✖


Jump to content

Rossiya Bank

(Redirected from Bank Rossiya )

Bank Rossiya
Тип компании общество Открытое акционерное
Промышленность Финансовые услуги
Основан 1990 год ; 34 года назад ( 1990 )
Штаб-квартира Санкт-Петербург , Россия
Ключевые люди
Kirill Krivoschekov, CEO
Yury Kovalchuk , Board chairman
Продукты Финансовые услуги
Доход 71 098 900 000 российских рублей (2017 г.) Edit this on Wikidata
Рейтинг А+ ( АКРА ) (2017) [ 1 ]
Веб-сайт www.abr.ru

The Rossiya Bank (Bank Rossiya ( Russian : Банк «Росси́я» ), in Russian: Акционерный коммерческий банк Россия, АКБ Россия) is a Russian joint stock bank founded on June 27, 1990. The company's headquarters are in Saint Petersburg .

Банк был связан с режимом Владимира Путина в России. Утечка из «Документов Пандоры» показала, что банк создал сеть теневых компаний, которые хранили оффшорные богатства для российской элиты. [ 2 ]

История

[ редактировать ]
Rossiya's Headquarters on Rastrelli Square  [ ru ] in Saint Petersburg

Принадлежность Коммунистической партии и попытка советского государственного переворота 1991 года

[ редактировать ]

23 августа 1990 года был издан секретный меморандум Владимира Алексеевича Ивашко, который был заместителем генерального секретаря Горбачева , об организации перевода средств КПСС , финансирования КПСС и поддержки ее деятельности через ассоциации, предприятия, фонды и т. д. которые должны действовать как невидимая экономика. [ 3 ] [ 4 ] [ а ] Банк «Россия» был одним из сотен предприятий, которые финансисты КПСС использовали для перекачки партийного золота. [ 6 ]

комитет КПСС Ленинградской области . В 1990 году крупнейшим акционером банка «Россия» (48,4%) стал [ 7 ] [ 8 ] [ с ] но после попытки государственного переворота в августе 1991 г. деятельность банка была заморожена 2 сентября 1991 г., поскольку она была связана с КПСС. [ 6 ] [ 14 ] Это был первый коммерческий банк, который вел счета по внешнеэкономическим операциям как обкома КПСС, так и местного управления КГБ. [ д ]

В декабре 1991 года его деятельность была возобновлена, поскольку 29 декабря 1991 года акции были выкуплены некоторыми предприятиями-членами Ленинградской ассоциации совместных предприятий . [ и ] shares of which were held by Vladimir Yakunin , Yuriy Kovalchuk , Mikhail Markov , Viktor Myachin , Andrei Fursenko , Sergey Fursenko , Yury Nikolayev . [ 14 ]

СП Нева Шанс

[ редактировать ]

Австрийско-российское совместное предприятие СП « Нева Шанс» получило средства от фонда «Возрождение Петербурга». Петербургский фонд ( русский : фонд «Возрождение Петербурга» ), соучредителями которого являются Анатолий Собчак и его генеральный директор Александр Марголис ( русский : Александр Марголис ). [ 20 ] [ 21 ] [ ж ] Лос-Анджелесский филиал St. Петербургский фонд был учрежден Марком Давидовичем Львовичем ( русский : Марк Давидович Львович ; род. Советский Союз ), также известным как Марк Нейман ( русский : Марк Нейман ), который основал и возглавил калифорнийскую фирму Trada, получившую несколько сотен тысяч долларов «средств». УНИ-РЭМ» ( рус . «Уни-РЭМ» ), которую Сергей Багаев ( русск .: Сергей Багаев ), [ г ] коллега Анатолия Собчака по Ленинградскому университету, зав. [ 23 ] Leon Weinstein ( Russian : Леон Вайнштейн ), an assistant to Neuman at the Los Angeles branch, and his wife Gulnara Afanasyeva ( Russian : Гульнара Афанасьева ) were active with the St. Petersburg Foundation when it sponsored Sobchak's visit to Los Angeles. [ 23 ] [ ч ]

СП «Нева Шанс» учредило тридцать компаний, в том числе СП «Казино Нева». [ 20 ]

Капитальная поддержка Путина от ленинградских казино

[ редактировать ]

Начиная с 1991 года Владимир Путин Санкт-Петербурге , в был председателем наблюдательного совета по казино и азартным играм а в 1993 году начал выдавать лицензии на азартные игры, акции которых приобретал город Санкт-Петербург. в компании Нева Шанс ( русский : «Нева-Шанс» ), которая владела первым петербургским казино АОЗТ Казино ( русский : АОЗТ «Казино» ), потому что у него был тот же адрес и телефоны, что и у мэрии, но позже оно стало СП «Казино Нева» ( по-русски : СП «Казино Нева» ) и открылось 19 августа 1991 года. [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ я ] В 1992 или 1993 году он сменил название на Laguna, затем в 1997 году на Admiral Club или, проще говоря, Admiral . [ 27 ] Якудза Камиясу Киничи [ 33 ] который поставлял игровые автоматы с денежными призами в казино Санкт-Петербурга в 1990-х годах из своей компании Dyna Computer Service AB , стокгольмской которая была дочерней компанией Masimichi Eid ( японский : 飯田正道 ) ( русский : брат шефа Киничи ). из Осаки Ииды Мисамичи Брат шеф-повара Киничи, Иида Мисамичи ) владел осакской фирмой Dyna Company Ltd., [ 34 ] the criminals Gennady Petrov ( Russian : Геннадий Петров ), [ 35 ] Alexander Malyshev ( Russian : Александр Малышев ), [ 36 ] и Сергей Кузьмин ( русский : Сергей Кузьмин ) управляли казино по лицензии, выданной Владимиром Путиным для создания СП «Петродин» ( русский : СП «Петродин» ) в 1991 году. [ 27 ] СП «Петродин», в котором Камиясу принадлежало 35% акций, а Геннадий Петров и Сергей Кузьмин владели 65% акций через свою компанию БХМ ( по-русски : «БХМ» ), использовало деньги от казино для обеспечения капитала банка «Россия» . [ 27 ] [ 28 ] [ 37 ] [ 38 ]

Отток капитала из Советского Союза и России

[ редактировать ]
Rossiya's Central branch, town Gazoprovod  [ ru ] , Novomoskovsky Administrative Okrug , Moscow .

