Список граждан особых категорий и заблокированных лиц
(Перенаправлено с граждан особых категорий )
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Список граждан особых категорий и заблокированных лиц , также известный как Список SDN , представляет собой меру санкций/эмбарго правительства США, направленную против внесенных США в список террористов, должностных лиц и бенефициаров определенных авторитарных режимов, а также международных преступников (например, торговцев наркотиками). Список находится в ведении финансов США Министерства Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). [ 1 ] Когда люди добавляются в список граждан особых категорий (SDN), их активы в США блокируются. Более того, их имена добавляются в автоматизированные системы проверки, используемые банками в США и многих зарубежных странах, что затрудняет им открытие или хранение счетов, перевод денег или сделки с недвижимостью на международном уровне. [ 2 ] Любое физическое или юридическое лицо, оказывающее поддержку, связанную с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков или несанкционированным использованием в военных целях любому физическому или юридическому лицу, фигурирующему в списке SDN, рискует подвергнуться наказанию в соответствии с Законом США «ПАТРИОТ» . [ 3 ]
Список SDN содержит десятки тысяч [ 4 ] компаний, организаций и частных лиц, которые были идентифицированы как представляющие угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике США. [ 5 ] Всем лицам и предприятиям на территории США запрещено вести дела с лицами, занесенными в черный список, или они подлежат санкциям за нарушение закона. Финансовые санкции включают запрет на инвестиции в акции лиц, внесенных в черный список, и компаний, в которых лица, внесенные в черный список, имеют контрольный пакет акций, а также запрет на новые долговые обязательства (включая все ценные бумаги, такие как облигации, кредиты, векселя и т. д.) с срок погашения более 90 дней. После аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году США внесли в черный список ряд российских и крымских компаний, подлежащих санкциям. [ 6 ] В списке представлены почти все страны. [ 7 ]
Известные санкционированные лица
[ редактировать ]Беларусь
[ редактировать ]- Александр Лукашенко – Президент Республики Беларусь
- Николай Карпянков – заместитель министра внутренних дел
- Наталья Эйсмант – пресс-секретарь Александра Лукашенко
- Виктор Хренин – министр обороны [ 8 ]
Китай
[ редактировать ]- Чэнь Цюаньго - Политбюро Коммунистической партии Китая 19-го член
- Чжан Чуньсянь - член 18-го Политбюро Коммунистической партии Китая
- Ван Чен - член 19-го Политбюро Коммунистической партии Китая
- Чжан Сяомин - бывший заместитель директора Управления Госсовета по делам Гонконга и Макао.
- Ю Цюань КПК. - бывший руководитель рабочего отдела Объединенного фронта
- Ли Шанфу - бывший государственный советник и министр национальной обороны
- Цай Дафэн - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Цао Цзяньмин - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Чэнь Чжу - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Падма Чолинг - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Дин Чжунли - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Хао Минцзинь - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Аркен Имирбаки - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Цзи Бинсюань - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Шэнь Юэюэ - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Ван Сян - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Ван Дунмин - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- У Вэйхуа - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Чжу Хайлунь - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района.
- Ван Миншань - секретарь Политико-правовой комиссии Синьцзян-Уйгурского автономного региона
- Хо Люцзюнь - бывший секретарь Коммунистической партии Управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного региона.
