✖


Jump to content

Ясин Кади

(Перенаправлено с Ясина аль-Кади )

Ясин Кади

Ясин Абдулла Кади (также транслитерируется с арабского как Ясин Абдулла Эззедин аль-Кади или Ясин А. Кахди ) (родился 23 февраля 1955 г.) - бизнесмен из Саудовской Аравии. [1] Мультимиллионер из Джидды, Кади получил образование архитектора в Чикаго , штат Иллинойс. [2] Он является зятем шейха Ахмеда Салаха Джамджума, бывшего министра правительства Саудовской Аравии, имеющего тесные связи с королевской семьей Саудовской Аравии. [3] [4] [5]

ООН ввела санкции против Кади в 1999 и 2000 годах, когда в Совета Безопасности ООН резолюциях 1267 и 1333 он был назван подозреваемым соучастником террористической сети Усамы бен Ладена « Аль-Каида» . [6] Министерства финансов США 12 октября 2001 года Управление по контролю за иностранными активами его активы в Соединенных Штатах (OFAC) приказало заморозить . [7] [8] [9] Евросоюз . также применил санкции к Кади [10] [11] [12] В ответ адвокаты Кади подали два иска, которые сейчас считаются вехами в законодательстве ЕС и международном публичном праве , известные как Kadi I (2008 г.) и Kadi II (2013 г.). Дело, по которому он наиболее известен, — решение Европейского суда от Кади I 2008 года . [13] Считается, что он бросил вызов «основным основам санкций ООН против террористов и вынуждает государства-члены ООН решать сложные юридические вопросы, иначе они столкнутся с возможным крахом режима санкций ООН против терроризма». [14]

Внесение Кади в список террористов было отменено несколькими европейскими судами, а его имя было исключено из черных списков Швейцарии (2007 г.). [15] Европейский Союз (2008 и 2010 гг.), [16] [17] и Соединенное Королевство (2008 и 2010 гг.). [18] [19] В сентябре 2010 года Кади «удалось полностью отклонить гражданские иски, предъявленные ему в Соединенных Штатах от имени семей жертв 11 сентября». [20] когда окружной судья США постановил, что Окружной суд Южного округа Нью-Йорка не обладает юрисдикцией в отношении Кади, гражданина Саудовской Аравии. [20] [ нужно обновить ] В октябре 2012 года комитет Совета Безопасности ООН по наблюдению за санкциями против «Аль-Каиды» удовлетворил ходатайство Кади об исключении из черного списка. [21] [22] Решением Кади II , вынесенным Европейским судом в июле 2013 года, были отклонены апелляции Европейской комиссии и Великобритании на ранее отмененные европейские санкции против Кади, заявив, что не было никаких доказательств, подтверждающих обвинения в его связи с терроризмом. 26 ноября 2014 года Министерство финансов США исключило имя Кади из своего списка граждан особых категорий. [23]

Ранний период жизни

[ редактировать ]
Современная Саудовская Аравия

Кади родилась 23 февраля 1955 года в Каире, Египет. [24] [25] Его отец стал успешным бизнесменом в Джидде , Саудовская Аравия . [2] [4] У него шесть сестер и нет братьев. [26]

Примерно в 1977 году Кади получил степень бакалавра архитектурного проектирования в Александрийском университете в Каире, Египет. [27] а затем с июля 1979 года по февраль 1981 года стал стажером в архитектурной фирме Skidmore, Owings & Merrill в Чикаго. [2] Он помог фирме разработать генеральный план и контрактную документацию для кампуса Университета короля Абдель Азиза в Мекке . [28]

Ясин Кади женился на дочери шейха Ахмеда Салаха Джамджума незадолго до 1981 года. [3] [4] [5] У него и его жены семеро детей. [26] Один из его сыновей является гражданином США. [4]

Деловые и некоммерческие предприятия

[ редактировать ]

В 1980-х годах Кади стал вице-президентом Jamjoom Group, транснационального конгломерата со штаб-квартирой в Джидде. [2] [4] [27] Примерно в 1986 году Ясин Кади стал одним из основных инвесторов BMI Inc., инвестиционного банка, соответствующего шариату и базирующегося в Нью-Джерси. [29]

Кади унаследовала «несколько миллионов долларов» в 1988 году. [4] В 1990 году он начал устанавливать тесные деловые связи с саудовским миллиардером Халидом бен Махфузом , чья семья владела контрольным пакетом акций крупнейшего банка Саудовской Аравии — Национального коммерческого банка . Кади сказал, что его пригласили поддерживать хорошие финансовые отношения с набожными мусульманами во всем исламском мире, создавая шариату для банка банковскую сеть, более соответствующую . «Мы разработали системы лизинга и способы заимствования денег», которыми могут воспользоваться набожные мусульмане, которым не разрешено взимать проценты, рассказал Кади газете Chicago Tribune . [30]

В мае 1992 года Кади создал Фонд Мувафак, исламскую благотворительную организацию, созданную с заявленной целью оказания помощи голодающим и образования в исламском мире, особенно в Пакистане. [26] [31] Благотворительная организация была зарегистрирована как траст на острове Джерси , оффшорной налоговой гавани, расположенной недалеко от побережья Нормандии, Франция. [31] Официальные лица на острове сообщили Guardian, что Джерси, «похоже, не ведет никаких публичных записей о Фонде Мувафак». Они заявили, что «если бы он был структурирован как финансовый траст, его вообще не нужно было бы регистрировать». [31] Кади лично пожертвовал от 15 до 20 миллионов долларов из своего состояния и запросил пожертвования от бин Махфуза и других богатых саудовских семей. [30] Бин Махфуз стал основным донором, но позже сказал, что не участвовал в работе благотворительной организации после ее создания. [32]

Организация с таким же названием, «Общество Муваффак» или «Муваффак Лтд.», была зарегистрирована на острове Мэн в июне 1991 года, но Кади отрицал какое-либо отношение к этой организации. [33] Истцы, подавшие иск против Кади и его соратников, утверждают, что Мувафак был благотворительной организацией, использовавшейся для передачи денег Аль-Каиде, но г-н Кади неоднократно отвергал это утверждение. [34] [35]

В 1996 году Кади стала одним из первых основателей и финансовых спонсоров частного колледжа для девочек Дар аль-Хекма , «новаторского саудовского женского колледжа», расположенного в Джидде. [36] Во время терактов 11 сентября он занимал должность генерального секретаря колледжа. [37]

Деловая активность после 2001 года

[ редактировать ]

По словам Виктора Д. Комраса , «считается, что после событий 11 сентября Аль Кади быстро действовал по реструктуризации многих своих деловых интересов и, сохраняя фактический контроль, передал многие из своих активов в руки номинальных менеджеров и директоров». [38] В 2005 году газета New York Times подсчитала, что собственный капитал Кади «превышает 65 миллионов долларов». [7] В 2010 году Комрас назвал его миллиардером, сославшись на его обширные международные бизнес-холдинги. [38]

Черный список терроризма

[ редактировать ]

Встречи с Усамой бен Ладеном

[ редактировать ]

