Мошенничество с Medicaid в 2010 г.

Дело о с Medicaid мошенничестве было возбуждено в 2010 году армяно-американской организованной преступной группировкой под названием «Организация Мирзояна-Терджаняна». ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} В афере участвовал преступный синдикат, который создал 118 фиктивных клиник в 25 штатах и использовал украденные номера медицинских лицензий реальных врачей и сопоставлял их с законными пациентами Medicare, чьи имена и платежная информация также были украдены. Группа подала иски на сумму более 163 миллионов долларов и получила 35 миллионов долларов из этой суммы, прежде чем их поймали. Прокуроры предъявили 73 лицам в нескольких штатах обвинения в сговоре с целью рэкета , банковском мошенничестве , отмывании денег и краже личных данных .

Репрессии

Всплыл скандал, связанный с делом о мошенничестве с Medicaid и другими программами здравоохранения, такими как Medicare . ^{[ 3 ]} Предполагаемая сумма похищенного составляет 163 миллиона долларов, из которых 35 миллионов долларов уже достались преступникам. ^{[ 4 ]} в ней участвовали более 50 этнических армян , проживающих в США , арестованных 13 октября 2010 года. Операцией руководили более 400 агентов ФБР . ^{[ 5 ]} Помимо ФБР, IRS и местные правоохранительные органы в Калифорнии, Джорджии, Нью-Мексико, Нью-Йорке и Огайо. в расследовании принимали участие ^{[ 6 ]} Министерство юстиции уже предъявило обвинения 73 лицам в Нью-Йорке и четырех других штатах. Обвинения были предъявлены 44 обвиняемым в Нью-Йорке, 10 в Калифорнии, семи в Нью-Мексико, шести в Огайо и шести в Джорджии. ^{[ 1 ]} По данным властей, армяно-американская ОПГ действовала на территории 25 штатов. ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

Лидерство

По данным властей, эти лица действовали в рамках организованной преступной группировки, которой руководил Армен Казарян, известный как ПЗО, советский бандит из « Вор в законе» , который прибыл в США в 1996 году и проживал в Глендейле, штат Калифорния . Обвинения были предъявлены и другим предполагаемым главарям - 34-летнему Давиду Мирзояну, также из Глендейла, и 35-летнему Роберту Терджаняну из Бруклина . ^{[ 9 ]} Власти заявили, что большинство членов организации были гражданами Армении или иммигрантами. ^{[ 9 ]} Подозреваемые предположительно занимались отмыванием украденных денег. ^{[ 10 ]} Прокуроры заявили, что Казарян отправился в Нью-Йорк, чтобы погасить долг одного сотрудника перед другим в размере 200 тысяч долларов. Когда второй партнер не смог заплатить гонорар в размере 100 000 долларов за эту услугу, Казарян конфисковал его яхту. ^{[ 2 ]}

Сборы

По данным властей, расследование началось после того, как они получили сообщения о краже личной информации, включая номера социального страхования 2900 пациентов Medicare в северной части штата Нью-Йорк. ^{[ 9 ]} Правительство заявило, что группа выставляла счета Medicare из фантомных клиник за ненужные медицинские услуги или за услуги, которые так и не были оказаны, путем кражи личных данных как врачей, так и пациентов. ^{[ 1 ]}^{[ 3 ]} По словам официальных лиц, Medicaid уже оплатила счета на сумму около 35 миллионов долларов, заявленных сетью. ^{[ 4 ]} В общей сложности 118 медицинских клиник в 25 штатах были использованы для мошенничества с программой медицинского страхования США. Одна из поддельных клиник управлялась из небольшого офиса над на Кони-Айленде автомастерской два врача Квинса и работник лютеранской больницы в Бруклине . . В гангстерскую сеть входили ^{[ 11 ]} Окружной прокурор Южного округа Нью-Йорка США Прит Бхарара заявил, что организация Мирзояна-Терджаняна, управляемый армянами синдикат в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе , использовала угрозы, запугивание и насилие, действуя в классическом мафиозном стиле. Бхарара сказал: «Эта армянская группа предположительно использовала множество рэкетов, вымогательства, мошенничества с кредитными картами, кражи личных данных, иммиграционного мошенничества и даже распространения контрабандных сигарет и украденной виагры ». ^{[ 10 ]} Наказания варьируются от 10 лет до пожизненного заключения. Обвиняемых будут судить в штатах, где им предъявлены обвинения. ^{[ 1 ]}

