Варенгольд Банк
 | |
| Тип компании | Общественный |
|---|---|
| FWB : VG8 | |
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 1995 год |
| Штаб-квартира | Гамбург , Германия |
| Услуги | Рыночный банкинг, коммерческий банкинг , торговое финансирование |
| Всего активов | 503 миллиона евро (2019) [ 1 ] |
Количество сотрудников | 66 (2019) [ 1 ] |
| Веб-сайт | www |
Varengold Bank AG — немецкий инвестиционный банк, основанный в Гамбурге в 1995 году, который также имеет офисы в Лондоне и Софии .
Подразделения
[ редактировать ]В подразделении маркетплейс-банкинга банк поддерживает онлайн-торговые площадки, занимающиеся финансированием компаний и потребителей ( одноранговые платформы). Varengold финансирует развитие финтех-компаний и предоставляет им продукты, требующие банковской лицензии (фронтирующие услуги). [ 2 ] В отделе транзакционных и коммерческих банковских операций банк предоставляет клиентам, ориентированным на внешнюю торговлю, базовые продукты, такие как отношения со счетами и международные платежные операции. Банк также имеет клиентскую базу для операций торгового финансирования (например, гарантии или аккредитивы ).
Varengold Bank AG зарегистрирован в Федеральном органе финансового надзора (BaFin) под номером 109520. [ 3 ] и является членом Компенсационной схемы немецких банков (EdB). [ 4 ] Акции Varengold (биржевой символ VG8 ) котируются на Xetra Франкфуртской фондовой биржи . [ 5 ]
История
[ редактировать ]Varengold была основана в 1995 году Ясином Себастьяном Куреши и Тимуром Чобаном как бутик по управлению активами . [ нужна ссылка ] С момента основания компании основное внимание ее деятельности первоначально уделялось с деривативами брокерским операциям и услугам в области альтернативных инвестиций, таких как торговля контрактами на разницу (CFD).
В 1998 году Варенгольд получил лицензию кредитного учреждения от тогдашнего Федерального управления банковского надзора . В июне 2013 года Варенгольд получил лицензию депозитного банка.
С 20 марта 2007 года акции Varengold котируются на неофициальном рынке Франкфуртской фондовой биржи в сегменте рынка Entry Standard. После прекращения действия Стандарта входа 1 марта 2017 года Варенгольд перешел в состав Базового совета. [ 6 ]
Критика
[ редактировать ]В октябре 2018 года газета «Джерузалем Пост» вел дела с «Иран Эйр» сообщила, что Варенгольд, как утверждается , в то время , несмотря на санкции США . [ 7 ]
Инвестиционная дочерняя компания Varengold участвовала в сделках cum-ex . По состоянию на 2018 год возможные претензии, исчисляемые двузначными числами в миллионах, все еще отягощают балансы банка. Прокуратура Кельна ведет расследование в отношении бывших ответственных лиц из Варенгольда по особо серьезному делу об уклонении от уплаты налогов . [ 8 ] [ 9 ]
В августе 2020 года в кредитном доме следователи провели обыск в связи с расследованием. [ 10 ]
27 июня 2023 года BaFin запретил Varengold Bank AG проводить операции с «платёжными агентами» и другими третьими лицами, связанными с Ираном, из-за высоких рисков отмывания денег и серьезных недостатков в предотвращении отмывания денег. [ 11 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Полугодовой отчет 2019» (PDF) . Варенгольд Банк (на немецком языке) . Проверено 27 марта 2020 г.
- ^ «Немецкий банк Fintech Centric Varengold начинает операции в Болгарии» . Единорог Финтех Решения . 26 ноября 2018 года . Проверено 14 августа 2019 г.
- ^ «База данных компаний BaFin» . БаФин (на немецком языке) . Проверено 14 августа 2019 г.
- ^ «Варенгольд Банк АГ» . Схема компенсаций для немецких банков . Проверено 14 августа 2019 г.
- ^ «Варенгольд Банк АГ» . Обзор рынка . Проверено 14 августа 2019 г.
- ^ «Varengold Bank AG: Включение в основной состав правления» . DGAP.DE (на немецком языке). 16 февраля 2017 года . Проверено 14 августа 2019 г.
- ^ Вайнталь, Бенджамин (24 октября 2018 г.). «Немецкий банк владеет счетом авиакомпании «Иран Эйр», которая вскоре будет подвергнута санкциям» . «Джерузалем Пост» . Проверено 14 августа 2019 г.
- ^ Боньянни, Массимо (24 марта 2019 г.). «Фелер в Прюфсистеме?» . tagesschau.de (на немецком языке) . Проверено 14 августа 2019 г.
- ^ Жуткая советников ( сила на немецком языке). АРД. 25 февраля 2019 года . Проверено 14 августа 2019 г.
- ^ Даубенбергер, Мануэль; Шрём, Оливер; Шрейяг, Йонас; Буш, Леа (18 августа 2020 г.). «Скандал с Cum-Ex: следователи обыскивают банк в Гамбурге» . ndr.de (на немецком языке) . Проверено 27 августа 2020 г.
- ^ Клаудио Куммерфельд (3 августа 2023 г.). «BaFin запрещает Варенгольд Банку совершать определенные операции» . finanzmarktwelt.de (на немецком языке) . Проверено 3 августа 2023 г.
