Банк рук Нугана

Банк рук Нугана

Основан	1973 год ( 1973 ) в Сиднее , Новый Южный Уэльс, Австралия
Несуществующий	1980  ( 1980 )

Nugan Hand Bank — австралийский торговый банк , который рухнул в 1980 году после самоубийства одного из его основателей, австралийского юриста Фрэнсиса Джона Нугана , что привело к крупному скандалу. В новостях говорилось, что банк участвовал в незаконной деятельности, включая контрабанду наркотиков, организацию сделок с оружием и обеспечение прикрытия для Центрального разведывательного управления США . Спекуляции усилились, когда стало известно, что в банке работали несколько отставных офицеров армии и разведки США, в том числе бывший директор ЦРУ Уильям Колби .

Потери инвесторов и спекуляции вокруг деятельности банка привели к трем крупным правительственным расследованиям в течение следующих пяти лет. Соучредителю банка, американцу Майклу Джону Хэнду , и двум другим сотрудникам банка было предъявлено обвинение в сговоре с целью воспрепятствовать отправлению правосудия путем уничтожения или удаления банковской документации. Хэнд бежал за границу в июне 1980 года. В 1985 году Королевская комиссия по расследованию установила, что, хотя банк совершил многочисленные нарушения банковского законодательства, обвинения в контрабанде наркотиков, торговле оружием и участии в деятельности ЦРУ не были подтверждены.

Основание

Компания Nugan Hand Ltd. была основана в Сиднее в 1973 году австралийским юристом Фрэнсисом Джоном «Фрэнк» Нуганом и бывшим американским зеленым беретом Майклом Джоном «Майком» Хэндом . По словам писателя Альфреда Маккоя , банк был основан с мошенническим требованием в размере 1 миллиона долларов уставного капитала: «Имея всего 80 долларов на банковском счете компании и всего 5 долларов в оплаченном капитале, Фрэнк Нуган выписал своей компании личный чек за 980 000 долларов, чтобы купить 490 000 акций компании, а затем покрыл свой огромный овердрафт, выписав себе чек компании на ту же сумму». Kings Cross Ресторатор Берни Хоутон также с самого начала участвовал в работе банка.

Банк Nugan Hand привлек инвесторов обещаниями процентных ставок до 16% по их депозитам и гарантиями анонимности, безналоговыми счетами, специализированной инвестиционной помощью, а также более скрытными услугами, такими как отмывание денег . Nugan Hand быстро наладила бизнес и расширила свои офисы от одного в Сиднее до глобальной сети, включающей филиалы (зарегистрированные на Каймановых островах ) в Чиангмае , Маниле , Гавайях , Сингапуре , Гонконге , Тайване , Каймановых островах и Вашингтоне.

По словам бывшего сотрудника, выступавшего в 1980 году, банк платил комиссию в размере до 2,5% за необеспеченные инвестиции в размере 1 миллиона долларов и более, тогда как действующая ставка составляла около 0,25%. Вместе с соответствующими расходами банк платил более 12% за доступ к средствам. Тем не менее, банк так и не стал участвовать в традиционной коммерческой банковской деятельности, такой как инвестирование в акционерный капитал или ипотечное финансирование; вместо этого его руководители искали всевозможные нетрадиционные инвестиционные возможности, включая торговлю оружием и попытки монополизировать различные сырьевые рынки, такие как малазийский каучук и индонезийская нефть. Ее дочерняя компания на Каймановых островах также использовала схемы уклонения от уплаты налогов.

Банк «Нуган Хэнд» приобрел респектабельность благодаря принятию на работу ряда высокопоставленных американских военных и разведчиков в отставке, таких как бывший контр-адмирал Эрл П. Йейтс в качестве президента банка и бывший глава ЦРУ Уильям Колби в качестве юрисконсульта.

Австралийский магнат грузовых перевозок Питер Абелес также был связан с банком.

