Халид бин Махфуз

Халид бин Махфуз
Халид бин Махфуз
Рожденный	26 декабря 1949 г. ; Джидда , Саудовская Аравия
Умер	16 августа 2009 г. (59 лет) ; Джидда , Саудовская Аравия
Занятие	Инвестор
Веб-сайт	www .binmahfouz .информация

Халид бин Махфуз ( араб . Халид бин Махфуз ; 26 декабря 1949 г. - 16 августа 2009 г.) ^[1]) был саудовским миллиардером, банкиром, бизнесменом, инвестором и бывшим председателем Национального коммерческого банка (NCB). Халид — сын Салема бин Махфуза, саудовского предпринимателя, который прошел путь от мелкого менялы до основателя НЦБ, первого частного саудовского банка.

С личным состоянием, которое оценивается примерно в 6 миллиардов долларов, бин Махфуз занял 24-е место в списке самых влиятельных арабов мира по версии журнала Arabian Business в 2008 году. ^[2] В том же году Бин Махфуз занял 214-е место в списке миллиардеров Forbes. ^[3]

После терактов 11 сентября на Нью-Йорк и Вашингтон, в ходе которых 15 из 19 угонщиков были саудовцами, значительное подозрение пало на саудовских финансистов и благотворительные организации как на источники финансирования терроризма, а Халид бин Махфуз столкнулся с обвинениями в книгах, газетах и журналах в том, что он и его семья пересылала деньги Аль-Каиде.

Биография [ править ]

Халид бин Махфуз был вторым старшим сыном Салема Ахмеда бин Махфуза , саудовца, который прошел путь от неграмотного менялы до основателя первого банка в своей стране, Национального коммерческого банка Саудовской Аравии (NCB). Затем Салем Ахмед стал личным банкиром саудовской королевской семьи . Где-то в 1980-х годах он передал управление НЦБ, крупнейшим банком страны, Халиду. ^[4]

В 1970-х годах Халид бин Махфуз купил и жил в доме в стиле замка стоимостью 3,5 миллиона долларов, позже названном «Версаль», в районе Ривер-Оукс в Хьюстоне. Он также купил сорок четыре тысячи акров (16 км²). ²Ранчо вдоль реки Тринити в округе Либерти, штат Техас , недалеко от ранчо Джеймса Бата . ^[5] Еще одно из его поместий, занимающее 121 акр, как сообщается, было выставлено на продажу на аукционе 11 апреля 2013 года по ориентировочной цене 2,4 миллиона евро. ^[6]

В 1990 году Халид бин Махфуз получил ирландское гражданство посредством процедуры привлечения инвестиций. ^[7]

Бин Махфуз был женат, имел троих детей. Его личный капитал в 2006 году составлял 3,2 миллиарда долларов, что делало его одним из самых богатых людей в мире того времени; состояние его семьи оценивалось в более чем 4 миллиарда долларов. ^[8]

Споры и обвинения [ править ]

зять Усамы Предполагаемый бен Ладена

Это обвинение исходило от известных людей, авторов книг и уважаемых газет в США и Европе, таких как The Wall Street Journal и The Washington Post . Оказалось, что все основано на ложной информации. ^{[ нужна ссылка ]} Например, Джеймс Вулси , бывший директор ЦРУ , показал подкомитету Конгресса , что Халид бен Махфуз был зятем Усамы бен Ладена . Позже он сказал Los Angeles Times: «Я не знаю, что сказать, кроме некоторой путаницы, но я никогда не имел в виду сестру бин Махфуза»." ^[9]

The Wall Street Journal опубликовал поправку. «Ни одна из сестер Халида бен Махфуза не состоит и никогда не была замужем за Усамой бен Ладеном». ^[10]

миллионов долларов Штраф за скандал с BCCI на 225

Бин Махфуз был неисполнительным директором Bank of Credit and Commerce International , финансового конгломерата, позже осужденного за отмывание денег , взяточничество , поддержку терроризма , торговлю оружием и многие другие преступления. ^[11] Махфуз лично владел 20% акций BCCI. штата Нью-Йорк предъявило ему обвинение Большое жюри в мошенничестве , но отрицало свою вину. В 1995 году обвинения в мошенничестве были урегулированы на сумму 225 миллионов долларов вместо штрафов. ^[4] Г-н Бин Махфуз заявил, что он просто принял коммерческое решение, а не использовал ресурсы для дальнейшей борьбы.

