Закон о борьбе с отмыванием денег
 | |
| Другие короткие названия |
|
|---|---|
| Длинное название | Закон об усилении федеральных усилий по поощрению зарубежного сотрудничества в искоренении незаконных посевов наркотиков и прекращении международного оборота наркотиков, улучшении соблюдения федеральных законов о наркотиках и усилении пресечения незаконных поставок наркотиков, обеспечении сильного федерального лидерства в создании эффективной профилактики злоупотребления наркотиками и просвещения. программ, для расширения федеральной поддержки усилий по лечению и реабилитации от наркозависимости, а также для других целей. |
| Прозвища | Закон о борьбе со злоупотреблением наркотиками 1986 года. |
| Принят | 99- й Конгресс США |
| Эффективный | 27 октября 1986 г. |
| Цитаты | |
| Публичное право | 99-570 |
| Уставы в целом | 100 Stat. 3207 aka 100 Stat. 3207-18 |
| Кодификация | |
| Названия изменены | 18 USC: Преступления и уголовный процесс |
| ОСК Созданы разделы | |
| В разделы USC внесены изменения | 18 U.S.C. ch. 96 § 1961 |
| Законодательная история | |
| |
| Основные поправки | |
| Закон США о ПАТРИОТЕ | |
Закон о контроле за отмыванием денег 1986 года ( публичный закон 99-570) — это США акт Конгресса , который объявил отмывание денег федеральным преступлением . Он был принят в 1986 году. Он состоит из двух разделов: 18 USC § 1956 и 18 USC § 1957 . Впервые в США отмывание денег стало уголовным преступлением. Раздел 1956 запрещает физическим лицам участвовать в финансовых операциях с доходами, полученными в результате определенных конкретных преступлений, известных как «определенная незаконная деятельность» (SUA). Кроме того, закон требует, чтобы при совершении транзакции физическое лицо намеренно скрыло источник, право собственности или контроль над средствами. Не существует минимального порога суммы денег, а также не существует требования, чтобы транзакция действительно скрывала деньги. Более того, «финансовая сделка» имеет широкое определение и не обязательно предполагает участие финансового учреждения или даже бизнеса. Простая передача денег от одного человека другому, если это делается с намерением скрыть источник, право собственности, местонахождение или контроль над деньгами, согласно закону считается финансовой транзакцией. Раздел 1957 запрещает расходы, превышающие 10 000 долларов США, полученные от SUA, независимо от того, желает ли человек скрыть это. Это влечет за собой меньшее наказание, чем отмывание денег, и, в отличие от закона об отмывании денег, требует, чтобы деньги проходили через финансовое учреждение. [ 1 ] [ 2 ]
Сотрудники по предотвращению отмывания денег
[ редактировать ]См. также
[ редактировать ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Касселла, Стефан (сентябрь 2007 г.). «Законы об отмывании денег» (PDF) . Проверено 2 марта 2011 г.
{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) - ^ Дойл, Чарльз (30 ноября 2017 г.). Отмывание денег: обзор § 18 USC 1956 года и соответствующего федерального уголовного закона (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Исследовательская служба Конгресса . Проверено 1 февраля 2018 г.
- ^ «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» . 28 июля 2023 г.
- ^ «Geldwäschebeauftragter» (на немецком языке). 3 ноября 2021 г.
- ^ «Исполнительная служба Комиссии по предотвращению отмывания денег» .
- ^ «Институт специалистов по предотвращению отмывания денег» .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Статья 1956. Отмывание денежных средств
- Статья 1957. Осуществление денежных операций с имуществом, полученным в результате указанной противоправной деятельности
 | Эта статья федерального законодательства США незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |