Делая ложные заявления

Выполнение ложных заявлений ( 18 USC § 1001 США, ) является общим названием федерального преступления изложенного в разделе 1001 Раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов , которое, как правило, запрещает сознательно и преднамеренно делать ложные или мошеннические заявления или скрывать информацию, В «любом вопросе в юрисдикции » федерального правительства Соединенных Штатов, ^{[ 1 ]} Даже просто отрицая вину, когда его спросил федеральный агент. ^{[ 2 ]}

Этот закон используется во многих контекстах. Чаще всего прокуроры используют этот закон для достижения преступлений на сокрытии, таких как лжесвидетельство , ложные декларации и обструкция случаев правосудия и государственного мошенничества. ^{[ 3 ]} Ряд известных людей был осужден в соответствии с разделом, включая Марту Стюарт , ^{[ 4 ]} Род Благович , ^{[ 5 ]} Майкл Т. Флинн , ^{[ 6 ]} Рик Гейтс , ^{[ 7 ]} Скутер Либби , ^{[ 8 ]} Бернард Мэдофф , ^{[ 9 ]} и Джеффри Скиллинг . ^{[ 10 ]}

В соответствии с решением по делу United States v. Gaudin (1995) присяжные должны решить, были ли ложные заявления материальными, поскольку материальность является элементом преступления . ^{[ 11 ]}

Обзор

В статуте указывается эта цель в подразделе 18 USC § 1001 (a) , в котором говорится:

(а) За исключением случаев, когда иное предусмотрено в этом разделе, кто бы ни был в любом вопросе в юрисдикции исполнительной, законодательной или судебной отделения правительства Соединенных Штатов, сознательно и умышленно -
фальсифицирует, скрывает или покрывает любым трюком, схемой или устройством материальным фактом;

делает любое существенное ложное, вымышленное или мошенническое утверждение или представительство; или

Делает или использует любое ложное письмо или документ, знающий то же самое, чтобы содержать какое -либо существенно ложное, вымышленное или мошенническое утверждение или запись
должен быть оштрафован в соответствии с этим названием, заключенным в тюрьму не более 5 лет или, если преступление включает в себя международный или внутренний терроризм (как определено в разделе 2331), ^{[ 12 ]} заключенный не более 8 лет, или оба. Если этот вопрос связан с преступлением в соответствии с главой 109a, 109b, 110 или 117 или разделом 1591, то срок тюремного заключения, наложенный в соответствии с настоящим разделом, составляет не более 8 лет.

В деле Bryson v. Соединенные Штаты (1969), поддерживая осуждение в соответствии с 18 USC § 1001 , Верховный суд подтвердил право хранить молчание, но сказал, что если гражданин решит ответить на вопрос, данный ответ должен быть честным :

Наша правовая система предоставляет методы, чтобы оспаривать право правительства задавать вопросы - ложь не является одним из них. Гражданин может отказаться от ответа на вопрос или честно ответить, но он не может с безнаказанностью сознательно и умышленно ответить с ложью. ^{[ 13 ]}

Даже конституционно явные пятой поправки права против самообвинения не оправдывают утвердительные ложные заявления. ^{[ 14 ]} В деле Brogan v. United States (1998) Верховный суд отклонил доктрину «оправдательного нет», за которой ранее последовали семь апелляционных судов , в которой было утверждено, что «простое отрицание нарушений» не попадало в рамки § 1001. ^{[ 2 ]}

Убеждения

В рамках секции был осужден ряд известных людей, в том числе Марта Стюарт , Род Благович , скутер Либби , Бернард Мэдофф , Майкл Коэн и Джеффри Скиллинг . Многие известные люди были обвинены в соответствии с этим законом, в том числе Наджибулла Зази (чье лжи было позже снято после того, как против него предпочтили больше серьезных обвинений), ^{[ 15 ]} И Али Салех Кахла аль-Марри .

