Поручитель под залог

Поручитель или , агент по залогу дилер по облигациям — это любое лицо, агентство или корпорация, которые будут выступать в качестве поручителя и закладывать деньги или имущество в качестве залога для явки ответчика в суд.

Агенты по залогу встречаются почти исключительно в Соединенных Штатах , поскольку практика залога является незаконной в большинстве других стран. ^[1]^[2] Отрасль представлена различными торговыми ассоциациями , в том числе профессиональными агентами по освобождению под залог Соединенных Штатов и Американской коалицией по освобождению под залог, образующей зонтичную группу для агентов по освобождению под залог и поручительских компаний, а также Национальной ассоциацией агентов по возвращению беглых преступников, представляющих индустрию охоты за головами . ^{[ нужна ссылка ]} Организации, представляющие юридическую профессию, в том числе Американская ассоциация адвокатов и Национальная ассоциация окружных прокуроров, выступают против практики торговли облигациями, утверждая, что она дискриминирует обвиняемых из бедных слоев населения и среднего класса, но ничего не делает для общественной безопасности . ^[3]

История

Первый современный бизнес по залоговым облигациям в Соединенных Штатах был основан Питером П. Макдонафом в Сан-Франциско в 1898 году. ^[4] Однако глиняные таблички ок. 2750 г. до н. э. описывают соглашения о поручительствах, заключенные в аккадском городе Эшнунна , расположенном на территории современного Ирака . ^[5]

Поручители добиваются освобождения обвиняемых из тюрьмы, выплачивая определенную сумму валюты и обещая, иногда под залог собственного имущества, что указанный обвиняемый(и) явится в суд. ^[6]

Современная практика

По данным за 1996 год в США, четверть всех освобожденных обвиняемых по уголовным преступлениям не появляются в суде, но те, кто освобожден под поручительство, появляются чаще, чем другие обвиняемые. ^[7]

Законы, регулирующие практику поручительства, различаются в зависимости от штата. ^[8] хотя Единый закон об экстрадиции преступников , спонсируемый Комиссией по единому праву , получил широкое признание. ^[8] В штате Калифорния соглашения об залоге ^{[ нечеткий ]} должно быть проверено и сертифицировано Департаментом страхования штата Калифорния . ^[9] Практика коммерческих залогов является незаконной в штатах Иллинойс , Кентукки , Орегон и Висконсин . ^[10]

К применимым федеральным законам относятся Положение о чрезмерном залоге и Восьмой поправки Закон о реформе залога 1984 года . ^[11] включен в Закон о комплексном контроле над преступностью 1984 года . ^{[ нужна ссылка ]}

Обучение и требования

«Есть 18 штатов, где теоретически любой может стать агентом по освобождению под залог…» ^[1] В большинстве юрисдикций агенты по облигациям должны иметь лицензию на ведение бизнеса на территории штата. Некоторые страховые компании могут предложить страховое покрытие, которое включает в себя местные залоговые обязательства за аресты, связанные с дорожно-транспортным происшествием. ^[12]

Цены

Агенты по залогу обычно взимают комиссию в размере 10% за сбор штата и 15% за федеральный сбор, при этом в таких штатах, как Флорида , требуется минимум 100 долларов США, чтобы внести залог на всю сумму залога. ^[13] Данная плата не подлежит возврату и представляет собой вознаграждение облигационного агента за оказанные услуги. ^[14]

Невада — один из штатов, которые позволяют арестованному использовать свое жилье в качестве залога под залог. Для этого заявитель должен зарегистрировать трастовый договор и указать облигационное агентство в качестве бенефициара. Таким образом, агентство получает залоговое право на имущество, но может вступить в собственность только в том случае, если ответчик не соблюдает все судебные инструкции и правила. ^[15]

В некоторых штатах, таких как Флорида, агентства по облигациям несут ответственность за выплату любых конфискованных активов и рискуют получить отказ в разрешении на выпуск дополнительных облигаций в штате, если они не сделают этого. ^[16]