В марте 1992 года правительство Ельцина заключило контракт с Kroll Associates на отслеживание и обнаружение очень крупных сумм денег, которые были вывезены из Советского Союза до путча в Белом доме в августе 1991 года . [ 39 ] [ 40 ] В 1992 году первый вице-премьер Егор Тимурович Гайдар заявил: "В прошлом году произошла масштабная номенклатурная приватизация, приватизация чиновников ради личной выгоды". [ 41 ] Гайдар назвал коммунистов и чиновников КГБ преступниками и заявил, что «активные поиски» денежных потоков из государственного капитала практически беспрепятственно утекали за границу до распада Советского Союза летом 1991 года. [ 40 ] 15 марта 1992 года российское правительство заморозило весь отток капитала из России. [ 40 ] 4 апреля 1992 года Ельцин издал указ «О борьбе с коррупцией на государственной службе», призванный обеспечить максимальную прозрачность деятельности чиновников и их учреждений путем предоставления перечня их финансовых обязательств, обязательств, ценных бумаг, доходов, банковских вкладов, владений недвижимостью. и их личное имущество и запретить чиновникам владеть бизнесом. [ 42 ] В апреле 1992 года компания Kroll Associates начала свое расследование под руководством Джозефа Серио, возглавлявшего деятельность Kroll Associates в Москве. [ 43 ] [ Дж ] Кроме того, в Москве находился Джозеф Розетти, вице-президент Kroll Associates. [ 40 ] 1991 года более 14 миллиардов долларов в реальных долларах 1991 года было переведено из Швейцарии в Нью-Йорк Компания Kroll Associates установила, что до августовского путча . [ 41 ] Кроме того, Коммунистическая партия бывшего Советского Союза вместе с другими правительственными учреждениями, такими как КГБ, в 2014 году перевела из страны более 40 миллиардов долларов в реальных долларах. [ 39 ] [ к ] активы Внешэкономбанка были заморожены. На время расследования [ 41 ] Однако происходили многочисленные транзакции в обход ограничений на движение капитала, часто при этом британский банк Barclays на Кипре выступал в качестве центра по отмыванию денег для государственных чиновников из Санкт-Петербурга и Москвы. [ 41 ] [ л ] По словам главного инспектора правительства Валерия Махарадзе , многие акционерные общества были созданы для обеспечения нелегального оттока капитала из России, например, Ленинградская ассоциация совместных предприятий. [ м ] и КОЛО. [ 45 ] [ 41 ] [ н ] Многие чиновники стали богатыми российскими олигархами , в том числе многочисленные бывшие сотрудники КГБ, видные коммунисты, такие как Олег Беляков и другие бывшие коммунисты, возглавлявшие отдел ЦК партии, занимавшийся оборонной промышленностью, а также Леонид Кравченко, бывший глава государства. телерадиокомпания. [ 41 ] Жюль Кролл , глава Kroll Associates, раскрыл сотни незаконных сделок с массовым оттоком капитала. [ 46 ] Этот отток капитала из Советского Союза и России напрямую способствовал ухудшению экономических условий в России во время второго срока Бориса Ельцина , что привело к ее краху и привело к старению Владимира Путина на посту президента России . [ 39 ]

[ редактировать ]

С 1998 по 2000 год ОПГ лидеры ОПГ «Тамбовская » Геннадий Петров и Сергей Кузьмин владели по 2,2% акций банка каждый, и на собраниях их представлял Андрей Шумков, который входил в совет директоров банка с 1998 по 2000 год (как сообщают «Ведомости» сообщает деловая газета). В 1998 и 1999 годах 14,2% акций "России" принадлежали петербургским фирмам "Эрген", "Форвард Лтд" и "Тьюпл Инвестмент Компани" (ТИК), связанным с Шумковым. Шумков и Кузьмин владели "Эргеном", а БХМ и "Финанс Петролеум Компани", аффилированные с Кузьминым и Петровым, были совладельцами ТИК. [ 47 ]

Путин как президент России

[ редактировать ]

По состоянию на 1 января 2005 года ее основными акционерами были Юрий Ковальчук с 37,6%, Николай Шамалов с 9,7%, Дмитрий Горелов с 9,7% и Алексея Мордашова " группа "Северсталь с 8,8%. [ 7 ] [ 8 ] [ 14 ] As of 2006, its major shareholders were Yuriy Kovalchuk (30.4%), Dmitry Gorelov (12.58%), Nikolay Shamalov (12.58%), JSC Transoil CIS (9.54%), JSC Severstal Group (7.15%), JSC Accept (3.93%) – owned by grandson of Vladimir Putin's uncle Michael Shelomov, [ 48 ] АО «Релакс» (3,65%), Некоммерческое предприятие «Содействие бизнес-инициативам» (3,08%), Российский фонд федерального имущества (2,93%). [ 49 ]

28 декабря 2006 года рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило банку отрицательные рейтинги (долгосрочный рейтинг дефолта эмитента B−, краткосрочный рейтинг B, национальный долгосрочный рейтинг BB− (RUS). [ 50 ] ). Инвестиционная компания «АБРОС», являющаяся дочерней структурой банка, подписала непрозрачную сделку по покупке значительной доли медиахолдинга « Рен ТВ» (см. ниже). [ 51 ] Во время финансового кризиса 2012–2013 годов на Кипре более трети (26,3 млрд рублей) всех денежных средств банка «Россия» (85,4 млрд рублей) было заморожено на кипрских счетах. [ 52 ] [ о ] On June 28, 2013, its major shareholders were Yuri Kovalchuk 30%, Dmitri Gorelov and Nikolai Shamalov 10.5% each, Gennady Timchenko 8%, Gazprom about 16%, Alexei Mordashov 6%. [ 52 ] In October 2021, Svetlana Krivonogikh had a 3% stake in Rossiya Bank. [ 53 ]

