Цель австралийской приоритетной организации
Цель австралийской приоритетной организации (APOT) — это классификация, используемая Австралийской комиссией по криминальной разведке для группировки угроз, которые считаются наиболее значимыми для среды организованной преступности Австралии. [ 1 ] В эту классификацию входят лица, занимающиеся отмыванием денег, и торговцы наркотиками. [ 2 ] Таким образом, список очень ограничен: в 2017–2018 годах в него было добавлено всего восемь целей. [ 3 ] В феврале 2020 года выяснилось, что вице-президент Crown Resorts лично санкционировал транзакцию на сумму 500 000 австралийских долларов в пользу APOT и скрыл детали транзакции от властей. [ 4 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Отзыв генерального директора» . Портал прозрачности . 30 октября 2019 г. Проверено 24 февраля 2020 г.
- ^ Маккензи, Ник (21 февраля 2020 г.). «Казино Crown стало объектом организованной преступности, когда он построил империю азартных игр» . Возраст . Проверено 24 февраля 2020 г.
- ^ Австралийская комиссия по криминальной разведке (2018). Годовой отчет за 2017-18 гг .
- ^ Маккензи, Ник (23 февраля 2020 г.). «Руководитель Crown Resorts санкционирует передачу торговцу наркотиками» . Возраст . Проверено 24 февраля 2020 г.
 | Эта статья, посвященная австралийскому законодательству незавершена , . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |