Чиа Тек Ленг

В китайском фамилия имени Чиа . этом

Чиа Тек Ленг
Полицейский снимок Чиа Тек Ленг в 2003 году.
Рожденный	11 октября 1959 г. Сингапур
Занятия	Финансовый контролер в Swire Pacific Offshore (бывший; ок. 1994–1999 ) Финансовый менеджер Asia Pacific Breweries (бывший; 1999–2003 гг.)
Уголовный статус	В заключении со 2 сентября 2003 г.
Уголовное обвинение	14 обвинений в подделке документов (шесть осуждены) 18 обвинений в мошенничестве с четырьмя иностранными банками на сумму около 117 миллионов долларов (восемь осуждены) Четыре обвинения в преступном злоупотреблении доверием на сумму 53 миллиона долларов Два обвинения в отмывании денег Восемь обвинений в соучастии в подделке паспортов
Штраф	В общей сложности 42 года тюремного заключения, включая семь последовательных тюремных сроков по шесть лет.

Чиа Тек Ленг (谢德龙 Се Делонг; родился 11 октября 1959 года) — осужденный преступник в качестве «белых воротничков» из Сингапура , известный своим четырехлетним коммерческим мошенничеством, включавшим выманивание 117 миллионов долларов из четырех крупных иностранных банков для удовлетворения своей игровой зависимости. во время работы финансовым менеджером в Asia Pacific Breweries (APB). Преступление Чиа было известно как худшее коммерческое преступление в Сингапуре, совершенное в городе-государстве, превзойдя преступление Тео Ченг Киата , который присвоил 35 миллионов долларов у авиакомпании Singapore Airlines в течение 13 лет, пока он работал там, прежде чем его поймали и приговорили к 24 годам тюремного заключения в 2000.

Чиа Тек Ленг был арестован 2 сентября 2003 года, когда Департамент по коммерции (CAD) каким-то образом узнал о его мошеннической деятельности, и поэтому ему грозило возможное пожизненное заключение, поскольку против него было выдвинуто 46 уголовных обвинений, связанных с мошенничеством. Хотя Чиа сумел избежать максимального срока пожизненного заключения после того, как в ходе короткого судебного разбирательства он признал себя виновным по 14 предъявленным обвинениям, он, тем не менее, был приговорен к длительному 42-летнему сроку тюремного заключения за свое преступление, что, как сообщается, стало самым длительным сроком тюремного заключения, когда-либо встречавшимся. вынесен судами Сингапура за коммерческое преступление.

Ранний период жизни

Чиа Тек Ленг родилась в Сингапуре 11 октября 1959 года .

В ранние годы Чиа получил начальную и среднюю школу. В предуниверситетские годы Чиа учился в школе Виктории и, получив хорошие оценки, изучал бухгалтерский учет в Национальном университете Сингапура (NUS) и, таким образом, окончил его, получив степень.

После окончания университета Чиа Тек Ленг начал работать в бухгалтерской фирме Arthur Andersen . Затем он занял несколько высоких должностей, в том числе должность вице-президента UOB и финансового контролера в морской сервисной компании Swire Pacific Offshore. Его последней работой была должность финансового менеджера в компании Asia Pacific Breweries, начиная с 20 января 1999 года, с годовой зарплатой от 200 000 до 300 000 долларов США. В тот период Чиа вышла замуж за учителя. У него было двое сыновей 1987 и 1989 годов рождения соответственно.

По словам его семьи, друзей и коллег, Чиа был скромным, но преданным семьянином, сыновним по отношению к своим родителям, любящим и заботливым отцом и мужем, а также общительным и трудолюбивым человеком, владевшим кондоминиумом на Серангун-роуд . Однако они не знали, что Чиа тайно вел двойную жизнь в качестве высокооплачиваемого мошенника, тайно владел дорогими автомобилями, роскошными квартирами и имел любовницу вдвое моложе его.