Восстановление и охота за головами

Если ответчик не явится в суд, залоговый агент должен передать ответчика под юрисдикцию суда, чтобы освободить его от дальнейшей ответственности по залогу. Агент по облигациям может нанять для этой цели охотника за головами . «Только на Филиппинах есть система поручительства, аналогичная по структуре и функциям [как в США]». ^[1]^: 193 В прошлом суды в Австралии, Индии и Южной Африке наказывали адвокатов за профессиональные нарушения при заключении коммерческих соглашений о залоге. ^[2]

Некоторые штаты, такие как Северная Каролина , объявили вне закона использование или лицензирование «охотников за головами», требуя вместо этого, чтобы залоговые поручители задерживали своих собственных беглецов. Агенты по залогам могут также попытаться вернуть деньги, конфискованные в суде из-за неявки ответчиков, путем подачи иска в суд на возместителей, любых лиц, гарантировавших явку ответчиков в суд, или самих ответчиков. ^{[ нужны разъяснения ]}

Регулирование

По состоянию на 2007 год ^[update] четыре штата — Иллинойс , Кентукки , Орегон и Висконсин — полностью запретили залог в коммерческих целях, ^[17] обычно заменяет альтернативу депозита наличными в размере 10%, описанную ниже. Некоторые из этих штатов специально разрешают AAA и аналогичным организациям продолжать предоставлять услуги залога в соответствии со страховыми контрактами или соглашениями о членстве. ^{[ нужна ссылка ]} Хотя практика предоставления залога и не является полностью незаконной, в 2014 году практика предоставления залога фактически прекратилась в Массачусетсе. ^[18] Большая часть юридического истеблишмента США, включая Американскую ассоциацию адвокатов и Национальную ассоциацию окружных прокуроров, не любит бизнес с залоговыми залогами, заявляя, что он дискриминирует обвиняемых из бедных слоев населения и среднего класса, ничего не делает для общественной безопасности и узурпирует решения, которые должны быть приняты. системой правосудия. ^[2] Для борьбы с проблемой дискриминации возникли благотворительные фонды освобождения под залог , которые используют пожертвования для покрытия суммы залога за арестованного. ^[19] Экономически дискриминационный эффект системы облигаций вызывает споры и подлежит попыткам реформирования с 1910-х годов. Данные рынка показывают, что судьи, устанавливая залог, требовали снизить вероятность бегства обвиняемых из числа меньшинств — ^[20] см., например, учреждение Фрэнком Мерфи отдела облигаций в Детройта, штат Регистрационном суде Мичиган . ^[21] Более того, экономические стимулы, связанные с объединением ради прибыли, снижают вероятность освобождения обвиняемых в мелких преступлениях (которым назначены меньшие суммы залога). Это потому, что поручителю не будет выгодно работать над делами, где процент прибыли принесет 10 или 20 долларов. Таким образом, поручители под залог помогают освободить людей с более высокими суммами залога, которые также обвиняются в более серьезных преступлениях, создавая дисбаланс в количестве людей, обвиняемых в мелких преступлениях (проступках низкой степени тяжести), и увеличивая расходы на содержание тюрем за эту категорию преступлений. ^[22]

Калифорния

В Калифорнии освобождение под залог строго регулируется Уголовным кодексом Калифорнии. ^[23]^[24] Кодекс страхования Калифорнии ^[25] и Кодекс правил Калифорнии. ^[26] Все нарушения вышеперечисленного представляют собой тяжкие преступления согласно Кодексу страхования штата Калифорния 1814: ^[27] включая административные нормативные кодексы, такие как ведение учета, порядок проведения вымогательств, залог и обращение с арестованными. По законам Калифорнии, если поручитель под залог занимается бизнесом в окружной тюрьме, это преступление. ^[28]^[29]^[30]

Критика

Несколько громких дел, связанных с неправомерными действиями поручителей, привели к призывам к усилению регулирования отрасли или полной отмене залога для получения прибыли. ^[31]^[32]^[33]^[34] Один из самых громких дел в Луизиане был связан с подкупом судей агентством по залогу. Далеко идущее расследование ФБР под кодовым названием «Операция «Сморщенный халат»» привело к уголовным обвинениям и процедурам отстранения от должности различных судей, таких как Рональд Боденхаймер , и офицеров полиции. ^[35]^{[ нужен лучший источник ]}

