Шана Мэдофф

Шана Мэдофф
Шана Мэдофф
Рожденный	Шана Дайан Мэдофф ; 8 декабря 1967 г. (56 лет) ; Квинс, Нью-Йорк , США
Другие имена	Шана Мэдофф Сколлер Суонсон
Образование	Мичиганский университет ; Юридическая школа Фордхэма
Род занятий	Сотрудник по соблюдению правил и адвокат, преподаватель йоги
Годы активности	1995–2008
Работодатель	Бернард Л. Мэдофф Инвестиционные ценные бумаги
Известный	Сотрудник по соблюдению требований/адвокат в фирме дяди Бернарда Мэдоффа , которая участвовала в крупнейшем финансовом мошенничестве в истории США.
Супруг	Эрик Суонсон
Дети	2
Родитель	Питер Мэдофф (отец)

Шана Дайан Мэдофф ( / ˈ m eɪ d ɔː f / MAY -doff ; ^{[ 2 ]} родилась 8 декабря 1967 года), иногда называемая Шана Мэдофф Сколлер Суонсон , — бывший американский адвокат, а сейчас преподаватель йоги. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}

Она дочь Питера Мэдоффа и племянница Берни Мэдоффа , который нанял ее специалистом по соблюдению нормативных требований и адвокатом в Bernard L. Madoff Investment Securities (BLMIS) с 1995 по 2008 год. ^{[ 5 ]} В декабре 2008 года было обнаружено, что BLMIS представляет собой схему Понци на сумму 65 миллиардов долларов и закрыта в рамках инвестиционного скандала Мэдоффа . ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]} Ее дядя Бернард Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения за эту схему, а ее отец, который был ее начальником в компании и ответственным за соблюдение требований, был приговорен к десяти годам тюремного заключения. ^{[ 9 ]}

В 2007 году ^{[ 10 ]} она вышла замуж за Эрика Суонсона , бывшего помощника директора Управления расследований и проверок соответствия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). ^{[ 11 ]} Впервые она и Суонсон встретились в апреле 2003 года, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам провела ненадлежащую проверку на предмет того, руководил ли Берни Мэдофф заказами клиентов, полностью упустив из виду многомиллиардную схему Понци, которую ее собственные кузены (сыновья Берни) раскрыли в декабре 2008 года. ^{[ 6 ]}^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}

Против нее никогда не было возбуждено никаких уголовных обвинений в связи с ее ролью в BLMIS. ^{[ 18 ]} В 2015 году Маршалы США по решению суда выставили на аукцион 420 лотов активов, принадлежащих Шане Мэдофф и ее отцу Питеру. ^{[ 19 ]}

Личная жизнь

Шана Дайан Мэдофф родилась в Квинсе, штат Нью-Йорк , в 1967 году и выросла в Вудбери на северном берегу Лонг-Айленда . ^{[ 20 ]} Она окончила Мичиганский университет в 1992 году и юридический факультет Фордхэма в 1995 году. ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}^{[ 21 ]}

В 1997 году она вышла замуж за Скотта Сколлера, менеджера магазина мужской одежды из Рослина, Нью-Йорк, и сменила имя на Шана Сколлер. ^{[ 22 ]}

В 2007 году ^{[ 10 ]} она вышла замуж за Эрика Суонсона , бывшего помощника директора Управления расследований и проверок соответствия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). ^{[ 11 ]}

Карьера

После окончания юридического факультета в 1995 году Шана Мэдофф начала работать в фирме своего дяди Bernard L. Madoff Investment Securities (BLMIS). ^{[ 7 ]}^{[ 23 ]} Она была сотрудником по правилам и соблюдению требований и штатным юрисконсультом. ^{[ 24 ]} в BLMIS, на важной должности старшего офицера, за которую она получила миллионы долларов. ^{[ 25 ]} Она отвечала за соблюдение BLMIS своих юридических и нормативных обязательств, подписывая документы, удостоверяющие SEC, что деловые записи BLMIS были правдивыми и точными. ^{[ 26 ]}^{[ 27 ]} В одном случае она подписала документы, удостоверяющие SEC, что инвестиционно-консультативный бизнес фирмы, в котором произошло мошенничество, имел 23 клиента и 17,1 миллиарда долларов под управлением, тогда как на самом деле у нее было 4900 клиентов с инвестициями в 68 миллиардов долларов. ^{[ 26 ]}

Шана Мэдофф также была специалистом по соблюдению нормативных требований и адвокатом в компании Cohmad Securities, совладельцем которой был ее дядя и которая помогла привлечь инвесторов в BLMIS. ^{[ 6 ]}^{[ 26 ]}^{[ 28 ]}

Шана Мэдофф также занимала видные должности в организациях инвестиционной отрасли. Она работала в исполнительном комитете отдела соблюдения требований и права Ассоциации индустрии ценных бумаг , которая в ноябре 2006 года объединилась с другой отраслевой организацией и стала SIFMA, лоббистским подразделением отрасли. ^{[ 6 ]}^{[ 20 ]}^{[ 29 ]} Затем она стала активным членом исполнительного комитета отдела соблюдения требований и права SIFMA, а ее отец входил в совет директоров SIFMA. ^{[ 20 ]}^{[ 30 ]}^{[ 31 ]} Она ушла с этой должности после ареста своего дяди. ^{[ 30 ]}

Скандал с Мэдоффом

После того, как схема Понци в инвестиционном скандале Мэдоффа стала достоянием общественности, представитель Шаны Мэдофф заявил, что она «не знала заранее о продолжающемся ужасающем мошенничестве». ^{[ 32 ]}

Она замужем за Эриком Суонсоном , адвокатом и бывшим помощником директора Управления расследований и экспертиз SEC, регулятора ценных бумаг, с которым она познакомилась в апреле 2003 года. ^{[ 6 ]}^{[ 20 ]}^{[ 33 ]} Она и Суонсон встретились во время проверки SEC на предмет того, руководил ли Берни Мэдофф схемой Понци, и они начали регулярную переписку; В течение 2003 года Суонсон направил Питеру Мэдоффу несколько запросов регулирующих органов. ^{[ 6 ]}^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}^{[ 34 ]}

В марте 2004 года юрист SEC Женевьевет Уокер-Лайтфут проводила проверку фирмы Мэдоффа и задала вопросы Суонсону (который был руководителем ее босса) о необычной торговле в одном из фондов Мэдоффа; ей сказали вместо этого сосредоточиться на несвязанном с этим вопросе. ^{[ 35 ]}^{[ 36 ]} Суонсон и начальник Уокер-Лайтфут попросили ее провести исследование, но не выполнили его. ^{[ 36 ]}

В феврале 2006 года помощник директора Джон Ни отправил Суонсону электронное письмо о том, что региональный офис SEC в Нью-Йорке расследует жалобу о том, что Бернард Мэдофф, возможно, руководит «крупнейшей схемой Понци за всю историю». ^{[ 12 ]} В апреле 2006 года Суонсон сообщил Джону Маккарти, заместителю директора Управления проверок и проверок соответствия SEC, о своих отношениях с Шаной Мэдофф, и Маккарти был очень расстроен. ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]} Когда позже в том же месяце Маккарти узнал, что отношения все еще продолжаются, и рассказал об этом Суонсону, Суонсон признался, и Маккарти снова был очень расстроен. ^{[ 13 ]} Суонсон покинул SEC 15 сентября 2006 года. ^{[ 6 ]}^{[ 37 ]}

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыла расследование в отношении Берни Мэдоффа в 2006 году. В 2009 году, после того, как разразился скандал, генеральный инспектор SEC Х. Дэвид Коц провел расследование и пришел к выводу, что нет никаких доказательств того, что романтические отношения Суонсона с Шаной Мэдофф повлияли на закрытие расследования SEC по делу Берни Мэдоффа. ее дядя. ^{[ 38 ]}^{[ 39 ]} Однако он пришел к выводу, что: «Общение Суонсона с Шаной в тот период, когда он занимался расследованием дела фирмы ее дяди и отца, создало видимость потенциального конфликта интересов». ^{[ 40 ]}

Суонсон покинул SEC 15 сентября 2006 года. ^{[ 6 ]}^{[ 37 ]} Суонсон и Шана Мэдофф обручились 8 декабря 2006 года. ^{[ 6 ]}^{[ 41 ]}

