Операция Отключение электроэнергии
Операция «Отключение электроэнергии» была спецоперацией, направленной на арест и предъявление обвинений членам преступной группировки «Армянская сила», действующей в США. [ когда? ] Группу обвиняют в рэкете , банковских мошенничествах, похищениях людей и торговле наркотиками . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Армянская держава (также известная как AP-13), возникшая 20 лет назад. [ временные рамки? ] в Восточном Голливуде и насчитывает более 200 членов, превратилась из уличной банды в международную преступную организацию. [ не проверено в теле ]
опасения
[ редактировать ]16 февраля 2011 года в ходе операции, проведенной Евразийской оперативной группой по борьбе с организованной преступностью, в состав которой входят Федеральное бюро расследований США , Секретная служба США , Иммиграционная и таможенная полиция США , Управление генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США. , Отдел уголовных расследований IRS , департамент шерифа округа Лос-Анджелес департамент полиции Бербанка , департамент полиции Глендейла и департамент полиции Лос-Анджелеса , правоохранительные органы задержали 74 члена и сообщников транснациональной преступной организации «Армянская сила» . [ 2 ]
Подозреваемые были арестованы примерно в 90 местах по всей Южной Калифорнии . В операции приняли участие около 1000 сотрудников правоохранительных органов. [ 4 ] Ведущей евразийской целевой группе по борьбе с организованной преступностью помогали Бюро США по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам , Управление по борьбе с наркотиками США , Служба маршалов США , Калифорнийский департамент автотранспортных средств и Бюро расследований округа Лос-Анджелес. Прокуратура . Расследование заняло около двух лет, включая использование агентов под прикрытием для проведения арестов в феврале 2011 года. [ 1 ] Операция, получившая название «Отключение электроэнергии», признана крупнейшей на сегодняшний день операцией против синдиката «Армянская энергетика». [ 5 ]
Всего 113 [ 1 ] Обвиняемым из четырех городов США: Лос-Анджелеса , Санта-Аны , Денвера и Майами предъявлены обвинения в рэкете, нападении, грабеже, банковском мошенничестве, похищениях людей, торговле огнестрельным оружием и наркотиками, мошенничестве в сфере здравоохранения, краже личных данных и мошенничестве с кредитными картами. По словам помощника генерального прокурора США Лэнни А. Брейера , «преступления, упомянутые в этих обвинениях, были расчетливыми, широкомасштабными и изощренными», а связи группы «Армянская власть» выходят за рамки тюрем и международных границ. Утверждается, что группировкой было совершено более 400 преступлений. Один из случаев похищения людей и рэкета связан с похищением бизнесмена и вымогательством 500 тысяч долларов. [ 2 ] [ 5 ] Аресты членов Армянской власти последовали за мошенничеством с программой Medicaid в 2010 году, совершенным другими американскими преступниками армянского происхождения. В октябре 2010 года в ходе аналогичных репрессий произошли аресты. [ 6 ]
Сборы
[ редактировать ]В связи с арестами были выдвинуты два федеральных обвинения. В первом обвинительном заключении 29 обвиняемым предъявлено обвинение в заговоре RICO в нарушении Закона об организациях, находящихся под влиянием рэкета, и коррумпированных организациях 1970 года, в котором утверждается, что обвиняемые преступники совершили преступления «белых воротничков» , включая кражу личных данных, скимминг кредитных карт , а также изготовление и использование поддельных чеков. Обвинительное заключение по 134 пунктам включает в себя конкретный случай банковского мошенничества и схемы поддельных кредитных карт, жертвами которых стали сотни клиентов магазинов 99 Cents Only в Южной Калифорнии, в результате чего было украдено более 2 миллионов долларов путем получения данных о счетах клиентов в кассовых аппаратах с использованием тайно установленного скимминга. устройства и создание поддельных дебетовых и кредитных карт. Кроме того, обвинительное заключение включает в себя обвинения против членов «Армянской власти» в похищении людей, вымогательстве , банковском мошенничестве, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с кредитными картами , распространении марихуаны и проведении незаконных азартных игр. В ФБР заявили, что арестованным преступникам, если они будут признаны виновными, могут грозить различные сроки заключения – от 10 до 20 лет лишения свободы. [ 2 ]
