ComplyAdvantage

КОМПЛЕКСНОСТЬ
Тип компании	Частный
Промышленность	KYC, KYB, мониторинг транзакций, проверка платежей, обнаружение мошенничества
Основан	2014 г .; 10 лет назад
Основатель	Чарльз Делингпол
Штаб-квартира	Лондон , Великобритания
Количество сотрудников	465 (октябрь 2022 г.)
Веб-сайт	www .complyadvantage .с

ComplyAdvantage , основанная в 2014 году, является компанией RegTech , которая предоставляет программное обеспечение, помогающее обнаруживать и управлять рисками, связанными с ПОД и мошенничеством. ^{[ 1 ]} Компания использует искусственный интеллект , машинное обучение и обработку естественного языка, чтобы помочь регулируемым организациям управлять рисками и противодействовать финансовым преступлениям . ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}

История

ComplyAdvantage была основана в Лондоне, Великобритания , в 2014 году Чарльзом Делингполом. Первоначально компания была создана как поставщик решений RegTech для предприятий, отвечающих требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT). ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}^{[ 6 ]} До этого, в 2002 году, Делингпол основал The Student Room , онлайн-сообщество для студентов из Великобритании. Он продал компанию в 2006 году, а затем основал MarketFinance , финтех- компанию. в 2011 году вместе с Анилом Стокером и Ильей Кондрашовым ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}

Компания приобрела в общей сложности $88,2 млн за счет трех серий венчурного финансирования . ^{[ 11 ]} В октябре 2016 года компания привлекла финансирование серии А в размере 8,2 миллиона долларов. ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]} Затем в январе 2019 года и июле 2020 года компания привлекла 30 миллионов долларов в серии B и 50 миллионов долларов в серии C соответственно. ^{[ 14 ]} Раунды финансирования проводились Balderton Capital , Index Ventures и советом директоров Ontario Teacher's Pension Plan . ^{[ 11 ]}^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}

В 2019 году ComplyAdvantage получила награду «Лучшее решение в сфере RegTech» на конкурсе Finovate. ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]} В 2020 году компания была названа пионером технологий на Всемирном экономическом форуме . ^{[ 19 ]} она заняла 87-е место . Financial Times В списке 1000 самых быстрорастущих компаний Европы ^{[ 20 ]}

ComplyAdvantage была одной из шести британских финтех-компаний, выбранных Министерством международной торговли (DIT) для своей третьей миссии на Finnosummit, международной конференции по финансовым технологиям, которая проходит в Латинской Америке . ^{[ 21 ]}^{[ 18 ]}

В 2022 году Ваца Нарасимха был назначен на должность генерального директора. ^{[ 22 ]} Чарльз Делингпол перешел на роль исполнительного председателя.

В 2024 году ComplyAdvantage приобрела занимающийся графическими знаниями . стартап Golden Recursion Inc., ^{[ 23 ]}

Услуги

Финансирование было использовано ComplyAdvantage для внедрения новых услуг и открытия офисов в США , Сингапуре и Румынии . ^{[ 24 ]}^{[ 1 ]}^{[ 25 ]}^{[ 26 ]}^{[ 27 ]} С 2020 года компания предлагает регистрацию и мониторинг AML, мониторинг транзакций AML, проверку платежей, а также проверку политически значимых лиц (PEP) и проверку негативных СМИ. ^{[ 28 ]}^{[ 29 ]}^{[ 30 ]} ComplyAdvantage также предлагает в режиме реального времени санкции и проверку списков наблюдения с использованием глобальных списков, поддерживаемых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), Европейским Союзом (ЕС), Организацией Объединенных Наций (ООН), Министерством иностранных дел и торговли (DFAT) и другими правительственные, правоохранительные и нормативные базы данных. ^{[ 31 ]}^{[ 32 ]}^{[ 3 ]}^{[ 33 ]}^{[ 34 ]}

Партнерство

платформа sync. В 2020 году открытая банковская заключила партнерское соглашение с ComplyAdvantage, чтобы интегрировать функции ПОД и борьбы с мошенничеством в свое мобильное приложение. ^{[ 35 ]} Kompli-Global также заключила стратегическое партнерство с ComplyAdvantage в 2020 году, чтобы включить функции санкций в реальном времени и проверки политически значимых лиц в свою платформу удаленной корпоративной регистрации Kompli-QED. ^{[ 36 ]}^{[ 37 ]}^{[ 38 ]}