В интервью Chicago Tribune в октябре 2001 года Кади сказал, что он встречался с Усамой бен Ладеном на религиозных собраниях в 1980-х годах, но «он сказал, что эти встречи были ничем не примечательны в то время, когда битва бен Ладена против Советов в Афганистане привлекала поддержку правительства США». и пожертвования от мечетей по всей территории Соединенных Штатов». [2]

В интервью New York Times в декабре 2008 года Кади добавил, что однажды он встречался с Усамой бен Ладеном в Чикаго. Он называет дату 1981 года. [39] Стивен Колл, биограф семьи Бен Ладена [40] обнаружил, что датой визита был 1979 год. Усама «похоже, был здесь две недели в 1979 году и посетил, среди других мест, Лос-Анджелес и Индиану». [41]

Эта дата совпадает с прибытием Кади в Чикаго в июле 1979 года. В качестве источника Колл приводит биографию 2009 года, написанную первой женой Усамы, Наджвой бен Ладеном. [42]

1991: Кредит, связанный с ХАМАС

[ редактировать ]

В 1991 году Кади одолжил 820 000 долларов Институту коранической грамотности (QLI) в Оук-Лоун, штат Иллинойс, группе, созданной для распространения Корана и мусульманских текстов, но позже предположительно связанной с ХАМАС. Кади рассказал Chicago Tribune, что взял кредит из-за своей дружбы с президентом института грамотности, с которым он познакомился на воскресной лекции в районе Чикаго. [2]

Кади сказал, что деньги были предназначены для того, чтобы институт мог инвестировать в землю, что принесло бы прибыль, которая поддержала бы его благотворительную деятельность. [2]

1998: Фонды Университета Аль-Иман

[ редактировать ]

В 1998 году Кади пожертвовал деньги на строительство жилья для студентов Университета Аль-Иман в Сане, Йемен. [43] Название университета также переводится как Университет Имана или Аль-Эман.

за 2010 год . в New York Times Профиль университета [44] указывает на то, что им управляют мусульмане, следующие салафитской практике, то есть строгой и пуританской форме ислама, исповедуемой салафитами ( «предками» или первыми мусульманами). Аль-Иман — «нетипичный колледж», — говорит Гленн Р. Симпсон из Wall Street Journal . «Его учебная программа в первую очередь касается изучения и распространения радикального ислама». [45]

Январь-август 1998 г.: связь с Марамом.

[ редактировать ]

По словам Гленна Р. Симпсона из Wall Street Journal, банковские записи Кади показывают, что в период с января по август 1998 года он перевел 1,25 миллиона долларов со своего банковского счета в Женеве через партнера предполагаемой подставной компании Аль-Каиды в Турции, известной как Марам. [46] Компания Maram, основанная как туристическое агентство и занимающаяся импортно-экспортным бизнесом, как сообщается, была основана Мамдухом Махмудом Салимом , который, как утверждается, был одним из основателей Аль-Каиды и имел опыт перемещения денег и закупок оружия для этой организации. [47]

Несколько месяцев спустя, в декабре 1998 года, Кади, как сообщается, передал акции компании двум другим мужчинам. Одним из них был Ваэль Хамза Джулайдан, саудовский бизнесмен, которого считают основателем «Аль-Каиды» (США официально признали Джулайдана финансовым сторонником «Аль-Каиды» в 2002 году). Сообщается, что вторым был Мохаммед Баязид, еще один предполагаемый основатель «Аль-Каиды». [47]

20 декабря 1998 года Салим был экстрадирован в США, где ему было предъявлено обвинение в участии во взрывах посольства США в 1998 году . [48] В 2010 году газета USA Today сообщила, что он является заключенным тюрьмы ADX Florence во Флоренции, штат Колорадо (рег. номер 42426–054), приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за то, что нанес удар ножом в глаз охраннику федеральной тюрьмы. [49]

Заблокировано Указом № 13224

[ редактировать ]

12 октября 2001 года Кади был внесен в список нескольких десятков лиц, которые Соединенные Штаты «решили совершить или представить значительный риск совершения или оказания материальной поддержки террористических актов» в соответствии с Указом № 13224. [50] [51] Его активы в США были заморожены. [52] 15 октября OFAC направило Кади письмо, уведомляющее его о его праве потребовать пересмотра дела. [53] Вскоре после этого Кади был внесен в список ООН, что также привело к заморозке его активов в странах Евросоюза . Саудовская Аравия «поддержала включение базирующегося в Джидде финансиста террористов Ясина аль-Кади в сводный список ООН в октябре 2001 года», согласно официальному пресс-релизу Министерства финансов США. [54] [55]

«Виновным ни в чем не признан»

[ редактировать ]

Ясин Кади никогда официально не обвинялся в совершении преступления Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. «Как обычно в таких случаях, Вашингтон не представил прямых доказательств связи г-на Кади с терроризмом», — сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» в 2008 году. «Но он обнародовал густой лабиринт ассоциаций, деловых и личных связей, которые, по его словам, устанавливают Отношения г-на Кади с г-ном бен Ладеном и его союзниками». [7]

«Мы не признали г-на Кади виновным ни в чем», — заявил Times Адам Дж. Шубин, директор OFAC. «Но мы обнаружили, что он является сторонником террора». [7]

«Кредо после терактов 911 стало принципом упреждения и действий по подозрению», — говорит Марике ДеГоеде в своей книге 2012 года « Спекулятивная безопасность: политика преследования террористических денег ». OFAC использует свои новые полномочия для замораживания активов «на время расследования», что по сути означает, что правительство может остановить деятельность благотворительных организаций, подозреваемых в том, что они являются террористическими прикрытиями, «без какого-либо формального определения правонарушений». [56]

Кади, который неоднократно заявлял, что не оказывает никакой поддержки терроризму, рассказал Times, что результатом стал юридический парадокс. Когда уголовное обвинение не предъявлено, а доказательства, на которых основано обвинение, засекречены, "защититься невозможно". [7]

Кади отверг все обвинения как полную ложь. «У меня нет никакой связи, ни близкой, ни отдаленной, с «Аль-Каидой» или ее лидером Бен Ладеном, ни прямо, ни косвенно», — сказал он в интервью Asharq Al-Awsat, дочернему изданию Arab News. [57]

[ редактировать ]

Декабрь 2001 г.: внесение апелляций в список и замораживание активов.

[ редактировать ]

В декабре 2001 года Кади подал жалобу на листинг ЕС и замораживание активов в Европейский суд первой инстанции (Общий суд). Его апелляция была основана на утверждении о том, что ему было отказано в соблюдении основных правовых процедур. [58] В том же месяце он также подал прошение в Министерство финансов США (OFAC) о пересмотре его листинга и замораживании активов. [58]

Переехать в Турцию

[ редактировать ]

После 11 сентября 2001 года Ясин Кади перенес многие свои операции в Стамбул, Турцию и Швейцарию. Forbes сообщил, что Кади является другом премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана . [59] Цитируется, что Эрдоган сказал: «Я знаю г-на Кади. Я верю в него, как верю в себя. Для г-на Кади невозможно сотрудничать с террористической организацией или поддерживать ее». [60] [61]

Ноябрь 2002 г.: Ответчик по иску о терактах 11 сентября.

[ редактировать ]

15 августа 2002 года пожарные, спасатели и более 600 родственников жертв терактов 11 сентября подали иск на сумму 116 триллионов долларов против Усамы бен Ладена, саудовской группы бен Ладена, трех саудовских принцев, правительства Судана, семи международных банков, восемь исламских фондов, благотворительных организаций и дочерних компаний, а также многие другие ответчики. [62] [63] [64] Кади был добавлен в список обвиняемых 22 ноября 2002 года вместе с еще 50 людьми и организациями, в результате чего общее число обвиняемых достигло 186. [65] [66] Сумма искомых денег была уменьшена до 1 триллиона долларов, но вскоре после того, как иск получил широкую огласку, число истцов увеличилось до 2500. [63] Технически Кади участвовал в «Третьей исправленной жалобе» по делу Томаса Э. Бернетта-старшего и других. против Корпорации инвестиций и развития Аль-Барака и др. , первоначально поданное в округе Колумбия. [67]

Неофициально это дело называется «Иск 911», и это знаковое дело, которое было очень подробно изучено учеными-юристами. [68] В 2005 году это дело было объединено с несколькими другими исками и стало делом «О терактах 11 сентября 2001 года» на сумму 1570 леев , возбужденным в Южном округе Нью-Йорка. В деле приняли участие более 6500 истцов, под общим названием «Семьи 11 сентября объединились для банкротства терроризма». [67]

Март 2004 г.: запрос на исключение из перечня отклонен OFAC.

[ редактировать ]

12 марта 2004 года OFAC опубликовало 20-страничный незасекреченный меморандум, в котором отклонялось ходатайство Кади о пересмотре дела. [69] [70] Было установлено, что Кади играл «значительную руководящую роль» в Фонде Мувафак («Благословенный успех») как один из шести попечителей, а остальные «делегировали... управление и деятельность Фонда» Кади, который « был движущей силой управления фондом». Он «фактически признал, что непосредственно контролирует отдельные страновые офисы». [71] OFAC опиралось на участие Кади в Мувафаке и, в частности, на действиях, которые, по утверждениям, имели место в Боснии, Албании, Судане и Пакистане, и пришло к выводу, что «Кади финансово поддерживал террористическую деятельность, в первую очередь через Мувафак, но также и через другие организации, принадлежащие Кади». В нем рассматривались «отношения Кади с признанными террористами Абдул Латифом Салехом, Ваэлем Джулайданом и Чариком Аяди и их финансовые переводы, которые все были причастны к Мувафаку». [71]

Согласно выводам OFAC, «Мувафак оказал материально-техническую и финансовую поддержку Аль-Гамаат Аль-Исламия, батальону моджахедов в Боснии, который 31 октября 2001 года был обозначен как SGDT. Организация также перевела 500 000 долларов террористическим организациям на Балканах в середина 1990-х годов». [72] OFAC установило, что Мувафак «принимал участие в торговле оружием из Албании в Боснию», и пришло к выводу, что «по состоянию на конец 2001 года Кади продолжал финансировать учреждения и организации на Балканах после того, как Мувафак прекратил там свою деятельность, включая две организации, которые были обозначены как SDGT в начале 2002 года — офисы Общества возрождения исламского наследия в Пакистане и Афганистане, а также филиал Фонда Аль-Харамейн в Боснии и Герцеговине». [72]

Сентябрь 2004 г.: Жалоба на швейцарского прокурора.

[ редактировать ]

21 сентября 2004 года Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение в пользу Кади по жалобам, поданным адвокатами Кади против швейцарского прокурора, заместителя генерального прокурора Швейцарии Клода Никати. Швейцарский суд постановил предоставить адвокатам Кади полный доступ ко всему делу Никати, включая все записи, сделанные Никати во время его встречи с Жаном-Шарлем Брисаром. [73]

«Брисар является ведущим следователем американских адвокатов по гражданским искам, возбужденным в судах США от имени семей жертв терактов 11 сентября 2001 года, и поэтому не может считаться независимым», - заявили его адвокаты. «Особое беспокойство у Аль-Кади вызвало его открытие о том, что Брисар передал американским адвокатам документы, которые он получил из дела Никати в качестве эксперта». [73]

27 марта 2006 года чрезвычайный прокурор, назначенный для расследования этого дела, пришел к выводу, что обвинения Кади необоснованны, и отклонил иск, установив, что нет никаких доказательств того, что Брисар или его помощники неправомерно передали информацию Никати. [74]

Сентябрь 2005 г.: ЕС ​​отклоняет просьбу об исключении из списка.

[ редактировать ]

В сентябре 2005 года Суд первой инстанции ЕС (Генеральный суд) отклонил апелляцию Кади, заявив, что соблюдение законодательства ЕС не должно рассматриваться, поскольку Совет Безопасности ООН имеет приоритет. Кади подал апелляцию в Суд ЕС. [69]

Декабрь 2005 г.: Выиграно дело в Швейцарии.

[ редактировать ]

Федеральный уголовный суд в Берне, Швейцария, «оправдал Аль-Кади от любых правонарушений по делу, связанному с терактами 11 сентября», заявили его адвокаты 12 декабря 2005 года. В обвинении утверждалось, что Кади в 1998 году давал деньги якобы на строительство студенческое общежитие в Университете Аль-Иман в Йемене, зная, что эти средства могли в конечном итоге поддержать план Аль-Каиды по нападению на Нью-Йорк. [75]

«Я очень рад узнать, что швейцарский суд снял с моего друга Аль-Кади все обвинения», — заявил 25 декабря Arab News Зухаир Файез, архитектор из Джидды. Он охарактеризовал Кади как уважаемого бизнесмена и заявил, что лица и организации, ложно обвинившие Кади в финансировании терроризма, должны нести ответственность за ущерб его репутации и интересам. [75]

Декабрь 2007 г.: исключен из списка Швейцарии.

[ редактировать ]

13 декабря 2007 года по результатам собственного шестилетнего расследования швейцарский суд исключил Кади из списка заблокированных террористов страны. Arab News сообщила, что Кади был оправдан «по всем обвинениям», и заявила, что его деньги в швейцарских банках и базирующемся в Женеве банке Фейсал будут разморожены. [15] Швейцария не является членом Европейского Союза и поэтому не обязана соблюдать список ЕС. [69]

Сентябрь 2008 г.: Суд ЕС вынес решение в пользу Кади.

[ редактировать ]

В 2008 году Европейский суд отменил санкции против Кади, введенные отдельными правительствами Европейского Союза , на том основании, что страны ЕС не предоставили тем, кто подвергся санкциям, шанс на судебное рассмотрение их дела. [9]

3 сентября 2008 года Суд ЕС (высший суд) вынес решение в пользу Кади, «заявив, что соглашения ООН не могут наносить ущерб конституционным принципам, согласованным в договоре о создании Европейского сообщества. Суд установил, что постановление ЕС разрешает включение в список и замораживание активов в нарушение фундаментальных прав человека, поскольку Кади не было предоставлено никаких доказательств, а право на защиту и эффективное судебное рассмотрение были ущемлены. Властям ЕС было дано три месяца на исправление этих недостатков, оставив санкции в силе на этот период». [69] [76] [77]

По данным журнала Forbes , ни один из органов, наложивших санкции на Кади, не обнародовал никаких доказательств, на которых основывались и продолжают основываться санкции. [59]

22 октября 2008 года Мартин Шейнин в докладе Совету Безопасности ООН предложил большую открытость и прозрачность для информирования о причинах применения санкций к отдельным лицам и организациям. [9] Он заявил:

«Оставить все как есть на уровне ООН… это наименее предпочтительный вариант, поскольку это приведет к волне судебных разбирательств и под угрозой окажется доверие к общей системе борьбы с терроризмом Организации Объединенных Наций».

