Маникорп
 | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 1962 |
| Штаб-квартира | Лондон , |
Количество локаций | Лондон, Ковентри, Эдинбург, Лидс, Великобритания: Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Орландо, Провиденс, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки: Перт, Австралия: Сан-Паулу, Куритиба, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти, Порту-Алегри , Бразилия: Мадрид, Коста Бланка, Коста-дель-Соль, Испания: Франция: Гибралтар: Гонконг: Ирландия: Румыния: ОАЭ |
Ключевые люди | Алан Боукетт ( председатель ), Велизар Тарашев [ 1 ] ( главный исполнительный директор ) |
| Продукты | Валюта |
| Услуги | Международные денежные переводы, Обмен валюты, Решения для валютного хеджирования, API глобальных платежей, Мультивалютная предоплаченная карта |
| Владелец | Бриджпойнт Капитал |
Количество сотрудников | 864 [ 2 ] |
| Веб-сайт | денежная корпорация |
Moneycorp компания, занимающаяся международными платежами. — финтех- [ 3 ] которая предоставляет платежные продукты и услуги. Компания была основана в Лондоне в 1979 году. [ 4 ] В число его клиентов входят корпорации, финансовые учреждения и частные лица. Компания работает в Великобритании, Северной Америке, Европе , Бразилии , Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах .
Moneycorp предлагает платежи в более чем 120 валютах [ 3 ] посредством набора услуг, включая, помимо прочего, валютный спот , форвардные контракты и опционные контракты . Moneycorp использует свою платежную технологию, которая включает в себя поставщиков ликвидности , API -интеграцию для массовых платежей и платформу самообслуживания с назначенным менеджером по работе с клиентами. [ 5 ] [ 6 ]
Moneycorp соблюдает все применимые законы и нормативные стандарты посредством своих систем мониторинга финансовых преступлений , соблюдения требований банковского уровня и надлежащего разделения средств клиентов. Кроме того, Moneycorp имеет все необходимые лицензии на банковскую деятельность и перевод денег во всех операционных юрисдикциях. [ 5 ] [ 7 ]
История
[ редактировать ]Компания и была основана в 1979 году как британский традиционный ритейлер иностранной валюты , предоставляющий услуги частным лицам в центрах Лондона конкурирующий с местными банками. Спустя годы компания расширила свое розничное подразделение на несколько аэропортов. [ 8 ]
В начале 2000 года Moneycorp расширилась по всей Великобритании, начав предоставлять возможности международных платежей частным клиентам, а затем сосредоточилась на корпоративных клиентах. За это время Moneycorp сосредоточила внимание на технологиях и платежах посредством лицензирования и обновления технологий. [ 9 ]
В 2014 году Moneycorp была куплена Bridgepoint за 212 миллионов фунтов стерлингов. [ 10 ] и расширилась на международном уровне, получив лицензии на ведение бизнеса в сфере денежных услуг в Испании, Румынии и США . Moneycorp также получила банковские лицензии в Бразилии. [ 11 ] и Гибралтар , создав Moneycorp Banco de Cambio и Moneycorp Bank соответственно. Несколько лет спустя компания также получила лицензии на ведение бизнеса в сфере денежных услуг в Гонконге в 2018 году. [ 12 ] и в Канаде в 2020 году. [ 13 ]
В ноябре 2019 года Moneycorp стал первым из двух банков, не являющихся членами США, в иностранных банков (FBICS) Федеральной резервной системы США , предоставив Moneycorp прямой доступ к валютным услугам Федеральной резервной системы в долларах США. программе Международного кассового обслуживания [ 14 ] [ 15 ] Эти отношения с Федеральной резервной системой США действуют как платежный шлюз для международных финансовых учреждений через Группу финансовых учреждений Moneycorp (FIG).
Moneycorp Fig фокусируется на обеспечении безопасного распределения банкнот среди учреждений по всему миру, содействуя репатриации и рециркуляции банкнот. Через Moneycorp Fig компания создала клиентскую базу из финансовых учреждений, включая коммерческие и центральные банки . [ 6 ]
На протяжении всего своего расширения Moneycorp продолжает совершенствовать свои технические инновации, а также разрабатывать совершенно новые платежные технологии, уделяя при этом внимание безопасности и соблюдению требований посредством своих сложных систем мониторинга финансовых преступлений, соответствия банковскому уровню и надлежащего разделения средств клиентов. [ 16 ]
Moneycorp заявила, что у нее более 40 000 клиентов. [ 17 ] и отправляйте платежи в более чем 190 стран. [ 18 ] Компания имеет более 150 партнеров по всему миру.
Услуги
[ редактировать ]В различных торговых подразделениях Moneycorp предлагает своим клиентам:
- Международные платежи [ 3 ]
- Стратегии управления валютными рисками [ 5 ]
- Массовые платежи и API [ 6 ]
- Мультивалютные кошельки [ 3 ]
- Банкноты оптом [ 7 ]
- Уведомление об учетных записях
- Предоплаченные карты Explorer от MasterCard [ 7 ]
Операции
[ редактировать ] | Этот раздел может содержать чрезмерное количество сложных деталей, которые могут заинтересовать только определенную аудиторию . ( Апрель 2024 г. ) |
Штаб-квартира компании находится в Лондоне , Великобритания, а дополнительные офисы по всему миру, включая Ирландию , [ 19 ] Португалия , Испания , США, Канада, [ 13 ] Дубай , Румыния, Гонконг и Бразилия . [ 7 ]
Компания разделена на несколько торговых подразделений, в том числе:
- Великобритания
ТТТ Moneycorp Limited (номер компании 738837) [ 20 ] зарегистрирован в Англии . Ее зарегистрированный офис находится по адресу: 5-й этаж, здание Зиг Заг, 70 Виктория-стрит, Лондон, SW1E 6SQ. Moneycorp — это торговое наименование TTT Moneycorp Limited, уполномоченное Управлением по финансовому регулированию и надзору в соответствии с Положением о платежных услугах 2017 года (справочный номер 308919). [ 21 ] для оказания платежных услуг.
Moneycorp Financial Risk Management Limited (номер компании 5774742) [ 22 ] зарегистрирован в Англии. Ее зарегистрированный офис находится по адресу: 5-й этаж, здание Зиг Заг, 70 Виктория-стрит, Лондон, SW1E 6SQ. Moneycorp FRM является торговой маркой Moneycorp Financial Risk Management Limited и уполномочена и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору за ведением инвестиционного бизнеса (справочный номер фирмы 452443). [ 23 ]
Mastercard — зарегистрированная торговая марка , а дизайн кругов — торговая марка Mastercard International Incorporated. Карта Explorer™ выдана компанией Prepay Technologies Ltd (PPS), зарегистрированный офис которой находится на этаже 6, Шелдон-сквер, 3, Лондон. W2 6HY UK PPS авторизована и регулируется Управлением финансового надзора Великобритании для выпуска электронных денег с твердой рекомендацией. номер 900010 [ 24 ]
- Ирландия, Испания и Румыния
Moneycorp Technologies Limited (номер компании 612120) зарегистрирована в Ирландии. [ 25 ] Зарегистрированный офис: 24 Windsor Place, Dublin 2. Moneycorp — это торговое название компании Moneycorp Technologies Limited, которая уполномочена Центральным банком Ирландии в соответствии с Положением Европейского сообщества (электронные деньги) 2011 года на предоставление электронных денег и платежных услуг, а также с Центральным банком Ирландии для предоставления специального инвестиционного бизнеса в соответствии с Положением Европейского Союза (рынки финансовых инструментов) 2017 года (фирменный ссылочный номер C184118). [ 26 ]
- Франция
Moneycorp Technologies Limited (номер компании 918 864 067 00023) [ 27 ] зарегистрирована и начала свою деятельность во Франции 1 сентября 2022 года. [ 28 ] Главный офис расположен по адресу: 255 Boulevard Pereire 75017 Paris, а зарегистрированный офис — 24 Windsor Place – Dublin 2. [ 27 ] Moneycorp Technologies Limited – Succursale Française – это торговое название компании Moneycorp Technologies Limited, уполномоченной Les Greffes des Tribunaux de Commerce на предоставление финансовых услуг в соответствии с Кодексом NAF 6619B. [ 27 ]
- Гибралтар (банк Moneycorp)
Moneycorp Bank — торговое название Moneycorp Bank Limited. Moneycorp Bank Limited зарегистрирован в Гибралтаре под номером компании 113151. [ 29 ] зарегистрированный офис по адресу 7/b King's Yard Lane, Гибралтар, GX11 1AA. Moneycorp Bank авторизован Комиссией по финансовым услугам Гибралтара (GFSC). [ 30 ] осуществлять деятельность с использованием электронных денег в соответствии с классом 15 Закона о финансовых услугах (банковской деятельности). [ 31 ] и обязан соответствовать Положениям о финансовых услугах (электронных деньгах) 2011 года. [ 32 ]
Moneycorp Bank хранит все соответствующие средства на сегрегированных клиентских счетах в уполномоченном кредитном учреждении. Электронные деньги не защищены Гибралтарской схемой гарантирования депозитов или какой-либо другой компенсационной схемой. Мультивалютная карта Explorer выпущена Moneycorp Bank Limited в соответствии с лицензией Mastercard International Inc. Mastercard является зарегистрированным товарным знаком, а дизайн кругов является товарным знаком Mastercard International Incorporated. [ 7 ]
Moneycorp Bank Limited уполномочен GFSC осуществлять деятельность по приему депозитов и других подлежащих возврату средств от населения в соответствии с классом 1 Закона о финансовых услугах (банковской деятельности). [ 32 ] и защищен схемой гарантирования депозитов Гибралтара.
