Jump to content

Формейшен Хаус

Харли-стрит, 29 в 2024 году

Formations House (ныне Лондонский офис ) — это «фабрика компаний», которая регистрировала и управляла компаниями для клиентов, включая организованные преступные группы, государственные нефтяные компании и мошеннические банки. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Компания была основана в 2001 году, зарегистрирована по адресу Харли-стрит, 29 и обещала предоставить клиентам возможность вести бизнес «в центре Лондона по престижному деловому адресу на Харли-стрит». [ 4 ] Компания сформировала более 450 000 юридических лиц в Великобритании, Гамбии, Гонконге, Сейшельских островах, Британских Виргинских островах, Ирландии, американском штате Делавэр, Панаме, Гибралтаре, Джерси, острове Мэн, Белизе и Маврикии. [ 4 ]

#29 Утечки

[ редактировать ]

В декабре 2019 года организация Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опубликовала «Утечки № 29» в партнерстве с Проектом по освещению организованной преступности и коррупции и более чем 20 изданиями в 18 странах. [ 5 ]

Утечка объемом 450 гигабайт включала электронные письма, документы, факсы и записи телефонных разговоров. [ 1 ] Расследование показало, что фирма управляла сетью компаний, зарегистрированных в Гонконге, на Кипре, на Британских Виргинских островах и в Пакистане. [ 6 ] помог клиентам избежать по борьбе с отмыванием денег правил [ 7 ] и создал банки в Гамбии в попытке создать налоговую гавань. [ 6 ] [ 8 ] По данным The Times, не было никаких доказательств того, что Formations House совершила что-то противозаконное, но их расследование выявило тревожные уязвимости в системе защиты Великобритании от отмывания денег». [ 9 ]

Релиз сравнивали как с « Панамскими документами» , так и с «Райскими документами» . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Бельгийские налоговые органы инициировали расследование на основе данных об этой утечке, а также об утечке данных из Cayman National Bank and Trust, опубликованной DDoSecrets в предыдущем месяце. [ 10 ] Политики в Швеции и Великобритании, в том числе глава антикоррупционного ведомства Джон Пенроуз, заявили, что утечка показала необходимость реформ в области создания и регистрации компаний. [ 6 ] [ 11 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с Смит, Сюзанна (4 декабря 2019 г.). «История дампа данных #29Leaks» . Крики . Архивировано из оригинала 21 февраля 2021 года . Проверено 17 февраля 2021 г.
  2. ^ Jump up to: а б Холл, Кевин Г. (5 декабря 2019 г.). «Чем #29Leaks отличается от Panama Papers и других утечек» . Бюро Макклатчи, округ Колумбия . Архивировано из оригинала 14 декабря 2019 года . Проверено 17 февраля 2017 г.
  3. ^ Jump up to: а б Фейдт, Дэн (4 декабря 2019 г.). «Глобальные оффшорные корпоративные сети подверглись массовой утечке данных» . Бунт единорогов . Архивировано из оригинала 25 февраля 2021 года . Проверено 17 февраля 2021 г.
  4. ^ Jump up to: а б Буллоу, Оливер (19 апреля 2016 г.). «Оффшор в центре Лондона: любопытный случай на Харли-стрит, 29» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Архивировано из оригинала 7 июля 2023 г. Проверено 25 декабря 2023 г.
  5. ^ «#29Leaks: Внутри фабрики лондонской компании» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . 4 декабря 2019 года. Архивировано из оригинала 21 февраля 2021 года . Проверено 7 марта 2021 г.
  6. ^ Jump up to: а б с «Британская компания, создавшая фирмы для международных преступников — Finance Uncovered» . www.financeuncovered.org . Архивировано из оригинала 22 марта 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  7. ^ Гиббонс, Кэти (24 декабря 2023 г.). «Под прикрытием в Formations House: «Принимать наличные будет нелегко… банкам это обычно не нравится» » . Таймс . ISSN   0140-0460 . Архивировано из оригинала 25 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  8. ^ Гринвуд, Джордж; Эрикссон, Кристиан; Браун, Дэвид (24 декабря 2023 г.). «Британская фирма Formations House и коррумпированный диктатор Яхья Джамме» . Таймс . ISSN   0140-0460 . Архивировано из оригинала 25 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  9. ^ «Взгляд The ​​Times на Formations House: грязное белье» . Таймс . 7 декабря 2019 г. Архивировано из оригинала 5 июля 2021 г.
  10. ^ Хоуп, Алан (22 декабря 2019 г.). «Налоговые органы расследуют новые утечки, компрометирующие бельгийцев» . Брюссель Таймс . Архивировано из оригинала 23 мая 2021 года . Проверено 23 мая 2021 г.
  11. ^ Эрикссон, Кристиан; Браун, Дэвид; Гринвуд, Джордж (24 декабря 2023 г.). «Утечка информации из Formations House показывает необходимость реформ в сфере создания компаний, - говорит руководитель антикоррупционной службы» . Таймс . ISSN   0140-0460 . Архивировано из оригинала 23 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f338d4af8e2e9f7a8496219a0ae2000d__1720988160
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f3/0d/f338d4af8e2e9f7a8496219a0ae2000d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Formations House - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)