✖


Jump to content

Парекс Банк

Чтобы узнать о планируемой скоростной автомагистрали в Метро Манила, Филиппины, см. Скоростную автомагистраль реки Пасиг .

Парекс Банк
Тип компании Частная компания
Промышленность Финансовые услуги
Основан 1992 год ; 32 года назад ( 1992 ) в Риге , Латвия .
Ключевые люди
Валерис Каргинс , Виктор Красовицкий [ lt ; лв ]
Продукты Банковское дело

Parex Bank — латвийский банк, основанный в 1992 году Валерием Каргинсом и Виктором Красовицкисом [ lt ; lv ] как частная банковская компания с полным спектром услуг в Риге, Латвия , которая доминировала в обмене валюты в 1990-х годах. У него были местные и международные клиенты как на Западе, так и в России, и они были тесно связаны с тамбовской русской мафией в Санкт-Петербурге и Владимиром Путиным .

Будучи вторым по величине банком Латвии в 2008 году, его крах и захват государства стали одним из главных событий латвийского финансового кризиса 2008–2010 годов . [1] 1 августа 2010 года Parex Banka был разделен на новый банк Citadele Banka и Reverta , компанию по возвращению активов. [1] Затем Citadele был продан группе инвесторов из США, а Reverta подала в суд на основателей Каргинса и Красовицкиса на 88 миллионов евро из-за 14 крайне нерегулярных кредитов и депозитов в период с 1995 по 2008 год. [1]

История

[ редактировать ]
Валерий Каргин

5 августа 1986 года при Рижском городском комитете комсомола Гинтс Марга создала «Парекс» , представляющий собой портфель экспортного паритета, как хозрасчетное молодежное предприятие. [2] [3] [а] Валерий Каргинс работал на ВЭФ, но не мог прожить на его зарплату, поэтому в 1987 году он купил за пять тысяч советских рублей фирму Parex, которая позже была реорганизована в кооператив, а затем в общество с ограниченной ответственностью для туризма. [2] [3] [4] После того, как Каргинс побывал в Югославии в 1985 году, затем во Вьетнаме , а затем в Великобритании в 1988 году, где он способствовал обмену между Ригой и Даремом для молодежных туристических групп, он понял, что ему необходимо наладить обмен валюты между группами из Франции и США. Королевство в Латвии. [3] Первая молодежная группа, обменявшая валюту в Parex, была из Чехословакии . [3] В 1988 году он и Виктор Красовицкий, у которого было туристическое агентство, стали партнерами Parex. [5]

3 апреля 1991 года Parex Bank получил первую лицензию, выданную частной компании на операции по обмену валюты на территории Советского Союза , выданную вторым президентом Банка Латвии Саксом Паулем . [6] В мае Parex открыл первый обменный пункт, которым воспользовались многие клиенты со всего СССР . [7] [б]

13 августа 1991 года Каргинс вместе с Виктором Красовицкисом [ lt ; lv ] и его жена Нина Кондратьева реорганизовали Parex и стали единоличными владельцами нового банка AS PAREX. Каргинсу принадлежала половина акций (стоимостью 1 086 200 советских рублей), а остальные 50% были распределены в аналогичных количествах между Виктором Крошовицким и его женой. [8] [с]

В январе 1992 года был основан Parex Bank, владельцы которого Валерий Каргинс и Виктор Красовицкий имели равные доли в банке. Жена Красовицкого, Нина Кондратьева, не участвовала в будущей деятельности банка, поскольку в том же году они развелись. Однако она продолжала держать в нем значительный депозит. [11]

Люди со всего Советского Союза , а затем и из бывшего Советского Союза обменивали деньги через Parex, и когда российский рубль упал в пучину инфляции, латвийский рубль , а затем и латвийские латы были гораздо более стабильными для обмена валюты. [9] [10] [12] [13] Рига должна была стать мировым финансовым центром в бывшем Советском Союзе, и Parex Bank рекламировал ее: « Мы ближе, чем Швейцария! » ( по-русски : «Мы ближе, чем Швейцария!» ). [14] [15] [16] [17] [д] Parex . По словам Каргинса, Каргинс и Красовиц были в дружеских отношениях с Анатолием Собчаком и лично уполномоченным Владимиром Путиным петербургского офиса [19] В мае 2015 года испанская прокуратура заявила, что Parex Bank, который хранил в основном оффшорные депозиты для лиц из России, был предпочтительным латвийским банком для отмывания денег Владимира Путина, Юрия Чайки и русской мафии , особенно тамбовской мафии из Санкт-Петербурга и той самой для них отмывались крупные суммы через латвийские и немецкие фирмы, связанные с Parex Bank и Overseas Services, дочерней фирмой Parex Bank, Михаилом Ребо (также пишется Рабо) и его женой Татьяной Ребо, которая была менеджером Parex Bank Berlin. . [20] Кроме того, испанские прокуроры утверждали, что Григорий Рабинович получил выгоду от разграбления Parex Bank, получив фиктивный безвозвратный кредит, который он получил в качестве возмещения за покупку акций Parex, в то время как американские и шведские акционеры Parex Bank не получили денег. [19] [20] Илмарс Пойканс утверждал, что и Валдис Домбровскис , который является вице-президентом Европейской комиссии, ответственным за целостность евро, и управляющий Банком Латвии Илмарс Римшевич , который является членом совета Европейского центрального банка , поддержали мошенничество в Parex Bank. и что Римшевич получил за свои усилия очень большую сумму. [21]

