Невин Шапиро

Невин Шапиро
Невин Шапиро
Рожденный	13 апреля 1969 г. (55 лет) ; Бруклин , Нью-Йорк, США
Известный	Осужденный преступник в схеме Понци

Невин Кэри Шапиро (родился 13 апреля 1969 года) — осужденный преступник, приговоренный к 20 годам тюремного заключения за организацию схемы Понци на сумму 930 миллионов долларов . Согласно интервью, он якобы в течение восьми лет грубо нарушал правила NCAA , поддерживая спортсменов Университета Майами . ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} Шапиро якобы предоставлял футболистам деньги, товары, проституток и различные услуги.

Ранняя жизнь и образование

Шапиро родился в Бруклине 13 апреля 1969 года в еврейской переехал с семьей в Майами-Бич, Флорида семье и в раннем возрасте . В 1986 году он окончил старшую среднюю школу Майами-Бич . Шапиро, рост которого 5 футов 5 дюймов, был членом школьных команд по баскетболу и борьбе . ^{[ 1 ]}

Схема Понци

Федеральные уголовные обвинения

Шапиро основал компанию Capitol Investments USA, которая, по его словам, закупала продукты оптом и отправляла их на более дорогие рынки, хотя на самом деле он никогда не продавал продукты. Шапиро Схема Понци была основана на привлечении инвесторов в Capitol Investments. ^{[ 3 ]} Он пообещал инвесторам, что они будут получать от 10 до 26 процентов комиссионных каждый месяц. ^{[ 3 ]}

В 2003 году его бизнес быстро рос благодаря связям с Шервином Джаролом в Чикаго , Крейгом Карри в Нью-Джерси и Сиднеем «Джеком» Уильямсом, у которых была недвижимость в Неаполе, Флориде и Индианаполисе . ^{[ 3 ]}

По словам специального агента ФБР Грегори Янкоу в федеральной жалобе на уголовное преступление от 20 апреля 2010 г. (дело № 10-8082), Шапиро «поручил другим создать и показать инвесторам документы, обманным образом рекламирующие прибыльность Capitol. Эти документы включали: финансовые отчеты; цифры прибылей и убытков, обманным образом показывающие, что оптовый продуктовый бизнес Capitol приносил десятки миллионов долларов годовых налоговых деклараций с продаж физических лиц и предприятий; Шапиро и Capitol также мошенническим образом отражают эти продажи, а также многочисленные счета-фактуры, мошеннически отражающие транзакции между Capitol и другими компаниями, занимающимися оптовой торговлей продуктами питания». ^{[ 4 ]}

Согласно уголовному иску, Шапиро получил «миллионы долларов долгов в результате незаконных азартных игр на спортивных мероприятиях; более 400 000 долларов за места на полу для профессиональной баскетбольной команды «Майами Хит» ; примерно 26 000 долларов в месяц за выплаты по ипотеке своего дома в Майами-Бич, который недавно была оценена примерно в 5,3 миллиона долларов США (около 7 250 долларов США в месяц) за аренду яхты Riviera стоимостью 1,5 миллиона долларов (около 4 700 долларов США в месяц); Автомобиль «Мерседес-Бенц» ;» и неизвестная сумма «за пару усыпанных бриллиантами наручников, которые он подарил известному профессиональному спортсмену». ^{[ 4 ]}

ФБР сообщило, что он перевел 35 миллионов долларов ^{[ 4 ]} для личного пользования с 2005 по 2009 год. Шапиро предположительно арендовал свою яхту НБА игрокам Шакилу О'Нилу , Дуэйну Уэйду и Кевину Гарнетту и пообещал Университету Майами 150 000 долларов за размещение своего имени в студенческой гостиной. ^{[ 3 ]}

Схема развалилась в ноябре 2009 года во время рецессии 2008-2009 годов , когда чикагский инвестор в недвижимость Шервин Джарол подал в суд с требованием принудить его к принудительному банкротству после того, как Шапиро прекратил выплаты своим инвесторам. Более 60 инвесторов, в основном из Неаполя, Индианаполиса и Чикаго, включая Барри Альвареса , вложили в эту схему 600 000 долларов. ^{[ 3 ]}

Федеральные уголовные обвинения

21 апреля 2010 года ему было предъявлено обвинение в Нью-Джерси в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег .

Федеральное заявление и приговор

15 сентября 2010 года он признал себя виновным перед окружным судьей США Сьюзан Д. Вигентон в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в деле США против Шапиро , 10-cr-00471, по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и одному пункту обвинения в отмывании денег. 7 июня 2011 года он был приговорен к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме и обязан выплатить 82 657 362,29 доллара в качестве компенсации. ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}

Трансфер на дом

11 июня 2020 года Шапиро был переведен из федеральной тюрьмы в домашний арест, где он продолжит отбывать оставшуюся часть своего 20-летнего срока под наблюдением Федерального бюро тюрем (BOP). Этот перевод последовал за недавними директивами федеральных тюрем о переводе некоторых заключенных из группы риска в домашний карантин в связи со вспышкой COVID-19 . Шапиро, которому на тот момент был 51 год, помогло то, что он отбыл более 50 процентов своего наказания, а также продемонстрировал гипертрофическую кардиомиопатию и гипертонию , что подвергало его более высокому риску опасных для жизни осложнений в случае заражения коронавирусом .

Шапиро перевели в дом члена семьи. За ним будет следить в электронном виде Бюро тюрем и соблюдать ряд указаний бюро, которые включают запрет на употребление алкоголя, выборочное тестирование на наркотики, контролируемый радиус прогулок возле места жительства и другие критерии. Он также будет обязан постоянно носить монитор для лодыжки. Он будет иметь право сохранить работу, хотя любая работа потребует одобрения через бюро, а его доходы будут изъяты для выплаты оставшейся компенсации его жертвам. ^{[ 6 ]}

Шапиро также рассматривается гражданское дело в Майами , Комиссия по ценным бумагам и биржам США против Шапиро , 10-cv-21281. ^{[ 5 ]}

Скандал в Университете Майами

В 2002 году Шапиро заплатил 1,5 миллиона долларов за 30-процентную долю в спортивной управляющей компании под названием Axcess Sports, основанной Майклом Хьюи . Агентство подписало несколько футболистов «Майами Харрикейнз» , в том числе Винса Уилфорка . ^{[ 3 ]}^{[ 7 ]}

В августе 2010 года Шапиро сообщил газете Miami Herald , что пишет книгу «Настоящий U: 2001–2010 годы в центре урагана» , в которой пообещал рассказать, как Университет Майами нарушил правила NCAA , затронувшие более 100 игроков. «Как только игроки стали профессионалами, они отвернулись от меня. Это заставило меня почувствовать себя использованным другом», - сказал он. ^{[ 3 ]} Сообщается, что Шапиро потратил 2 миллиона долларов с 2002 по 2010 год на развитие спорта Университета Майами, в первую очередь футбола, но также включал контакты с баскетбольной командой под руководством Фрэнка Хейта .

16 августа 2011 г. в тюремном интервью Yahoo! спортивный обозреватель Чарльз Робинсон провел более 100 часов, Шапиро сдержал свое обещание разоблачить информацию, продемонстрировав отсутствие институционального надзора со стороны NCAA в университете, что, очевидно, позволило его незаконному и неэтичному поведению беспрепятственно продолжаться в течение многих лет. На сегодняшний день Шапиро утверждает, что 72 футболиста Университета Майами получили от него недопустимые льготы в период с 2002 по 2010 год, в том числе Уилфорк, Джон Бисон , Антрел Ролл , Девин Хестер , Уиллис МакГахи и покойный Шон Тейлор .

В ответ на обвинения Университет Майами наложил на себя значительные штрафы, в том числе отстранил восемь футболистов, а также исключил себя из борьбы за кубок после окончания сезона на один год.

22 октября 2013 года, после двух с половиной лет расследования, NCAA объявило, что футбольная команда Университета Майами будет лишена трех стипендий в каждом из следующих трех сезонов, трехлетнего испытательного срока и ограничений на набор сотрудников. , дисквалификация на пять игр тренера мужской баскетбольной команды «Майами Харрикейнз» и двухлетний судебный приказ в общей сложности трем бывшим помощникам тренеров по футболу и баскетболу. ^{[ 8 ]} Учитывая, что такое длительное расследование дало очень мало компрометирующих доказательств, было широко распространено мнение, что расследование NCAA и внимание средств массовой информации к этому делу не соответствуют относительно незначительным нарушениям, совершение которых было доказано.

До того, как были объявлены штрафы NCAA, выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов NCAA заплатили адвокату Шапиро 25 000 долларов за то, чтобы он позвонил сотрудникам Университета Майами во время несвязанного судебного разбирательства по делу о банкротстве Шапиро и задал конкретный список вопросов, связанных со скандалом в университете. ^{[ 9 ]} Адвокат Шапиро использовала свои полномочия по вызову в суд в деле о банкротстве, чтобы допросить двух свидетелей, которые имели решающее значение для дела NCAA. NCAA не имела права вызывать в суд, и ни один из свидетелей не был обязан разговаривать с ассоциацией. Негативная реакция на разоблачения деятельности NCAA в сочетании с беспрецедентными самостоятельными санкциями университета помогла Майами Харрикейнз избежать дополнительных суровых наказаний NCAA. ^{[ 10 ]}

