Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью

Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью
Аббревиатура	СОКА
Обзор агентства
Сформированный	1 апреля 2006 г.
Предыдущие агентства	Национальный отдел по борьбе с преступностью Национальная служба криминальной разведки Национальное подразделение по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Отделы расследования и разведки серьезных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, Налогового и таможенного управления Ее Величества Иммиграционной службы за организованную иммиграционную преступность Ответственность
Растворенный	7 октября 2013 г.
Заменяющее агентство	Национальное агентство по борьбе с преступностью
Сотрудники	4,200
Годовой бюджет	494 миллиона фунтов стерлингов (2008/09)
Юрисдикционная структура
Национальное агентство (Операционная юрисдикция)	Великобритания
Операционная юрисдикция	Великобритания
Великобритания
Размер	244 821 квадратных километров (94 526 квадратных миль)
Население	60,609,153
Юридическая юрисдикция	Англия и Уэльс , Шотландия и Северная Ирландия
Операционная структура
Под контролем	Совет SOCA
Штаб-квартира	Лондон, Англия
руководитель агентства	Тревор Пирс, генеральный директор
Детское агентство	Центр эксплуатации детей и онлайн-защиты
Веб-сайт
сеть .архив .org /* /http: //www .soca .gov .uk

Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью ( SOCA ) было вневедомственным государственным органом правительства Соединенного Королевства , существовавшим с 1 апреля 2006 года по 7 октября 2013 года. SOCA было национальным правоохранительным органом при поддержке Министерства внутренних дел , созданным как корпоративный орган. в соответствии с разделом 1 Закона о серьезной организованной преступности и полиции 2005 года . Он действовал на территории Соединенного Королевства и сотрудничал (через сеть международных офисов) со многими иностранными правоохранительными и разведывательными службами.

Агентство было сформировано в результате слияния Национального управления по борьбе с преступностью , Национальной службы уголовной разведки (элементы которой были включены в AVCIS ), Национального подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (NHTCU), следственного и разведывательного отделов Налогового и таможенного управления Ее Величества. серьезный оборот наркотиков и Иммиграционной службы ответственность за организованную иммиграционную преступность. Агентство по возвращению активов стало частью SOCA в 2008 году, тогда как Управление по борьбе с серьезным мошенничеством осталось отдельным агентством.

Должностным лицам SOCA могут быть присвоены полномочия констебля , таможенника или иммиграционного офицера и/или любая комбинация этих трех наборов полномочий. Генеральный директор SOCA (или назначенное им лицо) отвечал за определение того, какие полномочия были предоставлены сотрудникам, а какие могли быть изменены в зависимости от характера расследования. Полномочия полиции, требующие от констебля носить форму, не могли осуществляться сотрудниками SOCA, поскольку агентство не носило униформу.

SOCA действовала с большими полномочиями в Англии и Уэльсе, чем в Шотландии и Северной Ирландии , и, как таковая, работала с Шотландским агентством по борьбе с преступностью и наркотиками и Оперативной группой по борьбе с организованной преступностью (Северная Ирландия) , которые разделяли некоторые из своих функций в своих соответствующих юрисдикциях.

В июне 2011 года коалиционное правительство объявило, что операции SOCA будут объединены в более крупное Национальное агентство по борьбе с преступностью , которое начнет работу в 2013 году. Новое агентство, созданное в соответствии с Законом о преступности и судах 2013 года , начал свою деятельность 7 октября 2013 года.

Обзор

О создании агентства было объявлено 9 февраля 2004 года как одного из элементов Закона о серьезной организованной преступности и полиции 2005 года , который также ограничивает протесты и демонстрации в центре Лондона , а также изменяет полномочия на арест и использование ордеров на обыск. По данным Министерства внутренних дел , организованная преступность обходится Великобритании примерно в 20 миллиардов фунтов стерлингов каждый год, а по некоторым оценкам, эта цифра достигает 40 миллиардов фунтов стерлингов.

SOCA имела национальную компетенцию, и роль агентства заключалась в поддержке отдельных полицейских сил в расследовании преступлений и проведении независимых расследований в отношении серьезной организованной преступности. SOCA было агентством, роль которого заключалась в «уменьшении вреда», а не в аресте и осуждении правонарушителей.

Представители СМИ попытались провести параллели между организацией и Федеральным бюро расследований США : действительно , часть прессы назвала SOCA «британским ФБР».

