✖


Jump to content

Бинарный Банк

Страница полузащищена
(Перенаправлено с Banc de Binary )

Бинарный Банк
Тип компании Частный
Промышленность Бинарные опционы
Основан 2009
Ключевые люди
Орен Лоран (генеральный директор) [ 1 ]
Авраам «Абе» Кофнас, главный аналитик


Banc De Binary была израильской финансовой фирмой, имеющей опыт регулирования проблем на трех континентах. [ 1 ] [ 2 ] 9 января 2017 года компания объявила о закрытии из-за негативного освещения в прессе и подпорченной репутации. Фирма также сдала свою брокерскую лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), лишив ее возможности легально торговать в Европейском Союзе . Выручка компании в 2014 году составила 100 миллионов долларов. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Он продавал бинарные опционы на активы, включая иностранную валюту . Ему запретили принимать клиентов из США в августе 2013 года после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявили ей обвинения в нескольких правонарушениях в гражданском иске. [ 6 ] [ 7 ] Компания согласилась выплатить 11 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафов для урегулирования иска. [ 8 ] [ 9 ] Ему также запрещено принимать клиентов в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Израиле. [ 8 ]

Компания управляла веб-сайтом онлайн-торговли, через который клиенты могли покупать бинарные опционы, предсказывая, будет ли цена определенного товара расти или падать в течение определенного периода времени, всего за 60 секунд. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] Banc De Binary был партнером биржи SpotOption , которая устанавливает цену опциона. Цена опциона не была рыночной ценой, а была установлена ​​самой биржей SpotOption. [ 13 ]

The Wall Street Journal описала его как «веб-сайт, который позволяет людям делать ставки на цену золота, нефти или акций». [ 14 ]

Операции

Компания позволяла людям делать ставки на изменения цен на различные активы, используя платформу ценообразования, предоставленную израильской компанией SpotOption и настроенную Banc De Binary. Клиенты не владели активом, а вместо этого предсказывали, вырастет или упадет его цена. [ 15 ] Роль Banc De Binary заключалась в создании учетных записей для клиентов в качестве реселлера услуг SpotOption. Компания предложила несколько видов опций; клиенты могли прогнозировать цены более чем 200 мировых активов, включая товары , акции , индексы и валюты, используя несколько вариантов торговой платформы, включая классические бинарные опционы . [ 16 ] долгосрочные опционы и шестьдесят вторые опционы, [ 17 ] и парная торговля. Согласно рекламе Banc De Binary, его генеральный директор Орен Лоран был основателем SpotOption, фирмы, которая устанавливала цены на опционы. [ 18 ]

В январе 2017 года Option.fm, бренд, связанный с Banc De Binary, был назван BuzzFeed оператором причудливого мошенничества , известного как «код Хокинга». [ 19 ] [ 20 ] В афере использовался сайт фейковых новостей , якобы являющийся частью CNN , и фейковое интервью со Стивеном Хокингом . Согласно сайту фейковых новостей, Хокинг разработал торговый алгоритм, который фактически передавал богатство от 0,1% самых богатых людей мира к остальным 99,9%. Сайт вёл на торговый сайт Option.fm со штаб-квартирой в Карибском бассейне, который гарантировал прибыль от торговли бинарными опционами. Второй журналист связал аферу с Banc De Binary, который не ответил на его запросы. Офис Хокинга в Кембриджском университете отрицает какую-либо связь с аферой. [ 21 ] [ 20 ] [ 19 ] Орен Лоран был назван в иске генеральным директором Option.fm, но он это отрицал. [ 22 ]

История

Banc De Binary Ltd., базирующаяся на Кипре , вместе с ET Binary Options Ltd., BO Systems Ltd. и BDB Services Ltd., базирующейся в Израиле и Республике Сейшельские Острова , совместно вели бизнес на международном уровне как Banc De Binary. Организацию основал Орен Лоран, 31-летний (по состоянию на 2016 год) гражданин США и Израиля , проживающий на окраине Тель-Авива . Лоран владеет 50% Banc De Binary, а также был единственным владельцем или держателем 50% акций ET Binary Options Ltd., BO Systems, Ltd. и BDB Services, Ltd. [ 23 ] Он утверждает, что окончил Нью-Йоркский университет и занимается инвестированием в недвижимость в Израиле. [ 24 ]

