АБЛВ Банк
 | |
| Раньше | Айзкрауклес Банк AB.LV |
|---|---|
| Тип компании | АО |
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 1993 год |
| Несуществующий | 2018 |
| Судьба | Растворенный |
| Штаб-квартира | , |
Ключевые люди | Эрнест Бернис Олег Фильс Вадим Рейнфельд |
 79,34 миллиона евро (2016) [ 1 ] | |
| Всего активов | 3849,59 миллиона евро (2016 г.) [ 1 ] |
| Общий капитал | 366,65 млн евро (2016 г.) [ 1 ] |
| Веб-сайт | www |
ABLV Bank был одним из крупнейших частных банков в странах Балтии со штаб-квартирой в Риге , Латвия , и представительствами за рубежом с 1993 по 2018 год.
После обвинений в отмывании денег Министерства финансов США [ 2 ] и продолжающееся давление со стороны национальных регулирующих органов, [ 3 ] 26 февраля 2018 года правление ABLV проголосовало за начало процесса добровольной ликвидации . [ 4 ] [ 5 ] План ликвидации был утвержден 12 июня. [ 6 ]
У ABLV было три основных направления деятельности: частное банковское обслуживание , инвестиции и финансовое планирование .
История
[ редактировать ] |
Банк был основан 17 сентября 1993 года на базе регионального филиала Банка Латвии в городе Айзкраукле , поэтому банк получил название Aizkraukles Banka .
Путь в тройку крупнейших банков Латвии
[ редактировать ]В 1995 году в структуре акционеров банка произошли изменения: Эрнест Бернис и Олег Филь акционерами и руководителями банка стали (также Олег Филь). Также в 1995 году банк начал расширять свою деятельность и открыл филиал в Риге. В последующие годы банк работал в сфере обслуживания иностранных клиентов, предлагая им различные банковские продукты, в основном связанные с обслуживанием денежных переводов.
В 2002 году AB.LV. была создана торговая марка
В 2004 году банк сосредоточился на развитии второго направления своей основной деятельности — управления инвестициями. Были основаны две дочерние компании: ABLV Asset Management, IPAS, занимающаяся управлением инвестициями, и ABLV Capital Markets, IBAS, предоставлявшая брокерские услуги.
В 2008 году банк принял новую стратегию, уделяя особое внимание разработке индивидуальных финансовых решений для клиентов. С 2009 года банк предложил третье направление услуг — консультирование по вопросам защиты и структурирования активов.
В 2011 году название банка было изменено на ABLV Bank . [ 7 ] Новый бренд и название были призваны усилить связь с выбранными направлениями бизнеса, укрепить репутацию банка на международном уровне, сохранив при этом связи с прежним брендом.
В 2012 году дочерние предприятия ABLV Bank Luxembourg получили лицензию на банковскую деятельность в Люксембурге . [ 8 ]
В 2013 году ABLV Bank отпраздновал свое 20-летие, было открыто представительство на Кипре . Журнал Euromoney признал ABLV Bank лучшим банком Латвии. [ 9 ]
Группа продолжала расти, и к 2021 году в группу ABLV вошли несколько компаний — ABLV Bank, ABLV Bank Luxembourg, ABLV Asset Management, ABLV Capital Markets, ABLV Corporate Services, ABLV Consulting Services и Pillar Holding Company. Финансовые показатели по состоянию на 31 декабря 2012 года:
- Чистая прибыль группы ABLV составила 23,4 млн евро.
- Общий объем вкладов в ABLV Bank составил 2,66 млрд евро.
- Объем активов ABLV Bank составил 3,04 миллиарда евро.
В 2014 году ABLV Bank перешёл под непосредственный надзор Европейского центрального банка во взаимодействии с национальным регулятором – Комиссией рынка финансов и капитала (FCMC, FKTK) в рамках Европейского банковского надзора .
В 2015 году группа ABLV открыла представительство в Гонконге .
В 2016 году организация поддержки экспортеров The Red Jackets признала банк одним из лучших латвийских брендов-экспортеров. По размеру активов и оборота банк вошел в тройку лидеров Латвии после Swedbank и SEB . Облигации ABLV Bank котируются в списке биржи ценных бумаг Nasdaq Riga .