На свадьбе Шаны Мэдофф и Суонсона в сентябре 2007 года присутствовала Лори Ричардс, директор отдела расследований и экспертиз SEC, которая курировала Суонсона в SEC. ^{[ 6 ]}^{[ 33 ]}^{[ 42 ]}^{[ 43 ]} В 2008 году Бернард Мэдофф рассказал на круглом столе по бизнесу о своих «очень близких» отношениях с юристом SEC и усмехнулся: «Моя племянница даже вышла замуж за одного». ^{[ 44 ]}^{[ 45 ]} В апреле 2009 года Ричардс отказалась от участия в расследовании Мэдоффа. ^{[ 42 ]} Сейчас Суонсон является главным юрисконсультом BATS Trading , третьей по величине фондовой биржи США. ^{[ 46 ]}

Дядя Шаны Мэдофф Бернард признал себя виновным по предъявленным ему федеральным обвинениям после того, как инвестиционный скандал Мэдоффа стал достоянием общественности в марте 2009 года. Он был приговорен к 150 годам тюремного заключения. Ее отец, Питер, директор по соблюдению нормативных требований BLMIS, который был ее начальником в компании, в июле 2012 года признал себя виновным в фабрикации документов с целью уклонения от уплаты налогов и помощи BLMIS избежать проверки SEC. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. ^{[ 26 ]}^{[ 32 ]} В рамках сделки о конфискации имущества ее отца с Министерством юстиции были возвращены 2,3 миллиона долларов, полученные от продажи дома Шаны с пятью спальнями в Ист-Хэмптоне . ^{[ 26 ]}

В октябре 2009 года назначенный судом попечитель Ирвинг Пикард в гражданском иске обвинил ее в том, что она сыграла роль в подаче в январе 2008 года формы, которая увеличила размер активов, которыми на самом деле владела фирма Мэдоффа. ^{[ 47 ]} Пикард подал в суд на нее, ее отца и двух двоюродных братьев ( Марка Мэдоффа и Эндрю Мэдоффа ) за 198,7 миллиона долларов, незаконно присвоенных денег клиентов, когда они были руководителями BLMIS, утверждая, что, если бы они выполняли свою работу честно, схема, возможно, никогда бы не увенчалась успехом или продолжалось до тех пор, пока это продолжалось. ^{[ 27 ]} Пикард сказал:

Казалось бы, для нее невозможно выполнять свои обязанности по соблюдению требований из года в год, не задаваясь вопросом и не размышляя о том, является ли IA [инвестиционно-консультативный бизнес] BLMIS мошенничеством. Либо [она и ее отец] полностью не выполнили свои функции по надзору/соответствию, либо они знали о мошенничестве, но скрыли его. ^{[ 26 ]}

Она назвала заявление безосновательным и заявила, что ничего не знала об этой схеме. ^{[ 27 ]}

В 2012 году прокурор США Прит Бхарара заявил: «Мы еще не закончили привлекать к ответственности всех, кто несет ответственность за грандиозное мошенничество Бернарда Мэдоффа и эпическую боль его многочисленных жертв». ^{[ 26 ]} юридического факультета Колумбийского университета Профессор Джон Коффи , говоря о Шане и ее двоюродном брате Эндрю, сказал: «Прокуроры… сделали низко висящие плоды; теперь они достигают результатов среднего уровня… Помимо двух детей, я не знают, как далеко они захотят пойти». ^{[ 26 ]} Кофе сказал:

Прокуроры могут использовать те же обвинения, что и против ее отца, возможно, не требуя 10 лет лишения свободы, но я вижу, что они предоставят ей возможность признать себя виновным в совершении уголовного преступления на тех же основаниях. Она юрист; юристы не получают презумпцию невиновности. Они могли сказать, что вы знали, что это [заявление SEC] было ложным, даже если вы не знали, что это была схема Понци. ^{[ 26 ]}