  • В интервью основатель компании заявил, что фирма была основана 15 января 2009 года. [ 25 ] и что раньше он работал в « NAF Hedge Funds » и « Infinity Private Investment Funds », которые он называл хедж-фондами в Нью-Йорке. [ 26 ] В рекламе компания также утверждает, что была основана на Сейшельских островах в 2008 году. [ 27 ]
  • В интервью основатель компании также заявил, что к июню 2011 года у компании было около 20 000 клиентских счетов. [ 28 ] В судебном деле 2014 года Banc De Binary заявил, что это «небольшая компания со штатом около 60 сотрудников». [ 23 ]
  • В статье в газете Independent on Sunday она описывалась как «ведущая торговая фирма Сити», хотя у нее не было офиса в лондонском Сити, а адрес, который компания дала, представлял собой виртуальное офисное помещение без физического присутствия. [ 29 ] [ 30 ]
  • 7 января 2013 года Banc De Binary получила лицензию инвестиционной компании от Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). [ 31 ] [ 32 ] Инвестиционные фирмы, регулируемые CySEC, должны продемонстрировать CySEC, что их деятельность соответствует законам всех стран, не входящих в ЕС , где они ведут бизнес. [ 33 ] [ 34 ] По данным компании, ее операции «за пределами Евросоюза» проводит компания BDB Services Limited (ранее известная как BO Systems Limited), зарегистрированная на Сейшельских островах . [ 35 ]
  • Великобритании, В Реестре финансовых услуг, который ведет Управление финансового надзора указано, что с 25 февраля 2013 года компания «уполномочена или зарегистрирована… [CySEC]… и может подлежать ограниченному регулированию со стороны Управления финансового надзора». [ 36 ] Аналогичные лицензии у компании были в Германии, [ 37 ] Италия, Франция, [ 38 ] и Испания. [ 39 ] В соответствии с Директивой о европейских рынках финансовых инструментов (MiFID) компания «паспортировалась» почти во все государства-члены ЕЭЗ, даже несмотря на то, что клиенты, базирующиеся в других странах, могут ничего не получить в случае краха компании. [ нужна ссылка ]
  • В июне 2014 года в объявлении на сайте по трудоустройству фрилансеров предлагалось более 10 000 долларов за «антикризисное управление» страницы BdB в Википедии. [ 40 ]
  • В 2016 году CySEC оштрафовала местную компанию (Banc De Binary Ltd). CySEC заявила, что «урегулирование, достигнутое с BdB в отношении возможных нарушений, составляет 350 000 евро. Компания выплатила сумму в 350 000 евро». Однако репутационный ущерб и юридические последствия были значительными для операций BdB на Кипре. [ 41 ] [ 42 ]

Закрытие

9 января 2017 года официальный представитель компании объявил, что компания закроется из-за «постоянно негативного освещения в прессе». «Это просто не стоит запятнанной репутации. Я не понимаю, как мы можем продолжать работать под таким пристальным вниманием и таким общественным имиджем», - сказал чиновник. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Фирма также сдала свою брокерскую лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) 9 января 2017 года, лишив ее возможности легально торговать в Европейском Союзе . Фирма остается под надзором CySEC в отношении ранее принятых обязательств и официального закрытия фирмы. [ 43 ] [ 1 ] Агентство Reuters сообщило, что штаб-квартира компании была закрыта, название компании удалено, а на здании установлена ​​табличка «Сдается в аренду». [ 5 ]

The Times of Israel сообщила, что некоторые инсайдеры отрасли скептически отнеслись к тому, что Banc De Binary действительно закрывается, а скорее переезжает и меняет свое название. Один клиент, которому задолженность в размере 170 000 евро (180 000 долларов США) в связи с августовским решением омбудсмена Кипра, по состоянию на 11 января 2017 года все еще ожидал выплаты. [ 44 ] банковские счета Banc De Binary находятся в Piraeus Bank Кипр Лимитед , West East Bank, Credit Suisse, Wirecard Bank AG и TBI BANK EAD . По данным Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям , [ 44 ] [ 45 ]

Нормативные вопросы

Принудительные меры SEC и CFTC

6 июня 2013 года Banc De Binary был обвинен Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам за предполагаемые нарушения финансовых правил США. CFTC в более общем плане предупредила о «мошеннических схемах с использованием бинарных опционов и их торговых платформ». [ 10 ]

30 июля 2013 г. SEC получила предварительный судебный запрет от Окружного суда округа Невада о предотвращении и заморозке любой дальнейшей торговли с клиентами из США. [ 7 ] [ 46 ] В обвинениях, выдвинутых 7 августа 2013 года, говорилось, что Banc De Binary «может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с федеральным законом RICO ».

