Скандал с алмазами MOFAT
В алмазном скандале MOFAT замешан высокопоставленный правительственный чиновник Южной Кореи, предположительно занимающийся инсайдерской торговлей и махинациями с ценами на акции в координации с CNK International , горнодобывающей компанией, которая выиграла права на добычу алмазного рудника в Камеруне.
Скандал обострился, когда Министерство иностранных дел и торговли Южной Кореи (MOFAT) 17 декабря 2010 года опубликовало пресс-релиз о том, что CNK International выиграла право на разработку камерунского алмазного рудника, предположительно содержащего 420 миллионов каратов алмазов. Эта цифра была основана на собственных исследовательских отчетах CNK International, опубликованных в 2010 и 2011 годах, которые позже оказались ложными. Посол энергетики и ресурсов Ким Ын Сок, который возглавлял правительственный пресс-релиз, перед выпуском пресс-релиза передал информацию членам семьи и получил прибыль от незаконной торговли акциями на основе закрытой информации, что строго запрещено Законом о финансовых услугах и рынках капитала. [ 1 ] [ 2 ] В ходе более поздних расследований Счетно-инспекционной комиссии выяснилось, что тогдашний посол Ким знал, что две проверки в Камеруне, проведенные для подтверждения размера запасов алмазов, обнаружили в отчетах компании только шесть процентов заявленной суммы. . Цена акций CNK International выросла в пять раз и составила примерно 18 500 корейских вон после правительственного пресс-релиза, а затем упала до 10 000 корейских вон примерно в декабре 2011 года, когда CNK International не смогла предоставить доказательства заявленного размера запасов алмазов. К январю 2012 года цена акций упала примерно до 2000 корейских вон.
Этот инцидент вызвал критику в адрес правительства Ли Мён Бака . Позже сфера расследования распространилась на других высокопоставленных государственных чиновников Южной Кореи и семь ключевых членов CNK International . [ 3 ]
CNK Интернешнл
[ редактировать ]CNK International , известная в то время как Koko Enterprises, была зарегистрирована как компания по распространению продуктов питания , в основном занимавшаяся свининой. В декабре 2008 года Koko Enterprises сменила регистрацию на металлообрабатывающую , положив начало выходу в алмазодобывающий бизнес. В марте 2009 года О Док Гюн стал председателем правления Koko Enterprises — компании, зарегистрированной на Kosdaq , — и приобрел еще одну компанию, которая занимается огранкой, производством и продажей бриллиантов как в розницу, так и оптом. В апреле 2011 года Koko Enterprises переименовала себя в CNK International по названию компании, которой руководил председатель О Док Гюн при приобретении Koko Enterprises — C&K Mining (Cameroon & Korea Mining Inc). К этому времени Министерство иностранных дел и торговли уже выпустило пресс-релиз о правах CNK International на добычу полезных ископаемых в Камеруне , и акции CNK International взлетели.
Отчеты исследований CNK International
[ редактировать ]В 2009 году CNK International провела два пробных исследования для оценки размера запасов алмазов в Камеруне , которые легли в основу двух исследовательских отчетов в 2010 и 2011 годах. Эти отчеты первоначально оставались сдержанными, пока правительственный пресс-релиз не перенаправил внимание средств массовой информации на то, что заявленный размер камерунской шахты был основан на этом. Позже выяснилось, что Ким Вон Са, член исполнительного совета CNK International и профессор геологии Национального университета Чунгнам , участвовал в геологическом исследовании алмазного рудника Мобилонг в августе 2008 года , но умер два месяца спустя, в октябре. [ 4 ] Перед своей смертью профессор Ким назвал толщину почвенных горизонтов в восточном Камеруне, где расположен алмазный рудник Мобилонг, и тропический лес, окружающий месторождение алмазов, главными препятствиями для точной оценки количества имеющихся алмазов. Компания C&K Mining, проводившая разведку, сосредоточилась на том, чтобы добраться до конгломерата , для чего потребовалось бы выкопать землю на глубину 100 метров (330 футов). [ 5 ]
Несмотря на то, что профессор Ким не смог дать достоверную оценку размера месторождения алмазов, CNK International исходила из 0,34 карата на кубический метр (0,0019 г/куб футов), что является благоприятным показателем для их проекта по добыче полезных ископаемых, согласно оценкам Программы развития Организации Объединенных Наций. этот показатель варьировался от отсутствия месторождения алмазов до максимума 0,37 карата на кубический метр (0,0021 г / куб футов). Затем в отчетах просто умножили оценку на размер слоя конгломерата Mobilong, 1,24 миллиарда кубических метров (0,30 кубических миль), в результате чего получилась искаженная оценка в 421,6 миллиона каратов (185 900 фунтов), что примерно в 2,5 раза превышает мировую добычу алмазов в 2007 году. .
