Jump to content

Рауль Вейль

Рауль Вайль (родился 13 ноября 1959 г.) — швейцарский банкир . Вейль наиболее известен как бывший председатель и главный исполнительный директор подразделения Global Wealth Management & Business Banking в UBS AG . В конце концов Вейль стал членом исполнительного совета группы UBS.

Во время работы Вейля в UBS банк оказался втянутым в спор об уклонении от уплаты налогов в США в 2008-2009 годах , что привело к добровольному уходу Вейля из банка после того, как Министерство юстиции США предъявило ему обвинение в том, что он якобы предлагал помощь тысячам обанкротившихся клиентов UBS в США. платить федеральный подоходный налог. Арестованный в октябре 2013 года во время поездки в Италию, Вайль был экстрадирован в США. [ 1 ] 16 декабря 2013 года Вейл был освобожден под залог в 10,5 миллионов долларов федеральным окружным судом в Форт-Лодердейле, Флорида . [ 2 ] Судебный процесс начался в Ft. Лодердейлом 14 октября 2014 г., а 3 ноября 2014 г. присяжные признали его невиновным.

Ранний период жизни

[ редактировать ]

Вейль родился в Швейцарии. Вейль окончил Базельский университет по специальности экономика. [ 3 ] Он также получил степень магистра экономики со специализацией в области национальной экономики и делового администрирования.

Благотворительная деятельность

[ редактировать ]

Рауль Вейль является членом Optimus Foundation, благотворительного фонда, управляемого UBS, который помогает в профилактике заболеваний и образовании по всему миру. В 2008 году Вайль был избран председателем правления Фонда Оптимус, пообещав фонду стать крупнейшей благотворительной организацией в Швейцарии в следующем десятилетии. [ 4 ]

В сентябре 2008 года Вейл возглавил Глобальный форум филантропии UBS, на котором собрались филантропы, бизнес-лидеры, социальные предприниматели и представители гражданского общества со всего мира, чтобы обсудить тему «Создание сообществ перемен». [ 5 ]

Банковская карьера

[ редактировать ]

После завершения действительной службы в швейцарской армии в 1984 году Вейль был принят на работу в Швейцарскую банковскую корпорацию (SBC) и работал в отделе частного банковского обслуживания SBC в Базеле , Цюрихе , Монако , Нью-Йорке и Гонконге с 1984 по 1998 год . Когда в 1998 году SBC и UBS объединились, Вейл присоединился к UBS в рамках его подразделения частного банковского обслуживания в Азии и Европе, а в 2002 году стал главой международного подразделения UBS Wealth Management. В июле 2007 года Вейл стал генеральным директором WM&BB. [ 6 ]

12 ноября 2008 года Вейл добровольно отказался от своих обязанностей в UBS, чтобы сосредоточиться на своей защите после того, как ему было предъявлено обвинение в связи с продолжающимся расследованием трансграничного бизнеса UBS в США, проводимым Министерством юстиции США . [ 7 ] В 2008 году США выдали международный ордер на арест Вейля.

23 мая 2008 года Федеральная банковская комиссия Швейцарии (EBK, предшественник FINMA) начала расследование роли UBS в содействии уклонению от уплаты налогов его американскими клиентами. ЕБК пришел к выводу, среди прочего, что «высшее руководство» UBS не было осведомлено о мошеннических действиях клиентов банка в США и не было «соучастниками или соучастниками» нарушений со стороны UBS. [ 8 ] ЕБК также установил, что тогдашние менеджеры трансграничного бизнеса в США – Мартин Лихти и Мишель Гиньяр [ 9 ] – были главными организаторами правонарушений UBS и активно скрывали свои неправомерные действия от Вейля. [ 8 ]

После ухода из UBS Вейль в 2010 году был нанят в качестве консультанта в компанию Reuss Private Group ( Пфеффикон, Швиц , Швейцария), со временем став управляющим партнером. [ 10 ] В начале 2013 года он сменил Адриано Б. Лукателли на посту генерального директора Reuss Private Group. [ 11 ] В феврале 2013 года FINMA предоставила Ройссу лицензию на операции с ценными бумагами и подтвердила, что руководство Ройсса, в том числе Вайль, ведет «надлежащее деловое поведение» (Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit). В рамках процесса подачи заявления Вейл письменно подтвердил, что он ничего не скрывал в отношении налогового спора между США и UBS. [ 12 ]

