Денис Кацыв

Денис Кацыв – украинец, ^{[ 1 ]} русский и израильский ^{[ 2 ]} бизнесмен из Москвы и владелец Prevezon Holdings Limited. имущества он был связан По гражданскому делу о конфискации с отмыванием денег посредством инвестиций в недвижимость в США в нарушение Закона Магнитского 2012 года; Дело было урегулировано в 2017 году Министерством юстиции США компанией Prevezon, согласившейся выплатить 5,9 миллиона долларов.

Стороны соглашаются, что в Жалобах не утверждается, что кто-либо из Ответчиков, Истцов или Денис Кацыв, Александр Литвак или Тимофей Крит несет прямую или косвенную ответственность за арест, задержание или смерть Сергея Магнитского, или что они действовали в качестве агента, от имени или по согласованию с лицом в деле, связанном с арестом, задержанием или смертью Сергея Магнитского. ^{[ 3 ]}^{[ нужен неосновной источник ]}

Интересы Кацыва представляла адвокат Наталья Весельницкая . ^{[ а ]} который встретился с Fusion GPS соучредителем Гленном Р. Симпсоном, который расследовал дело американо-британского финансиста Билла Браудера для Кацыва, ^{[ 5 ]} а также с Дональдом Трампом-младшим летом 2016 года, во время президентской кампании в США отца последнего, Дональда Трампа .

Фон

Кацыв — сын Петра Дмитриевича Кацыва, который с 2000 по 2012 год был министром транспорта Московской области . ^{[ б ]} начальник главного управления Московской области Андрея Воробьева с 2012 по 2013 год и вице-президент РЖД с октября 2014 года по февраль 2019 года. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}^{[ 11 ]} Он получил образование и воспользовался возможностями для бизнеса, когда в России началась приватизация.

В начале 2000-х годов Денис Кацыв участвовал в схеме, которая, по мнению израильских властей в 2005 году, представляла собой схему отмывания денег с участием миллионов долларов между тремя компаниями: Follet, Hanway и Bastet, а также израильским банком Hapoalim . ^{[ 4 ]} Martash Investments Ltd., компания на Британских Виргинских островах , принадлежащая Александру Литваку и Денису Кацыву и имеющая банковские счета в UBS Bank в Швейцарии и в филиале 535 банка Hapoalim в Израиле , была ответчиком по делу об отмывании денег, выплатившему фунтов стерлингов 35 миллионов . чтобы дело решилось. ^{[ 4 ]}^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}^{[ с ]}

12 августа 2012 года « Новая газета» , Barron's и Международный центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали статьи, в которых подробно рассказывалось, что Денис Кацыв стал единственным акционером кипрской компании Prevezon Holdings Ltd. вскоре после того, как она получила загадочные выплаты наличными на счета в швейцарском банке UBS в течение двух недель в феврале 2008 года от двух молдавских компаний Bunicon Impex и Еленаст с использованием Альфа-Банка. имел корреспондентский счет в российском банке «Крайний Север» . ^{[ 12 ]}^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}^{[ д ]} За зиму 2008 года через банковские счета Bunicon-Impex SRL и Helenast-Com SRL было переведено более 52 миллионов долларов США, а 8 и 13 февраля 2008 года более 850 000 долларов США были переведены на швейцарские счета Prevezon Holdings. ^{[ 12 ]} В то время деловой партнер Кацыва Литвак был владельцем кипрской недвижимости Prevezon в Нью-Йорке и имел интересы в компании Prevezon Berlin GmbH в Германии. ^{[ 12 ]} В 2008 году компания Prevezon и ее деловой партнер Africa Israel Investments (AFI), принадлежащая Льву Леваеву, создали несколько совместных предприятий в США и Европе. ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]}^{[ 19 ]}^{[ 20 ]} Часть финансирования Prevezon и ее партнера поступила от Deutsche Bank . ^{[ 21 ]} В 2013 году Билл Браудер утверждал, что Превезон получил более 1,9 миллиона долларов через украденные им компании Hermitage Capital Management для покупки недвижимости в Нью-Йорке. ^{[ 22 ]} В 2013 году Прит Бхарара , прокурор Южного округа Нью-Йорка , конфисковал четыре роскошные квартиры, две коммерческой недвижимости и заморозил активы одиннадцати фирм, включая Prevezon Ltd.

В мае 2017 года Презевон в лице Луиса Фри урегулировал дело, возбужденное Министерством юстиции США, о штрафе в размере 5,9 миллиона долларов. ^{[ 1 ]}^{[ 23 ]}^{[ 24 ]}^{[ и ]} Это было связано с российским налоговым мошенничеством и отмыванием денег, первоначально раскрытых покойным российским юристом и аудитором Сергеем Магнитским . Интересы Кацыва представляла адвокат Наталья Весельницкая. ^{[ 28 ]}^{[ 23 ]} и юридическая фирма BakerHostetler в сотрудничестве с исследовательской фирмой Fusion GPS , которая одновременно проводила исследования оппозиции против кандидата Трампа. ^{[ 5 ]} В ноябре 2017 года компания Кацыва «Превезон» заявила, что оплатит штраф за счет денег AFI Europe , которая является дочерней компанией Льва Леваева Africa Israel Investments . ^{[ 24 ]}

Он оказывал финансовую поддержку Глобальной инициативе по подотчетности в области прав человека , агенту по лоббированию Закона Магнитского, соучредителем которой была Наталия Весельницкая в феврале 2015 года в Делавэре. ^{[ 29 ]}^{[ 30 ]}^{[ 31 ]} Денис Кацыв был конкретно назван в показаниях ^{[ 32 ]} американо-британского финансиста Билла Браудера в Юридическом комитете Сената США 115-го Конгресса 27 июля 2017 г. по поводу Закона Магнитского. По закону Магнитского ^{[ ж ]} после списка Магнитского в апреле 2013 года. публикации ^{[ нужны разъяснения ]}^{[ 33 ]}^{[ 34 ]} По словам Алексея Навального , квартиры, которые Prevezon Holdings приобрела в декабре 2009 года, находились в здании 20 Pine Street, которое находится недалеко от Уолл-стрит в финансовом районе Нью-Йорка , и представляет собой одно и то же здание, в котором находится несколько квартир. которые были куплены в течение 3 недель после покупки Prevezon Holdings и имели бенефициарным владельцем Александра Удодова, жена которого является сестрой Михаила Мишустина . ^{[ 35 ]}^{[ 36 ]}^{[ 37 ]}^{[ 38 ]}^{[ 39 ]}^{[ 40 ]}^{[ г ]}^{[ ч ]}

См. также

Примечания

↑ Наталья Весильницкая стала адвокатом в 2009 году. В 2012 году тогдашний муж Весильницкой Александр Митусов был заместителем прокурора Московской области, а позже стал помощником отца Кацыва Петра Кацыва, пока Петр возглавлял главное управление по Московской области. ^{[ 4 ]}
↑ В этот период Григорий Лучанский , основавший Вену, Австрия, основал фирму Нордекс ( русский : «Нордекс» ) и был бенефициарным владельцем фирмы ЗиЛ до 2012 года, когда Молчанова Андрея группа ЛСР приобрела участок и предположительно Дональд Трамп построит свою Trump Tower в Москве на территории, которой на выгодоприобрете владеет Молчанов, «которая могла бы работать на башню», ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]} предоставил большие объемы финансирования транспортному комплексу Москвы.
↑ В 2004–2005 годах сотрудники, менеджеры и клиенты филиала Банка Хапоалим 535 были расследованы Йоавом Леманом, руководителем банков [ он ] в Банке Израиля , Управление по борьбе с отмыванием денег Израиля [ он ] и бригадный генерал Амихай Шай [ он ] из Национального отдела по тяжким и международным преступлениям Следственного отдела [ он ] . ^{[ 14 ]}
↑ В ходе этой схемы счет «Крайний Север» в Альфа-банке служил конвертером валюты для перехода с российских счетов на зарубежные счета. ^{[ 12 ]}
↑ Адвокат Превезона Луи Фри был директором ФБР с 1 сентября 1993 года по 25 июня 2001 года. ^{[ 1 ]}^{[ 24 ]}^{[ 25 ]} В мае 2018 года Фри приобрел дом за 9,38 миллиона долларов у Армена А. Манукяна в Палм-Бич, Флорида , недалеко от Мар-а-Лаго , где Фри часто посещает мероприятия. ^{[ 26 ]}^{[ 27 ]}
↑ 12 декабря 2012 года Закон Магнитского стал законом США. ^{[ 32 ]}
↑ Александр Удодов отказался от контроля над своей квартирой в доме 20 по Сосновой улице в 2018 году и Михаила Мишустина Натальей Стениной. 18 декабря 2020 года развелся с сестрой ^{[ 38 ]}^{[ 39 ]}
↑ Мишустин возглавлял налоговую службу России с 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года, когда стал премьер-министром России . ^{[ 38 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с Дети 2018 , стр. 218.
^ Шалев, Чеми (26 мая 2018 г.). «Бесчисленные связи Израиля с расследованием Мюллера в отношении Трампа и России» . Гаарец . Проверено 26 января 2019 г.
^ «Превезонское поселение» . Скрибд . 15 мая 2017 г. Проверено 1 июня 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Еленина, Лариса (Yelenina, Larisa) (August 13, 2018). Кацывские "дети лейтенанта Шмидта" Кацывский «Дети лейтенанта Шмидта». Почта Москвы (на русском языке) . Проверено 18 января 2020 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ Jump up to: ^а ^б Флегенхаймер, Мэтт (8 января 2018 г.). «Основатель Fusion GPS выведен из тени для расследования выборов в России» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 января 2019 г.
^ Александр, Дэн; Бехар, Ричард (23 мая 2019 г.). «Правда о Башне Трампа в Москве: как Трамп рисковал всем ради (относительно) крошечной сделки» . Форбс . Архивировано из оригинала 22 февраля 2022 года . Проверено 9 ноября 2023 г. {{cite news}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
^ Александр, Дэн; Бехар, Ричард (23 мая 2019 г.). «Трамп Тауэр Москва: отношения с TowerGate» . Форбс . Архивировано из оригинала 10 ноября 2023 года . Проверено 9 ноября 2023 г.
^ Ляув, Бэла (Love, Bela) (November 5, 2019). "Как за 20 лет жилищное строительство прошло путь от хаоса до тотального контроля: Российская экономика 1999–2019 гг. Спецпроект «Ведомостей» и «Эксперт РА»" [How in 20 years housing construction went from chaos to total control: Russian economy 1999–2019 Special project of Vedomosti and Expert RA]. [[Vedomosti|]] (in Russian). Archived from the original on November 10, 2023 . Retrieved November 9, 2023 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «По следам денег Магнитского» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 12 августа 2012 года . Проверено 18 января 2020 г.
^ "Кацыв Петр" [Katsyv Pyotr]. Rucompromat (in Russian) . Retrieved January 18, 2020 .
^ Орлянский Руслан (15 апреля 2019 г.). Петр Кацыв "заплатит" за Подмосковье? [Петр Кацыв «заплатит» за Подмосковье?]. Почта Москвы (на русском языке) . Проверено 18 января 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Связь с Уолл-стрит» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . 26 мая 2013 года . Проверено 21 января 2020 г.
^ Хаглер, Эдна Каплан (27 июня 2005 г.). «Государство Израиль против Martash Investment Holding Ltd» (PDF) . Окружной суд Тель-Авива-Яффо . Проверено 21 января 2020 г.
^ «Расследование отмывания денег в филиале 535 банка Хапоалим и трастовой компании банка Хапоалим» . Порт2Порт . 7 марта 2005 года . Проверено 21 января 2020 г.
^ Анин Роман (12 августа 2012 г.). Бенефициары: Журналисты всего мира объединились в поисках денег, похищенных из российского бюджета в рамках "дела Магнитского". И часть мы уже нашли [Бенефициары: Журналисты со всего мира объединились в поисках денег, украденных из российского бюджета в рамках дела Магнитского. И часть мы уже нашли]. Новая газета (на русском языке) . Проверено 21 января 2020 г.
^ «Отслеживание образа денег» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 22 августа 2012. Архивировано из оригинала 9 ноября 2012 года . Проверено 18 января 2020 г.
^ Шейл, Мартин Дж. (1 февраля 2018 г.). «Deutsche Bank: Глобальный банк для олигархов – американский и российский, Часть 3: Джаред Кушнер и «Бубновый король» » . Кто.Что.Почему. Проверено 21 января 2020 г.
^ Грин, Дэвид Б. (25 июля 2017 г.). «Кто такой Лев Леваев, израильский миллиардер, связанный с Джаредом Кушнером и Путиным» . Гаарец . Архивировано из оригинала 24 января 2018 года . Проверено 21 января 2020 г.
^ Дент, Венди; Пилкингтон, Эд; Уокер, Шон (24 июля 2017 г.). «Джаред Кушнер заключил сделку по недвижимости с фирмой олигарха, фигурирующего в деле об отмывании денег» . Хранитель . Проверено 21 января 2020 г.
^ «Примечания к консолидированной финансовой отчетности» . Африка Израиль Инвестиции . 31 декабря 2010 года . Проверено 21 января 2020 г.
^ Протест, Бен; Сильвер-Гринберг, Джессика; Друкер, Джесси (19 июля 2017 г.). «Крупный немецкий банк, ключ к финансам Трампа, подвергается новому контролю» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 января 2020 г.
^ Комисар, Люси (20 октября 2017 г.). «Человек, стоящий за Законом Магнитского: повлияли ли налоговые проблемы Билла Браудера в России на необходимость санкций?» . 100 репортеров . Проверено 21 января 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б Прокуратура США: Южный округ Нью-Йорка (12 мая 2017 г.). «Исполняющий обязанности прокурора Манхэттена США объявляет об урегулировании гражданских исков об отмывании денег и конфискации средств на сумму 5,9 миллиона долларов против корпораций по недвижимости, предположительно отмывших доходы от российского налогового мошенничества» . Министерство юстиции . Проверено 21 января 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Бертран, Наташа (16 ноября 2017 г.). «Бывший директор ФБР представлял российскую фирму в центре крупного расследования по отмыванию денег» . Бизнес-инсайдер . Проверено 25 января 2021 г.
^ «Луи Дж. Фри, 1 сентября 1993 г. - 25 июня 2001 г.» . ФБР Сайт . Проверено 25 января 2021 г.
