✖


Jump to content

Рабочая группа по финансовым действиям

(Перенаправлено из ФАТФ )
Рабочая группа по финансовым действиям
Аббревиатура ФАТФ
Формирование 1989 год ; 35 лет назад ( 1989 )
Тип Межправительственная организация
Цель Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
Штаб-квартира Париж
Обслуживаемый регион
Европа
Членство
40
Официальный язык
английский , французский
Президент
Элиза де Анда Модрасо [ 1 ]
Вице-президент
Джереми Вейл [ 2 ]
Веб-сайт Фатф-Гафи .org

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( ФАТФ , также известная как «Фафти»), также известная под французским названием Groupe d'action financière ( GAFI ), является межправительственной организацией, основанной в 1989 году по инициативе «Большой семерки» с целью разработать политику по борьбе с отмыванием денег и поддерживать определенный интерес. [ 3 ] В 2001 году его мандат был расширен и теперь включает финансирование терроризма .

Секретариат ФАТФ административно расположен в ОЭСР в Париже, но эти две организации являются отдельными. [ 4 ]

Целями FATF являются установление стандартов и содействие эффективному осуществлению правовых, нормативных и операционных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными угрозами целостности международной финансовой системы. ФАТФ – это «орган, разрабатывающий политику», который работает над созданием необходимой политической воли для проведения национальных законодательных и нормативных реформ в этих областях. [ 5 ] ФАТФ отслеживает прогресс в реализации своих Рекомендаций посредством «равных проверок» («взаимных оценок») стран-членов.

С 2000 года ФАТФ ведет черный список ФАТФ (официально называемый «Призыв к действию») и серый список ФАТФ (официально называемый «Другие контролируемые юрисдикции»). [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Черный список заставил финансовые учреждения вывести ресурсы и услуги из списка. [ 10 ] Это, в свою очередь, побудило внутренних экономических и политических игроков в перечисленных странах оказать давление на свои правительства, чтобы они ввели правила, соответствующие требованиям ФАТФ. [ 10 ]

История

[ редактировать ]

ФАТФ была создана на саммите «Большой семерки» в Париже в 1989 году для борьбы с растущей проблемой отмывания денег. Целевой группе было поручено изучать тенденции отмывания денег, контролировать законодательную, финансовую и правоохранительную деятельность, осуществляемую на национальном и международном уровне, составлять отчеты о соблюдении требований, а также выдавать рекомендации и стандарты по борьбе с отмыванием денег . На момент создания ФАТФ насчитывала 16 членов, а к 2023 году их число выросло до 40. [ 11 ] [ 12 ] В первый год своего существования FATF опубликовала отчет, содержащий сорок рекомендаций по более эффективной борьбе с отмыванием денег. Эти стандарты были пересмотрены в 2003 году, чтобы отразить развивающиеся модели и методы отмывания денег.

В 2001 году мандат организации был расширен и теперь включает финансирование терроризма после терактов 11 сентября .

Рекомендации ФАТФ

[ редактировать ]

Создание и постоянное обслуживание

[ редактировать ]

Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и восемь (сейчас девять) специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма устанавливают международный стандарт мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и террористических актов. Они устанавливают принципы действий и предоставляют странам определенную гибкость в реализации этих принципов в соответствии с их конкретными обстоятельствами и конституционными рамками. Оба набора Рекомендаций ФАТФ предназначены для реализации на национальном уровне посредством законодательства и других юридически обязательных мер. [ 13 ] Существует несколько групп для организации Рекомендаций; Политика и координация ПОД/ФТ , отмывание и конфискация денег, финансирование терроризма и финансовое распространение, превентивные меры, прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований, полномочия и обязанности компетентных органов и другие институциональные меры, а также международное сотрудничество. [ 14 ]

В феврале 2012 года ФАТФ систематизировала свои рекомендации и пояснительные примечания в один документ, который поддерживает СР VIII (переименованную в Рекомендацию 8), а также включает новые правила в отношении оружия массового уничтожения, коррупции и электронных переводов (Рекомендация 16, широко известная как «Правила о поездках»). правило»). [ 15 ]

В октябре 2018 года ФАТФ обновила Рекомендацию № 15, расширив сферу ее действия, включив в нее операции, связанные с виртуальными активами. Он призвал страны-члены обеспечить, чтобы поставщики услуг виртуальных активов регулировались в целях ПОД/ФТ, а также лицензировались или регистрировались. Кроме того, они должны находиться под надежными системами обеспечения надзора и соответствовать рекомендациям ФАТФ. [ 16 ]

В июне 2019 года ФАТФ опубликовала свое первое руководство по риск-ориентированному подходу для виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. В этом руководстве представлены рекомендации о том, как юрисдикции-члены должны регулировать криптовалютный бизнес, возлагая обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма (AML/CFT) на виртуальные активы и VASP. Он также распространил действие Рекомендации 16 на VASP.

