Jump to content

Закон о предотвращении международного финансирования «Хезболлы» 2014 г.

Закон о предотвращении международного финансирования «Хезболлы» 2014 г.
Большая печать Соединенных Штатов
Длинное название Чтобы помешать Хезболле и связанным с ней организациям получить доступ к международным финансовым и другим институтам, а также для других целей.
Объявлено в 113- й Конгресс США
Спонсор Представитель Марк Медоуз (R, NC-11)
Количество соавторов 3
Кодификация
Затронутые разделы USC 21 USC   § 1901 и последующие, 31 USC   § 5321 , 31 USC   § 5322 , 8 USC   § 1189 , 50 USC   § 1705 и другие.
Затронутые агентства Министерство юстиции США , Администрация президента , Конгресс США , Государственный департамент США , Министерство финансов США
Законодательная история

Закон о предотвращении международного финансирования «Хезболлы» 2014 года ( HR 4411 ) представляет собой законопроект, который налагает санкции на иностранные финансовые учреждения, которые способствуют операциям или отмыванию денег от имени «Хезболлы» или ее агентов. [ 1 ] В США «Хезболла» признана террористической организацией. [ 1 ] [ 2 ] Санкции также будут применены к телеканалу «Хезболлы» «Аль-Манар» . [ 2 ]

Законопроект был внесен в Палату представителей США на 113-м Конгрессе США .

Хезболла (произносится / ˌ h ɛ z b ə ˈ l ɑː / ; [ 3 ] [ 4 ] Арабский : حزب الله Хизбулла , буквально «Партия Аллаха » или «Партия Бога ») — шиитская исламистская боевая группа и политическая партия , базирующаяся в Ливане . [ 5 ] [ 6 ] «Хезболлы» Военизированным крылом является Совет Джихада; [ 7 ] [ 8 ] когда-то рассматривавшееся как движение сопротивления на большей части арабского мира, [ 5 ] этот имидж, на котором зиждилась легитимность группы, был серьезно подорван из-за сектантского характера гражданской войны в Сирии , в которую она была вовлечена с 2012 года. [ 5 ] [ 9 ] [ 10 ] Военизированные формирования группировки считаются более мощными, чем ливанская армия. [ 11 ] [ 12 ] Хезболла, которая начинала с небольшого ополчения, выросла до организации, имеющей места в правительстве Ливана , радио и спутниковое телевидение , программы социального развития и крупномасштабное военное развертывание боевиков за пределами Ливана. [ 10 ] [ 13 ] [ 14 ] Эту организацию назвали государством в государстве . [ 15 ] населения Ливана «Хезболла» пользуется сильной поддержкой среди шиитского . [ 16 ] После смерти Аббаса аль-Мусави в 1992 году организацию возглавил Хасан Насралла , ее генеральный секретарь .

«Хезболла» получает военную подготовку, оружие и финансовую поддержку от Ирана, а также политическую поддержку от Сирии. [ 17 ] После окончания израильской оккупации Южного Ливана в 2000 году его военная мощь значительно возросла. [ 18 ] [ 19 ] Несмотря на подтверждение Организацией Объединенных Наций в июне 2000 года того, что Израиль вывел войска со всей территории Ливана. [ 20 ] Хезболла воевала против Израиля в войне между Хезболлой и Израилем в 2006 году . После политических протестов в Ливане 2006–2008 гг. [ 21 ] и столкновения , [ 22 ] правительство национального единства было сформировано в 2008 году, что дало Хезболле и ее союзникам из оппозиции контроль над одиннадцатью из тридцати мест в кабинете министров; фактически вето на право. [ 6 ] В августе 2008 года новый кабинет министров Ливана единогласно одобрил проект политического заявления, которое закрепляет существование «Хезболлы» как вооруженной организации и гарантирует ее право «освободить или вернуть оккупированные земли ». [ 23 ] С 2012 года «Хезболла» помогала сирийскому правительству во время гражданской войны в Сирии в борьбе с сирийской оппозицией , которую «Хезболла» охарактеризовала как сионистский заговор и «ваххабитско-сионистский заговор» с целью разрушить ее союз с Асадом против Израиля. [ 24 ] [ 25 ]