Правительство США охарактеризовало банк «Россия» как личную кассу Путина. [ 2 ]

Документы Пандоры

[ редактировать ]

Утечка в «Документах Пандоры» показала, что банк «Россия» создал сеть теневых компаний, которые хранили оффшорные богатства для российской элиты. [ 2 ]

Санкции

[ редактировать ]

правительства США 20 марта 2014 года Управление по контролю за иностранными активами включило банк «Россия» в Список граждан особых категорий (SDN) в рамках санкций, введенных в ответ на аннексию Крыма Российской Федерацией , наложив ограничения на торговлю США с США. банк. [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] В результате Visa и Mastercard прекратили обработку платежа банка. [ 58 ]

В ответ Владимир Путин объявил, что откроет в Банке «Россия» счет только в рублях и сделает его основным банком в недавно аннексированном Крыму, а также предоставит право обслуживать платежи на российском оптовом рынке электроэнергии стоимостью 36 миллиардов долларов , что дало банку 112 миллионов долларов в год только за счет комиссионных. [ 59 ] Банк «Россия» также объявил о планах выхода на крымский рынок, став первым крупным российским банком, сделавшим это. [ 58 ]

По состоянию на январь 2019 года банк «Россия» стал самым важным инвестором в развитие Россией аннексии Крыма во время продолжающейся российско-украинской войны . [ 60 ]

22 февраля 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти банков, в том числе банка «Россия». [ 61 ] Дополнительные санкции, запрещающие корреспондентские отношения, были введены в декабре 2023 года. [ 62 ]

Стоимость активов – исторические данные

[ редактировать ]
Дата Стоимость актива Место в рейтинге банков
1 апреля 2005 г. 12,2 млрд рублей 68 в России
1 октября 2006 г. 30,2 млрд рублей 44 в России
1 апреля 2010 г. 105,9 млрд рублей 37 в России
1 апреля 2015 г. 508 миллиардов рублей [ 63 ] 17 в России
1 октября 2020 г. 1,072 трлн руб. 14 в России

Рейтинги

[ редактировать ]
  • В феврале 2021 года российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Россия» рейтинг «ruAA» со «стабильным» прогнозом. [ 64 ]
  • В августе 2023 года банк «Россия» вошел в топ-10 крупнейших кредитных организаций по объему депозитов за июль 2023 года в рейтинге, составленном финансовым сервисом Brobank.ru. Эксперты оценивали банки по таким критериям, как объем срочных депозитов, средств для расчетов по банковским картам и других средств, размещенных в банке на заранее определенный срок. В результате объем депозитов физических лиц в банке "Россия" в июле составил 204,62 млрд руб. [ 65 ]

Управление

[ редактировать ]

Возглавляли его совет директоров по порядку Владимир Коловай и Андрей Катков . Нынешним главой совета директоров является Юрий Ковальчук , занимающий эту должность с 2004 года. [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

Генеральный директор и Председатель Правления:

24 сентября 2004 года Виктор Мячин подал в отставку с поста генерального директора, а исполняющим обязанности генерального директора был назначен Михаил Клишин, занимавший должность первого заместителя генерального директора и обладавший долей 0,197%. [ 72 ]

10 декабря 2004 года Михаил Клишин был назначен генеральным директором, так как Центральный банк Российской Федерации . с этим решением согласился [ 73 ]

3 апреля 2006 года совет директоров назначил Дмитрия Лебедева генеральным директором и главой правления. Михаил Клишин (владелец 0,159% акций) назначен первым заместителем генерального директора. В состав правления в этот день вошли: Дмитрий Лебедев, Олег Ануфриев, Александр Германов, Константин Горбачев, Фания Кабалина, Михаил Клишин, Галина Лебедева, Александр Маркин, Олег Филатов. [ 74 ]

26 декабря 2006 года совет директоров банка избрал новый состав правления в составе Дмитрия Лебедева (руководитель, генеральный директор), Александра Германова, Константина Горбачева, Фании Кабалиной, Михаила Клишина, Александра Маркина и Бориса Тихоненко. [ 75 ]

Дочерние компании

[ редактировать ]

По состоянию на 2005 год банк является акционером следующих компаний. [ 76 ] [ 77 ] ):

  • АО «Инвестиционная компания «АБРОС» (100%)
  • АО «Альфа-Инвест» (100%)
  • АО «АБР Траст» (100%)
  • АО «Охранное предприятие «АБР» (100%)
  • АО «ЗЕСТ» (100%)
  • JSC Sankt-Peterburgskie Vedomosti Editorial House (20%, increased up to 35% in 2005)
  • JSC newspaper Sankt-Peterburgskie Vedomosti (20%, increased up to 35% in 2005 [ 78 ] [ 79 ] )
  • АО «Фонд регионального развития Санкт-Петербурга» (15%)
  • АО «Центр инновационного менеджмента» (10%).
  • АО «Красный Химик» (7,36%).

В январе 2005 года выяснилось, что «АБРос», дочерняя компания банка, и «Акцепт», один из его акционеров, владеют 49,97% акций и 13,5% акций страховой группы ООО «СОГАЗ» соответственно. [ 80 ] [ 81 ] продал 49,979% акций группы «СОГАЗ» российский газовый гигант «Газпром» неназванному покупателю за 1,69 млрд рублей . после того, как 26 июля 2004 года [ 82 ] а в августе 2004 г. «Газпром» продал еще на 26% акций СОГАЗа за 879,3 млн руб. [ 83 ] [ 84 ]

В ноябре 2005 года Инвестиционная компания «АБРОС» (председатель совета директоров с 11 сентября 2006 года: Любовь Совершаева ). [ 85 ] приобрел 37% акций Петербургской телерадиокомпании . [ 86 ] [ 87 ] Также ему принадлежит значительная доля медиахолдинга Рен ТВ (по состоянию на декабрь 2006 г. [ 88 ] ) 18 декабря 2006 года Любовь Совершаева также стала председателем совета директоров медиахолдинга «Рен ТВ» (заменив Алексея Германовича , представителя «Северсталь -групп»).