Ссылки

^ [1] ^{[ мертвая ссылка ]}
^ «Руководство по произношению «Голоса Америки»» . Голос Америки . Архивировано из оригинала 18 июля 2011 года.
^ «СВАДЬБЫ — Шана Мэдофф и Скотт Сколлер» . Нью-Йорк Таймс . 7 декабря 1997 года . Проверено 26 июня 2016 г.
^ «Профиль учителя | Йога Альянс» . сайт Yogaalliance.org . Архивировано из оригинала 26 января 2016 года . Проверено 6 января 2016 г.
^ Кон, Скотт (10 декабря 2018 г.). «10 лет спустя вот что стало с ближайшим окружением Берни Мэдоффа» . CNBC . Проверено 1 февраля 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Расследование неспособности SEC раскрыть схему Понци Бернарда Мэдоффа . Издательство Диана. 2010. ISBN 9781437921861 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Джерри Оппенгеймер (2009). Мэдофф с деньгами . Джон Уайли и сыновья. ISBN 9780470572818 .
^ Jump up to: ^а ^б Питер Дж. Сандер (2009). Мэдофф: Коррупция, обман и создание самой печально известной в мире схемы Понци . Лайонс Пресс. ISBN 9781599218113 .
^ Латтман, Питер; Энрикес, Диана Б. (20 декабря 2012 г.). «Питер Мэдофф приговорен к 10 годам заключения за участие в мошенничестве» . Нью-Йорк Таймс: DealBook . Проверено 5 февраля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Экспонат 0385» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 6 февраля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Профиль , https://www.sec.gov/news/studies/2009/oig-509.pdf (стр. 392); по состоянию на 4 февраля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Управление расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (31 августа 2009 г.). «Расследование неспособности Комиссии по ценным бумагам и биржам раскрыть схему Понци Бернарда Мэдоффа (публичная версия); первоначальный контакт Б. Свонсона с Шаной Мэдофф для Управления расследований SEC. Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам с целью раскрытия схемы Понци Мэдоффа» . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Электронные письма раскрывают внутреннюю драму в SEC по поводу фирмы Мэддофа» . Лисий бизнес. 4 марта 2006 года . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Jump up to: ^а ^б Александр Дэвидсон (2010). Как на самом деле работают глобальные финансовые рынки: полное руководство по пониманию международных инвестиций и денежных потоков . Издательство Коган Пейдж. п. 118 . ISBN 9780749453930 .
^ Jump up to: ^а ^б Чарльз Гаспарино (15 декабря 2008 г.). «Жертвы Мэдоффа заявляют о конфликте интересов в SEC» . CNBC. Архивировано из оригинала 16 декабря 2013 года . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Уильямсон, Элизабет (22 декабря 2008 г.). «Расследованы связи Шаны Мэдофф с дядей» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Найджел Да Коста Льюис (2012). Основные правила управления рисками . ЦРК Пресс. ISBN 9781439816189 . Проверено 14 февраля 2013 г.
^ Райли, Джон. «Свидетель рассказывает о попытках Мэдоффа скрыть схему» . Новостной день . Проверено 6 февраля 2016 г.
^ «Маршалы США проводят аукцион по активам Питера и Шаны Мэдофф» . Американские Маршаллы . Министерство юстиции США. Архивировано из оригинала 21 июня 2015 года.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Уильямсон, Элизабет (22 декабря 2008 г.). «Расследованы связи Шаны Мэдофф с дядей» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Профиль Шаны Мэдофф , e-yearbook.com; по состоянию на 4 февраля 2016 г.
^ «СВАДЬБЫ; Шана Мэдофф и Скотт Сколлер» . Нью-Йорк Таймс . 7 декабря 1997 года . Проверено 6 февраля 2016 г.
^ Эрин Арведлунд (2009). Слишком хорошо, чтобы быть правдой: Взлет и падение Берни Мэдоффа . Пингвин. ISBN 9781101137789 .
^ «Доверительный управляющий Мэдоффа подает в суд на брата Мэдоффа, его сыновей и племянницу, требуя вернуть инвесторам почти 200 миллионов долларов» . Муз-Джо Таймс Вестник . Архивировано из оригинала 22 февраля 2016 года . Проверено 7 февраля 2016 г.
^ «Сага о Мэдоффе еще далека от завершения» , Fortune.com, 2 июля 2012 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Аллан Доддс Фрэнк (2 июля 2012 г.). «Сага о Мэдоффе еще далека от завершения» . Удача . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Грант МакКул, Джеральд Э. МакКормик, Кэрол Бишоприк (3 октября 2009 г.). «Попечитель подает в суд на Мэдоффса, который помогал управлять фирмой» . Рейтер . Проверено 14 февраля 2013 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ О.К. Феррелл, Джон Фредрич, Линда Феррелл, Феррелл (2012). Деловая этика: принятие этических решений и примеры . Cengage Обучение. ISBN 9781111825164 . {{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ Джерри Оппенгеймер (2009). Мэдофф с деньгами . Джон Уайли и сыновья. ISBN 9780470504987 .
^ Jump up to: ^а ^б Раймонд Бересфорд Гамильтон (2009). Дорога к экономическому кризису Америки . ISBN 9781438978048 .
^ «Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги против Бернарда Л. Мэдоффа Investment Securities LLC» (PDF) . Madofftrustee.com . Проверено 26 июня 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Барлин, Сюзанна (23 декабря 2008 г.). «Дело Мэдоффа вызывает вопросы о соблюдении требований» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Jump up to: ^а ^б Найджел Да Коста Льюис (2012). Основные правила управления рисками . ЦРК Пресс. ISBN 9781439816189 .
^ Дебора Харт Стробер; Джеральд Стробер; Джеральд С. Стробер (2009). Катастрофа: история Бернарда Л. Мэдоффа, человека, который обманул мир . Phoenix Books, Inc. ISBN 9781597776400 .
^ Закари А. Гольдфарб (2 июля 2009 г.). «Следователь SEC выразил обеспокоенность по поводу Мэдоффа много лет назад, и его попросили поискать в другом месте» . Вашингтон Пост . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Jump up to: ^а ^б Пресслер, Джессика (2 июля 2009 г.). «Юрист SEC поднял вопросы о Мэдоффе еще в 2004 году» . Журнал Нью-Йорк . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Jump up to: ^а ^б Сэндлер, Линда (22 декабря 2008 г.). «Facebook удалил веб-страницу Мэдоффа после насмешек и приветствий» . Блумберг . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Дэнни Шехтер (2010). Преступление нашего времени: почему Уолл-стрит не слишком велика, чтобы ее можно было посадить в тюрьму . Красное Колесо Вайзера. п. 46 . ISBN 9781934708552 .
↑ Дэвид Стаут, «Подробности отчета о том, как сеть Мэдоффа поймала в ловушку SEC» , nytimes.com, 2 сентября 2009 г.
^ Эл Льюис (12 сентября 2009 г.). «Настоящая любовь никогда не может регулироваться» . Денвер Пост . Проверено 19 февраля 2013 г.
↑ Стивен Лабатон, «Маловероятный игрок, втянутый в водоворот Мэдоффа» , nytimes.com, 18 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б Лаура Стриклер (6 апреля 2009 г.). «Сотрудник отдела соблюдения требований SEC отказался от дела Мэдоффа» . Новости CBS . Проверено 19 февраля 2013 г.
^ Клиффорд Дж. Александр; Артур К. Делиберт; Кэтрин С. Бардсли (1994). Руководство по соблюдению требований финансового менеджера . Издательская группа Томпсона.
^ Брайан Росс и Джозеф Ри (16 декабря 2008 г.). «Чиновник SEC женился на семье Мэдофф» . Новости АВС . Проверено 26 февраля 2013 г.
^ Джерри Оппенгеймер (2009). Мэдофф с деньгами . Джон Уайли и сыновья. ISBN 9780470504987 .
^ Давид Серчук (20 декабря 2008 г.). «С любовью, Мэдофф и SEC» . Форбс . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Жилищное и финансовое мошенничество в Америке - Родни Стич - Google Книги

