Банк Хэвилленд
 | |
| Тип компании | Частная компания |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 10 июля 2009 г. [ 1 ] |
| Штаб-квартира | |
Количество локаций | 6 |
Ключевые люди | Дэвид Роуленд (Владелец) Марк Аранд (генеральный директор группы) |
| Услуги | Частный банкинг Управление активами Управление капиталом Инвестиционный фонд Торговля |
Количество сотрудников | 200 (Люксембург) |
| Веб-сайт | www |
Banque Havilland SA — частный банк со штаб-квартирой в Люксембурге . Он принадлежит семье Роуленд и предоставляет услуги в области частного банковского обслуживания, управления благосостоянием и активами, а также фондовые услуги частным клиентам и учреждениям. У Banque Havilland пять офисов; они расположены в Люксембурге, Лихтенштейне, Монако, Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии. [ 2 ]
9 августа 2024 года Окружной суд Люксембурга передал банк в управление .
История
[ редактировать ]Banque Havilland получил банковскую лицензию в Люксембурге в 2009 году. [ 3 ] Дэвид Роуленд и его сын Джонатан добились этого, получив хороший банк обанкротившегося банка Kaupthing Bank Luxembourg через свою инвестиционную компанию Blackfish Capital. Плохой банк был переименован в Pillar Securitization , администратором которого выступил Хэвилленд. [ 4 ] Он был назван в честь особняка Роуленда Хэвилленд-Холл на Гернси . [ 5 ]
Он открыл свое первое зарубежное подразделение в Монако, приобретя Dexia Private Bank SAM у Dexia Banque Internationale à Luxembourg в 2012 году. [ 6 ] Год спустя, в 2013 году, открылся филиал в Лондоне. [ 7 ] и приобрел контрольный пакет акций Banque Pasche (Liechtenstein) AG и 100% акций Pasche Bank & Trust Limited, образовав две новые дочерние компании Banque Havilland (Liechtenstein) AG. [ 8 ]
В 2016 году Banque Havilland приобрел Banque Pasche SA в Швейцарии, что позволило ему начать работу в Швейцарии, в Цюрихе. [ 9 ] Более того, благодаря приобретению Banco Popolare Luxembourg SA у Banco Popolare банк расширил свои услуги институциональным клиентам. [ 10 ]
В 2018 году банк был оштрафован на 4 миллиона евро за нарушение правил по отмыванию денег. В 2023 году британская дочерняя компания банка была закрыта регулирующими органами. [ 11 ] В 2023 году Banque Havilland объявил о продаже своей институциональной банковской деятельности Banco Inversis, дочерней компании испанского инвестиционного банка Banca March . [ 12 ]
В начале августа 2024 года Европейский центральный банк отозвал операционную лицензию Banque Havilland, остановив его торговлю в большей части Европы. 9 августа 2024 года Окружной суд Люксембурга передал банк в управление. [ 11 ] [ 5 ]
Финансовая война против Катара
[ редактировать ]В ноябре 2017 года в сеть просочились электронные письма, которые якобы показывали, что Юсеф Аль Отайба , посол Объединенных Арабских Эмиратов в США , нанял Banque Havilland для разработки плана начала финансовой войны против Катара . [ 13 ] Банк отверг обвинения в манипулировании зарубежной валютой. [ 14 ]
В январе 2023 года Управление финансового надзора направило уведомления Banque Havilland, его бывшему генеральному директору в Лондоне Эдмунду Хэвилленду и двум другим бывшим сотрудникам за их роль в плане на 2017 год, нацеленном на финансовую систему Катара. FCA оштрафовало Banque Havilland на 10 миллионов фунтов стерлингов. Сын Дэвида Роуленда. Эдмунд Роуленд также был дисквалифицирован и оштрафован на 352 000 фунтов стерлингов. Аналитик банка Владимир Болелый подготовил презентацию с «манипулятивными торговыми стратегиями», направленными на девальвацию катарского риала. Надзорный орган наложил цензуру и оштрафовал Болелого на 14 200 фунтов стерлингов. Бывший старший менеджер банка Дэвид Веллер также получил уведомление FCA, которое запретило ему и оштрафовало его на 54 000 фунтов стерлингов за значительный вклад в документ, подготовленный банком. Копия документа, который распространили Эдмунд Роуленд и Болелый, также была предоставлена чиновнику Суверенного фонда благосостояния Абу-Даби. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] Дэвид Роуленд поддерживал хорошие отношения с президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом, которого в Banque Havilland называли «боссом». [ 18 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Ouverture officielle Banque Havilland en presence de SA R le Duc d'York KG» [Официальное открытие Banque Havilland в присутствии Его Королевского Высочества герцога Йоркского, KG]. Paperjam.lu . Проверено 15 февраля 2017 г. .
