Фрэнк ДиПаскали

Фрэнк ДиПаскали
Фрэнк ДиПаскали
	ДиПаскали на Министерства юстиции 2009 года. фотографии
Рожденный	Фрэнк ДиПаскали мл. ; 28 октября 1956 г. ; Квинс, Нью-Йорк , США
Умер	7 мая 2015 г. (58 лет)
Образование	курсы в Университете Святого Иоанна , Бруклинском колледже
Род занятий	Директор по торговле опционами ; финансовый директор
Работодатель	Бернард Л. Мэдофф Инвестиционные ценные бумаги
Известный	Схема Понци , директор по торговле опционами и финансовый директор Bernard L. Madoff Investment Securities (ранее)
Уголовный статус	Осужден, умер до вынесения приговора
Супруг	ДжоАнн (замужем около 1985 г. )
Уголовное обвинение	сговор, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с инвестиционными консультантами, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств, дача ложных показаний, уклонение от уплаты подоходного налога, международное отмывание денег, фальсификация книг и записей брокера-дилера, а также фальсификация книг и записей инвестиционного консультанта

Фрэнк ДиПаскали-младший (28 октября 1956 – 7 мая 2015) был американским мошенником и финансистом, который был ключевым помощником Берни Мэдоффа в течение трех десятилетий. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} » компании Он называл себя «директором по торговле опционами » и « финансовым директором . В течение ряда лет он играл ключевую роль в ежедневном инвестиционном скандале с Мэдоффом , позже рассказывая, как он помогал манипулировать миллиардами долларов в выписках со счетов, чтобы клиенты поверили, что они создают для них богатство. ^{[ 3 ]}

11 августа 2009 года он признал себя виновным по десяти пунктам обвинения, связанным с мошенничеством. ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]} Впоследствии он признал, что уже как минимум два десятилетия знал, что Мэдофф превратил свой инвестиционно-консультационный бизнес в масштабную финансовую пирамиду . Ему было отказано в освобождении под залог до вынесения приговора, и он провел десять месяцев в тюрьме, прежде чем был освобожден. Он умер от рака легких в 2015 году в ожидании приговора.

Личная жизнь

ДиПаскали вырос по соседству с Аннетт Бонджорно , давней помощницей Мэдоффа, в в Квинсе районе Ховард - Бич . Она завербовала его для работы на Мэдоффа. ^{[ 6 ]} ДиПаскали окончил среднюю школу архиепископа Моллоя в Квинсе , штат Нью-Йорк, в 1974 году и присоединился к фирме Мэдоффа в 1975 году, в конечном итоге дослужившись до должности финансового директора. По его словам, он был зачислен в Университет Святого Иоанна и Бруклинский колледж . ДиПаскали и его жена Джоанн жили в доме с пятью спальнями и бассейном на семи акрах земли в Бриджуотер-Тауншип, штат Нью-Джерси , стоимость которого оценивалась в 1,38 миллиона долларов. У них было три черных «Мерседеса» и 18,5-метровая (61-футовая) яхта «Викинг», зарегистрированная на компанию Dorothy-Jo Sportfishing LLC. ^{[ 7 ]}

Шурин ДиПаскали, Роберт Кардил, купил свой бывший дом в Бриджуотере за 400 000 долларов. Кардил начал работать на Мэдоффа в 1985 году и отвечал на телефонные запросы ДиПаскали.

В январе 2005 года налоговый залог в размере 77 479 долларов от IRS за 1996 налоговый год был выплачен ДиПаскали три месяца спустя. В 2000 году Нью-Джерси было выплачено неуплаченных налогов в размере 72 943 долларов. В 1993 году Налоговая комиссия штата Нью-Йорк подала иск на сумму 21 685 долларов, который также был выплачен. ^{[ 7 ]} ДиПаскали умер от рака легких 7 мая 2015 года в возрасте 58 лет в ожидании приговора. ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}

Финансовый журналист и биограф Мэдоффа Эрин Арведлунд описывает ДиПаскали как резкого человека, который дополнял свое резюме. ^{[ 11 ]}