SOCA подчинялась тем же внутренним и внешним механизмам управления, что и полицейская служба. Департамент профессиональных стандартов SOCA отвечал за прием, расследование и мониторинг жалоб общественности на неправомерное поведение сотрудников SOCA. Серьезные жалобы на SOCA рассматривались Независимой комиссией по рассмотрению жалоб на полицию (IPCC), которая теперь называется Независимым управлением по вопросам поведения полиции (IOPC). МГЭИК примет решение о соответствующем методе расследования. В целом, IPCC будет рассматривать жалобы на офицеров SOCA таким же образом, как и жалобы на полицейских или сотрудников HMRC . Омбудсмен полиции Северной Ирландии (PONI) занимался жалобами в Северной Ирландии . В Шотландии за это отвечал лорд-адвокат . Для SOCA также существовал специальный режим проверок, обеспечиваемый Инспекцией полиции Ее Величества (HMIC).

Управление

Агентство было исполнительным вневедомственным государственным органом, спонсируемым Министерством внутренних дел , но оперативно независимым от него . Он финансировался центральным правительством Великобритании, при этом предварительный бюджет на 2006/7 год составил 457 миллионов фунтов стерлингов, из которых 416 миллионов фунтов стерлингов были направлены на текущие ресурсы, а 41 миллион фунтов стерлингов - на капитальные вложения. При создании предполагалось, что в штате будет около 4200 сотрудников, из которых 400 будут вспомогательным персоналом. Из оставшейся рабочей силы половина будет следователями по уголовным делам, а другая половина сосредоточится на анализе и разведке. SOCA тесно сотрудничала с полицией, спецслужбами, Налоговой и таможенной службой Ее Величества , иностранной полицией и другими организациями.

SOCA возглавлял совет, в который входили неисполнительные и исполнительные члены. Неисполнительным председателем-основателем, ответственным за общий подход Агентства, был сэр Стивен Лендер , бывший генеральный директор Службы безопасности (МИ5) . На смену Лендеру пришел сэр Ян Эндрюс, бывший государственный служащий Министерства обороны. Другими первоначальными неисполнительными директорами совета были Стивен Барретт, Элизабет Франс, Кен Джарролд, Джанет Параскева и генерал сэр Роджер Уиллер . До закрытия неисполнительными директорами были Питер Кларк , Сью Гаррард, Фрэнсис Плауден и доктор Мартин Томас. Первоначальными исполнительными директорами совета директоров были Дэвид Болт, Малкольм Корнберг, Пол Эванс и Тревор Пирс. и сегодня это Малкольм Корнберг, Пол Эванс, Тревор Пирс и Брэд Джонс. Штаб-квартира агентства находилась в Виктории , недалеко от Нью-Скотланд-Ярда. Существовал также офис в Воксхолле, Южный Лондон, недалеко от Вестминстерского дворца и здания СИС .

Генеральным директором-основателем был Билл Хьюз , бывший сотрудник Национального управления по борьбе с преступностью. Хьюз вышел на пенсию в 2010 году, и его место занял Тревор Пирс, который до этого был исполнительным директором Управления правоприменения SOCA.

Совет постановил, что около 40% его усилий должно быть направлено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 25% на борьбу с организованной иммиграционной преступностью, около 10% на мошенничество, 15% на другую организованную преступность и оставшиеся 10% на поддержку других правоохранительных органов.

Организация

Организация была разделена на три основных управления:

• Стратегия и профилактика. Отвечает за реализацию стратегии SOCA и отражение приоритетов правительства. Объединение этих функций было сосредоточено на профилактической деятельности с партнерами, например, на пресечении преступной деятельности и лишении активов.
• Оперативная реализация - отвечает за определение того, как и где можно достичь желаемого воздействия и реагирования, планирование и выполнение операций, а также последующее уголовное правосудие и другие разрушительные вмешательства.
• Возможности и предоставление услуг – вспомогательная деятельность

Агентству пришлось столкнуться с последствиями значительного сокращения бюджета, которые повлияли как на его стратегию борьбы с организованной преступностью, так и на его способность удерживать опытных полицейских.

Центр эксплуатации детей и защиты в Интернете (CEOP) действовал как независимый компонент SOCA и был укомплектован сотрудниками SOCA. Задача защиты детей в Интернете ранее (частично) входила в обязанности NHTCU. CEOP недавно объявил об открытии Академии CEOP, призванной стать центром передового опыта в этой области правоохранительной деятельности. CEOP работает совместно с Управлением по расследованию жестокого обращения с детьми Нью-Скотланд-Ярда, которое имеет собственное высокотехнологичное подразделение.