Берни Хоутон стал представителем банка в Саудовской Аравии; но в конце концов ему пришлось бежать из этой страны под градом пуль, поскольку вкладчики стремились вернуть свои деньги.

Майкл Хэнд установил тесные деловые и социальные отношения с бывшим сиднейским полицейским и «покровителем» преступного мира Мюрреем Стюартом Райли . С апреля 1976 года Хэнд инициировал пять денежных переводов на общую сумму 295 000 долларов в офис в Гонконге. Подчиненные Райли использовали эти средства для покупки героина, который затем отправлялся в Австралию. По совету Райли Хэнд открыл филиалы в Таиланде «для привлечения денег от продажи наркотиков», а два года спустя приказал уничтожить все компрометирующие записи, касающиеся денежных переводов Райли.

Скандал и крах

Крах банка был ускорен смертью его основателя Фрэнка Нугана рано утром 27 января 1980 года. Нуган, которому предъявлены обвинения в биржевом мошенничестве, был найден застреленным из винтовки 30-го калибра в своем Mercedes-Benz недалеко от Литгоу, Новый Южный Уэльс . Позже расследование вынесло вердикт о самоубийстве. Однако остаются без ответа вопросы относительно отсутствия отпечатков пальцев на оружии и вероятности того, что полиция, обнаружившая Нугана, заранее знала о его смерти.

В последующие дни подозрения в отношении деятельности банка усилились, когда стали известны подробности содержимого автомобиля Нугана. Особый интерес вызвала визитная карточка Уильяма Колби. Более того, офис Нугана был разграблен, а Хэнд и Йейтс приказали уничтожить или спрятать важные файлы компании в другом месте. Питер Батт утверждает, что Брайан Александер, находившийся под залог по обвинению в наркосиндикате «Мистер Азия» , сопровождал следователей, когда они обыскивали дом погибшего Нугана. Во время обыска следователи были прерваны сотрудниками полиции, которые отвечали на анонимный звонок, который утверждал, что у полиции возникли проблемы в доме. В результате Александр свободно перемещался и имел возможность удалить компрометирующие документы.

Официальное расследование смерти Нугана в апреле 1980 года попало на первые полосы газет на фоне показаний Хэнда о том, что Нуган Хэнд был неплатежеспособным и задолжал не менее 50 миллионов австралийских долларов и целых сотни миллионов, включая 20 000 долларов за аренду своей штаб-квартиры в Сиднее.

Уничтожив многие записи Нугана Хэнда, Хэнд бежал из Австралии под вымышленным именем в июне 1980 года.

Расследования

В ходе трех крупных правительственных расследований были опубликованы отчеты, посвященные деятельности Нуган Хэнда. Два из них были от органов, специально созданных для расследования скандала: первый, Совместная задача Содружества и Нового Южного Уэльса по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, состояла из следователей федерального правительства и правительства штата и продолжалась с 1980 по 1983 год; вторая, Королевская комиссия по расследованию деятельности группы Нуган Хэнд, возглавлялась Дональдом Г. Стюартом и просуществовала с 1983 по 1985 год. Кроме того, Комиссия по корпоративным делам Нового Южного Уэльса, орган государственного уровня, отвечавший за регулярный надзор за деловой деятельностью в Новом Южном Уэльсе, начал проверять банк почти сразу после самоубийства Нугана. и опубликовал семь промежуточных отчетов с 1980 по 1983 год, когда завершилось расследование.

Отчет Комитета по корпоративным делам Нового Южного Уэльса связывает бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса с банком. У бизнесмена из Мельбурна и Манилы Людвига Петре Рока был счет в банке, как и у его жены Элизабет Э. Маркос, сестры Фердинанда. Рока помог открыть филиал Nugan Hand в Маниле, и его офис в Маниле (International Development & Planning Corporation) находился в том же офисе, что и банк.