На фотографиях в статье Yahoo Шапиро изображен с Келлен Уинслоу-младшим и Джо Колчински в VIP-секции ночного клуба Opium Garden в 2005 году, с Хейтом, Джо Колчински и президентом Университета Майами Донной Шалалой в 2008 году, когда он пожертвовал 50 000 долларов на баскетбольную программу, а также 3 миллиона долларов в виде других пожертвований неизвестным получателям, а также Винсу Уилфорку в 2002 году. ^{[ 1 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с Робинсон, Чарльз (16 августа 2011 г.). «Футбольный бустер Renegade Miami разъясняет незаконные выгоды игрокам» . Yahoo! Спорт . Проверено 17 августа 2011 г.
^ Смит, Эрик (15 августа 2011 г.). «Адвокат: Невин Шапиро помогает NCAA в расследовании Майами» . США сегодня . Проверено 17 августа 2011 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Тим Элфринк (16 декабря 2010 г.). «Невин Шапиро: Калигула из Майами» . Майами Нью Таймс . Проверено 17 августа 2011 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Генеральный директор Capitol Investments USA, Inc. приговорен к 20 годам тюремного заключения за схему Понци на сумму 930 миллионов долларов, основанную на фальшивом продуктовом бизнесе» . Федеральное бюро расследований . 07.06.2011 . Проверено 19 августа 2011 г.
^ Jump up to: ^а ^б Вореакос, Дэвид (8 июня 2011 г.). «Владелец оптового продуктового магазина приговорен к 20 годам заключения за мошенничество Понци на сумму 930 миллионов долларов» . Блумберг . Проверено 18 августа 2011 г.
^ «Осужденный махинатор Понци и бывший болельщик «Майами Харрикейнз» Невин Шапиро переведен под домашний арест» . www.yahoo.com . 12 июня 2020 г.
^ Блог спортивного агента (16 августа 2011 г.). «Майами-бустер утверждает, что комиссар UFL предоставил льготы студентам-спортсменам» . Бизнес-инсайдер . Проверено 19 августа 2011 г.
^ «В Университете Майами отсутствовал институциональный контроль, что привело к десятилетию нарушений» . НКАА . 22 октября 2013 г. Проверено 10 января 2015 г.
^ "Источник: Адвокат Шапиро получил деньги" . ESPN.com . 6 февраля 2013 г. Проверено 10 января 2015 г.
↑ Андреа Адельсон, ESPN.com, 22 октября 2013 г.

Дальнейшее чтение

Келл, Джон (7 июня 2011 г.), «Министерство юстиции: мужчина из Флориды приговорен к 20 годам тюремного заключения за схему Понци» , Dow Jones Newswires , получено 17 августа 2011 г.

[robinson-1] Jump up to: ^а ^б ^с Робинсон, Чарльз (16 августа 2011 г.). «Футбольный бустер Renegade Miami разъясняет незаконные выгоды игрокам» . Yahoo! Спорт . Проверено 17 августа 2011 г.

[2] Смит, Эрик (15 августа 2011 г.). «Адвокат: Невин Шапиро помогает NCAA в расследовании Майами» . США сегодня . Проверено 17 августа 2011 г.

[miaminewtimes1-3] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Тим Элфринк (16 декабря 2010 г.). «Невин Шапиро: Калигула из Майами» . Майами Нью Таймс . Проверено 17 августа 2011 г.

[autogenerated1-4] Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Генеральный директор Capitol Investments USA, Inc. приговорен к 20 годам тюремного заключения за схему Понци на сумму 930 миллионов долларов, основанную на фальшивом продуктовом бизнесе» . Федеральное бюро расследований . 07.06.2011 . Проверено 19 августа 2011 г.

[bloomberg1-5] Jump up to: ^а ^б Вореакос, Дэвид (8 июня 2011 г.). «Владелец оптового продуктового магазина приговорен к 20 годам заключения за мошенничество Понци на сумму 930 миллионов долларов» . Блумберг . Проверено 18 августа 2011 г.

[6] «Осужденный махинатор Понци и бывший болельщик «Майами Харрикейнз» Невин Шапиро переведен под домашний арест» . www.yahoo.com . 12 июня 2020 г.

[7] Блог спортивного агента (16 августа 2011 г.). «Майами-бустер утверждает, что комиссар UFL предоставил льготы студентам-спортсменам» . Бизнес-инсайдер . Проверено 19 августа 2011 г.

[8] «В Университете Майами отсутствовал институциональный контроль, что привело к десятилетию нарушений» . НКАА . 22 октября 2013 г. Проверено 10 января 2015 г.

[9] "Источник: Адвокат Шапиро получил деньги" . ESPN.com . 6 февраля 2013 г. Проверено 10 января 2015 г.

[10] Андреа Адельсон, ESPN.com, 22 октября 2013 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]