В штате Джорджия шесть человек: Артур Манасарян, 58 лет; Гегам Саргсян, 56 лет; Хорен Гаспарян, 27 лет; Саак Туманян, 43 года, и его жена Асмик Туманян, 38 лет; и Тони Р. Лоури, 27 лет, пятеро из которых были этническими армянами, были обвинены в открытии, ведении и подаче ложных заявлений с целью мошенничества с программой Medicaid из пяти фальшивых клиник в Брансуике , Саванне и Мейконе, таких как «Brunswick Medical Supply Inc». Саргсян и Гаспарян скрылись и, возможно, покинули страну. ^{[ 12 ]} Одна из крупнейших сумм украденных денег налогоплательщиков приходится на штат Огайо , где преступники организации выставили штату счет на 44 миллиона долларов, из которых 20 миллионов были выплачены. Все шестеро, обвиняемые в преступлении властями Огайо, являются этническими армянами: Карен Чилян, Эдуард Оганесян и Арус Гюльбудакян, она же Фина Маркова, лидер банды Огайо, уже задержаны, а Лилит Галстян, Джульета Казарян и Марине Мовсисян все еще находятся на свободе. ^{[ 13 ]}

Исход

8 июля 2011 года лидер преступной сети Армен Казарян признал себя виновным по обвинению в рэкете. Ему грозило до 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора было назначено на 6 октября 2011 года. ^{[ 14 ]} В феврале 2013 года Казарян был приговорен к 37 месяцам тюремного заключения, трем годам условно-досрочного освобождения, а также к уплате штрафа в размере 60 000 долларов. ^{[ 15 ]}

См. также

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Фриден, Терри (13 октября 2010 г.). «Десятки арестованных по махинациям в сфере здравоохранения» . CNN . Проверено 13 октября 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б Ротфельд, Майкл (14 октября 2010 г.). «Схема Medicare принесла 35 миллионов долларов, по словам чиновников» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 2 декабря 2017 года . Проверено 14 октября 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Десятки арестованных в рамках программы Medicare в США» . Вестник Солнца . 13 октября 2010 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2011 года . Проверено 13 октября 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Армянам предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения в США» . Би-би-си . 14 октября 2010 года . Проверено 14 октября 2010 г.
^ «Десятки человек в Лос-Анджелесе арестованы в рамках борьбы с мошенничеством в рамках программы Medicare» . Лос-Анджелес Таймс . 13 октября 2010 года . Проверено 13 октября 2010 г.
^ Гловер, Скотт (14 октября 2010 г.). «52 человека арестованы по делу о мошенничестве в рамках программы Medicare» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 13 октября 2010 г.
^ Чанг, Айлса (14 октября 2010 г.). «52 человека арестованы по делу о мошенничестве в рамках программы Medicare» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Проверено 18 октября 2010 г.
^ «Федералы раскрыли крупнейшую в истории сеть мошенничеств по программе Medicare» . Массовое устройство. 14 октября 2010 года . Проверено 18 октября 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Десятки человек обвинены в мошенничестве с программой Medicare на сумму 163 миллиона долларов» . CBSNews.com. CBSNews. 31 октября 2010 г. Проверено 1 ноября 2014 г.
^ Jump up to: ^а ^б Крастев, Никола (13 октября 2010 г.). «США обвиняют 44 американцев армянского происхождения в деле о мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов» . Радио Свобода . Проверено 13 октября 2010 г.
^ Шифрел, Скотт (14 октября 2010 г.). «Американско-армянская банда арестована за крупную аферу с программой Medicare на сумму 163 миллиона долларов» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Проверено 14 октября 2010 г.
^ Диксон, Терри (14 октября 2010 г.). «Женщина из Саванны и 5 армян обвиняются в мошенничестве с программой Medicare» . Флорида Таймс Юнион . Проверено 18 октября 2010 г.
^ Хаггерти, Дэн (13 октября 2010 г.). «ФБР: Армянская преступная группировка в стиле мафии украла миллионы на северо-востоке Огайо, 73 человека обвинены по всей стране» (PDF) . ВЭВС. Архивировано из оригинала (PDF) 1 ноября 2014 года . Проверено 1 ноября 2014 г.
^ Армен Казарян «Пзо» признает себя виновным в деле о мошенничестве в рамках программы Medicare . Hetq.am. 9 июля 2011 г. Проверено 18 июля 2011 г.
↑ Лидер армянской организованной преступной группировки приговорен Федеральным судом Манхэттена к 37 месяцам тюремного заключения за участие в схеме мошенничества с программой Medicare на 100 миллионов долларов.