[1] [1] ^{[ мертвая ссылка ]}

[2] «Руководство по произношению «Голоса Америки»» . Голос Америки . Архивировано из оригинала 18 июля 2011 года.

[3] «СВАДЬБЫ — Шана Мэдофф и Скотт Сколлер» . Нью-Йорк Таймс . 7 декабря 1997 года . Проверено 26 июня 2016 г.

[4] «Профиль учителя | Йога Альянс» . сайт Yogaalliance.org . Архивировано из оригинала 26 января 2016 года . Проверено 6 января 2016 г.

[5] Кон, Скотт (10 декабря 2018 г.). «10 лет спустя вот что стало с ближайшим окружением Берни Мэдоффа» . CNBC . Проверено 1 февраля 2024 г.

[google1-6] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Расследование неспособности SEC раскрыть схему Понци Бернарда Мэдоффа . Издательство Диана. 2010. ISBN 9781437921861 .

[google2-7] Jump up to: ^а ^б ^с Джерри Оппенгеймер (2009). Мэдофф с деньгами . Джон Уайли и сыновья. ISBN 9780470572818 .

[google3-8] Jump up to: ^а ^б Питер Дж. Сандер (2009). Мэдофф: Коррупция, обман и создание самой печально известной в мире схемы Понци . Лайонс Пресс. ISBN 9781599218113 .

[NYTimes-Madoff-sentences-9] Латтман, Питер; Энрикес, Диана Б. (20 декабря 2012 г.). «Питер Мэдофф приговорен к 10 годам заключения за участие в мошенничестве» . Нью-Йорк Таймс: DealBook . Проверено 5 февраля 2016 г.

