Эдвард Банайоти
Эдвард Банайоти | |
|---|---|
 | |
| Рожденный | Египет |
| Национальность | Канадский |
| Другие имена | Эрнест Андерсон Эрни Андерсон Ашраф Банайоти |
| Альма-матер | Университет Торонто [ нужна ссылка ] Йоркский университет [ нужна ссылка ] |
| Занятие | Основатель Defense Unlimited International |
| Супруг | [ 1 ] |
Эдвард Савирис Банайоти , ранее известный как Эрнест (Эрни) Андерсон и Ашраф Банайоти, — бизнесмен египетского происхождения, базирующийся в Канаде. [ 2 ]
Он стал объектом финансового расследования по подозрению в фиктивных ипотечных сделках через его нелицензированную канадскую инвестиционную компанию Golden Gate Funds LP. [ 3 ] и заключил мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам Онтарио в 2009 году, согласившись выплатить 4,7 миллиона долларов в виде финансовых штрафов.
Сообщалось по-разному, и, как утверждается, он активно занимается финансовыми инвестициями, недвижимостью , коммерческой авиацией , торговлей оружием и лоббированием . Его попытка приобрести значительную долю в Air Malta привлекла внимание на Мальте и со стороны органов безопасности в Канаде. [ 4 ]
Карьера
В конце 2003 года Эрнест Андерсон зарегистрировал Golden Gate Funds LP. [ 5 ] По данным Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC), в 2005 году они начали расследование в отношении Golden Gate Funds, которая представляла собой нелицензированную фирму, продающую свою продукцию населению. [ 4 ] [ 6 ]
Более 150 инвесторов коллективно вложили более 8 миллионов долларов в этот фонд, которым управляет Банайоти (известный в то время как Эрнест Андерсон), прежде чем компания обанкротилась. Дело рассматривалось трибуналом OSC, и в 2009 году было достигнуто соглашение, в котором Банайоти признал, что использовал средства инвесторов не для инвестирования в ипотечные кредиты, как он сказал инвесторам, а для покрытия операционных расходов и осуществления платежей предыдущим инвесторам. В рамках мирового соглашения OSC потребовала 4,7 миллиона долларов в качестве денежного штрафа. [ 7 ] [ 5 ] По состоянию на январь 2012 года вся сумма штрафов осталась невыплаченной. [ 8 ]
В 2015 году Банайоти сменил имя с Эрни Андерсона на Эдварда Банайоти. [ 9 ] и основал брокерскую компанию по продаже оружия Defense Unlimited. Компания зарегистрирована как организация в списке лобби ЕС по состоянию на 2017 год и указана как поставщик «Поставок для безопасности и обороны». Лоббизм и политический консалтинг. Военный прогресс ЕС и процедуры лицензирования». [ 4 ] [ 10 ]
Банайоти привлек внимание средств массовой информации на Мальте в 2016 году, когда он сделал заявку на приобретение 49,9% акций Air Malta через свою британскую компанию Banayoti Holdings Limited. [ 11 ] [ 4 ] Согласно отчетам компании , компания была зарегистрирована ранее в 2016 году с уставным капиталом в 1,85 миллиарда евро, который так и не был оплачен. [ 12 ] Сообщается, что Банайоти встречался с мальтийским правительством только один раз, после чего его предложение было отклонено, поскольку представитель правительства заявил, что стандартная комплексная проверка Банайоти и его компаний «четко показала, даже на предварительном этапе, что его компании не будут соответствовать планам правительства по определению стратегического партнера, который может обеспечить положительный поворот для Эйр Мальты». [ 13 ]
Banayoti Holdings Limited была распущена в 2018 году. [ 12 ]
Личная жизнь
В 2016 году Банайоти женился на принцессе Аише Бинт Аль-Хусейн и развелся с ней шесть месяцев спустя. [ 14 ] [ 15 ] Когда он принял ислам, он взял мусульманское имя Ашраф. [ 15 ]
Как и Эрнест Андерсон, Банайоти ранее был женат. [ 6 ]
Ссылки
- ^ «Царствующие королевские семьи: Иордания» . Мир Кто есть кто . Рутледж . Проверено 17 ноября 2019 г.
- ^ «Торговец оружием Эд Банайоти сотрудничает с MetOcean» . 11 апреля 2018 г.
- ^ «Консультант по обороне Эдвард Банайоти создает базу ЕС на Мальте» . MaltaToday.com.mt . Проверено 6 апреля 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с д Велла, Мэтью (9 апреля 2019 г.). «Консультант по обороне Эдвард Банайоти создает базу ЕС на Мальте» .
- ^ Jump up to: а б «Мировое соглашение между персоналом и Эрнестом Андерсоном и Golden Gate Funds LP» (PDF) . Онтарио_Securities_Commission . 25 сентября 2009 года . Проверено 26 июня 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Попик, Том (24 апреля 2010 г.). «Фонды Golden Gate оставляют за собой след потерянных инвестиций» .
- ^ Грей, Джефф; Макфарланд, Джанет (24 августа 2013 г.). «Преступление без наказания: проблема инвестиционного мошенничества в Канаде» . Глобус и почта .
- ^ Грей, Джефф (18 января 2012 г.). «OSC собирает лишь часть налагаемых ею штрафов» . Глобус и почта .
- ^ « Правительственные уведомления — прочее: Закон об изменении имени» . www.ontario.ca . Проверено 16 июня 2019 г.
- ^ «Профиль регистранта — Defense Unlimited International Corp» . Реестр прозрачности ЕС .
- ^ Камиллери, Иван (13 ноября 2016 г.). «Новое предложение о покупке Air Malta» . Времена Мальты . Проверено 16 июня 2019 г.
- ^ Jump up to: а б «Банайоти Холдингс Лимитед — История регистрации компании» . Дом британских компаний .
- ^ Камиллери, Иван (18 ноября 2016 г.). «Нет предложения Эйр Мальты, теперь оно снова в Брюсселе» . Времена Мальты . Проверено 17 июня 2019 г.
- ^ «КАНАДА: Оружейный брокер Банайоти добивается расположения ЕС» . Разведка онлайн . 5 апреля 2017 г. Проверено 30 ноября 2017 г.
- ^ Jump up to: а б «Аиша Иорданская: Принцесса разводится после менее чем 6 месяцев брака» . www.purepeople.com (на французском языке). 2 июля 2016. Архивировано из оригинала 13 июля 2016 года . Проверено 29 июля 2020 г.