1 апреля 2012 года Бюро по пропавшим без вести лицам, Центральное бюро свидетелей, Специализированный оперативный центр, Секция оперативной поддержки по борьбе с преступностью и Секция анализа серьезных преступлений были переведены из Национального агентства по совершенствованию полицейской деятельности в SOCA в качестве временной меры перед предлагаемым созданием Национального агентства по борьбе с преступностью. в 2013 году. CEOP стал независимым подразделением Национального агентства по борьбе с преступностью, когда оно начало свою деятельность 7 октября 2013 года.

Операции

Национальное центральное бюро

SOCA выступала в качестве контактного пункта Великобритании для Интерпола , Европола и Шенгенской информационной системы .

В этом качестве SOCA выполняла следующие функции:

• Единое контактное лицо для международных запросов от SOCA и всех полицейских и правоохранительных органов Великобритании.
• Круглосуточная работа Интерпола без выходных с прямым подключением к его базам данных и предоставление специализированных услуг Европолу. через офицеров связи Европола.
• Координация всех входящих и исходящих запросов на трансграничное наблюдение с партнерами по Шенгенской зоне.
• Специальное подразделение по делам беглецов, которое действует как центральный орган Великобритании по выдаче всех европейских ордеров на арест (EAW).

Секция анализа серьезных преступлений (SCAS)

Секция анализа серьезных преступлений перешла в SOCA из Национального агентства по совершенствованию полицейской деятельности 1 апреля 2012 года, в преддверии запланированного создания Национального агентства по борьбе с преступностью в 2013 году. SCAS базируется в Фоксли-холле на территории Колледжа полицейского персонала в Брамшилле в Хэмпшире. . Первоначально он был создан Министерством внутренних дел в 1998 году для выявления потенциального появления серийных убийц и серийных насильников на самой ранней стадии совершения ими преступлений. С тех пор эта сфера расширилась и теперь включает анализ изнасилований, серьезных сексуальных посягательств и бесмотивных или сексуально мотивированных убийств, проводимый специалистами.

Материалы уголовных дел поступают в SCAS от всех полицейских сил Великобритании на ранних стадиях расследования. Информация кодируется и помещается в единую базу данных ViCLAS (Система анализа связей с насильственными преступлениями). Система была разработана в Канаде Королевской канадской конной полицией .

Следователь получает отчет от криминолога, содержащий ряд ключевых элементов, призванных помочь расследованию. Он определит, есть ли основания полагать, что личность преступника ранее была установлена. В нем также будет дана разбивка поведения , проявленного в ходе правонарушения , часто со статистическим описанием некоторых задействованных элементов. Это может привлечь внимание следователя к важности некоторых аспектов преступления, которые не очевидны сразу. SCAS также отвечает за выявление передовой практики или «того, что работает», поэтому отчет аналитика может содержать «предложения по расследованию», которые могут направить офицера к конкретному направлению расследования, которое еще не рассматривалось. В отчете также могут быть указаны возможные подозреваемые, которых подразделение выявило на основе ряда баз данных. Когда главный подозреваемый идентифицирован и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, старшие аналитики могут предоставить в суде специальные доказательства, чтобы помочь в судебном преследовании правонарушителей.

Оперативная поддержка по борьбе с преступностью

Подразделение оперативной поддержки по борьбе с преступностью также перешло в SOCA и предоставляет специальные оперативные навыки, а также помогает в раскрытии исключительных серий преступлений и критических инцидентов.

Четыре региональные группы советников по расследованию поддерживают региональные расследования, а сами им помогают специалисты по расследованию преступлений, консультанты по поведенческим расследованиям и специалисты по географическим профилям. Подразделение выявляет передовой опыт проведения расследований и распространяет его посредством практикумов и семинаров.

Бюро пропавших без вести

Бюро по поиску пропавших без вести лиц (MPB) перешло в ведение SOCA в апреле 2012 года вместе со SCAS. Ранее он базировался в Нью-Скотланд-Ярде до апреля 2008 года, когда он был переведен в NPIA и базировался в Брамшилле .

Бюро действует как центр обмена информацией, связанной с поиском пропавших без вести лиц на национальном и международном уровне. Он отвечает за сопоставление пропавших без вести лиц с неопознанными лицами или телами, а также за ведение указателя стоматологических записей пропавших без вести лиц и неопознанных тел.