Карьера

ДиПаскали начал работать в инвестиционно-консультационном бизнесе Мэдоффа в возрасте 18 лет в 1975 году и в конечном итоге курировал повседневную деятельность компании. Он стал директором по опционам в 1986 году и финансовым директором в 1996 году. Он также утверждает, что был директором Madoff Securities International Limited в Лондоне. ^{[ 7 ]}^{[ 12 ]} но Регистрационная палата Великобритании (регистратор компаний Великобритании) не имеет никаких записей о том, что он когда-либо был назначен директором компании. ^{[ 13 ]} Он был человеком, с которым многие инвесторы Мэдоффа имели дело по поводу своих счетов. Мэдофф сообщил инвесторам, что ДиПаскали совершал сделки. Однако назначенный судом попечитель установил, что никакой торговли не происходило в течение как минимум 13 лет. Прокуроры опросили как минимум троих сотрудников, Эрика Липкина, Джоанн Крупи и Роберта Кардиле, зятя ДиПаскали, о его роли в фирме. ^{[ 14 ]} Инвесторы разговаривали с этими другими сотрудниками и отправляли заказы по факсу, если им нужно было снять деньги. Имя ДиПаскали иногда упоминалось в качестве альтернативного контакта. ^{[ 15 ]}

ДиПаскали сообщил следователям, что 3 декабря 2008 года Мэдофф сказал ему, что с ним покончено. ^{[ 16 ]} К тому времени, из-за волны запросов на выкуп от пугливых инвесторов после финансового кризиса, бизнес-счет Мэдоффа в JPMorganChase сократился до всего лишь 234 миллионов долларов – и это даже не часть того, что ему нужно для погашения непогашенных долгов. ^{[ 17 ]} К этому времени банки практически прекратили кредитование, и Мэдофф знал, что не может надеяться занять достаточно денег для погашения предстоящих в этом месяце погашений. Он поручил ДиПаскали использовать оставшийся остаток для обналичивания счетов родственников и привилегированных инвесторов. Когда сыновья Мэдоффа рассказали своим адвокатам об этих проверках, те посоветовали им немедленно связаться с федеральной прокуратурой и Комиссией по ценным бумагам и биржам, подготовив почву для ареста Мэдоффа 11 декабря. ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}

Уголовные и гражданские жалобы и признание вины

Согласно меморандуму SEC, ДиПаскали «уклончиво ответил» на допрос после ареста Мэдоффа. ^{[ 18 ]}

11 августа 2009 года ДиПаскали признал себя виновным перед федеральным судьей Ричардом Дж. Салливаном по 10 федеральным уголовным обвинениям: сговор , мошенничество с ценными бумагами с инвестиционными консультантами , мошенничество , мошенничество с использованием почты , мошенничество с использованием электронных средств, лжесвидетельство , уклонение от уплаты подоходного налога , международное отмывание денег , фальсификация книг и записи брокера-дилера , а также фальсификация книг и записей инвестиционного консультанта . ^{[ 19 ]}^{[ 20 ]}^{[ 21 ]}^{[ 3 ]} В своем выступлении он признал, что уже как минимум два десятилетия знал, что инвестиционный консультационный бизнес Мэдоффа является мошенническим; В какой-то момент в конце 1980-х или начале 1990-х он обнаружил, что на счетах клиентов Мэдоффа, занимающихся инвестиционными консультациями, не велась реальная торговля. Примерно в 2002 году он открыл для себя счет в фирме, названной в честь его рыболовной яхты «Дороти Джо». Так и не сделав вклада, он вывел более 5 миллионов долларов. Его зарплата и бонусы составляли более 2 миллионов долларов в год. Он рассказал, как он, Мэдофф и «другие люди» манипулировали выписками со счетов, заставляя клиентов поверить, что они создают для них богатство. «На их счетах на самом деле не происходило никаких покупок или продаж ценных бумаг. Все это было фальшивкой. Все было фикцией. Это было неправильно, и я знал, что это неправильно в то время». ^{[ 3 ]} Он согласился соединить точки и назвать имена, поскольку приговор должен был быть вынесен в мае 2010 года. ^{[ 22 ]} Ему грозило максимальное наказание в виде 125 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме. Прокуроры потребовали конфискации более 170 миллиардов долларов, такую же сумму требовали от Мэдоффа, которая представляла собой средства, депонированные инвесторами, а затем выплаченные другим инвесторам. В тот же день Комиссии по ценным бумагам и биржам гражданская жалоба ^{[ 23 ]} было возбуждено против ДиПаскали. ^{[ 12 ]}

