Кьяссо скандал
Скандал с Кьяссо ( нем . Der Fall Chiasso ) — финансовое дело, разразившееся весной 1977 года в Швейцарии против филиала Credit Suisse .
Фон
[ редактировать ]В 1960-х годах трое руководителей Credit Suisse (тогда Schweizerische Kreditanstalt ), в том числе заместитель управляющего филиала Chiasso создали в Лихтенштейне подставную компанию Эрнст Курмайер, без ведома своего руководства под названием «Texon». В течение многих лет этот фронт использовался для незаконного отмывания денег из Италии .
Руководству банка в Цюрихе потребовалось несколько лет , чтобы отреагировать, несмотря на первоначальное предупреждение в 1968 году после жалобы менеджера UBS на методы, используемые сотрудниками Credit Suisse; не только не было предпринято никаких действий, но Эрнст Курмайер даже был назначен старшим директором в январе 1975 года. [ 1 ]
Скандал разразился только в 1977 году: после первого нефтяного кризиса несколько компаний, управляемых Texon, стали убыточными, а весь финансовый пакет рухнул, обнажив долг Credit Suisse в 2,2 миллиарда швейцарских франков. 24 апреля 1977 года Курмайер и два директора банка были арестованы. [ 2 ] Столкнувшись с риском финансовой паники , Швейцарский национальный банк предложил промежуточный кредит в размере трех миллиардов швейцарских франков ; Однако это предложение было отклонено руководством банка. [ 3 ]
Последствия
[ редактировать ]Курмайер умер незадолго до своего первого появления в суде. [ 1 ] 3 июля 1979 года подсудимые были приговорены к четырем с половиной годам тюремного заключения и штрафу в размере 10 000 швейцарских франков. После этого скандала Crédit Suisse потребуется несколько лет, чтобы восстановить свою репутацию. [ 2 ]
Банковское регулирование
[ редактировать ]На национальном уровне скандал выявил недостатки швейцарской банковской системы и заставил банки признать, что они должны требовать подтверждения личности своих клиентов; ощутимым результатом стало подписание в 1977 году членами Швейцарской ассоциации банкиров и Швейцарским национальным банком « Соглашения о кодексе поведения швейцарских банков в отношении осуществления должной осмотрительности ». [ 4 ]
Популярная инициатива
[ редактировать ]На политическом фронте Швейцарская социалистическая партия выступила с популярной инициативой « Против злоупотребления банковской тайной и властью банков », направленной на борьбу с налоговым мошенничеством . Федеральный совет признал, что иностранный капитал создает проблемы, но заявил, что для их решения лучше всего подходит регулярное банковское регулирование, а не поправка к конституции: поэтому он рекомендовал отклонить эту инициативу. Вилли Ритчард , один из двух федеральных советников -социалистов и исполняющий обязанности министра финансов , получил право воздержаться от защиты решения совета (другой советник-социалист, Пьер Обер , мог воздерживаться только от выступлений на телевидении). Инициатива была отклонена 20 мая 1984 года 73% избирателей. [ 3 ]
В Тичино
[ редактировать ]Фабио Вассали, президент Государственного совета кантона Тичино , избранный в 1975 году по списку Христианско-демократической партии , был вынужден уйти в отставку 19 июня 1977 года. Фабио Вассали ранее был партнёром юридической фирмы Maspoli & Noseda и принимал непосредственное участие в бизнесе Texon с Credit Suisse в Кьяссо. Член Национального совета Жан Зиглер несколькими днями ранее связался с Федеральным советом, чтобы узнать о причастности Фабио Вассали, который впоследствии выступил с официальным заявлением, отрицая, что имел какие-либо отношения с Texon. Через несколько дней, после вопроса депутата-социалиста Сторелли о налоговом положении Фабио Вассали, налоговые органы обнаружили, что Фабио Вассали якобы получил значительные суммы от Texon, не задекларировав их налоговым органам. [ 5 ]
29 мая 1979 года, на второй день судебного процесса над Credit Suisse, на первый план вышло дело Крокчи-Торти. Луиджи Крокчи-Торти, контрабандист , открыл несколько счетов в Credit Suisse в Кьяссо еще в 1970-х годах, и выяснилось, что Фабио Вассали был директором многих компаний Луиджи Крокчи-Торти и что между ними существовали узы дружбы. их. [ 6 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Гарессус, Эммануэль (31 июля 2008 г.). «Основные экономические дела Швейцарии (2/6). Скандал с Кьяссо, или история банка в банке» . Le Temps (на французском языке). ISSN 1423-3967 . Проверено 2 сентября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б «Большой урок из скандала с Texon» . SWI swissinfo.ch (на французском языке). 23 апреля 2002 г. Проверено 2 сентября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Кунц, Жоэль (11 октября 2008 г.). «Жили-были. Инициатива против «злоупотребления полномочиями банков» » . Le Temps (на французском языке). ISSN 1423-3967 . Проверено 2 сентября 2023 г.
- ^ Белланжер, Франсуа (1991). Правила этики как средство действий государства в свете Конвенции о банковской осмотрительности (на французском языке). Базель: Хельбинг и Лихтенхан. стр. 117–213.
- ^ Фациоли, Микеле (18 июня 1977 г.). «Скандал Кьяссо: политические последствия. Председатель правительства вынужден уйти в отставку» . 24 часа . п. 7.
- ^ «Второй день суда над Кьяссо. Дело Крокчи-Торти в центре внимания» . 24 часа . 30 мая 1979 г. с. 9.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- со Скандал Кьяссо Швейцарской национальной радиовещательной корпорацией (на французском языке)