Nova умирает bvi ibc

Nova Dies - это международная бизнес -компания Британских Виргинских островов (BVI) (IBC) , которая функционирует как деловая оболочка, охватывающая консорциум международных трастов и других управляющих активами, инвестирующих в добычу и доставку природных ресурсов . Его акции контролируются с помощью сложной схемы доверия , и она управляется через управляющую компанию , которая является дочерней компанией Новой, умирает. Предполагалось, что схема Новой, в основном охватывает инвестиции в инвестиции в колумбийские, голландские, греческие и конголезские интересы добычи и судоходства.

Большинство новичков погибают нефинансовыми операциями, касающиеся импорта Колтана и других минералов по морскому маршруту от Дар-эс-Салам (Танзания)-порт Пирея. В Пирее поставки минералов разгружаются и распределяются по всей Восточной Европе сетью транс-балканских наземных маршрутов, координированных из Пирея.

Его официальное место существует в оффшорном убежище острова Тортола на Британских Виргинских островах , но его деловое ядро ​​расположено в Пирее Греции . Там Nova Dies сохраняет офис управления таможным и транспортом.

Nova Dies также управляет второстепенным офисом по управлению грузом в порту Rotterdam Free Zone (Netherlands), офисе по управлению финансовым управлением в Никосии ( Cyprus ) и в офисе по управлению инвестициями в международном бизнес-центре Madeira ( Portugal ).

Ключевой характеристикой Nova Dies является то, что он не использует оперативный или управленческий персонал. Это довольно управляется сетью независимых агентов, юристов, попечителей и представителей. Эта сеть дополнительно промежуточных соединений между компанией и многочисленными независимыми подрядчиками, нанятыми для выполнения фактических корпоративных операций. Кроме того, Nova Dies не сохраняет какие -либо активы, поскольку он действует только как управляющая компания, занимающаяся инвестициями от имени своих клиентов, осуществляя права собственности и управления другими корпоративными и доверительными схемами в своих собственных корпоративных и финансовых активах и администрировании сети Сторонние аффилированные компании .

История

Компания была основана в 2010 году в оффшорной гаване острова Тортола на Британских Виргинских островах

Деловая деятельность

Nova Dies в первую очередь занята контрактами на управление второго уровня в горнодобывающей промышленности. Он специализируется на управлении финансовой, инвестиционной и транспортной сетью у управляющих компаний первого уровня, вовлеченных в оперативную, логистику и финансовое управление рудовыми рудниками и редкоземельными шахтами.

Активы- под управлением умирают новы, включают несколько мин Колтана в восточной Колумбии ( регион Гуайя ) и смешанные кольтан касситеритные - шахты в Вольфрамите в Демократической Республике Конго ( Северная Киву ). Новая умирает на самом деле сама по себе не участвует в управлении операциями шахт; Он скорее обрабатывает транспортировку необработанной руды из горнодобывающих мест в переработку заводов в центральной и восточной Европе и Китае , и она нанимает ее для торговцев минералами и транспортеров. Более того, он предоставляет компаниям по добыче полезных ископаемых и транспортировки финансирование, торговое посредничество, таможенное облегчение, управление объемным маслом, оптовые услуги, форвардные контракты представленные хеджирования и валютных обменов услуги структуры финансирования обмена , , эксплуатационные и обмена инвестиций. Nova Dies также обеспечивает облегчение транснациональных транзакций и управляет взаимными структурами обмена совместным финансированием и финансированием.

Критика и споры

Основная критика в отношении Новой проблемы касается трех отдельных вопросов:

1. Во -первых, его сложная и неясная бизнес -модель предоставляет Coltan и другим контрабандистам минералов жизненно важную транспортную сеть для распространения продукта. Таким образом, он интегрирует контрабанду сети минералов в рынок Legal Minerals. Таким образом, он также предоставляет контрабандистам большие возможности прибыли, которые не будут доступны на нелегальном рынке.
2. Во -вторых, Новая умирает как мост между незаконным торговлей минералами и потенциальным отмыванием денег . Мало того, что деньги из неясных источников превращаются в законные финансовые инструменты, через будущие контракты на минералы или даже товары (в форме запасов), но и нелегальные минералы также находит значительное финансирование, которое не было бы доступно без законного посредника, установленного в развитый мир .
3. В -третьих, большая часть минералов, распространяемых через сеть Nova Dies, может быть получена из нелегальных, ремесленных и средств, наносящих ущерб источникам . Поскольку сеть связывает эти действия с финансированием и окончательными потребителями, поощряется незаконная добыча полезных ископаемых. Учитывая, что незаконная добыча полезных ископаемых считается отличной экологической опасностью для конкретных областей, таких как Центральная Африка, и как долгосрочная угроза экономического роста в местной экономике (поскольку экспорт касается обработки сырья и местных минералов).

Nova Dies была названа «службой отмывания минералов» (в переписке с «отмыванием денег»), термином, используемым для обозначения ее роли легитимизатора нелегальных минералов и особенно Колтана. Правительство Демократической Республики Конго запретило экспорт необработанного Кольтана и других минералов, чтобы укрепить местную обработку. Кроме того, считается, что деятельность Nova умирает вместе с другими видами минералов, которые поддерживают длительный вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго (ДРК) и Центральной Африке в целом.

ДРК Колтан Торгол и минералы в крови

По состоянию на 2013 год Компания провела большой запас кольтанской руды, сформированной в течение турбулентных месяцев 23 марта , и связанная с ним анархия, вызванная в Северной Киву, Демократической Республике Конго. Нова умирает, предполагается как спекулянт « кровавые минералы », В полной мере воспользовался гражданским конфликтом конголезцев, чтобы собрать из контролируемых повстанцами районов Огромное количество Кольтана, добываемое (часто используя детский труд ) и закупорился в течение всего десятилетия 2004-2013 годов продолжающегося гражданского конфликта Северного Киву.

В апреле 2014 года в порту Пиреус был арестован груз сомнительного происхождения в Колтан -Колтан от местных пользовательских органов. Несмотря на то, что груз был официально поставлен через кипрскую посредническую компанию, более поздние доказательства впоследствии связали его с сетью Nova Dies и незаконным запасом. Тем не менее, груз в то время был временно освобожден, а затем доставлен в Республику Македонию, прежде чем его истинное происхождение было подтверждено. Соответствующий инцидент также произошел в июле 2014 года в Пирее, когда был впервые арестован груз Колтана, а затем выпущен в качестве законного и, наконец, доказано - после конкретной процедуры идентификации выборки - как добываемой из зоны конфликта в ДРК; Однако во время открытия главный груз уже исчез.

Колумбийские наркокартели и контрабанда Колтана из Амазонки

В 2013 году филиалы Nova Dies были связаны с инцидентами импорта Coltan в Европе из нелегальных шахт в Колумбийской Амазонки районе и реки Гуавейр , контролируемой местными наркокартелями . Компания, также частично принадлежащая колумбийским интересам, была исследована за оказание помощи колумбийским британцам в легитимизации денег, связанных с наркотиками, многонациональными транзакциями, связанными с наркотиками, наряду с слоистыми структурами .