По состоянию на 2008 год, а затем в 2016 году банк «Россия» имел крупные инвестиции в Национальную Медиа Группу ( русский язык : Национальная Медиа Группа (НМГ) ) как прямо, так и косвенно через 100% -ную собственность в компании «Аброс», которая имеет долю в Национальной Медиа Группе. [ 6 ] [ 89 ] [ 90 ]

В августе 2010 года Собинбанк, актив Газэнергобанка, созданного Александром Мамутом , был приобретен банком «Россия», когда тот поглотил Газэнергобанк. [ 91 ]

Летом 2012 года была создана компания «АБР Менеджмент» для управления активами банка «Россия». [ 91 ]

В 2016 году в число дочерних компаний банка «Россия» входили «Первый канал», «5 канал», «Рен ТВ» ЗАО «Национальная медиагруппа», лизинговая группа «Зест» и ОАО «Согаз». [ 91 ] [ 92 ]

В 2018 году банк «Россия», Юрий Ковальчук и Николай Шамалов через свои инвестиции в « Национальную Медиа Группу» и ее 100% владение ООО «Синерджи» ( российское : ООО «Синерджи» ) и ООО «Открытие ТВ» ( российское : ООО «Открытие ТВ» ), что составляет 100%. принадлежит ООО «Медиа Альянс» ( рус . ООО «Медиа Альянс» ), в котором банку «Россия» принадлежит 80%. кол, имеют тесные отношения с Джоном К. Мэлоуном, связанным с Liberty Media . [ 90 ]