2 декабря 2013 года Вейля сменил Феликс Брем на посту генерального директора Reuss Private Group. [ 13 ]

Споры об уклонении от уплаты налогов в США

[ редактировать ]

США В 2008 году Федеральное бюро расследований начало расследование многомиллионного дела об уклонении от уплаты налогов с участием UBS из-за разоблачений, сделанных Брэдом Биркенфельдом , бывшим банкиром UBS в Швейцарии, который был арестован при въезде в Соединенные Штаты и сотрудничал с Министерством юстиции США. , Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Служба внутренних доходов США . [ 14 ] [ 15 ] Одновременно подкомитет Сената США обвинил швейцарские банки, включая UBS, в том, что они помогают богатым американцам уклоняться от уплаты налогов через оффшорные счета , что, по его оценкам, обходится в 100 миллиардов долларов США в год. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]

В ответ UBS объявил, что с июля 2008 года прекратит предоставлять трансграничные частные банковские услуги клиентам, проживающим в США, через свои подразделения, не регулируемые в США. [ 19 ]

В рамках расследования ведения трансграничного бизнеса UBS в США Министерство юстиции потребовало от UBS банковские данные клиентов. Согласно швейцарским законам о банковской тайне, UBS было запрещено передавать такие документы. Швейцарское правительство вмешалось и начало переговоры с Министерством юстиции, пытаясь убедить Министерство юстиции прекратить попытки заставить UBS нарушить швейцарское законодательство. 6 ноября 2008 года большое федеральное жюри США предъявило Раулю Вейлю обвинение в связи с продолжающимся расследованием в отношении UBS. [ 20 ] и Министерство юстиции получило постановление суда о запечатывании обвинительного заключения. 10 ноября 2008 года министр финансов Швейцарии Ханс-Рудольф Мерц и глава Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф направили письмо генеральному прокурору США Майклу Мукаси и министру финансов Генри Полсену с просьбой к Министерству юстиции изучить информацию: поделиться положениями Соглашения об избежании двойного налогообложения между США и Швейцарией, если он захочет получить информацию о клиентах UBS. Обвинение Вейлю было обнародовано два дня спустя, 12 ноября 2008 года. По словам одного высокопоставленного швейцарского источника, «[это] было четким сигналом. . . Можно себе представить, что без письма они бы, по крайней мере, отсрочили предъявление обвинения Вейлю». [ 21 ]

Вскоре после этого Вейль покинул банк, чтобы сосредоточиться на уголовном деле. 18 февраля 2009 года UBS согласился выплатить правительству США штраф в размере 780 миллионов долларов США и заключил соглашение об отсрочке судебного преследования по обвинениям в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем воспрепятствования работе Налоговой службы США . [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Обвинения Вейла не были сняты в рамках сделки с UBS, и ему продолжали предъявляться обвинения даже после того, как UBS урегулировал уголовное дело и последующий спор с правительством США и IRS осенью 2009 года, в результате которого UBS согласился передать тысячи файлов клиентов из США в США. [ 26 ] [ 27 ]

6 января 2014 года Национальный центр информаторов заявил, что Вейль «заключит выгодную сделку с Министерством юстиции», поскольку у него есть «информация, которая поставила бы в неловкое положение богатых и влиятельных людей» в Соединенных Штатах и ​​других странах». [ 28 ] Несмотря на это утверждение, подобная сделка, судя по всему, не была достигнута. Вейль готовится к суду. [ 29 ]

[ редактировать ]

13 января 2009 года судья Джеймс Кон объявил Вейла скрывающимся от правосудия. [ 30 ] Вейль заявил о своей невиновности в предъявленных ему обвинениях. Вейль, который после предъявления обвинения остался в Швейцарии, своей родной стране и месте жительства, утверждает, что он не бежал из Соединенных Штатов. [ 2 ]

Экстрадиция в США

[ редактировать ]

19 октября 2013 года Вайль был арестован в Болонье , Италия, во время поездки из Швейцарии. [ 31 ] [ 32 ] Просьба Вайля о домашнем аресте была отклонена итальянскими властями. [ 33 ] и Вейль решили не оспаривать экстрадицию в США. [ 1 ] , готовность Вейля вернуться в США вызвала подозрения в том, что Министерство юстиции США, которое крайне снисходительно отнеслось к другому заговорщику UBS, Мартину Лихти По словам адвоката Брэдли Биркенфельда Стивена М. Кона , могло предложить ему «приятную сделку». Национального центра осведомителей . [ 34 ]