Второе обвинительное заключение большого жюри округа Ориндж обвиняет 20 обвиняемых, двое из которых также фигурировали в первом обвинительном заключении, в схеме банковского мошенничества, направленной против пожилых жертв. Расследование показало, что члены «Армянской власти» сотрудничали с членами афроамериканских уличных банд и подкупили некоторых банковских служащих, чтобы получить информацию, которая позволила им захватить банковские счета, что привело к убыткам, составившим в общей сложности 10 миллионов долларов. Кроме того, окружной прокурор округа Лос-Анджелес предъявил обвинения 11 обвиняемым по семи делам, поданным в суд высшей инстанции. Федеральные власти также предъявили обвинения 13 участникам в Майами и одному в Денвере. [ 2 ] [ 7 ] Полиция Денвера арестовала 24-летнюю Надежду Никитину из Денвера, штат Колорадо, за ее роль в мошенничестве, организованном властями Армении. Никитина, русская иммигрантка, обвиняется по 10 пунктам обвинения в банковском мошенничестве, мошенничестве с использованием электронных средств и в сговоре с другими лицами с целью предоставления ложных сведений при подаче заявок на получение кредита и потребительского кредита, а также кредита под залог недвижимости. [ 8 ] [ 9 ]
Некоторые примеры рэкета и вымогательства включают похищение жертвы, угрозы ей расправой в автомастерской, принадлежащей одному из членов «Армянской власти», а также преследование другой жертвы с помощью схемы вымогательства повторных платежей, продолжающейся несколько месяцев, путем угроз самому жертве и его семья. У обвиняемых также предположительно были при себе марихуана и огнестрельное оружие. В части финансовых преступлений в обвинительном заключении утверждается, что члены компании "Армянская власть" также участвовали в крупномасштабной мошеннической схеме с чеками, в ходе которой они получали информацию о клиентах для счетов на крупные суммы, выдавали себя за клиентов банков, чтобы заказать чеки, а затем обналичивали и депонировали чеки, таким образом опустошая счета реальные клиенты. Помимо заказа чеков, члены группы якобы посещали дома жертв и воровали пустые чеки. Общая сумма ущерба, причиненного членами компании «Armenian Power», составляет 20 миллионов долларов.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с Добузинский, Алекс (16 февраля 2011 г.). Уиткомб, Дэн (ред.). «Арестовано более 70 известных армянских гангстеров» . Рейтер . Проверено 17 февраля 2011 г.
- ^ Jump up to: а б с д и «Армянская силовая организованная преступная группа фигурирует в федеральных обвинениях, в которых говорится о преступлениях, связанных с рэкетом, включая схемы банковского мошенничества, похищения людей и незаконный оборот наркотиков. Семьдесят обвиняемых в обвинительном заключении RICO, в котором описывается преступное поведение в Южной Калифорнии; расследование проведено Евразийской оперативной группой по борьбе с организованной преступностью» . Федеральное бюро расследований . 16 февраля 2011 года . Проверено 17 февраля 2011 г.
- ^ Мартинес, Майкл (16 февраля 2011 г.). «Власти расправились с транснациональной преступной группировкой «Армянская власть»» . CNN . Проверено 17 февраля 2011 г.
- ^ Бланкштейн, Эндрю; Линтикум, Кейт (16 февраля 2011 г.). «Рейды против армянских банд выявили 74 подозреваемых в мошенничестве: в результате мошенничества компании «Армянская власть» у покупателей дисконтных магазинов и пожилых людей было украдено 20 миллионов долларов, заявляют власти» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 17 февраля 2011 г.
- ^ Jump up to: а б Брейер, Лэнни Артур (16 февраля 2011 г.). «Помощник генерального прокурора Лэнни А. Брейер из уголовного отдела выступает на пресс-конференции по борьбе с властью в Армении» . Министерство юстиции США . Проверено 17 февраля 2011 г.
- ^ Эмшвиллер, Джон Роберт (17 февраля 2011 г.). «Большая атака направлена против армянской банды» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 14 марта 2016 года . Проверено 17 февраля 2011 г.
- ^ «13 человек обвинены во Флориде в зачистке организованной преступности» . Майами Геральд . 16 февраля 2011 года . Проверено 17 февраля 2011 г.
- ^ Брэндон Йоханссон (16 февраля 2011 г.). «Федералы объявляют обвинительные заключения против международной банды» . Аврора Страж . Проверено 17 февраля 2011 г.
- ^ Алан Гатрайт (16 февраля 2011 г.). «Женщина из Денвера арестована в ходе общенациональной борьбы с организованной преступностью» . Денверский канал . Проверено 17 февраля 2011 г.