✖


Jump to content

Консультативная группа по борьбе с мошенничеством

    Add links
    Консультативная группа по борьбе с мошенничеством
    Аббревиатура ФАП
    Формирование 2001
    Основатель Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса
    Основан в Великобритания
    Тип Благотворительная организация
    Цель Предотвращение и смягчение последствий мошенничества
    Штаб-квартира Консультативная группа по борьбе с мошенничеством

    Зал дипломированных бухгалтеровМоргейт ПлейсЛондон

    EC2R 6EA
    Председатель
    		Сэр Дэвид Грин CB QC
    Ключевые люди
    		Миа Кэмпбелл
    Веб-сайт https://www.fraudadvisorypanel.org

    Консультативная группа по борьбе с мошенничеством — Великобритании благотворительная организация . [1] Основанная в 2001 году, [2] Группа фокусируется на предоставлении консультаций и просвещении широкой общественности о том, как смягчить последствия мошенничества и избежать его . Члены комиссии предоставили доказательства Специальному комитету казначейства Палаты общин. [3] и часто участвуют в правительственных консультациях и комментариях на телевидении, радио и в газетах. [4] [5] [6]

    Группа была создана в 1998 году Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса , который продолжает поддерживать ее работу. [7] [8]

    Управление

    [ редактировать ]

    FAP — благотворительная компания с ограниченной ответственностью в Англии и Уэльсе (номер благотворительной организации 1108863; номер компании 04327390). [9] Он управляется советом, в состав которого входят от трех до пятнадцати директоров-попечителей. Попечители — это опытные специалисты по борьбе с мошенничеством, привлеченные из разных секторов. ICAEW также имеет право назначать одну треть директоров. [10] [11] Совет возглавляет председатель, эту добровольную должность занимают следующие люди:

    Доминик Грив , королевский адвокат, бывший генеральный прокурор, стал покровителем Комиссии 7 сентября 2018 года. [20]

    В январе 2021 года в благотворительной организации работали два сотрудника: Миа Кэмпбелл. [21] [22] и Зара Фишер. [23]

    Членство

    [ редактировать ]

    Членство в Группе открыто для частных лиц и организаций, которые обеспокоены ущербом, причиняемым экономическими преступлениями, и хотят что-то с этим сделать. Членство предлагает различные преимущества, включая возможность быть в курсе тенденций в области борьбы с мошенничеством, встречаться с коллегами-профессионалами по борьбе с мошенничеством, обмениваться мнениями и влиять на изменения, чтобы защитить общество от преступности. [24] Корпоративное членство имеет дополнительное преимущество, заключающееся в публичной демонстрации того, что организация привержена поддержке инициатив по борьбе с мошенничеством. Группа также предлагает студенческое членство, которое дает право подать заявку на участие в программе наставничества Группы. Для новичков в этой профессии есть специальная группа, к которой они могут свободно присоединиться, под названием «Сеть будущих специалистов по борьбе с мошенничеством» со своей собственной структурой комитетов, которая организует регулярные профессиональные мероприятия и общественные мероприятия. [25]

    ICAEW ; является финансирующим членом Среди других корпоративных участников по состоянию на январь 2021 г.: [26]

    Ежегодная лекция

    [ редактировать ]

    Главными мероприятиями Группы являются публикация специального отчета и ежегодная лекция на ежегодном общем собрании, проводимом летом. Лекцию прочитали ряд выдающихся людей с выдающимся опытом в области мошенничества, в том числе:

    • 2016 г., бывший генеральный прокурор лорд Питер Голдсмит, королевский адвокат, ПК. Специальный репортаж: Обзор мошенничества 10 лет спустя. [31] [32]
    • 2017 г., Бывший трейдер UBS и осужденный мошенник Квеку Адоболи . Специальный репортаж: Плохое поведение бизнеса. [33] [34]
    • 2019, Журналист-расследователь Оливер Буллоу , Специальный репортаж: Скрытый на виду. [35] [36]
    • 2020, Кинорежиссер и осужденный за налоговое мошенничество Крис Аткинс , [37] Специальный репортаж: Затишье перед бурей. [38] [39]

    Международная неделя осведомленности о мошенничестве в благотворительной сфере

    [ редактировать ]

    Консультативная группа по борьбе с мошенничеством в партнерстве с Комиссией по благотворительности Англии и Уэльса организовала Международную неделю осведомленности о мошенничестве, чтобы помочь благотворительным и некоммерческим организациям не стать жертвой мошенничества. [40] Неделя включает в себя вебинары, новостные интервью и публикацию свободно доступных советов по борьбе с мошенничеством. [41] [42] [43]