Moneycorp Bank уполномочен GFSC и действует в соответствии с Паспортом свободы услуг. [ 33 ] (трансграничные услуги) для деятельности в соответствии с Директивой о банковской консолидации. [ 34 ]
- Другие страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)
Moneycorp Technologies Limited (номер компании 612120) [ 35 ] зарегистрирован в Ирландии. Зарегистрированный офис: 24 Windsor Place, Dublin 2. Moneycorp — это торговое название компании Moneycorp Technologies Limited, которая уполномочена Центральным банком Ирландии в соответствии с Положением Европейского сообщества (электронные деньги) 2011 года на предоставление электронных денег и платежных услуг, а также с Центральным банком Ирландии для предоставления специального инвестиционного бизнеса в соответствии с Положением Европейского Союза (рынки финансовых инструментов) 2017 года (фирменный ссылочный номер C184118). [ 26 ]
- олень
Moneycorp US Inc. («moneycorp») является корпорацией штата Род-Айленд (#000115949). [ 36 ] ) и зарегистрирован на федеральном уровне как предприятие по оказанию денежных услуг (MSB) в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN»), бюро Министерства финансов США (# DCN 31000118771945). Moneycorp Inc. — компания, зарегистрированная в штате Делавэр , Соединенные Штаты Америки, под номером 4052694. Адрес ее зарегистрированного агента: 28 Old Rudnick Lane, Dover , Kent, DE 19901, US.
- Бразилия
Moneycorp Banco de Cambio SA — финансовое учреждение, зарегистрированное в Центральном банке Бразилии под номером 24214, зарегистрированное в Коммерческом реестре штата Сан-Паулу (JUCESP) под номером NIRE 35300338022 и зарегистрированное в Национальном реестре юридических лиц Министерства. финансов (CNPJ) под номером 08.609.934/0001-37, со штаб-квартирой по адресу: Rua Joaquim Floriano, 1052, 7º Andar, Itaim Bibi , в городе Сан-Паулу , штат Сан-Паулу, Бразилия, CEP 04534-004. [ 7 ] [ 37 ]
- Объединенные Арабские Эмираты
TTT Moneycorp Limited имеет коммерческую лицензию (CL2738) Международного финансового центра Дубая и регулируется Управлением финансовых услуг Дубая (DFSA) в качестве представительства. Зарегистрированный номер юридического лица DFSA: F004243. [ 38 ]
- Гонконг
Moneycorp (Hong Kong) Limited, зарегистрированный номер 2602916. [ 39 ] Квартира 1510, 15-й этаж, Центр , 99 Queen's Road Central, Гонконг, имеет лицензию на ведение денежных операций (лицензия № 18-04-02400) Департамента таможни и акцизных сборов , Бюро по надзору за денежными услугами, Гонконг.
В состав высшего руководства входят:
- Велизар Тарашев, генеральный директор [ 1 ]
- Ричард Брайс, финансовый директор [ 40 ]
- Алан Боукетт, председатель [ 41 ]
- Эмма Элли, главный операционный директор
- Питер Грин, главный юрисконсульт и CRCO
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Хайрнар, Шрути (6 июля 2023 г.). «Moneycorp назначает Велизара Тарашева новым генеральным директором» . Проверено 8 февраля 2023 г.
- ^ «Moneycorp: ключевые факты» (PDF) . Маникорп . Проверено 18 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Moneycorp объединяется с Cambrist» . thepaypers.com . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Маникорп» . БЕРОКК . 29 июля 2019 г. Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с «TTT Moneycorp Ltd — Профиль компании и новости» . Bloomberg.com . Проверено 18 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с «Moneycorp Americas объявляет о глобальном расширении» . Валютное сравнение . Проверено 18 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г «Moneycorp получила лицензию пятого форекс-банка в Бразилии» . Международные финансы . 11 сентября 2019 года . Проверено 18 мая 2022 г.