Banc De Binary сначала отказался явиться в суд в США для дачи показаний . [ 23 ] Banc De Binary утверждал, что у него есть офис в Нью-Йорке в Башне Трампа , но на самом деле это было виртуальное офисное помещение без какого-либо значительного физического присутствия. [ 47 ] Торговля и предложение финансовых услуг потребителям в США без предварительного получения лицензии от регулирующих органов США являются незаконными, поскольку это означало бы, что клиент не будет иметь защиты. Компания также заявляет на своем сайте в отчете Регистрационной палаты Великобритании. [ 48 ] иметь офис по адресу 1 King Street, EC2, в лондонском Сити , но это, как и адрес в Нью-Йорке, был виртуальным офисом без физического присутствия. [ 49 ] В отчете Британской регистрационной палаты Banc De Binary говорится, что они базируются на Кипре. Несмотря на это, Banc de Binary предстал перед судом в Неваде. Banc De Binary сохранил услуги Snell & Wilmer в Рино , штат Невада , в связи с обвинениями в США. Это последовало за предыдущим слушанием, на котором в отсутствие каких-либо заявлений со стороны Banc De Binary обвинения были предъявлены по электронной и обычной почте. [ 23 ]

Бинарная торговля в Соединенных Штатах легальна, но ее необходимо осуществлять через должным образом зарегистрированные и регулируемые биржи, такие как NADEX . [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] Как CFTC, так и SEC подали гражданские иски против компании, требуя возврата долгов, финансовых санкций и других предварительных и постоянных судебных запретов против компании. [ 53 ] [ 54 ] В гражданских исках, поданных в Неваде, SEC и CFTC утверждают, что компания предлагала внебиржевые опционы американским клиентам и незаконно предлагала американским клиентам покупать и продавать опционы. В иске CFTC и SEC также утверждается, что они не ограничивали свои предложения правомочными участниками контракта, что противоречит правилам США; [ 10 ] [ 55 ] полностью регулируемый брокер будет проверять кредитоспособность клиентов, чтобы гарантировать, что люди с низкими финансами не будут торговать с ними. Среди обвинений, выдвинутых SEC, было то, что Banc De Binary побудил людей с ограниченными средствами, в том числе одного безработного с состоянием менее 1000 долларов, [ 56 ] открывать счета. В ответ на обвинения США компания выступила с заявлением, в котором не упоминались ее юридические проблемы, а вместо этого неверно подразумевалось, что они вели переговоры и добровольно покинули рынок США, тогда как на самом деле SEC отменила судебный запрет. чтобы остановить их. [ 57 ]

В сообщении, размещенном на своем сайте, компания заявила, что

[...] Banc De Binary добровольно прекращает свою деятельность в США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США и Комиссия по ценным бумагам и биржам заявили, что Banc De Binary не имеет права предлагать свои продукты бинарных опционов резидентам США без регистрации в этих агентствах. В настоящее время мы ведем переговоры с CFTC и SEC по этим вопросам, но тем временем мы прекратили все дела с резидентами США.

26 января 2016 года Banc De Binary согласился с постановлением суда выплатить 11 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафов для урегулирования этого дела. [ 8 ] Мировое соглашение требует, чтобы Banc De Binary возместил убытки клиентов из США. Возврат средств осуществляется Национальной фьючерсной ассоциацией в качестве наблюдателя, назначенного судом. [ 58 ] Banc De Binary навсегда запрещено вести какой-либо бизнес в Соединенных Штатах или с гражданами США.