Прокуроры потребовали освобождения ДиПаскали под залог, но Салливан заключил его под стражу, заявив, что он потенциально может сбежать. ^{[ 24 ]} На слушании об освобождении под залог 28 октября 2009 года Салливан отложил принятие решения до получения дополнительной информации, хотя и добавил, что у него все еще есть основания полагать, что ДиПаскали может сбежать, чтобы избежать перспективы смерти в тюрьме. Одна из жертв Мэдоффа, Лоуренс Лейф, возражала против освобождения под залог, утверждая, что это только приведет к еще большему «истязанию» жертв. ^{[ 25 ]} В феврале 2010 года Салливан одобрил пакет залога, согласно которому ДиПаскали должен был внести залог в размере 10 миллионов долларов, обеспеченный девятью друзьями и родственниками. ДиПаскали наконец смог внести залог 22 июня 2010 года; Затем его отпустили под домашний арест и обязали носить монитор на щиколотке. ^{[ 26 ]}

Его интересы представлял адвокат Марк Мукаси, сын бывшего генерального прокурора США Майкла Мукаси . ^{[ 27 ]}^{[ 28 ]} Мукаси сказал, что, хотя ДиПаскали действительно виновен, он давно полагал, что Мэдофф сможет расплатиться со своими клиентами. ^{[ 29 ]}

Вынесение приговора ДиПаскали было отложено почти на шесть лет, пока он сотрудничал с прокуратурой. С его помощью прокуроры смогли восстановить детали масштабного мошенничества, вернуть активы на миллиарды долларов и осудить еще 15 человек, замешанных в скандале. ^{[ 9 ]} Примечательно, что он был главным свидетелем, когда Бонджорно и еще четверо предстали перед судом за умышленную помощь Мэдоффу и получение прибыли от схемы Понци. ^{[ 30 ]}

В СМИ

ДиПаскали сыграл Майкл Рисполи в ABC мини-сериале 2016 года «Мэдофф» .
Его сыграл Хэнк Азария в HBO фильме «Волшебник лжи» в мае 2017 года , основанном на бестселлере Дианы Б. Энрикес .