Криминальная карьера

Игорная зависимость и коммерческое мошенничество

В 1994 году, еще работая в Swire Pacific Offshore, Чиа Тек Ленг начал играть в азартные игры. Чиа постепенно стал сильно пристраститься к азартным играм, что привело к тому, что в период с 1995 по 1996 год он страдал от огромных долгов и был должен нескольким банкам около 100 000 долларов в виде овердрафта и платежей по кредитным картам. И только в 1997 году, когда Чиа почти каждые две недели посещал лайнеры Star Cruise для азартных игр, он начал загребать выигрыши, которые стоили целых состояний, и получил предложение кредита в размере 75 000 долларов. Его выигрыш вырос примерно до 1 миллиона долларов менее чем за год.

Однако в августе 1998 года Чиа потерял свой выигрыш в размере 1 миллиона долларов в результате одной азартной игры, и в результате своих потерь он столкнулся с новыми долгами. Долги Чиа резко возросли, когда 20 января 1999 года он присоединился к компании Asia Pacific Breweries (APB) в качестве финансового менеджера. Отчаявшись выплатить долги, Чиа начал подделывать документы всего через пять дней после того, как приступил к работе на новой работе. За четыре года своей деятельности по подделке документов Чиа преследовал четыре иностранных банка - один европейский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), два японских банка Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) и Mizuho Corporate Bank и один немецкий банк Bayerische Hypo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft. (HVB) – и выманил у них в общей сложности 117 миллионов долларов.

Используя свои поддельные документы, Чиа смог открыть банковские счета на имя APB и обозначил себя единственным лицом, подписавшим документы. У Чиа была кредитная линия на сумму 500 000 долларов от SEB для использования в одном из четырех банков, на которые он нацелился. Чиа был единственным контролером этих счетов, поскольку он мог подделать решения совета директоров, которые давали ему полномочия получать кредиты и займы, подписывать транзакции и управлять банковскими счетами от имени APB. Чиа также успешно подделывал подписи различных директоров APB, после того как он попрактиковался в использовании образцов годовых отчетов и внутренних документов в качестве справок, чтобы подписи выглядели подлинными.

Методика работы Чиа заключалась в том, чтобы вывести деньги из трех банков — SMBC, Mizuho и HVB — через фальшивые счета, которые он открыл под именем APB, прежде чем перевести их на банковские счета SEB. Через счет SEB Чиа смог застолбить средства для азартных игр, переведя их на два своих личных счета в DBS, прежде чем они были переведены в казино в Австралии , Великобритании , Гонконге , Малайзии и на Филиппинах . До того, как его преступные действия были раскрыты, банки глубоко доверяли Чиа как надежному и кредитоспособному клиенту, поскольку он мог своевременно вносить депозиты на счета в любой момент, когда наступал срок погашения, причем депозиты поступали из средств, которые он выманил из любого из остальные банки. Однажды в ноябре 1999 года, когда Чиа снял 53 миллиона долларов со счета APB в OCBC, он смог вернуть всю сумму к октябрю 2002 года, таким образом едва избежав обнаружения.

Помимо этого, игровые успехи Чиа росли, и его признали многие казино по всему миру. Начиная с июля 2000 года Чиа будет летать в казино Crown в Мельбурне на частных чартерных самолетах, предоставленных казино. Ему оказали VIP-обслуживание и пригласили остановиться в самом дорогом номере казино, где предоставлялись услуги дворецкого. В то время одна ночь там стоила 25 000 австралийских долларов. Он также был завсегдатаем лондонского клуба Ritz's Club , где мог участвовать в азартных играх с более высокими ставками. Первоначально Чиа делал ставки по 200 долларов во время своих сессий в казино Star Cruise, а затем стал делать одиночные ставки на сумму от 20 000 до 25 000 австралийских долларов в британских казино. Был один случай, когда он сделал одиночную ставку в размере 400 000 австралийских долларов в казино Crown.

Роскошный образ жизни и любовница Чиа

В апреле 2002 года на борту круизного лайнера-казино Чиа впервые встретил 22-летнюю гражданку Китая Ли Цзинь, которая позже стала его любовницей.

В ту же ночь Чиа выиграла у нее 1 миллион долларов. Из-за этого Чиа начал называть Ли Цзинь своим противником в азартных играх, считая ее своим «талисманом на удачу», и он также мог выигрывать каждый раз, когда играл против нее. В результате огромные убытки, понесенные казино, побудили казино решить предоставить Ли выходной каждый раз, когда Чиа прибудет на борт. Ли, окончившая Нанкинский университет , позже ушла в отставку и приехала в Сингапур, чтобы начать отношения с Чиа, став, таким образом, любовницей Чиа.