В 2018 году Леонель Алексис Валерио Сантана и Фрэнк Грегори Седено были обвинены в суде США в мошенничестве. Якобы они выдавали себя за сотрудников SEC, обещая помочь жертвам мошенничества Banc De Binary добиться возврата потерянных средств. Вместо этого они якобы обманули жертву, взяв еще 1,3 миллиона долларов. [ 59 ] [ 60 ]

В июле 2018 года CFTC подала иск против Майкла Шаха и его компании Zilmil с требованием вернуть деньги и наложить штрафы на общую сумму 75 миллионов долларов. Шах и Зилмил рекламировали торговые схемы Banc de Binary и 15 других компаний трейдерам в США, хотя ни одна из компаний не была зарегистрирована для торговли с клиентами из США. Шах также предлагал автоматические торговые системы, в том числе «Денежную машину миллионера», которая, как знал Шах, по его электронным письмам, не дала заявленных результатов. [ 61 ]

Евросоюз

В Европейском Союзе деятельность компании регулировалась CySEC. 7 апреля 2014 года CySec объявила, что оштрафовала Banc De Binary на 10 000 евро после того, как она «скрыла существенную информацию в своем запросе на авторизацию CIF, поданном в комиссию в августе 2012 года, а именно скрыла наличие тесных связей между ним и другой компанией». [ 62 ]

Консультации для инвесторов

США По состоянию на октябрь 2013 года компания получила рейтинг «F» от Бюро лучшего бизнеса (BBB), поскольку против нее была подана 31 жалоба, в том числе 9 из которых остались без ответа. В отчете BBB также говорится, что «сайт, по сути, позволяет инвесторам делать ставку на будущую цену чего-либо в определенный момент времени». [ 63 ]

Оно фигурирует в по ценным бумагам и биржам . «Списке незарегистрированных организаций-заказчиков, которые были объектом жалоб инвесторов» Комиссии [ 64 ]

В Канаде она внесена в « по ценным бумагам Онтарио, Комиссии Список предупреждений для инвесторов» включающий «компании, которые, по всей видимости, занимаются деятельностью, которая может представлять риск для инвесторов». [ 65 ]

После получения «как минимум одной жалобы от инвестора из Квебека , который торговал через платформу Banc De Binary и не смог вернуть свои инвестиции», Autorité des Marchés Financiers (AMF) предупредил инвесторов о компании. В нем отмечается, что доступен бонус в размере 50% от начального депозита, но клиентам, которые принимают бонус, не разрешается снимать средства до тех пор, пока они не совершят сделок, в 20 раз превышающих их первоначальный депозит. АИФ также отметил, что из-за того, что бинарные опционы работают по принципу «все или ничего», инвестор, который неправильно прогнозирует движение рынка, потеряет все свои инвестиции. Banc De Binary не зарегистрирован в АИФ. AMF также, как и CFTC, включил в тот же пресс-релиз более общее предупреждение о риске мошенничества при торговле бинарными опционами. [ 66 ]

