Харрис, мой финансовый директор
 | Эту статью может потребовать очистки Википедии , чтобы она соответствовала стандартам качества . Конкретная проблема заключается в следующем: читается как краткое изложение пресс-релизов компании и резюме компании с фотографиями руководителей. ( Октябрь 2014 г. ) |
| Промышленность | финансы |
|---|---|
| Основатель | Джеймс Х. Кларк |
| Штаб-квартира | , Индия  |
Ключевые люди | Джо Калабрезе ( президент ) |
| Услуги | инвестиционный консалтинг налоговое планирование финансовая отчетность управление расходами планирование недвижимости трастовые услуги консультирование по управлению рисками и страхованию благотворительное планирование семейное образование консультации по капиталу и таможенный банкинг |
| Веб-сайт | www.harrismycfo.com |
Harris myCFO — американское по управлению активами подразделение BMO Harris Bank, обслуживающее состоятельных частных лиц и семьи. [1] В 2002 году Харрис приобрел некоторые активы компании myCFO, Inc., основанной Джеймсом Кларком , за 30 миллионов долларов. [2] Harris myCFO предоставляет широкий спектр услуг, включая инвестиционное консультирование и услуги семейного офиса . Харрис, мой финансовый директор, управлял активами на сумму более 18 миллиардов долларов в 2011 году, и Forbes поставил компанию на седьмое место в списке лучших инвестиционных консультантов, работающих только за комиссионное вознаграждение. [3]
Услуги
[ редактировать ]Харрис, мой финансовый директор
[ редактировать ]Harris myCFO — это бренд, используемый Harris myCFO Inc., предлагающий интегрированное управление активами с независимыми консультационными услугами по инвестициям и комплексными возможностями многосемейного офиса. Эти услуги включают инвестиционное консультирование , налоговое планирование , финансовую отчетность и управление расходами , планирование недвижимости и трастовые услуги , консультирование по управлению рисками и страхованию, планирование благотворительности , семейное образование, консультации по капиталу и таможенное банковское обслуживание. [4]
Президентом Harris myCFO является Джо Калабрезе, который возглавляет компанию с 2002 года. [5]
Харрис myCFO Investment Advisory Services LLC
[ редактировать ]Harris myCFO Investment Advisory Services LLC является инвестиционным консультантом, зарегистрированным Комиссией по ценным бумагам и биржам , а некоторые подразделения Harris NA являются национальными банками с трастовыми полномочиями. Harris myCFO Investment Advisory Services, LLC работает с богатыми клиентами, интегрируя их инвестиционное планирование и финансовые услуги. [4]
Крейг Роулинз — президент Harris myCFO Investment Advisory Services LLC. Харрис объявил о приеме на работу Роулинза в декабре 2009 года; Ранее он работал директором по обслуживанию клиентов в Russell Investment Group и занимал должности в Ernst & Young и Gresham Partners. [6]
Харрис мой финансовый директор, Inc.
[ редактировать ]Harris myCFO, Inc. предоставляет услуги семейного офиса. Услуги семейного офиса включают финансовое планирование и координацию, планирование передачи богатства, налоговое планирование, управление рисками и страхование, планирование благотворительности, управление расходами, оплату счетов, семейное образование, имущественные и трастовые услуги, стратегии ликвидности и комплексную финансовую отчетность. [4]
Джон Беневидес — президент Harris myCFO Inc., курирующий услуги семейного офиса в компании. О назначении Беневидеса было объявлено в октябре 2010 года; до своего назначения в Harris myCFO он был совладельцем и президентом Family Office Exchange (FOX). [7]
Признание
[ редактировать ]- Занял 7-е место в списке «50 лучших финансовых консультантов» Forbes (2011 г.) [8]
- Занял 9-е место в списке «50 лучших семейных офисов» Bloomberg Markets (2011 г.) [3]
- Занял 3-е место в списке Forbes «50 лучших консультантов, работающих только за вознаграждение» (2008 г.) [9]
Локации
[ редактировать ]- Пало-Альто , Калифорния
- Чикаго , Иллинойс
- Сиэтл , Вашингтон
- Нью-Йорк , Нью-Йорк
- Сан-Франциско , Калифорния
- Лос-Анджелес , Калифорния [10]
Критика
[ редактировать ]В 2002 году мой финансовый директор был замешан в федеральном расследовании, в котором участвовали сомнительные налоговые убежища . [11] [12] [13] В июле 2005 года Американская арбитражная ассоциация вынесла решение против моего финансового директора и его партнеров за участие. [14] 13 февраля 2008 г. федеральный суд первой инстанции вынес обвинительный приговор Грэму Тейлору, налоговому адвокату, связанному с myCFO; 24 января 2008 года Тейлор признал себя виновным в сговоре и пособничестве подаче ложной налоговой декларации. Тейлор раньше работал в юридической фирме LeBoeuf, которую использовал myCFO, продавая продукты налоговых убежищ. Налоговым бухгалтерам и адвокатам, в том числе Тейлору, осужденному в 2008 году, в ноябре 2005 года было предъявлено обвинение в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и совершении мошенничества с использованием почты и электронных средств связи , включая уклонение от уплаты налогов и содействие в подаче ложных налоговых деклараций. [15]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «О нас: Наш подход» . Проверено 25 октября 2011 г.
- ^ Феста, Пол (3 октября 2002 г.). «Основатель Netscape продает стартап myCFO» . CNET . Проверено 29 ноября 2011 г.
- ^ Перейти обратно: а б Эффингер, Энтони (8 августа 2011 г.). «HSBC возглавил список семейных офисов, поскольку финансовые компании управляют ростом 17» . Bloomberg.com . Проверено 29 ноября 2011 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Профиль компании Harris myCFO» . Архивировано из оригинала 18 января 2013 года . Проверено 29 ноября 2011 г.
- ^ «Джо Калабрезе» (PDF) . Проверено 29 ноября 2011 г.
- ^ «Крейг Роулинз» (PDF) . Проверено 29 ноября 2011 г.
- ^ «Мой финансовый директор Harris назначает Джона Беневидеса на руководящую должность» (пресс-релиз) . Проверено 29 ноября 2011 г.
- ^ «Harris MyCFO Investment Advisory Services, LLC занимает седьмое место в списке 50 лучших финансовых консультантов по версии Forbes за 2011 год» . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ «50 лучших консультантов, работающих только за вознаграждение, № 3, Харрис, мой финансовый директор» . Форбс . 06.10.2008 . Проверено 13 декабря 2011 г.
- ^ «Локации» . Проверено 5 декабря 2011 г.
- ^ Браунинг, Линнли (11 июля 2006 г.). «Фокус перемещается в одно убежище при налоговых расследованиях» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 апреля 2008 г.
- ^ Уолдман, Питер (6 марта 2007 г.). «Отчет о расследовании моего финансового директора на обложке Wall Street Journal за 2007 год со ссылками на источники» . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ «Перепечатка статьи Wall Street Journal о моем финансовом директоре, 2007 г.» . 7 марта 2007 г.
- ^ «Решение Американской арбитражной ассоциации 2005 г. против моего финансового директора» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ «Присяжные Солт-Лейк-Сити признали адвоката виновным в сговоре о налоговом мошенничестве на 20 миллионов долларов» . Министерство юстиции США . 13 февраля 2008 г.