См. также

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б «Стартап Regtech удваивает штат, открывает офисы в Лондоне и Нью-Йорке» . АльтФи . 6 августа 2019 года . Проверено 08 января 2021 г.
^ «Регтех-стартапы на Lendit Europe 2019: у Onfido и ComplyAdvantage большие планы» . Краудфанд Инсайдер . 27 сентября 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б Берроуз, Каллум. «Этот лондонский финтех стремится стать злейшим врагом террористов и олигархов, занимающихся отмыванием денег» . Бизнес-инсайдер . Проверено 08 января 2021 г.
^ «Jumio и ComplyAdvantage запускают решение по борьбе с отмыванием денег» . Найдите биометрию . 21 марта 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ «ComplyAdvantage получает 50 миллионов долларов на платформу и базу данных искусственного интеллекта для обнаружения и пресечения финансовых преступлений» . ТехКранч . 28 июля 2020 г. Проверено 08 января 2021 г. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ «Мошенники собираются обмануть: Covid-19 и киберпреступность | The Fintech Times» . 23 апреля 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ «Чарльз Делингпол о том, как банковская работа помогла сформировать предпринимательские навыки» . НС Бизнес . 07.02.2019 . Проверено 08 января 2021 г.
^ «Основатели Fintech: где они сейчас?» . АльтФи . 24 июля 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ «Как радикально изменить финансы с помощью стартапов на TechCrunch Disrupt Berlin» . ТехКранч . Проверено 08 января 2021 г.
^ Армитидж, Джим (18 июня 2020 г.). «Технические магнаты поддерживают наш фонд Kickstart Spirit of London» . www.standard.co.uk . Проверено 08 января 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б 31 июля 2020 г. (31 июля 2020 г.). «ComplyAdvantage привлекает 50 миллионов долларов в рамках серии C» . Финтех-фьючерсы . Проверено 08 января 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
^ «Бывший руководитель Marketinvoice привлек 30 миллионов долларов для финтех-стартапа Complyadvantage при поддержке Index и Balderton» . СитиАМ . 30 января 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ «ComplyAdvantage привлекает $8,2 млн в рамках серии А, чтобы помочь компаниям обеспечить соблюдение требований» . ТехКранч . Проверено 08 января 2021 г.
^ «ComplyAdvantage привлекла $50 млн в раунде финансирования серии C» . ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО . 28 июля 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ «Мимиро собирает 30 миллионов долларов для своей платформы по борьбе с финансовой преступностью» . ВенчурБит . 30 января 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ «Предложения недели 23–30 июля – Обзор растущего бизнеса» . Рост бизнеса . 30 июля 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ Агентство Уильяма Миллса. «Обзор Finovate осенью 2019 года: тенденции в сфере финансовых технологий, «Лучшее шоу» и первая церемония награждения Finovate Awards» . www.williammills.com . Проверено 08 января 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Какие шесть фирм представляют британские финансовые технологии на торговом саммите в Мексике?» . НС Банкинг . 30 августа 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ Эрли, Келли (10 сентября 2020 г.). «7 финтех-стартапов-новаторов в этом секторе» . Кремниевая республика . Проверено 08 января 2021 г.
^ «ComplyAdvantage названа 6-й самой быстрорастущей финтех-компанией в Европе и 100 лучших мировых компаний в области искусственного интеллекта по версии FT и CB Insights» . АйТорити . 04.03.2020 . Проверено 08 января 2021 г.
^ «Британские финтех-компании объявили о торговой миссии в Латинскую Америку» . GOV.UK. Проверено 08 января 2021 г.
^ «ComplyAdvantage продвигает Ватсу Нарасимху на должность генерального директора» . Financefeeds.com .
^ Мэтьюсон, Амелия (24 апреля 2024 г.). «ComplyAdvantage приобретает Golden для развития ИИ» . fintechmagazine.com . Проверено 10 мая 2024 г.
^ «Фирма Regtech ожидает роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе» . Finews.asia . 21 августа 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ «Основатель лондонского бизнеса в области искусственного интеллекта планирует IPO» . БизнесОблако . 22 марта 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ « Мы проигрываем борьбу с финансовой преступностью » . БизнесОблако . 27 марта 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ «Топ-5 компаний RegTech, имеющих тенденции на европейском рынке» . ИБС Интеллект . 17 сентября 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ «Группа ACA Compliance совершенствует свое решение по борьбе с отмыванием денег, чтобы оно соответствовало правилам KYC и CIP» . Помогите Net Security . 14 октября 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ «Банк-претендент получает доступ к новейшим технологиям борьбы с отмыванием денег через финтех» . ComputerWeekly.com . Проверено 08 января 2021 г.
^ Линкер 5 (8 октября 2020 г.). «OakNorth Bank, ведущий банк Великобритании, сотрудничает с инновационным поставщиком услуг по борьбе с отмыванием денег ComplyAdvantage» . Проверено 08 января 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
^ Кан, Джереми (14 октября 2016 г.). «Британский стартап ComplyAdvantage использует искусственный интеллект для ускорения соблюдения финансовых требований» . мята . Проверено 08 января 2021 г.
^ «ComplyAdvantage расширяется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открывая офис в Сингапуре» . www.theasset.com . Проверено 8 января 2021 г.
^ Кук, Джеймс (28 июля 2020 г.). «Британский стартап, использующий искусственный интеллект для борьбы с финансовыми преступлениями, привлек 50 миллионов долларов » Телеграф . ISSN 0307-1235 . Проверено 8 января 2021 г.
^ 19 марта; Берт, 2019 | Крис (19 марта 2019 г.). «Jumio сотрудничает с ComplyAdvantage, чтобы предложить автоматизированную проверку на предмет отмывания денег | Обновление биометрических данных» . www.biometricupdate.com . Проверено 8 января 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
^ «sync. сотрудничает с ComplyAdvantage для интеграции программного обеспечения regtech со своей платформой» . АльтФи . 27 августа 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.
^ Пейтон - Энтони (29 апреля 2020 г.). «Компли-Глобал и ComplyAdvantage объединяют усилия для борьбы с мошенниками» . Финтех Директ . Проверено 8 января 2021 г.
^ «Компли-Глобал» и ComplyAdvantage образуют альянс regtech . thepaypers.com . Проверено 8 января 2021 г.
^ Дайджест, Противодействие коррупции (30 апреля 2020 г.). «Kompli-Global & ComplyAdvantage для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег | Антикоррупционный дайджест» . Проверено 08 января 2021 г.

