Мартин Франкель

Мартин Р. Франкель
Мартин Р. Франкель
Рожденный	1954 (69–70 лет)
Национальность	Американский
Другие имена	Джеймс Спенсер ; Дэвид Росс ; Майк Кинг
Занятие	Финансовый менеджер
Уголовный статус	Бюро тюрем США № 14142-014: Форт-Дикс FCI; Дата выхода: 27.10.2016 [ нужно обновить ]
Родители)	Леон и Тилли Франкель
Приговор(а)	Признание вины , Федеральный суд США, 2002 г.: заговор , рэкет , мошенничество с ценными бумагами , мошенничество с использованием электронных средств ; также в Теннесси, сговор по связанным обвинениям и мошенничество с использованием электронных средств связи.
Уголовное наказание	16 лет 8 месяцев (федеральный); 16 лет (Теннесси)
Партнер(ы)	Соня Шульте (1986–1999)

Мартин Р. «Марти» Франкель (1954 г.р.) ^{[ 2 ]} — американский финансовый преступник , совершивший в конце 20 века серию инвестиционных махинаций , в результате которых убытки составили сотни миллионов долларов. Его поймали в 1999 году и в 2004 году приговорили к 200 месяцам тюремного заключения на основании доказанных убытков страховых компаний, которые он купил, а затем разграбил их актуарные резервы на сумму более 200 миллионов долларов ; приговор был подтвержден в 2006 году. ^{[ 1 ]}

Личная жизнь

Марти Франкель родился в семье Леона и Тилли Франкель в 1954 году; он был четвертым ребенком Леона и вторым ребенком Тилли, и его воспитывали как еврея. Он учился в Университете Толедо, но так и не окончил его. ^{[ 2 ]}^{[ 6 ]}

Карьера

Франкель использовал астрологию для принятия финансовых торговых решений. Кроме того, он обычно не мог заставить себя совершать сделки, что создавало ему проблемы с брокерскими фирмами, в которых он работал. После увольнения со стороны своего босса Джона Шульте в 1986 году жена и брокерский партнер Шульте Соня расторгла брак, чтобы присоединиться к Франкелю в качестве его партнера по бизнесу и жизни. ^{[ 7 ]} Франкель основал Winthrop Capital под вымышленным именем Джеймса Спенсера . Вместе с Дугласом Максвеллом он также основал Фонд Франкеля , но по-прежнему не хотел покупать или удерживать выбранные им инвестиции. ^{[ 2 ]}^{[ 7 ]}

Франкель переехал во Флориду в 1987 году и привлек инвесторов из Палм-Бич , но Фонд Франкеля терял деньги на торгах, а Франкель использовал счета акционеров для оплаты расходов, включая аренду, услуги по котировкам акций и деньги на личные расходы для себя, своей сестры, и его мать. ^{[ 2 ]} К середине 1988 года он также совершал рейды на счета некоторых инвесторов, чтобы обналичить других обеспокоенных инвесторов, которые выводили свои деньги. ^{[ 2 ]}^{[ 7 ]} Он перевел оставшиеся средства на свой личный счет и сообщил оставшемуся инвестору, что фонд рухнул из-за плохих сделок Максвелла и растраты. Франкель передал средства адвокату, но затем средства были переданы Комиссии по ценным бумагам и биржам . ^{[ 2 ]}

Франкель вернулся в Толедо и основал новую фирму Creative Partners , в то время как SEC проводила в отношении него расследование, используя имя Rothschild International Investments и счет в швейцарском банке, чтобы отделить Creative Partners от его собственного имени и продолжающегося расследования. К этому времени развелась жена его бывшего начальника Соня Шульте. Соня Шульте открыла брокерскую компанию, прямо конкурирующую с брокерской фирмой своего мужа, и направила своих клиентов в Creative Partners; Тем временем Франкель основал другую компанию, Donar Corporation , которая оплатила новый дом Сони Шульте, а также выплатила адвокатам Сони по разводу и опеке более 300 000 долларов со счета в швейцарском банке. ^{[ 2 ]}

Заплатив штраф и согласившись на запрет Комиссии по ценным бумагам и биржам в 1992 году, Франкель использовал несколько псевдонимов, включая Дэвида Росса . ^{[ 5 ]}

