Закон о предотвращении международного финансирования «Хезболлы» 2014 г.
![]() | |
Длинное название | Чтобы помешать Хезболле и связанным с ней организациям получить доступ к международным финансовым и другим институтам, а также для других целей. |
---|---|
Объявлено в | 113- й Конгресс США |
Спонсор | Представитель Марк Медоуз (R, NC-11) |
Количество соавторов | 3 |
Кодификация | |
Затронутые разделы USC | 21 USC § 1901 и последующие, 31 USC § 5321 , 31 USC § 5322 , 8 USC § 1189 , 50 USC § 1705 и другие. |
Затронутые агентства | Министерство юстиции США , Администрация президента , Конгресс США , Государственный департамент США , Министерство финансов США |
Законодательная история | |
|
Закон о предотвращении международного финансирования «Хезболлы» 2014 года ( HR 4411 ) представляет собой законопроект, который налагает санкции на иностранные финансовые учреждения, которые способствуют операциям или отмыванию денег от имени «Хезболлы» или ее агентов. [ 1 ] В США «Хезболла» признана террористической организацией. [ 1 ] [ 2 ] Санкции также будут применены к телеканалу «Хезболлы» «Аль-Манар» . [ 2 ]
Законопроект был внесен в Палату представителей США на 113-м Конгрессе США .
Фон
[ редактировать ]Хезболла (произносится / ˌ h ɛ z b ə ˈ l ɑː / ; [ 3 ] [ 4 ] Арабский : حزب الله Хизбулла , буквально «Партия Аллаха » или «Партия Бога ») — шиитская исламистская боевая группа и политическая партия , базирующаяся в Ливане . [ 5 ] [ 6 ] «Хезболлы» Военизированным крылом является Совет Джихада; [ 7 ] [ 8 ] когда-то рассматривавшееся как движение сопротивления на большей части арабского мира, [ 5 ] этот имидж, на котором зиждилась легитимность группы, был серьезно подорван из-за сектантского характера гражданской войны в Сирии , в которую она была вовлечена с 2012 года. [ 5 ] [ 9 ] [ 10 ] Военизированные формирования группировки считаются более мощными, чем ливанская армия. [ 11 ] [ 12 ] Хезболла, которая начинала с небольшого ополчения, выросла до организации, имеющей места в правительстве Ливана , радио и спутниковое телевидение , программы социального развития и крупномасштабное военное развертывание боевиков за пределами Ливана. [ 10 ] [ 13 ] [ 14 ] Эту организацию назвали государством в государстве . [ 15 ] населения Ливана «Хезболла» пользуется сильной поддержкой среди шиитского . [ 16 ] После смерти Аббаса аль-Мусави в 1992 году организацию возглавил Хасан Насралла , ее генеральный секретарь .
«Хезболла» получает военную подготовку, оружие и финансовую поддержку от Ирана, а также политическую поддержку от Сирии. [ 17 ] После окончания израильской оккупации Южного Ливана в 2000 году его военная мощь значительно возросла. [ 18 ] [ 19 ] Несмотря на подтверждение Организацией Объединенных Наций в июне 2000 года того, что Израиль вывел войска со всей территории Ливана. [ 20 ] Хезболла воевала против Израиля в войне между Хезболлой и Израилем в 2006 году . После политических протестов в Ливане 2006–2008 гг. [ 21 ] и столкновения , [ 22 ] правительство национального единства было сформировано в 2008 году, что дало Хезболле и ее союзникам из оппозиции контроль над одиннадцатью из тридцати мест в кабинете министров; фактически вето на право. [ 6 ] В августе 2008 года новый кабинет министров Ливана единогласно одобрил проект политического заявления, которое закрепляет существование «Хезболлы» как вооруженной организации и гарантирует ее право «освободить или вернуть оккупированные земли ». [ 23 ] С 2012 года «Хезболла» помогала сирийскому правительству во время гражданской войны в Сирии в борьбе с сирийской оппозицией , которую «Хезболла» охарактеризовала как сионистский заговор и «ваххабитско-сионистский заговор» с целью разрушить ее союз с Асадом против Израиля. [ 24 ] [ 25 ]
