Закон о назначении иностранных наркоторговцев

Закон о назначении иностранных наркоторговцев
Другие короткие названия	Закон о моратории для иностранных посетителей Министерства энергетически чувствительных стран ; Закон о международном обороте наркотиков ; Закон о вора в законе ;
Длинное название	Закон, предусматривающий введение экономических санкций в отношении некоторых иностранных лиц, занимающихся или иным образом вовлеченных в международный оборот наркотиков.
Сокращения (разговорный)	ФНКДА
Прозвища	Закон о разрешении на разведку на 2000 финансовый год
Принят	106- й Конгресс США
Эффективный	3 декабря 1999 г.
Цитаты
Публичное право	106-120
Уставы в целом	113 Stat. 1606 aka 113 Stat. 1626
Кодификация
Названия изменены	21 Университет Южной Калифорнии: Еда и лекарства
ОСК Созданы разделы	21 УСК гл. 24 § 1901 и последующие.
Законодательная история
	Представлен в Палате представителей под номером HR 1555 Портером Госсом ( Рос - Флорида ) 26 апреля 1999 г. ; Рассмотрение комитетом Палаты представителей по разведке (постоянный выбор) и Вооруженных сил Палаты представителей ; Принят Палатой представителей 13 мая 1999 г. (принят голосовым голосованием) ; Принят Сенатом 21 июля 1999 г. (принят голосовым голосованием) ; Об этом сообщает объединенный комитет конференции 5 ноября 1999 г.; согласовано Палатой представителей 9 ноября 1999 г. (согласованное голосовое голосование) и Сенатом 19 ноября 1999 г. (согласованное голосовое голосование) ; Подписан президентом Биллом Клинтоном 3 декабря 1999 г. ;

Закон о признании вора в законе об иностранных наркоторговцах , более известный как Закон о ворах в законе , является знаковым федеральным законом в Соединенных Штатах, призванным решить проблему международного оборота наркотиков путем введения санкций Соединенных Штатов в отношении иностранных физических и юридических лиц, участвующих в торговле наркотиками.

Закон позволяет президенту Соединенных Штатов и министру финансов США публично выявлять «крупных иностранных торговцев наркотиками» и замораживать их активы. Закон также запрещает любому «лицу из Соединенных Штатов» вести дела с любыми установленными иностранными торговцами наркотиками и предусматривает как гражданские наказания, так и уголовное преследование за нарушения.

Работа по обеспечению соблюдения Закона была поручена Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC), которое контролируется Конгрессом США и консультируется несколькими федеральными исполнительными департаментами США , Разведывательным сообществом США и федеральными правоохранительными органами .

Закон о вора в законе был принят после того, как президент Билл Клинтон использовал Исполнительный указ № 12978 для преследования и изоляции членов картеля Кали колумбийского , начиная с 1995 года. Пол Коверделл и Портер Госс отстаивали этот закон при поддержке Клинтона в 1999 году. С тех пор Президент и Казначейство применили Закон о вора в законе, чтобы преследовать различные иностранные организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков . ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}

Законодательная история

До принятия Закона о вора в законе президент Билл Клинтон в своем Указе № 12978 от 1995 года применил Закон о чрезвычайных экономических полномочиях национальных чрезвычайных ситуациях и международных . Закон о Казначейства имена в Список граждан особых категорий и заблокированных лиц . ^{[ 4 ]}

В отчете Казначейства Конгрессу сообщалось, что санкции EO 12978 были успешными и что 40 связанных с картелем компаний с предполагаемым совокупным годовым объемом продаж более 200 миллионов долларов были либо ликвидированы, либо находились в процессе ликвидации. ^{[ 5 ]}

Сенатор Пол Коверделл и представитель Портер Госс поддержали закон в Конгрессе. он был включен в Закон о разрешении на разведку на 2000 финансовый год На совместной конференции .

Билл Клинтон утвердил окончательный вариант закона заявлением о подписании :

Этот Закон содержит положение, известное как «Закон о признании иностранных наркоторговцев», которое устанавливает глобальную программу, нацеленную на деятельность крупных иностранных торговцев наркотиками и их организаций. Новый закон предоставляет президенту законодательную основу для введения санкций против иностранных наркобаронов, когда такие санкции уместны, с целью лишить их предприятия и агентов доступа к финансовой системе США, а также к преимуществам торговли и операций с участием американских предприятий и лица. Работая с другими странами, я намерен использовать инструменты, предусмотренные в этом положении, для борьбы с угрозой национальной безопасности, которую представляет для Соединенных Штатов международный оборот наркотиков. ^{[ 6 ]}