Соединенные Штаты , [ 26 ] Франция , [ 27 ] Совет сотрудничества стран Персидского залива , [ 28 ] Великобритания , [ 29 ] Австралия , [ 30 ] Канада , [ 31 ] Нидерланды , [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] Европейский Союз [ 36 ] и Израиль классифицируют «Хезболлу» как террористическую организацию полностью или частично . Правительства Ирана , России и Китая не разделяют такого взгляда на организацию. [ 37 ]

В 1995 году США признали «Хезболлу» террористической организацией. [ 2 ]

Положения законопроекта

[ редактировать ]

Это резюме основано в основном на резюме, предоставленном Исследовательской службой Конгресса , общедоступным источником. [ 38 ]

В Законе о предотвращении международного финансирования «Хезболлы» 2014 года будет указано, что политика США должна: (1) предотвращать работу глобальной логистической и финансовой сети «Хезболлы » с целью ограничения финансирования ее внутренней и международной деятельности; и (2) использовать дипломатические, законодательные и исполнительные средства для борьбы с преступной деятельностью Хезболлы, чтобы заблокировать способность этой организации финансировать свою глобальную террористическую деятельность. [ 38 ]

Законопроект предписывает президенту отчитываться перед Конгрессом: (1) список спутниковых, вещательных или других провайдеров, которые сознательно передают контент телеканала «Аль-Манар» ; и (2) данные о тех поставщиках, которые попали или не попали под санкции в соответствии с Исполнительным указом 13224 . [ 38 ]

Законопроект предписывает министру финансов США запретить или ввести строгие условия в отношении открытия или ведения в Соединенных Штатах корреспондентского счета или расчетного счета иностранным финансовым учреждением, которое сознательно: (1) облегчает деятельность Хезболлы или ее агентов, инструментов, филиалов или преемников; (2) содействует деятельности лица, действующего от имени агента, посредника, аффилированного лица или преемника, находящегося в его собственности или под его контролем; (3) занимается отмыванием денег для осуществления такой деятельности; (4) содействует совершению крупной транзакции или предоставляет значительные финансовые услуги для осуществления такой деятельности, включая услуги, связанные с транзакциями с золотом , серебром , платиной или другими драгоценными металлами ; или (5) содействует любой из этих действий, вступает в сговор с целью содействия такой деятельности или участия в ней, или находится в собственности или под контролем иностранного финансового учреждения, которое сознательно участвует в такой деятельности. [ 38 ]

Законопроект предписывает министру финансов предписать требования к отчетности, обмену информацией и комплексной проверке для отечественных финансовых учреждений, которые имеют корреспондентский счет или расчетный счет в Соединенных Штатах для иностранного финансового учреждения. Уполномочивает министра отказаться от таких требований, если это отвечает интересам национальной безопасности США и с уведомлением Конгресса. [ 38 ]

Законопроект предписывает министру финансов каждые 180 дней сообщать Конгрессу о каждом иностранном центральном банке, осуществляющем деятельность, запрещенную данным законом. [ 38 ]

В законопроекте будут установлены требования к наказанию за конкретные нарушения в соответствии с этим Законом. [ 38 ]

Законопроект предписывает президенту обозначить «Хезболлу» как: (1) крупного иностранного торговца наркотиками , если «Хезболла» соответствует критериям, изложенным в Законе о признании вора в законе о борьбе с наркотиками , и (2) значимой транснациональной преступной организацией, если «Хезболла» соответствует изложенным критериям. в соответствии с определенными указами и положениями. Требует от президента сообщить Конгрессу, какой из этих критериев, по мнению президента, не соответствует «Хезболле», если это не так. [ 38 ]

Законопроект предписывает госсекретарю США отчитаться перед Конгрессом об участии Хезболлы в торговле необработанными алмазами за пределами схемы сертификации Кимберлийского процесса . [ 38 ]

В законопроекте будет заявлено, что ничто в этом законе не применимо к разрешенной разведывательной деятельности США. [ 38 ]