В 2016 году Министерство юстиции США заявило, что Гульнара Каримова обманным путем получила 800 миллионов долларов США, часть из которых была отправлена через ABLV Bank и Parex Bank для компаний, связанных с ней тремя операторами связи в Узбекистане . [ 10 ]
В 2017 году Салли Пейнтер из Blue Star Strategies , ранее работавшая в Parex Bank, предположительно выступила посредником в секретном платеже из Латвии Андерсу Аслунду , который был членом Атлантического совета , чтобы тот написал статью, в которой говорилось, что ABLV Bank не был причастен к этому. в отмывании денег. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ а ] Ранее, в 2011 году, Домбровскис и Аслунд были авторами книги, в которой высоко оценивалась роль Домбровского в ABLV Bank и ложно осуждалась Швеция за крах ABLV Bank. [ 11 ] [ 15 ] [ б ]
Ликвидация банка
[ редактировать ]С 2018 года ABLV находится в стадии добровольной ликвидации. [ 17 ] [ 5 ]
13 февраля 2018 года FinCEN ( Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ) опубликовала сообщение с разнообразными обвинениями в адрес ABLV — от подозрений в соучастии в отмывании денег и уклонении от валютного контроля до оказания помощи Северной Корее в реализации ее ядерная программа. [ 18 ] Несмотря на то, что «обвиняемый» имел право аргументированно отреагировать на это сообщение в течение 60 дней, что и сделал в апреле 2018 года FinCEN . 24 февраля 2018 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил, что ABLV будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии .
Власти Латвии предпочли не капитализировать банк, а министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и премьер-министр Марис Кучинскис поспешили заявить, что ликвидация банка не нанесет вреда экономике; [ 7 ] При этом Коммерческий суд Люксембурга отклонил ходатайство регулятора Люксембурга о ликвидации ABLV Bank Luxembourg . [ 19 ]
В отчете привлеченных банком юристов американского филиала международной компании WimerHale указано, что FinCEN не только не смог доказать обвинения в адрес латвийского банка, но даже не изучил созданную в банк и проигнорировал значительные улучшения, достигнутые за последние годы. Письмо подписал Дэвид Коэн, бывший заместитель директора ЦРУ и контролер FinCEN , ныне партнер WilmerHale. [ 20 ]
После приостановления действия лицензии акционеры банка приняли решение о самоликвидации банка, хотя конкурсные управляющие и юристы заявляли об участии в процессе, за который им набрали большой балл — в Комиссию по рынку ценных бумаг и капиталу было подано более 40 заявлений.
Издатель Сэндрис Коттлс [ сомнительно – обсудить ] , который руководил независимым расследованием последствий заявления FinCEN , обратил внимание на странные сигналы Минфина Латвии : его парламентский секретарь заявил, что можно не допустить самоуничтожения банка. "Не стоит удивляться, если потоки информации в ближайшем будущем будут направлены на то, чтобы подорвать репутацию владельцев ABLV Bank и создать мнение, что ему нельзя доверять ликвидацию", - сказал К.Капилс, напомнив, что общество недоумевает, почему это достаточно здоровое латвийское предприятие с почти тысячей работников ликвидировали только потому, что кто-то на другом континенте высказал какие-то смутные подозрения. [ нужна ссылка ]
Спустя год после этих событий глава финансового регулятора FKTK Петерис Путниньш заявил в интервью публицисту Сандрису Кубкам: «Наша цель – добиться, чтобы сообщение FinCEN от 13.02.2018 было отозвано. [ сомнительно – обсудить ] нерезидентов "Он признал, что депозиты покинувших Латвию (а их отток составил миллиарды евро) ушли в Эстонию , Германию , Чехию , Великобританию , США , Кипр , Мальту и т.д. [ нужна ссылка ]
Штаб-квартира
[ редактировать ]Главный офис ABLV Bank расположен в так называемом тихом центре Риги, в доходном доме в стиле модерн, построенном в начале 20 века. Автором дома является архитектор-инженер г-н Хибиг, а фасады спроектировал г-н Гизеке.
ABLV представлен в 9 зарубежных странах (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Гонконг, Кипр и Люксембург) — 11 представительств в разных городах и дочерний банк в Люксембурге ABLV Bank Luxembourg, SA 34-страничная страница банка Ответ содержал более 170 ссылок на законодательство США, решения судов, материалы Конгресса, внутренние документы банка и другие документы.
