Отдел по борьбе с мошенничеством (Великобритания)

Отдел по борьбе с мошенничеством — это полицейское управление, которое расследует мошенничество и другие экономические преступления, крупнейшим из которых в Соединенном Королевстве управляет полиция лондонского Сити .

Полиция лондонского Сити

Это подразделение отвечает за охрану правопорядка в главном финансовом центре Лондона и Великобритании как часть Департамента по борьбе с экономическими преступлениями полиции лондонского Сити (ECD). Оно расследует то, что можно охарактеризовать как традиционные преступления мошенничества, такие как банковское мошенничество; страховое мошенничество; инвестиционное мошенничество; мошенничество с использованием инсайдерской информации; мошенничество с предоплатой и мошенничество в Интернете, среди прочего. Каждую группу возглавляет детектив-инспектор , который по очереди еженедельно действует как «дежурный отряд» и немедленно реагирует на любые поступающие звонки, касающиеся новых случаев мошенничества.

Отдел по борьбе с мошенничеством — это специализированное подразделение, обычно входящее в состав Департамента специальных расследований , куда офицеры обычно переводятся с общих детективных обязанностей в Департамент уголовных расследований (CID). Некоторые офицеры будут назначены для работы над конкретными делами Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO). Они также будут оказывать помощь и давать советы по вопросам полиции SFO и Управлению финансовых услуг.

Полиция лондонского Сити наняла специалистов-бухгалтеров непосредственно в свою Специальную полицию , и их основные обязанности заключаются в оказании помощи в сложных расследованиях мошенничества.

Департамент по борьбе с экономической преступностью (ECD)

Отдел по борьбе с мошенничеством является частью Департамента полиции лондонского Сити по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), в состав которого также входят:

• Отдел чеков и кредитных карт
• Отдел по расследованию отмывания денег
• Группа финансовых расследований
• Специальное подразделение по проверке и борьбе с пластиковыми преступлениями
• Отдел по борьбе с мошенничеством
• Команда развития финансовой разведки

Полиция Министерства обороны

Полиция Министерства обороны (MDP) также имеет в своем CID значительную группу по борьбе с мошенничеством. Эта группа расследует серьезные мошенничества и коррупционные преступления против Министерства обороны . Из-за масштабов годового бюджета МО даже очень небольшой процент, потерянный в результате преступной деятельности, может потенциально оказаться значительной суммой.

Отдел по борьбе с мошенничеством MDP работает с сотрудниками по закупкам и отделом анализа мошенничества Министерства обороны (DFAU), предоставляя рекомендации по предотвращению мошенничества во всем Министерстве обороны. Отделение MDP по борьбе с мошенничеством является одним из четырех в Великобритании, аккредитованных для проведения национально аккредитованного обучения по борьбе с мошенничеством для MDP, сил Министерства внутренних дел и служебной полиции .

Отделение по борьбе с финансовыми преступлениями острова Мэн

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями представляет собой межведомственное подразделение, в состав которого входят сотрудники полиции и таможни, вспомогательный персонал полиции и другие правительственные ведомства, такие как внутренний аудит и палата генерального прокурора Ее Величества.

В компетенцию ФКУ входят:

• предотвращение финансовых преступлений
• раскрытие финансовых преступлений
• расследование:
  • серьезное финансовое преступление
  • отмывание денег
  • финансирование терроризма

В состав отряда входят три команды:

• Группа финансовой разведки, которая получает отчеты о подозрительной деятельности, представляемые финансовым сектором.
• Группа зарубежной помощи, которая занимается всеми международными письмами-запросами или другими процедурами оказания помощи, предусмотренными договорами о взаимной правовой помощи.
• Следственная группа, которая занимается всеми расследованиями.

Другие следователи по мошенничеству

Департамент труда и пенсий

Источник:

В 2004–2005 годах похитители пособий украли около 900 миллионов фунтов стерлингов.

Целью DWP является мошенничество и хищение пособий, что включает в себя:

• неуведомление о том, что заявитель сейчас проживает с партнером
• неуведомление о том, что заявитель получает другие льготы
• неуведомление заявителя о накоплениях или необъявление нужной суммы
• иск о детях, ушедших из дома
• неуведомление о том, что истец приступил к работе, или о каких-либо заработках
• неуведомление о том, что истец унаследовал деньги
• неуведомление о том, что истец выезжает за границу, проживает за границей или сменил адрес.

Управление по борьбе с мошенничеством Национальной службы здравоохранения (NHSCFA)

Управление по борьбе с мошенничеством Национальной службы здравоохранения — это специальный орган здравоохранения, которому поручено выявлять, расследовать и предотвращать мошенничество и другие экономические преступления в Национальной системе здравоохранения и в более широкой группе здравоохранения. https://cfa.nhs.uk/

Сформирована 1 ноября 2017 года в соответствии со статьей 28 Закона о национальной службе здравоохранения 2006 года. Она заменяет свою предшественницу NHS Protect, которая была частью Управления деловых услуг NHS.

Другие органы

• Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA)
• Управление финансовых услуг (FSA)
• Визы и иммиграция в Великобританию ( Министерство внутренних дел )
• Налоговая и таможенная служба Ее Величества (HMRC)
• Группа следователей местных властей (LAIOG)
• Национальная сеть по борьбе с мошенничеством (NAFN)
• Королевской почты Служба безопасности ( Департамент расследований почтового отделения - POID)
• Служба идентификации и паспортов (IPS) Паспортное управление Великобритании
• Служба приема в университеты и колледжи (UCAS)
• Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью (SOCA)
• Национальное бюро по экономической преступности (GNECB) – Ирландия