Ресурсная дипломатия Ли Мён Бака
[ редактировать ]Алмазный скандал разразился на фоне агрессивного продвижения правительством Ли Мён Бака «ресурсной дипломатии», которая описывает одну из внешнеполитических инициатив Ли, подчеркивающую сотрудничество с международным сообществом для достижения ресурсной автономии. [ 6 ] [ 7 ] Через два месяца после своей инаугурации в апреле 2008 года Ли начал свою поездку по четырем крупным державам — Соединенным Штатам , Японии , Китаю и России — с государственного визита в Соединенные Штаты . В Соединенных Штатах Ли встретился с президентом Джорджем Бушем , выдвинул идею коммерциализации газовых гидратов, обнаруженных у побережья Южной Кореи, и спросил, могут ли США помочь. [ 8 ] Центральным элементом визита Ли в Россию также была ресурсная дипломатия, во время которой Ли встретился с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным в сентябре 2008 года и заключил сделку, по которой Южная Корея будет участвовать в строительстве газопровода, который будет доставлять сибирский газ через Северную Корею. в Сеул. [ 9 ]
Премьер-министр Хан Сын Су также посетил три страны Центральной Азии ( Узбекистан , Казахстан и Туркменистан ) и Азербайджан в мае 2008 года для продвижения ресурсной дипломатии. [ 10 ] Перед своим отъездом Хань заявил прессе, что «будет поддерживать бизнесменов, которые будут продвигать энергетическую дипломатию со странами [Центральной Азии] и пытаться гарантировать стабильную и последовательную энергетическую дипломатию». Хан обсудил совместное развитие энергетики и природных ресурсов со странами Центральной Азии и заключил долгосрочное контрактное соглашение с Узбекистаном на закупку и обеспечение 2600 метрических тонн (2600 длинных тонн; 2900 коротких тонн) узбекского урана до 2016 года. [ 11 ]
Между тем, южнокорейский консорциум подписал в феврале 2008 года, а затем в сентябре 2008 года соглашение с полуавтономным курдским правительством о разработке нефтяных месторождений на севере Ирака . [ 12 ] Однако перспективы проекта разработки нефти оставались неясными, поскольку Багдада ожидалось вмешательство . В январе 2009 года Багдад в ответ прекратил экспорт нефти в Южную Корею. [ 13 ] Корейская национальная нефтяная корпорация , возглавлявшая консорциум, вышла из разведочного блока Курдистана в 2016 году и с тех пор закрыла нефтяные проекты в регионе. [ 14 ]
Посол энергетики и ресурсов Ким Ын Сок
[ редактировать ]Посол энергетики и ресурсов Ким Ын Сок руководил и заказал пресс-релиз, который состоялся 17 декабря 2010 года. В выпущенном пресс-релизе министерство не только подтвердило завышенную оценку месторождения алмазов, но и рекламировало его как успех «ресурсная дипломатия» правительства Ли Мён Бака , в результате которой вскоре после этого акции CNK International выросли в пять раз. Рост цен на акции CNK International спровоцировал расследование финансовых регуляторов Южной Кореи, которое закончилось передачей ключевых фигур в прокуратуру по уголовным делам. Посол Ким Ын Сок был подвергнут расследованию за инсайдерскую торговлю , поскольку он делился закрытой информацией с членами семьи и видел финансовую выгоду, а также манипулировал акциями. Обвинение в инсайдерской торговле было снято, поскольку члены семьи, о которых идет речь, приобрели акции задолго до пресс-релиза, а прокуратура сочла невозможным сделать вывод о значимой связи между пресс-релизом и продажей акций. Послу Ким Ын Соку было предъявлено обвинение в сговоре с CNK International и манипулировании ценами на акции, но он был оправдан Верховный суд . [ 15 ]