В 1993 году около 30% акций Parex Bank было куплено офшорной компанией Europe Holdings Ltd , а к 2001 году ее доля (без права голоса) достигла 51%. [22] Компания оставалась в списке владельцев до 2002 года, когда Каргинс и Красовицкис официально выкупили часть Europe Holdings Ltd, снова став единоличными владельцами банка. Однако к концу 2007 года около 14% от общего оплаченного акционерного капитала Банка находилось в руках 59 мелких акционеров. [23]

Parex был тесно связан с Enron , Arthur Andersen , а затем с Ernst & Young . До краха Enron в 2002 году [24]

В начале 2000-х годов Джон Кристмас, банкир из США, который присоединился к Parex в 2002 году и был главой отдела международных отношений Parex, проинформировал Управление финансовых услуг в Лондоне о масштабной сети отмывания денег , в которой участвуют подставные компании, имеющие счета в Parex, но Управление служб не предприняло никаких действий, чтобы остановить незаконные дела . [24] В 2005 году Рождественский сообщил председателю Банка Латвии , Илмару Римшевичу [и] что Parex был замешан в схемах по отмыванию денег, но Римшевич не предпринял никаких действий. [25] [26] [27]

В 2001 году Янис Скрастиньш [ lv ] (30 октября 1949, Лиепа , Лиепская волость - 10 июля 2021), который был первым генеральным прокурором Латвии, разработал проект Закона Латвии о предотвращении отмывания денег работавшим с сентября 1990 по август 1998 года и в 1997 году в апреле-июне 1995 года . после финансового кризиса и краха Banka Baltija был избран в наблюдательный совет Parekss Banka , стал его юридическим консультантом и до 2009 года возглавлял отдел банка по борьбе с отмыванием денег. [29] [30] [31] С 2004 года по 5 августа 2008 года Скрастиньш был членом правления Parex Bank. [29] [32] [33]

В 2001 году правящая коалиция левых групп в Риге, очень близких к Кремлю, [ нужны разъяснения ] , передал все финансовые операции с мэрией Parex Bank. [34]

7 мая 2004 года Parekss Banka изменил свое название на Parex Banka . [35]

В мае 2005 года президент Джордж Буш отправился в Латвию, чтобы обсудить нарушения в банковской сфере Латвии. [34] Литовские отделения Parex были связаны с пророссийскими, прокремлевскими и пропутинскими Виктора Януковича скандалами по отмыванию денег при большой поддержке со стороны Донецкого клана , который был сформирован Ахатом Брагиным и возглавил Ринат Ахметов после смерти Брагина 15 октября. 1995, на украинских выборах 2004 года по данным литовской газеты «Республика» . [34] [36] [37] Филиал Deutsche Bank в США , Deutsche Bank Americas (DBA), имел корреспондентский счет Parex, но закрыл его под давлением Министерства финансов США . [34]

Компания под названием International Overseas Services ( русский : Международные зарубежные услуги ), также известная как International Offshore Services, имела тесные связи с Parex. Компания International Overseas Services была основана в 1996 году в Дублине , Ирландия , но переехала в Дублин , штат Вирджиния . , США в 2007 году Компания International Overseas Services имела дочерние предприятия в Риге, Киеве и Москве, а Филип Беруэлл ( ирландский : Pilip Boireil ) был указан в качестве ее представителя в Латвии, а также имела филиалы в Риге, Киеве и Москве. фиктивные режиссеры. IOSG Secretaries была филиалом фирмы в Панаме, агентом которой был Рикардо Камбра Ла Дьюк. И Milltown Corporate Services, и Ireland and Overseas Acquisitions, директорами которых были Эрик Ванагелс ( латышский : Ēriks Vanagelis ) и Стэн Горин ( латышский : Stanislavs Gorins ) (оба на самом деле были пенсионерами из Латвии) и Burwell в качестве администратора, были подставными компаниями International Зарубежные службы. Компания Milltown Corporate Services была зарегистрирована в Ирландии до 2005 года, затем ненадолго на Британских Виргинских островах, затем в Белизе, а затем в Белизе. [38] [39] [40]