[altfi1-1] Jump up to: ^а ^б «Стартап Regtech удваивает штат, открывает офисы в Лондоне и Нью-Йорке» . АльтФи . 6 августа 2019 года . Проверено 08 января 2021 г.

[2] «Регтех-стартапы на Lendit Europe 2019: у Onfido и ComplyAdvantage большие планы» . Краудфанд Инсайдер . 27 сентября 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.

[:1-3] Jump up to: ^а ^б Берроуз, Каллум. «Этот лондонский финтех стремится стать злейшим врагом террористов и олигархов, занимающихся отмыванием денег» . Бизнес-инсайдер . Проверено 08 января 2021 г.

[4] «Jumio и ComplyAdvantage запускают решение по борьбе с отмыванием денег» . Найдите биометрию . 21 марта 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.

[5] «ComplyAdvantage получает 50 миллионов долларов на платформу и базу данных искусственного интеллекта для обнаружения и пресечения финансовых преступлений» . ТехКранч . 28 июля 2020 г. Проверено 08 января 2021 г. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[6] «Мошенники собираются обмануть: Covid-19 и киберпреступность | The Fintech Times» . 23 апреля 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.

[7] «Чарльз Делингпол о том, как банковская работа помогла сформировать предпринимательские навыки» . НС Бизнес . 07.02.2019 . Проверено 08 января 2021 г.

[8] «Основатели Fintech: где они сейчас?» . АльтФи . 24 июля 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.

[9] «Как радикально изменить финансы с помощью стартапов на TechCrunch Disrupt Berlin» . ТехКранч . Проверено 08 января 2021 г.

[10] Армитидж, Джим (18 июня 2020 г.). «Технические магнаты поддерживают наш фонд Kickstart Spirit of London» . www.standard.co.uk . Проверено 08 января 2021 г.

[ftf1-11] Jump up to: ^а ^б 31 июля 2020 г. (31 июля 2020 г.). «ComplyAdvantage привлекает 50 миллионов долларов в рамках серии C» . Финтех-фьючерсы . Проверено 08 января 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )

[12] «Бывший руководитель Marketinvoice привлек 30 миллионов долларов для финтех-стартапа Complyadvantage при поддержке Index и Balderton» . СитиАМ . 30 января 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.

[13] «ComplyAdvantage привлекает $8,2 млн в рамках серии А, чтобы помочь компаниям обеспечить соблюдение требований» . ТехКранч . Проверено 08 января 2021 г.

[14] «ComplyAdvantage привлекла $50 млн в раунде финансирования серии C» . ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО . 28 июля 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.

