Солиману Бихею

Солиман С. Бихейри (1952 г.р.; также известный как Солиман С. Бехейри, Солиман Дж. Бехейри, Солиман Бехайри, Сулейман Бихейри) - гражданин Египта , который переехал в Соединенные Штаты в 1985 году. Он основал там компанию Bait ul-Mal Incorporated (BMI). ), исламской инвестиционной компании , которая в основном собирала средства от имени американского террориста по имени ХАМАС . В 2005 году Бихеири приговорили к 13 месяцам и одному дню тюремного заключения за терроризм и мошенничество .

Жизнь

Солиман Бихеири родился в Египте в 1952 году. Он получил степень по экономике в швейцарском университете, а затем в 1985 году переехал в США, где первоначально жил со своим братом. ^{[ 1 ]}

Байт уль-Мал Инк. (ИМТ)

Бихейри основал «Байт уль-Мал» в 1986 году в Нью-Джерси вместе с Хусейном Ибрагимом. Компания предоставляла недвижимость и финансовые услуги богатым мусульманам как в США, так и за рубежом. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]} Бизнес Бихери оказался чрезвычайно успешным: к 1992 году доход и аренда составили 25 миллионов долларов . ^{[ 2 ]}^{[ 4 ]}

Бихейри заявил, что идея создания компании была вдохновлена встречей в 1981 году в Люксембурге с двумя высокопоставленными членами «Братьев-мусульман» , Махмудом Абу Саудом и Гамалем Аттией, которые призвали Бихейри использовать благоприятные условия рынка США и «запустить свой бизнес». финансовая корпорация в Соединенных Штатах, подобная другим исламским финансовым организациям, таким как Исламский банк развития , организация, первоначально задуманная Аттией, которая управляла фондами, которые, как известно, предоставляли деньги семьям палестинских самоубийц бомбардировщики ». ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

инвестировал 500 000 долларов в дочернюю компанию Стивен Эмерсон сообщил, что Сауд в середине 1980-х годов BMI, BMI Leasing. Однако, когда он умер, Бихеири вернул сумму вдове Сауда . ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

Экстремистские и террористические связи BMI

В своих показаниях перед Конгрессом в 2003 году Ричард Кларк заявил, что «список инвесторов BMI выглядит как список признанных террористов и исламских экстремистов». ^{[ 5 ]} По словам Стивена Эмерсона (считающегося исламофобом и «дискредитированным экспертом по терроризму»), среди основных инвесторов Bait ul-Mal Inc. были: Муса Абу Марзук , высокопоставленный офицер ХАМАС, базирующийся в Соединенных Штатах в течение нескольких лет; ^{[ 2 ]} Ясин аль-Кади , особо признанный глобальный террорист, в отношении которого в 2001 году были введены санкции за предполагаемую поддержку ХАМАС, «Аль-Каиды» и лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена . ^{[ 2 ]}^{[ 6 ]} чьи активы, однако, были разблокированы в 2014 году; ^{[ 7 ]} и братья Абдалла бен Ладен , Нур бен Ладен и Эман бен Ладен. ^{[ 8 ]} Среди крупных инвесторов BMI также были Sana-Bell и Kuwait Finance House .

В более общем плане власти США в своем деле против Бихеири в 2003 году заявили, что «Бейт уль-Мал» была основана для того, чтобы предоставить «Братьям-мусульманам» «финансовый инструмент, базирующийся в Америке». ^{[ 2 ]}^{[ 9 ]}

Банк аль-Таква

Бихеири был напрямую связан с Юсефом Нада и Гальбом Химматом, банка аль-Таква директорами . Доказательства, собранные в конце 1990-х годов, в основном состоящие из финансовых операций и переписки между Бихеири и сотрудниками и директорами Аль-Таква, подтвердили связь BMI с банком, который, по данным Министерства финансов США, открыл специальную кредитную линию для всех - Финансовый авторитет Каиды Мамдух Махмуд Салим финансирует террористические атаки террористических организаций, включая ХАМАС и Аль-Каиду. ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}

Сеть СААР

Сеть SAAR была флагманской корпорацией, которая представляла взаимосвязанные благотворительные организации , аналитические центры и коммерческие организации, занимающиеся сбором средств для террористических организаций. В 2002 году на ее офисы в Вирджинии были совершены обыски, когда власти США исследовали сеть в ходе операции Green Quest , в ходе которой были обнаружены доказательства поддержки СААР террористической деятельности и группировок. ^{[ нужна ссылка ]}

BMI была связана с сетью SAAR через Международную организацию помощи (IRO) и ее финансовый филиал Sana-Bell. IRO был замешан в финансовых пожертвованиях благотворительным организациям, «подозреваемым или осужденным в финансировании терроризма», от организации помощи Африканскому Рогу (HARA), Фонда помощи и развития Святой Земли (HLF) и Исламского африканского агентства помощи (IARA). . Эмерсон подчеркнул, что Sana-Bell была создана в качестве финансового подразделения IRO. ^{[ 2 ]}

Сана-Белл, деловой партнер BMI, подала в суд на BMI за перевод «не менее 3 700 000 долларов США на строительство BMI и лизинг BMI, причем вся эта сумма была передана BMI Leasing без ведома или разрешения Sana-Bell». В 2000 году Бихеири был признан ответственным за около 2 миллионов долларов, а BMI Leasing - за 5000 долларов. Эмерсон отметил, что «это дело подняло вопрос о том, было ли внезапное желание продемонстрировать интерес к учету инвестиций Саны-Белл в BMI с целью дистанцировать Сану-Белл от BMI, чтобы избежать неловких вопросов, которые могли быть заданы в рамках о расследовании взрыва в посольстве в 1998 году ». ^{[ 2 ]} Фактически, автор сообщил, что один из сотрудников BMI выразил обеспокоенность тем, что «средства, которые бухгалтер переводил за границу от имени BMI, могли быть использованы для финансирования взрывов посольств в Африке». ^{[ 2 ]}^{[ 12 ]}