Связи с русской мафией

[ редактировать ]

Parex и его преемник ABLV Bank были связаны с в Санкт-Петербурге базирующейся тамбовской русской мафией , которая была близка Владимиру Путину во время его политического подъема. [19] [41] [42] [43] [44] [45] [46]

Кредит в 100 миллионов долларов

[ редактировать ]

В 2005 году генеральный директор «Севернефти» Жан Худайнатов получил кредит в размере 100 миллионов долларов от Parex, что привело к краху Parex Bank и позже было раскрыто в « Панамских документах» . [41] [ф] На момент предоставления кредита Денис Шерстюков, близкий деловой партнер сына Каргина и Георгия Красовицкого, сына Виктора Красовицкого, входил в совет Parex и имел тесные связи с Владимиром Путиным через Нильса Ушакова и его Центр согласия , который близок к путинской «Единой России» . [41] [г] С 2004 по 2008 год Денис Шерстюков расширял Parex на страны бывшего Советского Союза . [41]

Предложение Альфа-Банка

[ редактировать ]

В 2007 году латвийско - российский Петр Авен из Альфа-банка предложил купить Parex Banka у Каргинса и Красовицкого. [47] Однако Каргинс и Красовицкий хотели 1 млрд евро, что было неприемлемо для Авена. [47]

В октябре 2008 года Baltic Screen подсчитал, что состояние Красовицкого составляло 207 миллионов латов (291 миллион евро), а состояние Каргина - 220 миллионов латов (309 миллионов евро). [47]

Финансовый кризис 2008–2010 гг. и поглощение PAREX.

[ редактировать ]

Фон

[ редактировать ]

До финансового кризиса АО Parex Banka в 2008 году было вторым по величине банком Латвии. [1]

К началу 2008 года Великобритания полностью национализировала Northern Rock , чтобы спасти ее от банкротства. Во второй половине 2008 года ряд крупных и выдающихся банков и финансовых учреждений обанкротились, например, Lehman Brothers в США и Carnegie в Швеции. [48]

Осенью 2008 года, после банкротства нескольких крупных банков и финансовых институтов, мировой финансовый кризис всерьез разразился . Ряду стран мира пришлось обратиться за международной финансовой помощью, многие страны оказали поддержку или даже захватили подконтрольные государству банки и другие кредитные учреждения. В октябре 2008 года Европейская комиссия согласовала план, позволяющий правительствам участвовать в спасении банков, при этом спасение АО Parex Banka было намечено 25 ноября 2008 года. [49] [50]

Арнис Лагздиньш был ответственным за соблюдение требований в Parex Bank во время кризиса в Parex и его дочерней фирме Overseas Services, а затем занимал ту же должность в Ūkio bankas в Литве, когда очень крупные суммы денег отмывались предположительно Владимиром Путиным, Юрием Чайкой и русской мафией. в том числе Тамбовская ОПГ. [19] [51] [52]

Следующие события

[ редактировать ]

30 июля 2008 года в письме Комиссии рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) председателю правления Parex Bank под названием «О результатах оценки рисков банка» было указано, что проверка была проведена. проводилось за период с 12 ноября 2007 г. по 18 января 2008 г., и что результаты тестирования показали, что «деятельность банка [характеризовалась] умеренным уровнем риска, а методы, используемые учреждением для управления риском, [были] удовлетворительными. , хотя в некоторых областях [были] необходимы улучшения». [48]

С 18 августа по 3 октября 2008 года КРФК провела проверку с целью проверки и оценки процесса кредитования Parex. Проверка выявила существенные недостатки в процессе кредитования; Поскольку экономическая ситуация в Латвии и мире изменилась, а платежеспособность заемщиков ухудшилась, Parex не установил размер провизий, соответствующий качеству кредитного портфеля (недостача 40 миллионов латов), а также недостаткам в управлении кредитными рисками. [48]

14 октября 2008 года КРФК разрешила Parex включить проверенную прибыль за первую половину 2008 года в капитал 1-го уровня и включить проверенную прибыль Parex Group за первую половину 2008 года в капитал 1-го уровня Parex Consolidation Group. Это решение показало, что в середине октября 2008 года положение Parex по достаточности капитала было относительно стабильным. [48]

