Махмуд Реза Хавари

Махмуд Реза Хавари
Махмуд Реза Хавари
Рожденный	Махмуд Реза Хавари ; 26 мая 1952 г. (72 года) ; Хоррамабад , Лорестан , Пехлеви Иран
Национальность	Ирано-Канадский
Гражданство	Иран , Канада
Образование	Тегеранский университет ; Университет Шахида Бехешти
Род занятий	Банкир , бизнесмен, растратчик
Известный	Участие в скандале о хищениях в Иране в 2011 году
Дети	Арди Хавари, Ардаван Хавари, Парандис Хавари, Хашаяр Хавари
Уголовное обвинение	Растрата ; Мошенничество ; Получение взятки ; Незаконное приобретение незаконного имущества
Статус записи	В целом
Разыскивается	Иран ; Интерпол
Разыскивается с	2012
Сбежал	2011

Махмуд Реза Хавари ( персидский : محمورضا خاوری ; родился 26 мая 1952 года) — бывший иранский банкир , ^{[ 8 ]} бизнесмен и беглый казнокрад ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]} который был замешан в иранском скандале о хищениях в 2011 году . В 2005 году он стал гражданином Канады . ^{[ 11 ]} Он скрывается от правосудия , разыскивается судебными органами Исламской Республики Иран , а по состоянию на октябрь 2016 года Хавари находился в розыске Интерпола . ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}

Он был председателем Bank Melli Иран. ^{[ 3 ]} до сентября 2011 года и председатель банка «Сепах » с декабря 2003 года по март 2005 года. совета директоров ^{[ 14 ]}

Ранняя жизнь и образование

Махмуд Реза Хавари родился в городе Хоррамабад на западе Ирана. Он получил степень бакалавра права в Тегеранском университете и степень магистра в Университете Шахида Бехешти . ^{[ 15 ]} У Махмуда Хавари есть два сына: Ардаван Хавари и Хашаяр Хавари. ^{[ 5 ]}^{[ 16 ]}^{[ 1 ]}^{[ 17 ]} Ардаван Хавари также известен как Арди Хавари. ^{[ 10 ]}^{[ 18 ]}^{[ 19 ]} Хашаяр Хавари также известен как Хаш Хавари. ^{[ 13 ]}^{[ 4 ]}^{[ 17 ]} У Хавари также есть дочь по имени Парандис Хавари. ^{[ 13 ]}

Карьера

После окончания учебы Хавари был принят на работу в Промышленно-рудный банк (Санат-о-Мадан) на должность руководителя отдела жалоб. Затем он был выбран в совет директоров банка «Сепах» в правительстве Рафсанджани и стал главой банка «Сепах» во время . президентства Хатами В 2010 году он был назначен правительством Ахмадинежада председателем правления и управляющим директором. ^{[ 20 ]} Bank Melli Иран , крупнейший банк в Иране. ^{[ 21 ]}^{[ 22 ]}

Во время своей инаугурации Шамседдин Хоссейни , министр экономики и финансов в Махмуда Ахмадинежада , охарактеризовал Хавари как «мудрого и благочестивого человека» и сообщил журналистам, что при его назначении был применен самый высокий уровень контроля. правительстве ^{[ 23 ]}

Хавари не получил докторскую степень ^{[ нужна ссылка ]} но часто называл себя доктором Хавари в официальных сообщениях Bank Melli Iran . ^{[ 24 ]}

Скандал с хищениями в Иране в 2011 году

В 2011 году Хавари подал в отставку со своей должности в Bank Melli на фоне обвинений в причастности к иранскому скандалу о хищении 2,6 миллиарда долларов . ^{[ 25 ]}^{[ 26 ]}^{[ 27 ]} Скандал был связан с использованием поддельных документов для мошеннической покупки приватизированных государственных активов, в том числе крупных государственных компаний; Банк Melli, который Хавари возглавлял в качестве председателя правления и управляющего директора, был обвинен в содействии мошенническим платежам. ^{[ 28 ]}^{[ 29 ]}^{[ 30 ]} Вскоре после этого Хавари прилетел в Великобританию, чтобы присутствовать на встрече в Lloyds Bank, и объявил о своей отставке по факсу иранским чиновникам. ^{[ 20 ]}^{[ 15 ]}^{[ 29 ]}^{[ 31 ]}

В своем заявлении об отставке Хавари назвал другой банк источником мошенничества и заявил, что уходит в отставку, чтобы «уважать общественное мнение», сообщает Bloomberg .