В законопроекте будет указано, что любое требование этого Закона перестанет действовать через 30 дней после того, как Президент подтвердит Конгрессу, что «Хезболла»: (1) больше не считается иностранной террористической организацией; (2) больше не указан в Приложении к Указу № 13224 (блокирование собственности и запрет на операции с лицами, совершающими или поддерживающими терроризм); и (3) не представляет значительной угрозы национальной безопасности, интересам или союзникам США. [ 38 ]

Отчет Бюджетного управления Конгресса

[ редактировать ]

Это резюме основано в основном на резюме, предоставленном Бюджетным управлением Конгресса в соответствии с распоряжением Комитета Палаты представителей по иностранным делам от 26 июня 2014 года. Это общедоступный источник. [ 1 ]

HR 4411 наложит санкции на иностранные финансовые учреждения, которые способствуют операциям или отмыванию денег от имени «Хезболлы» — террористической организации — или ее агентов. Для этого потребуется несколько отчетов и брифингов о «Хезболле» и усилиях администрации по сдерживанию ее деятельности. ( По оценкам Бюджетного управления Конгресса CBO), реализация законопроекта обойдется в 3 миллиона долларов в период 2015-2019 годов, при условии ассигнования необходимых сумм. К этому законодательству применимы процедуры выплаты по мере использования, поскольку это повлияет на прямые расходы и доходы; однако, по оценкам CBO, эти последствия не будут значительными. [ 1 ]

Процедурная история

[ редактировать ]

Закон о предотвращении международного финансирования «Хезболлы» 2014 года был внесен в Палату представителей США 7 апреля 2014 года членом палаты представителей Марком Медоузом (республиканец, NC-11) . [ 39 ] Оно было передано в комитет Палаты представителей США по иностранным делам и Комитет Палаты представителей США по финансовым услугам . 22 июля 2014 г. Палата представителей проголосовала 434 поименным голосованием за принятие законопроекта 404–0. [ 39 ]

Дебаты и обсуждение

[ редактировать ]

Член палаты представителей Медоуз, который выступил спонсором законопроекта, заявил, что «мы должны принять этот закон, чтобы убедиться, что мы можем лишить их возможности финансировать и уберечь людей от опасности». [ 2 ]

Другой сторонник, член палаты представителей Брэд Шнайдер (демократ от Иллинойса), заявил, что закон «предоставит администрации средства, необходимые для борьбы с глобальной финансовой сетью Хезболлы». [ 2 ]