[SEC-Vanity-Fair-article-exhibit-10] Jump up to: ^а ^б «Экспонат 0385» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 6 февраля 2016 г.

[Profile-11] Jump up to: ^а ^б Профиль , https://www.sec.gov/news/studies/2009/oig-509.pdf (стр. 392); по состоянию на 4 февраля 2016 г.

[scribd1-12] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Управление расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (31 августа 2009 г.). «Расследование неспособности Комиссии по ценным бумагам и биржам раскрыть схему Понци Бернарда Мэдоффа (публичная версия); первоначальный контакт Б. Свонсона с Шаной Мэдофф для Управления расследований SEC. Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам с целью раскрытия схемы Понци Мэдоффа» . Проверено 15 февраля 2013 г.

[foxbusiness1-13] Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Электронные письма раскрывают внутреннюю драму в SEC по поводу фирмы Мэддофа» . Лисий бизнес. 4 марта 2006 года . Проверено 15 февраля 2013 г.

[Alexander_Davidson_2010-14] Jump up to: ^а ^б Александр Дэвидсон (2010). Как на самом деле работают глобальные финансовые рынки: полное руководство по пониманию международных инвестиций и денежных потоков . Издательство Коган Пейдж. п. 118 . ISBN 9780749453930 .

[Charles_Gasparino-15] Jump up to: ^а ^б Чарльз Гаспарино (15 декабря 2008 г.). «Жертвы Мэдоффа заявляют о конфликте интересов в SEC» . CNBC. Архивировано из оригинала 16 декабря 2013 года . Проверено 15 февраля 2013 г.

[Meetup-16] Уильямсон, Элизабет (22 декабря 2008 г.). «Расследованы связи Шаны Мэдофф с дядей» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 15 февраля 2013 г.

[google55-17] Найджел Да Коста Льюис (2012). Основные правила управления рисками . ЦРК Пресс. ISBN 9781439816189 . Проверено 14 февраля 2013 г.

[18] Райли, Джон. «Свидетель рассказывает о попытках Мэдоффа скрыть схему» . Новостной день . Проверено 6 февраля 2016 г.

[Marshalls-announce-auction-19] «Маршалы США проводят аукцион по активам Питера и Шаны Мэдофф» . Американские Маршаллы . Министерство юстиции США. Архивировано из оригинала 21 июня 2015 года.

[autogenerated1-20] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Уильямсон, Элизабет (22 декабря 2008 г.). «Расследованы связи Шаны Мэдофф с дядей» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 15 февраля 2013 г.

[21] Профиль Шаны Мэдофф , e-yearbook.com; по состоянию на 4 февраля 2016 г.

[22] «СВАДЬБЫ; Шана Мэдофф и Скотт Сколлер» . Нью-Йорк Таймс . 7 декабря 1997 года . Проверено 6 февраля 2016 г.

[23] Эрин Арведлунд (2009). Слишком хорошо, чтобы быть правдой: Взлет и падение Берни Мэдоффа . Пингвин. ISBN 9781101137789 .

[24] «Доверительный управляющий Мэдоффа подает в суд на брата Мэдоффа, его сыновей и племянницу, требуя вернуть инвесторам почти 200 миллионов долларов» . Муз-Джо Таймс Вестник . Архивировано из оригинала 22 февраля 2016 года . Проверено 7 февраля 2016 г.

[25] «Сага о Мэдоффе еще далека от завершения» , Fortune.com, 2 июля 2012 г.

[autogenerated2-26] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Аллан Доддс Фрэнк (2 июля 2012 г.). «Сага о Мэдоффе еще далека от завершения» . Удача . Проверено 15 февраля 2013 г.

[reuters1-27] Jump up to: ^а ^б ^с Грант МакКул, Джеральд Э. МакКормик, Кэрол Бишоприк (3 октября 2009 г.). «Попечитель подает в суд на Мэдоффса, который помогал управлять фирмой» . Рейтер . Проверено 14 февраля 2013 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[28] О.К. Феррелл, Джон Фредрич, Линда Феррелл, Феррелл (2012). Деловая этика: принятие этических решений и примеры . Cengage Обучение. ISBN 9781111825164 . {{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[29] Джерри Оппенгеймер (2009). Мэдофф с деньгами . Джон Уайли и сыновья. ISBN 9780470504987 .