^ Дети 2018 , с. 219.
^ Хофхайнц, Даррелл (30 марта 2018 г.). «Дело: бывший глава ФБР Луис Фри связан с покупкой дома на сумму 9,38 миллиона долларов» . Ежедневные новости Палм-Бич . Архивировано из оригинала 2 февраля 2021 года . Проверено 25 января 2021 г.
^ Хаус, Билли (12 июля 2017 г.). «Демократы спрашивают Министерство юстиции об урегулировании с участием адвоката, связанного с Трампом» . Новости Блумберга . Проверено 26 января 2019 г.
^ Салливан, Эйлин; Фогель, Кеннет П.; Гольдман, Адам; Беккер, Джо (14 июля 2017 г.). «Российско-американский лоббист присутствовал на встрече, организованной сыном Трампа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 января 2019 г.
^ Вайс, Майкл (4 мая 2017 г.). «Российский прокурор в центре скандала с Трампом-младшим» . CNN . Проверено 26 января 2019 г.
^ Наталья Весельницкая: Последние новости [Наталья Весельницкая: Последние новости]. Почта Москвы (на русском языке) . Проверено 21 января 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б Грей, Рози (25 июля 2017 г.). «Показания Билла Браудера Судебному комитету Сената» . Атлантика . Архивировано из оригинала 26 июля 2017 года . Проверено 26 января 2019 г.
^ Желающим выйти из "списка Магнитского": просьба с деньгами не беспокоить [Желающих выйти из «списка Магнитского»: деньгами просьба не беспокоить]. Новая газета (на русском языке). 7 апреля 2013 года . Проверено 21 января 2020 г.
^ "Скандал с имуществом российских бизнесменов в США. Предприниматель Денис Кацыв заявил "Новой", что его компании продолжают работу в штатном режиме" [Scandal with property of Russian businessmen in the USA. Entrepreneur Denis Katsyv told Novaya Gazeta that his companies continue to operate normally]. Novaya Gazeta (in Russian). September 10, 2013. Archived from the original on May 16, 2022 . Retrieved January 21, 2020 .
^ Солаш, Ричард (18 сентября 2013 г.). «Может ли арест активов США привести к расширению черного списка Магнитского?» . Радио Свободная Европа/Радио Свобода . Проверено 5 марта 2021 г.
^ Упомянутый в расследованиях о Мишустине бизнесмен Удодов оказался мужем его сестры [Бизнесмен Удодов, упомянутый в расследовании о Мишустине, оказался мужем его сестры]. Медуза . 25 февраля 2020 г. . Проверено 5 марта 2021 г.
^ Telegina, Natalia (February 25, 2020). Бизнесмен Удодов рассказал о своих связях с премьером Мишустиным. Что не так в его откровениях? [Бизнесмен Удодов рассказал о своих связях с премьер-министром Мишустиным. Что не так с его откровениями?]. Открытых медиа]] [ OpenMedia.io ] (на русском языке) . Проверено 5 марта 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Телегина, Наталья; Варум Роман (16 декабря 2020 г.). Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России Как семья премьер-министра Мишустина оказалась причастна к крупнейшей краже НДС в истории России Открытых медиа [ OpenMedia.io ] (на русском языке) . Проверено 5 марта 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б Фонд борьбы с коррупцией нашел у зятя Михаила Мишустина шесть квартир в Нью-Йорке [Фонд борьбы с коррупцией нашел шесть квартир в Нью-Йорке у зятя Михаила Мишустина]. Эхо Москвы (на русском языке). 27 февраля 2020 г. . Проверено 5 марта 2021 г.
^ Korelina, Olga (February 27, 2020). Зять Михаила Мишустина покупал квартиры в Нью-Йорке. В то же время и в том же доме, что и обвиненная в отмывании денег компания из дела Магнитского [Зять Михаила Мишустина купил квартиры в Нью-Йорке. В то же время и в том же здании, что и компания по делу Магнитского, обвиняемая в отмывании денег. Медуза . Проверено 5 марта 2021 г.

Унгер, Крейг (14 августа 2018 г.). Дом Трампа, Дом Путина: нерассказанная история Дональда Трампа и русской мафии . Даттон . ISBN 978-1524743505 .

[5] Наталья Весильницкая стала адвокатом в 2009 году. В 2012 году тогдашний муж Весильницкой Александр Митусов был заместителем прокурора Московской области, а позже стал помощником отца Кацыва Петра Кацыва, пока Петр возглавлял главное управление по Московской области. ^{[ 4 ]}

[10] В этот период Григорий Лучанский , основавший Вену, Австрия, основал фирму Нордекс ( русский : «Нордекс» ) и был бенефициарным владельцем фирмы ЗиЛ до 2012 года, когда Молчанова Андрея группа ЛСР приобрела участок и предположительно Дональд Трамп построит свою Trump Tower в Москве на территории, которой на выгодоприобрете владеет Молчанов, «которая могла бы работать на башню», ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]} предоставил большие объемы финансирования транспортному комплексу Москвы.

[17] В 2004–2005 годах сотрудники, менеджеры и клиенты филиала Банка Хапоалим 535 были расследованы Йоавом Леманом, руководителем банков [ он ] в Банке Израиля , Управление по борьбе с отмыванием денег Израиля [ он ] и бригадный генерал Амихай Шай [ он ] из Национального отдела по тяжким и международным преступлениям Следственного отдела [ он ] . ^{[ 14 ]}

[20] В ходе этой схемы счет «Крайний Север» в Альфа-банке служил конвертером валюты для перехода с российских счетов на зарубежные счета. ^{[ 12 ]}

[32] Адвокат Превезона Луи Фри был директором ФБР с 1 сентября 1993 года по 25 июня 2001 года. ^{[ 1 ]}^{[ 24 ]}^{[ 25 ]} В мае 2018 года Фри приобрел дом за 9,38 миллиона долларов у Армена А. Манукяна в Палм-Бич, Флорида , недалеко от Мар-а-Лаго , где Фри часто посещает мероприятия. ^{[ 26 ]}^{[ 27 ]}

[38] 12 декабря 2012 года Закон Магнитского стал законом США. ^{[ 32 ]}

[47] Александр Удодов отказался от контроля над своей квартирой в доме 20 по Сосновой улице в 2018 году и Михаила Мишустина Натальей Стениной. 18 декабря 2020 года развелся с сестрой ^{[ 38 ]}^{[ 39 ]}

[48] Мишустин возглавлял налоговую службу России с 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года, когда стал премьер-министром России . ^{[ 38 ]}

[FOOTNOTEUnger2018218-1] Jump up to: ^а ^б ^с Дети 2018 , стр. 218.

[2] Шалев, Чеми (26 мая 2018 г.). «Бесчисленные связи Израиля с расследованием Мюллера в отношении Трампа и России» . Гаарец . Проверено 26 января 2019 г.

[3] «Превезонское поселение» . Скрибд . 15 мая 2017 г. Проверено 1 июня 2021 г.

[MoscowPost13082018-4] Jump up to: ^а ^б ^с Еленина, Лариса (Yelenina, Larisa) (August 13, 2018). Кацывские "дети лейтенанта Шмидта" Кацывский «Дети лейтенанта Шмидта». Почта Москвы (на русском языке) . Проверено 18 января 2020 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[flegenheimer-6] Jump up to: ^а ^б Флегенхаймер, Мэтт (8 января 2018 г.). «Основатель Fusion GPS выведен из тени для расследования выборов в России» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 января 2019 г.

[Forbes23052019-7] Александр, Дэн; Бехар, Ричард (23 мая 2019 г.). «Правда о Башне Трампа в Москве: как Трамп рисковал всем ради (относительно) крошечной сделки» . Форбс . Архивировано из оригинала 22 февраля 2022 года . Проверено 9 ноября 2023 г. {{cite news}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )

[TowerGateRelationships-8] Александр, Дэн; Бехар, Ричард (23 мая 2019 г.). «Трамп Тауэр Москва: отношения с TowerGate» . Форбс . Архивировано из оригинала 10 ноября 2023 года . Проверено 9 ноября 2023 г.

[9] Ляув, Бэла (Love, Bela) (November 5, 2019). "Как за 20 лет жилищное строительство прошло путь от хаоса до тотального контроля: Российская экономика 1999–2019 гг. Спецпроект «Ведомостей» и «Эксперт РА»" [How in 20 years housing construction went from chaos to total control: Russian economy 1999–2019 Special project of Vedomosti and Expert RA]. [[Vedomosti|]] (in Russian). Archived from the original on November 10, 2023 . Retrieved November 9, 2023 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[FollowMagnitskyMoney12082012-11] «По следам денег Магнитского» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 12 августа 2012 года . Проверено 18 января 2020 г.

[KatsyvPetrRucompromat-12] "Кацыв Петр" [Katsyv Pyotr]. Rucompromat (in Russian) . Retrieved January 18, 2020 .

[KatsyvMoscowPost15042019-13] Орлянский Руслан (15 апреля 2019 г.). Петр Кацыв "заплатит" за Подмосковье? [Петр Кацыв «заплатит» за Подмосковье?]. Почта Москвы (на русском языке) . Проверено 18 января 2020 г.

[WallStreet26052013-14] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Связь с Уолл-стрит» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . 26 мая 2013 года . Проверено 21 января 2020 г.