Биркенфельд работал в UBS на несколько уровней ниже Вейля и, очевидно, не знал его. По словам Кона, Вейль «знает, где закопаны все скелеты. Кон утверждает, что «Вейль явно может торговаться инсайдерской информацией, которая у него есть, которая может поставить в неловкое положение американских чиновников или учреждения из-за снисходительности». [ 35 ]

В заявлениях в суд Вейль заявил, что правонарушение было совершено людьми, стоявшими ниже него, которые скрыли от Вейля свои собственные проступки. Он также утверждал, что расследование ЕБК и решение об оправдании Вейля подтверждают эту версию событий. [ 36 ]

Обвинение и суд

[ редактировать ]

Обвиненный в заговоре с целью мошенничества с IRS во время его выступления перед федеральным окружным судом в Форт-Лодердейле, штат Флорида , 16 декабря 2013 года, Вейл был освобожден под залог под домашний арест вместе с друзьями в Нью-Джерси мировым судьей США Патриком Хантом. [ 2 ] На предъявлении обвинения 7 января 2014 года Вейл не признал себя виновным в том, что помогал налогоплательщикам США уклоняться от уплаты налогов на оффшорные активы на сумму 20 миллиардов долларов.

Судебный процесс начался в Ft. Лодердейлом 14 октября 2014 г., а 3 ноября 2014 г. присяжные признали его невиновным. [ 37 ] Присяжные совещались чуть больше часа, прежде чем вынести оправдательный приговор. Оправдательный приговор является окончательным, поскольку обвинение не может подать апелляцию в этом случае.

