Операция Дымовая завеса
Операция «Дымовая завеса» — американская межведомственная контртеррористическая операция по срыву сбора средств «Хезболлой» , проходившая в начале 1995 года и завершившаяся в 2002 году. В операции участвовали офис шерифа округа Иределл , Северная Каролина , Федеральное бюро расследований (ФБР), Бюро по алкоголю, Табак, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества (BATF), Служба иммиграции и натурализации (INS) и департамента США Государственного Служба дипломатической безопасности (DSS).
Детектив-сержант Роберт Фромм неоднократно наблюдал за группой мужчин, покупающих большое количество сигарет, часто с наличными в размере 20 000–30 000 долларов США. Совместная контртеррористическая операция завершила операцию по сбору средств, в результате чего члены ячейки были арестованы, преданы суду и осуждены. Операция привела к созданию Объединенной оперативной группы по борьбе с терроризмом Северной Каролины (JTTF).
Операции Хезболлы
[ редактировать ]отказало лидеру ячейки "Хизбаллы" Посольство США в Сирии Мохамаду Юсефу Хамуду в выдаче туристической визы , после чего он отправился в Венесуэлу . [1] После покупки поддельной туристической визы прибыл в Нью-Йорк в 1992 году. [2] К 1995 году Хаммуд открыл свою деятельность в Шарлотте, Северная Каролина , работая в местной пиццерии. По меньшей мере еще два члена ячейки «Хезболла Шарлотта» въехали в Соединенные Штаты по фальшивым туристическим визам из Венесуэлы, купленным за 200 долларов США. [3] и трое имели туристические визы, выданные на Кипре . [4] Половина членов ячейки родились в Ливане , а другая половина — ливанского происхождения, родившиеся в США. [5] Ранней весной 1995 года детектив Роберт Фромм, работая на второй работе у оптового торговца табачными изделиями JR Discount (в Стейтсвилле, Северная Каролина ), [1] видел, как ячейка покупала огромное количество сигарет, расплачиваясь за них наличными. Наличные обычно перевозились в больших продуктовых сумках, вмещавших от 20 000 до 30 000 долларов за раз. [2]
Наблюдение
[ редактировать ]Детектив Фромм продолжал следить за покупками в течение нескольких месяцев и установил, что члены ячейки перевозили коробки с сигаретами через границы штата в нарушение федеральных законов. Каждый из четырех мужчин, за которыми наблюдал Фромм, купил 299 блоков сигарет — разрешенный законом лимит без подачи юридических документов. Сигареты были перевезены из Северной Каролины в Теннесси и Вирджинию . Фромм уведомил Джона Лорика из Шарлотт АТФ. Чиновники АТФ сообщили Фромму, что незаконный оборот сигарет, скорее всего, был попыткой продать товар в два раза дороже в таких штатах, как Мичиган , Нью-Йорк и Пенсильвания , где налоги на табак были значительно выше. он составлял семьдесят пять центов . Налог на сигареты в Северной Каролине составлял пять центов, тогда как в Мичигане в то время [6] Ячейка «Хезболлы» продавала сигареты через «прилавки» и в местные магазины повседневного спроса в Дирборне, штат Мичиган, при этом разница в ценах между Северной Каролиной и Мичиганом составляла от 8 до 10 долларов за коробку. [4] В каждую 680-мильную поездку по контрабанде сигарет в Мичиган ввозилось от 800 до 1500 блоков сигарет на сумму от 3000 до 10 000 долларов. федерального правительства Некоторые члены ячейки обманным путем получили кредит в размере 1,6 миллиона долларов от Управления малого бизнеса , который профинансировал открытие заправочной станции. [1]
Офис шерифа округа Иределл подписал меморандум о взаимопонимании с ATF Шарлотты, разрешающий официальное сотрудничество между двумя агентствами. В результате детектив Фромм был официально переведен в АТФ. К делу были привлечены дополнительные федеральные агентства, в том числе Служба дипломатической безопасности и Служба иммиграции и натурализации . В совместных операциях также участвовало ФБР, которое уже прослушивало разговоры двух членов ячейки, очевидно, без ведома местных правоохранительных органов. [1] В общей сложности в операции приняли участие шестнадцать правоохранительных и разведывательных служб штата, местных и федеральных агентств, включая Канадскую службу безопасности и разведки (CSIS). Наблюдение велось с пустой витрины напротив здания оптового торговца JR Discount. За камерой тайно следила группа из пяти автомобилей, которые по очереди следовали за контрабандистами сигарет. «В качестве дополнительной меры предосторожности агенты иногда переодевались и меняли номерные знаки во время пит-стопов». [3]
Рейд