С 20 января 2020 года процессинговый центр АО « предоставляет АБ «РОССИЯ» процессинговые услуги по выпуску банковских платежных карт и сопровождению эквайринговых проектов Еврофинанс Моснарбанка . [ 93 ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ↑ Ричард Л. Палмер, президент Cachet International, Inc., был ЦРУ начальником отделения в посольстве США в Москве с 1992 по 1994 год. [ 4 ] [ 5 ]
  2. ^ «Русское видео» возглавил телережиссер Дмитрий Рождественский . Оно было связано с Андреем Балясниковым, бывшим помощником секретаря Ленинградского горкома по идеологии, погибшим в автокатастрофе, когда Рождественский возглавлял "Русское видео", полковником КГБ в отставке Владимиром Груниным, курировавшим слежку за иностранными консульствами в Ленинграде, и Михаилом Мирилашвили , также известный как Миша Кутаисский. В 1997 году группа «Медиа Мост» получила контроль над «Русским видео», а Филипп Бобков , который организовал передачу золота Коммунистической партии в начале 1990-х годов, возглавлял ее до ликвидации «Медиа Моста» в мае 2001 года. [ 9 ] [ 10 ]
  3. ↑ После регистрации банка «Россия» 27 июня 1990 года была создана ассоциированная с Владиславом Резником фирма «Русское видео» ( русский : «Русское видео» ). [ б ] владел пакетом акций в 13 миллионов рублей по сравнению с пакетом акций КПСС в 15 миллионов рублей, который принадлежал Ленинградскому обкому Коммунистической партии Советского Союза, который возглавлял Аркадий Крутихин ( русский : Аркадий Крутихин ). [ 9 ] Все средства на пакет «Русского видео» также поступили от Ленинградского обкома КПРФ. [ 9 ] Others with stakes were Rus ( Russian : Акционерное страховое общество (АСК) "Русь" ), [ 9 ] an insurance company founded by Aleksey Aleksandrov ( Russian : Алексей Иванович Александров ) and headed by Vladislav Reznik from 1990 to 1995, [ 11 ] [ 12 ] и «Цифровой трансфер», советско-бельгийская компания. [ 13 ] Rossiya Bank's total capital at registration was 31 million rubles. [ 13 ]
  4. ^ Юридическая фирма «Дитрих, Баумгартнер и партнеры», базирующаяся в Цюрихе , является основной юридической фирмой, которой пользуются контрольные пакеты акций банка «Россия». Например, чтобы открыть два новых счета в швейцарском банке в Газпромбанке Швейцарии в Цюрихе для бенефициарного владельца Сергея Ролдугина , Владимир Хотимский, который является инвестиционным менеджером в банке «Россия», отправил электронное письмо в юридическую контору Цюриха Андресу Баумгартнеру, который является американцем и свободно владеет языком. на немецком, французском, английском и русском языках с инструкциями «передавать приказы Хотимского – о выдаче кредитов или заключении сделок с акциями – в Mossack Fonseca филиал ». в том же городе» и «Затем панамская фирма использовала свою собственную сеть офисов в отдаленных юрисдикциях для управления анонимными подставными компаниями на [Британских Виргинских островах], в самой Панаме или в Белизе». [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
  5. ^ Президентом Санкт-Петербургской ассоциации совместных предприятий был Геннадий Володченко ( русский : Геннадий Володченко ), а генеральным директором TSA был Владимир Кожин ( русский : Владимир Кожин ), а Владимир Путин курировал ее интересы из своего городского офиса. В 1993 году Виталий Савельев ( русский : Виталий Завельев ) стал советником правления банка «Россия».
  6. ^ In the 1990s, Alexander Valerievich Sobchak ( Russian : Александр Валерьевич Собчак ) who is a nephew of Anatoly Sobchak founded numerous strip clubs and escort companies in St Petersburg. [ 21 ] [ 22 ]
  7. ^ In September 1996, Sergei Bagaev was murdered in Saint Petersburg on Shpalernaya Street ( Russian : Шпалерная улица ) [ 23 ]
  8. ↑ По прибытии Собчак в Лос-Анджелес Марк Нойман, Леон Вайнштейн и Гульнара Афанасьева встретились с Собчак. [ 23 ]
  9. ^ Австрийско-российское совместное предприятие «Нева Шанс» образовало петербургское казино «Нева Шанс» , зарегистрированное в мае 1992 года и основанное в 1993 году. [ 29 ] Ее совладельцами были «Новоматик» почти со всеми ее акциями и «Нева-Шанс» (АОЗТ «Казино»), имевшая тот же адрес, что и комитет по внешним связям Владимира Путина и по закону должна была владеть долей в каждом петербургском банке. Казино Петербург. [ 29 ] Телефон «Нева-Шанс», СП «Казино Нева» и путинского комитета по внешним связям был точно таким же. [ 29 ] «Нева Шанс» несколько раз меняла название и в 1997 году стала « Адмирал-Клуб» , однако его идентификационный номер налогоплательщика и место регистрации по адресу улица Антоненко, 6 ни разу не менялись. [ 29 ] Через шведско-российское совместное предприятие СП «Петродин» доходы от этого казино или «черного мала» , которые Виктор Золотов приобрел для Владимира Путина, были использованы в качестве капитала для создания банка «Россия» . [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] Несколько престижно расположенных казино в окрестностях Санкт-Петербурга носят название «Адмирал». [ 29 ]
  10. ↑ В 1990-1991 годах американец Джозеф Серио работал в Министерстве внутренних дел СССР в качестве американского связного. [ 43 ]
  11. ↑ Другие оценки показывают, что КГБ забрал 50 миллиардов долларов в реальных долларах 1992 года. [ 40 ]
  12. ↑ Владимир Путин в этот период возглавлял Комитет по внешним связям, Комитет . по внешним экономическим связям или Комитет по внешним связям Позже он был советником Анатолия Собчака до июня 1991 года, в то время как Собчак возглавлял Ленинградский городской совет с мая 1990 года по июнь 1991 года. После того, как Собчак стала мэром Санкт-Петербурга, Путин стал первым заместителем Собчака, а затем первым заместителем Собчака. К 1990 году Собчак подвергся критике со стороны КГБ за раскрытие многочисленных нарушений и незаконных действий со стороны КГБ и бывших сотрудников КГБ. [ 44 ]
  13. ^ Ленинградская ассоциация совместных предприятий была основана в 1990 году и имела два совместных предприятия с Германией, одно с США и одно с Финляндией (FILCO). [ 45 ]
  14. ^ KOLO вывела часть активов шести предприятий оборонно-космического комплекса. [ 41 ]
  15. ^ В 2013 году эта сумма была равна одному миллиарду долларов США. [ 52 ]
