Группа Даймонд Траст Банк

Группа Даймонд Траст Банк
Тип компании	Общественный
Торгуется как	КН : ДТК
Промышленность	Банковское дело
Основан	1945
Штаб-квартира	ДТБ Центр ; Момбаса Роуд ; Найроби , Кения
Ключевые люди	Линус Сшитый ; Председатель ; Насим Девджи ; Генеральный директор группы
Продукты	Банки , ипотечные инвестиции
Доход	367 миллионов долларов США (40,21 миллиарда KES) (2021 г.)
Всего активов	4,166+ млрд долларов США (456,84 млрд KES) (2021 г.)
Веб-сайт	www .dtbafrica .с

Diamond Trust Bank Group , сокращенно DTB Group , является африканской банковской группой , действующей в Бурунди , Кении , Танзании и Уганде . Флагманская компания группы, Diamond Trust Bank Kenya, имеет лицензию Центрального банка Кении , центрального банка и национального банковского регулятора Кении, крупнейшей экономики Восточноафриканского сообщества . ^{[ 1 ]}

Расположение

Главные офисы DTB Group расположены в Diamond Trust Bank Center (DTBC), на улице Момбаса-роуд в Найроби , Кения .

Обзор

Флагманом группы DTB является Diamond Trust Bank (Кения), основанный в 1946 году. По состоянию на декабрь 2013 года. ^[update]Группа занимает восьмое место по размеру активов среди 43 лицензированных банков Кении. ^{[ 2 ]} На тот момент общие активы группы составляли примерно 1,924 миллиарда долларов США (166,52 миллиарда KES), а собственный капитал составлял около 242,1 миллиона долларов США (20,95 миллиарда KES). ^{[ 3 ]} По состоянию на 2018 год он занимает 5-е место. ^{[ 4 ]}

Группа работает в сотрудничестве с Хабиб Банком Фонда Ага Хана по экономическому развитию и Международной финансовой корпорацией Всемирного банка . В июле 2017 года группа Diamond Trust Bank приобрела 100% акций бывшего «Habib Bank Kenya». Новое приобретение объединилось с Diamond Trust Bank Kenya с 1 августа 2017 года. ^{[ 5 ]} В рамках нового приобретения DTB Group согласилась сохранить 41 бывшего сотрудника Habib Bank. ^{[ 6 ]}

Компании-члены

В группу ДТБ входят следующие компании:

Дочерние компании

Diamond Trust Bank (Kenya) Limited - Розничные банковские услуги - Найроби, Кения 100% акций — коммерческий банк в Кении, обслуживающий частных и юридических лиц. Это флагманская компания группы. ^{[ 5 ]} на их долю приходится 6,4% банковских активов Кении по состоянию на декабрь 2016 года. ^{[ 7 ]}
Diamond Trust Bank (Uganda) Limited - Розничные банковские услуги - Кампала , Уганда 54,1% акций — коммерческий банк в Уганде, обслуживающий как частных лиц, так и предприятия.
Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited - Розничные банковские услуги - Дар-эс-Салам , Танзания Владение акциями (62,9%) — коммерческий банк в Танзании, обслуживающий как частных лиц, так и предприятия.
Diamond Trust Bank (Burundi) Limited - Розничные банковские услуги - Бужумбура , Бурунди Владение акциями (67,3%) — коммерческий банк в Бужумбуре, обслуживающий частных и юридических лиц.
Diamond Trust Insurance Agency Limited - Bancassurance - Найроби, Кения 100% владение акциями. Это подразделение предлагает услуги банковского страхования.
Diamond Trust Bank (Rwanda) Limited - Розничные банковские услуги - Кигали , Руанда - В разработке. ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}
Premier Savings and Finance Limited - Спящий - Найроби, Кения 100% акций.

Ассоциированные компании в группу

Юбилейная страховая компания Бурунди - Страхование - Бужумбура, Бурунди - 20% акций - Страховая компания в Бурунди. Член страховой компании Jubilee Insurance Company Limited . Jubilee Insurance, которая имеет общего акционера с Diamond Trust Bank (т.е. AKFED ), владеет 80 процентами предприятия.
Services and Systems Limited – (Неактивна) – Найроби, Кения – 40 процентов акций.

Право собственности

Акции Diamond Trust Bank Group котируются на Найробийской фондовой бирже . По состоянию на июль 2017 г. ^[update] Группы , основные акционеры акций , изображены в таблице ниже: ^{[ 10 ]}

Владение акциями группы Diamond Trust Bank
Классифицировать	Имя владельца	Процент владения
1	Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED)	16.50
2	HBL Пакистан Пакистана , часть AKFED	16.15
3	Jubilee страховая компания Кенийская , входящая в состав AKFED	9.95
4	Стандартные дипломированные номинанты A/C Ke18972	2.78
5	Номинальный кондиционер Standard Chartered Ke18965	2.23
6	Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, дочерняя компания AKFED	1.37
7	Другие через Найробийскую биржу ценных бумаг	51.02
	Общий	100.00