  1. ^ Jump up to: а б Хукка, Лиза и Валентина Аккардо (16 декабря 2013 г.). «Швейцарский банкир, столкнувшийся с проблемой уклонения от уплаты налогов в США, предстанет перед судом» . Рейтер . Проверено 16 декабря 2013 г.
  2. ^ Jump up to: а б с Фагенсон, Закари (16 декабря 2013 г.). «Судья Флориды предоставил залог в 10,5 миллионов долларов для бывшего банкира UBS» . Рейтер . Проверено 17 декабря 2013 г.
  3. ^ Мартинуцци, Элиза (21 октября 2013 г.). «Беглый бывший руководитель управления активами UBS Вейль арестован в Италии» . Блумберг .
  4. ^ «С энергией в будущее» (PDF) . UBS Оптимус Уорлд. Январь 2008 года. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  5. ^ «Глобальный форум благотворительности UBS впервые проводится в Азии» . ЮБС. 12 сентября 2008 г.
  6. ^ Колкер, Карлин (14 января 2009 г.). «Бывший исполнительный директор UBS Рауль Вейль объявлен судьей США скрывающимся от правосудия» . Блумберг .
  7. ^ «Заявление об обвинении руководителя UBS» . ЮБС. 12 ноября 2008 г.
  8. ^ Jump up to: а б «Расследование ЭБК трансграничного бизнеса UBS AG с его частными клиентами в США» (PDF) . ФИНМА. 18 февраля 2009 г.
  9. ^ [БАНКЫ TAX HAVEN И НАЛОГОВОЕ СОБЛЮДЕНИЕ В США: Отчет персонала «БАНКЫ TAX HAVEN И НАЛОГОВОЕ СОБЛЮДЕНИЕ В США»]. Сенат США. 17 июля 2008 г. {{cite web}}: Проверять |url= ценность ( помощь )
  10. ^ «Итальянская полиция арестовала «беглого» швейцарского банкира» . Международная служба Швейцарской радиовещательной корпорации . 21 октября 2013 года . Проверено 16 декабря 2013 г.
  11. ^ «Ответ на арест Рауля Вайля» (PDF) . Частная группа Ройсса . Проверено 16 декабря 2013 г.
  12. ^ «Арестованный банкир имел справку о состоянии здоровья Финмы» . Ежедневная газета . 21 октября 2013 г.
  13. ^ «Феликс Брем, новый генеральный директор Reuss Private Group» (PDF) . Частная группа Ройсса . Проверено 27 июня 2014 г.
  14. ^ «AFP: ФБР «проведет расследование в швейцарском банке UBS» по делу об уклонении от уплаты налогов» . Агентство Франс-Пресс . 22 июня 2008. Архивировано из оригинала 7 января 2014 года . Проверено 11 июля 2014 г.
  15. ^ «Национальный центр информаторов - информационный бюллетень о Брэдли Биркенфельде» . Информаторы.org . 21 августа 2009 года . Проверено 24 мая 2012 г.
  16. ^ Вореякос, Донмойер, Дэвид, Райан. «UBS заявляет, что не будет выдавать больше имен в иске IRS» . Блумберг ЛП . Проверено 29 октября 2013 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  17. ^ Костелло, Майлз (17 июля 2008 г.). «Сенат США утверждает, что UBS «вступил в сговор» в поддержку швейцарских законов о банковской тайне» . Таймс . Лондон . Проверено 20 февраля 2009 г.
  18. ^ Перес, Эван (17 июля 2008 г.). «Оффшорное уклонение от уплаты налогов обходится в 100 миллиардов долларов США, как показывает сенатское расследование UBS и LGT» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 20 февраля 2009 г.
  19. ^ «Заявление об обвинении руководителя UBS» . БизнесВайр . Проверено 12 ноября 2008 г.
  20. ^ «UBS терпит оффшорный удар, поскольку США предъявили обвинения главе управления активами» . Файнэншл Таймс . Проверено 13 ноября 2008 г.
  21. ^ «Как США взломали секретные хранилища UBS» . Рейтер . 9 апреля 2010 г. Архивировано из оригинала 14 октября 2014 г.
  22. ^ «UBS заплатит 780 миллионов долларов для урегулирования налоговых претензий США, веб-сайт Bloomberg.com (18 февраля 2009 г.)» . Блумберг. 30 мая 2005 года . Проверено 20 февраля 2009 г.
  23. ^ «UBS заключает соглашение об отсрочке судебного преследования» . Министерство юстиции США. 18 февраля 2009 г.
  24. ^ Браунинг, Линнли (19 февраля 2009 г.). «Швейцарский банк собирается открыть свои секретные файлы» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 февраля 2009 г.
  25. ^ «Судебное решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США № 20905 / 18 февраля 2009 г.» . Архивировано Проверено 3 января 2013 года. 11 июля 2014 года.
  26. ^ «Швейцарский банк собирается открыть свои секретные файлы» . Нью-Йорк Таймс . 18 февраля 2009 г.
  27. ^ «14 700 раскрытых офшорных счетов» . Нью-Йорк Таймс . 17 ноября 2009 г.
  28. ^ «Запланировано слушание в федеральном суде по делу о налоговом мошенничестве UBS Рауля Вейля» . Блог о защите информаторов. 6 января 2014 г.
  29. ^ «Бывшему руководителю UBS Вейлу грозит восьмимесячное ожидание, поскольку судебный процесс в США отложен» . Уолл Стрит Джорнал . 7 февраля 2014 г.
  30. ^ «Бывший исполнительный директор UBS Рауль Вейль объявлен судьей США беглым» Bloomberg News, 14 января 2009 г.
  31. ^ "Бывший швейцарский менеджер UBS обвинен налогового мошенничества, арестованного в Болонье», 9 октября 2013 г., la Repubblica, at [1]
  32. ^ Элиза Мартинуцци и Елена Логутенкова, «Беглый бывший руководитель управления активами UBS Вейль арестован в Италии», 21 октября 2013 г., Bloomberg News, [2] .
  33. ^ Джукка, Лиза (17 ноября 2013 г.). «Судья отклонил ходатайство заключенного под стражу экс-банкира UBS о домашнем аресте: источник» . Проверено 17 декабря 2013 г.
  34. ^ «Информатор опасается, что банкир UBS Рауль Вейль получит выгодную сделку» . Национальный центр разоблачителей. 16 декабря 2013 г.
  35. ^ «Бывший руководитель банка UBS заявит о признании вины по делу о налоговом мошенничестве» . Рейтер Великобритания . 7 января 2014 г.
  36. ^ «Закон США в Швейцарии» . Всемирная неделя. 30 июня 2014 г.
  37. ^ Несмит, Сусана и Дэвид Вореакос (3 ноября 2014 г.). «Бывший руководитель UBS Вейл оправдан по обвинению в налоговом сговоре в США» . Bloomberg.com . Блумберг . Проверено 2 января 2015 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a13dda9471fda358979ddc503905e83a__1692172200
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a1/3a/a13dda9471fda358979ddc503905e83a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Raoul Weil - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)