Делать ложные заявления
Дача ложных заявлений ( 18 USC § 1001 США, ) — это общее название преступлений, предусмотренных федеральным процессом изложенных в разделе 1001 раздела 18 Кодекса США , который обычно запрещает сознательно и умышленно делать ложные или мошеннические заявления или сокрывать информацию. по «любому вопросу, находящемуся в юрисдикции » федерального правительства Соединенных Штатов, [ 1 ] даже просто отрицая свою вину по запросу федерального агента. [ 2 ] По этой статье был осужден ряд известных людей, в том числе Марта Стюарт . [ 3 ] Род Благоевич , [ 4 ] Майкл Т. Флинн , [ 5 ] Рик Гейтс , [ 6 ] Скутер Либби , [ 7 ] Бернард Мэдофф , [ 8 ] и Джеффри Скиллинг . [ 9 ]
Этот закон используется во многих контекстах. Чаще всего прокуроры используют этот закон для раскрытия преступлений, связанных с сокрытием, таких как дача ложных показаний, ложные заявления, а также препятствование осуществлению правосудия и случаи мошенничества со стороны правительства. [ 10 ]
Его первым прародителем был Закон о ложных исках 1863 года. В 1934 году требование о наличии намерения совершить мошенничество было отменено. Это было сделано для успешного судебного преследования в соответствии с Законом о восстановлении национальной промышленности 1933 года (NIRA) производителей «горячей нефти», то есть нефти, произведенной в нарушение ограничений, установленных NIRA. В 1935 году NIRA была признана неконституционной Верховным судом в делах Panama Refining Co. против Райана и ALA Schechter Poultry Corp. против США .
В соответствии с решением по делу Соединенные Штаты против Годена (1995 г.) присяжные должны решить, были ли сделанные ложные заявления существенными, поскольку существенность является элементом преступления . [ 11 ]
Обзор
[ редактировать ]В законе эта цель изложена в подразделе , который гласит:
(a) Если иное не предусмотрено в настоящей статье, кто-либо по любому вопросу, находящемуся в пределах юрисдикции исполнительной, законодательной или судебной власти Правительства Соединенных Штатов, сознательно и умышленно —
- фальсифицирует, скрывает или скрывает с помощью какой-либо уловки, схемы или устройства существенный факт;
- делает любые существенно ложные, вымышленные или мошеннические заявления или представления; или
- создает или использует любые ложные письменные документы или документы, зная, что они содержат любое существенно ложное, фиктивное или мошенническое заявление или запись
наказывается штрафом в соответствии с настоящим разделом, тюремным заключением на срок до 5 лет или, если преступление связано с международным или внутренним терроризмом (как определено в разделе 2331), [ 12 ] лишение свободы на срок не более 8 лет или и то, и другое. Если дело касается преступления, предусмотренного главами 109А, 109В, 110 или 117 или статьей 1591, то срок тюремного заключения, назначаемый по этой статье, не может превышать 8 лет.
В деле Брайсон против Соединенных Штатов (1969 г.), оставив в силе обвинительный приговор в соответствии с , Верховный суд заявил:
Наша правовая система предоставляет методы, позволяющие оспорить право правительства задавать вопросы – ложь не входит в их число. [ 13 ]
Даже конституционно выраженные права , предусмотренные Пятой поправкой, не освобождают от ответственности утвердительные ложные заявления. [ 14 ] В деле Броган против Соединенных Штатов (1998 г.) Верховный суд отклонил доктрину «оправдательного нет», которой ранее придерживались семь апелляционных судов , которые постановили, что «простое отрицание правонарушения» не подпадает под действие § 1001. [ 2 ]
Убеждения
[ редактировать ]По этой статье были осуждены ряд известных людей, в том числе Марта Стюарт, Род Благоевич, Скутер Либби, Бернард Мэдофф, Майкл Коэн и Джеффри Скиллинг. По этому закону обвинения были предъявлены многим известным людям, в том числе Наджибулле Зази (чье обвинение во лжи позже было снято после того, как против него были выдвинуты более серьезные обвинения), [ 15 ] И Али Салех Кахла аль-Марри .
После таких случаев многие наблюдатели пришли к выводу, что для любого человека, имеющего хотя бы малейшую степень криминального воздействия, лучше воздерживаться от интервью с правительственными агентами. агента Соломон Л. Визенберг предлагает просто попросить визитную карточку и сказать: «Мой адвокат свяжется с вами». [ 16 ] Вызов адвоката не может быть использован против подсудимого в суде. [ 17 ]
Юрисдикция
[ редактировать ]Юрисдикционный элемент преступления определяется как «право говорить и право действовать». [ 18 ] Это относится к уголовным расследованиям, таким как ложные заявления, сделанные в ответ на запрос ФБР или другого федерального агента или добровольно сделанные агенту. [ 18 ]
Суды подтвердили приговоры § 1001 за ложные заявления, сделанные частным организациям, получающим федеральные средства или подлежащим федеральному регулированию или надзору. [ 19 ] [ 20 ]
Некоторые суды признали исключение «оправдательное нет» для простого ложного отрицания вины в ответ на расследование, инициированное правительством, в то время как другие отклонили его или не сделали ничего. [ 18 ]
История
[ редактировать ]Самым ранним законодательным прародителем §1001 был первоначальный Закон о ложных исках, принятый как Закон от 2 марта 1863 года, 12 Stat. 696 . [ 21 ] Этот закон сделал уголовным преступлением любое лицо, будь то гражданское лицо или военнослужащий:
… предъявлять или требовать предъявления к оплате или одобрению любому лицу или должностному лицу, находящемуся на гражданской или военной службе Соединенных Штатов, любые претензии к или против правительства Соединенных Штатов, или любого его департамента или должностного лица, зная об этом утверждать, что они ложные, фиктивные или мошеннические…
Он был полностью переработан Пабом. L. 65–228 , 40 Stat. 1015 , принятый 23 октября 1918 года , которым в статут вносились следующие поправки:
…или кто бы то ни было, с целью получения или оказания помощи в получении оплаты или одобрения такого требования, или с целью и с намерением обмануть, обмануть или обмануть правительство Соединенных Штатов, или любой его департамент, или любую корпорацию акционером которого являются Соединенные Штаты Америки, сознательно и умышленно фальсифицирует, скрывает или скрывает с помощью каких-либо уловок, схем или приемов существенный факт, либо делает или способствует тому, чтобы были сделаны какие-либо ложные или мошеннические заявления или заявления, или делает или использовать или вызывать выставление или использование любого фальшивого счета, квитанции, ваучера, рулона, счета, претензии, сертификата, показаний или показаний, зная, что они содержат какое-либо мошенническое или фиктивное заявление или запись…
В 1934 году требование о намерении совершить мошенничество было отменено по просьбе министра внутренних дел Гарольда Икеса , который хотел использовать этот закон для обеспечения соблюдения раздела 9(c) Закона о восстановлении национальной промышленности 1933 года (NIRA) против производителей. «горячей нефти», нефти, добытой с нарушением производственных ограничений, установленных в соответствии с NIRA, [ 22 ] когда паб. L. 73–394 , 48 Stat. 996 , принятый 18 июня 1934 года , внес следующие поправки:
… или кто бы то ни было
, с целью получения или оказания помощи в получении платежа или одобрения такого требования, или с целью и с намерением обмануть, обмануть или обмануть правительство Соединенных Штатов, или любой его департамент, или любую корпорацию акционером которого являются Соединенные Штаты Америки,сознательно и умышленно фальсифицирует, скрывает или скрывает с помощью каких-либо уловок, схем или приемов существенный факт, а также делает или вызывает любые ложные или мошеннические заявления или заявления, или выставлять, использовать или вызывать выставление или использование любого фальшивого счета, квитанции, ваучера, рулона, счета, претензии, сертификата, показаний под присягой или показаний, зная, что они содержат какое-либо мошенническое или фиктивное заявление или запись , по любому вопросу в пределах юрисдикции любого департамента или агентства Соединенных Штатов или любой корпорации, акционером которой являются Соединенные Штаты Америки …
Когда в 1948 году был принят Раздел 18 Кодекса законов США , [ 23 ] формулировка была дополнительно упрощена и заменена следующей:
Тот, кто по любому вопросу, находящемуся под юрисдикцией любого департамента или агентства Соединенных Штатов, сознательно и умышленно фальсифицирует, скрывает или скрывает с помощью каких-либо уловок, схем или приемов существенный факт или делает какие-либо ложные, вымышленные или мошеннические заявления или представления, или составляет или использует любые ложные письменные документы или документы, зная, что они содержат какое-либо ложное, фиктивное или мошенническое заявление или запись…
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «18 Кодекс США 1001 – Заявления или записи в целом» .