Внешние ссылки

Федеральное бюро расследований, Нью-Йорк. Пресс-релиз Министерства юстиции Манхэттена Прокурор США предъявил обвинения 44 членам и сообщникам армяно-американского организованного преступного предприятия в мошенничестве с программой Medicare на сумму 100 миллионов долларов

[CNN-1] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Фриден, Терри (13 октября 2010 г.). «Десятки арестованных по махинациям в сфере здравоохранения» . CNN . Проверено 13 октября 2010 г.

[Wall-2] Jump up to: ^а ^б Ротфельд, Майкл (14 октября 2010 г.). «Схема Medicare принесла 35 миллионов долларов, по словам чиновников» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 2 декабря 2017 года . Проверено 14 октября 2010 г.

[Herald-3] Jump up to: ^а ^б «Десятки арестованных в рамках программы Medicare в США» . Вестник Солнца . 13 октября 2010 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2011 года . Проверено 13 октября 2010 г.

[bbc-4] Jump up to: ^а ^б «Армянам предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения в США» . Би-би-си . 14 октября 2010 года . Проверено 14 октября 2010 г.

[5] «Десятки человек в Лос-Анджелесе арестованы в рамках борьбы с мошенничеством в рамках программы Medicare» . Лос-Анджелес Таймс . 13 октября 2010 года . Проверено 13 октября 2010 г.

[6] Гловер, Скотт (14 октября 2010 г.). «52 человека арестованы по делу о мошенничестве в рамках программы Medicare» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 13 октября 2010 г.

[NPR-7] Чанг, Айлса (14 октября 2010 г.). «52 человека арестованы по делу о мошенничестве в рамках программы Medicare» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Проверено 18 октября 2010 г.

[8] «Федералы раскрыли крупнейшую в истории сеть мошенничеств по программе Medicare» . Массовое устройство. 14 октября 2010 года . Проверено 18 октября 2010 г.

[newser-9] Jump up to: ^а ^б ^с «Десятки человек обвинены в мошенничестве с программой Medicare на сумму 163 миллиона долларов» . CBSNews.com. CBSNews. 31 октября 2010 г. Проверено 1 ноября 2014 г.

[RFE-10] Jump up to: ^а ^б Крастев, Никола (13 октября 2010 г.). «США обвиняют 44 американцев армянского происхождения в деле о мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов» . Радио Свобода . Проверено 13 октября 2010 г.

[11] Шифрел, Скотт (14 октября 2010 г.). «Американско-армянская банда арестована за крупную аферу с программой Medicare на сумму 163 миллиона долларов» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Проверено 14 октября 2010 г.

[12] Диксон, Терри (14 октября 2010 г.). «Женщина из Саванны и 5 армян обвиняются в мошенничестве с программой Medicare» . Флорида Таймс Юнион . Проверено 18 октября 2010 г.

[13] Хаггерти, Дэн (13 октября 2010 г.). «ФБР: Армянская преступная группировка в стиле мафии украла миллионы на северо-востоке Огайо, 73 человека обвинены по всей стране» (PDF) . ВЭВС. Архивировано из оригинала (PDF) 1 ноября 2014 года . Проверено 1 ноября 2014 г.

[14] Армен Казарян «Пзо» признает себя виновным в деле о мошенничестве в рамках программы Medicare . Hetq.am. 9 июля 2011 г. Проверено 18 июля 2011 г.

[15] Лидер армянской организованной преступной группировки приговорен Федеральным судом Манхэттена к 37 месяцам тюремного заключения за участие в схеме мошенничества с программой Medicare на 100 миллионов долларов.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]