См. также

Ссылки

^ Бесплатная база данных дней рождения
^ Вореакос, Дэвид (10 августа 2009 г.). «Бывший финансовый директор Мэдоффа может указать США на других сообщников» . Блумберг . Проверено 10 августа 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Хили, Джек (11 августа 2009 г.). «Помощник Мэдоффа говорит, что схема «нанесла вред тысячам людей» » . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 августа 2009 г.
^ Эпозито, Ричард; Черчман, Меган; Росс, Брайан (11 августа 2009 г.). «Правая рука Бернарда Мэдоффа признает себя виновным и расскажет все» . Новости АВС . Проверено 11 августа 2009 г.
^ «Соединенные Штаты против Фрэнка ДиПаскали-младшего, 09 Cr. ___ (RJS)» (PDF) . Новости АВС . 11 августа 2009 года . Проверено 11 августа 2009 г.
^ Страница 2: Фрэнк ДиПаскали признает себя виновным, сообщник Бернарда Мэдоффа - ABC News
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Умный помощник Мэдоффа ДиПаскали был любимцем инвесторов» . Блумберг . 16 января 2009 г.
^ Ли, Дэвид К. (10 мая 2015 г.). «Умер бывший сотрудник, который сдал Берни Мэдоффа» . Нью-Йорк Пост .
^ Jump up to: ^а ^б Бехар, Ричард (10 мая 2015 г.). «Фрэнк ДиПаскали мертв за четыре месяца до вынесения приговора; «Быку Сэмми» Берни Мэдоффа было 58 лет» . Форбс .
^ Ян, Стефани (11 мая 2015 г.). «Бывший помощник Мэдоффа Фрэнк ДиПаскали умирает в возрасте 58 лет от рака легких» . Уолл Стрит Джорнал .
^ Антилла, Сьюзен (10 августа 2009 г.). «Мэдофф сошелся с SEC и запустил схему Понци на скрипучей IBM: книги» . Блумберг . Проверено 11 августа 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Брей, Чад; Лауриселла, Том (12 августа 2009 г.). « Все фейки»: ключевой руководитель Мэдоффа признает вину» . Уолл Стрит Джорнал .
^ «MADOFF SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED — Должностные лица (бесплатная информация от Регистрационной палаты)» .
^ Эфрати, Амир (9 марта 2009 г.). «Помощник Мэдоффа якобы получил фальшивые «билеты» на торговлю» . Уолл Стрит Джорнал .
^ Луккетти, Аарон; Эфрати, Амир; Лауриселла, Том (21 января 2009 г.). «Помощник Мэдоффа играет ту же роль, что и прокуроры» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 25 марта 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Энрикес, Диана (2011). Волшебник лжи . Нью-Йорк: Times Books . ISBN 978-0805091342 .
^ Jump up to: ^а ^б Росс, Брайан (2015). Хроники Мэдоффа . Глендейл, Калифорния: Кингсвелл . ISBN 978-1401310295 .
^ Эфрати, Амир; Аарон Луккетти; Том Лауриселла (23 декабря 2008 г.). «Файлы аудита Probe Eyes, роль помощника Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 23 декабря 2008 г.
^ «Соединенные Штаты против Фрэнка ДиПаскали-младшего, 09 Cr» (PDF) . Новости АВС .
^ «ДиПаскали грозит заговор, мошенничество и налоговые обвинения» . Блумберг . 11 августа 2009 г.
^ Гловин, Дэвид; Вореякос, Дэвид (8 августа 2009 г.). «Бывшему финансовому директору Мэдоффа ДиПаскали будет предъявлено обвинение, и он признает себя виновным, заявляют США» . Блумберг .
^ Эспозито, Ричард; Чучмач, Меган; Росс, Брайан (11 августа 2009 г.). «Фрэнк ДиПаскали признает себя виновным, сообщник Бернарда Мэдоффа» . Новости АВС .
^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявляет обвинения ключевому лейтенанту Мэдоффу в совершении и сокрытии мошенничества посредством поддельных сделок и документов» (PDF) . The Wall Street Journal (пресс-релиз). 11 августа 2009 г.
^ Энрикес, Диана Б. (17 октября 2009 г.). «Прокуроры снова требуют освобождения под залог человека, который помогал Мэдоффу» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 2 мая 2010 г.
^ Маккой, Кевин (29 октября 2009 г.). «Судья откладывает решение об освобождении под залог помощника Мэдоффа ДиПаскали» . США сегодня . Проверено 2 мая 2010 г.
^ «Главный лейтенант Мэдоффа Фрэнк ДиПаскали освобожден под залог» . CNBC . 6 июня 2010 г.
^ Эммерт, Дон (17 декабря 2008 г.). «Мэдофф ввел комендантский час, поскольку он ищет людей, которые поручятся за него» . США сегодня . Проверено 21 апреля 2009 г.
^ Вореакос, Дэвид; Гловин, Дэвид; Уртадо, Патрисия (16 января 2009 г.). «Умный помощник Мэдоффа ДиПаскали был любимцем инвесторов» . Блумберг . Проверено 16 июня 2009 г.
^ « Это все было фальшивкой: схема подробностей помощника Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . 12 августа 2009 года . Проверено 2 мая 2010 г.
^ Маккой, Кевин (3 декабря 2013 г.). «Бывший лейтенант Мэдоффа рассказывает о своем взлете и падении» . США сегодня .

Внешние ссылки

Фрэнк ДиПаскали, Министерство юстиции, Соглашение об информации и признании вины (август 2009 г.)

[1] Бесплатная база данных дней рождения

[R81009-2] Вореакос, Дэвид (10 августа 2009 г.). «Бывший финансовый директор Мэдоффа может указать США на других сообщников» . Блумберг . Проверено 10 августа 2009 г.

[NYT81109-3] Jump up to: ^а ^б ^с Хили, Джек (11 августа 2009 г.). «Помощник Мэдоффа говорит, что схема «нанесла вред тысячам людей» » . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 августа 2009 г.

[4] Эпозито, Ричард; Черчман, Меган; Росс, Брайан (11 августа 2009 г.). «Правая рука Бернарда Мэдоффа признает себя виновным и расскажет все» . Новости АВС . Проверено 11 августа 2009 г.