- ^ «Bridgepoint покупает форекс-провайдера Moneycorp за 212 миллионов фунтов» . Рейтер . 29 августа 2014 года . Проверено 18 мая 2022 г.
- ^ «Валютная фирма Moneycorp добилась 50-процентного роста полугодовой прибыли» . СитиАМ . 4 ноября 2014 года . Проверено 18 мая 2022 г.
- ^ «Moneycorp ведет переговоры о сделке Bridgepoint на 200 миллионов фунтов стерлингов» . Небесные новости. 9 июня 2014 г.
- ^ Дэйкерс, Мэрион (2 апреля 2016 г.). «Moneycorp получает банковскую лицензию» . Телеграф . ISSN 0307-1235 . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Ключевая информация компании MONEYCORP (HONG KONG) LIMITED — UK.GlobalDatabase.com» . uk.globaldatabase.com . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б ПИМНЦ (06.07.2020). «moneycorp расширяет услуги валютного рынка в Канаде» . www.pymnts.com . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Объявления участников» . www.frbservices.org . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Программа международного кассового обслуживания иностранных банков» . www.frbservices.org . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Moneycorp планирует полный уход из розничной торговли, поскольку финтех-гигант переключает внимание на платежи и банковское дело» . СитиАМ . 5 апреля 2022 г. Проверено 18 мая 2022 г.
- ^ «Британцы избегают покупок новых домов в Европе после Брексита – Moneycorp» . Рейтер . 18 ноября 2016 г. Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Moneycorp, тарифы и сборы — сэкономьте сегодня [эксклюзивно на 2022 год]» . MoneyTransfers.com . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Гамильтон, Питер. «Moneycorp получает разрешение регулирующих органов Ирландии на меры по защите от Брексита» . Ирландские Таймс . Проверено 19 мая 2022 г.
- ^ «Обзор TTT MONEYCORP LIMITED — Поиск и обновление информации о компании — GOV.UK» . find-and-update.company-information.service.gov.uk . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Новая регистрация» . Register.fca.org.uk . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Новая регистрация» . Register.fca.org.uk . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Новая регистрация» . Register.fca.org.uk . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Новая регистрация» . Register.fca.org.uk . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «GFSC — Комиссия по финансовым услугам Гибралтара» . www.fsc.gi. Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б «Европейский портал электронного правосудия - Реестры предприятий – поиск компании в ЕС» . e-justice.europa.eu . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с «MONEYCORP TECHNOLOGIES LIMITED» в ПАРИЖЕ (918864067), Калифорния, Билан, KBIS – Infogreffe» . www.infogreffe.com . Проверено 12 октября 2022 г.
- ^ «Moneycorp расширяет свое присутствие в Европе с запуском Moneycorp France» . ИБС Интеллект . Проверено 12 октября 2022 г.
- ^ «GFSC — Комиссия по финансовым услугам Гибралтара» . www.fsc.gi. Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «GFSC — Комиссия по финансовым услугам Гибралтара» . www.fsc.gi. Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ «Закон о финансовых услугах (банковской деятельности)» . Законы Гибралтара . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б «Финансовые услуги (банковское дело)» .
- ^ «GFSC — Комиссия по финансовым услугам Гибралтара — Паспортизация» . www.fsc.com . Получено 0 апреля 2022 г.
- ^ «Административное уведомление № 4» (PDF) .
- ^ «МАНИКОРП ТЕКНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД» .
- ^ «Moneycorp US Inc. :: Род-Айленд (США) :: OpenCorporates» . opencorporates.com . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ "Moneycorp Banco De Cambio SA Профиль компании - Бразилия | Финансовые показатели и ключевые руководители | EMIS" . www.emis.com . Проверено 18 мая 2022 г.
- ^ Дубай, ТенТвенти | Веб-дизайн, Интернет-магазины и электронный маркетинг |. «DFSA | НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГУЛЯТОР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ | Фирмы» . ДФСА | НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГУЛЯТОР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ . Проверено 9 апреля 2022 г.
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ «Обзор MONEYCORP (HONG KONG) LIMITED — Поиск и обновление информации о компании — GOV.UK» . find-and-update.company-information.service.gov.uk . Проверено 9 апреля 2022 г.
- ^ Маникорп. «Moneycorp объявляет о назначениях на высшее руководство» . www.prnewswire.co.uk . Проверено 8 февраля 2024 г.
- ^ «Профиль Moneycorp» . www.bloomberg.com . Проверено 9 апреля 2022 г.