САР Гонконг
[ редактировать ]- Кэрри Лам – бывший генеральный директор Гонконга
- Крис Тан – министр безопасности
- Тереза Ченг - бывший министр юстиции Гонконга
- Джон Ли – генеральный директор Гонконга
САР Макао
[ редактировать ]- Ван Куок-кой – бывший лидер Макао банды 14K [ 9 ]
Иран
[ редактировать ]- Исмаил Каани - командующий силами «Кудс» Ирана. Корпуса стражей исламской революции [ 10 ]
- Аятолла Али Хаменеи – Верховный лидер Ирана [ 11 ]
- Мохаммад Джавад Зариф – бывший министр иностранных дел Ирана [ 12 ]
- Амир Али Хаджизаде – командующий Воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской Революции [ 13 ]
- Махмуд Ахмадинежад – бывший президент Ирана [ 14 ]
Ливия
[ редактировать ]- Саиф аль-Ислам Каддафи – сын Муаммара Каддафи, лидера Народного фронта освобождения Ливии. [ 15 ]
Северная Корея
[ редактировать ]- Ким Ён Чхоль – руководитель департамента Единого фронта [ 16 ]
Северная Македония
[ редактировать ]- Сашо Миялков – бывшая администрация безопасности и контрразведки Республики Северная Македония. [ 17 ]
- Никола Груевски – бывший премьер-министр Республики Северная Македония [ 17 ]
- Стевчо Якимовски из Поджи Коня - лидер партии «Гражданский выбор Македонии», мэр муниципалитета Карпош и бывший член Социал-демократического союза.
Россия
[ редактировать ]- Владимир Путин – Президент Российской Федерации . [ 18 ]
- Дмитрий Медведев – бывший президент Российской Федерации. [ 19 ]
- Петр Фрадков – российский экономист и банкир, занимавший пост председателя и генерального директора Промсвязьбанка и генерального директора Российского экспортного центра. [ 20 ]
- Валерий Герасимов — нынешний начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации . [ 21 ]
- Сергей Иванов – российский высокопоставленный чиновник и политик, с 12 августа 2016 года занимавший должность специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. [ 8 ]
- Владимир Кириенко – председатель и генеральный директор ВК (ранее известной как Mail.ru Group) [ 22 ] [ 20 ]
- Сергей Лавров – российский дипломат и политик, занимающий пост министра иностранных дел России с 2004 года. [ 21 ]
- Николай Патрушев – российский политик, чекист и разведчик. Он занимал должность директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. [ а ] с 1999 по 2008 год, с 2008 года — секретарь Совета безопасности России . [ 23 ] [ 21 ]
- Игорь Сечин – российский олигарх и государственный чиновник, считающийся близким союзником и «фактическим заместителем» Владимира Путина . [ 24 ] [ 21 ]
- Сергей Шойгу – генерал армии , с 2012 года занимает пост министра обороны Российской Федерации и председателя Совета министров обороны СНГ . [ 21 ]
- Тина Канделаки – российско-грузинская журналистка, заместитель генерального директора «Газпром медиа» , исполняющая обязанности директора российского федерального телеканала ТНТ ; Помимо Канделаки в список попал и ее муж Василий Бровко.
- Александр Дугин – политик-ультранационалист и лидер партии Евразия [ 25 ] [ 20 ]
- Игорь Гиркин - ветеран российской армии и бывший министр обороны Донецкой Народной Республики , обвиненный голландской прокуратурой в сбитии рейса 17 Malaysia Airlines. [ 26 ] [ 20 ]
Сирия
[ редактировать ]- Башар Асад – президент Сирийской Арабской Республики [ 27 ]
- Асма аль-Асад первая леди Сирии – [ 28 ]
- Махер аль Асад - генерал и командующий Республиканской гвардией [ 29 ]
Венесуэла
[ редактировать ]- Николас Мадуро – президент Венесуэлы [ 30 ]
- Дельси Родригес – вице-президент Венесуэлы [ 31 ]
- Тарек Эль Айссами - министр нефти (Венесуэла) [ 32 ]
Другой
[ редактировать ]- Маринко Чавара – бывший президент Федерации Боснии и Герцеговины [ 33 ]
- Светозар Марович – бывший президент Сербии и Черногории [ 17 ]
- Милорад Додик – Президент Республики Сербской [ 34 ]
- Али Ахмед Карти – бывший министр иностранных дел Судана [ 35 ]
- Садио Камара - министр обороны Мали [ 36 ]
- Фалих Аль-Файяд – председатель Иракских сил народной мобилизации и бывший советник по национальной безопасности [ 37 ]
Бывший (умерший)
[ редактировать ]- Анвар аль-Авлаки [ 38 ] американского происхождения – (до 2011 г.) – лидер Аль-Каиды , убит ударом беспилотника в Йемене.