[google4-30] Jump up to: ^а ^б Раймонд Бересфорд Гамильтон (2009). Дорога к экономическому кризису Америки . ISBN 9781438978048 .

[31] «Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги против Бернарда Л. Мэдоффа Investment Securities LLC» (PDF) . Madofftrustee.com . Проверено 26 июня 2016 г.

[autogenerated3-32] Jump up to: ^а ^б Барлин, Сюзанна (23 декабря 2008 г.). «Дело Мэдоффа вызывает вопросы о соблюдении требований» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 15 февраля 2013 г.

[google5-33] Jump up to: ^а ^б Найджел Да Коста Льюис (2012). Основные правила управления рисками . ЦРК Пресс. ISBN 9781439816189 .

[34] Дебора Харт Стробер; Джеральд Стробер; Джеральд С. Стробер (2009). Катастрофа: история Бернарда Л. Мэдоффа, человека, который обманул мир . Phoenix Books, Inc. ISBN 9781597776400 .

[35] Закари А. Гольдфарб (2 июля 2009 г.). «Следователь SEC выразил обеспокоенность по поводу Мэдоффа много лет назад, и его попросили поискать в другом месте» . Вашингтон Пост . Проверено 15 февраля 2013 г.

[nymag1-36] Jump up to: ^а ^б Пресслер, Джессика (2 июля 2009 г.). «Юрист SEC поднял вопросы о Мэдоффе еще в 2004 году» . Журнал Нью-Йорк . Проверено 15 февраля 2013 г.

[Sandler-37] Jump up to: ^а ^б Сэндлер, Линда (22 декабря 2008 г.). «Facebook удалил веб-страницу Мэдоффа после насмешек и приветствий» . Блумберг . Проверено 15 февраля 2013 г.

[38] Дэнни Шехтер (2010). Преступление нашего времени: почему Уолл-стрит не слишком велика, чтобы ее можно было посадить в тюрьму . Красное Колесо Вайзера. п. 46 . ISBN 9781934708552 .

[39] Дэвид Стаут, «Подробности отчета о том, как сеть Мэдоффа поймала в ловушку SEC» , nytimes.com, 2 сентября 2009 г.

[denverpost1-40] Эл Льюис (12 сентября 2009 г.). «Настоящая любовь никогда не может регулироваться» . Денвер Пост . Проверено 19 февраля 2013 г.

[41] Стивен Лабатон, «Маловероятный игрок, втянутый в водоворот Мэдоффа» , nytimes.com, 18 декабря 2008 г.

[cbsnews1-42] Jump up to: ^а ^б Лаура Стриклер (6 апреля 2009 г.). «Сотрудник отдела соблюдения требований SEC отказался от дела Мэдоффа» . Новости CBS . Проверено 19 февраля 2013 г.

[43] Клиффорд Дж. Александр; Артур К. Делиберт; Кэтрин С. Бардсли (1994). Руководство по соблюдению требований финансового менеджера . Издательская группа Томпсона.

[44] Брайан Росс и Джозеф Ри (16 декабря 2008 г.). «Чиновник SEC женился на семье Мэдофф» . Новости АВС . Проверено 26 февраля 2013 г.

[45] Джерри Оппенгеймер (2009). Мэдофф с деньгами . Джон Уайли и сыновья. ISBN 9780470504987 .

[46] Давид Серчук (20 декабря 2008 г.). «С любовью, Мэдофф и SEC» . Форбс . Проверено 15 февраля 2013 г.

[47] Жилищное и финансовое мошенничество в Америке - Родни Стич - Google Книги

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

v т и Инвестиционный скандал Мэдоффа
Участники	Берни Мэдофф Стэнли Чейс Фрэнк ДиПаскали Дэвид Дж. Фрилинг Джеффри Пикауэр Инвесторы
Семья Мэдофф	Рут Мэдофф Эндрю Мэдофф Марк Мэдофф Эрик Суонсон
Ответ	Возврат средств ( Ирвинг Пикард ) Соединенные Штаты против Джерома О'Хары и Джорджа Переса
СМИ	В погоне за Мэдоффом Воображая Мэдоффа Мы верим в Бога (фильм) Мэдофф (мини-сериал) Мэдофф: Монстр с Уолл-стрит Никто не хотел слушать ( Гарри Маркополос ) Волшебник лжи (фильм)