[15] «Мимиро собирает 30 миллионов долларов для своей платформы по борьбе с финансовой преступностью» . ВенчурБит . 30 января 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.

[16] «Предложения недели 23–30 июля – Обзор растущего бизнеса» . Рост бизнеса . 30 июля 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.

[17] Агентство Уильяма Миллса. «Обзор Finovate осенью 2019 года: тенденции в сфере финансовых технологий, «Лучшее шоу» и первая церемония награждения Finovate Awards» . www.williammills.com . Проверено 08 января 2021 г.

[:0-18] Jump up to: ^а ^б «Какие шесть фирм представляют британские финансовые технологии на торговом саммите в Мексике?» . НС Банкинг . 30 августа 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.

[19] Эрли, Келли (10 сентября 2020 г.). «7 финтех-стартапов-новаторов в этом секторе» . Кремниевая республика . Проверено 08 января 2021 г.

[20] «ComplyAdvantage названа 6-й самой быстрорастущей финтех-компанией в Европе и 100 лучших мировых компаний в области искусственного интеллекта по версии FT и CB Insights» . АйТорити . 04.03.2020 . Проверено 08 января 2021 г.

[21] «Британские финтех-компании объявили о торговой миссии в Латинскую Америку» . GOV.UK. Проверено 08 января 2021 г.

[22] «ComplyAdvantage продвигает Ватсу Нарасимху на должность генерального директора» . Financefeeds.com .

[23] Мэтьюсон, Амелия (24 апреля 2024 г.). «ComplyAdvantage приобретает Golden для развития ИИ» . fintechmagazine.com . Проверено 10 мая 2024 г.

[24] «Фирма Regtech ожидает роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе» . Finews.asia . 21 августа 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.

[25] «Основатель лондонского бизнеса в области искусственного интеллекта планирует IPO» . БизнесОблако . 22 марта 2019 г. Проверено 08 января 2021 г.

[26] « Мы проигрываем борьбу с финансовой преступностью » . БизнесОблако . 27 марта 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.

[27] «Топ-5 компаний RegTech, имеющих тенденции на европейском рынке» . ИБС Интеллект . 17 сентября 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.

[28] «Группа ACA Compliance совершенствует свое решение по борьбе с отмыванием денег, чтобы оно соответствовало правилам KYC и CIP» . Помогите Net Security . 14 октября 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.

[29] «Банк-претендент получает доступ к новейшим технологиям борьбы с отмыванием денег через финтех» . ComputerWeekly.com . Проверено 08 января 2021 г.

[30] Линкер 5 (8 октября 2020 г.). «OakNorth Bank, ведущий банк Великобритании, сотрудничает с инновационным поставщиком услуг по борьбе с отмыванием денег ComplyAdvantage» . Проверено 08 января 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )

[31] Кан, Джереми (14 октября 2016 г.). «Британский стартап ComplyAdvantage использует искусственный интеллект для ускорения соблюдения финансовых требований» . мята . Проверено 08 января 2021 г.

[32] «ComplyAdvantage расширяется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открывая офис в Сингапуре» . www.theasset.com . Проверено 8 января 2021 г.

[33] Кук, Джеймс (28 июля 2020 г.). «Британский стартап, использующий искусственный интеллект для борьбы с финансовыми преступлениями, привлек 50 миллионов долларов » Телеграф . ISSN 0307-1235 . Проверено 8 января 2021 г.

[34] 19 марта; Берт, 2019 | Крис (19 марта 2019 г.). «Jumio сотрудничает с ComplyAdvantage, чтобы предложить автоматизированную проверку на предмет отмывания денег | Обновление биометрических данных» . www.biometricupdate.com . Проверено 8 января 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )

[35] «sync. сотрудничает с ComplyAdvantage для интеграции программного обеспечения regtech со своей платформой» . АльтФи . 27 августа 2020 г. Проверено 08 января 2021 г.

[36] Пейтон - Энтони (29 апреля 2020 г.). «Компли-Глобал и ComplyAdvantage объединяют усилия для борьбы с мошенниками» . Финтех Директ . Проверено 8 января 2021 г.

[37] «Компли-Глобал» и ComplyAdvantage образуют альянс regtech . thepaypers.com . Проверено 8 января 2021 г.

[38] Дайджест, Противодействие коррупции (30 апреля 2020 г.). «Kompli-Global & ComplyAdvantage для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег | Антикоррупционный дайджест» . Проверено 08 января 2021 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]