Американский союз гражданских свобод раскритиковал практику залога как форму несправедливости по отношению к сообществам с низкими доходами и способствует массовому заключению под стражу невиновных людей, при этом ACLU рекомендует автоматические текстовые сообщения или автоматические звонки для явки в суд. ^[36]

Альтернативы

Помимо использования залога, обвиняемый может быть освобожден на иных условиях. Эти альтернативы включают в себя программы досудебного обслуживания , невыезде залог за подписку или подписку о , денежный залог , поручительство , имущественный залог и освобождение от ответственности . Выбор этих альтернатив определяется судом. ^{[ нужна ссылка ]}

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Джонсон, Брайан Р. и Рут С. Стивенс. «Регулирование и контроль агентов по освобождению под залог: предварительное исследование». Обзор уголовного правосудия 38, вып. 2 (2013): 190–206.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Липтак, Адам (29 января 2008 г.). «Незаконно во всем мире, залог за прибыль остается в США» США . Нью-Йорк Таймс . Проверено 29 января 2008 г.
^ Липтак, Адам (29 января 2008 г.). «Незаконно во всем мире, залог за прибыль остается в США» The New York Times . Проверено 25 августа 2018 г.
^ Барнс, Меритт. «Центр коррупции: Питер П. Макдоно» . Основания . Сан-Франциско, Калифорния: Формирование Сан-Франциско . Проверено 13 декабря 2018 г.
^ Морган, Уиллис Д. «История и экономика поручительства». Cornell Law Review, 12.2, февраль 1927 г., с. 153
^ Справочник для правоохранительных органов Флориды, 2014 г., Департамент полиции Майами-Дейт (PDF) . Совет уполномоченных округа, округ Майами-Дейд, Флорида. 2014. с. 15. ISBN 978-0-7698-9076-0 . Проверено 15 ноября 2023 г.
^ Эрик Хелланд и Александр Табаррок. «Беглец: данные о государственном и частном правоприменении в результате отказа от освобождения под залог». Журнал права и экономики, Vol. 47, № 1 . стр. 93–122 (апрель 2004 г.). дои : 10.1086/378694 . стр. 93, 96, 102–118. Проверено 29 сентября 2023 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Уотсон Дж., Лабе Л.Дж. (2001). « Гл. 8 Поручительства ». В: Закон о различных и коммерческих поручительствах . Ред. Тодд К. Казлоу, Брюс К. Кинг.
^ «Агент по залогу» . Insurance.ca.gov . Проверено 17 июня 2012 г.
^ Незаконно во всем мире, залог за прибыль остается в США , Адам Липтак, 29 января 2008 г., The New York Times
^ Келлер Д. (2008). Решение «существенного вопроса»: кто имеет право на освобождение под залог до рассмотрения апелляции в соответствии с Законом о реформе системы залога 1984 года? . Обзор законодательства Флориды .
^ «Скрытые преимущества автострахования» . Национальная ассоциация компаний взаимного страхования . 28 февраля 2001 г. Проверено 10 июля 2017 г. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ «Сколько стоит залог» . О залоге . Законно . Проверено 10 июля 2017 г.
^ «Выход за рамки денег: введение в реформу залога» (PDF) . Программа политики уголовного правосудия . Гарвардская школа права. Октябрь 2016 года . Проверено 10 июля 2017 г.
^ «НРС 697.320. Залог» . Пересмотренный статут штата Невада . Законодательное собрание штата Невада . Проверено 10 июля 2017 г.
^ «Глава 648 – Уставы Флориды 2011 г.» .
^ «Предварительное освобождение обвиняемых в уголовных преступлениях в судах штатов» (PDF) . Министерство юстиции США, Управление программ юстиции, Бюро статистики юстиции. Ноябрь 2007 г. Архивировано из оригинала (PDF) 4 ноября 2012 г. Проверено 15 августа 2012 г.
^ Контрада, Фред (25 марта 2014 г.). «Поручители залога остались в прошлом в Массачусетсе» . МассЛайв . Проверено 11 июля 2017 г.
^ Санто, Алисия (23 августа 2016 г.). «Реформаторы системы залога не ждут реформы системы залога» . Проект Маршалла . Проверено 13 апреля 2018 г.
^ Ян Эйрес (30 января 2008 г.). «Могут ли дилеры по залоговым обязательствам уменьшить дискриминацию? Гостевой пост» . Нью-Йорк Таймс .
^ Мавел, Гэри (март 2000 г.). «Юристы Мичигана в истории — судья Фрэнк Мерфи, ведущий гражданин Мичигана» . Мичиганский барный журнал . 79 (3). Адвокатура штата Мичиган . Проверено 17 июня 2012 г.
^ «Из-за бремени залога американские тюрьмы переполнены заключенными» . Национальное общественное радио.
^ «Коды отображения текста» . leginfo.legislature.ca.gov . Проверено 9 мая 2020 г.
^ «Коды отображения текста» . leginfo.legislature.ca.gov . Проверено 9 мая 2020 г.
^ «Коды отображения текста» . leginfo.legislature.ca.gov . Проверено 9 мая 2020 г.
^ «Обзор — Свод правил Калифорнии» . govt.westlaw.com . Проверено 9 мая 2020 г.
^ «Юридический раздел» . leginfo.legislature.ca.gov . Проверено 9 мая 2020 г.
^ «Люди против Долезаля» . Проверено 11 мая 2017 г.
^ «Департамент страхования Калифорнии» . www.insurance.ca.gov . Проверено 17 сентября 2015 г.
^ «Уведомление по электронной почте для штата Калифорния» (PDF) .
^ «Женщина подает в суд на залогового поручителя, обвиняемого в ее изнасиловании» . Архивировано из оригинала 11 мая 2011 г.
^ «Выпущенный под залог поручитель, обвиняемый в мошенничестве с правительством, предстанет перед судом» . Балтимор Сан . 26 марта 2010 г.
^ «Поручитель, обвиняемый в похищении клиента» . Архивировано из оригинала 4 апреля 2012 года.
^ «Освобожденный поручитель, обвиняемый в хищении средств клиента» . Архивировано из оригинала 2 февраля 2014 г.
^ «Операция «Мятый халат»» .
^ «Продажа нашей свободы» (PDF) .