В ходе судебных процессов обвинение представило доказательства того, что посол Ким Ын Сок агрессивно подталкивал младших дипломатов поддержать председателя CNK International О Док Гёна. Согласно многочисленным электронным письмам, раскрытым в ходе судебных процессов, посол Ким просил Ли Хо Сона, тогдашнего посла Кореи в Камеруне, изучить первоначальную разведку, проводимую Программой развития Организации Объединенных Наций , которая исследовала природные ресурсы в Камеруне, но не смогла дать результатов. результаты по существу. [ 5 ] После вялой реакции посла Ли Ким Ын Сок обратился к более агрессивной тактике, например, к угрозам правительственному чиновнику более низкого уровня в офисе Министерства иностранных дел, который занимается Африкой, который сказал Ли, чтобы он навел справки в самой CNK International, что он сообщить об этом чиновнике в Голубой дом за «препятствование крупным дипломатическим усилиям». [ 16 ] Кроме того, Ким Ын Сока подозревали в том, что он познакомил председателя CNK О Док Гёна с высокопоставленными правительственными чиновниками, такими как бывший вице-министр экономики знаний Пак Ён Джун. Сообщается, что Ким Ын Сок также лоббировал камерунских чиновников от имени CNK International, что еще больше усилило подозрения в сговоре. [ 17 ]
Посол Ким Ын Сок был отстранен от должности почти сразу после того, как разразился скандал, получивший широкое освещение в СМИ, а затем был понижен в должности. Сообщается, что тогдашний министр иностранных дел Ким Сон Хван одобрил приостановку, что произошло до того, как Счетно-инспекционная комиссия смогла прийти к выводу о том, был ли посол Ким в активном сговоре с CNK International и намеренно завышал размер алмаза Мобилонг. мой в пресс-релизе. [ 18 ] Ким Ын Сок подал иск, оспаривающий как отстранение, так и понижение в должности. Несмотря на оправдание по обвинению в манипулировании акциями, Верховный суд постановил, что его понижение в должности было справедливым на том основании, что он пренебрег своей обязанностью государственного служащего проверять необоснованные утверждения о камерунском руднике в отчетах CNK International и, следовательно, нарушил принцип доверие и добросовестность. В то же время высокий суд восстановил Кима в должности, положив конец его почти шестилетнему отстранению.
Разработка
[ редактировать ]17 декабря 2010 года посол энергетики и ресурсов Ким Ын Сок возглавил пресс-релиз от имени Министерства иностранных дел и торговли (ныне Министерство иностранных дел) , рекламируя получение CNK International права на добычу алмазов в Камеруне как история успеха ресурсной дипломатии правительства Ли Мён Бака . Пресс-релиз послужил официальным подтверждением правительства Ли Мён Бака о том, что корейская горнодобывающая компания приобрела крупнейший в мире алмазный рудник. Цена акций CNK International начала стремительно расти и 19 августа 2011 года подскочила до 18 500 фунтов стерлингов . Внезапный рост цен на акции CNK привлек внимание Национального собрания , которое затем попросило Совет по аудиту и инспекциям проверить выяснить, занимались ли правительственные чиновники, в том числе посол Ким Ын Сок, манипулированием акциями и инсайдерской торговлей . В октябре 2011 года Совет по аудиту и инспекциям и Служба финансового надзора , финансовый регулятор Южной Кореи, начали совместное расследование.