- Би Сиди Сулейман - (до 2021 г.) Бывший лидер базирующейся в Центральноафриканской Республике группировки ополченцев « Возвращение, мелиорация, реабилитация».
- Ибрагим Раиси - (до 2024 г.) бывший президент Ирана [ 39 ]
- Саддам Хусейн - (до 2006 г.) бывший президент Ирака [ 40 ]
- Слободан Милошевич - (до 2006 г.) бывший президент Сербии / Сербии и Черногории (Югославия)
- Касем Сулеймани - (до 2020 г.) бывший командующий силами Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана. [ 41 ]
- Муаммар Каддафи – (до 2011 г.) бывший лидер Ливии [ 42 ]
- Евгений Пригожин — (до 2023 года) российский магнат и основатель « Группы Вагнера» , частной наёмной армии. [ 43 ]
Бывший (живой)
[ редактировать ]- Фату Бенсуда — (до 2021 года) бывший прокурор Международного уголовного суда , на которую наложены санкции за расследование утверждений о военных преступлениях в Афганистане, Польше, Румынии и Литве, совершенных Вооружёнными силами США и Центральным разведывательным управлением . [ 44 ] [ 45 ]
Примечания
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Роб (23 ноября 2017 г.). «Компьютеров для клубов нет – из-за черного списка в США» . 20 минут (на немецком языке). Архивировано из оригинала 04 сентября 2021 г. Проверено 23 ноября 2017 г.
- ^ Найтс, Майкл (6 декабря 2019 г.). «Наказание иранских деятелей в Ираке: первые шаги в длительной кампании» . Вашингтонский институт .
- ^ «Что такое гражданин особого назначения (SDN)?» . санкции.io . 8 ноября 2022 г.
- ^ Список граждан особых категорий и заблокированных лиц , Казначейство США, 7 августа 2020 г., 1421 страница.
- ^ «Базель: Клубам не нужны ПК – из-за черного списка США» . 20 минут . 23 ноября 2017 г. Проверено 25 сентября 2020 г.
- ^ «США вводят санкции против компаний и людей из-за действий России в Украине» . Рейтер . 20 декабря 2016 г.
- ↑ Аредди, Джеймс Т. (5 апреля 2021 г.). «Китай создает свою собственную цифровую валюту, первую для крупной экономики». Веб-сайт Wall Street Journal. Проверено 5 апреля 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «Обозначения, относящиеся к России; Обозначения Беларуси; Выдача Директив 2 и 3, касающихся России; Выдача генеральных лицензий, связанных с Россией и Беларусью; Публикация новых и обновленных часто задаваемых вопросов» . Министерство финансов США .
- ^ «Санкции в отношении Бенг Яджу | Соединенные Штаты объявили о санкциях против гангстера из Макао Инь Гоцзюй за использование инициативы «Один пояс, один путь» для расширения преступной деятельности в Юго-Восточной Азии» . Apple Daily (на китайском языке). Архивировано из оригинала . г. Проверено 13 января 2021 .
- ^ «Эсмаил Каани, новый лидер иранских сил Кудс» . Фокс Ньюс . 3 января 2020 г.
- ^ «Издание указа от 24 июня 2019 года «Введение санкций в отношении Ирана»; «Отнесение к Ирану; Обозначение по борьбе с терроризмом» . Министерство финансов США . 24 июня 2019 года . Проверено 1 марта 2022 г.
- ^ «Назначение министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа OFAC» . ofaclawyer.net .
- ^ «Поиск по санкционному списку OFAC (Список SDN)» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
- ^ «Поиск в санкционном списке OFAC» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
- ^ «Назначения, связанные с Ливией, и удаление наименований» .
- ^ «Названия, связанные с КНДР, и удаление наименований» . www-m.cnn.com . Проверено 14 мая 2024 г.
- ^ Jump up to: а б с «Назначения, связанные с Балканами, и удаление наименований» . Министерство финансов США . Проверено 11 апреля 2022 г.
- ^ «ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА СПЕЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕННЫХ ГРАЖДАН» . Министерство финансов США . 25 февраля 2022 г. Проверено 26 февраля 2022 г.
Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: ... ПУТИН, Владимир Владимирович (кириллица: ПУТИН, Владимир Владимирович) (также известный как ПУТИН, Владимир (кириллица: ПУТИН, Владимир)), Кремль, Москва, Россия; Ново-Огарево, Московская область, Россия; Бочаров Ручей, Сочи, Россия; Валдай, Новгородская область, Россия; Дата рождения: 7 октября 1952 г.; ПОБ Ленинград, Россия; национальность Россия; гражданин России; Пол Мужской; Президент Российской Федерации (физическое лицо) [РОССИЯ-EO14024].
- ^ «Поиск в санкционном списке OFAC» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
- ^ Jump up to: а б с д «Назначения, связанные с Россией; Выдача Директивы 1А и Генеральных лицензий, связанных с Россией; Публикация новых и обновленных часто задаваемых вопросов» . Министерство финансов США .
- ^ Jump up to: а б с д и «Обозначения, связанные с Россией» . Министерство финансов США . 25 февраля 2022 г.
- ^ «Владимир Кириенко» . Компания ВК .
- ^ «Узнайте о топ-10 самых влиятельных политиков России» . 23 июня 2018 г.
- ^ Хранитель . 12 января 2017 г. Страница 6.
- ^ «Назначения, связанные с Украиной, и удаление наименований» .
- ^ «Назначения, связанные с Украиной, и удаление наименований» .
- ^ «Поиск по санкционному списку» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov . Проверено 7 мая 2022 г.
- ^ «Обозначения, связанные с Сирией; Обновления обозначений и обозначений Сирии; Обновление обозначений, связанных с Ираном; Обновление обозначений по борьбе с терроризмом» . Министерство финансов США . Проверено 7 мая 2022 г.
- ^ «Назначения, связанные с Сирией, и удаление наименований» . ofac.treasury.gov .
- ^ «США внесли президента Венесуэлы в черный список как гражданина особого назначения (SDN)» . 31 июля 2017 г.
- ^ «ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА СПЕЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕННЫХ ГРАЖДАН (ВЕНЕСУЭЛА)» . ofac.treasury.gov . 25 сентября 2018 г.
- ^ «Казначейство ввело санкции в отношении известного венесуэльского наркоторговца Тарека Эль-Айссами» . ДЕПАРТАМЕНТ КАЗНАЧЕЙСТВА США . 13 февраля 2017 г.
- ↑ Казначейство США , 6 июня 2022 г.
- ^ «Казначейство США вводит санкции в отношении членов семьи Милорада Додика и сети патронажа» . Министерство финансов США . 20.10.2023.
- ^ «Казначейство вносит в список юридических и физических лиц, усугубляющих нестабильность в Судане» . Министерство финансов США . 28 сентября 2023 г.
- ^ «Поиск в санкционном списке OFAC» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
- ^ «Поиск в санкционном списке OFAC» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
- ^ Министерство финансов США (16 июля 2010 г.). «Министерство финансов назначило Анвара аль-Аулаки, ключевого лидера Аль-Каиды на Аравийском полуострове» . Казначейство.gov . Проверено 17 марта 2022 г.
Аулаки был внесен в список в соответствии с Исполнительным указом № 13224 за поддержку террористических актов и за действия в интересах или от имени АКАП.
- ^ «Ибрагим Раиси» . Проект по борьбе с экстремизмом .
- ^ «Бюллетень Управления по контролю за иностранными активами – 24 июня 2003 г.» . fdic.gov .
- ^ «Наказание иранских деятелей в Ираке: первые шаги в длительной кампании» . Вашингтонский институт ближневосточной политики .
- ^ «Ливия EO; Обозначения санкций против Ливии»; . Казначейство.gov .
- ^ «Поиск по санкционному списку – Евгений Пригожин» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
- ^ «Блокирование собственности определенных лиц, связанных с определениями Международного уголовного суда» . ofac.treasury.gov .
- ^ «США аннулировали визу прокурора МУС из-за расследования в Афганистане» . theguardian.com .