После таких случаев многие наблюдатели пришли к выводу, что это лучше всего для любого, кто имеет малейшую степень преступного воздействия, чтобы воздерживаться от представления на собеседование государственными агентами. агента Соломон Л. Уайзенберг предлагает просто попросить визитную карточку и сказать: «[M] y Адвокат будет с вами в контакте». ^{[ 16 ]} Призыв адвоката (то есть отказ говорить с правоохранительными органами без присутствующего адвоката) не может быть использован против ответчика на суде. ^{[ 17 ]}

Юрисдикция

Юрисдикционный элемент преступления определяется как «право говорить и право действовать». ^{[ 18 ]} Это применяется к уголовным расследованиям, таким как ложные заявления, сделанные в ответ на расследование ФБР или другого федерального агента, или добровольно сделано агенту. ^{[ 18 ]}

Суды подтвердили § 1001 приговоры за ложные заявления, сделанные частным организациям, получающим федеральные средства или подлежат федеральному регулированию или надзору. ^{[ 19 ]}^{[ 20 ]}

История

Самым ранним законодательным прародителем §1001 был первоначальный Закон о ложных претензиях, принятый в качестве Закона от 2 марта 1863 года, 12 стат. 696 . ^{[ 21 ]} Это принятие сделало это уголовным преступлением для любого человека, будь то гражданское лицо или член военной службы, в:

… Присутствует или повод будет представлен для оплаты или одобрения любому лицу или офицеру в гражданской или военной службе Соединенных Штатов, любые претензии на правительство Соединенных Штатов или против любого департамента или его офицера, зная такого. утверждать, что является ложным, вымышленным или мошенническим ...

Это было полностью переподвощено в пабе. L. Помогая инструментов Public Law (США) 65–228 , 40 Stat. 1015 , принятый 23 октября 1918 года , который внес поправки в статут для чтения:

... или кто бы то ни было, с целью получения или помощи в получении оплаты или одобрения такого требования, или для этой цели, а также с целью обмана и обмана или обмана правительства Соединенных Штатов, или любого его департамента, или любого корпорации в котором Соединенные Штаты Америки являются акционером, сознательно и умышленно фальсифицируют, скрывают или скрывают любые уловки, схемы или устройства существенным фактом, или сделать или причинить, чтобы сделать какие -либо ложные или мошеннические заявления или представления или сделать или использовать или привести к тому, что он должен быть сделан или использовал любой ложный счет, получение, ваучер, бросок, учетную запись, претензию, сертификат, аффидевит или осаждение, зная то же самое, чтобы содержать любое мошенническое или фиктивное заявление или запись…

В 1934 году требование о намерении обмануть было устранено по просьбе секретаря внутреннего гарольда Гарольда Икеса , который хотел бы использовать статут для обеспечения соблюдения Раздела 9 (с) Национального Закона о восстановлении промышленности 1933 года (NIRA) против производителей. «горячей масла», нефть, произведенная в нарушение производственных ограничений, установленных в соответствии с NIRA, ^{[ 22 ]} Когда паб. L. Помогая Toolp Public Law (США) 73–394 , 48 Stat. 996 , принятый 18 июня 1934 года , поправил его, чтобы прочитать:

... или кто бы то ни было , с целью получения или помощи в получении оплаты или одобрения такого требования, или для этой цели, а также с целью обмана и обмана или обмана правительства Соединенных Штатов, или любого его департамента, или любого корпорации в котором Соединенные Штаты Америки являются акционером, сознательно и умышленно фальсифицируют, скрывают или скрывают любые уловки, схемы или устройства существенным фактом, или сделать или причинить, чтобы сделать какие -либо ложные или мошеннические заявления или представления или сделать или использовать или привести к тому, что он должен быть сделан или использовал любой ложный счет, получение, ваучер, бросок, учетную запись, претензию, сертификат, аффидевит или осаждение, зная то же самое, чтобы содержать любое мошенническое или фиктивное заявление или запись , в любом вопросе в юрисдикции Любой департамент или агентство Соединенных Штатов или любой корпорации, в которой Соединенные Штаты Америки являются акционером ...