Это руководство было обновлено 19 марта и октября 2021 года. [ 17 ]

Сорок рекомендаций по отмыванию денег

[ редактировать ]

Сорок рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег 1990 года являются основной политикой ФАТФ. [ 18 ] и Девять специальных рекомендаций (СР) по борьбе с финансированием терроризма (ФТ). [ 19 ] Рекомендации рассматриваются во всем мире как мировой стандарт в борьбе с отмыванием денег, и многие страны взяли на себя обязательство внедрить Сорок рекомендаций. Рекомендации охватывают систему уголовного правосудия и правоохранительную деятельность, международное сотрудничество, а также финансовую систему и ее регулирование. [ 20 ] ФАТФ полностью пересмотрела Сорок рекомендаций в 1996 и 2003 годах. [ 18 ] К 1996 году Рекомендации пришлось обновить, чтобы включить в них больше, чем просто отмывание денег, полученных от наркотиков, а также чтобы идти в ногу с меняющимися методами. [ 14 ] Сорок рекомендаций 2003 года требуют от государств, среди прочего:

  • Реализация соответствующих международных конвенций
  • Ввести уголовную ответственность за отмывание денег и дать властям возможность конфисковать доходы от отмывания денег.
  • Внедрить требования к комплексной проверке клиентов (например, проверка личности), ведению учета и отчетности о подозрительных транзакциях для финансовых учреждений и определенных нефинансовых предприятий и профессий.
  • Создать подразделение финансовой разведки для получения и распространения отчетов о подозрительных операциях, а также
  • Сотрудничать на международном уровне в расследовании и преследовании случаев отмывания денег.

Девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма

[ редактировать ]

ФАТФ выпустила специальные рекомендации по борьбе с финансированием терроризма. В октябре 2001 года ФАТФ выпустила первые восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма. [ 21 ] после терактов 11 сентября в США. Среди мер Специальная рекомендация VIII (СР VIII) конкретно нацелена на некоммерческие организации. За этим последовали «Международный передовой опыт борьбы со злоупотреблениями в отношении некоммерческих организаций» в 2002 году, выпущенный за месяц до выхода «Руководства по борьбе с финансированием терроризма» Министерства финансов США, и Пояснительная записка для SR VIII в 2006 году. Была добавлена ​​девятая Специальная рекомендация. позже. [ 14 ] В 2003 году Рекомендации, а также девять специальных рекомендаций были скорректированы во второй раз. [ 14 ]

Механизм соответствия

[ редактировать ]

В феврале 2004 г. (обновлено по состоянию на февраль 2009 г.) ФАТФ опубликовала справочный документ «Методология оценки соответствия 40 рекомендациям ФАТФ» и 9 специальным рекомендациям ФАТФ. [ 22 ] В «Справочнике для стран и оценщиков» 2009 года изложены критерии оценки соблюдения стандартов ФАТФ в странах-участницах. [ 23 ] ФАТФ оценивает деятельность страны на основе своей методологии оценки, которая охватывает: 1. техническое соответствие, которое касается правовой и институциональной базы, а также полномочий и процедур компетентных органов, и 2. оценку эффективности, которая касается степени, в которой правовые и институциональная основа дают ожидаемые результаты. [ 24 ]

Между странами существует множество различий в их правовой и финансовой системе , которые принимает во внимание ФАТФ. Существует установленный минимум действий, соответствующих стандарту, который все страны могут использовать в своей ситуации. Этот стандарт охватывает все действия, которые страна должна предпринять в рамках своих нормативных систем и систем уголовного правосудия, а также превентивные меры, которые должны быть приняты определенными предприятиями, профессиями и учреждениями. [ 25 ]