    В 2017 году ФАП призвал к регулированию страниц по сбору средств из-за опасений мошенничества после запуска фиктивных страниц Just Giving вскоре после террористических атак на Вестминстерском мосту. [44]

    ФАП выпустил широкий спектр руководств, призванных помочь защитить благотворительные организации от экономической и киберпреступности, включая советы о том, как избежать мошенничества, связанного с COVID-19 , и они доступны бесплатно на их веб-сайте. [45] [46] [47]

    Наблюдение за мошенничеством в связи с COVID-19

    [ редактировать ]

    В 2020 году Группа создала рабочую группу по борьбе с мошенничеством в связи с COVID-19 вместе с кабинетом министров , полицией лондонского Сити и более чем семьюдесятью другими партнерами для быстрого распространения рекомендаций и разведывательной информации по борьбе с мошенничеством в целях защиты общества. Сообщалось, что группа выявила различные риски мошенничества, связанные с пакетами стимулов, поддерживаемых налогоплательщиками, и другими видами мошенничества, а правительству была передана действенная информация. [48] [49] [50] Целевая группа действовала в течение 6 месяцев и опубликовала очищенную информацию и рекомендации по борьбе с мошенничеством для общественности через своих межотраслевых партнеров. [51] и сайт благотворительной организации. [52] [53]

    Тенденции преступности, советы по предотвращению и уроки, извлеченные из деятельности целевой группы по борьбе с мошенничеством в связи с COVID-19, продолжают распространяться между секторами, чтобы предупредить бизнес и побудить к бдительности и должной осмотрительности по мере выхода мира из кризиса. Это включало бесплатные вебинары, адаптированные для различных секторов, такие как интервью подкаста Общества юристов с Дэвидом Кларком, которое было доступно для общественности. [54]

    Призыв к прозрачности правительства

    [ редактировать ]

    Призыв к публикации названий компаний, получающих кредиты Bounce Back

    [ редактировать ]

    В июне 2020 года они предупредили депутата Риши Сунака , канцлера казначейства Великобритании, Национального контрольно-ревизионного управления и других о риске мошенничества в отношении схем стимулирования, поддерживаемых государственными налогоплательщиками. [55] [56] [57] Совет Сунаку содержался в письме, подписанном Дэвидом Кларком, председателем Комиссии и бывшим директором. [58] полицейского Национального бюро по расследованию мошенничества , Дункан Хеймс из Transparency International , Сьюзен Хоули из Spotlight on Corruption , [59] Розалинда Райт , бывший директор [60] из Управления по борьбе с серьезным мошенничеством и профессор Майк Леви [61] Кардиффского университета и старший научный сотрудник RUSI.

    В письме предупреждалось, что отсутствие должной осмотрительности в отношении клиентов сделало схему кредитования Bounce Back особенно уязвимой для мошенничества, и авторы просили опубликовать названия компаний, получающих кредиты, чтобы предотвратить и выявить мошенничество. Письмо было передано Государственному контролю (НАО), а затем опубликовано в Интернете. [62] [63] Хотя названия некоторых компаний, получивших кредиты BBLS, были опубликованы Finance UK в качестве тематических исследований, правительство и Британский бизнес-банк отказались публиковать имена всех получателей. Летом 2020 года начали появляться сообщения о мошенничестве в отношении схем BBL, поддерживаемых налогоплательщиками, что отражало опасения, изложенные в письме канцлеру. [64] [65]

    Масштабы мошенничества с возвратом кредитов

    [ редактировать ]

    В октябре 2020 года NAO опубликовало отчет по результатам расследования схемы возврата кредитов и предупредило, что налогоплательщики могут потерять 26 миллиардов фунтов стерлингов из-за невыплаченных кредитов, а планы влиятельного комитета депутатов по возмещению убытков были «крайне недостаточно развиты». [66] [67] [68] [69] Виды мошенничества включали использование преступниками личности невиновных компаний для получения кредитов BBLS, что вызвало критику в отношении того, что некоторые банки не проявляют должной осмотрительности . [70] В интервью CityAM председатель FAP Дэвид Кларк провел сравнение с кризисом субстандартной ипотеки , заявив: «Как мы видели в скандале с субстандартными ипотечными кредитами до 2008 года, мошенники, включая банковских инсайдеров, рассматривают [BBL] как легкую мишень» . [71]