В попытке использовать Римско-католическую церковь , чтобы предотвратить вопросы легитимности, ^{[ 7 ]} Франкель основал Фонд Святого Франциска Ассизского на Британских Виргинских островах с номинальной миссией инвестирования в страховые компании для финансирования больниц. ^{[ 5 ]} Среди людей, которых просили присоединиться к совету Фонда, был бывший CBS Evening News ведущий Уолтер Кронкайт ; когда он отказался присоединиться, его имя все равно использовалось. ^{[ 5 ]} Чиновник Римской курии монсеньор Эмилио Коладжованни согласился подписать письмо , в котором ложно утверждалось, что Фонд получил финансирование от Ватикана . ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

Арест и осуждение

Франкель бежал из США в мае 1999 года. ^{[ 9 ]} Он полетел на частном самолете в Рим , а затем в Гамбург, Германия . ^{[ 7 ]} где он был арестован 4 сентября. ^{[ 2 ]} Впервые его судили и приговорили к трем годам тюремного заключения в Германии за подделку паспортов. Затем в 2001 году его экстрадировали в США. ^{[ 2 ]}

Монсеньор Коладжованни был арестован в Кливленде, штат Огайо , 30 августа 2001 года. ^{[ 8 ]}

В мае 2002 года Франкель признал себя виновным по 24 федеральным пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами , мошенничестве с использованием электронных средств и связанном с ними рэкете и заговоре . ^{[ 2 ]} Пятнадцать соратников Франкеля, включая Коладжованни, также признали себя виновными в связанных преступлениях; ^{[ 7 ]} Соня Шульте признала себя виновной в отмывании денег и рэкете. ^{[ 10 ]} К моменту первого приговора Франкелю в декабре 2004 года шестнадцать его сообщников были осуждены. ^{[ 9 ]} Франкель сказал судье, что большая часть его действий заключалась в том, чтобы заработать достаточно денег, чтобы обеспечить Соню Шульте (к тому времени Соню Хоу) и двоих ее детей; после этого судья спросил: «Итак, вы украли 209 миллионов долларов, чтобы позаботиться о детях?» Затем Франкель объяснил, что он не может положить конец этой схеме без того, чтобы она не развалилась, и попросил судью принять во внимание, что сдерживание не должно быть фактором при вынесении приговора, потому что «если кто-то психически болен, вы не должны наказывать его, потому что это не принесет вреда». остановить других психически больных людей от этого». ^{[ 9 ]} Франкель был приговорен к 200 месяцам (16 лет 8 месяцев) тюремного заключения в федеральной тюрьме; Суд штата Теннесси также приговорил Франкеля к 16 годам лишения свободы, причем этот срок был разрешен одновременно при условии, что он поможет чиновникам вернуть утраченные активы, украденные у его страховых компаний в Теннесси. ^{[ 2 ]}

По данным Бюро поиска заключенных, Франкель (номер заключенного 14142-014) был освобожден 27 октября 2016 года, отсидев примерно 12 лет из своего 17-летнего срока. ^{[ 11 ]} Первоначально Франкель был освобожден из тюрьмы в приют в Массачусетсе в 2015 году. ^{[ 12 ]} но был возвращен в тюрьму еще на 6 месяцев за нарушение правил содержания в приюте. Затем его отпустили в приют в Хартфорде, штат Коннектикут, только для того, чтобы ему снова было приказано отсидеть еще 6 месяцев за нарушения в этом приюте. Затем его отпустили в центр возвращения в Бруклин.

Несколько штатов передали страховые компании Франкеля в конкурсное управление, когда выяснилось, что основными активами компаний были инвестиции в собственную подставную компанию Франкеля; Среди пострадавших штатов были Арканзас, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Теннесси и Вирджиния. ^{[ 5 ]}

В популярной культуре

В 2008 году эпизод « Дело Мартина Франкеля » телесериала « Американская жадность » освещал мошенническое поведение Франкеля. ^{[ 7 ]} Также коррупционные преступления 1 сезон 34 серия