Ссылки

  1. ^ Перейти обратно: а б с «Группа бинарной торговли прекращает свое существование из-за проблем с регулированием» . Файнэншл Таймс . 12 января 2017 года . Проверено 12 января 2017 г.
  2. ^ Корниш, Хлоя (2 февраля 2017 г.). «Внутри мира онлайн-инвестирования с высокими ставками: бинарные опционы» . Файнэншл Таймс . Проверено 2 февраля 2017 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б Маган, Дэн (9 января 2017 г.). «Эксклюзив: Banc De Binary закроется» . Финансовые магнаты . Архивировано из оригинала 9 января 2017 года . Проверено 9 января 2017 г.
  4. ^ Перейти обратно: а б «Операции закрытия Banc De Binary» . Маркер (на иврите). 10 января 2017. Архивировано из оригинала 13 января 2017 года . Проверено 10 января 2017 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с Коэн, Това (11 января 2017 г.). «Фирма бинарных опционов Banc De Binary заявляет о сворачивании операций» . Рейтер . Проверено 11 января 2017 г.
  6. ^ «SEC нацелилась на дилера бинарных опционов на Кипре и в Израиле» , Закон 360
  7. ^ Перейти обратно: а б «Комиссия США по торговле товарными фьючерсами против Banc de Binary Ltd. (также известная как ET Binary Options Ltd.), Жалоба о судебном запрете и других мерах по обеспечению справедливости, а также о гражданских денежных штрафах в соответствии с Законом о товарных биржах и правилами Комиссии» (PDF) . Комиссия по торговле товарными фьючерсами . 6 июня 2013 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б с Патрик, Марго (25 февраля 2016 г.). «Banc de Binary достиг соглашения с властями США на сумму 11 миллионов долларов» . Уолл Стрит Джорнал .
  9. ^ «Новая Зеландия FMA присоединяется к ASIC в предупреждении против Banc De Binary» . Финансовые магнаты . Проверено 22 июля 2016 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б с «CFTC обвиняет владельца «Рынка прогнозов» Banc de Binary в нарушении запрета CFTC на торговлю внебиржевыми опционами и в деятельности в качестве незарегистрированного торговца фьючерсными комиссиями» . Архивировано из оригинала 19 августа 2013 г. Проверено 16 октября 2013 г.
  11. ^ Эд (16 августа 2013 г.). «Бинарные опционы против торговли на Форексе» . Обзор FX . Проверено 20 мая 2014 г.
  12. ^ «Бинарные опционы – простой способ торговли или просто мошенничество?» . Тренер по дневной торговле . 05.06.2013 . Проверено 20 мая 2014 г.
  13. ^ «xchange | Политика исполнения ордеров» . Обмен SpotOption. Архивировано из оригинала 28 апреля 2015 г. Проверено 20 мая 2014 г.
  14. ^ «Регулирующие органы подали в суд на сайт прогнозов, заявив о незаконных действиях» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 20 октября 2013 года . Проверено 11 июня 2013 г.
  15. ^ «Что такое бинарные опционы?» . SpotOption. Архивировано из оригинала 23 мая 2014 г. Проверено 20 мая 2014 г.
  16. ^ «Бинарный опцион» . www.investopedia.com . Проверено 11 августа 2013 г.
  17. ^ «60-секундная торговая стратегия бинарных опционов» . Нэнси Элеутериу. 8 июля 2013 года . Проверено 11 августа 2013 г.
  18. ^ «Banc de Binary — первый брокер бинарных опционов, регулируемый CySEC» . Бинарные опционы сейчас . 8 января 2013. Архивировано из оригинала 12 января 2017 года . Проверено 12 января 2017 г.
  19. ^ Перейти обратно: а б Вайнгласс, Симона (11 января 2017 г.). «Крупная израильская бинарная фирма Banc de Binary увольняет сотрудников и, как сообщается, закрывается» . Времена Израиля . Проверено 22 января 2017 г.
  20. ^ Перейти обратно: а б «Сайт фейковых новостей использует Стивена Хокинга для продажи схемы быстрого обогащения» . Баззфидньюс . 7 января 2017 года . Проверено 22 января 2017 г.
  21. ^ Сиалом, Майк (19 января 2017 г.). «Притворяемся: Распутываем фейковую новость с участием Стивена Хокинга» . Кембриджские новости . Проверено 22 января 2017 г.
  22. ^ Вайнгласс, Симона (25 июня 2017 г.). «По мере того, как Кнессет готовится проголосовать за запрет бинарных опционов, возникают новые трагедии» . Времена Израиля . Проверено 26 июня 2017 г.
  23. ^ Перейти обратно: а б с д « Комиссия по ценным бумагам и биржам против Banc de Binary и др. » (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 марта 2014 г. Проверено 17 марта 2014 г.
  24. ^ «Орен Шабат Лоран» . Архивировано из оригинала 17 октября 2016 года . Проверено 4 февраля 2017 г.