    20 декабря 2020 года председатель ФАП Дэвид Кларк заявил, что через 10 лет люди по-прежнему будут искать деньги, обеспеченные налогоплательщиками, потерянные в результате мошенничества. [72] 23 января 2021 года сообщалось, что трое мужчин, работавших в одном и том же лондонском финансовом учреждении, были арестованы Национальным агентством по борьбе с преступностью в рамках расследования предполагаемого мошеннического возврата кредитов из-за коронавируса на общую сумму 6 миллионов фунтов стерлингов. [73] [74] City AM также сообщил, что британские банки начали возвращать деньги по мошенническим кредитам. [75] 23 января 2021 года сообщалось, что NCA арестовало троих мужчин, которые работали в одном и том же лондонском финансовом учреждении, в связи с расследованием мошенничества с кредитом Bounce Back Lout на общую сумму 6 миллионов фунтов стерлингов. Работников города подозревали в использовании своих «специальных знаний» для совершения мошенничества. В статье цитируется письмо, отправленное Канцлеру Риши Сунаку Группой и другими в июне 2021 года, в котором содержится призыв к правительству опубликовать имена получателей кредитов, обеспеченных налогоплательщиками, чтобы предотвратить такое мошенничество. [76]

    В январе 2021 года The Times сообщила, что Великобритания подчинится Европейского Союза правилам государственной помощи и раскроет названия компаний, получивших кредиты, обеспеченные налогоплательщиками, цитируя лорда Майнерса , заявившего, что правительство действовало «очень скользко», отказываясь публиковать личности. компаний, получивших доступ к кредитам, связанным с COVID, на фоне опасений по поводу возможного мошенничества и политически неудобных наград. [77]

    Масштабы мошенничества в отношении схемы возврата кредитов и то, как полиция Великобритании начала «выслеживать мошенников», описаны в сюжете Ангуса Кроуфорда, показанном в новостях телевидения BBC 5 февраля 2021 года. В отчет включено интервью с председателем FAP Дэвидом Кларком. который предупредил, что «мошенничество с Covid-19 потенциально может стать крупнейшим мошенничеством в истории» . [78] [79] 1 марта 2021 года канал LBC News сообщил, что 24 февраля были арестованы четверо мужчин в возрасте 82, 52 и 30 лет, а также 70-летняя женщина по подозрению в мошенничестве с кредитом Bounce Back на сумму 500 000 фунтов стерлингов. [80]

    Злоупотребление регистрацией компании

    [ редактировать ]

    В 2012 году Группа опубликовала специальный отчет о злоупотреблениях при регистрации компаний с целью мошенничества и с тех пор лоббирует реформы системы создания компаний. [81] [82] Экспертная группа раскритиковала решение о снижении стоимости регистрации компании в 2016 году [83]

    Фрэнсис Коулсон, юрист по делам о несостоятельности и директор ФАП, предупредила, что регистрация компаний используется для отмывания грязных денег, и «все указывает на то, что ситуация ухудшается». [84] В более поздних интервью Коулсон сказал: «У нас есть очень легкая точка входа для ограниченной ответственности, поэтому вы можете купить готовую компанию за 9,99 фунтов стерлингов», добавив: «Вы можете приобрести видимость респектабельности без какого-либо содержания. это." [85] Коулсон выразил обеспокоенность по поводу того, что принудительные меры не принимаются, заявив: «Частью смысла существования правоприменения является защита общественности» и «[Это] не похоже на то, что это происходит». комментируя случай в графстве Дарем. В этом случае сотням людей платили за то, чтобы они были директорами подставных компаний, многие из которых не имели реального персонала или деятельности в Великобритании, но выступали в качестве проводников миллионов фунтов доходов от онлайн-порно и азартных игр. [86] [87]

    В 2020 году председатель комиссии Дэвид Кларк предоставил комментарии для The Times и OCCRP после расследования журналистов, изучающих глобальную сеть фирм, созданную агентом по созданию компаний Formations House. [88] [89] [90] Критикуя легкость, с которой преступники злоупотребляют регистрацией компаний, он сказал: «Британия стала страной грез для коррумпированных». [91] [92] [69]

    Информация, попавшая в OCCRP, привела к обвинениям в том, что система регистрации компаний в Великобритании и других юрисдикциях нарушена и используется преступниками и коррумпированными чиновниками для сокрытия своих активов, источников богатства и бенефициарного владения бизнесом. [93]

    Организованная преступность

    [ редактировать ]

    ФАП подчеркивает угрозу, которую представляют для гражданского общества серьезные организованные преступные группировки, и подготовил рекомендации о том, какие меры правительства, предприятия и другие органы могут предпринять для борьбы с серьезными экономическими преступлениями. В рамках расследования BBC Panorama под названием «Разоблачение грязных денег гангстеров», вышедшего в эфир 27 апреля 2018 года, Комиссия предоставила заключение по обвинениям в отмывании денег в Лондоне украинской мафией . [94] [95]

