Отдел по борьбе с мошенничеством (Великобритания)
Отдел по борьбе с мошенничеством — это полицейское управление, которое расследует мошенничество и другие экономические преступления, крупнейшим из которых в Соединенном Королевстве управляет полиция лондонского Сити .
Полиция лондонского Сити
[ редактировать ]Это подразделение отвечает за охрану правопорядка в главном финансовом центре Лондона и Великобритании как часть Департамента по борьбе с экономическими преступлениями полиции лондонского Сити (ECD). Оно расследует то, что можно охарактеризовать как традиционные преступления мошенничества, такие как банковское мошенничество; страховое мошенничество; инвестиционное мошенничество; мошенничество с использованием инсайдерской информации; мошенничество с предоплатой и мошенничество в Интернете, среди прочего. Каждую группу возглавляет детектив-инспектор , который по очереди еженедельно действует как «дежурный отряд» и немедленно реагирует на любые поступающие звонки, касающиеся новых случаев мошенничества.
Отдел по борьбе с мошенничеством — это специализированное подразделение, обычно входящее в состав Департамента специальных расследований , куда офицеры обычно переводятся с общих детективных обязанностей в Департамент уголовных расследований (CID). Некоторые офицеры будут назначены для работы над конкретными делами Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO). Они также будут оказывать помощь и давать советы по вопросам полиции SFO и Управлению финансовых услуг.
Полиция лондонского Сити наняла специалистов-бухгалтеров непосредственно в свою Специальную полицию , и их основные обязанности заключаются в оказании помощи в сложных расследованиях мошенничества. [1]
Департамент по борьбе с экономической преступностью (ECD)
[ редактировать ]Отдел по борьбе с мошенничеством является частью Департамента полиции лондонского Сити по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), в состав которого также входят:
- Отдел чеков и кредитных карт
- Отдел по расследованию отмывания денег
- Группа финансовых расследований
- Специальное подразделение по проверке и борьбе с пластиковыми преступлениями
- Отдел по борьбе с мошенничеством
- Команда развития финансовой разведки
Полиция Министерства обороны
[ редактировать ]Полиция Министерства обороны (MDP) также имеет в своем CID значительную группу по борьбе с мошенничеством. Эта группа расследует серьезные мошенничества и коррупционные преступления против Министерства обороны . Из-за масштабов годового бюджета МО даже очень небольшой процент, потерянный в результате преступной деятельности, может потенциально оказаться значительной суммой.
Отдел по борьбе с мошенничеством MDP работает с сотрудниками по закупкам и отделом анализа мошенничества Министерства обороны (DFAU), предоставляя рекомендации по предотвращению мошенничества во всем Министерстве обороны. Отделение MDP по борьбе с мошенничеством является одним из четырех в Великобритании, аккредитованных для проведения национально аккредитованного обучения по борьбе с мошенничеством для MDP, сил Министерства внутренних дел и служебной полиции . [2]
Отделение по борьбе с финансовыми преступлениями острова Мэн
[ редактировать ]Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями представляет собой межведомственное подразделение, в состав которого входят сотрудники полиции и таможни, вспомогательный персонал полиции и другие правительственные ведомства, такие как внутренний аудит и палата генерального прокурора Ее Величества. [3]
В компетенцию ФКУ входят:
- предотвращение финансовых преступлений
- раскрытие финансовых преступлений
- расследование:
- серьезное финансовое преступление
- отмывание денег
- финансирование терроризма
В состав отряда входят три команды:
- Группа финансовой разведки, которая получает отчеты о подозрительной деятельности, представляемые финансовым сектором.
- Группа зарубежной помощи, которая занимается всеми международными письмами-запросами или другими процедурами оказания помощи, предусмотренными договорами о взаимной правовой помощи.
- Следственная группа, которая занимается всеми расследованиями.
Другие следователи по мошенничеству
[ редактировать ]Департамент труда и пенсий
[ редактировать ]Источник: [4]
В 2004–2005 годах похитители пособий украли около 900 миллионов фунтов стерлингов.
Целью DWP является мошенничество и хищение пособий, что включает в себя:
- неуведомление о том, что заявитель сейчас проживает с партнером
- неуведомление о том, что заявитель получает другие льготы
- неуведомление заявителя о накоплениях или необъявление нужной суммы
- иск о детях, ушедших из дома
- неуведомление о том, что истец приступил к работе, или о каких-либо заработках
- неуведомление о том, что истец унаследовал деньги
- неуведомление о том, что истец выезжает за границу, проживает за границей или сменил адрес.
Управление по борьбе с мошенничеством Национальной службы здравоохранения (NHSCFA)
[ редактировать ]Управление по борьбе с мошенничеством Национальной службы здравоохранения — это специальный орган здравоохранения, которому поручено выявлять, расследовать и предотвращать мошенничество и другие экономические преступления в Национальной системе здравоохранения и в более широкой группе здравоохранения. https://cfa.nhs.uk/
Сформирована 1 ноября 2017 года в соответствии со статьей 28 Закона о национальной службе здравоохранения 2006 года. Она заменяет свою предшественницу NHS Protect, которая была частью Управления деловых услуг NHS.
Другие органы
[ редактировать ]- Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA)
- Управление финансовых услуг (FSA)
- Визы и иммиграция в Великобританию ( Министерство внутренних дел )
- Налоговая и таможенная служба Ее Величества (HMRC)
- Группа следователей местных властей (LAIOG)
- Национальная сеть по борьбе с мошенничеством (NAFN)
- Королевской почты Служба безопасности ( Департамент расследований почтового отделения - POID)
- Служба идентификации и паспортов (IPS) Паспортное управление Великобритании
- Служба приема в университеты и колледжи (UCAS)
- Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью (SOCA)
- Национальное бюро по экономической преступности (GNECB) – Ирландия
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Полиция лондонского Сити (по состоянию на 20.152.06)» . Архивировано из оригинала 23 июня 2007 года . Проверено 21 декабря 2006 г.
- ^ Оперативные сотрудники полиции
- ^ «Остров Мэн, Министерство внутренних дел (по состоянию на 28.12.06)» . Архивировано из оригинала 3 марта 2007 года . Проверено 28 декабря 2006 г.
- ^ Департамент труда и пенсий (по состоянию на 20.12.06)