  25. ^ Райт, Сьюзен (27 мая 2013 г.). «Генеральный директор Banc De Binary Орен Лоран рассказывает о бинарных опционах» . Investmentunderground.com . Архивировано из оригинала 6 июня 2013 г. Проверено 24 марта 2018 г.
  26. ^ «Орен Лоран, финансовые услуги» . Архивировано из оригинала 16 сентября 2013 г. Проверено 24 октября 2013 г. Он устроился на работу в различные розничные фирмы на Уолл-стрит, а затем работал в хедж-фондах NAF. Позже он перешел в Infinity Private Investment Funds.
  27. ^ «Банк Де Бинарный» . MyBinaryOption.com . 04 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 4 октября 2016 года . Проверено 23 января 2017 г.
  28. ^ Райт, Сьюзен (27 мая 2013 г.). «Генеральный директор Banc De Binary Орен Лоран рассказывает о бинарных опционах» . Инвестиционное метро. Архивировано из оригинала 8 августа 2013 г. Проверено 11 августа 2013 г. По нашим прогнозам, к концу 2011 года у нас будет 10 000 клиентских счетов. К июню мы удвоили это число.
  29. ^ «Дивиденды голубых фишек могут резко вырасти» . Независимый . 20 января 2013 г. Проверено 11 ноября 2013 г.
  30. ^ «Купите дом на Кинг-стрит, 1, EC2V 8AU» . Bookings.executiveoffices.co.uk . Архивировано из оригинала 28 ноября 2013 г. Проверено 27 ноября 2013 г.
  31. ^ «Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам» . Cysec.gov.cy . Архивировано из оригинала 6 августа 2013 г. Проверено 17 августа 2013 г.
  32. ^ «Banc De Binary — первый брокер бинарных опционов в ЕС» . Финансовое зеркало . 3 апреля 2013 года . Проверено 11 августа 2013 г.
  33. ^ «Прочь! CySEC запрещает валютным фирмам принимать клиентов из стран, не входящих в ЕС, = магнатов форекса» . Август 2013 г. Архивировано из оригинала 6 августа 2013 г. Проверено 16 октября 2013 г. [...] брокеры, работающие по лицензии CySEC, [...] больше не смогут вести бизнес [...] за пределами Европейского Союза, за исключением случаев, когда потенциальный клиент [...] проживает за пределами Европейского Союза. - Государство-член ЕС может предоставить письменное разрешение от внутреннего регулятора финансовых рынков в стране, резидентом которой является [...]
  34. ^ «Свобода предоставлять инвестиционные и вспомогательные услуги и/или осуществлять инвестиционную деятельность в третьей стране» (PDF) . Циркуляр CI144-2013-22 . Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам. 26 июля 2013 г. Архивировано из оригинала (PDF) 14 августа 2013 г. Проверено 11 ноября 2013 г. Комиссия разрешает, в соответствии с разделом 79(4) Закона, предоставление инвестиционных и вспомогательных услуг и/или выполнение инвестиционных услуг на территории третьей страны при условии, что КИФ, прежде чем начать какую-либо деятельность, примут все необходимые меры. меры для обеспечения их соответствия соответствующим правовым положениям третьей страны.
  35. ^ "Условия эксплуатации" . BO Systems Limited (вступает в силу с 7 января 2013 г. по 5 марта 2013 г.) и/или BDB Services Limited (вступает в силу с 5 марта 2013 г.) (далее «Компания») [...] Торговый адрес BDB Services Limited находится по адресу: Люкс 106, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские острова. [...] За пределами Европейского Союза этот веб-сайт управляется компанией BDB Services Limited (зарегистрированной на Сейшельских островах) [...]
  36. ^ «Реестр финансовых услуг 2013» . Реестр финансовых услуг Банка Англии. Июнь 2013 года . Проверено 8 июля 2013 г.
  37. ^ БаФин. «BaFin – корпоративная база данных BaFin» . Портал.mvp.bafin.de (на немецком языке) . Проверено 17 августа 2013 г.
  38. ^ «Лист финансового агента – РЕГАФИ – Реестр финансовых агентов» . Regafi.fr . Проверено 17 августа 2013 г.
  39. ^ «CNMV – Бесплатное предоставление компаниям иностранных инвестиционных услуг» . Cnmv.es. 24 января 2013 г. Проверено 17 августа 2013 г.
  40. ^ Джефф Элдер (16 июня 2014 г.), «Arc.Ask3.Ru ужесточает правила, запрещающие нераскрытое редактирование» , The Wall Street Journal
  41. ^ Скорость скачка: штрафы CySEC. Часть II: Banc de Binary выплачивает 350 000 евро, родительская компания 24option оштрафована на 156 000 евро.
  42. ^ Решение Совета CySEC относительно Banc De Binary Ltd.
  43. ^ "Коммуникация" . Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам . 11 января 2017 года. Архивировано из оригинала 11 января 2017 года . Проверено 11 января 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: bot: статус исходного URL неизвестен ( ссылка ) На греческом языке.
