Закон о предотвращении отмывания денег, 2002 г.

Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года
Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года
Парламент Индии
	скрывать Длинное название Закон о предотвращении отмывания земли и обеспечении конфискации имущества, полученного или участвующего в отмывании денег и связанных с ними вопросов или случайных. ;
Цитирование	Закон № 15 от 2003 года
Принято	Парламент Индии
Принято	17 января 2003 г.
Согласился	17 января 2003 г.
Начался	1 июля 2005 г.
Внесен в изменение
	Закон о предотвращении отмывания денег (поправка) 2005 года , Закон о предотвращении отмывания денег (поправка) 2009 года
	Статус: в силе

Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года ( ISO : Дхана-Шудхана Нивараха Адхинияма, 2002 ), является актом парламента Индии , принятого правительством NDA для предотвращения отмывания денег и обеспечения конфискации имущества, полученного из отмывания денег. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} правила, уведомленные по нему PMLA и Блок-Индия (FIU-Ind). ^{[ 3 ]}

Закон был внесен изменен в 2005, 2009 и 2012 годах. ^{[ 4 ]}

24 ноября 2017 года, в соответствии с решением о свободе граждан, Верховный суд выделил пункт в Законе о предотвращении отмывания денег, что сделало практически невозможным для лица, осужденного за более трех лет в тюрьме, чтобы получить залог Если государственный прокурор выступил против этого. (Раздел 45 Закона о PMLA 2002 года предусматривает, что ни одному человеку не может быть предоставлен залог за какое -либо преступление в соответствии с Законом, если только государственный прокурор, назначенный правительство Залог, суд должен быть убежден в том, что обвиняемый не был виновен в преступлении, и, кроме того, он/она вряд ли совершил какое-либо преступление, находясь под залог- высокий приказ по какому-либо пункту.) (Он заметил, что положение нарушает Статьи 14 и 21 Конституции Индии)

Цели

PMLA стремится бороться с отмыванием денег в Индии и имеет три основные цели:

Чтобы предотвратить и контролировать отмывание денег.
Конфисковать и захватить имущество, полученное из отмытых денег; и
Решить любую другую проблему, связанную с отмыванием денег в Индии.

Ключевые определения

Приложение : Запрет на передачу, конверсию, расположение или перемещение имущества по соответствующему юридическому приказу. ^{[ 5 ]}
Доходы от преступления: любое имущество, полученное или полученное, прямо или косвенно, любым лицом в результате преступной деятельности, связанной с запланированным преступлением. ^{[ 6 ]}
Отвращение денег: кто бывает прямо или косвенно пытается побаловать себя или помочь другому лицу или фактически вовлеченные в любую деятельность, связанную с доходом от преступности, и проецируя его как незамеченное имущество. ^{[ 7 ]}
Система платежей: система, которая позволяет осуществлять платеж между плательщиком и бенефициаром, включающая клиринговую, платежную или расчетную службу или все из них. Он включает в себя системы, включающие кредитную карту, дебетовую карту, смарт -карту, денежные переводы или аналогичные операции. ^{[ 8 ]}

Заметные особенности

Наказание за отмывание денег

Закон предписывает, что любое лицо, признанное виновным в отмывании денег, должно быть наказуемо затронутым тюремным заключением с трех лет до семи лет и где выручка от преступлений связана с каким-либо преступлением в соответствии с пунктом 2 части А (преступления по наркотикам. и Закон о психотропном веществе 1985 года), максимальное наказание может продлеваться до 10 лет вместо 7 лет. ^{[ 9 ]}

Полномочия привязанности испорченного имущества

Директор или офицер выше звания заместителя директора с властью директора может временно прикрепить имущество, которое считается «доходом от преступности» в течение 180 дней. Такой приказ должен быть подтвержден независимым судебным органом . ^{[ 10 ]}

Судим, власть

Судя по суждению - это полномочия, назначаемая центральным правительством посредством уведомления о осуществлении юрисдикции, полномочий и полномочий, предоставленных в соответствии с PMLA. Он решает, участвует ли какое -либо из имущества, прикрепленного или захваченного, участвует в отмывании денег. ^{[ 11 ]}