Ноябрь 2008 г.: Комиссия ЕС продлевает листинг и замораживает активы.

[ редактировать ]

В октябре 2008 года Комиссия ЕС (санкционное агентство) предоставила адвокатам Кади краткое изложение причин, по которым ООН включила Кади в список, и они предоставили Кади возможность высказать свои комментарии. 28 ноября 2008 года Комиссия ЕС возобновила листинг и заморозку активов Кади. [69]

Декабрь 2008 г.: частично исключен из листинга Казначейства Великобритании.

[ редактировать ]

В декабре 2008 года Казначейство Великобритании исключило Ясина Кади из списка лиц, признанных террористами в соответствии с Приказом 2001 года о терроризме (меры Организации Объединенных Наций) («Приказ 2001 года»), но оставило его во втором списке лиц, признанных террористами в соответствии с отдельным Законодательство Великобритании, Приказ 2006 года об Аль-Каиде и Талибане (меры Организации Объединенных Наций) («Приказ 2006 года»), который содержал различные критерии включения в список. [78]

По словам его британских адвокатов в Carter-Ruck , «это исключение из списка последовало за всесторонним рассмотрением Казначейством Великобритании дела против г-на Кади, включая проверку материалов, которые использовались для обоснования первоначального включения г-на Кади в список, после чего Министерство финансов Великобритании пришло к выводу, что «дело против (г-на Кади) больше не соответствует критериям, изложенным в… Приказе о терроризме». [78]

Январь 2009 г.: Кади против Тимоти Гайтнера и др.

[ редактировать ]

16 января 2009 года Кади подал иск против сотрудников Министерства финансов США (OFAC) в Окружной суд США округа Колумбия ( Ясин Абдулла Кади против Тимоти Гайтнера и др. , Гражданский иск № 09-0108; и Кади против Полсона и др. , запрос на пересмотр решения агентства, переданный судье Джону Д. Бейтсу, дело 28–1331). [79] [80]

Иск и запрос на проверку агентства оспаривали признание Кади террористом и замораживание активов. Кади выдвинул «конституционные требования относительно надлежащей правовой процедуры, свободы слова и защиты от необоснованного захвата активов». [81]

Февраль 2009 г.: Второй вызов листингу ЕС и замораживанию ЕС.

[ редактировать ]

В феврале 2009 года Кади подал новый иск в Генеральный суд ЕС (бывший Суд первой инстанции), оспаривая решение ЕС от 28 ноября 2008 года о продлении его листинга и замораживании активов. [69]

Август 2009 г.: ООН разъясняет причины включения Кади в список.

[ редактировать ]

13 августа 2009 года Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросам Аль-Каиды и связанных с ней физических и юридических лиц («Комитет по санкциям в отношении Аль-Каиды») опубликовал дополнительную информацию и краткое изложение причин включения в список Ясина Абдуллы Эззеддина Кади. [82] [83] Причины включали:

  • Признание Кади его роли в качестве учредителя и руководителя деятельности Фонда Мувафак, фонда, который исторически действовал под эгидой Махтаб аль-Хидамат, организации, которая была предшественницей Аль-Каиды и была основана Усамой бин Ладен
  • Решение Кади в 1992 году нанять Шафика бен Мохамеда бен Мохамеда аль-Аяди на должность главы европейского офиса Фонда Мувафак.
  • Показания Талада Фуада Касема в 1995 году, который заявил, что Фонд Мувафак оказывал материально-техническую и финансовую поддержку истребительному батальону в Боснии и Герцеговине и что Фонд Мувафак участвовал в предоставлении финансовой поддержки террористической деятельности боевиков, а также незаконный оборот оружия из Албании в Боснию и Герцеговину
  • Роль Кади как основного акционера ныне закрытого депозитного банка в Сараево, где, возможно, проходили заседания по планированию нападения на объект США в Саудовской Аравии.
  • Владение Кади несколькими фирмами в Албании, которые пересылали деньги экстремистам или нанимали экстремистов на должности, где они контролировали средства фирмы.
  • Доказательства того, что Бен Ладен предоставил оборотный капитал пяти компаниям Кади в Албании.

По этим причинам Совет Безопасности ООН принял решение продолжать вносить Ясина Кади в список подозреваемых в поддержке террористов «Аль-Каиды», а Министерство финансов США продолжило классифицировать Кади как глобального террориста особого назначения.

Январь 2010 г.: Верховный суд Великобритании исключил Кади из списка.

[ редактировать ]

27 января 2010 года Верховный суд Соединенного Королевства (высший апелляционный суд Великобритании) отменил критерии включения в список «Приказа 2006 года», Приказа 2006 года об Аль-Каиде и Талибане (Меры Организации Объединенных Наций) . Казначейство Величества против Ахмеда [84] суд отменил постановляющую часть закона и постановил, что он должен быть отменен как ultra vires или выходящий за рамки полномочий правительства, предоставленных в соответствии с Законом Великобритании об Организации Объединенных Наций 1946 года , который позволял Великобритании выполнять функции Совета Безопасности ООН. Резолюции. [78] [85]

Таким образом, исключение Кади из второго британского списка лиц, признанных террористами, «было осуществлено в результате решения Верховного суда Соединенного Королевства о том, что любое такое определение (как это было сделано в деле г-на Кади в нарушение его основных прав) было незаконно». [78]

Сентябрь 2010 г.: Суд ЕС выносит решение в пользу Кади, нарушая процедуры ООН.

[ редактировать ]

30 сентября 2010 года Генеральный суд ЕС еще раз вынес решение в пользу Кади, «отметив, что процедура ООН, несмотря на улучшения в создании офиса омбудсмена для выдачи рекомендаций по запросам об исключении из перечня, не имеет фундаментальных гарантий надлежащей правовой процедуры, включая достаточное уведомление о обвинений и отказа в «самом минимальном доступе к доказательствам против него». В нем говорилось: «По сути, Совет Безопасности до сих пор не счел целесообразным создать независимый и беспристрастный орган, ответственный за заслушивание... решений, принятых Комитетом по санкциям. ." (пункт 128). [69]

Кади По словам адвокатов в Carter-Ruck, это решение привело к отмене европейского постановления о замораживании активов, которое было введено в отношении Кади 28 ноября 2008 года после того, как он выиграл апелляцию в Европейском суде. [16]

8 сентября 2011 г.: Lloyd's подала в суд.