MPB также управляет веб-сайтом о пропавших без вести лицах и веб-сайте службы спасения детей, а также анализирует данные для выявления тенденций и закономерностей в исчезновениях.

Национальная база данных травм

Национальная база данных о травмах также была передана из NPIA. Он оказывает дополнительную поддержку полицейским силам, проводя анализ оружия и ран, а также стремясь выявить сходства, помогая следователям определить, какое оружие могло быть использовано. В базе данных содержится более 4000 случаев подозрительных смертей, убийств и клинических случаев, а также более 20 000 изображений.

Отмывание денег

SOCA через Подразделение финансовой разведки Великобритании взяла на себя ответственность за обработку отчетов о подозрительной деятельности (SAR), ранее направлявшихся в Национальную службу уголовной разведки (NCIS) в соответствии с законодательством об отмывании денег .

В 2005 году NCIS получила чуть менее 200 000 SAR и на протяжении всей своей активной деятельности широко критиковала сектор банковских и финансовых услуг, а также Управление финансовых услуг за недостаточную прозрачность и готовность сообщать своим клиентам о подозрительной деятельности.

Несмотря на критику со стороны профессиональных представительных органов по поводу того, что правила раскрытия информации являются слишком широкими, SOCA заявила, что до одного из трех SAR приводят к расследованиям терроризма или существенно увеличивают их; что , по оценкам HMRC , примерно в каждом пятом SAR выявляются новые объекты интереса, а каждый четвертый SAR приводит к прямым налоговым запросам; и такое количество арестов и конфискаций преступных активов.

Агентство по возвращению активов стало частью Агентства по борьбе с организованной преступностью с апреля 2008 года. Полномочия по возбуждению гражданского разбирательства были распространены на трех главных прокуроров в Англии и Уэльсе ; Королевская прокуратура (CPS), Налоговая и таможенная прокуратура (RCPO) и Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO). Оно также будет распространено на Государственную прокуратуру в Северной Ирландии , а также на Королевскую канцелярию и фискальную службу прокурора в Шотландии.

Компьютерная преступность

Офицеры бывшего Национального подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (NHTCU) стали подразделением SOCA по борьбе с электронной преступностью. Однако полномочия этого подразделения гораздо уже, чем у органа, который оно заменило. В частности, NHTCU разработал хартию конфиденциальности, чтобы побудить жертв компьютерных преступлений конфиденциально обращаться в полицию, поскольку многие корпоративные жертвы, в частности, не сообщают о нападениях из-за опасений плохой огласки. Утрата хартии конфиденциальности подверглась широкой критике. хотя аналогичная защита теперь обеспечивается тем же парламентским актом, который использовался для создания SOCA. Столичная полиция должна помочь заполнить пробел, образовавшийся в результате расформирования NHTCU, путем расширения ее компьютерного подразделения и формирования Центрального полицейского подразделения по борьбе с электронной преступностью (PCeU), которое будет тесно сотрудничать с новым Национальным центром сообщений о мошенничестве ( НФРК) с 2009 года.

Сбои в работе сайта

Веб-сайт общедоступной информации SOCA, размещенный третьей стороной, подвергся ряду атак типа «отказ в обслуживании» (DDOS). Хакерская группа LulzSec взяла на себя ответственность за атаку 20 июня 2011 года. включая предположение, что DDOS-атака была прикрытием для реального взлома.

См. также

• Бент Копперс , подробно описывающий коррупцию в полиции в столичной полицейской службе и юго-восточном региональном отделении по борьбе с преступностью.
• Служба судебно-медицинской экспертизы
• Торговля людьми
• ООО «ЛГК»
• Список правоохранительных органов Соединенного Королевства, владений Короны и британских заморских территорий
• Список подразделений специального реагирования
• Национальная служба баллистической разведки
• Центральное подразделение полиции по борьбе с электронной преступностью
• Национальное агентство по совершенствованию полицейской деятельности
• Полицейская разведка
• Шотландское агентство по борьбе с преступностью и наркотиками

Внешние ссылки

• Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью в Wayback Machine (индекс архива)
• Бюро пропавших без вести
• Закон о серьезной организованной преступности и полиции 2005 г.
• Предотвращение мошенничества в Великобритании
• BBC «Апрель 2006 г.» - «Агентство по борьбе с жестокими преступлениями»
• BBC «Сентябрь 2007 г.» - «Военно-морской центр по борьбе с кокаином»