Вызов по уголовным делам в Уганде

В сентябре 2021 года высшее руководство группы DTB, в том числе Ага Хан , Насим Девджи Мохамед , главный исполнительный директор группы, Варгезе Тамби, управляющий директор DTB Уганда , и Джон Ситаканге, глава кредитного отдела DTB Уганда, были вызваны в Уганду в мировой суд Буганда-Роуд. ответить на обвинения в краже, электронном мошенничестве, внесении сфабрикованных записей в финансовые книги, неправомерном использовании компьютеров, распространении фальшивых документов и сговор с целью совершения преступления в нарушение; раздел 254 Закона об Уголовном кодексе, глава 120, раздел 47 (1) и (3) Закона о финансовых учреждениях 2004 года, раздел 19 Закона о неправомерном использовании компьютеров, раздел 351 Закона 120 об Уголовном кодексе и раздел 360 Закона об Уголовном кодексе. 120 Конституции Уганды после того, как Высокий суд Уганды признал Банк виновным в мошенничестве по гражданскому иску 43 В 2020 году подал Хамис Киггунду после того, как банк украл более 30 миллионов долларов с его банковских счетов. ^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}

Филиальная сеть

По состоянию на август 2014 г. ^[update] DTB Group имеет в общей сложности около 100 филиалов в странах Восточной Африки , где она осуществляет свою деятельность. ^{[ 14 ]} В мае 2012 года в сообщениях кенийской прессы указывалось, что к 2020 году группа планирует экспансию в Руанду , Демократическую Республику Конго , Мозамбик и Южный Судан . ^{[ 15 ]}

См. также

Список банков Кении

Ссылки

^ «Справочник коммерческих банков и компаний ипотечного финансирования» (PDF) . Центральный банк Кении . Проверено 12 августа 2014 г.
^ «Рейтинг банков Кении по активам в 2013 году» . Bankelele.Co.Ke. 28 апреля 2014 года . Проверено 12 августа 2014 г.
^ «Аудированная финансовая отчетность и другая информация по состоянию на 31 декабря 2013 года» (PDF) . Банковская группа Даймонд Траст. 3 марта 2014 года . Проверено 12 августа 2014 г.
^ Майкл Оллинга, Свадьба (22 августа 2018 г.). «Крупнейшие банки Кении » Туко Получено 14 сентября.
^ Перейти обратно: ^а ^б Нгунджири, Джеймс (28 июля 2017 г.). «Хабиб Банк прекращает свое существование спустя 61 год, поскольку DTB завершает выкуп» . Деловая газета Африки . Найроби . Проверено 28 июля 2017 г.
^ Нгуги, Брайан (30 июля 2017 г.). «Watchdog приказывает DTB сохранить 41 рабочее место Хабиба» . Восточноафриканский . Найроби . Проверено 30 июля 2017 г.
^ Репортер BDA (2 августа 2017 г.). «Сделка с Хабиб Банком увеличивает долю рынка DTB до 6,4 процента» . Деловая газета Африки . Найроби . Проверено 3 августа 2017 г.
^ Business Times, корреспондент (15 августа 2009 г.). «Кенийский алмазный трастовый банк расширит свою деятельность на Руанду» . The New Times (Кигали) . Проверено 12 августа 2014 г. {{cite web}}: |last= имеет общее имя ( справка )
^ Херблинг, Дэвид (4 марта 2014 г.). «DTB намечает новый путь расширения кенийских банков» . Business Daily Africa (Найроби) . Проверено 12 августа 2014 г.
^ «Группа банка Diamond Trust: Проспект акционеров» (PDF) . Банковская группа Даймонд Траст. 8 мая 2017 года . Проверено 29 июля 2017 г.
^ «Суд Уганды вызывает принца Шаха Карима аль-Хусайни и других» . allAfrica.com . 22 сентября 2021 г. Проверено 22 сентября 2021 г.
^ «Ham Enterprises Ltd и 2 других против Diamond Trust Bank (U) Ltd (гражданское заявление-2020/313) [2021] UGCA 5 (27 января 2021 г.); | Ulii» . ulii.org . Проверено 22 сентября 2021 г.
^ «Хэм выигрывает судебное дело по ш.41б» . Новое видение . Проверено 22 сентября 2021 г.
^ Ирунгу, Джеффри (11 марта 2011 г.). «Прибыль алмазного треста достигла 2,5 миллиарда кенийских шиллингов» . Business Daily Africa (Найроби) . Проверено 12 августа 2014 г.
^ «DTB готовится к выпуску прав для стимулирования региональной экспансии» . Дейли Нэйшн (Найроби) . 4 мая 2012 года . Проверено 12 августа 2014 г.

Внешние ссылки

[1] «Справочник коммерческих банков и компаний ипотечного финансирования» (PDF) . Центральный банк Кении . Проверено 12 августа 2014 г.

[2] «Рейтинг банков Кении по активам в 2013 году» . Bankelele.Co.Ke. 28 апреля 2014 года . Проверено 12 августа 2014 г.

[3] «Аудированная финансовая отчетность и другая информация по состоянию на 31 декабря 2013 года» (PDF) . Банковская группа Даймонд Траст. 3 марта 2014 года . Проверено 12 августа 2014 г.