[5] «Соединенные Штаты против Фрэнка ДиПаскали-младшего, 09 Cr. ___ (RJS)» (PDF) . Новости АВС . 11 августа 2009 года . Проверено 11 августа 2009 г.

[6] Страница 2: Фрэнк ДиПаскали признает себя виновным, сообщник Бернарда Мэдоффа - ABC News

[bloomberg.com-7] Jump up to: ^а ^б ^с «Умный помощник Мэдоффа ДиПаскали был любимцем инвесторов» . Блумберг . 16 января 2009 г.

[8] Ли, Дэвид К. (10 мая 2015 г.). «Умер бывший сотрудник, который сдал Берни Мэдоффа» . Нью-Йорк Пост .

[forbes-9] Jump up to: ^а ^б Бехар, Ричард (10 мая 2015 г.). «Фрэнк ДиПаскали мертв за четыре месяца до вынесения приговора; «Быку Сэмми» Берни Мэдоффа было 58 лет» . Форбс .

[10] Ян, Стефани (11 мая 2015 г.). «Бывший помощник Мэдоффа Фрэнк ДиПаскали умирает в возрасте 58 лет от рака легких» . Уолл Стрит Джорнал .

[2good2b-11] Антилла, Сьюзен (10 августа 2009 г.). «Мэдофф сошелся с SEC и запустил схему Понци на скрипучей IBM: книги» . Блумберг . Проверено 11 августа 2009 г.

[online.wsj.com-12] Jump up to: ^а ^б Брей, Чад; Лауриселла, Том (12 августа 2009 г.). « Все фейки»: ключевой руководитель Мэдоффа признает вину» . Уолл Стрит Джорнал .

[13] «MADOFF SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED — Должностные лица (бесплатная информация от Регистрационной палаты)» .

[14] Эфрати, Амир (9 марта 2009 г.). «Помощник Мэдоффа якобы получил фальшивые «билеты» на торговлю» . Уолл Стрит Джорнал .

[15] Луккетти, Аарон; Эфрати, Амир; Лауриселла, Том (21 января 2009 г.). «Помощник Мэдоффа играет ту же роль, что и прокуроры» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 25 марта 2009 г.

[WizardofLies-16] Jump up to: ^а ^б Энрикес, Диана (2011). Волшебник лжи . Нью-Йорк: Times Books . ISBN 978-0805091342 .

[MadoffChronicles-17] Jump up to: ^а ^б Росс, Брайан (2015). Хроники Мэдоффа . Глендейл, Калифорния: Кингсвелл . ISBN 978-1401310295 .

[1223WsjA-18] Эфрати, Амир; Аарон Луккетти; Том Лауриселла (23 декабря 2008 г.). «Файлы аудита Probe Eyes, роль помощника Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 23 декабря 2008 г.

[19] «Соединенные Штаты против Фрэнка ДиПаскали-младшего, 09 Cr» (PDF) . Новости АВС .

[20] «ДиПаскали грозит заговор, мошенничество и налоговые обвинения» . Блумберг . 11 августа 2009 г.

[21] Гловин, Дэвид; Вореякос, Дэвид (8 августа 2009 г.). «Бывшему финансовому директору Мэдоффа ДиПаскали будет предъявлено обвинение, и он признает себя виновным, заявляют США» . Блумберг .

[22] Эспозито, Ричард; Чучмач, Меган; Росс, Брайан (11 августа 2009 г.). «Фрэнк ДиПаскали признает себя виновным, сообщник Бернарда Мэдоффа» . Новости АВС .

[23] «Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявляет обвинения ключевому лейтенанту Мэдоффу в совершении и сокрытии мошенничества посредством поддельных сделок и документов» (PDF) . The Wall Street Journal (пресс-релиз). 11 августа 2009 г.

[24] Энрикес, Диана Б. (17 октября 2009 г.). «Прокуроры снова требуют освобождения под залог человека, который помогал Мэдоффу» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 2 мая 2010 г.

[25] Маккой, Кевин (29 октября 2009 г.). «Судья откладывает решение об освобождении под залог помощника Мэдоффа ДиПаскали» . США сегодня . Проверено 2 мая 2010 г.