Усаме бен Ладену в году Пожертвования 1988

Крейга Унгера В книге «Дом Буша, Дом Сауда» организации Усамы бен Ладена говорится, что бен Махфуз пожертвовал более 270 000 долларов исламистской по просьбе брата Усамы Салема бен Ладена . Адвокат бин Махфуза заявил: «Это пожертвование предназначалось для оказания помощи спонсируемому США сопротивлению советской оккупации Афганистана и никогда не предназначалось и, насколько известно шейху Халиду, никогда не использовалось для финансирования какого-либо «расширения» этого движения сопротивления в других странах». страны». ^[12]

Каиды НЦБ Предполагаемое Аль - финансирование

Халид бин Махфуз отрицает, что его банк NCB участвовал в финансировании группировки «Аль-Каида» . По имеющимся данным, высокопоставленные саудовские бизнесмены перевели миллионы долларов через НЦБ благотворительным организациям, выступающим прикрытием для «Аль-Каиды». Махфуз утверждает, что он не мог знать о каждом электронном переводе, проходящем через банк, и что он не разрешил бы такие транзакции, если бы знал, что они происходят.

Кроме того, Forbes сообщает:

[В] 1999 году [саудовское] правительство вмешалось, купив у Халида контрольный пакет в 50% акций NCB как минимум за 1 миллиард долларов, частично использованный для списания долга Халида с учета. Халид и его семья сохранили за собой 34% акций, но он снова отказался от своих руководящих должностей. . . Масштабы плохого управления Халида в НЦБ остаются неясными. НЦБ не публиковал проверенные данные с 1998 года, но в прошлом году он признал, что резервы по безнадежным кредитам в 1999 и 2000 годах достигли 934 миллионов долларов, покрывая 86% его сомнительного долга. ^[4]

Высокопоставленные чиновники НЦБ категорически отрицают существование такого аудита. ^[13]

В конце концов он выиграл ряд судебных процессов против писателей, обвинявших его в поддержке терроризма, за исключением Рэйчел Эренфельд . Эренфельд, автор книги «Финансирование зла» и гражданка США, проживающая в Нью-Йорке, не писала и не продавала свою книгу на международном уровне и отказалась признать юрисдикцию английского суда над ее делом, вместо этого утверждая, что Махфуз использовала Высокий суд для клеветнический туризм . ^[14] Ее отказ привел к тому, что судья Иди в Высоком суде вынес против нее заочное решение в 2005 году. Эренфельду было приказано извиниться, уничтожить все копии ее книги и выплатить ему 230 000 долларов в качестве компенсации за ущерб. ^[15] Законодательное собрание штата Нью-Йорк , однако, приняло закон, препятствующий исполнению судебных решений, обеспечивая большую защиту от судебных решений о клевете в странах, чьи законы несовместимы со свободой слова, предоставленной Конституцией Соединенных Штатов. ^[16]^[17]

Шейх Махфуз признал, что внес один вклад в размере 270 000 долларов в пользу Аль-Каиды в эпоху советской оккупации Афганистана. ^[1]

Фонд Мувафак [ править ]