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с «17-летний приговор подтвержден для инвестора, который ограбил страховщиков» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк. Ассошиэйтед Пресс . 24 марта 2006 года . Проверено 21 июня 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот Прессман, Стив (2008). «10: Мартин Франкель». У Сержа Матулича; Дэвид М. Карри (ред.). Справочник по мошенничеству, мошенничеству и мошенничеству . ЦРК Пресс. стр. 101–110. дои : 10.1201/9781420072860.ch10 . ISBN 978-1-4200-7286-0 .
^ «FCI Форт Дикс» .
^ «Локатор заключенных» .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Фарн, Кендра (22 июня 1999 г.). «Закон об исчезновении миллиарда долларов?» . WCBS-ТВ . CBSNews.com . Архивировано из оригинала 18 января 2013 г. Проверено 16 ноября 2010 г.
^ Кан, Джозеф (25 июня 1999 г.). «ПУТЬ БЕЛЕЦА: Специальный репортаж; Призрачная страховая империя приносит загадки (и убыток в 335 миллионов долларов)» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 16 сентября 2017 года. Хотя он был воспитан евреем и выражал горячо произраильские политические взгляды друзьям, г-н Франкель агрессивно обхаживал католическую церковь и религиозную иерархию Ватикана, начиная с прошлого лета.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час «Дело Мартина Франкеля» . Американская жадность . Сезон 3. Эпизод 14. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси. 2 августа 2009 г. CNBC . Проверено 16 ноября 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б Донован, Гилл (14 сентября 2010 г.). "Ватикан отрицает причастность к арестованному в США священнику Эмилио Коладжованни" . Национальный католический репортер . Канзас-Сити, штат Миссури: Национальная издательская компания католического репортера . Проверено 16 ноября 2010 г. ^{[ мертвая ссылка ]}
^ Jump up to: ^а ^б ^с Коуэн, Элисон Ли (11 декабря 2004 г.). «Бывший беглец получил 17 лет за грабеж страховщиков» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 30 января 2013 года . Проверено 16 ноября 2010 г.
^ Поллок, Эллен Джоан (28 октября 2002 г.). «Давняя подруга Франкеля признает себя виновной в пособничестве мошенничеству» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 24 мая 2022 г.
^ «Локатор заключенных» . www.bop.gov .
^ «Гринвичский мошенник Франкель фигурирует в Панамских документах» . 11 мая 2016 г.

Внешние ссылки

[nyt-affirmed-1] Jump up to: ^а ^б ^с «17-летний приговор подтвержден для инвестора, который ограбил страховщиков» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк. Ассошиэйтед Пресс . 24 марта 2006 года . Проверено 21 июня 2020 г.

[pressman-2] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л ^м ^н ^тот Прессман, Стив (2008). «10: Мартин Франкель». У Сержа Матулича; Дэвид М. Карри (ред.). Справочник по мошенничеству, мошенничеству и мошенничеству . ЦРК Пресс. стр. 101–110. дои : 10.1201/9781420072860.ch10 . ISBN 978-1-4200-7286-0 .

[3] «FCI Форт Дикс» .

[4] «Локатор заключенных» .

[cbsnews-vanishing-5] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Фарн, Кендра (22 июня 1999 г.). «Закон об исчезновении миллиарда долларов?» . WCBS-ТВ . CBSNews.com . Архивировано из оригинала 18 января 2013 г. Проверено 16 ноября 2010 г.

[6] Кан, Джозеф (25 июня 1999 г.). «ПУТЬ БЕЛЕЦА: Специальный репортаж; Призрачная страховая империя приносит загадки (и убыток в 335 миллионов долларов)» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 16 сентября 2017 года. Хотя он был воспитан евреем и выражал горячо произраильские политические взгляды друзьям, г-н Франкель агрессивно обхаживал католическую церковь и религиозную иерархию Ватикана, начиная с прошлого лета.

[cnbc-ag-tv-7] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час «Дело Мартина Франкеля» . Американская жадность . Сезон 3. Эпизод 14. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси. 2 августа 2009 г. CNBC . Проверено 16 ноября 2010 г.

[ncr-complicity-8] Jump up to: ^а ^б Донован, Гилл (14 сентября 2010 г.). "Ватикан отрицает причастность к арестованному в США священнику Эмилио Коладжованни" . Национальный католический репортер . Канзас-Сити, штат Миссури: Национальная издательская компания католического репортера . Проверено 16 ноября 2010 г. ^{[ мертвая ссылка ]}

[nyt-looting-9] Jump up to: ^а ^б ^с Коуэн, Элисон Ли (11 декабря 2004 г.). «Бывший беглец получил 17 лет за грабеж страховщиков» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 30 января 2013 года . Проверено 16 ноября 2010 г.

[10] Поллок, Эллен Джоан (28 октября 2002 г.). «Давняя подруга Франкеля признает себя виновной в пособничестве мошенничеству» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 24 мая 2022 г.

[11] «Локатор заключенных» . www.bop.gov .

[12] «Гринвичский мошенник Франкель фигурирует в Панамских документах» . 11 мая 2016 г.

[ 2 ]

[ 5 ]

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 4 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	ВИАФ
Национальный	Израиль Соединенные Штаты