[MartashDefendant27062005-15] Хаглер, Эдна Каплан (27 июня 2005 г.). «Государство Израиль против Martash Investment Holding Ltd» (PDF) . Окружной суд Тель-Авива-Яффо . Проверено 21 января 2020 г.

[P2P07032005-16] «Расследование отмывания денег в филиале 535 банка Хапоалим и трастовой компании банка Хапоалим» . Порт2Порт . 7 марта 2005 года . Проверено 21 января 2020 г.

[NovayaGazeta12082012-18] Анин Роман (12 августа 2012 г.). Бенефициары: Журналисты всего мира объединились в поисках денег, похищенных из российского бюджета в рамках "дела Магнитского". И часть мы уже нашли [Бенефициары: Журналисты со всего мира объединились в поисках денег, украденных из российского бюджета в рамках дела Магнитского. И часть мы уже нашли]. Новая газета (на русском языке) . Проверено 21 января 2020 г.

[KatsyvLaundering-19] «Отслеживание образа денег» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 22 августа 2012. Архивировано из оригинала 9 ноября 2012 года . Проверено 18 января 2020 г.

[WhoWhatWhyPart301022018-21] Шейл, Мартин Дж. (1 февраля 2018 г.). «Deutsche Bank: Глобальный банк для олигархов – американский и российский, Часть 3: Джаред Кушнер и «Бубновый король» » . Кто.Что.Почему. Проверено 21 января 2020 г.

[Haaretz21012018-22] Грин, Дэвид Б. (25 июля 2017 г.). «Кто такой Лев Леваев, израильский миллиардер, связанный с Джаредом Кушнером и Путиным» . Гаарец . Архивировано из оригинала 24 января 2018 года . Проверено 21 января 2020 г.

[Guardian24072017-23] Дент, Венди; Пилкингтон, Эд; Уокер, Шон (24 июля 2017 г.). «Джаред Кушнер заключил сделку по недвижимости с фирмой олигарха, фигурирующего в деле об отмывании денег» . Хранитель . Проверено 21 января 2020 г.

[DutchPrevezonAFI-24] «Примечания к консолидированной финансовой отчетности» . Африка Израиль Инвестиции . 31 декабря 2010 года . Проверено 21 января 2020 г.

[NYT-25] Протест, Бен; Сильвер-Гринберг, Джессика; Друкер, Джесси (19 июля 2017 г.). «Крупный немецкий банк, ключ к финансам Трампа, подвергается новому контролю» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 января 2020 г.

[100Reporters20102017-26] Комисар, Люси (20 октября 2017 г.). «Человек, стоящий за Законом Магнитского: повлияли ли налоговые проблемы Билла Браудера в России на необходимость санкций?» . 100 репортеров . Проверено 21 января 2020 г.

[Settlement12052017-27] Jump up to: ^а ^б Прокуратура США: Южный округ Нью-Йорка (12 мая 2017 г.). «Исполняющий обязанности прокурора Манхэттена США объявляет об урегулировании гражданских исков об отмывании денег и конфискации средств на сумму 5,9 миллиона долларов против корпораций по недвижимости, предположительно отмывших доходы от российского налогового мошенничества» . Министерство юстиции . Проверено 21 января 2020 г.

[BusIns20171116-28] Jump up to: ^а ^б ^с Бертран, Наташа (16 ноября 2017 г.). «Бывший директор ФБР представлял российскую фирму в центре крупного расследования по отмыванию денег» . Бизнес-инсайдер . Проверено 25 января 2021 г.

[29] «Луи Дж. Фри, 1 сентября 1993 г. - 25 июня 2001 г.» . ФБР Сайт . Проверено 25 января 2021 г.

[FOOTNOTEUnger2018219-30] Дети 2018 , с. 219.

[FreehHome-31] Хофхайнц, Даррелл (30 марта 2018 г.). «Дело: бывший глава ФБР Луис Фри связан с покупкой дома на сумму 9,38 миллиона долларов» . Ежедневные новости Палм-Бич . Архивировано из оригинала 2 февраля 2021 года . Проверено 25 января 2021 г.