20 октября 2008 года в результате проверки была получена более точная информация о текущем или текущем финансовом положении Parex. КРФК проинформировала Parex о недостатках, обнаруженных в ходе проверки, и пригласила представителей Parex провести переговоры по устранению недостатков. После первоначального отказа встреча представителей КРФК и Parex состоялась лишь через неделю. [48]

Запрос на господдержку

[ редактировать ]

22 октября 2008 года владельцы Parex в частном порядке обратились за государственной поддержкой для поддержания платежеспособности банка, предложив Parex Bank депозит государственного казначейства. Минфин это предложение отверг. Отток денег из Parex продолжился. Министр финансов Атис Слактерис обсудил ситуацию с КРФК и Банком Латвии , а 28 октября министр финансов проинформировал премьер-министра Иварса Годманиса . Власти, участвующие в проекте, в начале ноября пришли к выводу, что Parex должен быть передан государству. Рассматривалось несколько вариантов – полный переход Parex Banka в собственность государства, передача 51% акций Parex Banka Ипотечно-земельному банку, а также отказ от помощи. В последнем случае государство должно будет выплатить клиентам банка не менее 660 миллионов латов в качестве государственной гарантии по вкладам. Кабмин поддержал переход банка в государственную собственность. Считалось, что не будет никакой гарантии использования государственных средств, если банк останется в руках его акционеров. [48]

27 октября 2008 г. вывод средств из Parex начал быстро ускоряться. Из-за риска невыполнения нормативов достаточности капитала и принимая во внимание обещание основных акционеров Parex увеличить капитальную базу в случае необходимости, КРФК обратилась к Parex с просьбой представить до 29 октября 2008 года План восстановления достаточности капитала Parex . В этот день из Parex ушло около 29 миллионов латов капитала. [48]

Государственный захват

[ редактировать ]

В начале ноября 2008 года уже было ясно, что проблемы Parex настолько серьезны, что в них может быть задействован Кабинет министров , и что поглощение Parex может стать одним из наиболее эффективных вариантов стабилизации латвийской финансовой системы путем оказания поддержки Parex.

8 ноября 2008 года Кабинет министров принял решение о приобретении контрольного пакета акций Parex Bank. Страна в лице Агентства приватизации Латвии стала крупнейшим акционером Parex Bank. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) со временем также приобрел долю в Parex Bank. [53]

Разделение на Реверту и Цитадель.

[ редактировать ]

В результате реструктуризации, проведенной 1 августа 2010 года, Parex был разделен на два отдельных учреждения; Реверта была основана как «банк решений» с целью возврата государственных средств, вложенных в ее спасение. В то же время «хорошие» активы Parex, а также услуги кредитных учреждений, такие как обслуживание счетов и вкладов, кредитование, перешли к Citadele . [53]

В декабре 2010 года Reverta выплатила 9,7 миллионов латов в виде процентов за пользование государственным вкладом. [54]

К концу отчетного периода в течение пяти месяцев, начиная с 1 августа 2010 года, Reverta вернула 58 миллионов латов. [54]

28 декабря 2011 года собрание акционеров Reverta приняло решение о добровольном отзыве лицензии кредитной организации. [53]

15 марта 2012 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) поддержала ходатайство Parex Banka и отозвала у кредитного учреждения банка лицензию. Изменение операционной модели компании было естественным и тщательно продуманным шагом, учитывая, что услуги, характерные для кредитных учреждений, Parex не предоставляет с 1 августа 2010 года. [53]

8 мая 2012 года стало важной вехой в деятельности Parex banka: банк начинает работать как профессиональное предприятие по управлению активами – Акционерное общество Reverta. Обладая активным портфелем почти в один миллиард евро, Reverta является крупнейшим управляющим активами в Балтийском регионе и входит в число ведущих компаний-аналогов в Восточной и Центральной Европе. [53]

Причины кончины Парекса

[ редактировать ]

Согласно расследованиям, проведенным после кризиса, было высказано предположение, что причины включали

  • Глобальный финансовый кризис;
  • Увеличение вывода депозитов с буровой установки Parex и клиента Parex из-за нехватки финансовых ресурсов, особенно для жителей соседних с Латвией стран;
  • Два контракта с синдицированными кредиторами: 29 июня 2007 г. на кредит в размере 500 миллионов евро и 21 февраля 2008 г. на кредит в размере 275 миллионов евро. Кредиты необходимо было погасить в начале 2009 года, но Parex не смог это сделать из-за падения стоимости портфеля ценных бумаг;
  • В результате мирового финансового кризиса качество портфеля иностранных ценных бумаг Parex ухудшилось; У Parex не было материнского банка, который мог бы предоставить кредиторам Parex дополнительные гарантии или другое обеспечение. [48]