Направления бизнеса
[ редактировать ]ABLV Bank предоставляет широкий спектр банковских продуктов и услуг:
- Расчетно-кассовое обслуживание;
- Платежные карты;
- Удаленное управление счетом;
- Кредиты;
- Документарные операции;
- Фидуциарные операции;
- Сейфы
Группа ABLV оказывает услуги по управлению инвестициями и брокерские услуги, такие как:
- Депозиты; Банковские облигации, взаимные фонды;
- Управление активами;
- Брокерские услуги;
- Хранение ценных бумаг.
Оказывая консультационные услуги, группа ABLV предлагает юридические и налоговые решения для защиты и эффективного управления активами клиентов:
- Защита активов;
- Благотворительные фонды;
- Коммерческие компании;
- Юридическая консультация;
- Налоговые консультации;
- Административные услуги.
Акционеры
[ редактировать ]Контрольный пакет акций банка принадлежал Эрнесту Бернису (43%) и Олегу Филсу (43%). [ 21 ] В число других акционеров банка входят высшее руководство, сотрудники, а также долгосрочные партнеры и клиенты банка.
ABLV Bank является членом Ассоциации коммерческих банков Латвии, которая защищает интересы латвийских банков как на внутреннем, так и на внешнем рынках, сертифицирует специалистов банковского дела.
Санкции
[ редактировать ]ABLV подвергся санкциям США за содействие запрещенным сделкам для Северной Кореи . [ 22 ] Банк был исключен из американской финансовой сети. [ 22 ] Билл Браудер заявил, что банк использовался россиянами в целях отмывания денег. Эту жалобу расследуют Европейский центральный банк и латвийское ведомство по борьбе с отмыванием денег. [ 23 ]
См. также
[ редактировать ]- Парекс Банк
- Банк Балтия
- Укио банка
- Мартин Бункус
- Дафна Каруана Галисия
- Пилатус Банк
- Управление по борьбе с отмыванием денег
Примечания
[ редактировать ]- ↑ 19 января 2017 года, за день до инаугурации Дональда Трампа , Николая Злочевского сделала Burisma Holdings очень крупное пожертвование для финансирования Атлантического совета . [ 14 ]
- ↑ Мартиньш Бункус, причастный ABLV Bank к многочисленным очень крупным схемам по отмыванию денег, был убит 30 мая 2018 года. [ 15 ] [ 16 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с Профиль банка: ABLV Bank
- ^ «Предложение о специальных мерах в отношении ABLV Bank, AS как финансового учреждения, вызывающего основную озабоченность по отмыванию денег, 83 Федеральный регламент 33» (PDF) . 16 февраля 2018 г.
- ^ Милн, Ричард (21 марта 2018 г.), «Гнев США побуждает Латвию искоренить системные сбои в банковской сфере» , Financial Times , заархивировано из оригинала 28 марта 2022 г. , получено 25 августа 2023 г.
- ^ «Добровольная ликвидация ABLV Bank, AS для защиты интересов клиентов и кредиторов» . АБЛВ Банк . 15 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 22 марта 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б «В течение месяца клиентам ABLV было выплачено 83 миллиона евро» . Общественное вещание Латвии . Латвийское радио . 3 апреля 2018 года . Проверено 5 апреля 2018 г.
- ^ "Латвийский финансовый регулятор утвердил план самоликвидации ABLV" . англ. Lsm.lv. 12.06.2018 . Проверено 03 сентября 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б "Новости Латвии и мира на русском языке. Мы делаем новости" . Mixnews (in Russian) . Retrieved 2022-01-24 .
- ^ Rus.Delfi.lv (2012-10-29). " "Дочки" ABLV Bank в Люксембурге получила лицензию на банковскую деятельность" . delfi.lv (in Russian) . Retrieved 2022-01-24 .
- ^ ГОСУДАРСТВО (04.08.2013). " банком Латвии Euromoney признан лучшим delfi.lv (на латышском языке) . Проверено 24 января 2022 г.