Для некоммерческих организаций (НКО) было дано указание обеспечить большую финансовую прозрачность, чтобы террористическим организациям не стало легче отмывать деньги через свои организации. Эту гипотезу придумали межправительственные организации. В число этих межправительственных организаций входят Всемирный банк , Организация экономического сотрудничества и развития и Международный валютный фонд . [ 26 ] НКО подвергаются надзору, особенно когда они связаны с «подозрительными сообществами» или если они базируются или работают в зонах конфликтов. [ 27 ]

Данные ФАТФ являются ключевым индикатором качества систем ПОД/ФТ в Базельском индексе ПОД/ФТ – инструменте оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, разработанном Базельским институтом управления .

Все еще существуют проблемы с соблюдением требований в областях, которые могут предоставить возможности для эксплуатации транснациональной преступности и террористических сетей. Это может иметь пагубные последствия для национальной безопасности страны из-за увеличения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также потерь из-за принятия ненадлежащих мер регулирования. Цель состоит в том, чтобы расширить стратегии смягчения последствий, которые позволят дефицитным ресурсам бороться с угрозами отмывания денег и финансирования терроризма. [ 28 ]

ФАТФ следует строгим критериям выявления потенциальных угроз. [ 29 ]

Черный или серый список стран, не соответствующих требованиям

[ редактировать ]
Основная статья: Черный список FATF

В дополнение к рекомендациям ФАТФ «Сорок плюс девять» в 2000 году ФАТФ опубликовала список « несотрудничающих стран и территорий » (NCCT), обычно называемый « черным списком» ФАТФ . Это был список из 15 юрисдикций, которые по той или иной причине, по мнению членов ФАТФ, отказывались сотрудничать с другими юрисдикциями в международных усилиях по борьбе с отмыванием денег (а затем и с финансированием терроризма). Как правило, такое отсутствие сотрудничества проявляется в нежелании или неспособности (часто юридической неспособности) предоставить иностранным правоохранительным органам информацию, касающуюся банковских счетов и брокерских записей, а также идентификацию клиентов и о бенефициарных владельцах, информацию относящуюся к таким банковским и брокерским счетам. , подставные корпорации и другие финансовые механизмы, обычно используемые для отмывания денег. Все оставшиеся несотрудничающие страны и территории в инициативе NCCT были исключены из списка в октябре 2006 года, однако ФАТФ продолжает вести «черный список» юрисдикций с «высоким риском» и «серый список» «юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом», и выпускает обновления по мере страны из списка юрисдикций высокого риска и несотрудничающих стран добились значительных улучшений в стандартах и ​​сотрудничестве. ФАТФ также выпускает обновления для выявления дополнительных юрисдикций, которые создают риски отмывания денег/финансирования терроризма. [ 30 ]

FATF исследовала 26 юрисдикций, чтобы проверить их способность и желание сотрудничать с другими странами в международной борьбе с отмыванием денег. Обзор содержал резюме этих опросов. Пятнадцать юрисдикций были названы «несотрудничающими странами или территориями» из-за большого количества вредных практик, выявленных в этих юрисдикциях. [ 31 ]

По состоянию на июнь 2024 г. Странами в черном списке являются Иран , Мьянма и Северная Корея . [ 32 ] Страны и территории в «сером списке»: Албания , Барбадос , Буркина-Фасо , Камбоджа , Каймановы острова , Демократическая Республика Конго , Гибралтар , Гаити , Ямайка , Иордания , Мали , Марокко , Мозамбик , Панама , Филиппины , Сенегал , Южный Судан , Сирия. , Танзания , Уганда , Объединенные Арабские Эмираты и Йемен . [ 33 ]

Члены и дочерние организации

[ редактировать ]

По состоянию на октябрь 2023 г. Полноправными членами ФАТФ являются 38 стран. [ 34 ] Однако по состоянию на 2012 год сеть ФАТФ через несколько ассоциированных региональных органов включала в общей сложности 187 стран. . [ 14 ] ФАТФ также работает в тесном сотрудничестве с рядом международных и региональных организаций. [ 34 ] Страны подвергаются оценке со стороны FATF, чтобы убедиться в том, что они соблюдают законы и правила, установленные FATF.