Экономические эффекты

[ редактировать ]

Некоторые называют национализацию Parex Bank «основной причиной» финансового кризиса 2008–2010 годов в Латвии. Утверждалось, что кризис вызвал «цепную реакцию», которая побудила правительство взять кредиты на сумму 4,5 миллиарда евро от Международного валютного фонда , Европейского Союза и Всемирного банка . [55] Это противоречит мнению, что национализация была ответом, а не причиной воздействия мирового финансового кризиса на Латвию.

[ редактировать ]

Reverta подала в суд на основателей, Каргинса и Красовицкиса, на получение почти 88 миллионов евро из 14 крайне нерегулярных кредитов и депозитов в Parex Banka, которые произошли в период с 1995 по 2008 год. В октябре 2016 года Каргинсу и Красовицкису было приказано выплатить Reverta 4 284 792 евро. [1]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ↑ В середине 1980-х годов Гинт Марга почувствовала, что Советскому Союзу нужны «белые деньги». Он изучал экономику, особенно послевоенную Германию , где существовала конвертируемая марка, и хотел обеспечить поступление большего количества «белых денег» в Советский Союз. [3]
  2. ^ После мая 1991 года только лицензированным банкам было разрешено обменивать валюту. [7]
  3. ^ Виктор Красовицкий (также пишется Виктор Красовицкий) ( русский : Виктор Красовицкий р. 1954) окончил Рижский политехнический институт по специальности автоматика и телемеханика. Работал в «Комутаторе» в Риге, а затем в туристическом и экскурсионном агентстве. Позже он создал собственное туристическое агентство. Его жена Нина Кондратьева была инженером-программистом. [5] [8] [9] [10]
  4. ^ Ричард Л. Палмер, президент Cachet International, Inc., был ЦРУ руководителем отделения в посольстве США в Москве с 1992 по 1994 год. Он имеет обширный опыт изучения международного отмывания денег и российской организованной преступности и считается экспертом. в этих областях. [17] [18]
  5. ↑ В начале 2000-х годов Илмарс Римшевич был членом Управляющего совета Европейского центрального банка . Он занимал должность ведущего банкира в Латвии, начиная с 1992 года в качестве председателя, а затем занимал высшую политическую роль управляющего в 2001 году. В качестве управляющего Банка Латвии он был человеком, который назначал председателя латвийского банковского регулятора Рынки финансов и капитала. Комиссия (ФКМК). [25] [26] [27] 18 февраля 2018 года Римшевич был арестован Бюро по предотвращению коррупции (KNAB) за взяточничество и схемы отмывания денег, включая схемы с участием Латвии, Украины, Северной Кореи и России. [25] [26] [28]
  6. ^ Независимая Нефтяная Компания ( русский : Независимая Нефтяная Компания) (Независимая нефтяная компания), которую возглавляет Эдуард Худайнатов (род. 11 сентября 1960 г.), брат Жана Худайнатова, находится под финансовыми санкциями в США из-за своей близости к Северу. Корейский режим. Эдуард Худайнатов , бывший вице-президент «Роснефти» , близок к Игорю Сечину [41]
  7. ↑ Георгий Красовицкий входит в совет "ВИА СМС Групп" с ​​долей 19%. [41] Латвийской компании «Финансовые инвестиции» принадлежит 50 процентов «ВИА SMS Group», а Денису Шерстюкову — 31 процент. [41] Гендиректором FinnQ, дочерней компании VIA SMS Group, которая в 2018 году выходила на литовский рынок вместе с другой дочерней компанией VIA SMS Group Vialet, является Денис Шерстюков. [41]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с д и «Бывшие владельцы Parex приказали вернуть миллионы» . Общественное вещание Латвии . 14 октября 2016 г. Проверено 17 мая 2019 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [in Latvian] (16 May 2009). "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 10" [Kargin Superstar. Part 10]. vesti.lv (in Russian). Archived from the original on 1 December 2020 . Retrieved 1 December 2020 . {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  3. ^ Перейти обратно: а б с д и Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [in Latvian] (16 May 2009). "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 11" [Kargin Superstar. Part 11]. vesti.lv (in Russian). Archived from the original on 24 November 2020 . Retrieved 24 November 2020 . {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  4. ^ "Каргин и Красовицкий: все о Parex banka" [Kargin and Krasovitsky: everything about Parex banka]. Delfi from Baltkom 93.9 and MIX FM 102.7 (in Latvian). 16 December 2008. Archived from the original on 1 December 2017 . Retrieved 24 November 2020 .