В конце сентября 2011 года он сбежал в Канаду, где с 2005 года имеет двойное гражданство . ^{[ 3 ]}^{[ 32 ]}^{[ 33 ]}^{[ 34 ]} Записи о недвижимости в Торонто на имя Хавари относятся к 2001 году, когда он взял ипотечный кредит на недвижимость стоимостью 615 000 долларов на Элмвуд-авеню в Северном Йорке . Одно время Хавари владел базирующейся в Торонто компанией Soaring Properties. ^{[ 14 ]} Пытаясь защитить свои активы от конфискации, Хавари инвестировал в недвижимость Торонто, одолжив деньги своим сыновьям Хашаяру и Ардавану. ^{[ 35 ]}^{[ 36 ]}^{[ 37 ]} Он также передал свой дом стоимостью 3 миллиона долларов в Брайдл-Путь, Торонто, своей дочери Парандис Хавари, а два других дома - миссис Хавари. ^{[ 38 ]} Несмотря на многочисленные запросы иранской полиции, власти Канады не экстрадировали Хавари. Ему может грозить смертная казнь, если он будет признан виновным судебной системой Ирана. ^{[ 3 ]}^{[ 39 ]}

31 октября 2011 года канадский депутат Ирвин Котлер призвал провести расследование того, как Хавари получил канадское гражданство. ^{[ 40 ]}^{[ 41 ]}^{[ 42 ]}^{[ 43 ]}

В 2016 году агентство Bloomberg сообщило, что Хавари и его сыновья активно работали на рынке недвижимости Торонто даже после скандала, а с 2012 по 2016 год семья приобрела недвижимость на сумму не менее 12,1 миллиона долларов под разными именами и юридическими лицами. Кроме того, они также несут ответственность за примерно 11 миллионов долларов США по 10 различным ипотечным кредитам. ^{[ 44 ]}^{[ 45 ]}^{[ 46 ]}^{[ 47 ]}

Многие компании и учреждения, с которыми был связан Хавари, такие как Bank Sepah и Bank Melli, с 2007 года попали под санкции Совета Безопасности ООН и международного сообщества. ^{[ 48 ]}^{[ 49 ]} Совет Безопасности внес банк Sepah в черный список в соответствии с резолюцией 1747 и наложил ограничения на банк Melli в соответствии с резолюцией 1803 . По словам эксперта по безопасности Ави Йориша, Хавари нарушает Положение о специальных экономических мерах (Иран), поскольку работал и предоставлял финансовые услуги от имени установленной канадской организации. ^{[ 50 ]}^{[ 51 ]}^{[ 52 ]} Хавари также нарушает Закон Канады о борьбе с терроризмом , а также часть II.1 Уголовного кодекса (раздел 83.05). Более того, в соответствии с разделом 83.05 канадские власти имеют право заморозить активы Хавари. ^{[ 53 ]} Однако по состоянию на 2016 год Хавари не подвергался никакому замораживанию активов или расследованию со стороны канадских властей. ^{[ 54 ]}^{[ 55 ]}^{[ 56 ]}

Местонахождение

В феврале 2014 года глава управления Интерпола иранской полиции заявил, что «несколько дней назад канадское отделение Интерпола заявило в телефонном разговоре, что он сбежал в страну Латинской Америки или Карибского бассейна , но они не смогли подтвердить факт побега». пока, и это последняя информация, предоставленная канадской полицией нам ». Он опроверг сообщение о своем побеге из Канады. ^{[ 57 ]}

