Незаконные финансовые потоки

Незаконные финансовые потоки в экономике — это форма незаконного бегства капитала , которое происходит, когда деньги незаконно зарабатываются, переводятся или тратятся. Предполагается, что эти деньги исчезнут из любого учета в стране происхождения, а доходы от незаконных финансовых потоков за пределами страны обычно не возвращаются в страну происхождения.

Незаконные финансовые потоки могут генерироваться различными способами, которые не отражены в национальных счетах или показателях платежного баланса , включая торговое неправильное ценообразование , массовое перемещение наличных денег, операции «хавала» и контрабанду . ^[1]

Существует несколько экономических моделей, используемых для оценки незаконных финансовых потоков и бегства капитала. Двумя наиболее распространенными методами являются Остаточная модель Всемирного банка и Модель ошибочных цен в торговле на основе DOTS, которая использует . базу данных статистики направлений торговли (DOTS) МВФ для анализа расхождений в торговой статистике между странами-партнерами Другой способ оценить торговое неправильное ценообразование — это модель на основе IPPS, разработанная Джоном Здановичем из Международного университета Флориды . Этот метод использует отдельные импортные и экспортные операции США с остальным миром для выявления несоответствий в экспортных и импортных ценах. В этих оценках экономисты также используют метод горячих денег (узкий) и метод Дули.

В документе 2013 года, одобренном Рэймондом Бейкером , директором Global Financial Integrity, оценивается, что незаконные финансовые потоки «из развивающихся стран составляют примерно 1 триллион долларов в год». Это исследование также показало, что на долю Китая , России и Мексики приходится три крупнейших доли мировых незаконных финансовых потоков. ^[2]

Цель ООН в области устойчивого развития 16 направлена на значительное сокращение незаконных финансовых потоков и усиление восстановления и возврата украденных активов к 2030 году. ^[3]

Пакистан

По оценкам Пакистанских незаконных финансовых потоков, более 10 миллиардов долларов США ускользают от налогообложения и выводятся за пределы страны. И это при том, что почти треть населения живет за чертой бедности. ^[4]

Свазиленд

Свазиленд потерял около 556 миллионов долларов из-за незаконных финансовых потоков в 2012 году и рекордные 1,139 миллиарда долларов в 2007 году. ^[5]

См. также

Ссылки

^ Конференция CSIS и GFI: Незаконные финансовые потоки: недостающее звено в развитии; Панель 1. Что известно о незаконных финансовых потоках (формат .m3u)
^ Кар, Дев; ЛеБлан, Брайан (2011). «Незаконные финансовые потоки из развивающихся стран: 2002–2011 гг.» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 4 апреля 2018 г.
^ Досс, Эрик. «Цель устойчивого развития 16» . Организация Объединенных Наций и верховенство закона . Проверено 25 сентября 2020 г.
^ Хак, доктор Икрамул. «Охота за черными деньгами» . tns.thenews.com.pk/ . Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 26 апреля 2015 г.
^ Зване, Тити. «СД теряет около 11,8% своего валового внутреннего продукта» . Observer.org.sz . Проверено 25 мая 2015 г.

[1] Конференция CSIS и GFI: Незаконные финансовые потоки: недостающее звено в развитии; Панель 1. Что известно о незаконных финансовых потоках (формат .m3u)

[2] Кар, Дев; ЛеБлан, Брайан (2011). «Незаконные финансовые потоки из развивающихся стран: 2002–2011 гг.» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 4 апреля 2018 г.

[3] Досс, Эрик. «Цель устойчивого развития 16» . Организация Объединенных Наций и верховенство закона . Проверено 25 сентября 2020 г.

[4] Хак, доктор Икрамул. «Охота за черными деньгами» . tns.thenews.com.pk/ . Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 26 апреля 2015 г.

[5] Зване, Тити. «СД теряет около 11,8% своего валового внутреннего продукта» . Observer.org.sz . Проверено 25 мая 2015 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]