Полноправные члены

[ редактировать ]

По состоянию на 2023 год В настоящее время в состав ФАТФ входят 38 юрисдикций-членов и две региональные организации, представляющие большинство крупнейших финансовых центров во всех частях земного шара: [ 34 ]

Карта членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Региональные организации
  1.  Европейская комиссия
  2. Совет сотрудничества стран Персидского залива
Страны и другие юрисдикции
  1.  Аргентина
  2.  Австралия
  3.  Австрия
  4.  Бельгия
  5.  Бразилия
  6.  Канада
  7.  Китай
  8.  Дания
  9.  Финляндия
  10.  Франция
  11.  Германия
  12.  Греция
  13.  Гонконг, Китай (первоначально присоединился под названием  Британский Гонконг в 1991 году)
  14.  Исландия
  15.  Индия
  16.  Индонезия
  17.  Ирландия
  18.  Израиль
  19.  Италия
  20.  Япония
  21.  Люксембург
  22.  Малайзия
  23.  Мексика
  24.  Нидерланды (включает  Нидерланды ,  Аруба ,  Кюрасао и  Синт-Мартен )
  25.  Новая Зеландия
  26.  Норвегия
  27.  Португалия
  28.  Россия (приостановлено) [ 35 ]
  29.  Саудовская Аравия
  30.  Сингапур
  31.  ЮАР
  32.  Южная Корея
  33.  Испания
  34.  Швеция
  35.   Швейцария
  36.  Турция
  37.  Великобритания
  38.  Соединенные Штаты

Региональные органы по типу ФАТФ

[ редактировать ]

По состоянию на 2023 год Существует 9 «региональных органов по типу ФАТФ», которые являются ассоциированными членами ФАТФ: [ 34 ]

Страны, которые не являются полноправными членами ФАТФ, но являются членами региональных органов по типу ФАТФ, имеют право присутствовать на заседаниях ФАТФ в качестве индивидуальных делегатов-членов региональных органов и вмешиваться в политические и оперативные вопросы.

Члены-наблюдатели

[ редактировать ]

Статус «Наблюдателя ФАТФ» имеют 28 международных организаций. В их число входят Международный валютный фонд , ООН с шестью экспертными группами, а также Всемирный банк и ОЭСР . Все организации-наблюдатели считают борьбу с отмыванием денег одной из своих задач. [ 34 ] В число организаций-наблюдателей входят: [ 34 ]

  • Африканский банк развития
  • Комитет по борьбе с отмыванием денег зоны франка (CLAB) [на французском языке]
  • Азиатский банк развития
  • Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS)
  • Межведомственная сеть по возвращению активов Камдена (CARIN)
  • Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
  • Группа кураторов Международного финансового центра
  • Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
  • Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН (UNCTED)

Последствия ФАТФ

[ редактировать ]

ФАТФ характеризуется как эффективная организация по изменению законов и правил для борьбы с незаконными финансовыми потоками. FATF стимулирует ужесточение регулирования посредством своего публичного списка несоблюдающих требований, который заставляет финансовые учреждения переносить ресурсы и услуги из стран, включенных в черный список. Это, в свою очередь, побуждает отечественных экономических и политических игроков в перечисленных странах оказывать давление на свои правительства с целью введения правил, соответствующих требованиям ФАТФ. [ 10 ]

По состоянию на 2012 год влияние «черного списка» ФАТФ было значительным и, возможно, оказалось более важным в международных усилиях по борьбе с отмыванием денег, чем рекомендации ФАТФ. Хотя согласно международному праву черный список ФАТФ не влечет за собой никаких формальных санкций, в действительности юрисдикции, включенные в черный список ФАТФ, часто сталкиваются с серьезным финансовым давлением. [ 36 ]

ФАТФ затруднила неправительственным организациям (НПО) во многих странах доступ к средствам для оказания помощи в ситуациях оказания чрезвычайной помощи и выполнение других важных функций гражданского общества из-за неправильного толкования правительствами критериев ФАТФ. Непредвиденные последствия неправильного толкования Рекомендации 8 ФАТФ о некоммерческих организациях повлияли на НПО, особенно на Глобальном Юге, выходя далеко за рамки гражданского общества, расположенного на Ближнем Востоке и в странах, охваченных терроризмом. [ 36 ] В 2023 году ФАТФ выпустила новое руководство по интерпретации Рекомендации 8, касающейся некоммерческих организаций, чтобы лучше предотвратить злоупотребление ее стандартами для ограничения законной деятельности гражданского общества. [ 37 ]