В марте 2015 года тот же чиновник объявил, что убежище Хавари обнаружено и канадские власти передают его дело в канадскую судебную систему . ^{[ 58 ]}

The New York Times сообщила, что Канада решила не экстрадировать его в Иран, поскольку между двумя странами нет двустороннего соглашения об экстрадиции. ^{[ 59 ]}

Опубликованные работы

Книга банковского права, состоящая из правового и легитимного анализа банковских операций и сделок (книга), изданная Банковским учебным центром (Иран).
«Преступления на воздушных судах и угон» (эссе)
«Преступления в прессе» (статья)
Расследование причин отсрочки наказания в законодательстве Ирана и стран ЕС (информационный документ)

См. также

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Новости, Bloomberg (17 июня 2016 г.). «Иранский беглец, магнат недвижимости из Торонто и сделка провалилась» . Финансовый пост . Проверено 29 мая 2022 г. {{cite news}}: |last= имеет общее имя ( справка )
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г «Хавари, Махмуд Реза» . Интерпол . Проверено 20 ноября 2014 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Джединиа, Мехди (12 мая 2014 г.). «Беглый банкир передан Ирану» . Аль-Монитор . Проверено 20 ноября 2014 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Welle (www.dw.com), Deutsche. «Экономический журнал представил восточного мальчика как «вдохновляющего предпринимателя» | DW | 29.05.2022» . DW.COM (на персидском языке) . Проверено 30 мая 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Кондоминиумная вражда, разразившаяся между иранским беглецом и магнатом из Торонто» . Bloomberg.com . 17.06.2016 . Проверено 29 мая 2022 г.
^ «Восточный мальчик стал бизнесменом года!» . Новости Теджарата (на персидском языке). 29 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Фарзанд Хавари, великий растратчик денег иранского народа, стал «вдохновляющим бизнесменом года»! . Доверие онлайн (на персидском языке) . Проверено 29 мая 2022 г.
^ «Профиль руководителя Махмуда Резы Хавари» . Блумберг . Проверено 6 марта 2015 г.
^ Дингман, Шейн (26 августа 2020 г.). «Неудачный проект кондоминиума в Торонто обнажил борьбу между богатыми иностранными инвесторами» . Глобус и почта . Проверено 29 мая 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Семья «восточного предпринимательского поколения»: от казнокрадства и побега отца к «вдохновению» сына . Независимый – персидский (на персидском языке). 29 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
^ Пруссалидис, Дэниел (20 октября 2011 г.). «Ирано-канадский банкир под следствием» . Торонто Сан . Проверено 6 марта 2015 г.
^ «Красное уведомление Интерпола по Хавари все еще в силе» . Информационное агентство Мехр . 12 октября 2016 г. Проверено 3 мая 2017 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с «Познакомьтесь с семьей Хавари лучше и лучше!» . Новости ISNA - isna.ir (на персидском языке). 30 ноября 2017 г. Проверено 30 мая 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Джексон, Эмили (8 октября 2011 г.). «Иранец связан с банком, занесенным в черный список ООН» . Торонто Стар . Проверено 6 марта 2015 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Условия Интерпола для ареста Хавари» .
^ ТАБНАК (29 мая 2022 г.). «Странный финансовый оборот восточного ребенка в Канаде / Магнат: Он «вдохновляющий бизнесмен» . фа (на персидском языке ) Проверено 29 мая 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Семья Хавари владеет 5 ресторанами в Торонто - IC Journal» . 19 октября 2018 г. Проверено 29 мая 2022 г.
^ «Арди Хавари: молодой и неутомимый деятель» . Журнал Магнат . 19 февраля 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
^ Кэмерон, Нео (17 августа 2020 г.). «10 самых выдающихся и влиятельных генеральных директоров и управляющих директоров в бизнесе Торонто сегодня» . Этос Новости . Проверено 29 мая 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Скандал с банкиром в Иране, как говорят, разразился в Торонто» . Глобус и почта . 30 сентября 2011 года . Проверено 3 мая 2017 г.
^ «Записи Махмуда Резы Хавари, генерального директора уходящего Национального банка Ирана» .
^ «Петиция: Канада должна расследовать Хавари и Марджана Алеагу» . Ирано-канадский конгресс . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Новый управляющий Нацбанка приступил к работе» . www.bmi.ir. Архивировано из оригинала 15 апреля 2009 г.
^ «Акцент доктора Хавари на важной роли силовиков в трансформации Нацбанка» . Архивировано из оригинала 24 сентября 2016 г. Проверено 24 сентября 2016 г.
^ «Иран упрекает канадский Интерпол за отсутствие сотрудничества в отношении беглого банкира - новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Полиция Ирана готова арестовать беглого банкира, если Канада будет сотрудничать – новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Представитель судебной власти Ирана не испытывает оптимизма по поводу экстрадиции беглого банкира - новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.