В результате своих азартных игр Чиа щедро тратил деньги на покупки, в том числе Mercedes-Benz за 150 000 долларов и квартиру на Грейндж-роуд за 530 000 долларов . Он также подарил дорогие подарки на общую сумму 300 тысяч долларов разным людям, в том числе своей девушке. Чиа даже потратила 10 000 долларов на приобретение поддельного тайваньского паспорта от имени Ли, что облегчило ей въезд и выезд из Сингапура. Под псевдонимом Чу Цзяо-Лин Ли ездил в Сингапур и выезжал из него в период с ноября 2002 года по январь 2003 года с помощью поддельного паспорта.

Арест и расследования

2 сентября 2003 года 43-летний Чиа Тек Ленг был арестован полицией у себя дома после того, как Департамент по коммерции (CAD) неизвестным образом был уведомлен и обнаружил преступную деятельность Чиа. Ли Цзинь также была арестована и провела шесть месяцев в тюрьме за использование поддельного паспорта.

После ареста Чиа был обвинен двумя днями позже, 4 сентября 2003 года, по двум пунктам обвинения: мошенничеству и подделке документов на сумму 3 миллиона долларов, которые он украл у SEB в феврале 1999 года. По мере проведения дальнейших расследований постепенное раскрытие истинных масштабов преступлений Чиа привело к появлению новых обвинений, выдвинутых против Чиа. К 11 сентября 2003 года ему было предъявлено восемь новых обвинений. Его обвинили в том, что ранее он обманом выдал четыре банка — SMBC, Mizuho, ​​HVB и SEB — кредит на общую сумму около 113 миллионов долларов.

17 сентября 2003 года новые подробности преступлений Чиа повлекли за собой еще 18 обвинений, связанных с выводом денег из четырех банков, в том числе 25 миллионов долларов США из SEB и 10 миллионов долларов США из SMBC. 24 сентября 2003 года Чиа было предъявлено еще четыре обвинения в подлоге, связанном с открытием банковских счетов и переводом средств с банковского счета APB в OCBC на фиктивный счет в Citibank. Это было 5 декабря 2003 года, когда Чиа окончательно предъявили 14 новых уголовных обвинений.

Всего Чиа предъявили 46 обвинений:

1. 14 обвинений в подделке документов

1. 18 обвинений в мошенничестве

1. четыре обвинения в преступном злоупотреблении доверием

1. два обвинения в отмывании денег

1. восемь обвинений в соучастии в подделке паспорта (связанных с Ли Цзинь)

Среди обвинений, предъявленных Чиа, самым серьезным обвинением было подделка документов, за которое грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения или, в качестве альтернативы, тюремного заключения до десяти лет, а также возможного штрафа. Если Чиа будет признан виновным, его, возможно, приговорят к пожизненному заключению.

С самого начала расследования Чиа полностью сотрудничал с полицией. Он подробно рассказал им о том, что сделал за эти четыре года. он не только ответил на их вопросы, но и предоставил информацию о других банковских счетах, на которых хранилась большая часть средств, и о движении этих средств. Он также помог найти и вернуть деньги, подписав все необходимые бумаги. В общей сложности было возвращено более 34,8 миллиона долларов, а оставшиеся 82,3 миллиона долларов остались пропавшими. Несколько тысяч из конфискованных у Ли Цзиня денег, общая сумма которых составила 1,2 миллиона долларов, также были включены в средства, возвращенные полицией. Полиция предположила, что Чиа потеряла из-за азартных игр около 62 миллионов долларов.

Иностранные власти также получили некоторую сумму денег в размере 11 миллионов долларов и 230 миллионов долларов США как с казино Чиа Тек Ленг, так и с банковских счетов в Австралии и Швейцарии соответственно.