    ФАП призвал банки возместить невинным жертвам мошенничества, а в интервью BBC Watchdog Live о случае, когда у клиента банка NatWest украли 20 000 фунтов стерлингов, находясь «без сознания», адвокат и заместитель председателя ФАП Арун Чаухан сказал о банке: «Они признать, что на него напали, и они признают, что транзакции были совершены третьей стороной, поэтому, если они не смогут доказать грубую небрежность или мошенничество со стороны Артура, ему необходимо получить компенсацию». [96]

    Внутренняя коррупция

    [ редактировать ]

    В специальном репортаже под названием «Скрытые на виду» [97] [98] опубликованный в июле 2019 года, Группа предупредила, что внутренняя коррупция в Великобритании остается незамеченной. Председатель Дэвид Кларк заявил газете Evening Standard : «Коррупция – это не отдельное событие или действие; это процесс, конечной целью которого является создание культуры, в которой она может стать новой нормой. Куда бы мы ни посмотрели сегодня в Британии, мы видим признаки того, что именно такая культура начинает укореняться». [99] и призвал к усилению контроля за борьбой с коррупцией и отмыванием денег. [100] [101]

    В статье для The Times в декабре 2019 года Кларк предупредил, что «Британия стала страной грез для коррупционеров» , отчасти из-за легкости, с которой преступники могут зарегистрировать компанию, и ограниченного соблюдения закона в стране, о чем свидетельствует случай с Агент по созданию компаний, разоблаченный ICIJ . [102] Предупреждение отражает обеспокоенность, которую он высказал в 2014 году, по поводу того, что компании и недвижимость в Лондоне используются преступниками для отмывания доходов, полученных преступным путем. [103]

    Награды

    [ редактировать ]

    В 2018 году Неделя осведомленности о мошенничестве в благотворительных организациях, проводимая ФАП, получила правительственную премию по борьбе с мошенничеством за выдающееся международное сотрудничество в знак признания работы по объединению более 40 благотворительных организаций, регулирующих органов, профессиональных организаций и других заинтересованных сторон по всему миру, которые работали вместе, чтобы помочь борьба с мошенничеством, направленным на благотворительные организации. [104]

    Выступления на телевидении и радио

    [ редактировать ]

    Члены Совета ФАП часто появляются на телевидении и радио, чтобы предоставить независимое экспертное мнение и дать советы по ряду вопросов, связанных с мошенничеством. В их число входят выступления на BBC Business News и BBC World Service. [105] и мошенничество BBC в благотворительной сфере [106] и сериал «Rip Off Britain», включая случай, когда одна ведущая, Глория Ханнифорд, сама стала жертвой мошенничества, когда преступник выдал себя за нее и украл 120 000 фунтов стерлингов с ее счета в банке Сантандер . [107] [108] [109]