Дальнейшее чтение

Ф. Э. Девайн, Коммерческий залог: сравнение альтернатив общего права (Нью-Йорк: Praeger, 1991). ISBN 0-275-93732-1 .

Внешние ссылки

Из-за бремени залога американские тюрьмы переполнены заключенными. НПР, 21.01.2010

[johnson-1] Перейти обратно: ^а ^б ^с Джонсон, Брайан Р. и Рут С. Стивенс. «Регулирование и контроль агентов по освобождению под залог: предварительное исследование». Обзор уголовного правосудия 38, вып. 2 (2013): 190–206.

[nyt-2] Перейти обратно: ^а ^б ^с Липтак, Адам (29 января 2008 г.). «Незаконно во всем мире, залог за прибыль остается в США» США . Нью-Йорк Таймс . Проверено 29 января 2008 г.

[3] Липтак, Адам (29 января 2008 г.). «Незаконно во всем мире, залог за прибыль остается в США» The New York Times . Проверено 25 августа 2018 г.

[4] Барнс, Меритт. «Центр коррупции: Питер П. Макдоно» . Основания . Сан-Франциско, Калифорния: Формирование Сан-Франциско . Проверено 13 декабря 2018 г.

[5] Морган, Уиллис Д. «История и экономика поручительства». Cornell Law Review, 12.2, февраль 1927 г., с. 153

[Bondsmen-6] Справочник для правоохранительных органов Флориды, 2014 г., Департамент полиции Майами-Дейт (PDF) . Совет уполномоченных округа, округ Майами-Дейд, Флорида. 2014. с. 15. ISBN 978-0-7698-9076-0 . Проверено 15 ноября 2023 г.

[helland-7] Эрик Хелланд и Александр Табаррок. «Беглец: данные о государственном и частном правоприменении в результате отказа от освобождения под залог». Журнал права и экономики, Vol. 47, № 1 . стр. 93–122 (апрель 2004 г.). дои : 10.1086/378694 . стр. 93, 96, 102–118. Проверено 29 сентября 2023 г.