Судебный орган не должен быть связан процедурой, изложенной в Гражданском процессуальном Кодексе 1908 года, но руководствуется принципами естественной справедливости и подлежит другим положениям PMLA. Управление суждений имеет полномочия по регулированию собственной процедуры. ^{[ 12 ]}

Презумпция в взаимосвязанных транзакциях

В тех случаях, когда отмывание денег включает в себя две или более транзакции между соединениями, и одна или несколько таких транзакций или, как оказалось, участвует в отмывании денег, а затем для целей решения или конфискации предполагается, что остальные транзакции являются частью такого интерната -Посвященные транзакции. ^{[ 13 ]}

Бремя доказывания

Человек, которого обвиняют в совершении преступления от отмывания денег, должен доказать, что предполагаемые доходы от преступности на самом деле являются законными имуществом. ^{[ 14 ]}

Апелляционный трибунал

Апелляционный трибунал - это тело, назначенное правительством Индии . Дается полномочия услышать апелляции против распоряжений Суд за ответствством и любых других полномочий в соответствии с Законом. ^{[ 15 ]} Приказы Трибунала могут быть обжалованы в соответствующем Высоком суде (для этой юрисдикции) и, наконец, в Верховный суд . ^{[ 16 ]}

Специальный суд

В разделе 43 Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) говорится, что центральное правительство в консультации с главным судьей Высокого суда, для судебного разбирательства, наказуемым в соответствии с разделом 4, уведомление о назначении одного или нескольких судов Сессия в качестве специального суда или специальных судов для такой области или областей или для такого дела, класса или группы дел, которые могут быть указаны в уведомлении.

Плавник

Отдел финансовой разведки-Индия (FIU-Ind) было установлено правительством Индии 18 ноября 2004 года в качестве центрального национального агентства, ответственного за получение, обработку, анализ и распространение информации, касающейся подозрительных финансовых операций. FIU-Ind также несет ответственность за координацию и укрепление усилий по национальной и международной разведке, расследованиям и правоохранительным органам в предложении глобальных усилий против отмывания денег и связанных с ними преступлений. ПИА-индикатор является независимым органом, подчиняющимся непосредственному Совету экономической разведки (EIC), возглавляемом министром финансов. ^{[ 17 ]}

Критика, споры и неправильное использование

В июле 2022 года, согласно данным, разделяемым правительством Союза в парламенте, только 23 человека были осуждены в 5422 случаях, зарегистрированных в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) ^{[ 18 ]} Через 17 лет после принятия закона уровень осуждения менее 0,5%. Из -за низкого уровня осуждения и людей, против которых PMLA применяется в последние несколько лет, адвокаты утверждают, что PMLA вызывается против политического соперника или несогласного, потому что «процесс сам по себе является наказанием». Обвиняемый даже не знает, какие обвинения выдвигаются против них. ^{[ 19 ]}^{[ 20 ]}^{[ 21 ]}

ПМЛА неправомерные поведения ученых и исследователей

Управление по правоприменению подвергалось критике за нацеливание ученых и активистов. Люди обеспокоены тем, что Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) не используется, чтобы успокоить тех, кто не согласен с правительством. Многие активисты и ученые подписали письмо, выступающее против этого. Большой пример этого - когда исследователь Навшаран Сингх был допрошен ЭД. Многим это не понравилось. Люди сейчас обсуждают баланс между безопасностью и правом свободно говорить. Многие считают, что важно защитить свободу слова в демократии . ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}

Судья Локур критикует поправки PMLA

Судья Мадан Локур , бывший судья Верховного суда Индии , выразил серьезные опасения относительно решения Верховного суда о соблюдении поправок в (PMLA). Как сообщалось, в разговоре с журналистом Караном Тхапар , судья Локур отметил, что он воспринимает как серьезные недостатки в суде. Он подчеркнул потенциальные последствия решения, предполагая, что оно может иметь далеко идущие последствия для фундаментальных прав граждан, особенно в контексте прав собственности и справедливых принципов судебных процессов. Критика юстиции Локура подчеркивает более широкие дебаты о балансе между интересами национальной безопасности и правами индивидуальных прав , подчеркивая необходимость разумного изучения при толковании законов, которые могут повлиять на конституционные свободы . ^{[ 24 ]}