Первое определение в соответствии с Законом о вора в законе было сделано 1 июня 2000 года. В этот первоначальный список вошли члены четырех мексиканских картелей: Хесус Амескуа Контрерас и Луис Игнасио Амескуа Контрерас (из картеля Колима ), Бенджамин Арельяно Феликс и Рамон Арельяно Феликс (из картеля Колима). Плакат Картеля Тихуаны ), Рафаэль Каро Кинтеро ( Плакат Гвадалахары ); и источники Висенте Каррильо ( плакат Хуареса ); двое обвиняемых торговцев людьми из Золотого Треугольника , Вэй Сюэ-кан и Чан Чи-фу ; и нигерийские братья Абени О. Огунгбуи и Олуволе А. Огунгбуи. ^{[ 7 ]}

Закон о «законе о вора в законе» делегировал по нормотворчеству полномочия Министерству финансов США . ^{[ 8 ]} Принятые Казначейством правила были впервые опубликованы в 65 FR 41336 как «Правила отчетности и процедур; Положения о санкциях в отношении иностранных наркоторговцев» 5 июля 2000 г. ^{[ 9 ]}

По состоянию на февраль 2022 года 2182 физических и юридических лица были добавлены в список санкций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. ^{[ 10 ]}

Положения

Закон о вора в законе содержит подробную информацию о том, как выявляются торговцы наркотиками и их сообщники и к которым применяются санкции; как блокируется имущество; меры по борьбе с нарушениями; и постоянный обзор программы.

Исполнительная и законодательная власть

Законодательство предусматривает, что президент представляет ежегодный отчет Конгрессу США, чтобы определить «иностранных лиц, которые, по мнению президента, подлежат санкциям», и подробно описать «намерение президента ввести санкции в отношении этих крупных иностранных торговцев наркотиками в соответствии с настоящей главой». ." ^{[ 11 ]}

Имена и большая другая информация публикуются публично и доводятся до нескольких комитетов Конгресса. Однако, поскольку большая часть информации, используемой для обоснования преследования крупного иностранного торговца наркотиками, является секретной или чувствительной для правоохранительных органов, более подробный секретный отчет предоставляется исключительно Постоянному специальному комитету Палаты представителей США по разведке и Специальному комитету Сената США по разведке . ^{[ 11 ]}

Процесс обозначения

Отчет президента Конгрессу является основным средством определения крупных иностранных торговцев наркотиками, которые назначаются в соответствии с полномочиями, предоставленными 21 USC § 1904(b)(1) .

Кроме того, министр финансов США может делать «производные обозначения» по согласованию с генеральным прокурором США , директором национальной разведки США , директором Федерального бюро расследований , администратором по борьбе с наркотиками , министром обороны США. и госсекретарь США .

К ним относятся иностранные лица (в том числе юридические лица ), признанные:

«материальное содействие или предоставление финансовой или технологической поддержки или предоставление товаров или услуг в поддержку международной деятельности по незаконному обороту наркотиков крупного иностранного торговца наркотиками, указанного в отчете» ^{[ 12 ]}
«принадлежит, контролируется или управляется крупным иностранным торговцем наркотиками или действует от его имени или от его имени» ^{[ 13 ]}
играющий «значительную роль в международном обороте наркотиков». ^{[ 14 ]}

Объявляя о новых или пересмотренных санкциях, Управление по контролю за иностранными активами Казначейства опубликовало иллюстрации на картах сети , подробно описывающие отношения между установленными значительными иностранными торговцами наркотиками и назначенными лицами, занимающимися производными наркотиками, в предполагаемых организациях, занимающихся незаконным оборотом наркотиков , например, отношения наркоторговцев «первого уровня» Бенджамина Арельяно Феликса и Рамон Арельяно Феликс с подчиненными «уровня II» и подставными компаниями в рамках картеля Тихуаны . ^{[ 15 ]}

Блокировка активов и запрет транзакций

После назначения Президента или Казначейства указанное физическое или юридическое лицо подвергается замораживанию активов «всего такого имущества и интересов в собственности на территории Соединенных Штатов или в пределах владения или контроля любого лица в Соединенных Штатах ». На всех жителей Соединенных Штатов также наложен взаимный запрет на любые сделки с физическим или юридическим лицом, указанным в Законе.