  16. ^ Mikhail Alekseevich Klishin ( Russian : Михаил Алексеевич Клишин ) (b. October 9, 1954) graduated from the Leningrad Polytechnic Institute ( Russian : Ленинградский политехнический институт ) with a degree in metallurgical engineering in 1980 and from the International Banking Institute ( Russian : Международный банковский институт ) in St. Petersburg in 1998. From 1980-1992, he was KGB in the management of the Leningrad Oblast , Soviet Union . From 1992-1995, he was Deputy General Director of Avanburg Joint Venture (JV) ( Russian : СП “Аванбург” ) which was established 18 November 1991 and liquidated 22 January 2007. [ 70 ] [ 71 ] С 1995 по 1997 год возглавлял кредитный департамент банка «Россия». возглавлял кредитный отдел Санкт-Петербургского филиала Токобанка В 1997-1998 годах . В 1998 году он был назначен заместителем генерального директора банка «Россия», в 1999 году стал первым заместителем генерального директора банка «Россия». [ 7 ] [ 8 ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ «БАНК «РОССИЯ» » . АКРА . Проверено 28 августа 2017 г.
  2. ^ Jump up to: а б с «Все люди Путина: секретные записи раскрывают денежную сеть, связанную с российским лидером - ICIJ» . 3 апреля 2016 года . Проверено 27 февраля 2022 г.
  3. ^ Доббс, Майкл ; Колл, Стив (1 февраля 1993 г.). «Бывшие коммунисты борются за быстрые деньги» . Вашингтон Пост . Проверено 23 ноября 2020 г.
  4. ^ Jump up to: а б Палмер, Ричард Л. (21 сентября 1999 г.). «Заявление Ричарда Л. Палмера, президента Cachet International, Inc. о проникновении в западную финансовую систему элементов российской организованной преступности перед Комитетом Палаты представителей по банковским и финансовым услугам» . Комитет Палаты представителей по банковским и финансовым услугам . Архивировано из оригинала 29 июля 2019 года . Проверено 7 декабря 2020 г.
  5. ^ Фоер, Франклин (1 марта 2019 г.). «Клептократия российского типа проникает в Америку: Когда СССР распался, Вашингтон сделал ставку на глобальное распространение демократических капиталистических ценностей — и проиграл» . Атлантика . Архивировано из оригинала 8 декабря 2020 года . Проверено 7 декабря 2020 г.
  6. ^ Jump up to: а б с "Юрий Ковальчук. Старший по «России». Ни в одной западноевропейской стране человек не может заработать миллиарды долларов за 5–6 лет, сказал президент Путин в конце 2003 года в ответ на вопрос об аресте Михаила Ходорковского. Юрий Ковальчук тогда еще не был миллиардером. Это оказалось нетрудно исправить | ForbesRussia" . November 11, 2009. Archived from the original on November 11, 2009.
  7. ^ Jump up to: а б с Anna Shcherbakova. Interview with Mikhail Klishin, Director General of the Russia Bank. Vedomosti #35(1316), March 1, 2005. (in Russian)
  8. ^ Jump up to: а б с Щербакова, Анна (March 1, 2005). "Не все определяется высокими процентными ставками. Интервью: Михаил Клишин, гендиректор банка "Россия" " [Not everything is determined by high interest rates. Interview: Mikhail Klishin, CEO of Rossiya Bank]. Vedomosti (in Russian). No. #35(1316). Archived from the original on March 23, 2007 . Retrieved January 28, 2020 – via Компромат.Ru (Compromat.Ru).
  9. ^ Jump up to: а б с д Нерсесов, Юрий (23 January 2003). Жертвы иудейской войны . stringer-news.ru website. Retrieved 3 June 2021.
  10. ^ Чижова, Любовь (29 May 2001). Ликвидация ЗАО "Медиа-Мост" . Radio Liberty website. Retrieved 3 June 2021.
  11. ^ "Lobbying.ru | Резник Владислав Матусович" . October 23, 2008. Archived from the original on October 23, 2008.
  12. ^ Александров Алексей Иванович: биография
  13. ^ Jump up to: а б "АБ Россия Российский банк, владелец "Национальной Медагруппы" и "Согаза" " . lenta.ru . Archived from the original on July 6, 2013.
  14. ^ Jump up to: а б с Происхождение путинской олигархии. Архивировано 21 июня 2006 года в Wayback Machine Владимиром Прибыловским . Г-жа, 11 октября 2005 г. (на русском языке)
  15. ^ «Андрес Баумгартнер, доктор юридических наук, магистр права, адвокат» . Адвокатское бюро Дитрих, Баумгартнер и партнеры (dbp.ch) . 13 октября 2023 года. Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
  16. ^ «Адвокатское бюро Дитрих, Баумгартнер и партнеры: Профиль» . Адвокатское бюро Дитрих, Баумгартнер и партнеры (dbp.ch) . 13 октября 2023 года. Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
  17. ^ Хардинг, Люк (3 апреля 2016 г.). «Сергей Ролдугин, виолончелист, у которого есть ключ к отслеживанию скрытого состояния Путина: лучший друг российского президента изображает себя скромным музыкантом, но просочившиеся документы раскрывают его роль в тайном махинациях с деньгами» . Хранитель . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
  18. ^ Вайс, Майкл (13 апреля 2017 г.). «Связь с российской мафией в «Панамских документах». Запутанная паутина. Множество просочившихся документов уже выявило миллиарды, кружащиеся вокруг Путина. Теперь швейцарская фирма, упомянутая в газетах, похоже, имеет связи с российской организованной преступностью» . Ежедневный зверь . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
  19. ^ Нитлиспах, Дэвид (28 марта 2023 г.). «Деньги Путина тянутся в Швейцарии» . Среда . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
  20. ^ Jump up to: а б "Навар на спасении // Куда ушли средства, поступившие на счета Международного благотворительного фонда "Спасения Санкт-Петербурга" - Компромат.Ру / Compromat.Ru" . www.compromat.ru .
  21. ^ Jump up to: а б "Смерть ненужного человека" . versia-na-neve.livejournal.com . Archived from the original on October 9, 2011.
  22. ^ "ИЗВЕСТИЯ.РУ Конфликты СОБЧАК РАБОТАЛ ПОД МАНЬЯКА Александр АНДРЮХИН" . June 26, 2003. Archived from the original on June 26, 2003.
  23. ^ Jump up to: а б с д "Анатолий Собчак - фальшивая монета // Тень Собчака-2 - Компромат.Ру / Compromat.Ru" . www.compromat.ru .
  24. ^ "Пригожин Евгений Викторович" [Prigozhin Evgeny Viktorovich]. Zampolit (in Russian) . Retrieved January 8, 2020 .
  25. ^ "Расследования. Кто такой Пригожин: Игорный бизнес, питерская дружба, ресторан в Доме правительства" [Investigations. Who is Prigogine: Gambling, Petersburg friendship, restaurant in the Government House]. Novaya Gazeta (in Russian). September 1, 2011. Archived from the original on October 30, 2018 . Retrieved January 14, 2020 .