- ^ Мейер, Генри; Эглитис, Аарон; Резник, Ирина (25 сентября 2018 г.). «Лицо охваченной скандалами финансовой системы Латвии замешано в коррупционном деле» . БНН Блумберг . Архивировано из оригинала 8 сентября 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б Рождество, Джон; и сменная команда (6 августа 2020 г.). «Две страны, два убийства, которые заслуживают ответа» . Новости смены . Архивировано из оригинала 16 сентября 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Спринге, Инга; Тамкин, Эмили; Джемберга, Санита. «Отчет об отмывании денег в латвийских банках вызывает вопросы о конфликте интересов в Атлантическом совете: Атлантический совет, имеющий репутацию человека, занимающего жесткую антироссийскую позицию, позволил старшему научному сотруднику написать отчет, в котором говорилось, что Латвия добилась больших успехов успехи в борьбе с отмыванием денег» . Новости Баззфида . Архивировано из оригинала 8 мая 2023 года . Проверено 8 мая 2023 г.
- ^ Вудрафф Свон, Бетси; Липпман, Дэниел (3 июня 2021 г.). «Источники: лоббистская фирма Демократической партии, находящаяся под федеральным расследованием в связи с работой Burisma. Министерство юстиции выясняет, лоббировала ли Blue Star Strategies незаконно от имени украинской компании, которая считала Хантера Байдена членом совета директоров» . Политик . Архивировано из оригинала 8 мая 2023 года . Проверено 8 мая 2023 г.
- ^ Буллоу, Оливер (12 апреля 2017 г.). «Денежная машина: как развалилось громкое расследование коррупции: после того, как революция свергла опального президента Украины, Тереза Мэй пообещала помочь новым лидерам страны вернуть украденные активы. Но первое дело в Великобритании развалилось в течение года» . Хранитель . Архивировано из оригинала 8 мая 2023 года . Проверено 8 мая 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Маскат, Кэролайн (10 июня 2019 г.). "Мальтийцы среди тех, кто упомянут в отчете семьи Каруаны Галиции властям Латвии" . Новости смены . Архивировано из оригинала 12 августа 2022 года . Проверено 8 мая 2023 г.
- ^ Эйнар Эрвин, Клав (Einar Erwin, Klav) (24 мая 2022 г.). « Причастные к убийству Бункуса, в том числе заказчик и исполнитель, установлены и задержаны». Latvijas Avīze Сайт (la.lv) (на латышском языке). Архивировано из оригинала 8 мая 2023 года . Проверено 8 мая 2023 г.
{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ «Объявление о добровольной ликвидации ABLV Bank, AS в целях защиты интересов клиентов и кредиторов» . 26 февраля 2018 г. Архивировано из оригинала 02 марта 2018 г.
- ^ rus.DELFI.lv (2018-02-14). "Доклад FinCEN: руководители ABLV Bank пытались взятками повлиять на должностных лиц Латвии" . delfi.lv (in Russian) . Retrieved 2022-01-24 .
- ^ smartlatvia.lv. "Ликвидация ABLV: в Люксембурге хотят купить банк, в Риге – волнуются о доказательствах | Сайт о Латвии" (in Russian) . Retrieved 2022-01-24 .
- ^ «ABLV просит FinCEN отменить санкции» . eng.lsm.lv. Проверено 24 января 2022 г.
- ^ [1] ABLV Bank Baltic Legal
- ^ Перейти обратно: а б «(LEAD) В отношении латвийского банка, подозреваемого в незаконных сделках с Северной Кореей, ведется расследование» . Информационное агентство Йонхап . 14 февраля 2018 г.
Расследование началось после того, как США, как сообщается, ввели санкции в отношении латвийского банка ABLV за его финансовые операции с северокорейскими организациями, занесенными в черный список Совета Безопасности ООН. Согласно сообщению «Голоса Америки», финансовые операции латвийского банка способствовали незаконным закупкам или экспорту Северной Кореей ее системы баллистических ракет. В соответствии с санкциями США латвийскому банку запрещено открывать или хранить банковский счет в США, а также ему запрещено входить в американскую финансовую сеть.
- ^ О'Доннелл, Джон (22 июня 2018 г.). Смит, Александр (ред.). «Латвия расследует жалобу о причастности банка к российскому мошенничеству» . Рейтер .