  5. ^ Перейти обратно: а б Белинская, Ирина (Belinskaya, Irina) (11 September 1996). "Валерий Каргин: "Люблю когда люди выживают" " [Valery Kargin: "I love when people survive."]. Журнал "Коммерсантъ Деньги" №32 от 11 September 1996, стр. 16 (in Russian). Archived from the original on 2 December 2020 . Retrieved 1 December 2020 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  6. ^ Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [in Latvian] (16 May 2009). "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 14" [Kargin Superstar: Part 14]. vesti.lv (in Russian). Archived from the original on 24 November 2020 . Retrieved 8 May 2019 . {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  7. ^ Перейти обратно: а б Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 16" [Каргин Суперзвезда. Часть 16]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 24 ноября 2020 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  8. ^ Перейти обратно: а б Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 12" [Каргин Суперзвезда: Часть 12]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 8 мая 2019 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  9. ^ Перейти обратно: а б Уоттс, Кристофер (2 октября 2000 г.). «Выживает сильнейший» . Форбс . п. 1. Архивировано из оригинала 10 августа 2001 года . Проверено 29 ноября 2011 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б Уоттс, Кристофер (2 октября 2000 г.). «Выживает сильнейший» . Форбс . п. 2. Архивировано из оригинала 22 августа 2001 года . Проверено 29 ноября 2011 г.
  11. ^ «Каргинс и Красовицкис получили почти восемь миллионов процентов» . Apollo.lv (на латышском языке). 3 декабря 2009 года . Проверено 8 мая 2019 г.
  12. ^ Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [in Latvian] (16 May 2009). "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 17" [Kargin Superstar. Part 17]. vesti.lv (in Russian). Archived from the original on 24 November 2020 . Retrieved 8 May 2019 . {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  13. ^ Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [in Latvian] (16 May 2009). "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 18" [Kargin Superstar. Part 18]. vesti.lv (in Russian). Archived from the original on 24 November 2020 . Retrieved 8 May 2019 . {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  14. ^ Каруана Галиция, Пол (Caruana Galizia, Paul) (1 June 2019). "Грязные деньги, кровавое убийство" [Dirty money, bloody murder]. compromat.ru (in Russian) . Retrieved 27 November 2020 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  15. ^ Каруана Галиция, Пол (1 июня 2019 г.). «Грязные деньги, кровавое убийство» . Архивировано из оригинала 16 июня 2020 года . Проверено 27 ноября 2020 г.
  16. ^ Лич, Джеймс А. , изд. (21 сентября 1999 г.). Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе США (серийный номер 106-38) . Издательство Диана. стр. 314–323. ISBN  9780756712556 . Проверено 7 декабря 2020 г.
  17. ^ Перейти обратно: а б Палмер, Ричард Л. (21 сентября 1999 г.). «Заявление Ричарда Л. Палмера, президента Cachet International, Inc. о проникновении в западную финансовую систему элементов российской организованной преступности перед Комитетом Палаты представителей по банковским и финансовым услугам» . Комитет Палаты представителей по банковским и финансовым услугам . Архивировано из оригинала 29 июля 2019 года . Проверено 7 декабря 2020 г.
  18. ^ Фоер, Франклин (1 марта 2019 г.). «Клептократия в русском стиле проникает в Америку: Когда СССР распался, Вашингтон сделал ставку на глобальное распространение демократических капиталистических ценностей — и проиграл» . Атлантика . Архивировано из оригинала 8 декабря 2020 года . Проверено 7 декабря 2020 г.
  19. ^ Перейти обратно: а б с д Мейер, Генри; Эглитис, Аарон; Резник, Ирина (25 сентября 2018 г.). «Лицо охваченной скандалами финансовой системы Латвии замешано в коррупционном деле» . БНН Блумберг . Архивировано из оригинала 8 сентября 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