Муса Абу Марзук

В 1988 году Бихеири и Марзук, глобальные террористы особого назначения с 1994 года, ^{[ 13 ]} основал компанию Мосан в Нью-Джерси с банковским счетом в Национальном общественном банке Нью-Джерси. ^{[ 2 ]} Компания участвовала в строительстве жилого комплекса в округе Принс-Джордж , штат Мэриленд, который власти США позже назвали «Хамас-Хайтс». ^{[ 14 ]} Бихейри управлял деньгами Марзука после его депортации в 1995 году. Эмерсон подчеркнул, что эти деньги остаются пропавшими без вести. ^{[ 2 ]} Сам Марзук заработал на BMI более 1 миллиона долларов. ^{[ 15 ]}

Юридические вопросы и судебные процессы над Бихеири

Бихейри был осужден по трем пунктам обвинения (незаконное получение натурализации , существенно ложные заявления, ложная присяга в вопросах, касающихся натурализации) и в октябре 2004 года признал себя виновным по одному пункту обвинения в подделке паспортов . ^{[ 15 ]}

13 января 2005 года Бихеири был приговорен к тринадцати месяцам и одному дню тюремного заключения за терроризм и мошенничество. Он отрицал наличие финансовых связей с террористами или террористическим бизнесом, хотя судебные разбирательства и документы, собранные властями США, подтвердили, что он распоряжался и инвестировал деньги для и от имени Marzook с начала 1980-х годов. ^{[ 15 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с Интервью Дэвида Кейна и Брэда Романоффа, 15 июня 2003 г., аэропорт Даллес.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л Эмерсон, С. (2006). Джихад Инкорпорейтед. Путеводитель по воинствующему исламу в США. Нью-Йорк: Книги Прометея.
^ «Фирма из Нью-Джерси поддерживала террористов, связанных с Хамасом и Аль-Каидой» . Вашингтон Таймс . Проверено 19 февраля 2016 г.
^ «Блокирование собственности террористов», Указ № 13224.
^ Кларк, Ричард. Заявление Палате представителей по вопросу финансирования терроризма .
^ «Указ № 13224» . Государственный департамент США . Проверено 19 февраля 2016 г.
^ «Удаление статуса борьбы с терроризмом» . www.treasury.gov . Проверено 19 февраля 2016 г.
^ http://www.insider-magazine.com/911Kean.pdf ^{[ только URL-адрес PDF ]}^{[ мертвая ссылка ]}
↑ США против Бихеири, 03-365-A, заключительный меморандум правительства, 07.01.2004.
^ «Аль-Каида готова к более широкой борьбе» . www.atimes.com . Архивировано из оригинала 21 декабря 2001 г. Проверено 19 февраля 2016 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
^ Исикофф, М. и Хозенболл, М. (2004). «Плата за террор». Newsweek .
↑ Показания специального агента ФБР Роберта Райта, 21 марта 2000 г.
^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 9 декабря 2015 г. Проверено 19 февраля 2016 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
^ Левитт, М. (2008). ХАМАС: политика, благотворительность и терроризм на службе джихада. Издательство Йельского университета.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Мужчина получил 13 месяцев по делу о терроризме (washingtonpost.com)» . www.washingtonpost.com . Проверено 19 февраля 2016 г.

[:0-1] Jump up to: ^а ^б ^с Интервью Дэвида Кейна и Брэда Романоффа, 15 июня 2003 г., аэропорт Даллес.

[:1-2] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л Эмерсон, С. (2006). Джихад Инкорпорейтед. Путеводитель по воинствующему исламу в США. Нью-Йорк: Книги Прометея.

[3] «Фирма из Нью-Джерси поддерживала террористов, связанных с Хамасом и Аль-Каидой» . Вашингтон Таймс . Проверено 19 февраля 2016 г.

[4] «Блокирование собственности террористов», Указ № 13224.

[5] Кларк, Ричард. Заявление Палате представителей по вопросу финансирования терроризма .

[6] «Указ № 13224» . Государственный департамент США . Проверено 19 февраля 2016 г.

[7] «Удаление статуса борьбы с терроризмом» . www.treasury.gov . Проверено 19 февраля 2016 г.

[8] ttp://www.insider-magazine.com/911Kean.pdf ^{[ только URL-адрес PDF ]}^{[ мертвая ссылка ]}

[9] США против Бихеири, 03-365-A, заключительный меморандум правительства, 07.01.2004.

[10] «Аль-Каида готова к более широкой борьбе» . www.atimes.com . Архивировано из оригинала 21 декабря 2001 г. Проверено 19 февраля 2016 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )

[11] Исикофф, М. и Хозенболл, М. (2004). «Плата за террор». Newsweek .

[12] Показания специального агента ФБР Роберта Райта, 21 марта 2000 г.

[13] «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 9 декабря 2015 г. Проверено 19 февраля 2016 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )

[14] Левитт, М. (2008). ХАМАС: политика, благотворительность и терроризм на службе джихада. Издательство Йельского университета.

[:2-15] Jump up to: ^а ^б ^с «Мужчина получил 13 месяцев по делу о терроризме (washingtonpost.com)» . www.washingtonpost.com . Проверено 19 февраля 2016 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]