Соединенные Штаты , [ 26 ] Франция , [ 27 ] Совет сотрудничества стран Персидского залива , [ 28 ] Великобритания , [ 29 ] Австралия , [ 30 ] Канада , [ 31 ] Нидерланды , [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] Европейский Союз [ 36 ] и Израиль классифицируют «Хезболлу» как террористическую организацию полностью или частично . Правительства Ирана , России и Китая не разделяют такого взгляда на организацию. [ 37 ]
В 1995 году США признали «Хезболлу» террористической организацией. [ 2 ]
Положения законопроекта
[ редактировать ]Это резюме основано в основном на резюме, предоставленном Исследовательской службой Конгресса , общедоступным источником. [ 38 ]
В Законе о предотвращении международного финансирования «Хезболлы» 2014 года будет указано, что политика США должна: (1) предотвращать работу глобальной логистической и финансовой сети «Хезболлы » с целью ограничения финансирования ее внутренней и международной деятельности; и (2) использовать дипломатические, законодательные и исполнительные средства для борьбы с преступной деятельностью Хезболлы, чтобы заблокировать способность этой организации финансировать свою глобальную террористическую деятельность. [ 38 ]
Законопроект предписывает президенту отчитываться перед Конгрессом: (1) список спутниковых, вещательных или других провайдеров, которые сознательно передают контент телеканала «Аль-Манар» ; и (2) данные о тех поставщиках, которые попали или не попали под санкции в соответствии с Исполнительным указом 13224 . [ 38 ]
Законопроект предписывает министру финансов США запретить или ввести строгие условия в отношении открытия или ведения в Соединенных Штатах корреспондентского счета или расчетного счета иностранным финансовым учреждением, которое сознательно: (1) облегчает деятельность Хезболлы или ее агентов, инструментов, филиалов или преемников; (2) содействует деятельности лица, действующего от имени агента, посредника, аффилированного лица или преемника, находящегося в его собственности или под его контролем; (3) занимается отмыванием денег для осуществления такой деятельности; (4) содействует совершению крупной транзакции или предоставляет значительные финансовые услуги для осуществления такой деятельности, включая услуги, связанные с транзакциями с золотом , серебром , платиной или другими драгоценными металлами ; или (5) содействует любой из этих действий, вступает в сговор с целью содействия такой деятельности или участия в ней, или находится в собственности или под контролем иностранного финансового учреждения, которое сознательно участвует в такой деятельности. [ 38 ]
Законопроект предписывает министру финансов предписать требования к отчетности, обмену информацией и комплексной проверке для отечественных финансовых учреждений, которые имеют корреспондентский счет или расчетный счет в Соединенных Штатах для иностранного финансового учреждения. Уполномочивает министра отказаться от таких требований, если это отвечает интересам национальной безопасности США и с уведомлением Конгресса. [ 38 ]
Законопроект предписывает министру финансов каждые 180 дней сообщать Конгрессу о каждом иностранном центральном банке, осуществляющем деятельность, запрещенную данным законом. [ 38 ]
В законопроекте будут установлены требования к наказанию за конкретные нарушения в соответствии с этим Законом. [ 38 ]
Законопроект предписывает президенту обозначить «Хезболлу» как: (1) крупного иностранного торговца наркотиками , если «Хезболла» соответствует критериям, изложенным в Законе о признании вора в законе о борьбе с наркотиками , и (2) значимой транснациональной преступной организацией, если «Хезболла» соответствует изложенным критериям. в соответствии с определенными указами и положениями. Требует от президента сообщить Конгрессу, какой из этих критериев, по мнению президента, не соответствует «Хезболле», если это не так. [ 38 ]
Законопроект предписывает госсекретарю США отчитаться перед Конгрессом об участии Хезболлы в торговле необработанными алмазами за пределами схемы сертификации Кимберлийского процесса . [ 38 ]
В законопроекте будет заявлено, что ничто в этом законе не применимо к разрешенной разведывательной деятельности США. [ 38 ]