цена акций CNK снова упала до 10 000 фунтов стерлингов Расследование напугало инвесторов, и к декабрю 2011 года, через год после пресс-релиза, . 17 января 2012 года, еще до того, как инспекторы сделали заявление о том, что они выяснили в ходе расследования, Министерство иностранных дел и торговли отстранило посла Кима от должности до завершения проверки. Между тем, 19 января 2012 года Комитет экономики знаний Национальной ассамблеи проголосовал за направление председателя CNK О Док Гёна и посла Ким Ын Сока в прокуратуру Южного округа Сеула для проведения уголовного расследования, раскритиковав «вялую» реакцию. инспекционной комиссии. Это еще больше спровоцировало распродажу акций CNK International, и цена ее акций резко упала и закрылась на уровне 6610 фунтов стерлингов 19 января 2012 года. 26 января 2012 года инспекционная комиссия объявила о результатах своего расследования, в котором говорилось, что Ким Ын Сок поделился информацией о Алмазный проект CNK International с двумя его братьями и сестрами в Лунный Новый 2009 год, и двое братьев и сестер приступили к покупке 41 334 акции CNK International в период с 18 марта 2009 г. по 3 апреля 2009 г. и всего 80 000 акций к январю 2010 г. Кроме того, по состоянию на 31 августа 2011 г. братья и сестры Кима реализовали ₩ 20 194 000 прироста капитала при сохранении оставшихся 78 000 акций. Инспекционная комиссия потребовала от Министерства иностранных дел и торговли уволить посла Кима. Цена акций CNK International упала еще на 2000 фунтов стерлингов и закрылась на уровне 4065 фунтов стерлингов 26 декабря 2012 года.
19 января 2012 года оппозиционная Демократическая объединенная партия и выступающая против Ли Мён Бака фракция правящей Великой национальной партии под руководством Пак Кын Хе, , пригрозили начать новое расследование Национальной ассамблеи, чтобы дополнительно выяснить, были ли в этом замешаны высокопоставленные лица, такие как Старший брат президента Ли Мён Бака , который принимал участие в усилиях президента Ли по ресурсной дипломатии. [ 19 ] Однако в конечном итоге дело сошло на нет, и дополнительное расследование не увенчалось успехом.
После запроса инспекционной комиссии об увольнении Кима 27 января 2012 года Ким был направлен в Центральный дисциплинарный комитет при Министерстве иностранных дел и торговли, который должен был определить уровень наказания, которое Ким должен понести в ответ на предполагаемое должностное преступление. Комитет решил понизить Кима с государственного служащего 1-го класса до 3-го.
26 января 2013 года прокуратура Центрального округа Сеула провела обыск в штаб-квартире CNK International и в домах председателя О и Чо Чжун Пё, советника CNK International, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Чо Чжун Пё был обвинен в передаче фальсифицированных отчетов CNK International Министерству иностранных дел и участии в инсайдерской торговле с использованием имен членов своей семьи, заработав 1 миллиард фунтов стерлингов (2012 г.) (что эквивалентно 1,06 миллиарда фунтов стерлингов или доллара США). 940 643,41 в 2017 году) [ 20 ] в прибыли.
30 января 2012 года прокуратура Центрального округа Сеула провела рейд впервые в истории в Министерстве иностранных дел и торговли после получения ордера на обыск от суда. Затем 6 марта 2012 года прокуратура обратилась к судье с просьбой выдать ордер на арест Кима, но судья отклонил его, заявив, что Ким не рискует сбежать (поскольку ему уже запретили выезжать за границу) и что обвинение не смогло предоставить достаточные доказательства того, что Ким может уничтожить или изменить доказательства. Прокуроры добавили лжесвидетельство к обвинениям Кима, заявив, что Ким солгал – под присягой во время слушаний в Национальной ассамблее в 2011 году – что он просто процитировал в пресс-релизе официальные данные правительства Камеруна о количестве алмазов, хотя на самом деле он взял их у приукрашенного Об этом сообщает CNK, не получив независимого подтверждения.
19 февраля 2013 года Киму и еще четырем ключевым фигурам, в том числе председателю CNK International О Док Гюну, CNK International юристу и двум бухгалтерам , были предъявлены обвинения в нарушении Закона о финансовых инвестиционных услугах и рынках капитала и умышленной переоценке рынка. Стоимость CNK International . Когда посол Южной Кореи в Камеруне сообщил Ким Ын Соку о сделке по добыче полезных ископаемых, которую выиграла CNK International, Ким далее передал информацию вице-министру экономики знаний Пак Ён Джуну, который не входил в прямую цепочку подчинения Кима. Это вовлекло Пака в уголовное расследование, но в конечном итоге прокуратура сняла с Пака все обвинения.