Королевская комиссия установила, что банк Nugan Hand Bank был замешан в отмывании денег, незаконных схемах ухода от налогов и широкомасштабных нарушениях банковского законодательства. Один свидетель, бывший директор «Нуган Хэнд», заявил, что Хэнд угрожал руководителям банка: «Если бы мы не делали то, что нам сказали, и все не было бы сделано должным образом, наших жен разрезали бы на куски, складывали в коробки и отправляли обратно. нам". Однако Королевская комиссия не нашла достоверных доказательств контрабанды наркотиков, торговли оружием и причастности ЦРУ.

Королевская комиссия установила, что предположения о «связях с ЦРУ» были широко распространены, начиная с очевидного подтверждения тайваньским генералом в 1978 году. Однако Комиссия утверждала, что конкретных обвинений не хватает, не говоря уже о доказательствах, подтверждающих их. Комиссия утверждала, что ЦРУ «будет уклоняться от того, чтобы иметь какое-либо отношение» к такому плохо управляемому банку. Комиссия отклонила утверждения о том, что Хоутон был агентом ЦРУ и что банк распространял деньги для ЦРУ. Комиссия приняла показания Колби о том, что он просто давал юридические консультации Нугану и Хэнду относительно того, как один из них или оба поселились в Соединенных Штатах.

Комиссия пришла к выводу, что Йейтс, который, очевидно, был завербован Хэндом, несет ответственность за участие других отставных военных и сотрудников разведки. По мнению комиссии, Хэнд считал, что они вызовут доверие к банку, а их знание Юго-Восточной Азии будет преимуществом. Позже Стюарт заметил, что участие этих фигур создавало впечатление, что у банка были связи, которых на самом деле у него не было. Помимо того, что банк принимал депозиты без каких-либо вопросов, Королевская комиссия не нашла никаких достоверных доказательств причастности к торговле наркотиками. Однако Стюарт заявил в своих мемуарах, что он «не сомневается», что Хоутон, Нуган и Хэнд играли роль в незаконном обороте наркотиков в заведениях Хоутона в Кингс-Кросс.

Выводы Королевской комиссии противоречат выводам Объединенной оперативной группы Нового Южного Уэльса 1982 года по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая установила, что Хэнд поощрял Мюррея Райли и его соратников использовать объекты Нугана Хэнда для перемещения денег, полученных от продажи наркотиков. Следователь оперативной группы Клайв Смолл заключает, что Королевская комиссия Стюарта была лишь прикрытием:

Королевская комиссия настолько пренебрежительно отнеслась к связям с Америкой, что многие люди, читавшие ее, просто почувствовали, что это прикрытие, потому что на самом деле оно было настолько поверхностным и пренебрежительным. Он никогда не пытался сопоставить свои выводы с выводами Объединенной оперативной группы, которые не были признаны каким-либо образом, по форме или форме неточными или ненадежными.

Никто, связанный с Нуган Хэндом, никогда не был осужден за преступление.

Обвинения в причастности ЦРУ

Политик и судья Джон Дауд заявил, что Нуган Хэнд стал средством тихого перемещения денег фармацевтической промышленности. Дауд сказал, что это привело к борьбе с коррумпированными правительствами и ЦРУ, но в Австралии в 1970-80-х годах ЦРУ считалось «хорошими парнями». Точно так же бывший генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Фрэнк Уокер настаивал на том, что с точки зрения правительства хорошие отношения между ASIO и ЦРУ важнее, чем привлечение преступников к ответственности.

Авторы-расследователи Квитни Дж. (1987) и Маккой А.В. (1991) утверждали, что Банк Нуган Хэнд способствовал международному перемещению незаконных средств как для контрабандистов наркотиков, так и для ЦРУ. Решение Королевской комиссии Стюарта об отсутствии доказательств в поддержку этих обвинений удивило первых следователей.