{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) - ^ Jump up to: а б Лорен К. Хеннесси, «Нет исключений для нет: отказ от оправдательной доктрины отсутствия» , Журнал уголовного права и криминологии , Vol. 89 (весна 1998 г.).
- ^ «Марта Стюарт признана виновной по всем пунктам обвинения» . online.wsj.com . 7 марта 2014 г.
- ^ «Благоевич просит судью отменить обвинительный приговор за ложные заявления» . jurist.org . 14 сентября 2010 г.
- ^ Леонниг, Кэрол Д.; Доуси, Джош; Барретт, Девлин; Запотоски, Мэтт (01 декабря 2017 г.). «Майкл Флинн признает себя виновным во лжи ФБР» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 1 декабря 2017 г.
- ^ Бройнингер, Кевин (23 февраля 2018 г.). «Бывший представитель предвыборного штаба Трампа Рик Гейтс признает себя виновным во лжи и заговоре против США» . CNBC . Проверено 23 февраля 2018 г.
- ^ Уолш, Кеннет Т. (31 октября 2005 г.). «Трудная дорога для самоката?» . Новости США и мировой отчет . Архивировано из оригинала 30 октября 2005 года . Проверено 25 октября 2022 г.
- ^ «Уголовные обвинения Мэдоффа: краткое изложение 11 пунктов обвинения против него» . Блумберг . 11 марта 2009 г.
- ^ «Бывший генеральный директор Enron Джеффри Скиллинг приговорен к 168 месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и заговоре» . ФБР.gov . 21 июня 2013 г.
- ^ Стрейдер, Келли Дж. Понимание преступлений «белых воротничков» (2-е изд.).
- ^ «Соединенные Штаты против Годена, 515 US 506 (1995)» . Юстиа . Проверено 19 января 2023 г.
- ^ 18 USC § 2331
- ^ «Брайсон против Соединенных Штатов, 396 US 64 (1969)» . Юстиа . Проверено 19 января 2023 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Соединенные Штаты против Вонга, 431 US 174 (1977)» . Юстиа . Проверено 19 января 2023 г.
- ^ Эдит Нолан (24 сентября 2009 г.). «США обвиняют уроженца Афганистана в организации теракта» . Рейтер . Архивировано из оригинала 1 февраля 2013 года.
- ^ Как избежать тюремного заключения по разделу 1001 раздела 18 USC за ложь правительственным агентам - FindLaw
- ^ Соединенные Штаты против Макдональда , 620 F.2d 559 , 561–64 (5-й округ 1980 г.).
- ^ Jump up to: а б с Руководство для адвокатов США , Раздел 9, Руководство по уголовным делам, § 916 .
- ^ Руководство для адвокатов США , Раздел 9, Руководство по уголовным делам, § 906 .
- ^ Руководство для адвокатов США , Раздел 9, Руководство по уголовным делам, § 913 .
- ^ «Хаббард против Соединенных Штатов, 514 US 695 (1995)» . Юстиа . Проверено 19 января 2023 г.
- ^ United States v. Gilliland , 312 US 86, 93-94 (1941) («Министр внутренних дел запросил закон, который помог бы обеспечить соблюдение законов, касающихся функций Министерства внутренних дел и, в частности, к исполнению правил в соответствии с разделом 9 (c) [NIRA].").
- ^ Паб. L. 80–772 , 62 Stat. 683 , принят 25 июня 1948 года.