[ редактировать ]

Кади был среди девяти ответчиков, которым 8 сентября 2011 года предъявил иск лондонский страховой синдикат Lloyd's по «знаковому судебному делу против Саудовской Аравии, в котором королевство обвинялось в косвенном финансировании «Аль-Каиды» и требовало возврата 136 миллионов фунтов стерлингов [215 миллионов долларов США]. выплачены жертвам терактов 11 сентября». [86] [87] [88] Официальное название « Андеррайтинг-члены синдиката Ллойда 3500 против Королевства Саудовская Аравия и др.». Гражданский иск был подан в Питтсбурге (Окружной суд США Западного округа Пенсильвании). [89] [90]

«В отсутствие поддержки со стороны материальных спонсоров и сторонников «Аль-Каиды», включая названных здесь обвиняемых, «Аль-Каида» не обладала бы способностью задумать, спланировать и осуществить теракты 11 сентября», — говорится в 154-страничном иске. [87]

Ясин Кади фигурирует в списке вместе со следующими обвиняемыми:

Март 2012 г.: Судья США отклоняет ходатайство Кади об исключении из списка

[ редактировать ]

19 марта 2012 года Окружной суд округа Колумбия США отклонил иск Кади 2009 года против сотрудников Министерства финансов США (OFAC). Судья Джон Д. Бейтс отмахнулся от заявления Кади о том, что OFAC «просто проигнорировало» его объяснение о том, что «Мувафак» является организацией, занимающейся благотворительной деятельностью. Кади сказал, что правительство считает, что Мувафак является прикрытием для бен Ладена, потому что USA Today сообщила об этом. «Поскольку Кади утверждает, что правительство вообще не может доверять газетным статьям, это утверждение не является достаточно обоснованным», - написал Бейтс. «Как уже говорилось, использование слухов явно разрешено. Более того, использование газетных статей разрешено для «заполнения пробелов в доказательствах, когда есть подтверждение», а также для предоставления справочной информации», - пояснил Бейтс в своем решении. [96]

Бейтс заявил, что «Суд считает, что этот иск должен быть отклонен, потому что (1) оговорка о требовании не применяется к действиям, предпринимаемым регулирующим органом, и (2) даже если бы это было так, эта оговорка здесь не срабатывает, потому что было никаких действий, составляющих «наказание»». [96]

Октябрь 2012 г.: Совет Безопасности ООН выдает Кади

[ редактировать ]

В 2009 году Совет Безопасности ООН учредил должность независимого омбудсмена для обработки запросов об исключении из черного списка. Согласно заявлению ООН, решение об исключении Кади из списка было принято после его просьбы об исключении.

Оно заявило, что «после завершения рассмотрения просьбы об исключении из перечня, поданной этим лицом через Омбудсмена, учрежденного резолюцией 1904 (2009) Совета Безопасности, и после рассмотрения всеобъемлющего доклада Омбудсмена по этой просьбе об исключении из перечня. Таким образом, активы замораживаются, Запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия, изложенные в пункте 1 резолюции 1989 (2011) Совета Безопасности, больше не распространяются на следующих лиц». [97]

Июль 2013 г.: Европейский суд оставляет в силе отмену статуса террориста.

[ редактировать ]

Европейская комиссия, Европейский совет и Великобритания подали апелляцию на решение Генерального суда ЕС от 2010 года, отменившее замораживание европейских активов Кади. Большая палата Суда Европейского Союза отклонила апелляцию. По словам Майи Лестер, решение зависело от того, что суд рассмотрел «все причины решения о повторном включении Ясина Кади в список в 2008 году и ответные доказательства г-на Кади и не нашел ни одной из причин, которые были бы подтверждены доказательствами». [98] Суд заявил, что «поскольку не было представлено никакой информации или доказательств в обоснование утверждений, полностью опровергнутых г-ном Аль-Кади, о его причастности к деятельности, связанной с международным терроризмом, эти утверждения не являются такими, чтобы оправдать усыновление, на Уровень Евросоюза, ограничительные меры против него». [99]

Сентябрь 2014 г.: США разблокируют собственность и интересы

[ редактировать ]