  20. ^ Перейти обратно: а б «Кипр и Европейский банк реконструкции и развития: Банк Кипра является доминирующим розничным банком на Кипре. Однако у него есть и вторая роль — банка для оффшорных российских депозитов. Поэтому интересно посмотреть на структуру собственности Этот важный международный банк имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, Россия. Причиной популярности Кипра среди российских вкладчиков является ставка корпоративного налога на Кипре в размере 10%, а также налоговое соглашение между Россией и Кипром, предотвращающее двойное налогообложение. «Конечно, на Кипре погода теплее и зарплаты выше, чем в России, и на Кипре проживают тысячи россиян» . юбабл . 1 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 15 января 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
  21. ^ Корт, Эл (30 июля 2016 г.). «Документировано: Парекс Банк и Тамбовская мафия » Беззаконная Латвия . Архивировано из оригинала 16 сентября . Получено 16 сентября.
  22. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 мая 2019 года . Проверено 17 мая 2019 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  23. ^ Ли, Тонг Шу; Сполдинг, Джесси (13 января 2016 г.). «Возможность загрузки PDF для создания предложений» . doi : 10.15363/thinklab.d138 . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  24. ^ Перейти обратно: а б Брукс, Ричард (2017). «Мародёрство с Путиным: как лондонский Сити присоединился к московской золотой лихорадке» (PDF) . Частный сыщик . Проверено 28 января 2021 г.
  25. ^ Перейти обратно: а б с Пиовано, Карло (19 февраля 2018 г.). « Кошмар»: Банкир рассказывает историю о коррупции в Латвии» . Вашингтон Пост . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 20 февраля 2018 года . Проверено 29 января 2021 г.
  26. ^ Перейти обратно: а б с Хиггинс, Эндрю (23 апреля 2018 г.). «Банкир обнаружил, что у него «даже больше врагов, чем я думал» » . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 29 января 2021 года . Проверено 29 января 2021 г.
  27. ^ Перейти обратно: а б Рождество, Джон (18 января 2021 г.). «Добро пожаловать в беззаконную Латвию: все статьи 2020 года» . Сайт «Беззаконная Латвия» . Архивировано из оригинала 18 января 2021 года . Проверено 29 января 2021 г.
  28. ^ «Главный банкир Латвии арестован антикоррупционными чиновниками» . ЕВРАКТИВ . 19 февраля 2018 года. Архивировано из оригинала 9 ноября 2020 года . Проверено 29 января 2021 г.
  29. ^ Перейти обратно: а б «Янис Скрастиньш» . Примечание времени (Timenote.info) (на латышском языке). 16 июля 2021 г. Проверено 15 сентября 2021 г.
  30. ^ « Умер бывший генеральный прокурор Янис Скрастиньш». Latvijas Avize (la.lv) (на латышском языке). 11 июля 2021 г. Проверено 15 сентября 2021 г.
  31. ^ «История прокуратуры» [История прокуратуры]. Прокуратура Латвийской Республики (prokuratura.gov.lv) . 2016. Архивировано из оригинала 22 февраля 2016 года . Проверено 15 сентября 2021 г.
  32. ^ «Янис Скрастиньш» . Дом компании . 5 августа 2009 года . Проверено 15 сентября 2021 г.
  33. ^ «Кто мы: Янис Скрастиньш» . «Юридическое бюро Скрастиньша»: Юридическое бюро Рудольфа Скрастиньша и Яниса Скрастиньша (skjbirojs.lv) . Август 2009 г. Архивировано из оригинала 31 августа 2018 г. Проверено 15 сентября 2021 г.
  34. ^ Перейти обратно: а б с д Мещанов, Вадим (Meshcanov, Vadim) (5 May 2005). "Буш едет в Ригу за PAREX банком" [Bush goes to Riga for PAREX bank]. "Утренняя газета" Утро.ru (utro.ru) (in Russian). Archived from the original on 7 May 2005 . Retrieved 28 January 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) Альтернативный архив на compromat.ru от 5 мая 2005 года как PAREXу снесло все крыши (Все крыши PAREX сорваны).
  35. ^ Шкепасте, Ингуна (11 мая 2004 г.). «Parex banka зарегистрирован в Латвийском коммерческом регистре» [Parex banka зарегистрирован в Латвийском коммерческом регистре]. (db.lv) (на латышском языке). Архивировано из оригинала 16 сентября 2021 года . Проверено 15 сентября 2021 г.
  36. ^ Куйбышев, Дмитрий (Kuibyshev, Dmitry) (17 October 1995). "Теракт в Донецке: Футбольный клуб "Шахтер" остался без президента" [Terrorist attack in Donetsk: Football club Shakhtar was left without a president]. Коммерсантъ (in Russian) . Retrieved 11 September 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  37. ^ "Брагин, Ахать Хафизович" [Bragin, Akhat Khafizovich]. Генштабъ (genstab.info) . Retrieved 11 September 2021 .
  38. ^ «Янукович отмывал через Латвию» . Сайт «Беззаконная Латвия» . 28 февраля 2014 года . Проверено 28 января 2021 г.
  39. ^ Смит, Ричард (6 сентября 2016 г.). «Deutsche Bank и кошмар отмывания денег на сумму 10 миллиардов долларов: больше контекста, чем вы можете потрясти» . Голый капитализм . Проверено 21 июля 2021 г.