Эд арест Powers Limited: SC

27 июля 2022 года Верховный суд Индии поддержал положения Закона и сохранил полномочия Управления по правоприменению в соответствии с PMLA, ^{[ 25 ]}^{[ 26 ]}^{[ 27 ]} который был подвергнут критике за то, что он подвергал личную свободу граждан в результате чрезмерного процесса, разрешенного положениями PMLA. ^{[ 28 ]}^{[ 29 ]}

22 августа 2022 года Верховный суд принял ходатайство о рассмотрении своего решения 27 июля 2022 года, которое остановило основные поправки, внесенные в Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA). ^{[ 30 ]} 25 августа 2022 года Верховный суд заявил, что два положения, не предоставляющие копию информации о делу о применении обвиняемого и отмену презумпции невиновности, требует пересмотра. ^{[ 31 ]}

В значительном решении Верховный суд Индии пояснил, что должностные лица по правоприменению (ЭД) не эквивалентны сотрудникам полиции и, следовательно, не могут арестовать в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Решение Апелляционного суда было принято в ответ на дело, представленное В. Сентулом Баладжи и ракеткой из спиртного синдиката в Чхаттисгархе . Подчеркивая важность соблюдения верховенства закона, Верховный суд заявил, что ЭД не может действовать как «закон сам по себе». Это знаковое суждение подчеркивает границы власти и полномочий, наделенных ЭД, обеспечивая проверки и противовесы в его операциях. ^{[ 32 ]}^{[ 33 ]}

Подобные законы в других странах

Закон о контроле отмывания денег 1986 года

Это акт Конгресса Соединенных Штатов , который заставлял отмывать деньги федеральному преступлению. Он впервые в Соединенных Штатах криминализировал отмывание денег. ^{[ 34 ]}

Установленный отмывание денег как федеральное преступление
Запрещены структурирующие транзакции уклоняться от заявок CTR
Ввел гражданскую и преступную конфискацию для нарушений BSA и других нарушений.
Направленные банки для установления и поддержания процедур для обеспечения и мониторинга соответствия требованиям отчетности и ведения регистрации BSA ^{[ 35 ]}

Смотрите также

Список актов парламента Индии

Ссылки

^ «Закон о борьбе с отмыванием денег начинается» . Экономические времена .
^ «Закон о предотвращении отмывания денег 2002 - обзор» . Архивировано из оригинала 12 июня 2008 года . Получено 25 апреля 2008 года .
^ «Раздел 12 PMLA, 2002» .
^ http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/022013.pdf ^{[ только URL PDF ]}
^ «Раздел 2 (1) (d) в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .
^ «Раздел 2 (1) (u) в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .
^ «Раздел 3 в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .
^ PMLA 2002 Индийский канон.
^ «PMLA 2002 - Раздел 4 - Наказание за отмывание денег» . fiuindia.gov.in . Получено 29 октября 2015 года .
^ «Раздел 5 в PMLA, 2002» . Канун . Получено 10 октября 2012 года .
^ «Раздел 6 PMLA 2002» . Индийский канун.
^ «Подраздел 15 раздела 6 PMLA, 2002» . Индийский канун.
^ «Раздел 23 PMLA 2002» . Индийский канун.
^ «Раздел 24 в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .
^ «Раздел 25 в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .
^ «Раздел 42 в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .
^ «О немалке-обзор» . fiuindia.gov.in . Архивировано из оригинала 8 февраля 2014 года . Получено 30 октября 2015 года .
^ «Только 23 осужденного в 5422 делах в соответствии с PMLA до настоящего времени: правительство Лок Сабха» . Времена Индустана . 26 июля 2022 года . Получено 18 августа 2022 года .
^ Раджагопа, Кришнадас (19 февраля 2022 г.). "Деспотическая природа PMLA " Индус Получено 18 августа
^ Сингх, Гурбир (31 июля 2022 года). «Оружие PMLA: совершенствование процесса в качестве наказания» . Новый индийский экспресс . Получено 18 августа 2022 года .
^ Суприя Шарма, Арунабх Сайкия (5 июля 2022 года). «Как правительство Моди заставило Эд, чтобы пойти после оппозиции Индии» . Scroll.in . Получено 18 августа 2022 года .
^ « Остановить неправильное использование PMLA для целевых ученых и активистов»: граждане и правозащитные группы в открытом письме » . Провод (Индия) . 23 мая 2023 года . Получено 2 сентября 2023 года .
^ «Письмо приходит после того, как несколько женщин -ученых и активистов неоднократно вызывали следственные органы за последние несколько месяцев» . Newsclick.in . 23 мая 2023 года . Получено 2 сентября 2023 года .
^ «Приказ Верховного суда соблюдает поправки к PMLA имеет серьезные недостатки: судья Локур» . Провод (Индия) . 1 августа 2023 года . Получено 2 сентября 2023 года .
^ Сарда, Кану (18 августа 2022 г.). «Объяснил: Большой вердикт Верховного суда о предотвращении Закона об отмывании денег» . Индия сегодня . Получено 18 августа 2022 года .
^ Раджагопал, Кришнадас (27 июля 2022 года). «Верховный суд поддерживает полномочия об аресте, рейдах, захвате в соответствии с PMLA» . Индус . Получено 18 августа 2022 года .
^ «Верховный суд поддерживает полномочия по правоприменению» . Телеграф онлайн . 22 июля 2022 года . Получено 18 августа 2022 года .
^ Рамакришнан, Нитья (3 августа 2022 г.). «Неправомерный процесс: вот что не так с решением Верховного суда PMLA» . Проволока . Получено 18 августа 2022 года .
^ «Узкий взгляд: на вердикт Верховного суда» . Индус . 29 июля 2022 года . Получено 18 августа 2022 года .
^ Раджагопал, Кришнадас (22 августа 2022 г.). «Верховный суд соглашается перечислить ходатайство о рассмотрении решения о том, что внесли в силу поправки к PMLA» . Индус . Получено 23 августа 2022 года .
^ Персонал прокрутки (25 августа 2022 г.). «Вердикт PMLA: Верховный суд говорит, что два аспекта судебного разбирательства требуют пересмотра» . Scroll.in . Получено 25 августа 2022 года .
^ «Официальные лица ЭД, а не полицейские, не могут арестовать при PMLA: министр TN Senthil Balaji рассказывает SC» . Индийский экспресс . 26 июля 2023 года . Получено 26 августа 2023 года .
^ «Эд не может быть законом сам по себе, говорит SC» . Времена Hindustan . 21 августа 2023 года . Получено 26 августа 2023 года .
^ Касселла, Стефан (сентябрь 2007 г.). «Законы об отмывании денег» (PDF) . Получено 2 марта 2011 года .
^ «Закон о контроле отмывания денег 1986 года» .

[1] «Закон о борьбе с отмыванием денег начинается» . Экономические времена .

[2] «Закон о предотвращении отмывания денег 2002 - обзор» . Архивировано из оригинала 12 июня 2008 года . Получено 25 апреля 2008 года .

[3] «Раздел 12 PMLA, 2002» .

[4] ttp://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/022013.pdf ^{[ только URL PDF ]}

[Section_2(1)(d)_in_PMLA,_2002-5] «Раздел 2 (1) (d) в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .

[Section_2(1)(u)_in_PMLA,_2002-6] «Раздел 2 (1) (u) в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .

[Section_3_in_PMLA,_2002-7] «Раздел 3 в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .

[8] PMLA 2002 Индийский канон.

[9] «PMLA 2002 - Раздел 4 - Наказание за отмывание денег» . fiuindia.gov.in . Получено 29 октября 2015 года .

[Section_5_in_PMLA,_2002-10] «Раздел 5 в PMLA, 2002» . Канун . Получено 10 октября 2012 года .

[11] «Раздел 6 PMLA 2002» . Индийский канун.