11 сентября 2014 года OFAC разблокировало собственность и имущественные интересы Ясина Кади в соответствии с EO 13224 «Блокирование собственности и запрет операций с лицами, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм». [100]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ↑ Герт, Джефф и Джудит Миллер, « В списке: филантроп или источник средств для террористов? » New York Times , 13 октября 2001 г.
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж г Джексон, Дэвид и др. « США: денежный след ведет в Саудовскую Аравию », Chicago Tribune , 29 октября 2001 г.
  3. ^ Jump up to: а б Блэкберн, Крис « Джамаат-и-Ислам: угроза Бангладеш? » Веб-сайт светского голоса Бангладеш. Архивировано 21 марта 2012 г. на Wayback Machine.
  4. ^ Jump up to: а б с д и ж Симпсон, Гленн Р. « Хорошие связи, саудовский магнат обходит санкции », Wall Street Journal , 29 августа 2007 г.
  5. ^ Jump up to: а б Кто есть кто в арабском мире: 1981–1982 (Мичиганский университет: Publitec, 1981), с. 820
  6. ^ Сводный список Совета Безопасности ООН, «созданный и поддерживаемый Комитетом в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) в отношении отдельных лиц, групп, предприятий и других организаций, связанных с Аль-Каидой», веб-сайт Организации Объединенных Наций.
  7. ^ Jump up to: а б с д и Томас-младший, Лэндон « Богатый саудовец, погрязший в подвешенном состоянии из-за обвинения в терроризме », New York Times , 12 декабря 2008 г.
  8. ^ Ричард К. Морайс; Денет К. Тезель (24 января 2008 г.). «Дело Аль-Кади» . Форбс . Архивировано из оригинала 11 ноября 2009 года . Проверено 23 октября 2008 г.
  9. ^ Jump up to: а б с Джон Хейлприн (22 октября 2008 г.). «Эксперт ООН опасается обращения с подозреваемыми террористами» . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 23 октября 2008 года . Проверено 22 октября 2008 г.
  10. ^ Марти, Дик, «Черные списки Совета Безопасности ООН и Европейского Союза», Док. 11454 Отчет, Комитет по правовым вопросам и правам человека, Парламентская ассамблея, Совет Европы, 16 ноября 2007 г., http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11454.htm , содержит гиперссылки на соответствующие документы, а именно: « Решение Совета 2001/927/ЕС, устанавливающее список, предусмотренный статьей 2(3) Регламента Совета (ЕС) № 2580 о конкретных ограничительных мерах, направленных против определенных лиц и организаций с целью борьбы с терроризмом", 27 декабря 2001 г., " Общая позиция Совета 2001/930/CFSP от 27 декабря 2001 г.», «Общая позиция Совета 2001/931/CFSP от 27 декабря 2001 г.» и т. д.
  11. ^ Пош, Альберт, «Дело Кади: переосмысление отношений между законодательством ЕС и международным правом?» Колумбийский журнал европейского права , 15 столбец. Дж. Эур. ЛФ 1 (2009), «ДЕЛО КАДИ: ПЕРЕОсмысление связи между законодательством ЕС и международным правом? | Колумбийский журнал европейского права» . Архивировано из оригинала 31 декабря 2012 года . Проверено 14 октября 2012 г.
  12. ^ «Сводный список лиц, групп и организаций, подпадающих под финансовые санкции ЕС» . Евросоюз. 13 октября 2012 года . Проверено 3 сентября 2023 г.
  13. ^ Полное имя: Международный фонд Кади и Аль-Баракаат против Совета Европейского Союза и Комиссии европейских сообществ (2008) C-402/05 PS.
  14. ^ Фромут, Питер (30 октября 2009 г.). «Решение Европейского суда Кади и будущее антитеррористических санкций ООН» . Анализ ASIL . 13 (20). Веб-сайт Американского общества международного права. Архивировано из оригинала 25 августа 2013 года.
  15. ^ Jump up to: а б Гафур, ПК Абдул. «Яссин аль-Кади оправдан», Arab News, 24 декабря 2007 г.
  16. ^ Jump up to: а б Пресс-релиз Картер-Рак: «Постановление Генерального суда об отмене европейского постановления о замораживании средств шейха Ясина Абдуллы Кади», 30 сентября 2010 г.
  17. ^ « Суд ЕС отменил заморозку средств в отношении подозреваемого в «терроре» из Саудовской Аравии », EUBusiness, 30 сентября 2010 г.
  18. ^ « Казначейство Ее Величества против Ахмеда [2010] UKSC2 » Веб-сайт Law Essays and Dissertation Experts со ссылкой на London Times онлайн
  19. ^ Макдональд, Элисон. «Комментарий по делу: Министерство финансов Великобритании против Ахмеда [2010] UKSC2» FreeLegalWeb.org, синдицировано из блога UKSC.
  20. ^ Jump up to: а б Юридическая фирма Картер-Рак, « Гражданские иски США против известного саудовского бизнесмена, связанные с событиями 11 сентября, отклонены. Архивировано 13 ноября 2014 г. в Wayback Machine », веб-страница «Международное право Картера-Рака: последние работы», 13 сентября 2010 г.
  21. ^ Associated Press, «ООН исключила саудовского бизнесмена из черного списка санкций Аль-Каиды», Washington Post , 5 октября 2012 г.
  22. ^ Рубенфельд, Самуэль (8 октября 2012 г.). «ООН исключила саудовского бизнесмена из черного списка Аль-Каиды» . Wall Street Journal (блог) . Проверено 3 сентября 2023 г.
  23. ^ Министерство финансов США. «Удаление статуса борьбы с терроризмом» , 26 ноября 2014 г.
  24. ^ « Санкции, заблокированные лица, граждане особых категорий », отчет Управления по контролю за иностранными активами, 21 июня 2007 г.
  25. ^ « Лица, связанные с Аль-Каидой: Комитет Совета Безопасности по санкциям против Аль-Каиды и Талибана вносит поправки в записи тринадцати лиц в своем сводном списке », Отдел общественной информации, новостей и средств массовой информации Департамента общественной информации, Нью-Йорк, 15 декабря 2010 г.
  26. ^ Jump up to: а б с персонал (21 декабря 2001 г.). Биографическое заявление, предоставленное адвокатами Кади, Johnson & Clifton LLP, в деле Ясина Абдуллы Кади, Министерство финансов OFAC, петиция по факсу 175 .
  27. ^ Jump up to: а б персонал 2001 , с. 4.
  28. ^ Ясин Абдулла Кади, истец, и Министерство финансов Его Величества, ответчик, В Высоком суде, Отделение королевской скамьи, Административный суд, по делу Ясина Абдуллы Кади, CO/4528/01 и CO/4532/01, Петиция 175 , п. 3, сноска 3.
  29. ^ Кейн, Дэвид. «Декларация в поддержку предварительного заключения», США против Солимана С. Бихейри, Окружной суд США Восточного округа Вирджинии, Александрийский отдел, дело № 03-365-A, 14 августа 2003 г. Получено через FindLaw.com, август 2012 г.
  30. ^ Jump up to: а б Дэвид Джексон, Лори Коэн и Роберт Мэнор, « США: денежный след ведет в Саудовскую Аравию: финансист отрицает отправку средств Бен Ладену », Chicago Tribune , 29 октября 2001 г., размещено на LA Times . веб-сайте
  31. ^ Jump up to: а б с Паллистер, Дэвид и Джейми Уилсон. « Распутывая финансовую паутину: сбор денег, мусульманские группы помощи оказались под перекрестным огнем », The Guardian , вторник, 25 сентября 2001 г.
  32. ^ Семья Бин Махфуз, « Какая связь между Халидом бин Махфузом и благотворительной организацией Blessed Relief? » Вкладка «Часто задаваемые вопросы», «События 11 сентября 2001 года и их последствия», Информационный веб-сайт Бин Махфуз
  33. ^ сотрудники 2001 г. , стр. 10, параграф 17.2.
  34. ^ Берр, Дж. Миллард и Роберт О. Коллинз, Милостыня для джихада: благотворительность и терроризм в исламском мире (Кембридж: Cambridge University Press, 2006, стр. 121–123. Авторы утверждают, что Фонд Мувафак открыл офис в Могадишо). , Сомали, в 1992 году, в то время, когда «Аль-Каида» оказывала помощь боевикам, сражавшимся там с американскими солдатами, и «ее цель [там] заключалась в транспортировке оружия и боеприпасов исламистам в городе».
  35. ^ Коэн, Лори (16 октября 2001 г.). «Активы заморожены, саудовский бизнесмен требует доказательств» . Чикаго Трибьюн . Проверено 18 февраля 2016 г.
  36. ^ "О нас" . Архивировано из оригинала 8 апреля 2001 года.
  37. ^ Самман, Мухаммед. « Действия казначейства отдают высокомерием и нарушают права человека, - говорит Аль-Кади », Arab News, 14 октября 2001 г.
  38. ^ Jump up to: а б Комрас, Виктор Д. Несовершенная дипломатия: Организация Объединенных Наций и война с терроризмом . (Потомак Букс, Инк., 2010). стр. 98
  39. ^ «Кади рассказал Times, что Бен Ладен «приехал в Чикаго, чтобы нанять инженеров, прошедших обучение в Америке, для строительного бизнеса его семьи. Насколько г-н Кади помнит, он связал г-на бен Ладена с группой инженеров, некоторые из которых в конечном итоге были наняты». Томас-младший, Лэндон « Богатый саудовец, погрязший в подвешенном состоянии из-за обвинения в терроризме », New Йорк Таймс , 12 декабря 2008 г.
  40. ^ Колл, Стивен, Бен Ладены: арабская семья в американском веке (Нью-Йорк: Penguin Books, 2009)
  41. ^ Колл, Стивен. « Усама в Америке: окончательный ответ », The New Yorker , 30 июня 2009 г.
  42. ^ Бен Ладен, Омар и Наджва бен Ладен. Взросление Бен Ладена: жена и сын Усамы знакомят нас с их тайным миром (Нью-Йорк: St. Martin's Press, 2009).
  43. ^ «Январь – август 1998 года: саудовский бизнесмен платит деньги фронту Аль-Каиды», веб-сайт History Commons со ссылкой на Wall Street Journal.
  44. ^ Эрлангер, Стивен. « В Йеменском колледже, стипендия и джихадистские идеи », New York Times , 18 января 2010 г.
  45. ↑ Симпсон, Гленн Р. « Расследование терроризма следует за деньгами: следователи говорят, что банковские записи связывают саудовского инвестора с Аль-Каидой », Wall Street Journal , 2 апреля 2004 г.
  46. ↑ Симпсон, Гленн Р. «Расследование терроризма следует за деньгами: следователи говорят, что банковские записи связывают саудовского инвестора с Аль-Каидой» Wall Street Journal , 2 апреля 2004 г.