В статье 2020 года Рональд Пол заявил, что, хотя ФАТФ добилась больших успехов в принятии своей политики во всем мире, фактическое влияние этой политики было довольно небольшим: по его оценкам, конфискуется менее 1% незаконных прибылей, при этом затраты на реализацию этой политики будут как минимум в сто раз выше. Пол утверждает, что промышленность и политики постоянно игнорируют это, вместо этого оценивая политику на основе показателей успеха , которые по большей части не имеют значения. [ 38 ]

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ «Президентство ФАТФ» . www.fatf-gafi.org . Проверено 1 апреля 2024 г.
  2. ^ «Президентство ФАТФ» . www.fatf-gafi.org . Проверено 1 апреля 2024 г.
  3. ^ FATF в глобальной финансовой архитектуре: проблемы и последствия. Журнал международного, транснационального и сравнительного права . Сеть исследований социальных наук (SSRN). По состоянию на 4 апреля 2019 г.
  4. ^ ФАТФ - Часто задаваемые вопросы
  5. ^ «О компании – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» .
  6. ^ Страны FATF, Страны-полноправные члены, Страны-наблюдатели, Страны, призывающие к действию (страны, внесенные в черный список), Другие контролируемые юрисдикции (страны, внесенные в серый список) , FATF, по состоянию на 24 октября 2019 г.
  7. ^ «О ФАТФ» . ФАТФ . Проверено 1 мая 2018 г.
  8. ^ Чохан, Усман В. (14 марта 2019 г.). «ФАТФ в глобальной финансовой архитектуре: вызовы и последствия» . дои : 10.2139/ssrn.3362167 . S2CID   197804604 . ССНН   3362167 . Получено 21 октября 2022 г. - через papers.ssrn.com. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  9. ^ «ФАТФ работает» . ФАТФ. Архивировано из оригинала 7 мая 2018 года . Проверено 1 мая 2018 г.
  10. ^ Jump up to: а б с Морс, Джулия К. (2021). Черный список банкиров: неофициальное правоприменение на рынке и глобальная борьба с незаконным финансированием . Издательство Корнельского университета. ISBN  978-1-5017-6151-5 . JSTOR   10.7591/j.ctv1hw3x0d .
  11. ^ «Страны – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» .
  12. ^ Рахаю, Рири (30 октября 2023 г.). Бхвана, Петир Гарда (ред.). «Индонезия обязуется бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма как 40-й член ФАТФ» . Tempo.co . Перевод Наджлы Нур Фаузии. Архивировано из оригинала 31 октября 2023 г. Проверено 31 октября 2023 г.
  13. ^ «Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма» . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 г.
  14. ^ Jump up to: а б с д и Годовой отчет 2011-2012 (PDF) (Отчет). ФАТФ. Архивировано из оригинала (PDF) 8 марта 2021 года.
  15. ^ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ. Рекомендации ФАТФ» (PDF) . ФАТФ/ОЭСР. п. 130. Архивировано из оригинала (PDF) 20 октября 2019 года . Проверено 23 марта 2015 г.
  16. ^ Дюпюи, Даниэль; Глисон, Кимберли (01 января 2020 г.). «Отмывание денег с помощью криптовалюты: открытые двери и диалектика регулирования» . Журнал финансовых преступлений . 28 (1): 60–74. дои : 10.1108/JFC-06-2020-0113 . ISSN   1359-0790 .
  17. ^ «12 результатов обновленного руководства ФАТФ по виртуальным активам и VASP от октября 2021 года» . Нотабене .
  18. ^ Jump up to: а б [1] Архивировано 14 августа 2006 г. в Wayback Machine.
  19. ^ [2] Архивировано 13 августа 2006 г., в Wayback Machine.
  20. ^ Джонсон, Джеки (2008). «Третий раунд взаимных оценок ФАТФ указывает на снижение соблюдения требований». Журнал по контролю за отмыванием денег . 11 (1): 47–66. дои : 10.1108/13685200810844497 .
  21. ^ «Специальные рекомендации – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . www.fatf-gafi.org . 08.03.2021. Архивировано из оригинала 8 марта 2021 г. Проверено 17 марта 2021 г.
  22. ^ «Методология оценки соблюдения 40 рекомендаций ФАТФ и 9 специальных рекомендаций ФАТФ» (PDF) . FATF-GAFI.org . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 г.