[33] Хаус, Билли (12 июля 2017 г.). «Демократы спрашивают Министерство юстиции об урегулировании с участием адвоката, связанного с Трампом» . Новости Блумберга . Проверено 26 января 2019 г.

[34] Салливан, Эйлин; Фогель, Кеннет П.; Гольдман, Адам; Беккер, Джо (14 июля 2017 г.). «Российско-американский лоббист присутствовал на встрече, организованной сыном Трампа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 января 2019 г.

[35] Вайс, Майкл (4 мая 2017 г.). «Российский прокурор в центре скандала с Трампом-младшим» . CNN . Проверено 26 января 2019 г.

[MoscowPostVeselnitskaya-36] Наталья Весельницкая: Последние новости [Наталья Весельницкая: Последние новости]. Почта Москвы (на русском языке) . Проверено 21 января 2020 г.

[Atlantic25072017-37] Jump up to: ^а ^б Грей, Рози (25 июля 2017 г.). «Показания Билла Браудера Судебному комитету Сената» . Атлантика . Архивировано из оригинала 26 июля 2017 года . Проверено 26 января 2019 г.

[NovayaGazeta07042013-39] Желающим выйти из "списка Магнитского": просьба с деньгами не беспокоить [Желающих выйти из «списка Магнитского»: деньгами просьба не беспокоить]. Новая газета (на русском языке). 7 апреля 2013 года . Проверено 21 января 2020 г.

[NovayaGazeta10092013-40] "Скандал с имуществом российских бизнесменов в США. Предприниматель Денис Кацыв заявил "Новой", что его компании продолжают работу в штатном режиме" [Scandal with property of Russian businessmen in the USA. Entrepreneur Denis Katsyv told Novaya Gazeta that his companies continue to operate normally]. Novaya Gazeta (in Russian). September 10, 2013. Archived from the original on May 16, 2022 . Retrieved January 21, 2020 .

[41] Солаш, Ричард (18 сентября 2013 г.). «Может ли арест активов США привести к расширению черного списка Магнитского?» . Радио Свободная Европа/Радио Свобода . Проверено 5 марта 2021 г.

[42] Упомянутый в расследованиях о Мишустине бизнесмен Удодов оказался мужем его сестры [Бизнесмен Удодов, упомянутый в расследовании о Мишустине, оказался мужем его сестры]. Медуза . 25 февраля 2020 г. . Проверено 5 марта 2021 г.

[43] Telegina, Natalia (February 25, 2020). Бизнесмен Удодов рассказал о своих связях с премьером Мишустиным. Что не так в его откровениях? [Бизнесмен Удодов рассказал о своих связях с премьер-министром Мишустиным. Что не так с его откровениями?]. Открытых медиа]] [ OpenMedia.io ] (на русском языке) . Проверено 5 марта 2021 г.

[Okritiye20201216-44] Jump up to: ^а ^б ^с Телегина, Наталья; Варум Роман (16 декабря 2020 г.). Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России Как семья премьер-министра Мишустина оказалась причастна к крупнейшей краже НДС в истории России Открытых медиа [ OpenMedia.io ] (на русском языке) . Проверено 5 марта 2021 г.

[EchoMoscow20200227-45] Jump up to: ^а ^б Фонд борьбы с коррупцией нашел у зятя Михаила Мишустина шесть квартир в Нью-Йорке [Фонд борьбы с коррупцией нашел шесть квартир в Нью-Йорке у зятя Михаила Мишустина]. Эхо Москвы (на русском языке). 27 февраля 2020 г. . Проверено 5 марта 2021 г.

[46] Korelina, Olga (February 27, 2020). Зять Михаила Мишустина покупал квартиры в Нью-Йорке. В то же время и в том же доме, что и обвиненная в отмывании денег компания из дела Магнитского [Зять Михаила Мишустина купил квартиры в Нью-Йорке. В то же время и в том же здании, что и компания по делу Магнитского, обвиняемая в отмывании денег. Медуза . Проверено 5 марта 2021 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ а ]

[ 5 ]

[ б ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 4 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ с ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ д ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ и ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ ж ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ г ]

[ ч ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 14 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]