Для целей каждой из этих мер «лицо Соединенных Штатов» определяется расширительно и включает в себя любого гражданина или гражданина Соединенных Штатов, иностранца, постоянно проживающего в Соединенных Штатах, юридическое лицо, организованное в соответствии с законодательством Соединенных Штатов (включая его зарубежные филиалы), или любое лицо в пределах Соединенные Штаты. Как и многие другие программы санкций США , Закон о вора в законе налагает ряд требований к тем, кто участвует в международной торговле. ^{[ 16 ]}

Положения, созданные в соответствии с Законом, подробно определяют объем запрещенных сделок и типы затронутого имущества. ^{[ 17 ]}

Правоприменение и штрафы

Закон о вора в законе запрещает лицам Соединенных Штатов совершать действия, которые «приводят к уклонению или уклонению, а также к любым попыткам, попыткам или сговору с целью нарушения» запретов на ведение бизнеса с установленными наркоторговцами. ^{[ 18 ]} Правила также указывают на использование закона против ложных заявлений . ^{[ 19 ]}

Закон предусматривает, что максимальное уголовное наказание для должностных лиц корпораций может достигать 5 миллионов долларов и 30 лет тюремного заключения, а для корпораций - до 10 миллионов долларов. ^{[ 20 ]} Другим грозит штраф в соответствии с разделом 18 Кодекса США и тюремное заключение на срок до 10 лет. ^{[ 21 ]}^{[ 4 ]} Также может быть наложен гражданский штраф в размере более 1,6 миллиона долларов за нарушение. ^{[ 19 ]}

В правилах, созданных в соответствии с Законом, подробно описан процесс, посредством которого директор OFAC может выдать подозреваемому нарушителю «уведомление о наложении штрафа» с подробным описанием предполагаемого поведения, что позволяет подозреваемому нарушителю отреагировать и заключить неформальное соглашение. ^{[ 19 ]}

Использование закона

Каждый президент, начиная с 2000 года, вносил в список «воров в законе», включая Билла Клинтона , Джорджа Буша-младшего , Барака Обаму , Дональда Трампа и Джозефа Р. Байдена .

The New York Times сообщила, что этот закон использовался США для преследования десятков преступных организаций, занимающихся торговлей наркотиками по всему миру. В нем также написано, что «Закон позволяет Министерству финансов заморозить любые активы картелей, обнаруженные в юрисдикциях Соединенных Штатов, и привлечь к ответственности американцев, которые помогают картелям распоряжаться своими деньгами». ^{[ 22 ]}

Гражданские штрафы

В 2008 году AG Edwards and Sons, дочерняя компания AG Edwards, добровольно сообщила, что ей не удалось заблокировать инвестиционные счета и что она обрабатывала транзакции по счетам, принадлежащим торговцам наркотиками. Решение было урегулировано путем перевода 122 358,35 долларов США. ^{[ 23 ]}

7 октября 2015 года дело, касающееся гондурасского Banco Continental, стало первым случаем, когда этот закон был использован против банка за пределами США . ^{[ 24 ]}

27 июля 2016 г. OFAC опубликовало вывод о нарушении BBVA USA за ведение учетных записей двух лиц, включенных в список граждан особого назначения и заблокированных лиц OFAC. Эти два человека обвиняются в отмывании денег для Рафаэля Каро Кинтеро , самого разыскиваемого преступника Управления по борьбе с наркотиками . ^{[ 25 ]}^{[ 26 ]}

В августе 2016 года компании AXA Equitable Life Insurance Company и Humana, Inc получили заключение о нарушении за неспособность прекратить операции с тремя клиентами, имена которых были указаны в соответствии с Законом о Kingpin. Речь идет о полисах медицинского страхования. Ни компания, ни ее дочерние компании не были оштрафованы, поскольку они сотрудничали со следствием OFAC. ^{[ 27 ]}

Уголовные дела

Уголовная часть Закона о вора в законе предназначена только для граждан США. Несмотря на то, что с 2000 года в соответствии с Законом о ворах в законе были зарегистрированы тысячи иностранных торговцев людьми, судебных преследований по самому закону было мало. В декабре 2020 года главный окружной судья США Окружного суда США по округу Колумбия Берил А. Хауэлл написала в меморандуме, что «за последние пять лет два человека были осуждены по статье 21 USC § 1904 », ссылаясь на статистические данные. получено от Комиссии по вынесению приговоров США . ^{[ УвГ 1 ]}

После этого заключения обвинение в «участии в сделках и сделках с имуществом признанного крупного иностранного торговца наркотиками» согласно Закону о вора в законе дважды применялось против мексиканско-американских родственников известных наркоторговцев мексиканского картеля.