Халид бин Махфуз помог создать благотворительную организацию под названием « Фонд Мувафак» , что по-арабски «мувафак» означает «благословенная помощь». Он профинансировал эту благотворительную организацию на 30 миллионов долларов и ввел своего старшего сына Абдулрахмана бин Махфуза в совет директоров . В октябре 2001 года Министерство финансов США назвало Фонд Мувафак подставной организацией . Ни Халид, ни Абдулрахман не были обвинены Соединенными Штатами в финансировании терроризма; однако Ясин аль-Кади , гражданин Саудовской Аравии, нанятый для управления благотворительной организацией, был назван сторонником терроризма, и Министерство финансов США заморозило его активы. ^[4]

Обозначение [ править ]

Было много заявлений о том, что Халид бин Махфуз был назван Организацией Объединенных Наций финансистом террористов . Споры возникают из-за отчета, подготовленного французским следователем Жаном-Шарлем Брисаром и его исследовательским агентством JCB Consulting Group для президента Совета Безопасности ООН в декабре 2002 года . В этом отчете Халид был указан как один из семи " основных индивидуальных саудовских спонсоров Аль-Каиды». ^[18]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

↑ Перейти обратно: Перейти обратно: ^а ^б Мартин, Дуглас (27 августа 2009 г.). «Халид бин Махфуз, саудовский банкир, умер в возрасте 60 лет» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 21 ноября 2017 г. Проверено 23 мая 2011 г.
^ «Власть 100 2010» . Арабский бизнес .
^ «Халид бин Махфуз и его семья, самые богатые люди мира — Forbes.com» . Форбс .
↑ Перейти обратно: Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Варди, Натан (18 марта 2002 г.). «Грехи Отца?» . Миллиардеры мира . Форбс . Проверено 26 июня 2006 г.
^ Унгер, Крейг. Дом Буша Дом Сауда . Скрибнер . 28 сентября 2004 г. 24. ISBN 0-7432-5339-6 , ISBN 978-0-7432-5339-0 .
^ Independent.ie (15 марта 2013 г.). «2,4 миллиона евро за дом, когда-то принадлежавший саудовскому шейху» . независимый.т.е . Проверено 15 марта 2013 г.
^ Информация Бин Махфуза. «Б» . Семья Бин Махфуз . Проверено 11 августа 2007 г.
^ Кролл, Луиза; Фасс, Эллисон (9 марта 2006 г.). «Халид бин Махфуз и семья» . Миллиардеры мира . Форбс . Проверено 26 июня 2006 г.
^ Сильверстайн, Кен. «Саудовский миллиардер заявляет о существенных ошибках в книге о финансировании терроризма, связывающих его с Бен Ладеном». Los Angeles Times, 26 февраля 2003 г., стр. A18
^ «Исправления» . Уолл Стрит Джорнал . 29 мая 2002 года . Проверено 11 апреля 2023 г.
^ Керри, Джон ; Браун, Хэнк (декабрь 1992 г.). «BCCI в США – Часть вторая: Приобретение, консолидация и последствия» . Дело BCCI, отчет Комитету по международным отношениям . Комитет Сената США по международным отношениям . Проверено 26 июня 2006 г.
^ Дэвид, Ли (31 марта 2004 г.). «Буш, саудовский миллиардер и исламисты: история, которую британская фирма боится опубликовать» . Гардиан Безлимитный . Проверено 26 июня 2006 г.
^ Джексон, Дэвид; Коэн, Лори; Мэнор, Роберт; Салопек, Пол (28 октября 2001 г.). «Денежный след ведет в Саудовскую Аравию, говорят США». Чикаго Трибьюн .
^ Дэвид Паллистер, « Американский автор бросает вызов «клеветническому туризму» ». The Guardian , 15 ноября 2007 г.
^ Мартин, Дуглас (27 августа 2009 г.). «Халид бин Махфуз, саудовский банкир, умер в возрасте 60 лет» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 мая 2011 г.
^ Сэмюэл А. Абади и Харви Сильверглейт, « Закон Рэйчел: исправление «клеветнического туризма» в Нью-Йорке ». Нью-Йорк Пост , 25 февраля 2008 г.
^ Шапиро, Ари (21 марта 2015 г.). «Что касается клеветы и закона, пути США и Великобритании идут разными путями» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Проверено 9 ноября 2021 г.
^ Моубрей, Джоэл (1 февраля 2003 г.). «Саудиты ведут себя плохо» . Национальное обозрение. Архивировано из оригинала 1 февраля 2003 года . Проверено 13 мая 2016 г.