^ Джексон, Эмили (3 октября 2011 г.). «Сообщается, что в Торонто охвачен скандальным иранским банкиром» . Торонто Стар . Проверено 27 июня 2017 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Иранский беглый банкир приговорен к 30 годам тюремного заключения: официально - Новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Иранский беглый банкир расширяет присутствие в канадском бизнесе в сфере недвижимости: отчет – новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Иранский генерал сожалеет об отказе канадской полиции арестовать беглого банкира - Новости политики» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Иран вызывает итальянского посла для протеста против поведения Канады, направленного против прав человека - Новости политики» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «В администрации Ирана нет двойного гражданина: министр разведки - Новости политики» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Иранская полиция: дело беглого банкира передано в судебную систему Канады - Новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Застройщик из Торонто, иранский беглец и ожесточенная вражда за квартиры» . Проверено 11 апреля 2019 г.
^ «Смертный срок за банковское мошенничество» . www.aljazeera.com . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Восемь элементов, стоящих за протестами в Иране» . Евроньюс . 03.01.2018 . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Иранский банкир подарил дочери дом в Торонто за 3 миллиона долларов» . Проверено 11 апреля 2019 г.
^ Бастьен, Лоран (08 июля 2016 г.). «Застройщик из Торонто, иранский беглец и ожесточенная вражда за квартиры» . Глобус и почта . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Внесение петиции в Палату общин – Иран и Махмуд-Реза Хавари» . Ирвин Котлер. 1 ноября 2011 года . Проверено 20 ноября 2014 г.
^ «Иран ожидает сотрудничества Запада в экстрадиции беглого банкира - Новости политики» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Иран заочно приговорил беглого бывшего главу банка к тюремному заключению» . РадиоСвободная Европа/РадиоСвобода . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Двое судебных чиновников арестованы по делу о мошенничестве на сумму 2,6 миллиарда долларов» . Информационное агентство Мехр . 07.05.2012 . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Застройщик из Торонто, иранский беглец и ожесточенная вражда за квартиры» . Глобус и почта . 8 июля 2016 г. Проверено 13 ноября 2016 г.
^ «14 арестованы по делу о коррупции на 100 миллионов евро» . Информационное агентство Мехр . 04 мая 2012 г. Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Красное уведомление Интерпола по Хавари все еще в силе» . Информационное агентство Мехр . 12.10.2016 . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Обвиняемые по делу о мошенничестве на сумму 2,6 миллиарда долларов предстанут перед судом в Тегеране» . Информационное агентство Мехр . 18 февраля 2012 г. Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Банковская структура будет улучшена в Четвертом плане развития: Хавари» . Информационное агентство Мехр . 4 апреля 2005 г. Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Предложение Ирана разрешить работу иностранных банков приветствуется» . Информационное агентство Мехр . 07.05.2007 . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Дело о хищении $2,6 млрд привело к потрясению банковской системы» . Информационное агентство Мехр . 27 сентября 2011 г. Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Санкции ЕС в отношении иранского банка Melli «политические»: генеральный директор» . Информационное агентство Мехр . 25 мая 2009 г. Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Бывший глава Bank Melli не возвращается домой» . Информационное агентство Мехр . 30 сентября 2011 г. Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Таинственный иранский банкир в Канаде – Мнение – Иерусалим Пост» . www.jpost.com . 31 октября 2011 года . Проверено 11 апреля 2019 г.
^ «Хавари против Мизрахи, 2016 ONSC 101» . canlii.org . Проверено 20 ноября 2023 г.
^ «Тегеранский суд связал дело о финансовой коррупции с обходом санкций» . Радио Свобода . 9 марта 2019 года . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Министр экономики пережил ходатайство об импичменте» . Информационное агентство Мехр . 01.11.2011 . Проверено 30 мая 2022 г.
^ «Иранская полиция опровергла сообщение о побеге беглого банкира из Канады» . Информационное агентство «Фарс» . 3 февраля 2014 года . Проверено 7 марта 2015 г.
^ «Иранская полиция: дело беглого банкира передано в судебную систему Канады» . Информационное агентство Тасним . 4 марта 2015 г. Проверено 7 марта 2015 г.
^ Гладстон, Рик; Хаузер, Кристина (30 июля 2012 г.). «Два случая в Иране запятнали президента Ахмадинежада» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 9 июня 2017 г.