Суд и приговор

Признание вины и заявления

2 апреля 2004 года Чиа Тек Ленг предстал перед Высоким судом Сингапура за различные совершенные им финансовые преступления. Единственный ответственный прокурор Тонг Чи Кун решил продолжить рассмотрение 14 обвинений из 46, а остальные должны быть приняты во внимание при вынесении приговора. Чиа, которого представляли адвокаты Эдмонд Перейра и Бенджамин Чу, был признан виновным в тот же день после того, как признал себя виновным по шести обвинениям в подделке документов и восьми обвинениям в мошенничестве. Сообщается также, что он выразил намерение признать себя виновным до суда.

Прокурор Тонг Чи Кун в своих заключительных замечаниях по приговору представил очень веские аргументы. Тонг утверждал, что приговор Чиа должен отражать принципы вынесения приговора, предусматривающие возмездие и сдерживание, как это предусмотрено законом. Он назвал этот случай «крупнейшим случаем коммерческого мошенничества в истории Сингапура», когда беспрецедентные 117 миллионов долларов были украдены у четырех банков, которые предоставили средства, исходя из своих интересов установления деловых отношений, но, к сожалению, стали жертвами мошенничества. Эгоизм Чиа. Преднамеренность и планирование преступлений Чиа также усугубляли ситуацию и представляли собой злоупотребление доверием, оказанным ему его работодателями и банками, а также нанесли ущерб репутации Сингапура как честного и эффективного финансового центра. Даже если Чиа был первым преступником и признал себя виновным, отягчающий характер его преступлений и обилие доказательств уменьшили смягчающие обстоятельства его дела, поэтому необходим длительный срок лишения свободы.

Адвокат Эдмон Перейра подал в суд прошение о смягчении наказания, призывая к смягчению приговора. Они собрали показания людей, знавших Чиа, чтобы подтвердить его хороший характер и его вклад в благотворительность в течение многих лет, предшествовавших его поимке: даже двое сыновей Чиа представили судье трогательное личное письмо с просьбой вынести их отцу более мягкий приговор, поскольку они считали его хорошим, заботливым и любящим отцом и мужем. Его полное сотрудничество и добровольное признание своих преступлений и растраты средств были другими факторами, которые следует принять во внимание как смягчающие обстоятельства в его пользу.

Перейра также сказал, что Чиа совершил преступления из-за своего отчаяния погасить свои финансовые долги, а не для того, чтобы удовлетворить свою жадность и пристрастие к хромоте, и что банки должны были проявлять осторожность, предоставляя Чиа деньги в долг, когда они получили поддельные документы. Банкам также следовало принять более строгие меры, чтобы избежать мошенничества, и это было необходимо для поддержания репутации Сингапура как честного и эффективного финансового центра, а не назначать суровые приговоры для сдерживания правонарушителей-единомышленников. Наконец, Перейра также утверждал, что пожизненное заключение не является необходимым, поскольку Чиа не перекачивал деньги на секретные счета и, следовательно, не будет иметь никакой возможности воспользоваться плодами своих незаконных действий после выхода из тюрьмы.

Вердикт

В тот же день, когда Чиа был признан виновным, судья Высокого суда Тай Ён Кван был готов вынести приговор. Он решил приговорить Чиа к 42 годам тюремного заключения, причем приговор должен был вступить в силу с даты ареста Чиа (2 сентября 2003 г.).

Судья Тэй описал в своем решении, что преступление Чиа было делом рук «криминального гения», отметив, как Чиа удавалось незаметно обманывать банки в течение четырех лет. Он заявил, что эти иностранные банкиры стремились наладить деловые отношения, а не стать невольными жертвами подделок, отвергая тем самым аргумент Чиа о том, что банки первыми обратились к нему с деньгами и были слишком наивны, доверчивы и небрежны, что облегчило ему задачу совершить преступления, которые судья назвал возложением вины на потерпевших. Он также осудил Чиа за то, что он использовал средства на дорогостоящий образ жизни и подпитывал свои пристрастия к азартным играм.

