Формейшен Хаус
Formations House (ныне Лондонский офис ) — это «фабрика компаний», которая регистрировала и управляла компаниями для клиентов, включая организованные преступные группы, государственные нефтяные компании и мошеннические банки. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Компания была основана в 2001 году, зарегистрирована по адресу Харли-стрит, 29 и обещала предоставить клиентам возможность вести бизнес «в центре Лондона по престижному деловому адресу на Харли-стрит». [ 4 ] Компания сформировала более 450 000 юридических лиц в Великобритании, Гамбии, Гонконге, Сейшельских островах, Британских Виргинских островах, Ирландии, американском штате Делавэр, Панаме, Гибралтаре, Джерси, острове Мэн, Белизе и Маврикии. [ 4 ]
#29 Утечки
[ редактировать ]В декабре 2019 года организация Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опубликовала «Утечки № 29» в партнерстве с Проектом по освещению организованной преступности и коррупции и более чем 20 изданиями в 18 странах. [ 5 ]
Утечка объемом 450 гигабайт включала электронные письма, документы, факсы и записи телефонных разговоров. [ 1 ] Расследование показало, что фирма управляла сетью компаний, зарегистрированных в Гонконге, на Кипре, на Британских Виргинских островах и в Пакистане. [ 6 ] помог клиентам избежать по борьбе с отмыванием денег правил [ 7 ] и создал банки в Гамбии в попытке создать налоговую гавань. [ 6 ] [ 8 ] По данным The Times, не было никаких доказательств того, что Formations House совершила что-то противозаконное, но их расследование выявило тревожные уязвимости в системе защиты Великобритании от отмывания денег». [ 9 ]
Релиз сравнивали как с « Панамскими документами» , так и с «Райскими документами» . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Бельгийские налоговые органы инициировали расследование на основе данных об этой утечке, а также об утечке данных из Cayman National Bank and Trust, опубликованной DDoSecrets в предыдущем месяце. [ 10 ] Политики в Швеции и Великобритании, в том числе глава антикоррупционного ведомства Джон Пенроуз, заявили, что утечка показала необходимость реформ в области создания и регистрации компаний. [ 6 ] [ 11 ]
См. также
[ редактировать ]- Кипрская конфиденциальная информация
- Утечки с Маврикия
- Панамские документы
- Райские документы
- Швейцарские утечки
- Тайны Швейцарии
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с Смит, Сюзанна (4 декабря 2019 г.). «История дампа данных #29Leaks» . Крики . Архивировано из оригинала 21 февраля 2021 года . Проверено 17 февраля 2021 г.
- ^ Jump up to: а б Холл, Кевин Г. (5 декабря 2019 г.). «Чем #29Leaks отличается от Panama Papers и других утечек» . Бюро Макклатчи, округ Колумбия . Архивировано из оригинала 14 декабря 2019 года . Проверено 17 февраля 2017 г.
- ^ Jump up to: а б Фейдт, Дэн (4 декабря 2019 г.). «Глобальные оффшорные корпоративные сети подверглись массовой утечке данных» . Бунт единорогов . Архивировано из оригинала 25 февраля 2021 года . Проверено 17 февраля 2021 г.
- ^ Jump up to: а б Буллоу, Оливер (19 апреля 2016 г.). «Оффшор в центре Лондона: любопытный случай на Харли-стрит, 29» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Архивировано из оригинала 7 июля 2023 г. Проверено 25 декабря 2023 г.
- ^ «#29Leaks: Внутри фабрики лондонской компании» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . 4 декабря 2019 года. Архивировано из оригинала 21 февраля 2021 года . Проверено 7 марта 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с «Британская компания, создавшая фирмы для международных преступников — Finance Uncovered» . www.financeuncovered.org . Архивировано из оригинала 22 марта 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ Гиббонс, Кэти (24 декабря 2023 г.). «Под прикрытием в Formations House: «Принимать наличные будет нелегко… банкам это обычно не нравится» » . Таймс . ISSN 0140-0460 . Архивировано из оригинала 25 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ Гринвуд, Джордж; Эрикссон, Кристиан; Браун, Дэвид (24 декабря 2023 г.). «Британская фирма Formations House и коррумпированный диктатор Яхья Джамме» . Таймс . ISSN 0140-0460 . Архивировано из оригинала 25 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «Взгляд The Times на Formations House: грязное белье» . Таймс . 7 декабря 2019 г. Архивировано из оригинала 5 июля 2021 г.
- ^ Хоуп, Алан (22 декабря 2019 г.). «Налоговые органы расследуют новые утечки, компрометирующие бельгийцев» . Брюссель Таймс . Архивировано из оригинала 23 мая 2021 года . Проверено 23 мая 2021 г.
- ^ Эрикссон, Кристиан; Браун, Дэвид; Гринвуд, Джордж (24 декабря 2023 г.). «Утечка информации из Formations House показывает необходимость реформ в сфере создания компаний, - говорит руководитель антикоррупционной службы» . Таймс . ISSN 0140-0460 . Архивировано из оригинала 23 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.