[News-1] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Новости, Bloomberg (17 июня 2016 г.). «Иранский беглец, магнат недвижимости из Торонто и сделка провалилась» . Финансовый пост . Проверено 29 мая 2022 г. {{cite news}}: |last= имеет общее имя ( справка )

[Interpol-2] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г «Хавари, Махмуд Реза» . Интерпол . Проверено 20 ноября 2014 г.

[Al-Monitor-3] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Джединиа, Мехди (12 мая 2014 г.). «Беглый банкир передан Ирану» . Аль-Монитор . Проверено 20 ноября 2014 г.

[Welle_www.dw.com-4] Перейти обратно: ^а ^б Welle (www.dw.com), Deutsche. «Экономический журнал представил восточного мальчика как «вдохновляющего предпринимателя» | DW | 29.05.2022» . DW.COM (на персидском языке) . Проверено 30 мая 2022 г.

[Bloomberg.com-5] Перейти обратно: ^а ^б «Кондоминиумная вражда, разразившаяся между иранским беглецом и магнатом из Торонто» . Bloomberg.com . 17.06.2016 . Проверено 29 мая 2022 г.

[6] «Восточный мальчик стал бизнесменом года!» . Новости Теджарата (на персидском языке). 29 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.

[etemadonline.com-7] Перейти обратно: ^а ^б Фарзанд Хавари, великий растратчик денег иранского народа, стал «вдохновляющим бизнесменом года»! . Доверие онлайн (на персидском языке) . Проверено 29 мая 2022 г.

[8] «Профиль руководителя Махмуда Резы Хавари» . Блумберг . Проверено 6 марта 2015 г.

[9] Дингман, Шейн (26 августа 2020 г.). «Неудачный проект кондоминиума в Торонто обнажил борьбу между богатыми иностранными инвесторами» . Глобус и почта . Проверено 29 мая 2022 г.

[:0-10] Перейти обратно: ^а ^б Семья «восточного предпринимательского поколения»: от казнокрадства и побега отца к «вдохновению» сына . Независимый – персидский (на персидском языке). 29 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.

[11] Пруссалидис, Дэниел (20 октября 2011 г.). «Ирано-канадский банкир под следствием» . Торонто Сан . Проверено 6 марта 2015 г.

[mehr-12] «Красное уведомление Интерпола по Хавари все еще в силе» . Информационное агентство Мехр . 12 октября 2016 г. Проверено 3 мая 2017 г.

[:1-13] Перейти обратно: ^а ^б ^с «Познакомьтесь с семьей Хавари лучше и лучше!» . Новости ISNA - isna.ir (на персидском языке). 30 ноября 2017 г. Проверено 30 мая 2022 г.