Соединенные Штаты против. Джессика Джоанна Осегера Гонсалес

В феврале 2020 года Управление по борьбе с наркотиками арестовало Джессику Джоанну Осегера Гонсалес, гражданку Мексики и США с двойным гражданством . Осегера Гонсалес присутствовала на судебном разбирательстве по делу своего брата Рубена Осегера Гонсалеса (псевдоним «Эль Менчито») в Окружном суде США округа Колумбия , где он был обвинен в участии в торговле наркотиками Картеля нового поколения Халиско ( CJNG).

Прокурор США по округу Колумбия предъявил Осегере Гонсалес обвинение в преступлении, предусмотренном Законом о воровстве, в виде участия в сделках или сделках с имуществом установленного иностранного лица за ее роль номинального владельца и должностного лица шести предприятий, предназначенных для оказания материальной поддержки незаконному обороту наркотиков. деятельность CJNG и ее отца, беглеца и обвиняемого босса CJNG Немесио Осегеры Сервантеса , «Эль Менчо». Прокурор США также обвинил Осегэру Гонсалес в оказании помощи ее дяде, Абигаэлю Гонсалесу Валенсии , лидеру союзной CJNG банды Los Cuinis. ^{[ УвГ 2 ]} Гонсалес признал себя виновным в марте 2021 года. ^{[ УвГ 3 ]}^{[ 28 ]} Ее приговорили к 30 месяцам тюремного заключения и 24 месяцам условно-досрочного освобождения. ^{[ УвГ 4 ]}

United States v. Emma Coronel Aispuro

Коронель был арестован в международном аэропорту Даллес 22 февраля 2021 года. Федерального бюро расследований В ордере на арест указывалось, что их вероятная причина включает доказательства того, что Коронель пересылал сообщения от Гусмана сообщникам картеля Синалоа, помогая Гусману сбежать из Федерального центра социальной реадаптации № 1. «Альтиплано» в 2015 году посредством взяточничества и, после его повторной поимки, а также помощи в координации еще одной попытки побега, прерванной после экстрадиции Гусмана. В письменных показаниях цитировались рукописное письмо, написанное и подписанное Гузманом, а также показания двух неназванных свидетелей, сотрудничавших с Гузманом. ^{[ УвК 1 ]}^{[ 29 ]}^{[ 30 ]}

10 июня 2021 года прокурор США по округу Колумбия и полковник Айспуро заключили сделку о признании вины , в рамках которой она отказалась от предъявления обвинения и признала себя виновной в Окружном суде США по округу Колумбия в совершении уголовного преступления по трем пунктам обвинения. :

Сговор с целью распространения героина, кокаина, марихуаны и амфетаминов для незаконного ввоза в Соединенные Штаты ( 21 USC §§ 959 , 960 , 963 )
Сговор с целью отмывания денежных инструментов ( 18 USC § 1956 )
Участие в сделках и сделках с имуществом установленного крупного иностранного торговца наркотиками ( 21 USC §§ 1904–1906 гг .) ^{[ УвК 2 ]}^{[ УвК 3 ]}^{[ УвК 4 ]}^{[ 31 ]}

30 ноября 2021 года судья Рудольф Контрерас Окружного суда США по округу Колумбия приговорил Коронеля к трем годам тюремного заключения с последующим четырьмя годами освобождения под надзором . ^{[ УвК 5 ]}^{[ 32 ]}^{[ 33 ]} Судья Контрерас не приговорил Коронель к четырем годам заключения, запрошенным прокурорами, отметив, что она была подростком, когда вышла замуж за Гусмана, и признала свою вину после задержания. ^{[ 34 ]}