  44. ^ Перейти обратно: а б Вайнгласс, Симона (11 января 2017 г.). «Крупная израильская бинарная фирма Banc de Binary увольняет сотрудников и, как сообщается, закрывается» . Времена Израиля . Проверено 24 января 2017 г.
  45. ^ «Банк Де Бинари Лтд/БДБ Сервисез Лтд» . Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям . Проверено 24 января 2017 г.
  46. ^ «Banc de Binary Ltd. (Релиз №LR-22767; 1 августа 2013 г.)» . Секретное правительство . Проверено 27 ноября 2013 г.
  47. ^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам против Banc De Binary Ltd, жалоба» (PDF) . Banc de Binary сохранил виртуальный офис на Уолл-стрит.
  48. ^ «Дом компаний WebCheck» . Wck2.companieshouse.gov.uk . Архивировано из оригинала 29 декабря 2008 г. Проверено 18 октября 2013 г.
  49. ^ «Купите дом на Кинг-стрит, 1, EC2V 8AU» . Bookings.executiveoffices.co.uk . Архивировано из оригинала 19 октября 2013 г. Проверено 18 октября 2013 г.
  50. ^ «Юридическая информация о бинарных опционах в США» . Nadex.com . Архивировано из оригинала 19 октября 2013 г. Проверено 18 октября 2013 г.
  51. ^ «Banc De Binary: CFTC предъявила обвинения» . ФорексМагнаты . Архивировано из оригинала 9 июня 2013 года . Проверено 19 июня 2013 г.
  52. ^ «CTFC подает гражданский иск против Banc De Binary» . Обзор Форекс . Проверено 19 июня 2013 г.
  53. ^ «SEC предупреждает инвесторов о бинарных опционах и обвиняет кипрскую компанию в их незаконной продаже в США» Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 19 июня 2013 г.
  54. ^ «CFTC обвиняет владельца «Рынка прогнозов» Banc De Binary в нарушении запрета CFTC на торговлю внебиржевыми опционами и в деятельности в качестве незарегистрированного торговца фьючерсными комиссиями» . Проверено 19 июня 2013 г.
  55. ^ «Полная жалоба SEC» (PDF) . Проверено 19 июня 2013 г.
  56. ^ «Banc de Binary Ltd. (Релиз №LR-22718; 7 июня 2013 г.)» . Секретное правительство . Проверено 18 октября 2013 г.
  57. ^ Banc de Binary Ltd. (выпуск № LR-22767; 1 августа 2013 г.) . Секретное правительство. Проверено 16 октября 2013 г.
  58. ^ Назначенный судом наблюдатель за исками о реституции жертв в США: «Информация о реституции банка двоичных данных» . Национальная фьючерсная ассоциация. 18 марта 2016 г.
  59. ^ Рэймонд, Нейт (23 января 2018 г.). «США обвиняют двоих в мошенничестве с участием фиктивных сотрудников SEC» . Рейтер . Проверено 26 января 2018 г.
  60. ^ Сакс-Маклеод, Эндрю (25 января 2018 г.). « Хотите добиться большего, сэр?» Самозванцы из SEC, подбрасывающие гамбургеры, делают вид, что помогают жертвам мошенничества в Banc de Binary» . Финансовые каналы . Проверено 26 января 2018 г.
  61. ^ Николова, Мария (13 июля 2018 г.). «CFTC стремится наложить денежный штраф в размере 56 миллионов долларов на торговцев бинарными опционами» . Финансовые каналы . Проверено 13 июля 2018 г.
  62. ^ «CySEC оштрафовала Banc de Binary на 10 000 евро за сокрытие связей между ним и другой компанией» . Скорость скачка . 26 мая 2014 г. Проверено 31 мая 2014 г.
  63. ^ «Бизнес-обзор БББ» . Архивировано из оригинала 17 октября 2013 г. Факторы, понизившие рейтинг Banc De Binary, включают: 31 жалобу, поданную против бизнеса. Неспособность ответить на 9 жалоб, поданных против бизнеса.
  64. ^ «Общественное оповещение: незарегистрированные организации-заказчики» . Комиссия по ценным бумагам и биржам. Архивировано из оригинала 23 февраля 2013 г. Проверено 15 октября 2012 г.
  65. ^ «Список предупреждений инвесторов» . Комиссия по ценным бумагам Онтарио. Архивировано из оригинала 17 октября 2013 г. Проверено 13 января 2013 г.
  66. ^ «Бинарные опционы – AMF предостерегает о предложениях со стороны Banc de Binary» . Lautorite.qc.ca . Архивировано из оригинала 27 сентября 2013 г. Проверено 17 августа 2013 г.
Викискладе есть медиафайлы по теме Banc De Binary .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Banc_De_Binary&oldid=1196032161"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3bf0bd4db6fcdbb85b039631224109c1__1705364940
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3b/c1/3bf0bd4db6fcdbb85b039631224109c1.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Banc De Binary - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)