Разоблачения американского сотрудника оборонной промышленности Кристофера Бойса породили предположения о том, что ЦРУ и Нуган Хэнд также сыграли некоторую роль в увольнении премьер-министра Австралии Гофа Уитлама . Например, Уильям Блюм (1999) утверждает, среди прочего, что банк якобы перевел 2,4 миллиона долларов Либеральной партии Австралии, которая участвовала в двух принудительных выборах в 1974 и 1975 годах с целью свержения лейбористского правительства Уитлама. Он также заявляет, что генерал-губернатор сэр Джон Керр , который сыграл важную роль в увольнении, был назван ЦРУ «нашим человеком». ЦРУ ответило на эти обвинения решительным отрицанием: «ЦРУ не участвовало в операциях против правительства Австралии, не имеет связей с Нуганом Хэдом и не участвует в торговле наркотиками».

Сотрудничество американских агентств не распространялось на других австралийских следователей. Следователи по корпоративным вопросам Нового Южного Уэльса Джеффри Николсон и Рик Портер совместно с ликвидатором компании Nugan Hand Джоном О'Брайеном запросили документы у ФБР, а также ЦРУ. Они получили документы от обоих ведомств, которые были настолько сильно отредактированы, что стали бесполезными. Следователи Объединенной оперативной группы также направили запросы через ASIO в ЦРУ с просьбой предоставить информацию. По необъяснимым причинам ASIO никогда не передавал запросы.

В 1981 году премьер-министр Малкольм Фрейзер , который надеялся, что споры вокруг «Нуган Хэнд» утихнут, предстал перед парламентом и заявил австралийской общественности, что ЦРУ не интересуется банком. Однако заверения Фрейзера были оспорены журналистом Брайаном Тухи, который написал, что бывший агент ЦРУ рассказал ему, что Патри Э. Лумис работал на ЦРУ и якобы организовывал передачу огромных сумм денег через Нугана Хэнда для различных разведывательных операций по всему миру. мир. Подробности в статье Сеймура Херша (1981) «Связь с Каддафи» в «Нью-Йорк Таймс» подтверждают утверждения Тухи.

В интервью режиссеру-документалисту Питеру Батту военный коллега Майкла Хэнда и «наладчик» Нугана Хэнда Дуглас Саппер заявил, что банк Нуган Хэнд был каналом для денег ЦРУ.

Поисковая рука

В марте 1991 года австралийский журнал The Eye сообщил, что Майкл Хэнд проживает в Соединенных Штатах, указав адрес и другие подробности. но австралийские власти отказались добиваться экстрадиции.

В ноябре 2015 года газета Sydney Morning Herald сообщила, что Питер Батт обнаружил Хэнда, живущего под именем Майкл Джон Фуллер в Айдахо-Фолс, штат Айдахо . Питер Батт усомнился в том, что ФБР не смогло его найти, учитывая, что номера социального страхования Фуллера идентичны номерам Хэнда. В сегменте Росса Култхарта «60 минут » (Nine Network, Австралия) он подошел к Хэнду, когда тот выходил из аптеки в Айдахо-Фолс.

См. также

• Обвинения ЦРУ в торговле наркотиками

Источники

• Кокингтон, Дж. (2001) История произошла здесь , ABC Books, Сидней.
• Квитни, Дж . Преступления патриотов, правдивая история о наркотиках, грязных деньгах и ЦРУ ; Нью-Йорк: WW Нортон, 1987, ISBN   0-393-02387-7 .
• Маккой, А. Политика героина: соучастие ЦРУ в глобальной торговле наркотиками ; Нью-Йорк: Harpers and Row, Publishers Inc., 1991. ISBN   1-55652-125-1
• Оуэн, Дж. Ловкость рук: Скандал с банком Nugan Hand Bank на 25 миллионов долларов ; Балмейн, Сидней, Австралия: Colporteur Press, 1983. ISBN   0-86399-023-1
• Джиггенс, Джон Лоуренс (2008). «Австралийская марихуана: употребление каннабиса, популярная культура и американизация политики в отношении наркотиков в Австралии, 1938–1988» . Квинслендский технологический университет . Проверено 12 марта 2009 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )

Внешние ссылки

• Документы Кабинета министров по расследованию деятельности группы Нуган-Ханд
• Файл ФБР на Нуган-Хэнда