    Ссылки

    [ редактировать ]
    1. ^ «Благотворительная группа по борьбе с мошенничеством, номер 1108863» . Благотворительная комиссия Англии и Уэльса .
    2. ^ «КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ – Обзор (бесплатная информация о компании от Регистрационной палаты)» . find-and-update.company-information.service.gov.uk . Проверено 22 декабря 2020 г.
    3. ^ «Специальный комитет Казначейства: устные показания об экономических преступлениях HC 145 от 8 июля 2021 года» . комитеты.parliament.uk .
    4. ^ Куинн, Дэвид (5 декабря 2018 г.). «Пока я был без сознания, у меня украли 20 000 фунтов стерлингов» . Би-би-си .
    5. ^ «Сообщайте о мошенничестве по электронной почте, призывает Национальное управление по борьбе с мошенничеством» . Би-би-си . 26 февраля 2011 г.
    6. ^ Биркетт, Майк (29 мая 2019 г.). «NatWest возглавляет список банковских мошенничеств» . Гладстон Брукс .
    7. ^ «Консультативная группа по борьбе с мошенничеством» . ICAEW .
    8. ^ «Наша история» . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . 9 января 2021 г. Проверено 9 января 2021 г.
    9. ^ «КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ Компания № 4327390» . Дом компаний . 7 января 2021 г.
    10. ^ «О нас Кто мы» . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . 7 января 2021 г.
    11. ^ «Открытая консультативная группа по борьбе с корпоративным мошенничеством» . открытые корпорации . 7 января 2021 г.
    12. ^ «В движении» . Бухгалтерский ежедневник . 1 мая 2003 г.
    13. ^ «Поменяться местами» . Таймс . 15 апреля 2003 года . Проверено 7 января 2021 г.
    14. ^ Ринг, Сюзи (10 апреля 2014 г.). «Бывший руководитель уголовного управления FCA Дэвид Кирк возглавит группу лоббирования мошенничества в Великобритании» . Блумберг Бизнес . Проверено 7 января 2021 г.
    15. ^ Уэбб, Том (11 апреля 2014 г.). «Дэвид Кирк возглавит Британскую консультативную группу по борьбе с мошенничеством» . обзор глобальных расследований .
    16. ^ Симс, Брайан (18 января 2019 г.). «Консультативная группа по борьбе с мошенничеством назначает новым председателем бывшего старшего офицера полиции Дэвида Кларка» . Риск-Великобритания . Проверено 7 января 2021 г.
    17. ^ «Консультативная группа по борьбе с мошенничеством назначает Дэвида Кларка новым председателем» . Гилдхок . 29 мая 2019 года . Проверено 9 января 2021 г.
    18. ^ «Итоги годового общего собрания акционеров 2021 года» . fraudadvisorypanel.org .
    19. ^ https://359zpa2vui8h3p4u7j2qlmlg-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/12/Chairman-Interviews-January-2022.pdf . Архивировано 5 января 2022 г. в Wayback Machine. [ только URL-адрес PDF ]
    20. ^ «Доминик Грив, член парламента королевского адвоката, был объявлен первым покровителем независимой консультативной группы по борьбе с мошенничеством» (PDF) . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . 7 января 2018 года . Проверено 9 января 2021 г.
    21. ^ Кэмпбелл, Миа (29 января 2021 г.). «Гражданское общество Миа Кэпбелл» . Civilsociety.co.uk . Проверено 29 января 2021 г.
    22. ^ Чейз, Изабелла (1 февраля 2021 г.). «Подкаст «Придираюсь к маленькому парню. Международная неделя борьбы с мошенничеством в благотворительных организациях» . www.rusi.org . Архивировано из оригинала 6 марта 2021 года . Проверено 1 февраля 2021 г.
    23. ^ "О нас" . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . 9 января 2021 г. Проверено 9 января 2021 г.
    24. ^ «Преимущества консультативной группы по борьбе с мошенничеством» . консультативная группа по борьбе с мошенничеством . Проверено 9 января 2021 г.
    25. ^ «Будущие специалисты по борьбе с мошенничеством» . консультативная группа по борьбе с мошенничеством . Проверено 9 января 2021 г.
    26. ^ «С кем мы работаем» . консультативная группа по борьбе с мошенничеством . 9 января 2021 г.
    27. ^ «С кем мы работаем, Международная ассоциация комплаенса» . www.fraudadvisorypanel.org . 9 января 2021 г. Проверено 9 января 2021 г.
    28. ^ Буллоу, Оливер (22 апреля 2018 г.). «Британия, штаб-квартира мошенничества» . Хранитель . Проверено 9 января 2021 г.
    29. ^ Чаухан, Арун (7 января 2020 г.). «Виды мошенничества, которым наиболее подвержены собственники социальных домов, и способы их предотвращения» . Внутри жилья . Проверено 9 января 2021 г.
    30. ^ «С кем мы работаем с Synectics Solutions» . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . Проверено 9 января 2021 г.