На момент предъявления обвинения председатель О находился в бегах, предположительно в Камеруне. Он вернулся в Южную Корею 23 марта 2014 года, после двух лет бегства от правосудия. По прибытии О был немедленно арестован. 13 апреля 2014 г. Оху было предъявлено обвинение в манипулировании акциями, а позже, 10 июля, в нарушении фидуциарных обязанностей на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов (2014 г.) (что эквивалентно 10,37 миллиардам фунтов стерлингов или 9,17 миллионам долларов США в 2017 году). [ 20 ] был добавлен к его обвинениям.
Последствия
[ редактировать ]23 января 2015 года судья суда первой инстанции вынес решение в пользу Ким Ын Сока, сняв с него все обвинения. Суд также признал председателя О невиновным по обвинению в манипулировании акциями, но приговорил его к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения и 2 годам условно за нарушение фидуциарных обязанностей.
Обвинение подало апелляцию в Высокий суд Сеула, один из апелляционных судов Южной Кореи. 3 февраля 2016 года Высокий суд Сеула снова признал Кима невиновным, заявив, что «хотя суд не до конца убежден в том, что между Кимом и CNK International не было сговора, различные части пресс-релиза основаны на фактах, включая участие правительством Камеруна в геологических изысканиях», подразумевая, что доказательства не выходят за рамки разумного сомнения, чтобы осудить Кима. Однако апелляционный суд отменил решение суда низшей инстанции в отношении председателя О и признал его виновным в махинациях с ценами на акции, заявив, что «О приукрасил отчеты компании необоснованными оценками, как если бы они были научными и фактическими, тем самым бессовестно влияя на рынок капитала». Председатель О был приговорен к 3 годам тюремного заключения и 5 годам условно.
Обвинение снова подало апелляцию в Верховный суд Южной Кореи , высшую апелляционную инстанцию Кореи. 8 июня 2017 года Верховный суд Кореи снял с Кима все обвинения и оставил в силе вердикт суда низшей инстанции в отношении председателя О.
Пока уголовное дело рассматривалось, Ким подал административный иск против министра иностранных дел, требуя от суда отменить дисциплинарные меры против него. Суд первой инстанции постановил, что Кима нельзя винить в том, что он страстно пропагандировал свои предполагаемые достижения, хотя и слегка преувеличенные, и отменил понижение Кима в должности. Апелляционный суд поддержал решение суда низшей инстанции, заявив, что высокопоставленные дипломаты должны иметь возможность по своему усмотрению определять, какие предприятия поддерживать. Однако 8 января 2018 года Верховный суд отменил решение апелляционного суда, установив, что Ким пренебрег своей обязанностью государственного служащего проверять претензии CNK, и отметив, что поддержка Кимом бизнеса CNK привела к значительной финансовой выгоде CNK International в расходы обычных инвесторов и здоровье финансового рынка. Верховный суд также добавил, что, несмотря на оппозицию внутри своего министерства, Ким подготовил и опубликовал второй пресс-релиз, в котором говорилось, что правительство Камеруна официально предоставило преувеличенные оценки. Кроме того, в решении Верховного суда говорится, что действия Кима подорвали общественное доверие к Министерству иностранных дел и нанесли ущерб дипломатической репутации, а также завершилось понижение Кима в должности. Однако Верховный суд отменил увольнение Кима и восстановил его на работе.
CNK International подала иск против Корейской биржи, оспаривая решение Корейской биржи об исключении CNK International из листинга Kosdaq . В январе 2020 года Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции и подтвердил исключение CNK International из списка. По состоянию на январь 2023 года ссылка на домашней странице CNK International связана с нелегальным сайтом азартных игр.
См. также
[ редактировать ]- Коррупция в Южной Корее
- Инцидент с гражданским наблюдением в канцелярии премьер-министра
- Инцидент со взяточничеством на съезде Великой национальной партии 2008 года
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Пак, Си Су (18 января 2012 г.). «Камерунский алмазный скандал нарастает снежным комом» . «Корея Таймс» . Проверено 28 января 2012 г.