Внешние ссылки [ править ]

[Martin2-1] Перейти обратно: Перейти обратно: ^а ^б Мартин, Дуглас (27 августа 2009 г.). «Халид бин Махфуз, саудовский банкир, умер в возрасте 60 лет» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 21 ноября 2017 г. Проверено 23 мая 2011 г.

[2] «Власть 100 2010» . Арабский бизнес .

[3] «Халид бин Махфуз и его семья, самые богатые люди мира — Forbes.com» . Форбс .

[sins-4] Перейти обратно: Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Варди, Натан (18 марта 2002 г.). «Грехи Отца?» . Миллиардеры мира . Форбс . Проверено 26 июня 2006 г.

[5] Унгер, Крейг. Дом Буша Дом Сауда . Скрибнер . 28 сентября 2004 г. 24. ISBN 0-7432-5339-6 , ISBN 978-0-7432-5339-0 .

[6] Independent.ie (15 марта 2013 г.). «2,4 миллиона евро за дом, когда-то принадлежавший саудовскому шейху» . независимый.т.е . Проверено 15 марта 2013 г.

[7] Информация Бин Махфуза. «Б» . Семья Бин Махфуз . Проверено 11 августа 2007 г.

[8] Кролл, Луиза; Фасс, Эллисон (9 марта 2006 г.). «Халид бин Махфуз и семья» . Миллиардеры мира . Форбс . Проверено 26 июня 2006 г.

[9] Сильверстайн, Кен. «Саудовский миллиардер заявляет о существенных ошибках в книге о финансировании терроризма, связывающих его с Бен Ладеном». Los Angeles Times, 26 февраля 2003 г., стр. A18

[10] «Исправления» . Уолл Стрит Джорнал . 29 мая 2002 года . Проверено 11 апреля 2023 г.

[11] Керри, Джон ; Браун, Хэнк (декабрь 1992 г.). «BCCI в США – Часть вторая: Приобретение, консолидация и последствия» . Дело BCCI, отчет Комитету по международным отношениям . Комитет Сената США по международным отношениям . Проверено 26 июня 2006 г.

[12] Дэвид, Ли (31 марта 2004 г.). «Буш, саудовский миллиардер и исламисты: история, которую британская фирма боится опубликовать» . Гардиан Безлимитный . Проверено 26 июня 2006 г.

[13] Джексон, Дэвид; Коэн, Лори; Мэнор, Роберт; Салопек, Пол (28 октября 2001 г.). «Денежный след ведет в Саудовскую Аравию, говорят США». Чикаго Трибьюн .

[pallister-14] Дэвид Паллистер, « Американский автор бросает вызов «клеветническому туризму» ». The Guardian , 15 ноября 2007 г.

[Martin-15] Мартин, Дуглас (27 августа 2009 г.). «Халид бин Махфуз, саудовский банкир, умер в возрасте 60 лет» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 мая 2011 г.

[16] Сэмюэл А. Абади и Харви Сильверглейт, « Закон Рэйчел: исправление «клеветнического туризма» в Нью-Йорке ». Нью-Йорк Пост , 25 февраля 2008 г.

[17] Шапиро, Ари (21 марта 2015 г.). «Что касается клеветы и закона, пути США и Великобритании идут разными путями» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Проверено 9 ноября 2021 г.

[jcb-18] Моубрей, Джоэл (1 февраля 2003 г.). «Саудиты ведут себя плохо» . Национальное обозрение. Архивировано из оригинала 1 февраля 2003 года . Проверено 13 мая 2016 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]