Банк Чили
 | Эта статья содержит контент, написанный как реклама . ( Ноябрь 2018 г. ) |
 | |
| Тип компании | Публичная компания с ограниченной ответственностью |
|---|---|
| БКС : ЧИЛИ Нью-Йоркская фондовая биржа : BCH БМАД : XBCH | |
| Промышленность | Банковское дело |
| Основан | Октябрь 1893 г. |
| Штаб-квартира | Сантьяго, Чили |
Ключевые люди |
|
| Доход |  долларов США 3,8 миллиарда (2017 г.) |
| долларов США 888,4 млн (2017 г.)
| |
| Всего активов | долларов США 55,0 млрд (2018 г.) |
| Владелец | Киньенко (29%) Ситигруп (29%) |
Количество сотрудников | 14,581 |
| Дочерние компании | SM-Чили |
| Веб-сайт | банкочил |
Banco de Чили (английский: Банк Чили ) — чилийский банк и компания, предоставляющая финансовые услуги , со штаб-квартирой в городе Сантьяго-де-Чили . Это коммерческий банк, предоставляющий клиентам широкий спектр финансовых услуг. По состоянию на 31 декабря 2012 года Banco de Чили имеет национальную сеть из 434 отделений, 1915 банкоматов и других электронных каналов распределения. [ 1 ]
С 2008 года его совместно контролируют чилийский конгломерат Quiñenco group и американский банк Citigroup .
Операции организованы вокруг шести основных коммерческих подразделений: крупные корпорации, малый и средний бизнес, частные клиенты, потребительское финансирование, международное банковское дело и рынки капитала. Кроме того, дочерние компании предлагают , среди прочего, секьюритизацию , брокерские услуги по ценным бумагам, взаимные инвестиции и финансовые операции, страхование и факторинг. имеет филиал в Нью-Йорке За пределами Чили банк уже более 20 лет , а также филиалы в Майами , Сан-Паулу , Буэнос-Айресе , Мехико и Гонконге, предоставляющие международные услуги.
История
[ редактировать ]Основан 28 октября 1893 года в результате слияния Банка Вальпараисо (1855 г.), Национального банка Чили (1865 г.) и Аграрного банка (1869 г.). Banco de Чили традиционно лидирует на финансовом рынке Чили как один из крупнейших банков по обороту и депозитам. [ нужна ссылка ]
В 2001 году чилийский конгломерат Quiñenco group купил 59,3% акций компании через дочернюю компанию LQIF и взял под свой контроль банк. [ нужна ссылка ]
В 2008 году Citigroup договорилась с Киньенко о приобретении 32,96% акций LQIF и объединила операции Citigroup Чили с Banco de Чили. [ нужна ссылка ]
В апреле 2010 года Citigroup реализовала два своих опциона и увеличила свою долю в LQIF до 50%. [ нужна ссылка ]
9 декабря 2004 года Banco de Чили стал первым чилийским финансовым учреждением, работающим на азиатских рынках, после заключения соглашения о сотрудничестве со Standard Chartered Bank. [ нужна ссылка ]
Споры
[ редактировать ]отмывание денег в США
[ редактировать ]В 2005 году Управление денежного контролера США (OCC) отстранило генерального директора Banco de Чили (Нью-Йорк) от банковской сферы США и наложило на него гражданский штраф в размере 200 000 долларов США за участие в небезопасной банковской практике, связанной с к его причастности к счетам, принадлежащим или контролируемым видным политически значимым лицом и его соратниками. Кроме того, Банко де Чили-Нью-Йорк и Банко де Чили-Майами не смогли своевременно отреагировать на широко разрекламированные сообщения о предполагаемой преступной деятельности этого известного чилийского политически значимого лица (ПДЛ) и не смогли собрать и проанализировать информацию с соответствующих счетов в для того, чтобы оценить возможность подозрительной деятельности. OCC объявило о прекращении и воздержании в отношении Banco de Чили за нарушение Закона о банковской тайне . Сеть США по борьбе с финансовыми преступлениями также наложила штраф в размере 3 миллионов долларов на Банк Чили за невыявление, мониторинг и сообщение о подозрительной деятельности, связанной с чилийским политически влиятельным лицом, его семьей и партнерами, ведущими бизнес в его филиалах в Нью-Йорке и Майами. Было подтверждено, что высокопоставленный чилийский политический деятель Аугусто Пиночет , бывший диктатор страны в отставке, пришедший к власти в результате военного переворота. [ 2 ]
Средства Пиночета
[ редактировать ]В 2009 году Banco de Чили был одним из четырех банков, которым правительство Чили предъявило иск за то, что он по неосторожности или намеренно помогал бывшему диктатору Аугусто Пиночету скрыть украденные средства на сумму 26 миллионов долларов. Другими банками были PNC Financial Services Group Inc. , Banco Santander , Espirito Santo Bank. «Правительство Чили, возможно, решило преследовать четыре банка именно потому, что документально подтвержденные доказательства халатности или умышленной слепоты были более убедительными», — сказал Майкл Диас, управляющий партнер юридической фирмы Díaz Reus & Targ LLP в Майами, добавив, что другие учреждения могут находиться «на периферии ответственности». [ 3 ]
Подразделения
[ редактировать ]Подразделениями группы Банка Чили являются:
- Биржевые брокеры BanChile
- Банко КредиЧили
- Банко Эдвардс - Citi
- БанкЧили Страхование
См. также
[ редактировать ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Ежегодная отчетность SEC за 2012 год (PDF)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 октября 2013 г. Проверено 30 июля 2013 г.
- ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 28 апреля 2011 г. Проверено 27 января 2011 г.
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 26 мая 2011 г. Проверено 9 февраля 2011 г.
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
Внешние ссылки
[ редактировать ]
СМИ, связанные с Банком Чили, на Викискладе? - Официальный сайт
- Факторинг. Архивировано 18 февраля 2010 г. в Wayback Machine.
- Банко Эдвардс | Сити
- Банко КредиЧили