[12] «Подраздел 15 раздела 6 PMLA, 2002» . Индийский канун.

[13] «Раздел 23 PMLA 2002» . Индийский канун.

[Section_24_in_PMLA,_2002-14] «Раздел 24 в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .

[Section_25_in_PMLA,_2002-15] «Раздел 25 в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .

[Section_42_in_PMLA,_2002-16] «Раздел 42 в PMLA, 2002» . Индийский канун . Получено 10 октября 2012 года .

[17] «О немалке-обзор» . fiuindia.gov.in . Архивировано из оригинала 8 февраля 2014 года . Получено 30 октября 2015 года .

[18] «Только 23 осужденного в 5422 делах в соответствии с PMLA до настоящего времени: правительство Лок Сабха» . Времена Индустана . 26 июля 2022 года . Получено 18 августа 2022 года .

[19] Раджагопа, Кришнадас (19 февраля 2022 г.). "Деспотическая природа PMLA " Индус Получено 18 августа

[20] Сингх, Гурбир (31 июля 2022 года). «Оружие PMLA: совершенствование процесса в качестве наказания» . Новый индийский экспресс . Получено 18 августа 2022 года .

[21] Суприя Шарма, Арунабх Сайкия (5 июля 2022 года). «Как правительство Моди заставило Эд, чтобы пойти после оппозиции Индии» . Scroll.in . Получено 18 августа 2022 года .

[22] « Остановить неправильное использование PMLA для целевых ученых и активистов»: граждане и правозащитные группы в открытом письме » . Провод (Индия) . 23 мая 2023 года . Получено 2 сентября 2023 года .

[23] «Письмо приходит после того, как несколько женщин -ученых и активистов неоднократно вызывали следственные органы за последние несколько месяцев» . Newsclick.in . 23 мая 2023 года . Получено 2 сентября 2023 года .

[24] «Приказ Верховного суда соблюдает поправки к PMLA имеет серьезные недостатки: судья Локур» . Провод (Индия) . 1 августа 2023 года . Получено 2 сентября 2023 года .

[25] Сарда, Кану (18 августа 2022 г.). «Объяснил: Большой вердикт Верховного суда о предотвращении Закона об отмывании денег» . Индия сегодня . Получено 18 августа 2022 года .

[26] Раджагопал, Кришнадас (27 июля 2022 года). «Верховный суд поддерживает полномочия об аресте, рейдах, захвате в соответствии с PMLA» . Индус . Получено 18 августа 2022 года .

[27] «Верховный суд поддерживает полномочия по правоприменению» . Телеграф онлайн . 22 июля 2022 года . Получено 18 августа 2022 года .

[28] Рамакришнан, Нитья (3 августа 2022 г.). «Неправомерный процесс: вот что не так с решением Верховного суда PMLA» . Проволока . Получено 18 августа 2022 года .

[29] «Узкий взгляд: на вердикт Верховного суда» . Индус . 29 июля 2022 года . Получено 18 августа 2022 года .

[30] Раджагопал, Кришнадас (22 августа 2022 г.). «Верховный суд соглашается перечислить ходатайство о рассмотрении решения о том, что внесли в силу поправки к PMLA» . Индус . Получено 23 августа 2022 года .

[31] Персонал прокрутки (25 августа 2022 г.). «Вердикт PMLA: Верховный суд говорит, что два аспекта судебного разбирательства требуют пересмотра» . Scroll.in . Получено 25 августа 2022 года .

[32] «Официальные лица ЭД, а не полицейские, не могут арестовать при PMLA: министр TN Senthil Balaji рассказывает SC» . Индийский экспресс . 26 июля 2023 года . Получено 26 августа 2023 года .

[33] «Эд не может быть законом сам по себе, говорит SC» . Времена Hindustan . 21 августа 2023 года . Получено 26 августа 2023 года .

[34] Касселла, Стефан (сентябрь 2007 г.). «Законы об отмывании денег» (PDF) . Получено 2 марта 2011 года .

[35] «Закон о контроле отмывания денег 1986 года» .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]