[Watson&Labe-8] Перейти обратно: ^а ^б Уотсон Дж., Лабе Л.Дж. (2001). « Гл. 8 Поручительства ». В: Закон о различных и коммерческих поручительствах . Ред. Тодд К. Казлоу, Брюс К. Кинг.

[9] «Агент по залогу» . Insurance.ca.gov . Проверено 17 июня 2012 г.

[10] Незаконно во всем мире, залог за прибыль остается в США , Адам Липтак, 29 января 2008 г., The New York Times

[11] Келлер Д. (2008). Решение «существенного вопроса»: кто имеет право на освобождение под залог до рассмотрения апелляции в соответствии с Законом о реформе системы залога 1984 года? . Обзор законодательства Флориды .

[12] «Скрытые преимущества автострахования» . Национальная ассоциация компаний взаимного страхования . 28 февраля 2001 г. Проверено 10 июля 2017 г. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[13] «Сколько стоит залог» . О залоге . Законно . Проверено 10 июля 2017 г.

[14] «Выход за рамки денег: введение в реформу залога» (PDF) . Программа политики уголовного правосудия . Гарвардская школа права. Октябрь 2016 года . Проверено 10 июля 2017 г.

[15] «НРС 697.320. Залог» . Пересмотренный статут штата Невада . Законодательное собрание штата Невада . Проверено 10 июля 2017 г.

[16] «Глава 648 – Уставы Флориды 2011 г.» .

[17] «Предварительное освобождение обвиняемых в уголовных преступлениях в судах штатов» (PDF) . Министерство юстиции США, Управление программ юстиции, Бюро статистики юстиции. Ноябрь 2007 г. Архивировано из оригинала (PDF) 4 ноября 2012 г. Проверено 15 августа 2012 г.

[18] Контрада, Фред (25 марта 2014 г.). «Поручители залога остались в прошлом в Массачусетсе» . МассЛайв . Проверено 11 июля 2017 г.

[19] Санто, Алисия (23 августа 2016 г.). «Реформаторы системы залога не ждут реформы системы залога» . Проект Маршалла . Проверено 13 апреля 2018 г.

[20] Ян Эйрес (30 января 2008 г.). «Могут ли дилеры по залоговым обязательствам уменьшить дискриминацию? Гостевой пост» . Нью-Йорк Таймс .

[21] Мавел, Гэри (март 2000 г.). «Юристы Мичигана в истории — судья Фрэнк Мерфи, ведущий гражданин Мичигана» . Мичиганский барный журнал . 79 (3). Адвокатура штата Мичиган . Проверено 17 июня 2012 г.

[autogenerated1-22] «Из-за бремени залога американские тюрьмы переполнены заключенными» . Национальное общественное радио.

[23] «Коды отображения текста» . leginfo.legislature.ca.gov . Проверено 9 мая 2020 г.

[24] «Коды отображения текста» . leginfo.legislature.ca.gov . Проверено 9 мая 2020 г.

[25] «Коды отображения текста» . leginfo.legislature.ca.gov . Проверено 9 мая 2020 г.

[26] «Обзор — Свод правил Калифорнии» . govt.westlaw.com . Проверено 9 мая 2020 г.

[27] «Юридический раздел» . leginfo.legislature.ca.gov . Проверено 9 мая 2020 г.

[28] «Люди против Долезаля» . Проверено 11 мая 2017 г.

[29] «Департамент страхования Калифорнии» . www.insurance.ca.gov . Проверено 17 сентября 2015 г.

[30] «Уведомление по электронной почте для штата Калифорния» (PDF) .

[31] «Женщина подает в суд на залогового поручителя, обвиняемого в ее изнасиловании» . Архивировано из оригинала 11 мая 2011 г.

[32] «Выпущенный под залог поручитель, обвиняемый в мошенничестве с правительством, предстанет перед судом» . Балтимор Сан . 26 марта 2010 г.

[33] «Поручитель, обвиняемый в похищении клиента» . Архивировано из оригинала 4 апреля 2012 года.

[34] «Освобожденный поручитель, обвиняемый в хищении средств клиента» . Архивировано из оригинала 2 февраля 2014 г.

[35] «Операция «Мятый халат»» .

[36] «Продажа нашей свободы» (PDF) .

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]