В законопроекте будет указано, что любое требование этого Закона перестанет действовать через 30 дней после того, как Президент подтвердит Конгрессу, что «Хезболла»: (1) больше не считается иностранной террористической организацией; (2) больше не указан в Приложении к Указу № 13224 (блокирование собственности и запрет на операции с лицами, совершающими или поддерживающими терроризм); и (3) не представляет значительной угрозы национальной безопасности, интересам или союзникам США. [ 38 ]
Отчет Бюджетного управления Конгресса
[ редактировать ]Это резюме основано в основном на резюме, предоставленном Бюджетным управлением Конгресса в соответствии с распоряжением Комитета Палаты представителей по иностранным делам от 26 июня 2014 года. Это общедоступный источник. [ 1 ]
HR 4411 наложит санкции на иностранные финансовые учреждения, которые способствуют операциям или отмыванию денег от имени «Хезболлы» — террористической организации — или ее агентов. Для этого потребуется несколько отчетов и брифингов о «Хезболле» и усилиях администрации по сдерживанию ее деятельности. ( По оценкам Бюджетного управления Конгресса CBO), реализация законопроекта обойдется в 3 миллиона долларов в период 2015-2019 годов, при условии ассигнования необходимых сумм. К этому законодательству применимы процедуры выплаты по мере использования, поскольку это повлияет на прямые расходы и доходы; однако, по оценкам CBO, эти последствия не будут значительными. [ 1 ]
Процедурная история
[ редактировать ]Закон о предотвращении международного финансирования «Хезболлы» 2014 года был внесен в Палату представителей США 7 апреля 2014 года членом палаты представителей Марком Медоузом (республиканец, NC-11) . [ 39 ] Оно было передано в комитет Палаты представителей США по иностранным делам и Комитет Палаты представителей США по финансовым услугам . 22 июля 2014 г. Палата представителей проголосовала 434 поименным голосованием за принятие законопроекта 404–0. [ 39 ]
Дебаты и обсуждение
[ редактировать ]Член палаты представителей Медоуз, который выступил спонсором законопроекта, заявил, что «мы должны принять этот закон, чтобы убедиться, что мы можем лишить их возможности финансировать и уберечь людей от опасности». [ 2 ]
Другой сторонник, член палаты представителей Брэд Шнайдер (демократ от Иллинойса), заявил, что закон «предоставит администрации средства, необходимые для борьбы с глобальной финансовой сетью Хезболлы». [ 2 ]
Член палаты представителей Элиот Энгель (демократ от Нью-Йорка) считал, что санкции помогут убедить Хезболлу пойти на переговоры. [ 2 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д «СВО – HR 4411» . Бюджетное управление Конгресса. 11 июля 2014 года . Проверено 23 июля 2014 г. .
- ^ Jump up to: а б с д и ж Маркос, Кристина (22 июля 2014 г.). «Палата представителей голосует за ужесточение санкций против «Хезболлы»» . Холм . Проверено 23 июля 2014 г. .
- ^ «Хезболла». Словарь английского языка Коллинза . Глазго: ХарперКоллинз. 2013 . Проверено 7 мая 2013 г.
- ^ «Хезболла». Словарь колледжей Нового Света Вебстера . Кливленд: Wiley Publishing, Inc., 2012 г. Проверено 7 мая 2013 г.
- ^ Jump up to: а б с Джамаил, Дар (20 июля 2006 г.). «Трансформация Хезболлы» . Азия Таймс. Архивировано из оригинала 20 июля 2006 года . Проверено 23 октября 2007 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ) - ^ Jump up to: а б «Хезболла (она же Хезболла, Хизбалла)» . Совет по международным отношениям . 13 сентября 2008 года. Архивировано из оригинала 13 сентября 2008 года . Проверено 15 сентября 2008 г.
- ^ Левитт, Мэтью (2013). Хезболла: глобальный след ливанской Партии Бога . п. 15. ISBN 9781849043335 .
... Совет Джихада координирует «деятельность сопротивления».
- ^ Гхаттас Сааб, Антуан (15 мая 2014 г.). «Хезболла сокращает расходы, поскольку иранская помощь иссякает» . Дейли Стар . Проверено 1 июня 2014 г.
... Военное крыло Хезболлы... Известное как «Совет Джихада».
- ^ Кершнер, Изабель (10 марта 2014 г.). «Израиль с осторожностью наблюдает за тем, как «Хезболла» приобретает боевые навыки в Сирии» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 мая 2014 г.
... имидж ливанской группировки внутри страны и в арабском мире серьезно пострадал, поскольку она борется с суннитскими повстанцами в Сирии, в то время как ее легитимность зиждется на ее роли в борьбе с Израилем.
- ^ Jump up to: а б Хаббард, Бен (20 марта 2014 г.). «Сирийские боевые действия дают Хезболле новую, но размытую цель» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 мая 2014 г.
... Боевые действия также ослабили ресурсы, которые раньше направлялись исключительно на борьбу с Израилем, усугубили межконфессиональные разногласия в регионе и оттолкнули от себя большие слои суннитского большинства, которые когда-то считали Хезболлу освободительной силой... Никогда раньше Хезболла не делала этого. партизаны сражались бок о бок с официальной армией, вели войну за пределами Ливана или инициировали широкомасштабные наступления с целью захвата территории.
- ^ Барнард, Энн (20 мая 2013 г.). «Роль «Хезболлы» в войне в Сирии потрясает ливанцев» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 июня 2013 г.
«Хезболла», более сильная, чем Ливанская армия, имеет возможность втянуть страну в войну без решения правительства, как это было в 2006 году, когда она развязала войну, захватив в плен двух израильских солдат.
- ^ Моррис, Лавдей (12 июня 2013 г.). «У ливанских суннитов растет гнев на «Хезболлу» из-за ее роли в Сирии» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 5 ноября 2013 года . Проверено 20 июня 2013 г.
... Хезболла, боевая сила которой обычно считается более мощной, чем ливанская армия.
- ^ Диб, Лара (31 июля 2006 г.). «Хезболла: Букварь» . Отчет по Ближнему Востоку. Архивировано из оригинала 19 октября 2011 года . Проверено 31 мая 2011 г.
- ^ Гольдман, Адам (28 мая 2014 г.). «Оператор «Хезболлы», разыскиваемый ФБР, погиб в бою в Сирии» . Вашингтон Пост . Проверено 30 мая 2014 г.
... Хасан Насралла назвал отправку своих боевиков в Сирию «новым этапом» для движения, и это первый раз, когда группировка отправила значительное количество людей за пределы границ Ливана.
- ^ «Иран-Сирия против Израиля, раунд 1: оценки и извлеченные уроки» . Ежедневник оборонной промышленности . 13 сентября 2013 года . Проверено 19 февраля 2013 г.
- ^ «Огромный протест в Бейруте в поддержку Сирии» . Новости Би-би-си . 8 марта 2005 года . Проверено 7 февраля 2007 г.
- ^ Филкинс, Декстер (30 сентября 2013 г.). «Командир теней» . Житель Нью-Йорка . Проверено 4 октября 2013 г.
С 2000 по 2006 год Иран жертвовал Хезболле сто миллионов долларов в год. Ее боевики являются привлекательными доверенными лицами: в отличие от иранцев, они говорят по-арабски, что делает их лучше подготовленными для действий в Сирии и других странах арабского мира.
- ^ «ООН: Хезболла увеличила военную мощь после войны 2006 года» . Гаарец . 25 октября 2007 года . Проверено 5 сентября 2013 г.
- ^ Фрикберг, Мел (29 августа 2008 г.). «Ближневосточные державы, доверенные лица и казначеи ругаются и перевооружаются» . Ближний Восток Таймс . Проверено 31 мая 2011 г.
И если есть что-то, в чем сходятся идеологические и диаметрально противоположные Хезболла и Израиль, так это растущая военная мощь Хезболлы.
- ^ «Совет безопасности одобряет заключение генсека о выводе войск Израиля из Ливана с 16 июня» . Совет Безопасности ООН. 18 июня 2000 года . Проверено 29 сентября 2006 г.
- ^ Гхаттас, Ким (1 декабря 2006 г.). «Политическое брожение в Ливане» . Новости Би-би-си . Проверено 15 августа 2008 г.