[Toronto_Star-14] Перейти обратно: ^а ^б Джексон, Эмили (8 октября 2011 г.). «Иранец связан с банком, занесенным в черный список ООН» . Торонто Стар . Проверено 6 марта 2015 г.

[alef.ir-15] Перейти обратно: ^а ^б «Условия Интерпола для ареста Хавари» .

[16] ТАБНАК (29 мая 2022 г.). «Странный финансовый оборот восточного ребенка в Канаде / Магнат: Он «вдохновляющий бизнесмен» . фа (на персидском языке ) Проверено 29 мая 2022 г.

[:2-17] Перейти обратно: ^а ^б «Семья Хавари владеет 5 ресторанами в Торонто - IC Journal» . 19 октября 2018 г. Проверено 29 мая 2022 г.

[18] «Арди Хавари: молодой и неутомимый деятель» . Журнал Магнат . 19 февраля 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.

[19] Кэмерон, Нео (17 августа 2020 г.). «10 самых выдающихся и влиятельных генеральных директоров и управляющих директоров в бизнесе Торонто сегодня» . Этос Новости . Проверено 29 мая 2022 г.

[banker-20] Перейти обратно: ^а ^б «Скандал с банкиром в Иране, как говорят, разразился в Торонто» . Глобус и почта . 30 сентября 2011 года . Проверено 3 мая 2017 г.

[21] «Записи Махмуда Резы Хавари, генерального директора уходящего Национального банка Ирана» .

[22] «Петиция: Канада должна расследовать Хавари и Марджана Алеагу» . Ирано-канадский конгресс . Проверено 30 мая 2022 г.

[23] «Новый управляющий Нацбанка приступил к работе» . www.bmi.ir. Архивировано из оригинала 15 апреля 2009 г.

[24] «Акцент доктора Хавари на важной роли силовиков в трансформации Нацбанка» . Архивировано из оригинала 24 сентября 2016 г. Проверено 24 сентября 2016 г.

[25] «Иран упрекает канадский Интерпол за отсутствие сотрудничества в отношении беглого банкира - новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.

[26] «Полиция Ирана готова арестовать беглого банкира, если Канада будет сотрудничать – новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.

[27] «Представитель судебной власти Ирана не испытывает оптимизма по поводу экстрадиции беглого банкира - новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.

[gtastar-28] Джексон, Эмили (3 октября 2011 г.). «Сообщается, что в Торонто охвачен скандальным иранским банкиром» . Торонто Стар . Проверено 27 июня 2017 г.

[tasnimnews.com-29] Перейти обратно: ^а ^б «Иранский беглый банкир приговорен к 30 годам тюремного заключения: официально - Новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.

[30] «Иранский беглый банкир расширяет присутствие в канадском бизнесе в сфере недвижимости: отчет – новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.

[31] «Иранский генерал сожалеет об отказе канадской полиции арестовать беглого банкира - Новости политики» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.

[32] «Иран вызывает итальянского посла для протеста против поведения Канады, направленного против прав человека - Новости политики» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.

[33] «В администрации Ирана нет двойного гражданина: министр разведки - Новости политики» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.

[34] «Иранская полиция: дело беглого банкира передано в судебную систему Канады - Новости общества/культуры» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.

[35] «Застройщик из Торонто, иранский беглец и ожесточенная вражда за квартиры» . Проверено 11 апреля 2019 г.

[36] «Смертный срок за банковское мошенничество» . www.aljazeera.com . Проверено 30 мая 2022 г.

[37] «Восемь элементов, стоящих за протестами в Иране» . Евроньюс . 03.01.2018 . Проверено 30 мая 2022 г.

[38] «Иранский банкир подарил дочери дом в Торонто за 3 миллиона долларов» . Проверено 11 апреля 2019 г.

[39] Бастьен, Лоран (08 июля 2016 г.). «Застройщик из Торонто, иранский беглец и ожесточенная вражда за квартиры» . Глобус и почта . Проверено 30 мая 2022 г.