Член палаты представителей Элиот Энгель (демократ от Нью-Йорка) считал, что санкции помогут убедить Хезболлу пойти на переговоры. [ 2 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д «СВО – HR 4411» . Бюджетное управление Конгресса. 11 июля 2014 года . Проверено 23 июля 2014 г. .
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж Маркос, Кристина (22 июля 2014 г.). «Палата представителей голосует за ужесточение санкций против «Хезболлы»» . Холм . Проверено 23 июля 2014 г. .
  3. ^ «Хезболла». Словарь английского языка Коллинза . Глазго: ХарперКоллинз. 2013 . Проверено 7 мая 2013 г.
  4. ^ «Хезболла». Словарь колледжей Нового Света Вебстера . Кливленд: Wiley Publishing, Inc., 2012 г. Проверено 7 мая 2013 г.
  5. ^ Jump up to: а б с Джамаил, Дар (20 июля 2006 г.). «Трансформация Хезболлы» . Азия Таймс. Архивировано из оригинала 20 июля 2006 года . Проверено 23 октября 2007 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  6. ^ Jump up to: а б «Хезболла (она же Хезболла, Хизбалла)» . Совет по международным отношениям . 13 сентября 2008 года. Архивировано из оригинала 13 сентября 2008 года . Проверено 15 сентября 2008 г.
  7. ^ Левитт, Мэтью (2013). Хезболла: глобальный след ливанской Партии Бога . п. 15. ISBN  9781849043335 . ... Совет Джихада координирует «деятельность сопротивления».
  8. ^ Гхаттас Сааб, Антуан (15 мая 2014 г.). «Хезболла сокращает расходы, поскольку иранская помощь иссякает» . Дейли Стар . Проверено 1 июня 2014 г. ... Военное крыло Хезболлы... Известное как «Совет Джихада».
  9. ^ Кершнер, Изабель (10 марта 2014 г.). «Израиль с осторожностью наблюдает за тем, как «Хезболла» приобретает боевые навыки в Сирии» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 мая 2014 г. ... имидж ливанской группировки внутри страны и в арабском мире серьезно пострадал, поскольку она борется с суннитскими повстанцами в Сирии, в то время как ее легитимность зиждется на ее роли в борьбе с Израилем.
  10. ^ Jump up to: а б Хаббард, Бен (20 марта 2014 г.). «Сирийские боевые действия дают Хезболле новую, но размытую цель» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 мая 2014 г. ... Боевые действия также ослабили ресурсы, которые раньше направлялись исключительно на борьбу с Израилем, усугубили межконфессиональные разногласия в регионе и оттолкнули от себя большие слои суннитского большинства, которые когда-то считали Хезболлу освободительной силой... Никогда раньше Хезболла не делала этого. партизаны сражались бок о бок с официальной армией, вели войну за пределами Ливана или инициировали широкомасштабные наступления с целью захвата территории.
  11. ^ Барнард, Энн (20 мая 2013 г.). «Роль «Хезболлы» в войне в Сирии потрясает ливанцев» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 июня 2013 г. «Хезболла», более сильная, чем Ливанская армия, имеет возможность втянуть страну в войну без решения правительства, как это было в 2006 году, когда она развязала войну, захватив в плен двух израильских солдат.
  12. ^ Моррис, Лавдей (12 июня 2013 г.). «У ливанских суннитов растет гнев на «Хезболлу» из-за ее роли в Сирии» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 5 ноября 2013 года . Проверено 20 июня 2013 г. ... Хезболла, боевая сила которой обычно считается более мощной, чем ливанская армия.
  13. ^ Диб, Лара (31 июля 2006 г.). «Хезболла: Букварь» . Отчет по Ближнему Востоку. Архивировано из оригинала 19 октября 2011 года . Проверено 31 мая 2011 г.
  14. ^ Гольдман, Адам (28 мая 2014 г.). «Оператор «Хезболлы», разыскиваемый ФБР, погиб в бою в Сирии» . Вашингтон Пост . Проверено 30 мая 2014 г. ... Хасан Насралла назвал отправку своих боевиков в Сирию «новым этапом» для движения, и это первый раз, когда группировка отправила значительное количество людей за пределы границ Ливана.
  15. ^ «Иран-Сирия против Израиля, раунд 1: оценки и извлеченные уроки» . Ежедневник оборонной промышленности . 13 сентября 2013 года . Проверено 19 февраля 2013 г.
  16. ^ «Огромный протест в Бейруте в поддержку Сирии» . Новости Би-би-си . 8 марта 2005 года . Проверено 7 февраля 2007 г.
  17. ^ Филкинс, Декстер (30 сентября 2013 г.). «Командир теней» . Житель Нью-Йорка . Проверено 4 октября 2013 г. С 2000 по 2006 год Иран жертвовал Хезболле сто миллионов долларов в год. Ее боевики являются привлекательными доверенными лицами: в отличие от иранцев, они говорят по-арабски, что делает их лучше подготовленными для действий в Сирии и других странах арабского мира.
  18. ^ «ООН: Хезболла увеличила военную мощь после войны 2006 года» . Гаарец . 25 октября 2007 года . Проверено 5 сентября 2013 г.