[2018update-4] Майкл Оллинга, Свадьба (22 августа 2018 г.). «Крупнейшие банки Кении » Туко Получено 14 сентября.

[Merge-5] Перейти обратно: ^а ^б Нгунджири, Джеймс (28 июля 2017 г.). «Хабиб Банк прекращает свое существование спустя 61 год, поскольку DTB завершает выкуп» . Деловая газета Африки . Найроби . Проверено 28 июля 2017 г.

[6] Нгуги, Брайан (30 июля 2017 г.). «Watchdog приказывает DTB сохранить 41 рабочее место Хабиба» . Восточноафриканский . Найроби . Проверено 30 июля 2017 г.

[7] Репортер BDA (2 августа 2017 г.). «Сделка с Хабиб Банком увеличивает долю рынка DTB до 6,4 процента» . Деловая газета Африки . Найроби . Проверено 3 августа 2017 г.

[8] Business Times, корреспондент (15 августа 2009 г.). «Кенийский алмазный трастовый банк расширит свою деятельность на Руанду» . The New Times (Кигали) . Проверено 12 августа 2014 г. {{cite web}}: |last= имеет общее имя ( справка )

[9] Херблинг, Дэвид (4 марта 2014 г.). «DTB намечает новый путь расширения кенийских банков» . Business Daily Africa (Найроби) . Проверено 12 августа 2014 г.

[10] «Группа банка Diamond Trust: Проспект акционеров» (PDF) . Банковская группа Даймонд Траст. 8 мая 2017 года . Проверено 29 июля 2017 г.

[11] «Суд Уганды вызывает принца Шаха Карима аль-Хусайни и других» . allAfrica.com . 22 сентября 2021 г. Проверено 22 сентября 2021 г.

[12] «Ham Enterprises Ltd и 2 других против Diamond Trust Bank (U) Ltd (гражданское заявление-2020/313) [2021] UGCA 5 (27 января 2021 г.); | Ulii» . ulii.org . Проверено 22 сентября 2021 г.

[13] «Хэм выигрывает судебное дело по ш.41б» . Новое видение . Проверено 22 сентября 2021 г.

[14] Ирунгу, Джеффри (11 марта 2011 г.). «Прибыль алмазного треста достигла 2,5 миллиарда кенийских шиллингов» . Business Daily Africa (Найроби) . Проверено 12 августа 2014 г.

[15] «DTB готовится к выпуску прав для стимулирования региональной экспансии» . Дейли Нэйшн (Найроби) . 4 мая 2012 года . Проверено 12 августа 2014 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

v т и Фонд Ага Хана по экономическому развитию
People	Aga Khan IV (founder) Amyn Aga Khan
Finance	Diamond Trust Bank Group Tanzania Uganda DCB Bank Habib Bank Limited HBL Microfinance Bank First Microfinance Bank Afghanistan Tajikistan IPDC Finance Jubilee Insurance Pakistan
Media	Nation Media Group The EastAfrican Daily Nation Business Daily Africa Daily Monitor Taifa Leo Mwananchi Communications
Telecom	Roshan Tcell
Hospitality	Serena Hotels

v т и Банки Кении
Central bank	Central Bank of Kenya
Commercial bank	Absa Bank Access Bank Kenya African Banking Corporation Bank of Africa Bank of Baroda Bank of India CIB Kenya Citibank NA Kenya Consolidated Bank of Kenya Cooperative Bank of Kenya Credit Bank Development Bank of Kenya Diamond Trust Bank East African Development Bank Ecobank Kenya Equity Bank Family Bank Guaranty Trust Bank Guardian Bank Gulf African Bank Habib Bank AG Zurich Housing Finance Company of Kenya I&M Bank Kingdom Bank Limited Kenya Commercial Bank Middle East Bank Kenya M-Oriental Bank National Bank of Kenya NCBA Bank Paramount Universal Bank Post Bank Premier Bank Prime bank SBM Bank Kenya Sidian Bank Stanbic Bank Standard Chartered Kenya United Bank for Africa Victoria Commercial Bank
Financial services organization	DTB Group Equity Group Holdings HF Group I&M Holdings KCB Group Kenya Mortgage Refinance Company NCBA Group
Foreign banks	Bank of China Bank of Kigali FirstRand HDFC Bank HSBC Nedbank
Defunct banks	Chase Bank Commercial Bank of Africa (Formerly part of CBA Group) Dubai Bank Kenya Euro Bank Fina Bank Giro Commercial Bank Habib Bank Imperial Bank Limited Spire Bank
Microfinance Institutions	Choice Microfinance Bank Faulu Kenya Kenya Women Microfinance Bank SMEP Microfinance Bank
SACCOs	Imarisha Sacco Society Mwalimu National Sacco United Nations Sacco Society Unaitas
Related Topics	Automated Teller Machine (ATM) ATM usage fees De-Materialisation (DEMAT) Financial services Foreign Exchange (FOREX) National Electronic Fund Transfer (NEFT) Real Time Gross Settlement (RTGS) Structured Financial Messaging System (SFMS)