  26. ^ Петлянова, Нина (October 14, 2011). "Рецепт успеха личного повара Путина. Почему ресторатору Евгению Пригожину разрешили кормить нас блюдами, которые не портятся 21 день*" [Plots. The recipe for success for Putin’s personal chef: Why restaurateur Evgeny Prigozhin was allowed to feed us dishes that do not spoil for 21 days*]. Novaya Gazeta (in Russian). Archived from the original on April 15, 2019 . Retrieved January 14, 2020 .
  27. ^ Jump up to: а б с д Иванидзе, Владимир (February 8, 2012). "Сюжеты. Кому Нева дала шанс: Игорный бизнес в Санкт-Петербурге начинали российские ОПГ и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальное свидетельство непосредственного участника событий" [Plots. To whom Neva gave a chance: Gambling business in St. Petersburg was started by Russian organized crime groups and Japanese yakuza. Under the control of the city hall. Unique evidence of a direct participant in the events]. Novaya Gazeta (in Russian). Archived from the original on April 8, 2018 . Retrieved January 14, 2020 .
  28. ^ Jump up to: а б Кириленко, Анастасия (April 21, 2016). "Путин глазами якудзы. Японский мафиози рассказал о своем бизнесе в Петербурге" [Putin through the eyes of the Yakuza. Japanese mafiosi spoke about his business in St. Petersburg]. The Insider (in Russian). Archived from the original on April 23, 2016 . Retrieved January 14, 2020 .
  29. ^ Jump up to: а б с д и ж Иванидзе, Владимир (February 8, 2012). "Кому Нева дала шанс: Игорный бизнес в Санкт-Петербурге начинали российские ОПГ и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальное свидетельство непосредственного участника событий" [To whom the Neva gave a chance: The gambling business in St. Petersburg was started by Russian organized crime groups and Japanese yakuza. Under the control of the city hall. Unique evidence of a direct participant in the events]. Novaya Gazeta . Archived from the original on February 9, 2012 . Retrieved December 20, 2020 .
  30. ^ Кириленко, Анастасия (April 21, 2016). "Путин глазами якудзы. Японский мафиози рассказал о своем бизнесе в Петербурге" [Putin through the eyes of the Yakuza. Japanese mafiosi spoke about his business in St. Petersburg]. The Insider (in Russian). Archived from the original on April 23, 2016 . Retrieved December 20, 2020 .
  31. ^ Кириленко, Анастасия (July 2, 2015). "Мафия на госзаказе. Как новые кремлевские олигархи связаны с преступным миром" [Mafia at the state order. How are the new Kremlin oligarchs connected with the underworld]. The Insider (in Russian). Archived from the original on July 3, 2015 . Retrieved December 20, 2020 .
  32. ^ "Крыша российской элиты" [The roof of the Russian elite]. Fontaka.ru (in Russian). June 23, 2008. Archived from the original on June 27, 2008 . Retrieved December 20, 2020 .
  33. ^ Артемов, Денис (July 28, 2016). "Почетные гости Александра Малышева – Якудза" [Honored guests of Alexander Malyshev - Yakuza]. mzk1.ru (in Russian) . Retrieved January 16, 2020 .
  34. ^ «Dyna Corporation» . baseconnect.in (на японском языке) , дата обращения 16 января 2020 г.
  35. ^ "Геннадий Петров Лидер малышевской ОПГ" [Gennady Petrov Leader of the Malyshevskaya organized crime group]. rusmafiozi (in Russian). March 13, 2011 . Retrieved January 16, 2020 .
  36. ^ "Александр Малышев Лидер малышевской ОПГ" [Alexander Malyshev Leader of the Malyshevskaya organized crime group]. rusmafiozi (in Russian). March 13, 2011 . Retrieved January 16, 2020 .
  37. ^ Кириленко, Анастасия (July 2, 2015). "Мафия на госзаказе. Как новые кремлевские олигархи связаны с преступным миром" [Mafia at the state order. How are the new Kremlin oligarchs connected with the underworld]. The Insider (in Russian). Archived from the original on July 3, 2015 . Retrieved January 14, 2020 .
  38. ^ "Крыша российской элиты" [The roof of the Russian elite]. Fontaka.ru (in Russian). June 23, 2008. Archived from the original on June 27, 2008 . Retrieved January 14, 2020 .
  39. ^ Jump up to: а б с Давиша (2014) , с. 18.
  40. ^ Jump up to: а б с д и Болен, Селестина (3 марта 1992 г.). «Американская компания поможет России отслеживать миллиарды» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 апреля 2018 г.
  41. ^ Jump up to: а б с д и ж г Снайдер, Дэниел (4 марта 1992 г.). «Россия гонится за «партийным золотом»: деньги, предположительно вывезенные из страны коммунистическими чиновниками, названы решающими для реформ» . Христианский научный монитор . Проверено 30 апреля 2018 г.
  42. ^ Калинина Александра (29 января 2013 г.). «Коррупция в России как бизнес» . Институт современной России . Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Проверено 7 декабря 2020 г.
  43. ^ Jump up to: а б Давиша (2014) , с. 19.
  44. ^ Давиша (2014) , стр. 55, 88.
  45. ^ Jump up to: а б Давиша (2014) , с. 65.
  46. ^ Tikhomirov, Vladimir (1997). "Capital Flight from Post-Soviet Russia". Europe-Asia Studies . 49 (4): 592. doi : 10.1080/09668139708412462 .
  47. ^ Rossia & Company , premier.gov.ru, May 13, 2009.
  48. ^ «Из «Новых времен»: Путин и его «семья» – Газпром: Другая Россия» . Проверено 21 мая 2015 г.
  49. ^ Банк «Россия» , Stockmap.spb.ru.
  50. ^ Рейтинги Fitch [ мертвая ссылка ]
  51. ↑ Fitch поместило рейтинги российского банка в свой список Rating Watch с отрицательной отметкой , Finnews.ru, 9 января 2007 г. (на русском языке).
  52. ^ Jump up to: а б с "У петербургского банка "Россия" в кризис на Кипре завис миллиард долларов: По оценке независимых экспертов, на кипрском депозите в период заморозки находилась треть денежных средств организации" [The St. Petersburg Bank "Russia" in the crisis in Cyprus, a billion dollars: According to independent experts, a third of the organization's money was frozen in the Cyprus accounts.] (in Russian). Neva.Today. June 28, 2013 . Retrieved May 12, 2018 .
  53. ^ "Окружение президента" [President's Entourage]. istories.media (in Russian). October 3, 2021 . Retrieved October 5, 2021 .
  54. ^ «Последние действия OFAC» . Министерство финансов США .
  55. ^ «Списки граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN), читаемые человеком» . Министерство финансов США .
  56. ^ «Министерство финансов ввело санкции против российских чиновников, членов ближайшего окружения российского руководства и организации за вмешательство в ситуацию на Украине» . Министерство финансов США. 20 марта 2014 года . Проверено 20 марта 2014 г.