    31. ^ «Обзор мошенничества 10 лет спустя» (PDF) . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . Июнь 2016.
    32. ^ Трейнор, Сара (июль 2016 г.). «Государство все еще не в состоянии сдерживать, предотвращать, расследовать мошенничество и преследовать его по закону? Дискуссия о мошенничестве и мерах, принимаемых против него» . emmlegal.com . Проверено 18 января 2021 г.
    33. ^ «Компании не справляются со своими обязанностями по предотвращению преступности и обеспечению честности» (PDF) . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . 4 июля 2017 года . Проверено 18 января 2021 г.
    34. ^ «Плохое поведение бизнеса. Мошенничество, корпоративная культура и этика» (PDF) . июль 2017 года . Проверено 18 января 2021 г.
    35. ^ «ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 2019 ГОДА, СКРЫТО НА ВЗГЛЯДЕ» (PDF) . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . 2 июля 2019 года . Проверено 18 января 2021 г.
    36. ^ Буллоу, Оливер (22 апреля 2018 г.). «Британия, штаб-квартира мошенничества» . Хранитель . Проверено 18 января 2021 г.
    37. ^ «ГОС Консультативной группы по борьбе с мошенничеством» (PDF) . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . 22 июля 2020 г. Проверено 19 января 2021 г.
    38. ^ «Затишье перед бурей по борьбе с мошенничеством в Великобритании в 2019 году» (PDF) . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . июль 2020 года . Проверено 19 января 2021 г.
    39. ^ « Медленный прогресс в борьбе с мошенничеством сменяется новой волной рисков, связанных с COVID», — сообщает Консультативная группа по борьбе с мошенничеством» . fsmatters . 9 июля 2020 г. Проверено 19 января 2021 г.
    40. ^ «Помогаем благотворительным организациям, НПО и некоммерческим организациям оставаться в безопасности» . Экономия . 20 октября 2020 г.
    41. ^ «Вебинар Недели борьбы с мошенничеством в благотворительной сфере» . Журнал «Профессиональная безопасность» . 21 октября 2020 г.
    42. ^ «Предупреждение наблюдателя на неделе осведомленности о мошенничестве в благотворительной сфере» . Интернет-журнал «Профессиональная безопасность» . 21 октября 2020 г. Проверено 7 января 2021 г.
    43. ^ «Руководство Защитите свою благотворительную организацию от мошенничества и киберпреступности. Информация о мошенничестве и киберпреступности, как их обнаружить и что можно сделать, чтобы защититься от них» . правительство Великобритании . 25 октября 2019 г. Проверено 7 января 2021 г.
    44. ^ Холлидей, Джош (17 апреля 2017 г.). «Призываем к регулированию страниц по сбору средств из-за опасений мошенничества» . Хранитель . Проверено 7 января 2021 г.
    45. ^ «Бухгалтеры борются с бумом мошенничества после пандемии» . ICAEW . 17 сентября 2020 г. Проверено 7 января 2021 г.
    46. ^ «Новое руководство, которое поможет благотворительным организациям избежать мошенничества, связанного с COVID-19» . Благотворительность сегодня . 16 декабря 2020 г. Проверено 7 января 2021 г.
    47. ^ «Помогаем благотворительным организациям, НПО и некоммерческим организациям оставаться в безопасности» . ICAEW . 20 октября 2020 г. Проверено 7 января 2021 г.
    48. ^ «Журнал по борьбе с мошенничеством в государственном секторе — страница 17: Борцы с мошенничеством объединяются, чтобы защитить Великобританию от преступлений, связанных с COVID-19» . хаб - . Октябрь 2020.
    49. ^ «Итоги годового общего собрания акционеров и основные достижения ежегодных лекций» . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством org . 31 июля 2020 г.
    50. ^ Кларк, Дэвид (июль 2020 г.). «Консультативная группа по борьбе с мошенничеством, защищающая нацию от финансового мошенничества» . Вимео . Проверено 9 января 2021 г.
    51. ^ «Еженедельные новости Консультативной группы по борьбе с мошенничеством о мошенничестве, связанном с COVID-19, в Англии и Уэльсе» . дипломированные бухгалтеры по всему миру com . 14 мая 2020 г. Проверено 7 января 2021 г.
    52. ^ «Мошенничество с Covid-19: смотрите последние новости» . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством орг . 17 сентября 2020 г. Проверено 7 января 2021 г.
    53. ^ «Основные достижения Консультативной группы по борьбе с мошенничеством в 2019 году» . Вимео . Октябрь 2020 года . Проверено 7 января 2020 г.
    54. ^ Карденас, Александра (15 января 2021 г.). «Интервью подкаста о мошенничестве с председателем Консультативной группы по борьбе с мошенничеством Дэвидом Кларком» . Lawsociety.org.uk . Проверено 1 марта 2021 г.