См. также

Ссылки

^ Клинтон, Уильям Дж. (21 октября 1995 г.). «Указ № 12978: Блокирование активов и запрет на операции с крупными торговцами наркотиками» . Интернет-архив . Вашингтон, округ Колумбия: Цифровая библиотека внутренней безопасности.
^ «Обзор санкций» (PDF) . Казначейство.gov . Министерство финансов США. 18 июля 2014 г. стр. 3–7. Архивировано (PDF) из оригинала 20 сентября 2020 г. Проверено 29 марта 2022 г.
^ «Закон о признании вора в законе об иностранных наркотиках». Паб. L. Подсказка Публичное право (США) 106–120 (текст) (PDF) , HR 1555 , 113 Stat. 1626 , вступил в силу 3 декабря 1999 года.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Розен, Лиана В. (12 июня 2018 г.). «Международные санкции за незаконный оборот наркотиков: обзор» . Об этом сообщает ЦРС . Вашингтон, округ Колумбия: Исследовательская служба Конгресса. OCLC 1139346172 . Проверено 30 марта 2022 г.
^ « ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТОРГОВЦОВ НАРКОТИЧЕСКИМИ ». п. 6 Министерство финансов США , Управление по контролю за иностранными активами , Отдел международных программ, июнь 1998 г.
^ Клинтон, Уильям Джефферсон (3 декабря 1999 г.). «Заявление о подписании Закона о разрешении на разведку на 2000 финансовый год» (PDF) . говинфо . п. 1 . Проверено 29 марта 2022 г.
↑ Управление Федерального реестра , Национальное управление архивов и документации , « Письмо лидерам Конгресса с отчетом о санкциях в соответствии с Законом о назначении вора в законе о наркотиках », govinfo, (5 июня 2000 г.),
^ 21 USC § 1905 (d)
^ Положения о санкциях в отношении иностранных наркобаронов. 31 С.Ф.Н. 598
^ «САНКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О НАЗНАЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ВОРОТОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛИЦ (Последнее обновление: 14 февраля 2022 г.)» (PDF) . Казначейство.gov . Министерство финансов США . Архивировано из оригинала (PDF) 28 февраля 2022 года . Проверено 29 марта 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Публичное выявление крупных иностранных торговцев наркотиками и необходимые отчеты». 21 Кодекс США § 1903 г.
^ «Блокировка активов». 21 Кодекс США § 1904(b)(2)
^ «Блокировка активов». 21 Кодекс США § 1904(b)(3)
^ «Блокировка активов». 21 Кодекс США § 1904(b)(4)
^ OFAC (31 января 2002 г.). «Обозначения организации Арельяно Феликс уровня II» (PDF) . Казначейство.gov . Департамент казначейства. Архивировано из оригинала 2 декабря 2020 года . Проверено 31 марта 2022 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
^ «Определения». 21 Кодекс США § 1907 г.
^ 31 CFR 598 / подраздел B
^ 21 USC § 1904 (c) (2)
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Штрафы». Положение о санкциях в отношении иностранных наркобаронов. 31 CFR 598/подчасть G
^ 21 USC § 1906 (а) (2)
^ 21 USC § 1906 (а) (1)
^ ШЕРИЛ ГЕЙ СТОЛБЕРГ (16 апреля 2009 г.). «Обама нацелился на финансы трех мексиканских наркокартелей» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 октября 2013 г.
^ «ИНФОРМАЦИЯ О ИСПОЛНЕНИИ НА 11 июля 2008 ГОДА» (PDF) . Казначейство.gov . Министерство финансов США . 11 июля 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 18 октября 2020 г. . Проверено 31 марта 2022 г.
^ «Влиятельному гондурасскому бизнесмену предъявлено обвинение в США по обвинению в отмывании денег для торговцев наркотиками» . 09.10.2015.
^ «ИНФОРМАЦИЯ О ИСПОЛНЕНИИ НА 27 ИЮЛЯ 2016 ГОДА» (PDF) . Казначейство.gov . Министерство финансов США. 27 июля 2016 года . Проверено 30 марта 2022 г.
^ «Рафаэль Каро-Кинтеро» . DEA.gov . Управление по борьбе с наркотиками США . Проверено 30 марта 2022 г.
^ Шектман, Джоэл (2 августа 2016 г.). «Axa, Humana нарушила санкции в отношении бизнеса, связанного с предполагаемыми наркоторговцами: Казначейство» . Reuters.com . Томсон Рейтер. Архивировано из оригинала 4 сентября 2018 года . Проверено 31 марта 2022 г.
^ Управление по связям с общественностью (11 июня 2021 г.). «Дочь печально известного лидера мексиканского картеля, осужденного за уголовное нарушение Закона о признании вора в законе об иностранных наркотиках» . Justice.gov . Министерство юстиции США. Архивировано из оригинала 11 июня 2021 года . Проверено 31 марта 2022 г.
^ Слиско, Алия (22 февраля 2021 г.). «Жена Эль Чапо, Эмма Коронель Айспуро, арестована в Вирджинии по обвинению в торговле наркотиками» . Newsweek . Проверено 22 февраля 2021 г.
^ Агрен, Дэвид (23 февраля 2021 г.). «Эмма Коронель, жена Эль Чапо, арестована по обвинению в торговле наркотиками» . Хранитель . Мехико, Мексика. Архивировано из оригинала 23 февраля 2021 г. Проверено 23 февраля 2021 г.
^ Марк, Мишель. «Жена Эль Чапо, Эмма Коронель Айспуро, признала себя виновной в том, что помогала управлять его многомиллиардной наркоимперией» . Инсайдер .
^ Линч, Сара Н. (30 ноября 2021 г.). «Судья в США приговорил жену мексиканского наркобарона Эль Чапо к трем годам тюремного заключения» . Рейтер – через www.reuters.com.
^ Гамильтон, Киган. «Жена Эль Чапо Эмма Коронель была приговорена к 3 годам тюремного заключения» . Вице-ньюс . Архивировано из оригинала 30 ноября 2021 года . Проверено 3 апреля 2022 г.
^ Монтьель, Хорхе. «Эмма Коронель, жена «Эль Чапо» Гусмана, приговорена к трем годам тюремного заключения» . АДН Америка .