- ^ Стерн, Йоав; Иссахаров, Ави (10 мая 2008 г.). «Боевики «Хезболлы» отступают из Бейрута после того, как в столкновениях погибло 37 человек» . Гаарец . Архивировано из оригинала 12 мая 2008 года . Проверено 20 октября 2012 г.
- ^ Нафез Кавас (6 августа 2008 г.). «Берри созывает парламент для голосования по политическому заявлению» . Дейли Стар . Проверено 6 августа 2008 г.
- ^ Барнард, Энн (3 января 2014 г.). «Тайна жизни и смерти боевиков Хезболлы» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ Барнард, Энн (9 июля 2013 г.). «В результате взрыва автомобиля в районе Хезболлы в Бейруте ранены десятки» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 августа 2013 г.
«Хезболла» представила сирийское восстание как поддерживаемый Израилем заговор с целью разрушить ее союз с Асадом против Израиля.
- ^ Джеймс Б. Стейнберг. «Объявление «Катаиб Хезболла» иностранной террористической организацией» . Бюро по связям с общественностью, Офис пресс-секретаря . Проверено 12 марта 2013 г.
- ^ «Еврейские лидеры приветствуют признание Францией террористической организации «Хезболла»» . Журнал Альгемайнер . 4 апреля 2013 года . Проверено 4 сентября 2013 г.
- ^ «ССАГПЗ: террористическая группа Хезболла» . Арабские новости . 3 июня 2013 года . Проверено 3 июня 2013 г.
- ^ «Запрещенные террористические группы или организации» . GOV.UK. Министерство внутренних дел и министр безопасности и иммиграции. 27 июня 2014. с. 8. Архивировано из оригинала (PDF) 30 июня 2006 года . Проверено 11 июля 2014 г.
- ^ «Списочные террористические организации — Организация внешней безопасности Хезболлы (ESO)» . Национальная безопасность Австралии. Архивировано из оригинала 20 мая 2019 года . Проверено 11 июля 2014 г.
- ^ «Террористические организации, включенные в список – организации, включенные в настоящий момент» . Правительство Канады . Общественная безопасность Канады. 24 марта 2014 года . Проверено 11 июля 2014 г.
- ^ Норман, Лоуренс; Фэрклаф, Гордон (7 сентября 2012 г.). «Давление на ЕС возрастает, чтобы включить Хезболлу в список террористов» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 3 ноября 2012 г.
- ^ Кригер, Хилари Лейла; Вайнталь, Бенджамин (26 октября 2012 г.). «Официальный представитель США призывает ЕС назвать «Хезболлу» террористами» . Иерусалим Пост . Архивировано из оригинала 2 ноября 2012 года . Проверено 3 ноября 2012 г.
- ^ «Министр иностранных дел Нидерландов призывает ЕС включить «Хезболлу» в список террористических группировок» . ДЖТА . 6 сентября 2012 года . Проверено 3 ноября 2012 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ↑ Мюриэль Ассераф, «Перспективы добавления Хезболлы в список террористов ЕС». Архивировано 11 февраля 2011 г. в Wayback Machine , сентябрь 2007 г.
- ^ Кантер, Джеймс, Рудорен, Джоди (22 июля 2013 г.). «Европейский Союз добавил военное крыло Хезболлы в список террористических организаций» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 4 сентября 2013 г.
{{cite news}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ «Неопределенное будущее китайско-израильских отношений» . Сеть Аль-Арабия. 4 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 23 мая 2014 года . Проверено 22 мая 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к «HR 4411 – Краткое содержание» . Конгресс США. 23 июля 2014 года . Проверено 23 июля 2014 г. .
- ^ Jump up to: а б «HR 4411 — Все действия» . Конгресс США. 23 июля 2014 года . Проверено 23 июля 2014 г. .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Библиотека Конгресса – Thomas HR 4411
- beta.congress.gov HR 4411
- GovTrack.us HR 4411
- OpenCongress.org HR 4411
- WashingtonWatch.com HR 4411
- Отчет Бюджетного управления Конгресса по HR 4411
Эта статья включает общедоступные материалы с веб-сайтов или документов правительства США .