США против 124 700 долларов США в валюте США

США против 124 700 долларов США в валюте США
США против 124 700 долларов США в валюте США
Суд	Апелляционный суд США восьмого округа
Полное название дела	Соединенные Штаты Америки против 124 700 долларов США в валюте США и др.
Спорил	19 апреля 2006 г.
Решенный	18 августа 2006 г.
Цитирование	458 Ф.3д 822
История болезни
Предыдущая история	Решение в пользу ответчика, апелляция Окружного суда США по округу Небраска
Холдинг
	Объединение и сокрытие крупных сумм валюты в сочетании с другими подозрительными обстоятельствами подтверждает связь между деньгами и незаконным оборотом наркотиков. Правдоподобное, но маловероятное объяснение истца не доказывает, что валюта не была существенно связана с преступлением, связанным с наркотиками. Решение районного суда отменено.
Членство в суде
Судьи сидят	Стивен Коллотон , Моррис С. Арнольд , Дональд Помери Лэй
Мнения по делу
Большинство	Коллотон, Арнольд
Несогласие	Класть

Соединенные Штаты Америки против 124 700 долларов США в валюте США , 458 F.3d 822 ( 8-й округ 2006 г.), ^{[ 1 ]} такое решение Апелляционного суда восьмого округа США было вынесено 18 августа 2006 года.

Форма оформления этого дела ( ответчик является объектом, а не юридическим лицом ) объясняется тем, что это дело о юрисдикции in rem (власть над объектами), а не более известное дело in personam (над людьми). В современной юридической практике США in rem наиболее широко используется в сфере конфискации активов , часто в связи с преступлениями, связанными с контролируемыми веществами. В делах о конфискации имущества (в данном случае 124 700 долларов наличными) правительство может предъявить иск и конфисковать его напрямую без справедливой компенсации или осуждения владельца (и предполагаемого владельца) за преступление.

Фон

Валюта-ответчик была конфискована 28 мая 2003 года у одного из истцов, Эмилиано Гомеса Гонсалеса. Согласно показаниям, данным на суде, Гонсалес ехал на запад по межштатной автомагистрали 80 на арендованном Ford Taurus, когда патрульный штата Небраска Крис Бигсби остановил Гонсалеса за превышение установленного ограничения скорости. Полицейский Бигсби показал, что во время остановки он попросил Гонсалеса сесть на переднее пассажирское сиденье его патрульной машины. По запросу Бигсби Гонсалес представил водительские права штата Невада и договор аренды автомобиля, но договор аренды был не на имя Гонсалеса и не значил Гонсалеса в качестве дополнительного водителя.

Солдат Бигсби не говорил бегло по-испански , но он показал, что Гонсалес отвечал на его вопросы, которые были в основном на английском языке , в сочетании английского и испанского языков. Бигсби спросил Гонсалеса, куда он собирается, и Гонсалес ответил, что был в Чикаго три дня. Гонсалес указал, что машину для него арендовал человек по имени «Луис», но имя «Луис» не совпадало с именем в договоре аренды, который он представил солдату Бигсби. Солдат Бигсби также дважды спрашивал, был ли Гонсалес когда-либо арестован, подвергнут испытательному сроку или условно-досрочному освобождению, и Гонсалес ответил, что нет.