- ^ Ким, Юн Ми (26 января 2012 г.). «Аудиторы требуют увольнения посла по энергетике» . Корейский вестник . Проверено 28 января 2012 г.
- ^ Сон, Сан Хо (18 января 2012 г.). «Скандал с акциями Diplomat распространился на другие агентства» . Корейский вестник . Проверено 28 января 2012 г.
- ^ « Ресурсная дипломатия попала в «ловушку CNK»… тормозя разведку ресурсов Хантанджу» . Деловая газета Maeil (на корейском языке). 27 января 2012 года . Проверено 1 января 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Фокс, Стивен (1 октября 2009 г.). «НЕЗАКОННОСТЬ: Социально-экономическое исследование добычи алмазов в юго-восточном Камеруне» . Сборник независимых исследовательских проектов (ISP) . Проверено 1 января 2023 г.
- ^ Я, в курсе; Ким, Чон Пиль; Рю, И Гын; Чой, Хён Джун (25 января 2015 г.). «[Специальное расследование, часть I] Ресурсная дипломатия: убытки в размере 4 миллиардов долларов, и никто не несет ответственности» . Ханкёре . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ Снайдер, Скотт (март 2009 г.). «Внешняя политика Ли Мён Бака: оценка за 250 дней» . Корейский журнал оборонного анализа . 21 (1): 85–102. дои : 10.1080/10163270902745711 . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ Рамстад, Эван (16 апреля 2008 г.). «Южная Корея предлагает новую энергетическую идею» . ВСЖ . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ «Россия и Южная Корея подпишут новое соглашение о газопроводе» . Рейтер . 29 сентября 2008 года . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ Пак, Шин-хонг; Пак, Сан-ву (11 мая 2008 г.). «Премьер-министр Хань стремится обеспечить энергоснабжение Центральной Азии» . Корейская ежедневная газета JoongAng . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ "Узбек поставит в Южную Корею 2600 тонн урана - сообщает" . Рейтер . 12 мая 2008 года . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ Рю, Джин (14 февраля 2008 г.). «Южная Корея будет разрабатывать нефтяные месторождения в Курдистане» . «Корея Таймс» . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 2. Курды Ирака подписывают нефтяные сделки с фирмами Южной Кореи» . Рейтер . 25 июня 2008 года . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ Лим, Чон Ё (23 августа 2016 г.). «Корейская государственная нефтяная компания уходит с иракского нефтяного месторождения» . Корейский вестник . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ « Генеральный директор CNK О Док Гюн подтвердил, что... Бывший посол Ким Ын Сок невиновен » . Деньги сегодня (на корейском языке). 8 июня 2017 г. Проверено 2 января 2023 г.
- ^ «Ким Ын Сок, бывший посол в Камеруне, «Помогите CNK О Док Гёну» » . Деньги сегодня (на корейском языке). 9 апреля 2014 года . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ Пэ, Джи Сук (17 февраля 2012 г.). «Бывший посланник энергетики подвергся допросу из-за такелажа» . Корейский вестник . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ Сын, Джемин (17 января 2012 г.). «Посол Ким Ын Сок отстранен… «Алмазная» паника Министерства иностранных дел» . Кёнхян Синмун (на корейском языке) . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ Пак, Си Су (19 января 2012 г.). «Оппозиция требует от Палаты представителей расследования алмазного скандала» . «Корея Таймс» . Проверено 3 февраля 2012 г.
- ^ Jump up to: а б 1906–1911 : Уильямсон Дж. (1999), Данные о номинальной заработной плате, стоимости жизни, реальной заработной плате и арендной плате за землю в Корее в 1906–1939 годах. 1912–1939 годы : Мидзогучи, Т. (1972). Потребительские цены и реальная заработная плата на Тайване и в Корее под властью Японии . Экономический журнал Хитоцубаши, 13 (1), 40–56. Получено 21 мая 2021 г. Далее индекс потребительских цен Статистического управления Кореи . Индекс потребительских цен по годам . Проверено 3 апреля 2018 г.