[26] «Главный лейтенант Мэдоффа Фрэнк ДиПаскали освобожден под залог» . CNBC . 6 июня 2010 г.

[27] Эммерт, Дон (17 декабря 2008 г.). «Мэдофф ввел комендантский час, поскольку он ищет людей, которые поручятся за него» . США сегодня . Проверено 21 апреля 2009 г.

[Bloom-28] Вореакос, Дэвид; Гловин, Дэвид; Уртадо, Патрисия (16 января 2009 г.). «Умный помощник Мэдоффа ДиПаскали был любимцем инвесторов» . Блумберг . Проверено 16 июня 2009 г.

[29] « Это все было фальшивкой: схема подробностей помощника Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . 12 августа 2009 года . Проверено 2 мая 2010 г.

[30] Маккой, Кевин (3 декабря 2013 г.). «Бывший лейтенант Мэдоффа рассказывает о своем взлете и падении» . США сегодня .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

v т и Инвестиционный скандал Мэдоффа
Участники	Берни Мэдофф Стэнли Чейс Фрэнк ДиПаскали Дэвид Дж. Фрилинг Джеффри Пикауэр Инвесторы
Семья Мэдофф	Рут Мэдофф Эндрю Мэдофф Марк Мэдофф Эрик Суонсон
Ответ	Возврат средств ( Ирвинг Пикард ) Соединенные Штаты против Джерома О'Хары и Джорджа Переса
СМИ	В погоне за Мэдоффом Воображая Мэдоффа Мы верим в Бога (фильм) Мэдофф (мини-сериал) Мэдофф: Монстр с Уолл-стрит Никто не слушал ( Гарри Маркополос ) Волшебник лжи (фильм)

v т и Мошенничество и обманы доверия
Terminology	Scam Error account Shill Shyster Sucker list
Notable scams and confidence tricks	1992 Indian stock market scam 2G spectrum case Advance-fee scam Art student scam Badger game Bait-and-switch Black money scam Blessing scam Bogus escrow Boiler room Bride scam Charity fraud Clip joint Coin-matching game Coin rolling scams Drop swindle Embarrassing cheque Exit scam Extraterrestrial real estate Fiddle game Fine print Foreclosure rescue scheme Foreign exchange fraud Fortune telling fraud Gem scam Get-rich-quick scheme Green goods scam Hustling Indian coal allocation scam IRS impersonation scam Intellectual property scams Kansas City Shuffle Locksmith scam Long firm Miracle cars scam Mismarking Mock auction Moving scam Overpayment scam Patent safe Pig in a poke Pigeon drop Pork barrel Pump and dump Redemption/A4V schemes Reloading scam Return fraud Salting Shell game Sick baby hoax SIM swap scam Slavery reparations scam Spanish Prisoner SSA impersonation scam SSC Scam Strip search phone call scam Swampland in Florida Tarmac scam Technical support scam Telemarketing fraud Thai tailor scam Thai zig zag scam Three-card monte Trojan horse Wash trading White van speaker scam Work-at-home scheme
Internet scams and countermeasures	Avalanche Pig Butchering Carding Catfishing Click fraud Clickjacking Cramming Cryptocurrency scams Cybercrime CyberThrill DarkMarket Domain name scams Email authentication Email fraud Internet vigilantism Lenny anti-scam bot Lottery scam PayPai Phishing Referer spoofing Ripoff Report Rock Phish Romance scam Russian Business Network SaferNet Scam baiting 419eater.com Jim Browning Kitboga Scammer Payback ShadowCrew Spoofed URL Spoofing attack Stock Generation Voice phishing Website reputation ratings
Pyramid and Ponzi schemes	Aman Futures Group Bernard Cornfeld Caritas Dona Branca Earl Jones Ezubao Foundation for New Era Philanthropy Franchise fraud High-yield investment program (HYIP) Investors Overseas Service Kapa investment scam Kubus scheme Madoff investment scandal Make Money Fast Matrix scheme MMM Petters Group Worldwide Pyramid schemes in Albania Reed Slatkin Saradha Group financial scandal Secret Sister Scott W. Rothstein Stanford Financial Group Welsh Thrasher faith scam
Lists	Con artists Confidence tricks Criminal enterprises, gangs and syndicates Impostors In the media Film and television Literature Ponzi schemes