  57. ^ Шуклин, Петр (21 марта 2014 г.). «Близкое окружение Путина: кто попал в новый санкционный список США» . liga.net. Архивировано из оригинала 7 февраля 2015 года . Проверено 20 февраля 2016 г.
  58. ^ Jump up to: а б «Попавший под санкции банк «Россия» стал первым крупным российским банком, расширившимся в Крыму» . Московская Таймс . Проверено 28 августа 2017 г.
  59. ^ Хобсон, Питер (14 апреля 2014 г.). «Попавший под санкции банк «Россия» обслужит внутренний рынок электроэнергии на сумму 36 млрд долларов» .
  60. ^ Васильев, Андрей (January 25, 2019). "После Ротенберга хоть камни с неба. Как Крым стал прибыльным бизнесом для друзей Путина" [After Rotenberg, even stones from the sky. How Crimea became a profitable business for Putin's friends]. Insider (in Russian). Archived from the original on January 29, 2019 . Retrieved November 20, 2020 .
  61. ^ «Украина вторглась: жертвы в ходе боевых действий после нападения России» . Новости Би-би-си .
  62. ^ «Уведомление о финансовых санкциях от 15 декабря 2023 г.» (PDF) . 15 декабря 2023 г.
  63. ^ "Rossiya bank | Банки.ру" . www.banki.ru . Retrieved May 21, 2015 .
  64. ^ "АО "АБ "РОССИЯ" " . raexpert.ru (in Russian).
  65. ^ Банк «РОССИЯ» вошел в топ-10 крупнейших банков по сумме вкладов физлиц ". www.vbr.ru. (in Russian).
  66. ^ Резник, Ирина; Петрова, Ольга (July 24, 2008). "Помощники "России" Как ученому Юрию Ковальчуку удалось превратить мелкий обкомовский банк в бизнес-империю? Он никогда не использовал своих денег, а находил нужных инвесторов, объясняет один из его бывших партнеров" [Assistants of "Russia" How did the scientist Yuri Kovalchuk manage to turn a small Obkomov bank into a business empire? He never used his money, but found the right investors, one of his former partners explains.]. "Ведомости" (in Russian). No. 136 (2158). Archived from the original on September 10, 2016 . Retrieved January 28, 2020 .
  67. ^ "Как устроен бизнес Юрий Ковальчук" [How arranges business Yuri Kovalchuk]. "Ведомости" (in Russian). July 24, 2008. Archived from the original on July 24, 2008 . Retrieved June 22, 2021 . Alt URL
  68. ^ "Лица "России" " [Faces Rossiya Bank]. "Ведомости" (in Russian). July 24, 2008. Archived from the original on July 24, 2008 . Retrieved June 22, 2021 . Alt URL
  69. ^ "Вся подноготная бизнес-империи Юрия Ковальчука" [All the ins and outs of the business empire of Yuri Kovalchuk]. "Ведомости" . July 24, 2008. Archived from the original on November 20, 2019 . Retrieved October 8, 2020 – via rospres.ru.
  70. ^ «АВАНБУРГ АОЗТ СП» [АВАНБУРГ АОЗТ СП]. rusprofile.ru (на русском языке). Архивировано из оригинала 29 января 2020 года . Проверено 28 января 2020 г.
  71. ^ "АВАНБУРГ АОЗТ СП (подробный список)" [AVANBURG AOZT SP (detailed listing)]. rusprofile.ru (in Russian). Archived from the original on January 29, 2020 . Retrieved January 28, 2020 .
  72. ↑ Виктор Мячин подал в отставку с поста генерального директора Банка «Россия» , Finnews.ru, 28 сентября 2004 г. (на русском языке).
  73. ↑ Михаил Клишин стал генеральным директором Банка «Россия» , Finnews.ru, 16 декабря 2004 г. (на русском языке).
  74. ↑ Дмитрий Лебедев назначен генеральным директором Банка «Россия» , Finnews.ru, 5 апреля 2006 г. (на русском языке).
  75. ↑ Совет директоров Банка «Россия» утвердил назначение его руководства , Finnews.ru, 11 января 2007 г. (на русском языке).
  76. ^ Шлейнов, Роман (2011). «Российские бизнесмены, арестованные в Испании по обвинению в деятельности преступной организации, имеют связи с российскими чиновниками, политиками, руководителями госкомпаний и друзьями Владимира Путина» . Канцелярия Премьер-министра РФ ( пресс-релиз Новой газеты «Россия и компания») . Проверено 19 февраля 2016 г.
  77. ^ «Россия.Банк» . stockmap.ru (на русском языке). Архивировано из оригинала 15 мая 2008 года.
  78. ^ ":: 20% 35% ::" . stockmap.ru .
  79. ^ "Антикомпромат.Ру. Олигархи. Происхождение путинской олигархии" . June 21, 2006. Archived from the original on June 21, 2006.
  80. ↑ СОГАЗ продан Санкт-Петербургу. Архивировано 17 октября 2007 г., в Wayback Machine Павла Миледина и др., Ведомости №9 (1290), 21 января 2005 г. (на русском языке, необходима подписка, полный текст находится в свободном доступе на сайте www.lenpravda). .ru )
  81. ^ "Эмитент АО "АБ "РОССИЯ" (7831000122) Новости | RusBonds" . rusbonds.ru .
  82. ^ "Эмитент АО "СОГАЗ" (7736035485) Новости | RusBonds" . rusbonds.ru .
  83. ^ Кто продал СОГАЗ? Архивировано 17 октября 2007 г. в Wayback Machine Павлом Миледином и др., Ведомости № 144 (1184), 13 августа 2004 г. (на русском языке, необходима подписка).
  84. ^ "Эмитент АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (7703115760) Новости | RusBonds" . rusbonds.ru . Retrieved November 18, 2023 .
  85. ↑ Банк «Россия» нашел топ-менеджера в госслужбе , газета «Коммерсантъ ».
  86. ↑ Банк «Россия» покупает значительную долю «Петербургской телерадиокомпании» , Finnews.ru, 28 ноября 2005 г. (на русском языке).
  87. ^ Yesterday , Kommersant , January 30, 2006 (in Russian).
  88. ^ "Друг президента стал акционером "Рен ТВ" " . lenta.ru .
  89. ^ "Банк "Россия" " . Retrieved November 18, 2023 .
  90. ^ Jump up to: а б "Структура Активов Миллиардера" . Delovoy Peterburg . November 12, 2016. Archived from the original on April 13, 2019 . Retrieved July 3, 2021 .
  91. ^ Jump up to: а б с "Rossiya bank" (PDF) . Банки.ру . March 6, 2016 . Retrieved December 12, 2020 .
  92. ^ Россия. Банк Stockmap.ru website. Retrieved 22 June 2021.
  93. ^ "АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» перевёл банковские карты на новый процессинг" [JSC JSCB "EVROFINANCE MOSNARBANK" transferred bank cards to a new processing]. Evrofinance Mosnarbank (www.evrofinance.ru) (in Russian). January 20, 2020. Archived from the original on July 5, 2023 . Retrieved July 5, 2023 .
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rossiya_Bank&oldid=1236955448"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: fdfa0d8334f8f7db59ff778ee46dc961__1722069240
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/fd/61/fdfa0d8334f8f7db59ff778ee46dc961.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Rossiya Bank - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)