  47. ^ Jump up to: а б History Commons. Архивировано 4 марта 2016 года на веб-сайте Wayback Machine со ссылкой на Дугласа Франца, «Подставные компании, которые продолжают финансировать террористов», New York Times , 19 сентября 2002 г.
  48. ^ ^ Копия обвинительного заключения США против Усамы бен Ладена и др., Центр исследований нераспространения, Монтерейский институт международных исследований.
  49. ^ « Бывший помощник Бен Ладена получил пожизненное заключение за ножевое ранение в тюрьме », USA Today , 31 августа 2010 г.
  50. ^ « Информационный бюллетень: Офис координатора по борьбе с терроризмом Государственного департамента США, 11 октября 2002 г. » воспроизведено на FAS.org.
  51. ↑ Государственный департамент США, Хронология, Управление координатора по борьбе с терроризмом, « Полный список террористов и групп, выявленных в соответствии с указом 13224 », 31 декабря 2001 г.
  52. ↑ Министерство финансов США « Министерство финансов публикует список 39 дополнительных особо назначенных глобальных террористов », 12 октября 2001 г., страница пресс-центра, веб-сайт Министерства финансов.
  53. ^ Управление управления и бюджета США, OMB Смотреть хронологию судебных разбирательств по делу Кади в ЕС и США « Дело Кади: судебные решения о надлежащей правовой процедуре включения в список террористов различаются в ЕС и США », 3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  54. ^ Управление по связям с общественностью Министерства финансов США, « Казначейство объявляет о совместных действиях с Саудовской Аравией против четырех отделений Аль-Харамейн в борьбе с финансированием терроризма », 22 января 2004 г.
  55. ^ Федеральный реестр, Алфавитный список заблокированных лиц , Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
  56. ^ ДеГоеде, Марике. Спекулятивная безопасность: политика преследования террористических денег (Университет Миннесоты, 2012), с. 133
  57. ↑ Гафур, ПК Абдул « Ясин Аль-Кади выигрывает дело против швейцарского прокурора », Arab News, 26 сентября 2004 г.
  58. ^ Jump up to: а б OMB Watch Хронология судебных разбирательств по делу Кади в ЕС и США «Дело Кади: судебные решения о надлежащей правовой процедуре включения в список террористов различаются в ЕС и США», 3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  59. ^ Jump up to: а б 5 октября 2012 года комитет Совета Безопасности ООН по наблюдению за санкциями исключил Кади из своего черного списка как подозреваемого финансиста Аль-Каиды. Ричард К. Мораис, Денет К. Тезель (24 января 2008 г.). «Дело Аль-Кади» . Форбс . Архивировано из оригинала 11 ноября 2009 года . Проверено 23 октября 2008 г.
  60. ↑ Рубин, Майкл « Спонсор флотилии Газы финансирует Аль-Каиду? » Журнал Commentary Magazine , 15 июня 2012 г.
  61. ^ Тойган АТИЛЛА (28 декабря 2013 г.). « Случайное» убийство . Хюрриет Дейли Ньюс . Проверено 24 февраля 2014 г.
  62. ↑ Шмидт, Сьюзен «Семьи 11 сентября объединились, чтобы подать в суд на саудовцев», Washington Post , 16 августа 2002 г.
  63. ^ Jump up to: а б CNN «Иск на сумму 116 триллионов долларов, поданный семьями 11 сентября», 15 августа 2002 г.
  64. ↑ Келлман, Лори «Более 600 семей жертв 11 сентября подали в суд на саудовцев и банки», Associated Press, 15 августа 2002 г.
  65. ^ Гейелин, Майло. «Иск 11 сентября о добавлении ответчиков, включая саудовский банк, министра» , Wall Street Journal , 22 ноября 2002 г.
  66. ↑ Вайнштейн, Генри «Расширенный иск жертв 11 сентября», Los Angeles Times , 23 ноября 2002 г.
  67. ^ Jump up to: а б « Семьи 11 сентября объединились, чтобы обанкротить терроризм. Архивировано 8 апреля 2015 года в Wayback Machine », веб-страница юридической фирмы Motley Rice. Проверено 15 августа 2012 г.
  68. ^ « Руководство по иску о событиях 9-11, Часть I: Обзор иска, заархивировано 1 июля 2016 года в Wayback Machine », веб-сайт About.com Legal Management. Проверено 15 августа 2012 г.
  69. ^ Jump up to: а б с д и ж г OMB Watch Хронология судебных разбирательств по делу Кади в ЕС и США «Дело Кади: судебные решения о надлежащей правовой процедуре включения в список террористов различаются в ЕС и США», 3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  70. ^ Бейтс, Джон Д. Кади против Полсона и др., Гражданский иск № 09-0108 (JDB), Документ 56, заключение по меморандуму, 19 марта 2012 г., со ссылкой на «Меморандум OFAC» от ​​марта 2004 г. (PDF) . Типография правительства США.
  71. ^ Jump up to: а б Бейтс , с. 16.
  72. ^ Jump up to: а б Бейтс , с. 17.
  73. ^ Jump up to: а б Гафур, П.К. Абдул «Ясин Аль-Кади выигрывает дело против швейцарского прокурора», Arab News, 24 сентября 2004 г.
  74. ^ Брисар, Жан-Шарль. « Решение Швейцарии об отклонении жалобы SDGT Ясина Аль Кади. Архивировано 3 марта 2016 года в Wayback Machine », Блог Жана-Шарля Брисара со ссылкой на документы швейцарского суда, опубликованные в формате PDF.
  75. ^ Jump up to: а б Мирза, Абдул Максуд «Саудовские руководители хвалят решение Швейцарии по делу Аль-Кади», Arab News, 25 декабря 2005 г.
  76. ^ Пош, Альберт « Дело Кади: переосмысление взаимосвязи между законодательством ЕС и международным правом? Архивировано 31 декабря 2012 года в Wayback Machine » 15 Колонка. Дж. Эур. LF 1 (2009) со ссылкой на « Ясин Абдулла Кади и Международный фонд Аль-Баракаат против Совета Европейского Союза и Комиссии европейских сообществ ». веб-сайт юридических документов Европейского Союза
  77. ^ Европейский суд « Ясин Абдулла Кади и Международный фонд Аль-Баракаат против Совета Европейского Союза и Комиссии европейских сообществ », 3 сентября 2008 г., цитируется как 47 ILM 927 (2008), воспроизведено Американским обществом международного права, JSTOR: Веб-сайт Международно-правовых материалов
  78. ^ Jump up to: а б с д Яссин Абдулла Кади против Тимоти Гайтнера и др., Окружной суд США по округу Колумбия, Гражданский иск 09-0108 (JDB), «Запрос истца о судебном уведомлении», Документ 42, поданный 22.06.10, стр. 2, Дело 1:09-cv-00108-JDB, копия в формате PDF получена 15 августа 2012 г.
  79. ^ «Меморандум-мнение» (PDF) , Кади против Полсона и др. ал. (Судебное дело), ​​нет. 1:09-cv-00108, Дело 56, DDC, 20 марта 2012 г. , получено 1 августа 2012 г. - через резюме.
  80. ^ Кади против Полсона и др. ал. (Дежурный отчет), DDC, 16 января 2016 г., вып. 1:09-cv-00108 , получено 1 августа 2012 г. - через Recap ( PACER текущий вид Требуется платная подписка)
  81. ↑ OMB Watch Хронология судебных разбирательств по делу Кади в ЕС и США « Дело Кади: судебные решения о надлежащей правовой процедуре включения в список террористов различаются в ЕС и США », 3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  82. ^ Совет Безопасности ООН « Краткое изложение причин включения в список: Ясин Абдулла Эззедин Кади » Комитет Совета Безопасности в соответствии с резолюциями1267 (1999) и 1989 (2011) относительно «Аль-Каиды» и связанных с ней физических и юридических лиц, 13 августа 2009 г.
  83. ^ «Комитет по санкциям против Аль-Каиды и Талибана – 1267» . Объединенные Нации. Архивировано из оригинала 13 октября 2010 года.
  84. ^ [2010] UKSC 2
  85. ^ Макдональд, Элисон. « Комментарий по делу: Министерство финансов Великобритании против Ахмеда [2010] UKSC2 » FreeLegalWeb.org, синдицированный из блога UKSC, который «объединяет адвокатов Matrix Chambers, адвокатов Olswang LLP, а также более широкий вклад ученых и других заинтересованных сторон для сообщения о работе Верховный суд Великобритании в стиле XXI века».
  86. ↑ Милмо, Кахал, « Страховая компания Ллойда подает в суд на Саудовскую Аравию за «финансирование терактов 11 сентября »,» The Independent (Великобритания), 19 сентября 2011 г.
  87. ^ Jump up to: а б Пирсон, София, «Андеррайтеры Lloyd's подали в суд на саудовский банк по претензиям 11 сентября», Bloomberg Business Week , 12 сентября 2011 г.
  88. ^ Маколи, Эрин. « Lloyd's заявляет, что саудовцы должны выплатить 215 миллионов долларов по искам 11 сентября », веб-сайт Courthouse News, 12 сентября 2011 г.
  89. ^ стр. 127, со ссылкой на отчет британской разведки от 22 ноября 1999 г. и USA Today . статью
  90. ↑ Голдхабер, Майкл Д. « Глобальный юрист: Королевство и истцы 11 сентября », The AmLaw Daily , 8 сентября 2011 г.
  91. ^ « Профиль: Верховная комиссия Саудовской Аравии. Архивировано 22 мая 2018 года в Wayback Machine », веб-сайт History Commons.
  92. ^ «Профиль: Саудовский объединенный комитет помощи», веб-сайт History Commons.
  93. ^ Центральное разведывательное управление « Отчет ЦРУ о НПО, связанных с терроризмом », 1996, Wikisource.
  94. ^ « Профиль: Национальный коммерческий банк. Архивировано 23 декабря 2016 года на Wayback Machine » Веб-сайт History Commons.
  95. ^ « Профиль: Сулейман Абдул Азиз аль-Раджи. Архивировано 24 декабря 2016 года на Wayback Machine » Веб-сайт History Commons.
  96. ^ Jump up to: а б «КАДИ против ПОЛСОНА и др. Гражданский иск № 09-0108 (JDB)» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 25 декабря 2018 года . Проверено 3 сентября 2023 г. стр. 67
  97. ^ «Комитет Совета Безопасности по санкциям против «Аль-Каиды» исключил из своего списка запись о Ясине Абдулле Эззедине Кади» . Архивировано из оригинала 12 октября 2012 года . Проверено 3 сентября 2023 г.
  98. ^ Лестер, Майя (21 июля 2013 г.). «РЕШЕНИЕ Суда ЕС ПО КАДИ II» . Глобальные санкции . Проверено 27 августа 2016 г.
  99. ^ «Суд считает, что ЕС ошибочно заморозил активы саудовца» . Арабские новости. 19 июля 2013 года . Проверено 27 августа 2016 г.
  100. ^ «Федеральный реестр – разблокирование особо назначенного глобального террориста в соответствии с указом № 13224» . 5 декабря 2014 г.