  23. ^ «Оценки и оценки ПОД/ФТ» (PDF) . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 г.
  24. ^ Пакистан в сером списке FATF: что, почему и почему сейчас? , Рассвет (газета) , 10 июня 2019.
  25. ^ Сальерно, Дэвид (2003). «ФАТФ вновь обращается к отмыванию денег». Внутренний аудитор; Альтамонте-Спрингс . 60 (4): 16–19 – через ProQuest.
  26. ^ Кентон, Уилл. «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . Инвестопедия . Проверено 31 марта 2019 г.
  27. ^ «Борьба с терроризмом, «отмыванием политики» и FATF: легализация наблюдения, регулирование гражданского общества - IJNL, том 14, выпуск 1-2» . www.icnl.org . Архивировано из оригинала 17 июня 2015 г. Проверено 10 февраля 2019 г.
  28. ^ Чу, Ким-Кван Рэймонд (2013). «Новые способы оплаты: обзор отчетов о взаимной оценке ФАТФ за 2010–2012 годы». Компьютеры и безопасность . 36 : 12–26. дои : 10.1016/j.cose.2013.01.009 .
  29. ^ Стессенс, Гай (2001). «Черный список» ФАТФ стран и территорий, не сотрудничающих между собой. Лейденский журнал международного права . 14 : 199–207. дои : 10.1017/S0922156501000097 . S2CID   145417201 .
  30. ^ «Юрисдикции высокого риска и отказа от сотрудничества» . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 г.
  31. ^ Стессенс, Гай (2001). «Черный список» ФАТФ стран и территорий, не сотрудничающих между собой. Лейденский журнал международного права . 14 (1): 199–207. дои : 10.1023/а:1017946510335 . ISSN   0922-1565 .
  32. ^ «Юрисдикции высокого риска и другие контролируемые юрисдикции» . ФАТФ . Проверено 4 декабря 2022 г.
  33. ^ «Юрисдикции под усиленным контролем – 21 октября 2022 г.» . ФАТФ . Проверено 4 декабря 2022 г.
  34. ^ Jump up to: а б с д и ж «Члены ФАТФ» . ФАТФ. Архивировано из оригинала 31 октября 2023 г. Проверено 31 октября 2023 г.
  35. ^ Хуммель, Тассило; Меландер, Ингрид (25 февраля 2023 г.). «ФАТФ, занимающаяся надзором за финансовыми преступлениями, приостановила деятельность России из-за войны на Украине» . Рейтер . Проверено 26 февраля 2023 г.
  36. ^ Jump up to: а б Бен Хейс (февраль 2012 г.). «Борьба с терроризмом, «отмыванием политики» и FATF: легализация наблюдения, регулирование гражданского общества» (PDF) . Международный журнал некоммерческого права . Проверено 12 сентября 2023 г.
  37. ^ «Защита некоммерческих организаций от злоупотреблений с целью финансирования терроризма посредством реализации пересмотренной Рекомендации 8 ФАТФ с учетом рисков» . ФАТФ . 16 ноября 2023 г. Проверено 5 марта 2024 г.
  38. ^ Пол, Рональд Ф. (2020). «Борьба с отмыванием денег: наименее эффективный политический эксперимент в мире? Вместе мы сможем это исправить» . Разработка и практика политики . 3 (1): 73–94. дои : 10.1080/25741292.2020.1725366 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Финдли, Майкл Г.; Дэниел Л. Нильсон и Джей Си Шарман (осень 2013 г.). «Использование полевых экспериментов в международных отношениях: рандомизированное исследование анонимных корпораций». Международная организация , Vol. 67, № 4, стр. 657–693. JSTOR   43282083 .
  • Мюллер, Себастьян Р. (2006). Хавала: неформальная платежная система и ее использование для финансирования терроризма , VDM Verlag , ISBN   978-3-86550-656-6
[ редактировать ]

СМИ, связанные с группой разработки финансовых мер по отмыванию денег, на Викискладе?

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Financial_Action_Task_Force&oldid=1241270235"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5dccaf58304d5c16f229443676ae28b5__1721310420
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/5d/b5/5dccaf58304d5c16f229443676ae28b5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Financial Action Task Force - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)