Кевин Фостер (мошенник)

Кевин Фостер
Кевин Фостер
Рожденный	1958/1959 ; Доддингтон, Кент , Англия
Национальность	Британский
Род занятий	Бывший таксист, игрок, оператор инвестиционной схемы
Известный	Схема KF Concept Понци
Приговор(а)	Кража и обман, связанные с инвестиционными схемами
Уголовное наказание	10 лет лишения свободы

Кевин Фостер (род. 1958/1959) — английский инвестиционный мошенник, осужденный по 14 пунктам обвинения в обмане и краже в связи с его деятельностью по схеме Понци стоимостью 34 миллиона фунтов стерлингов (около 51 миллиона долларов США) , которая действовала с 2002 по 2004 год.

К тому времени, когда Фостер был остановлен, полиция обнаружила, что его схема, первоначально называвшаяся KF Concept , но позже переименованная в Phase 9 , привлекла деньги от 8500 инвесторов, в основном привлеченных через серию ярких роуд-шоу по всей Великобритании.

В 2010 году Фостер был приговорен к 10 годам тюремного заключения, однако по апелляции срок был сокращен до 9 лет после отмены нескольких приговоров.

Суд и осуждение

9 марта 2010 года Кевин Фостер был признан виновным в Королевском суде Харроу на северо-западе Лондона после семинедельного судебного разбирательства, которое началось 18 января 2010 года. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}

Фостеру было предъявлено 8 обвинений по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года и 8 преступлений по Закону о краже 1968 года . Присяжные признали его виновным по 14 пунктам обвинения, но оправдали его по одному обвинению в краже 220 000 фунтов стерлингов наличными, найденным в его доме, и не смогли вынести вердикт по другому обвинению, касающемуся принадлежащей ему Ferrari Spyder. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

16 апреля 2010 года Фостер был приговорен к 10 годам лишения свободы. На слушаниях по вынесению приговора судья Ник Мэдж охарактеризовал мошенничество как «существенное и преднамеренное поведение, которое было изощренным и тщательно продуманным». ^{[ 4 ]}

В ходе апелляции 31 марта 2011 года обвинительный приговор Фостера в краже был признан небезопасным и отменен, а его приговор был сокращен до 9 лет. ^{[ 5 ]}^{[ 6 ]}

История

Инвестиционная карьера Фостера началась в 2001 году со схемы ставок на футбол, когда он принимал ставки у своих коллег, обещая им пятикратную прибыль от своих денег и поощряя участников пролонгировать свои выигрыши и инвестировать дальше в его следующую схему. После этого он расширил свою схему, в 2002 году назвал ее KF Concept и запустил серию роуд-шоу в Англии , Уэльсе и Шотландии . ^{[ 7 ]}

Роуд-шоу были яркими: Фостер появлялся на сцене под музыку, часто ABBA группы «Money, Money, Money» , представляя себя экспертом по азартным играм, который мог принести большую прибыль своим инвесторам, делая ставки на футбол и скачки . Фостер утверждал, что на каждый вложенный фунт стерлингов он заработал 28,50 фунтов стерлингов, что он уже привлек 50 000 участников и что активы схемы составляют 203 миллиона фунтов стерлингов. ^{[ 8 ]}

Кульминацией презентаций Фостера стало то, что имена предыдущих инвесторов были выбраны посредством лотереи, при этом счастливчикам выплачивались обещанные доходы досрочно, на глазах у толпы. Среди других призов были автомобили и даже аренда «Феррари» Фостера.