Соединенные Штаты против. Джессика Джоанна Осегера Гонсалес

^ «Меморандум-заключение» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против. Джессика Йоханна Осегера Гонсалес, также известная как «Джессика Джоанна Кастильо» и «Ла Негра» (Судебное дело), нет. 1:20-cr-00040, Дело 164, DDC, 11 декабря 2020 г. , получено 4 апреля 2022 г. - через резюме.
^ «Обвинительное заключение» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против. Джессика Йоханна Осегера Гонсалес, также известная как «Джессика Джоанна Кастильо» и «Ла Негра» (Судебное дело), нет. 1:20-cr-00040, Протокол 1, DDC, 13 февраля 2020 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.
^ «Согласованное фактическое предложение в поддержку признания вины» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против. Джессика Йоханна Осегера Гонсалес, также известная как «Джессика Джоанна Кастильо» и «Ла Негра» (Судебное дело), нет. 1:20-cr-00040, Дело 214, DDC, 12 марта 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.
^ «Решение» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против Джессики Джоанны Осегеры Гонсалес, также известной как «Джессика Джоанна Кастильо» и «Ла Негра» (судебное дело), нет. 1:20-cr-00040, Дело 229, DDC, 11 июня 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.

United States v. Emma Coronel Aispuro

^ «Аффидевит специального агента Эрика С. Макгуайра в поддержку заявления о возбуждении уголовного дела и ордера на арест» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против Эммы Коронель Айспуро (судебное заявление), вып. 1:21-cr-00255, Дело 1, Приложение 1, DDC, 17 февраля 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.
^ «ИНФОРМАЦИЯ об ЭММЕ КОРОНЕЛЬ АЙСПУРО (1), пункт(ы) 1, 2, 3». (PDF) , Соединенные Штаты Америки против Эммы Коронель Айспуро (судебное дело), no. 1:21-cr-00255, Дело 20, DDC, 26 марта 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.
^ «СОГЛАШЕНИЕ о признании вины в отношении ЭММЫ КОРОНЕЛЬ АЙСПУРО» (PDF) , Соединенные Штаты против Соединенных Штатов. Эмма полковник Айспуро (судебное дело), нет. 1:21-cr-00255, Дело 26, DDC, 10 июня 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.
^ «Изложение фактов в поддержку соглашения о признании вины» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против Эммы Коронель Айспуро (судебное дело), no. 1:21-cr-00255, Дело 27, DDC, 10 июня 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.
^ «Решение» (PDF) , Соединенные Штаты против Соединенных Штатов. Эмма полковник Айспуро (судебное дело), нет. 1:21-cr-00255, Дело 45, DDC, 2 декабря 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.

Внешние ссылки

Закон о разрешении на разведку на 2000 финансовый год с поправками ( PDF / подробности ) в GPO. сборнике уставов
Закон о полномочиях разведки на 2000 финансовый год , принятый ( подробности ) в Законодательных актах США в целом
«Санкции в соответствии с Законом о признании иностранных преступников, занимающихся наркотиками» (PDF) . Казначейство США . 15 марта 2020 г.
«Контроль над наркотиками: усилия США по борьбе с наркотиками в Колумбии сталкиваются с постоянными проблемами» (PDF) . ГАО США ~ NSIAD-98-60 . Счетная палата правительства США. 12 февраля 1998 г. OCLC 245838932 .
«Контроль над наркотиками: угроза наркотиков из Колумбии продолжает расти» (PDF) . ГАО США ~ NSIAD-99-136 . Счетная палата правительства США. 22 июня 1999 г. OCLC 41717413 .

[1] Клинтон, Уильям Дж. (21 октября 1995 г.). «Указ № 12978: Блокирование активов и запрет на операции с крупными торговцами наркотиками» . Интернет-архив . Вашингтон, округ Колумбия: Цифровая библиотека внутренней безопасности.

[2] «Обзор санкций» (PDF) . Казначейство.gov . Министерство финансов США. 18 июля 2014 г. стр. 3–7. Архивировано (PDF) из оригинала 20 сентября 2020 г. Проверено 29 марта 2022 г.