  19. ^ Фрикберг, Мел (29 августа 2008 г.). «Ближневосточные державы, доверенные лица и казначеи ругаются и перевооружаются» . Ближний Восток Таймс . Проверено 31 мая 2011 г. И если есть что-то, в чем сходятся идеологические и диаметрально противоположные Хезболла и Израиль, так это растущая военная мощь Хезболлы.
  20. ^ «Совет безопасности одобряет заключение генсека о выводе войск Израиля из Ливана с 16 июня» . Совет Безопасности ООН. 18 июня 2000 года . Проверено 29 сентября 2006 г.
  21. ^ Гхаттас, Ким (1 декабря 2006 г.). «Политическое брожение в Ливане» . Новости Би-би-си . Проверено 15 августа 2008 г.
  22. ^ Стерн, Йоав; Иссахаров, Ави (10 мая 2008 г.). «Боевики «Хезболлы» отступают из Бейрута после того, как в столкновениях погибло 37 человек» . Гаарец . Архивировано из оригинала 12 мая 2008 года . Проверено 20 октября 2012 г.
  23. ^ Нафез Кавас (6 августа 2008 г.). «Берри созывает парламент для голосования по политическому заявлению» . Дейли Стар . Проверено 6 августа 2008 г.
  24. ^ Барнард, Энн (3 января 2014 г.). «Тайна жизни и смерти боевиков Хезболлы» . Нью-Йорк Таймс .
  25. ^ Барнард, Энн (9 июля 2013 г.). «В результате взрыва автомобиля в районе Хезболлы в Бейруте ранены десятки» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 августа 2013 г. «Хезболла» представила сирийское восстание как поддерживаемый Израилем заговор с целью разрушить ее союз с Асадом против Израиля.
  26. ^ Джеймс Б. Стейнберг. «Объявление «Катаиб Хезболла» иностранной террористической организацией» . Бюро по связям с общественностью, Офис пресс-секретаря . Проверено 12 марта 2013 г.
  27. ^ «Еврейские лидеры приветствуют признание Францией террористической организации «Хезболла»» . Журнал Альгемайнер . 4 апреля 2013 года . Проверено 4 сентября 2013 г.
  28. ^ «ССАГПЗ: террористическая группа Хезболла» . Арабские новости . 3 июня 2013 года . Проверено 3 июня 2013 г.
  29. ^ «Запрещенные террористические группы или организации» . GOV.UK. Министерство внутренних дел и министр безопасности и иммиграции. 27 июня 2014. с. 8. Архивировано из оригинала (PDF) 30 июня 2006 года . Проверено 11 июля 2014 г.
  30. ^ «Списочные террористические организации — Организация внешней безопасности Хезболлы (ESO)» . Национальная безопасность Австралии. Архивировано из оригинала 20 мая 2019 года . Проверено 11 июля 2014 г.
  31. ^ «Террористические организации, включенные в список – организации, включенные в настоящий момент» . Правительство Канады . Общественная безопасность Канады. 24 марта 2014 года . Проверено 11 июля 2014 г.
  32. ^ Норман, Лоуренс; Фэрклаф, Гордон (7 сентября 2012 г.). «Давление на ЕС возрастает, чтобы включить Хезболлу в список террористов» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 3 ноября 2012 г.
  33. ^ Кригер, Хилари Лейла; Вайнталь, Бенджамин (26 октября 2012 г.). «Официальный представитель США призывает ЕС назвать «Хезболлу» террористами» . Иерусалим Пост . Архивировано из оригинала 2 ноября 2012 года . Проверено 3 ноября 2012 г.
  34. ^ «Министр иностранных дел Нидерландов призывает ЕС включить «Хезболлу» в список террористических группировок» . ДЖТА . 6 сентября 2012 года . Проверено 3 ноября 2012 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  35. Мюриэль Ассераф, «Перспективы добавления Хезболлы в список террористов ЕС». Архивировано 11 февраля 2011 г. в Wayback Machine , сентябрь 2007 г.
  36. ^ Кантер, Джеймс, Рудорен, Джоди (22 июля 2013 г.). «Европейский Союз добавил военное крыло Хезболлы в список террористических организаций» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 4 сентября 2013 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  37. ^ «Неопределенное будущее китайско-израильских отношений» . Сеть Аль-Арабия. 4 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 23 мая 2014 года . Проверено 22 мая 2014 г.
  38. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к «HR 4411 – Краткое содержание» . Конгресс США. 23 июля 2014 года . Проверено 23 июля 2014 г. .
  39. ^ Jump up to: а б «HR 4411 — Все действия» . Конгресс США. 23 июля 2014 года . Проверено 23 июля 2014 г. .
[ редактировать ]

Общественное достояние Эта статья включает общедоступные материалы с веб-сайтов или документов правительства США .

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ab8727acc17eb74554d888947ff9c552__1722952260
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ab/52/ab8727acc17eb74554d888947ff9c552.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Hezbollah International Financing Prevention Act of 2014 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)