Библиография

[ редактировать ]

Цитируется в сносках

  • Блэкберн, Крис «Джамаат-и-Ислам: угроза Бангладеш?» Веб-сайт Светского голоса Бангладеш
  • Герт, Джефф и Джудит Миллер, «В списке: филантроп или источник средств для террористов?» Нью-Йорк Таймс, 13 октября 2001 г.
  • Джексон, Дэвид и др. «США: денежный след ведет в Саудовскую Аравию», Chicago Tribune, 29 октября 2001 г.
  • Джонсон, Джефф «Информатор жалуется на препятствия ФБР», CNS News, 30 мая 2002 г., веб-сайт APFN.org
  • Мораис, Ричард К. и Денет К. Тезель (24 января 2008 г.). «Дело Аль-Кади». Журнал Форбс . Проверено 23 октября 2008 г. зеркало
  • Симпсон, Гленн Р. «Хорошие связи, саудовский магнат обходит санкции», Wall Street Journal, 29 августа 2007 г.
  • Томас-младший, Лэндон «Богатый саудовец, погрязший в подвешенном состоянии из-за обвинения в терроризме», New York Times, 12 декабря 2008 г.
  • Кто есть кто в арабском мире: 1981–1982 (Мичиганский университет: Publitec, 1981), с. 820

Дополнительные ссылки

  • Башио, Патрик, Победа над исламским терроризмом: альтернативная стратегия (Branden Books, 2007), с. 50-51
  • Брисар, Жан-Шарль и Гийом Даскье. Запретная правда: секретная нефтяная дипломатия США и Талибана и неудавшаяся охота на Бен Ладена (Нью-Йорк: Thunder's Mouth Press, 2002)
  • Комрас, Виктор Д. Несовершенная дипломатия: Организация Объединенных Наций и война с терроризмом

(Potomac Books Inc., 2010) с. 98

  • ДеГоеде, Марике. Спекулятивная безопасность: политика преследования террористических денег

(Университет Миннесоты Пресс, 2012) с. 133 и далее.

  • Левитт, Мэтью. ХАМАС: политика, благотворительность и терроризм на службе джихада (Йельский университет)

Университетское издательство, 2007), с. 168

  • Познер, Джеральд. Тайны королевства: внутренняя история связей Саудовской Аравии и США (Нью-Йорк: Random House, 2005).
  • Поуис, Роберт Э. Отмыватели денег . (Чикаго: Издательская компания Пробис, 1992).
  • Рэндал, Джонатан. Усама: Создание террориста (Нью-Йорк: Vintage Books, 2004).
  • Рубин, Барри. Путеводитель по исламистским движениям (М.Э. Шарп, 2009). Том. 1, с. 127
  • Труэлл, Питер и Ларри Гурвин. Ложные прибыли: внутренняя история BCCI, самой коррумпированной финансовой империи в мире (Бостон и Нью-Йорк: Houghton Mifflin Co., 1992)
[ редактировать ]
Викискладе есть медиафайлы по теме Ясин аль-Кади :
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Yassin_Kadi&oldid=1233531642"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 91be27974666cf8012e6a26b5e37a8b1__1720528620
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/91/b1/91be27974666cf8012e6a26b5e37a8b1.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Yassin Kadi - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)