[3] «Закон о признании вора в законе об иностранных наркотиках». Паб. L. Подсказка Публичное право (США) 106–120 (текст) (PDF) , HR 1555 , 113 Stat. 1626 , вступил в силу 3 декабря 1999 года.

[Rosen2018-4] Jump up to: ^а ^б ^с Розен, Лиана В. (12 июня 2018 г.). «Международные санкции за незаконный оборот наркотиков: обзор» . Об этом сообщает ЦРС . Вашингтон, округ Колумбия: Исследовательская служба Конгресса. OCLC 1139346172 . Проверено 30 марта 2022 г.

[5] « ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТОРГОВЦОВ НАРКОТИЧЕСКИМИ ». п. 6 Министерство финансов США , Управление по контролю за иностранными активами , Отдел международных программ, июнь 1998 г.

[6] Клинтон, Уильям Джефферсон (3 декабря 1999 г.). «Заявление о подписании Закона о разрешении на разведку на 2000 финансовый год» (PDF) . говинфо . п. 1 . Проверено 29 марта 2022 г.

[7] Управление Федерального реестра , Национальное управление архивов и документации , « Письмо лидерам Конгресса с отчетом о санкциях в соответствии с Законом о назначении вора в законе о наркотиках », govinfo, (5 июня 2000 г.),

[8] 21 USC § 1905 (d)

[9] Положения о санкциях в отношении иностранных наркобаронов. 31 С.Ф.Н. 598

[10] «САНКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О НАЗНАЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ВОРОТОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛИЦ (Последнее обновление: 14 февраля 2022 г.)» (PDF) . Казначейство.gov . Министерство финансов США . Архивировано из оригинала (PDF) 28 февраля 2022 года . Проверено 29 марта 2022 г.

[21USC1903-11] Jump up to: ^а ^б «Публичное выявление крупных иностранных торговцев наркотиками и необходимые отчеты». 21 Кодекс США § 1903 г.

[12] «Блокировка активов». 21 Кодекс США § 1904(b)(2)

[13] «Блокировка активов». 21 Кодекс США § 1904(b)(3)

[14] «Блокировка активов». 21 Кодекс США § 1904(b)(4)

[AFOChart-15] OFAC (31 января 2002 г.). «Обозначения организации Арельяно Феликс уровня II» (PDF) . Казначейство.gov . Департамент казначейства. Архивировано из оригинала 2 декабря 2020 года . Проверено 31 марта 2022 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )

[16] «Определения». 21 Кодекс США § 1907 г.

[17] 31 CFR 598 / подраздел B

[18] 21 USC § 1904 (c) (2)

[subpartG-19] Jump up to: ^а ^б ^с «Штрафы». Положение о санкциях в отношении иностранных наркобаронов. 31 CFR 598/подчасть G

[20] 21 USC § 1906 (а) (2)

[21] 21 USC § 1906 (а) (1)

[22] ШЕРИЛ ГЕЙ СТОЛБЕРГ (16 апреля 2009 г.). «Обама нацелился на финансы трех мексиканских наркокартелей» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 октября 2013 г.

[23] «ИНФОРМАЦИЯ О ИСПОЛНЕНИИ НА 11 июля 2008 ГОДА» (PDF) . Казначейство.gov . Министерство финансов США . 11 июля 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 18 октября 2020 г. . Проверено 31 марта 2022 г.

[usnews-24] «Влиятельному гондурасскому бизнесмену предъявлено обвинение в США по обвинению в отмывании денег для торговцев наркотиками» . 09.10.2015.

[25] «ИНФОРМАЦИЯ О ИСПОЛНЕНИИ НА 27 ИЮЛЯ 2016 ГОДА» (PDF) . Казначейство.gov . Министерство финансов США. 27 июля 2016 года . Проверено 30 марта 2022 г.

[26] «Рафаэль Каро-Кинтеро» . DEA.gov . Управление по борьбе с наркотиками США . Проверено 30 марта 2022 г.

[27] Шектман, Джоэл (2 августа 2016 г.). «Axa, Humana нарушила санкции в отношении бизнеса, связанного с предполагаемыми наркоторговцами: Казначейство» . Reuters.com . Томсон Рейтер. Архивировано из оригинала 4 сентября 2018 года . Проверено 31 марта 2022 г.

[31] Управление по связям с общественностью (11 июня 2021 г.). «Дочь печально известного лидера мексиканского картеля, осужденного за уголовное нарушение Закона о признании вора в законе об иностранных наркотиках» . Justice.gov . Министерство юстиции США. Архивировано из оригинала 11 июня 2021 года . Проверено 31 марта 2022 г.

