Дефендер Лимитед
| Жанр | инвестиционный фонд |
|---|---|
| Основан | Май 2007 г. на Британских Виргинских островах. |
| Основатель | Релайанс Групп |
| Штаб-квартира | Британские Виргинские острова |
Defender Limited — инвестиционный фонд . Она была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2007 году. Defender перенаправляла средства клиентов фирме Бернарда Мэдоффа в рамках схемы Понци, которой руководил Мэдофф. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Мэдофф был арестован в декабре 2008 года и в 2009 году признал себя виновным в мошенничестве. [ 2 ] Он отбывает 150-летний тюремный срок. [ 1 ]
Формирование
[ редактировать ]Defender был сформирован в мае 2007 года. [ 2 ] Он был создан при поддержке частных лиц, которые поощряли инвестирование в Мэдоффа с 1999 года. [ 2 ] В соответствии с Законом о защите инвесторов в ценные бумаги (SIPA), управляющим активами BLIMIS Ирвингом Пикардом , Defender был создан Reliance Group. По словам Пикара, Reliance Group, в свою очередь, была основана Тимом Брокманном, инвестиционным менеджером в Швейцарии и Гибралтаре . [ 6 ]
Деятельность
[ редактировать ]Defender выступал в качестве питающего фонда , направляя средства клиентов в Бернарда Мэдоффа фирму , Bernard L. Madoff Investment Securities (BLMIS), в рамках схемы Понци, которой руководил Мэдофф. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Мэдофф был арестован в декабре 2008 года и в 2009 году признал себя виновным в мошенничестве. [ 2 ] Он отбывает 150-летний тюремный срок. [ 1 ]
Судебные разбирательства
[ редактировать ]В декабре 2013 года Дефендер подал в ирландский суд иск на HSBC Continental Europe (ранее HSBC France; HSBC Institutional Trust Services Incorporated), ирландскую дочернюю компанию HSBC Bank с зарегистрированными офисами в Дублине , на сумму 539 миллионов долларов. [ 3 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 4 ] Defender утверждал, что банк не провел должную проверку Мэдоффа и не предупредил Defender о том, что HSBC не смог подтвердить существование активов Defender. [ 3 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] В декабре 2018 года Высокий суд Ирландии постановил, что иск Defender к HSBC был уменьшен на 100% в связи с более ранним соглашением Defender с BLMIS. [ 4 ] Защитник обжаловал это решение в Апелляционном суде Ирландии . [ 11 ] 14 апреля 2021 года, в день смерти Мэдоффа, дело было урегулировано непосредственно перед началом разбирательства в суде перед судьей Марком Сэнфи и должно было продлиться 24 недели. [ 12 ]
16 апреля 2015 года Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка утвердил соглашение между Пикардом, с одной стороны, и Defender и связанными с ним организациями, с другой стороны. [ 13 ] Клиентский фонд BLMIS получил выгоду в размере 93 миллионов долларов США. [ 13 ] [ 2 ] Defender получила иск на сумму 522,8 миллиона долларов при ликвидации BLMIS, поскольку Defender внесла в BLMIS больше, чем сняла с него. [ 1 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и «Фидеральный фонд Мэдоффа урегулирован; возмещение жертв превысило 10,6 миллиарда долларов» . Рейтер . 23 марта 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Рандаццо, Сара (24 марта 2015 г.). «Попечитель Мэдоффа заключает сделку на 93 миллиона долларов с Feeder Fund» . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ Перейти обратно: а б с д «Фидеральный фонд VI» подает в суд на банк, требуя вернуть деньги Мэдоффа . Маяк Британских Виргинских островов . 4 декабря 2013 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Кэролан, Мэри. «Решение ставит под сомнение иск на сумму 141 миллион долларов против ирландского подразделения HSBC» . Ирландские Таймс .
- ^ Перейти обратно: а б ЛеБор, Адам (8 октября 2009 г.). Верующие: как Америка попалась на инвестиционную аферу Бернарда Мэдоффа на 65 миллиардов долларов . Издательская группа Орион. ISBN 9780297859222 – через Google Книги.
- ^ « МЕМОРАНДУМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ OF RELIANCE MANAGEMENT (BVI) LIMITED, RELIANCE MANAGEMENT (GIBRALTAR) LIMITED И ТИМА БРОКМАННА ОБ ОТКЛОНЕНИИ ЖАЛОБЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО НА ОСНОВЕ ОТСУТСТВИЯ ЛИЧНОЙ ЮРИСДИКЦИИ» » ( PDF) .
- ^ Перейти обратно: а б Конвери, Уильям Фрай-Пол; Хегарти, Дерек. «Трудно получить, легко потерять? — Лексология» . lexology.com .
- ^ Перейти обратно: а б Грюндал, Борис. «HSBC предупредил о «мошенничестве и операционных рисках» Мэдоффа в двух отчетах KPMG — The Royal Gazette: Bermuda International Business» . Королевская газета .
- ^ «Ирландскому подразделению банка HSBC предъявлен иск по поводу схемы Мэдоффа» . Ирландская независимая газета .
- ^ Майк. «Инвестиционный фонд Британских Виргинских островов подал в суд на подразделение HSBC из-за схемы Мэдоффа Понци - Оффшорный бизнес на Британских Виргинских островах: серая зона» . Архивировано из оригинала 20 сентября 2019 г. Проверено 23 февраля 2019 г.
- ^ «Судья говорит, что слушание об отводе по делу Мэдоффа будет «пустой тратой судебного времени» » . Ирландские Таймс .
- ^ «Дело Марафона Мэдоффа Понци урегулировано до открытия в Высоком суде» . Ирландские Таймс .
- ^ Перейти обратно: а б "Защитник"