Эта демонстрация денег удовлетворила сомнения многих инвесторов, которые не знали, что в классическом стиле Понци они выплачивались из депозитов новых инвесторов, а не из какой-либо прибыли от схемы. ^{[ 8 ]} Было привлечено не менее 8000 человек, инвестировавших минимум 1000 фунтов стерлингов, из которых в среднем по 4200 фунтов стерлингов каждый. ^{[ 2 ]}

В 2003 году Фостер отказался от названия KF Concept после негативной огласки, переименовав схему в Фазу 9 . ^{[ 1 ]}

Расследование

В январе 2004 года полиция Кента совместно с Управлением финансовых услуг расследовала инвестиционные дела Фостера, а в следующем месяце прекратила его деятельность, обнаружив, что к тому времени он собрал в общей сложности 34 миллиона фунтов стерлингов от более чем 8500 инвесторов. Денег, которые, как утверждал Фостер, контролировала его схема, там не было, и он не получал никакой прибыли от какой-либо азартной деятельности. Был получен приказ о заморозке, и Фостер был объявлен банкротом, а его инвесторы потеряли все. ^{[ 1 ]}^{[ 8 ]}

Дело было передано в Управление по борьбе с серьезным мошенничеством , которое после расследования предъявило Фостеру обвинение в мае 2007 года, что привело к судебному разбирательству и осуждению в 2010 году. ^{[ 1 ]}

В ходе расследования было установлено, что 12 миллионов фунтов стерлингов из собранных денег были направлены в незаконную инвестиционную пирамиду Planline , предположительно базирующуюся на Каймановых островах , из которых удалось вернуть только 1703 фунта стерлингов. ^{[ 1 ]}^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}

Также было обнаружено, что Фостер использовал большие суммы по схеме для финансирования экстравагантного образа жизни, купив фермерский дом за 600 000 фунтов стерлингов недалеко от Ситтингборна , Кент, в котором он заселил экзотических животных и установил пруды с карпами кои. Еще 700 000 фунтов было потрачено на автомобили, и, по оценкам, Фостер снял 3 миллиона фунтов наличными. ^{[ 1 ]}^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}

Жертвы

Фостер в основном ориентировался на людей с низкими доходами в небольших, сплоченных общинах, многие из которых находились в долинах Южного Уэльса. Большинство инвесторов потеряли относительно небольшие суммы, но некоторые потеряли значительные суммы, в том числе один инвестор (пожелавший остаться неназванным), который потерял 180 000 фунтов стерлингов, которые он собрал, заложив свой дом и взяв займы по кредитным картам. ^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}

См. также

Ссылки

[sfo1-1] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Управление по борьбе с серьезным мошенничеством - Организатор схемы Понци на сумму 34 миллиона фунтов стерлингов KF Concept осужден. Архивировано 13 марта 2010 г. в Wayback Machine.

[bbc1-2] Jump up to: ^а ^б ^с BBC - Игрок предупредил, что ему грозит тюремное заключение за финансовую пирамиду на 34 миллиона фунтов стерлингов

[heraldsun1-3] Herald Sun - Человек, виновный в мошенничестве с пирамидами на 56 миллионов долларов

[4] «Советник Financial Times — мошенник Понци приговорен к 10 годам тюрьмы » . Архивировано из оригинала 18 апреля 2010 года . Проверено 16 апреля 2010 г.

[5] Kent Online - Мошеннику Кевину Фостеру смягчили приговор

[6] Это Кент - аферисту Кевину Фостеру стоимостью 34 миллиона фунтов стерлингов сокращен приговор в Апелляционном суде.

[businessweek1-7] Business Week - Понци-Шемер, делающий ставки на футбол в Великобритании, осужден за мошенничество ^{[ мертвая ссылка ]}

[telegraph1-8] Jump up to: ^а ^б ^с ^д The Telegraph - Бывший таксист, обманувший миллионы в схеме Понци, осужден

[times1-9] Jump up to: ^а ^б Times - Бывший таксист осужден за мошенничество на сумму 34 миллиона фунтов стерлингов

[caymannetnews1-10] Независимые новости Великобритании - Мошенник осужден за схему Понци, управляемую Каймановыми островами. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[bbc2-11] BBC - Босс финансовой пирамиды стоимостью 34 миллиона фунтов стерлингов нацелен на сообщества

[thisissouthwales1-12] Это Южный Уэльс - мошенник-пирамида, виновный в обмане

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]