[34] Слиско, Алия (22 февраля 2021 г.). «Жена Эль Чапо, Эмма Коронель Айспуро, арестована в Вирджинии по обвинению в торговле наркотиками» . Newsweek . Проверено 22 февраля 2021 г.

[35] Агрен, Дэвид (23 февраля 2021 г.). «Эмма Коронель, жена Эль Чапо, арестована по обвинению в торговле наркотиками» . Хранитель . Мехико, Мексика. Архивировано из оригинала 23 февраля 2021 г. Проверено 23 февраля 2021 г.

[39] Марк, Мишель. «Жена Эль Чапо, Эмма Коронель Айспуро, признала себя виновной в том, что помогала управлять его многомиллиардной наркоимперией» . Инсайдер .

[41] Линч, Сара Н. (30 ноября 2021 г.). «Судья в США приговорил жену мексиканского наркобарона Эль Чапо к трем годам тюремного заключения» . Рейтер – через www.reuters.com.

[42] Гамильтон, Киган. «Жена Эль Чапо Эмма Коронель была приговорена к 3 годам тюремного заключения» . Вице-ньюс . Архивировано из оригинала 30 ноября 2021 года . Проверено 3 апреля 2022 г.

[43] Монтьель, Хорхе. «Эмма Коронель, жена «Эль Чапо» Гусмана, приговорена к трем годам тюремного заключения» . АДН Америка .

[UvGMemorandum-28] «Меморандум-заключение» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против. Джессика Йоханна Осегера Гонсалес, также известная как «Джессика Джоанна Кастильо» и «Ла Негра» (Судебное дело), нет. 1:20-cr-00040, Дело 164, DDC, 11 декабря 2020 г. , получено 4 апреля 2022 г. - через резюме.

[UvGIndictment-29] «Обвинительное заключение» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против. Джессика Йоханна Осегера Гонсалес, также известная как «Джессика Джоанна Кастильо» и «Ла Негра» (Судебное дело), нет. 1:20-cr-00040, Протокол 1, DDC, 13 февраля 2020 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.

[UvGFact-30] «Согласованное фактическое предложение в поддержку признания вины» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против. Джессика Йоханна Осегера Гонсалес, также известная как «Джессика Джоанна Кастильо» и «Ла Негра» (Судебное дело), нет. 1:20-cr-00040, Дело 214, DDC, 12 марта 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.

[UvGJudgment-32] «Решение» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против Джессики Джоанны Осегеры Гонсалес, также известной как «Джессика Джоанна Кастильо» и «Ла Негра» (судебное дело), нет. 1:20-cr-00040, Дело 229, DDC, 11 июня 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.

[USAvCoronelAffidavit-33] «Аффидевит специального агента Эрика С. Макгуайра в поддержку заявления о возбуждении уголовного дела и ордера на арест» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против Эммы Коронель Айспуро (судебное заявление), вып. 1:21-cr-00255, Дело 1, Приложение 1, DDC, 17 февраля 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.

[USAvCoronelCriminalInformation-36] «ИНФОРМАЦИЯ об ЭММЕ КОРОНЕЛЬ АЙСПУРО (1), пункт(ы) 1, 2, 3». (PDF) , Соединенные Штаты Америки против Эммы Коронель Айспуро (судебное дело), no. 1:21-cr-00255, Дело 20, DDC, 26 марта 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.

[USAvCoronelPleaAgreement-37] «СОГЛАШЕНИЕ о признании вины в отношении ЭММЫ КОРОНЕЛЬ АЙСПУРО» (PDF) , Соединенные Штаты против Соединенных Штатов. Эмма полковник Айспуро (судебное дело), нет. 1:21-cr-00255, Дело 26, DDC, 10 июня 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.

[USAvCoronelStatementofFacts-38] «Изложение фактов в поддержку соглашения о признании вины» (PDF) , Соединенные Штаты Америки против Эммы Коронель Айспуро (судебное дело), no. 1:21-cr-00255, Дело 27, DDC, 10 июня 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.

[USAvCoronelJudgment-40] «Решение» (PDF) , Соединенные Штаты против Соединенных Штатов. Эмма полковник Айспуро (судебное дело), нет. 1:21-cr-00255, Дело 45, DDC, 2 декабря 2021 г. , получено 3 апреля 2022 г. - через резюме.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ УвГ 1 ]

[ УвГ 2 ]

[ УвГ 3 ]

[ 28 ]

[ УвГ 4 ]

[ УвК 1 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ УвК 2 ]

[ УвК 3 ]

[ УвК 4 ]

[ 31 ]

[ УвК 5 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]