Когда в 1948 году был принят раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов , ^{[ 23 ]} Формулировка была еще более упрощена и заменена:

Кто бы ни был в любом вопросе, в рамках юрисдикции любого департамента или агентства Соединенных Штатов сознательно и преднамеренно фальсифицирует, скрывает или охватывает любые уловки, схемы или устройства материальным фактом, или делает любые ложные, вымышленные или мошеннические заявления или представления. или делает или использует любое ложное письмо или документ, знающий то же самое, чтобы содержать какое -либо ложное, вымышленное или мошенническое утверждение или запись…

Смотрите также

Мошенничество

Ссылки

^ «18 США Код 1001 - Заявления или записи в целом» . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
^ Подпрыгнуть до: ^а ^{беременный} Лорен С. Хеннесси, нет исключения для нет: отказ от оправдательной доктрины , журнал по уголовным праву и криминологии , вып. 89 (весна 1998).
^ Страдер, Келли Дж. Понимание преступления белого воротника (2 изд.).
^ «Марта Стюарт признана виновной во всех обвинениях» . Online.wsj.com . 7 марта 2014 года.
^ «Благоевич просит судью отменить ложные заявления» . Jurist.org . 14 сентября 2010 года.
^ Леониг, Кэрол Д.; Доуси, Джош; Барретт, Девлин; Zapotosky, Matt (2017-12-01). «Майкл Флинн признает себя виновным в лжи ФБР» . Вашингтон пост . ISSN 0190-8286 . Получено 2017-12-01 .
^ Breuninger, Kevin (2018-02-23). «Бывший чиновник кампании Трампа Рик Гейтс признает себя виновным в лжи и заговоре против США» . CNBC . Получено 2018-02-23 .
^ Уолш, Кеннет Т. (31 октября 2005 г.). "Грубая дорога для« скутера »?» Полем US News & World Report . Архивировано с оригинала 30 октября 2005 года . Получено 25 октября 2022 года .
^ «Уголовные обвинения Мэдофф: резюме 11 пунктов обвинений против него» . Блумберг . 11 марта 2009 г.
^ «Бывший генеральный директор Enron Джеффри накиллинг оправдал 168 месяцев по обвинению в мошенничестве и заговоре» . ФБР.gov . 21 июня 2013 года.
^ «United States v. Gaudin, 515 US 506 (1995)» . Юстия . Получено 19 января 2023 года .
^ 18 USC § 2331
^ «Брайсон против Соединенных Штатов, 396 США 64 (1969)» . Юстия . Получено 19 января 2023 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
^ «Соединенные Штаты против Вонга, 431 США 174 (1977)» . Юстия . Получено 19 января 2023 года .
^ Эдит Нолан (24 сентября 2009 г.). «США обвиняют в афганском человеке с заговором бомбардировки» . Рейтер . Архивировано из оригинала 1 февраля 2013 года.
^ Как избежать заключения в тюрьму до 18 лет.
^ United States v. McDonald , 620 F.2d 559 , 561-64 (5th Cir. 1980).
^ Подпрыгнуть до: ^а ^{беременный} Руководство по адвокатам Соединенных Штатов , Раздел 9, Руководство по уголовным ресурсам § 916 .
^ Руководство по адвокатам Соединенных Штатов , Раздел 9, Руководство по уголовным ресурсам § 906 .
^ Руководство по адвокатам Соединенных Штатов , Раздел 9, Руководство по уголовным ресурсам § 913 .
^ «Хаббард против Соединенных Штатов, 514 США 695 (1995)» . Юстия . Получено 19 января 2023 года .
^ Соединенные Штаты против Гиллиланда , 312 US 86, 93-94 (1941) («Законодательство было запрошено министром внутренних дел, чтобы помочь применению законов, касающихся функций Министерства внутренних дел и, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности, применение законов, связанных с функциями Министерства внутренних дел и, в частности,, в частности,, в частности. к соблюдению правил в соответствии с гл. 9 (c) [NIRA].
^ Паб. L. Помогая инструментов Публичное право (США) 80–772 , 62 Stat. 683 , принято 25 июня 1948 года

[1] «18 США Код 1001 - Заявления или записи в целом» . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )

[Hennessey-2] Подпрыгнуть до: ^а ^{беременный} Лорен С. Хеннесси, нет исключения для нет: отказ от оправдательной доктрины , журнал по уголовным праву и криминологии , вып. 89 (весна 1998).