    55. ^ Армитидж, Джим (26 июня 2020 г.). «Руководители по борьбе с мошенничеством предупреждают Риши Сунака о рисках кражи миллионов фунтов стерлингов по государственным кредитам на борьбу с коронавирусом из-за отсутствия прозрачности» . Лондонский вечерний стандарт .
    56. ^ «Бухгалтеры борются с бумом мошенничества после пандемии» . Экономия . 17 сентября 2020 г.
    57. ^ Тикнесс, Эдвард (6 октября 2020 г.). «На грани: МСП лишаются возможности получать кредиты, поскольку банки приближаются к новым клиентам» . Город АМ .
    58. ^ Кларк, Дэвид (июль 2010 г.). «Общее руководство по NFIB» (PDF) . издательские активы Gov UK .
    59. ^ Хоули, Сьюзен. «Команда: доктор Сьюзан Хоули» . В центре внимания коррупция .
    60. ^ Винн Дэвис, Патрисия (23 октября 2011 г.). «Управление по борьбе с серьезным мошенничеством назначает директора SFA вместо Стэпла» . Независимый .
    61. ^ «Майкл Леви » русские
    62. ^ «Письмо депутату Риши Сунаку от 16 июня 2020 г. - Просьба опубликовать названия всех компаний, получающих BBL и CBIL, для предотвращения мошенничества» (PDF) . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . 16 июня 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 24 декабря 2020 г. . Проверено 18 декабря 2020 г.
    63. ^ «Письмо депутату Риши Сунаку от 16 июня 2020 г. — Просьба опубликовать названия всех компаний, получающих BBL и CBIL, для предотвращения мошенничества» . В центре внимания коррупция . 16 июня 2020 г.
    64. ^ Остин, Эми (27 октября 2020 г.). «Случаи мошенничества с кредитами Covid, о которых сообщалось в Action Fraud» . Советник ФТ .
    65. ^ Мило, Пэт (9 ноября 2020 г.). «Более 1 миллиарда фунтов мошеннических заявок на возврат кредитов» . Бухгалтерский ежедневник .
    66. ^ «Расследование схемы возврата кредитов» . Национальное контрольно-ревизионное управление . 7 октября 2020 г.
    67. ^ «Возврат кредитов: налогоплательщики могут потерять 26 миллиардов фунтов стерлингов из-за невыплаченных кредитов» . Би-би-си . 7 октября 2020 г.
    68. ^ Чепмен, Бен (16 декабря 2020 г.). «Правительство планирует возместить 26 миллиардов фунтов стерлингов убытков по кредитам Covid, которые «прискорбно недостаточно развиты», - говорит комитет» . Независимый .
    69. ^ Jump up to: а б «Министров предупредили о «высоком риске» мошенничества с кредитами Covid» . Би-би-си . 30 сентября 2020 г.
    70. ^ Кроуфорд, Ангус (28 сентября 2020 г.). «Коронавирус: «Мое имя использовали для кражи государственного кредита Covid» » . Би-би-си .
    71. ^ Тикнесс, Эдвард (6 октября 2020 г.). «На грани: МСП лишаются возможности получать кредиты, поскольку банки приближаются к новым клиентам» . Город АМ . Проверено 7 января 2020 г.
    72. ^ Томас, Дэниел (20 декабря 2020 г.). « Гигантский костер из денег налогоплательщиков»: мошенничество и схема кредитования в Великобритании в связи с пандемией» . Файнэншл Таймс .
    73. ^ «Аресты в рамках мошенничества с возвратом кредита на 6 миллионов фунтов стерлингов» . Nationalcrimeagency.go.uk . 23 января 2021 года. Архивировано из оригинала 24 января 2021 года . Проверено 25 января 2021 г.
    74. ^ «Трое мужчин арестованы в ходе расследования мошенничества с кредитом Covid на 6 миллионов фунтов стерлингов» . Хранитель . 23 января 2021 г. Проверено 25 января 2021 г.
    75. ^ Кларк, Джессика (24 января 2021 г.). «Банки предотвращают мошеннические возвраты кредитов» . Город АМ . Проверено 25 января 2021 г.
    76. ^ Роуч, апрель (23 января 2021 г.). «Трое лондонских городских рабочих арестованы в ходе расследования мошенничества, связанного с возвратом кредитов на сумму 6 миллионов фунтов стерлингов из-за коронавируса» . Вечерний стандарт . Проверено 5 февраля 2021 г.
    77. ^ Ральф, Алекс (23 января 2021 г.). «Британия подчиняется правилам ЕС о государственной помощи в отношении раскрытия информации о кредитах, связанных с Covid» . Таймс . Проверено 5 февраля 2021 г.
    78. ^ Кроуфорд, Ангус (5 февраля 2021 г.). «Возврат кредитов: выслеживание кредитных мошенников Covid» . Новости Би-би-си . Проверено 1 марта 2021 г.
    79. ^ «Мошенничество с COVID-19 — Дэвид Кларк беседует с BBC News в 10» . Ютуб . 22 февраля 2021 г. Проверено 1 марта 2021 г.
    80. ^ Уайт, Меган (1 марта 2021 г.). «Четыре человека были арестованы в рамках расследования предполагаемых случаев мошенничества с кредитом Covid Bounce Back на общую сумму 500 000 фунтов стерлингов» . ЛБК . Проверено 1 марта 2021 г.
    81. ^ «Злоупотребление регистрацией компании для совершения мошенничества» (PDF) . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством .
    82. ^ Армитидж, Джим (18 сентября 2020 г.). «Осторожно приветствуем реформы Регистрационной палаты, чтобы остановить мошенников» . Лондонский вечерний стандарт .
    83. ^ Хоулдер, Ванесса (1 марта 2016 г.). «Великобритания снижает стоимость регистрации компании до 10 фунтов стерлингов» . ФТ . Проверено 7 января 2021 г.
    84. ^ Бергин, Том (18 марта 2016 г.). «Как британские агенты по созданию компаний разжигают мошенничество» . Рейтер . Проверено 7 января 2021 г.
    85. ^ Эшворт, Луи (4 декабря 2018 г.). «Почему через Соединенное Королевство течет река грязных денег» . Город АМ . Проверено 7 января 2021 г.
    86. ^ Парроден, Фрэнсис (25 ноября 2016 г.). «Сотни людей в графстве Дарем заплатили за то, чтобы стать директорами подставных компаний» . Хранитель . Проверено 7 января 2021 г.
    87. ^ Пал, Аласдер (23 ноября 2016 г.). «Специальный репортаж: Как британский городок стал центром онлайн-порно и покера» . Рейтер . Проверено 7 января 2021 г.
    88. ^ Кларк, Дэвид (4 декабря 2019 г.). «Расследование Formations House: Великобритания стала страной грез для коррумпированных» . Таймс . Проверено 1 марта 2021 г.
    89. ^ «OCCRP под прикрытием в Formations House: интервью с председателем Консультативной комиссии по борьбе с мошенничеством Дэвидом Кларком» . Ютуб . 5 декабря 2019 года . Проверено 1 марта 2021 г.
    90. ^ «OCCRP: Почему Великобритания является убежищем для отмывания денег?» . Ютуб . 4 декабря 2019 года . Проверено 1 марта 2021 г.
    91. ^ Браун, Дэвид (4 декабря 2019 г.). «Глобальная сеть фирм для мошенников, созданная британской компанией Formations House» . Таймс .
    92. ^ «Под прикрытием в Доме формирований» . ОЦКРП . 5 декабря 2019 г.
    93. ^ Хорн, Лоракс Б. (9 декабря 2019 г.). «20 вещей, которые я узнал из #29 Leaks» . Середина .
    94. ^ Верити, Энди (27 апреля 2018 г.). «Разоблачение грязных денег гангстеров» . Телевидение Би-би-си .
    95. ^ Верити, Энди (28 апреля 2018 г.). «Разоблачены грязные деньги гангстеров» . BBC Панорама .
    96. ^ Куинн, Дэвид (5 декабря 2018 г.). «Пока я был без сознания, у меня украли 20 000 фунтов стерлингов» . Новости Би-би-си . Проверено 7 января 2021 г.
    97. ^ «Пресс-релиз — скрыто на виду» (PDF) . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством . 2 июля 2019 г.
    98. ^ «Скрыто на виду: внутренняя коррупция, мошенничество и дефицит честности» (PDF) . Консультативная группа по борьбе с мошенничеством .
    99. ^ Армитидж, Джим (2 июля 2019 г.). «Великобритания «находится под угрозой волны коррупции» » . Вечерний стандарт . Проверено 7 января 2021 г.
    100. ^ Стаффорд, Джо (5 июля 2019 г.). «Внутренняя коррупция в Великобритании остается незамеченной, говорят эксперты» . Новости Манчестерского университета .
    101. ^ Армитидж, Джим (27 февраля 2014 г.). «Дэвид Кларк: Злодеи выбирают «безопасный» Лондон для отмывания своих грязных денег» . Лондонский вечерний стандарт .
    102. ^ Кларк, Дэвид (4 декабря 2019 г.). «Расследование Formations House: Великобритания стала страной грез для коррумпированных» . Таймс .
    103. ^ Армитидж, Джим (27 февраля 2014 г.). «Дэвид Кларк: Злодеи выбирают «безопасный» Лондон для отмывания своих грязных денег» . Независимый .
    104. ^ «Новостной сюжет Недели осведомленности о благотворительном мошенничестве получил награду» . Правительство Великобритании . 20 февраля 2019 г.
    105. ^ «Романтическое мошенничество» . Всемирная служба Би-би-си . 28 мая 2019 г.
    106. ^ «Борьба с мошенничеством в сфере благотворительности: почему это важно» . Дипломированные бухгалтеры по всему миру . 21 октября 2019 г.
    107. ^ Куин, Бен (19 августа 2016 г.). «Ограбление британской Глории Ханнифорд, обманутой самозванцем, сообщил суд» . Хранитель .
    108. ^ «Би-би-си ограбила Британию» . Би-би-си .
    109. ^ Симпсон, Фиона (22 марта 2017 г.). «Моментная женщина 'выдавала себя за Глорию Ханнифорд, чтобы истощить сбережения звезды Rip Off Britain' » . Вечерний стандарт .
    [ редактировать ]
    Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fraud_Advisory_Panel&oldid=1232455973"
    Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
    Arc.Ask3.Ru
    Номер скриншота №: 36f9560db01feb85707a925dc67ea0a0__1720028220
    URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/36/a0/36f9560db01feb85707a925dc67ea0a0.html
    Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
    Fraud Advisory Panel - Wikipedia
    Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)