[ редактировать ]Собранная совместная оперативная группа проникла в ячейку «Хезболлы», привлекая более десяти информаторов внутри группы, а также из числа свидетелей. Информаторов собирали из числа сотрудников ячейки, в том числе водителей, контрабандистов и даже супругов. [1] В результате одновременных рейдов в Северной Каролине и Мичигане в 6:00 утра 20 июля 2000 года было захвачено множество членов ячейки и сообщников. [6] Всего было исполнено 18 ордеров на арест. [7] Арест Саида Мухаммада Харба предоставил бесценную информацию о структуре ячейки «Хезболла», ее членах и операциях. В обмен на сотрудничество Харб получил более мягкий приговор, а его семью перевезли из Ливана в США. [1] В рейдах приняли участие по меньшей мере 230 местных, государственных и федеральных агентов. [8]
Исход
[ редактировать ]Члены «Хезболлы» из ячейки Шарлотты были арестованы, преданы суду и осуждены федеральным судом в Шарлотте, Северная Каролина. Дело, возбужденное против ячейки, включало «нарушения авторских прав, нарушения налогов на сигареты, нарушения в отношении контрафактной продукции... банковское мошенничество, взяточничество, мошенничество с кредитными картами , иммиграционное мошенничество, кражу личных данных, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег». [1] и «материальная поддержка террористической организации». [4] По оценкам федеральных судов, ячейка собрала в общей сложности 8 миллионов долларов, которые были переведены через около 500 различных банковских счетов. Ячейка «Хизбаллы» также закупила и отправила «очки ночного видения и прицелы, геодезическое оборудование, системы глобального позиционирования, оборудование для обнаружения металлов, видеооборудование, программное обеспечение для анализа и проектирования самолетов, военные компасы, бинокли, военно-морское оборудование, ультразвуковые отпугиватели собак, лазерные дальномеры. Цифровые фотоаппараты, зум-объективы, компьютерное оборудование (ноутбуки, высокоскоростные модемы; процессоры, джойстики, плоттеры, сканеры и принтеры), электрошокеры, портативные радиоприемники и приемники, сотовые телефоны, азотные резаки, горнодобывающее, буровзрывное оборудование» Ближний Восток , для использования Хезболлой , в основном закупаемый Харбом. [4] Мохамад Юсеф Хамуд, лидер ячейки, был приговорен к 155 годам тюремного заключения в федеральной тюрьме. Старший брат Хамуда, Шауки Юсеф (он же «Басем») и «правая рука» был приговорен к 70 годам тюремного заключения. [6] [9] Всего в ходе операции обвинение было предъявлено 26 лицам. Дело об операции «Дымовая завеса» является первым приговором за нарушение федерального кодекса 2339B « Оказание материальной поддержки или ресурсов установленным иностранным террористическим организациям ». [10] Подобные случаи позже были обнаружены в Эшвилле, Северная Каролина , и Луисвилле, Кентукки . [1]
Сноски
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Дело о контрабанде сигарет предлагает взглянуть изнутри на присутствие Хезболлы в Америке – US News & World Report
- ^ Jump up to: а б «Федеральное бюро расследований — Бюллетень правоохранительных органов — декабрь 2007 г.» . Архивировано из оригинала 29 декабря 2016 г. Проверено 28 июля 2016 г.
- ^ Jump up to: а б «Террористическая ячейка Хезболлы в Шарлотте, Северная Каролина: довольно обычное дело | Ваша Америка | Ридерс Дайджест» . www.rd.com . Архивировано из оригинала 5 декабря 2008 года.
- ^ Jump up to: а б с д «Презентация PowerPoint» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 31 июля 2012 г. Проверено 4 января 2009 г.
- ^ «BBC News | АМЕРИКА | Подозреваемые в «Хезболле» арестованы» . news.bbc.co.uk. Проверено 3 июня 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с Налоги на сигареты, черные рынки и уроки преступности из 50-летней проигрышной битвы Нью-Йорка cato.org
- ^ «Стенограмма CNN – Последние новости: Федеральные власти и власти штата Северная Каролина объявляют об операции «Дымовая завеса» – 21 июля 2000 г.» . Проверено 3 июня 2023 г.
- ^ «CNN.com – Власти США разоблачили сеть контрабандистов сигарет, связанную с Хезболлой – 21 июля 2000 г.» . edition.cnn.com . Проверено 3 июня 2023 г.
- ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2 декабря 2008 г. Проверено 28 июля 2016 г.
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ Конрад-младший, Роберт Дж., прокурор США, Западный округ Северной Каролины. Свидетельские показания перед сенатским комитетом по судебной власти. «Оценка инструментов, необходимых для борьбы с финансированием терроризма». (20 ноября 2002 г.).
Источники
[ редактировать ]- Молния из Ливана: террористы «Хизбаллы» на американской земле, Том Диас и Барбара Ньюман, 2006.
- Федеральные власти и власти штата Северная Каролина объявляют об операции «Дымовая завеса», CNN , 21 июля 2000 г.
- Власти США разоблачают сеть контрабандистов сигарет, связанную с Хезболлой, CNN , 21 июля 2000 г.
- Подозреваемые "Хезболлы" арестованы, BBC News , 22 июля 2000 г.
- Кровавые деньги: террористическая ячейка «Хезболлы» в Шарлотте, Северная Каролина, Reader's Digest , февраль 2004 г.
- «Оценка инструментов, необходимых для борьбы с финансированием терроризма», Роберт Дж. Конрад-младший, 20 ноября 2002 г.
- Американский джихад: террористы, живущие среди нас, Стивен Эмерсон , 2002.