Судья Тэй также заявил, что действия Чиа также нанесли ущерб репутации Сингапура как прозрачного финансового центра. Эти преступления нанесли удар по самому сердцу банковского дела и торговли и могут разрушить открытые залы доверия и воздвигнуть высокие стены подозрений. Они приводят к еще более строгим проверкам со стороны банков честного бизнеса с соответствующими последствиями с точки зрения времени и затрат. Чиа, возможно, и не держал никаких секретных счетов где-либо еще, но он растратил достаточно денег, которые могли бы прокормить многих людей на всю жизнь. Следовательно, Чиа должен понести самое суровое наказание за свое преступление. Несмотря на свое резкое суждение, судья Тэй принял к сведению примеры хорошего характера Чиа и письмо двух сыновей Чиа, которых он считал хорошими детьми, которые очень трогательно рассказали о своем отце. Он также заверил мальчиков, что не наказывает их отца за азартные игры, и призвал их продолжать любить своего отца.

По обвинениям, по которым был осужден Чиа, судья Тай Ён Кван приговорил Чиа к шести годам тюремного заключения по каждому из 14 обвинений. Семь из этих шестилетних тюремных сроков были назначены последовательными, начиная с даты ареста Чиа. В общей сложности Чиа приговорили к 42 годам тюремного заключения.

Первоначально Чиа заявил, что подаст апелляцию на свой приговор, но о результате не сообщалось, и его приговор остался неизменным.

Заключение и письмо

После вынесения приговора Чиа Тек Ленг был отправлен в тюрьму Чанги для отбытия 42-летнего срока заключения.

Пока он еще отбывал наказание, в свете планов и дебатов правительства о строительстве интегрированных курортов (с казино) Чиа написал 13-страничное эссе под названием «Укрощение казино-дракона», в котором рассказал о своем опыте игры в казино: как они действовали; связанные с этим риски, а также его мнение о гарантиях, которые следует принять, если правительство решит построить казино. В целом опубликованная статья Чиа была встречена неоднозначно: некоторые считали, что Чиа просто пытался отвести вину от своего преступного поведения, а другие находят эссе Чиа проницательным. Сообщается, что Чиа написал это, чтобы задуматься о своих преступлениях и напомнить другим людям, чтобы они не следовали по его стопам.

В настоящее время Чиа Тек Ленг отбывает свой 42-летний срок. Если он будет отбывать наказание за хорошее поведение, он будет иметь право на одну треть ремиссии за хорошее поведение и будет освобожден условно-досрочно после отбытия не менее 28 лет тюремного заключения, когда ему исполнится 72 года.

Последствия

Последующие иски

После этого дела четыре банка - SMBC, Mizuho, ​​HVB и SEB - подали иски против APB за мошенничество, совершенное его сотрудником Чиа Тек Ленг, и потребовали возмещения убытков, понесенных ими в результате преступлений Чиа. Позже Mizuho отозвала свой иск, а иски остальных троих были отклонены. Отклонив в один и тот же день судебные иски SEB и HVB, судья Верховного суда Белинда Анг заявила в своем вердикте, что оба банка сделали себя легкой добычей, пренебрегая собственными банковскими процедурами и не обращая внимания на какие-либо несоответствия или несоответствия в отчетах Чиа. подделали документы, которые «смотрели в лицо банковским служащим».

В СМИ

Серийные финансовые преступления Чиа Тек Ленга считались примечательным преступлением, потрясшим Сингапур. В июле 2015 года национальная ежедневная газета Сингапура The Straits Times опубликовала электронную книгу под названием « Виновен по обвинению: 25 преступлений, потрясших Сингапур с 1965 года» , в которой дело Чиа было включено в число 25 крупнейших преступлений, потрясших нацию с момента обретения ею независимости в 1965 году. Книга была создана в результате сотрудничества полиции Сингапура и самой газеты. Электронную книгу редактировал заместитель редактора ST News Абдул Хафиз бин Абдул Самад . Издание книги в мягкой обложке было опубликовано и впервые появилось на книжных полках в июне 2017 года. Издание в мягкой обложке впервые вошло в список бестселлеров ST 8 августа 2017 года, через месяц после публикации. В то время как список дел в книге в основном состоял из дел об убийствах (таких как убийства Адриана Лима и убийство Хуан На ), дело Чиа Тек Ленга, а также дела Ника Лисона и Джеймса Пханг Ва были тремя среди самых громких финансовых преступлений Сингапура. преступления, попавшие в этот список.

См. также

• Список серьезных преступлений в Сингапуре
• Ник Лисон
• Джеймс Панг Ва