[40] «Внесение петиции в Палату общин – Иран и Махмуд-Реза Хавари» . Ирвин Котлер. 1 ноября 2011 года . Проверено 20 ноября 2014 г.

[41] «Иран ожидает сотрудничества Запада в экстрадиции беглого банкира - Новости политики» . Информационное агентство Тасним . Проверено 30 мая 2022 г.

[42] «Иран заочно приговорил беглого бывшего главу банка к тюремному заключению» . РадиоСвободная Европа/РадиоСвобода . Проверено 30 мая 2022 г.

[43] «Двое судебных чиновников арестованы по делу о мошенничестве на сумму 2,6 миллиарда долларов» . Информационное агентство Мехр . 07.05.2012 . Проверено 30 мая 2022 г.

[The_Globe_and_Mail-44] «Застройщик из Торонто, иранский беглец и ожесточенная вражда за квартиры» . Глобус и почта . 8 июля 2016 г. Проверено 13 ноября 2016 г.

[45] «14 арестованы по делу о коррупции на 100 миллионов евро» . Информационное агентство Мехр . 04 мая 2012 г. Проверено 30 мая 2022 г.

[46] «Красное уведомление Интерпола по Хавари все еще в силе» . Информационное агентство Мехр . 12.10.2016 . Проверено 30 мая 2022 г.

[47] «Обвиняемые по делу о мошенничестве на сумму 2,6 миллиарда долларов предстанут перед судом в Тегеране» . Информационное агентство Мехр . 18 февраля 2012 г. Проверено 30 мая 2022 г.

[48] «Банковская структура будет улучшена в Четвертом плане развития: Хавари» . Информационное агентство Мехр . 4 апреля 2005 г. Проверено 30 мая 2022 г.

[49] «Предложение Ирана разрешить работу иностранных банков приветствуется» . Информационное агентство Мехр . 07.05.2007 . Проверено 30 мая 2022 г.

[50] «Дело о хищении $2,6 млрд привело к потрясению банковской системы» . Информационное агентство Мехр . 27 сентября 2011 г. Проверено 30 мая 2022 г.

[51] «Санкции ЕС в отношении иранского банка Melli «политические»: генеральный директор» . Информационное агентство Мехр . 25 мая 2009 г. Проверено 30 мая 2022 г.

[52] «Бывший глава Bank Melli не возвращается домой» . Информационное агентство Мехр . 30 сентября 2011 г. Проверено 30 мая 2022 г.

[53] «Таинственный иранский банкир в Канаде – Мнение – Иерусалим Пост» . www.jpost.com . 31 октября 2011 года . Проверено 11 апреля 2019 г.

[54] «Хавари против Мизрахи, 2016 ONSC 101» . canlii.org . Проверено 20 ноября 2023 г.

[55] «Тегеранский суд связал дело о финансовой коррупции с обходом санкций» . Радио Свобода . 9 марта 2019 года . Проверено 30 мая 2022 г.

[56] «Министр экономики пережил ходатайство об импичменте» . Информационное агентство Мехр . 01.11.2011 . Проверено 30 мая 2022 г.

[57] «Иранская полиция опровергла сообщение о побеге беглого банкира из Канады» . Информационное агентство «Фарс» . 3 февраля 2014 года . Проверено 7 марта 2015 г.

[58] «Иранская полиция: дело беглого банкира передано в судебную систему Канады» . Информационное агентство Тасним . 4 марта 2015 г. Проверено 7 марта 2015 г.

[59] Гладстон, Рик; Хаузер, Кристина (30 июля 2012 г.). «Два случая в Иране запятнали президента Ахмадинежада» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 9 июня 2017 г.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 4 ]

[ 7 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

[ 48 ]

[ 49 ]

[ 50 ]

[ 51 ]

[ 52 ]

[ 53 ]

[ 54 ]

[ 55 ]

[ 56 ]

[ 57 ]

[ 58 ]

[ 59 ]