Прежде чем солдат Бигсби завершил остановку, другой офицер, Джейсон Браунелл, остановился, чтобы спросить, нужна ли Бигсби какая-либо помощь. Когда солдат Бигсби узнал, что солдат Браунелл умеет говорить по-испански, Бигсби спросил, останется ли Браунелл и поможет. Солдат Бигсби показал, что с помощью Браунелла он составил предупреждение и вернул Гонсалесу лицензию и документы. Узнав от своего диспетчера, что Гонсалес был арестован в 2003 году за вождение в нетрезвом виде, Бигсби затем спросил через солдата Браунелла, может ли он «задать еще несколько вопросов», и Гонсалес ответил утвердительно. И снова через солдата Браунелла Бигсби спросил, арестовывал ли Гонсалес когда-либо за вождение в нетрезвом виде, и Гонсалес ответил, что да. Бигсби и Браунелл также поинтересовались, есть ли в машине алкоголь, оружие, марихуана, метамфетамин, героин или крупные суммы наличных, на что Гонсалес ответил отрицательно. Затем Браунелл запросил и получил согласие на обыск машины. Полицейский Бигсби подошел прямо к заднему пассажиру автомобиля и открыл холодильник, находившийся на заднем сиденье, где обнаружил большой пластиковый пакет, в котором внутри упаковки из алюминиевой фольги находились семь связок, перевязанных резинками. В этих связках находилось в общей сложности 124 700 долларов США в валюте. Затем Гонсалеса и автомобиль доставили в офис патрульной службы штата Небраска в г. Линкольн .

Иск

Окружной суд пришел к выводу, что власти не установили, исходя из преобладания доказательств, существования существенной связи между деньгами и преступлением, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Суд отметил, что крупные суммы непонятной валюты могут быть доказательством незаконного оборота наркотиков и что в данном случае деньги были упакованы необычным образом. Однако суд также пришел к выводу, что истцы дали «правдоподобное и последовательное объяснение происхождения [денег] и их предполагаемого использования» (Добавление на 12), и что «группирование соответствует попытке отсортировать валюту». вкладчиком и скрыть валюту от потенциальных воров», а не просто для того, чтобы уйти от правоохранительных органов. ( Там же , в 13). Кроме того, суд отметил, что правительство не представило каких-либо экспертных заключений о том, «повлиял ли способ упаковки свертков на вероятность использования валюты или ее связи с преступлением, связанным с незаконным оборотом наркотиков». ( Идентификатор .)

Заключение Восьмого окружного апелляционного суда

Судья Стивен Коллотон составил мнение большинства для себя и судьи Арнольда . Коллотон писал: «Соединенные Штаты возбудили гражданское дело о конфискации 124 700 долларов США в валюте Соединенных Штатов, утверждая, что эти деньги подлежали конфискации как доходы от сделки с наркотиками или как имущество, используемое для облегчения владения, транспортировки, продажи, сокрытия, получения и т. д. или распространение контролируемого вещества. См. 21 USC§ 881(a)(6). Три человека подали иски против конфискации, и после судебного разбирательства окружной суд вынес решение в пользу истцов. Правительство подало апелляцию, и мы подали апелляцию. отменить и направить на дальнейшее разбирательство».

Особое мнение

Старший окружной судья Дональд П. Лэй , назначенец Линдона Б. Джонсона в Восьмой округ, выразил несогласие, заключив: «Я не могу согласиться с тем, что правительство доказало, с помощью преобладания доказательств, необходимую существенную связь между валютой и контролируемым веществом. обида ». ^{[ 2 ]}

См. также

Ссылки

^ Соединенные Штаты Америки против 124 700 долларов США в валюте США , 458 F.3d 822 (8-й округ 2006 г.).
^ «США против 124 700 долларов США в валюте США, 458 F.3d 822 | Casetext Search + Citator» . Casetext.com . Проверено 1 августа 2024 г.

Внешние ссылки

Текст по делу Соединенные Штаты Америки против 124 700 долларов США в валюте США , 458 F.3d 822 (8th Cir. 2006) доступен по адресу: CourtListener Findlaw OpenJurist Google Scholar Eighth Circuit
Программа конфискации активов Министерства юстиции США
Апелляционный суд США восьмого округа

[1] Соединенные Штаты Америки против 124 700 долларов США в валюте США , 458 F.3d 822 (8-й округ 2006 г.).

[2] «США против 124 700 долларов США в валюте США, 458 F.3d 822 | Casetext Search + Citator» . Casetext.com . Проверено 1 августа 2024 г.

[ 1 ]

[ 2 ]