  40. ^ Цезарь, Эд (22 августа 2016 г.). «Скандал Дойче Банка на 10 миллиардов долларов: как разгадана схема помощи россиянам тайно выводить деньги в офшоры» . Житель Нью-Йорка . Архивировано из оригинала 23 апреля 2021 года . Проверено 21 июля 2021 г.
  41. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час БНС (14 августа 2018 г.). "ВИА SMS Group связана с крахом Parex, - заявил литовский депутат" . Литовская трибуна . Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 года . Проверено 25 ноября 2020 г.
  42. ^ Рождество, Джон (6 августа 2020 г.). «Две страны, два убийства, которые заслуживают ответа» . Сдвиг . Мальта. Архивировано из оригинала 8 августа 2020 года . Проверено 25 ноября 2020 г.
  43. ^ Демарко, Джоанна (15 июня 2020 г.). «Рейды на латвийский банк, который перевел средства на счет 17 Black, подкрепляют призыв к совместной следственной группе Европола» . Сдвиг . Мальта. Архивировано из оригинала 7 августа 2020 года . Проверено 25 ноября 2020 г.
  44. ^ «Документировано: Парекс-банк и Тамбовская мафия» . Сайт «Беззаконная Латвия» . 30 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2020 г. . Проверено 25 ноября 2020 г.
  45. ^ «Крисьянис Кариньш и Тамбовская мафия » Сайт «Беззаконная Латвия» . 13 марта 2019 г. Архивировано из 26 ноября. оригинала Получено 25 ноября.
  46. ^ "Кровь на счетах: Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться" [Blood on the bills: How are the "Latvian laundry" and the shooting of the lawyer who prevented the ABLV bank Ernest Bernis and Oleg Filya from self-liquidation?]. compromat.ru (in Russian). 10 July 2019 . Retrieved 27 November 2020 .
  47. ^ Перейти обратно: а б с Петрова, Светлана (Petrova, Svetlana) (17 November 2008). "Ориентация на восток" [Orientation to the east.]. Ведомости (Vedomosti) – SmartMoney # 43 (133) (in Russian). Archived from the original on 31 January 2009 . Retrieved 1 December 2020 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  48. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час «ОБЗОР ПРИОБРЕТЕНИЯ AS 'PAREX BANKA'» (PDF) . 12 мая 2009 г.
  49. ^ «Мировой финансовый кризис. Продолжение следует» . TVNET (на латышском языке). 7 ноября 2008 года . Проверено 13 мая 2019 г.
  50. ^ «Государственная помощь: Комиссия утверждает латвийскую государственную поддержку АО Parex Banka (IP/08/1766)» . Европейская комиссия . Брюссель. 25 ноября 2008 г. Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 г. . Проверено 25 ноября 2020 г.
  51. ^ «Кипр и Европейский банк реконструкции и развития: Банк Кипра является доминирующим розничным банком на Кипре. Однако у него также есть второстепенная роль, как банк для оффшорных российских депозитов. Поэтому интересно посмотреть на владение этим важным банком. Международный банк Кипра имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, Россия. Причиной популярности Кипра среди российских вкладчиков является ставка корпоративного налога на Кипре в размере 10%, а также налоговое соглашение между Россией и Кипром, предотвращающее двойное налогообложение. Конечно, погода на Кипре теплее, а зарплаты выше, чем в России, и на Кипре проживают тысячи россиян» . юбабл . 1 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 15 января 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
  52. ^ Джемберга, Санита; Пурина, Эвита (10 февраля 2016 г.). «США оказывают давление на Латвию, чтобы она очистила свои банки-нерезиденты» . «Балтик Таймс» . Проверено 16 сентября 2022 г.
  53. ^ Перейти обратно: а б с д и «Вестуре – Реверта» . 9 октября 2012 года. Архивировано из оригинала 9 октября 2012 года . Проверено 13 мая 2019 г.
  54. ^ Перейти обратно: а б «ГОДОВОЙ ОТЧЕТ AS 'PAREX BANKA» ЗА 2010 ГОД И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ» (PDF) . 5 мая 2011 г.
  55. ^ «Финансовая помощь Латвии» . Европейская комиссия – Европейская комиссия . Проверено 17 мая 2019 г.
[ редактировать ]
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Parex_Bank&oldid=1187061717"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5729273b6b847094fe0c1d0ad29b8113__1701055080
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/57/13/5729273b6b847094fe0c1d0ad29b8113.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Parex Bank - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)