[3] Страдер, Келли Дж. Понимание преступления белого воротника (2 изд.).

[4] «Марта Стюарт признана виновной во всех обвинениях» . Online.wsj.com . 7 марта 2014 года.

[5] «Благоевич просит судью отменить ложные заявления» . Jurist.org . 14 сентября 2010 года.

[6] Леониг, Кэрол Д.; Доуси, Джош; Барретт, Девлин; Zapotosky, Matt (2017-12-01). «Майкл Флинн признает себя виновным в лжи ФБР» . Вашингтон пост . ISSN 0190-8286 . Получено 2017-12-01 .

[7] Breuninger, Kevin (2018-02-23). «Бывший чиновник кампании Трампа Рик Гейтс признает себя виновным в лжи и заговоре против США» . CNBC . Получено 2018-02-23 .

[:0-8] Уолш, Кеннет Т. (31 октября 2005 г.). "Грубая дорога для« скутера »?» Полем US News & World Report . Архивировано с оригинала 30 октября 2005 года . Получено 25 октября 2022 года .

[9] «Уголовные обвинения Мэдофф: резюме 11 пунктов обвинений против него» . Блумберг . 11 марта 2009 г.

[10] «Бывший генеральный директор Enron Джеффри накиллинг оправдал 168 месяцев по обвинению в мошенничестве и заговоре» . ФБР.gov . 21 июня 2013 года.

[United_States_v._Gaudin-11] «United States v. Gaudin, 515 US 506 (1995)» . Юстия . Получено 19 января 2023 года .

[12] 18 USC § 2331

[Bryson_v._United_States-13] «Брайсон против Соединенных Штатов, 396 США 64 (1969)» . Юстия . Получено 19 января 2023 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .

[United_States_v._Wong-14] «Соединенные Штаты против Вонга, 431 США 174 (1977)» . Юстия . Получено 19 января 2023 года .

[Reuters2009-09-24-15] Эдит Нолан (24 сентября 2009 г.). «США обвиняют в афганском человеке с заговором бомбардировки» . Рейтер . Архивировано из оригинала 1 февраля 2013 года.

[16] Как избежать заключения в тюрьму до 18 лет.

[17] United States v. McDonald , 620 F.2d 559 , 561-64 (5th Cir. 1980).

[crm916-18] Подпрыгнуть до: ^а ^{беременный} Руководство по адвокатам Соединенных Штатов , Раздел 9, Руководство по уголовным ресурсам § 916 .

[19] Руководство по адвокатам Соединенных Штатов , Раздел 9, Руководство по уголовным ресурсам § 906 .

[20] Руководство по адвокатам Соединенных Штатов , Раздел 9, Руководство по уголовным ресурсам § 913 .

[Hubbard_v._United_States-21] «Хаббард против Соединенных Штатов, 514 США 695 (1995)» . Юстия . Получено 19 января 2023 года .

[22] Соединенные Штаты против Гиллиланда , 312 US 86, 93-94 (1941) («Законодательство было запрошено министром внутренних дел, чтобы помочь применению законов, касающихся функций Министерства внутренних дел и, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности,, в частности, применение законов, связанных с функциями Министерства внутренних дел и, в частности,, в частности,, в частности. к соблюдению правил в соответствии с гл. 9 (c) [NIRA].

[23] Паб. L. Помогая инструментов Публичное право (США) 80–772 , 62 Stat. 683 , принято 25 июня 1948 года

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]