- ^ "Связаться с нами" . Banquehavilland.com . Архивировано из оригинала 11 мая 2017 года . Проверено 3 января 2019 г.
- ^ «Председатель Совета директоров и Руководство рады сообщить об открытии Banque Havilland SA, запланированном на понедельник, 13 июля 2009 года» . Paperjam.lu . Архивировано из оригинала 30 июля 2018 г. Проверено 15 февраля 2017 г.
- ^ Уорд, Эндрю; Пигнал, Стэнли (12 февраля 2010 г.). «Люксембург совершает рейды по поводу провала Кауптинга» . Файнэншл Таймс . Проверено 10 ноября 2017 г. .
- ^ Jump up to: а б Боу, Майкл (12 августа 2024 г.). «Как любимый банкир принца Эндрю «Пятнистый» Роуленд потерпел неудачу» . «Дейли телеграф» . Проверено 13 августа 2024 г.
- ^ «Банк Havilland приобретает Dexia Private Bank Monaco» . Investmenteurope.net . Проверено 15 февраля 2017 г. .
- ^ «Havilland ouvre un Bureau à Londres» [Хэвилленд открывает офис в Лондоне]. Paperjam.lu (на французском языке) . Проверено 15 февраля 2017 г. .
- ^ «Приобретение частного банковского бизнеса Banque Pasche в Лихтенштейне» . Paperjam.lu . Проверено 15 февраля 2017 г. .
«Banque Havilland расширяет свою международную сеть на Багамы» . Paperjam.lu . Архивировано из оригинала 30 июля 2018 года . Проверено 15 февраля 2017 г. . - ^ «Banque Havilland SA приобретает швейцарский банк Banque Pasche SA» abbl.lu . Архивировано из оригинала 16 февраля 2017 г. Проверено 15 февраля 2017 г. .
- ^ «Banque Havilland SA приобретает Banco Popolare Luxembourg SA» abbl.lu . Архивировано из оригинала 16 февраля 2017 г. Проверено 15 февраля 2017 г.
- ^ Jump up to: а б Монаган, Джон (9 августа 2024 г.). «Банк Havilland передан в управление Люксембургским судом» . Люксембург Таймс . Проверено 13 августа 2024 г.
- ^ « Я не думаю, что мы идем против течения»: генеральный директор Banque Havilland» . Делано Финанс . Проверено 20 мая 2024 г.
- ^ Грим, Райан; Уолш, Бен (9 ноября 2017 г.). «Утечка документов раскрывает потрясающий план ведения финансовой войны с Катаром и кражи чемпионата мира» . Перехват . Проверено 15 ноября 2017 г.
- ^ Азхар, Саид (01 февраля 2022 г.). «Наблюдательный орган Великобритании предупредил Banque Havilland по поводу презентации облигаций Катара» . Рейтер . Проверено 1 февраля 2023 г.
- ^ «FCA публикует уведомления о решениях для Banque Havilland SA и трех его бывших сотрудников» . Управление финансового надзора . Проверено 5 мая 2023 г.
- ^ «Великобритания наложила штрафы и запретила Эдмунду Роуленду из Banque Havilland из-за катарского заговора» . Блумберг . Проверено 5 мая 2023 г.
- ^ «Banque Havilland грозит штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов от надзорного органа Великобритании за схему в Катаре» . Файнэншл Таймс . Проверено 5 мая 2023 г.
- ^ «В Banque Havilland наследного принца Абу-Даби называли «боссом » . Блумберг . Проверено 21 декабря 2020 г. .
