Международный фонд благотворительности

Международный фонд благотворительности
Аббревиатура	БИФ
Формирование	1987 год ; 37 лет назад
Несуществующий	1994 год ; 30 лет назад
Цель	Некоммерческая организация используется как прикрытие для терроризма

Международный фонд Benevolence ( Международный фонд Benevolence в Канаде ) был предполагаемым некоммерческим благотворительным фондом, базирующимся в Саудовской Аравии . Оно было определено как прикрытие террористической группировки «Аль-Каида» и было запрещено Комитетом 1267 Совета Безопасности ООН. ^[1] и Министерство финансов США в ноябре 2002 года. ^[2] Главный исполнительный директор BIF Энаам Арнаут начал отбывать десятилетний срок в 2003 году после того, как признал себя виновным в рэкете в федеральном суде США. ^[3]

Некоммерческая организация была основана в 1987 году Аделем бин Абдул-Джалилом Баттерджи из Джидды, Саудовская Аравия. Позже ООН лично наложила на Баттерджи эмбарго. ^[1] с декабря 2004 г. по март 2013 г. и в США с декабря 2004 г. ^[2]^[4] На их веб-сайте говорилось, что они являются «гуманитарной организацией, помогающей пострадавшим от войн» и предоставляющей «краткосрочную помощь, такую как чрезвычайное распределение продовольствия, долгосрочные проекты, образование и самообеспечение детям, вдовам, беженцам, раненым и персоналу жизненно важные государственные учреждения». ^[5] У BIF были офисы в Афганистане , Азербайджане , Бангладеш , Боснии и Герцеговине (Сараево и Зеница), Канаде , Китае , Хорватии , Грузии (Дуиси и Тбилиси), Нидерландах , Пакистане (Исламабад, Пешавар), на палестинских территориях , в России (Чечня). , Дагестан, Ингушетия, Москва), Саудовская Аравия (Эр-Рияд и Джидда), Судан , Таджикистан , Великобритания , США и Йемен . ^[1]

Список 20 главных финансистов «Аль-Каиды», составленный Усамой бен Ладеном в 1988 году и названный им « Золотая цепь» , был обнаружен в боснийском офисе Международного фонда благотворительности во время обыска в марте 2002 года. ^[6]

История

Комитет исламской благотворительности ( Ладжнат аль-Бирр аль-Исламия ) был основан в 1987 году Аделем бин Абдул Джалилем Баттерджи ( араб . Адель бин Абдул Джалил Баттерджи ) из Джидды , Саудовская Аравия. ^[1] и вел операции как в Джидде, так и в Пешаваре , Пакистан. Группа представляла собой «благотворительную организацию», которая открыто поддерживала борцов против советского вторжения в Афганистан , снабжала моджахедов оружием и средствами и содействовала иммиграции иностранных добровольцев-джихадистов в эту зону конфликта. ^{[ нужна ссылка ]}

Другая организация, Международная корпорация Benevolence, как сообщается, была основана в 1988 году Мохаммедом Джамалем Халифой из Джидды , зятем Усамы бен Ладена. На момент основания и деятельности она была известна как компания «импорт-экспорт». Говорят, что эта группа была прикрытием для Абу Сайяфа. группировки ^{[ ласковые слова ]}.

В 1992 году Международная корпорация благотворительности (BIC) на Филиппинах свернула государственную деятельность, а Комитет исламской благотворительности был переименован в Международный фонд благотворительности (BIF). Новая организация была зарегистрирована как освобожденная от налогов некоммерческая организация в Иллинойсе 30 марта 1992 года, ее директором стал Энаам Арнаут. ^[7] Арнаут женился на американке и получил гражданство США. В 1993 году штаб-квартира организации переехала в Чикаго . Тем временем филиппинская группа BIC станет группой, созданной для нападения на интересы США на Филиппинах. Сообщается, что Халид Шейх Мохаммед возглавил остальную часть группы.

15 июня 1994 года посол США Мелисса Ф. Уэллс посетила штаб-квартиру BIF в составе посланника президента Билла Клинтона , встретилась с Мамуном Мухаммадом аль-Хасаном Билу и «похвалила BIF и его усилия по оказанию гуманитарной помощи». ^[8]

В конце 1994 года Мохаммед Джамаль Халифа отправился в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Мохамедом Лоаем Баязидом , в то время президентом BIC.

Обвинение

Халифа и Баязид были арестованы в Маунтин-Вью, штат Калифорния , в декабре 1994 года. ФБР получило сообщение из Филиппин о том, что Халифа финансировал операцию «Божинка» , террористический заговор, который был сорван 6 января 1995 года. Однако Халифа был депортирован в Иорданию . INS в мае 1995 года. Иорданский суд оправдал Халифу, и до своей смерти он жил в Саудовской Аравии. Баязида также отпустили.

Правительство США утверждало, что группировка отправляла деньги и сообщения Усаме бен Ладену, закупала ракеты , минометы , винтовки , штыки , динамит и другие бомбы для членов Аль-Каиды в Чечне, Афганистане и Пакистане, а также перенаправляла средства, предназначенные на благотворительные цели, на целей, связанных с терроризмом. Правительство США также заявило, что группа помогала передвижению террористов, в том числе Халифы, Баязида и соучредителя «Аль-Каиды» Мамдуха Салима . Кроме того, оно также координировало побег членов BIF из боснийской полиции.

Во время слушания приговора в августе 2003 года окружной судья США Сюзанна Конлон заявила прокурорам, что им «не удалось соединить точки», и заявила, что нет никаких доказательств того, что Арнаут «отождествлял себя с терроризмом или поддерживал его». ^[9]

Эти обвинения были сняты в рамках сделки о признании вины в феврале 2003 года , в которой Энаам Арнаут признал себя виновным по обвинению в рэкете. Сделка о признании вины позволила ему предоставить информацию прокурорам при условии, что обвинения, связанные с «Аль-Каидой», будут сняты. Он публично отрицает какую-либо связь с группой.

за 2011 год В отчете NPR утверждалось, что некоторые люди, связанные с этой группой, были заключены в блок управления связью со строгими ограничениями . ^[10]

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Комитет Совета Безопасности согласно резолюциям 1267 (1999) и 1989 (2011) относительно Аль-Каиды и связанных с ней физических и юридических лиц. Архивировано 25 февраля 2020 г. в Wayback Machine QDe.093 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД BENEVOLENCE |
^ Jump up to: ^а ^б «Министерство финансов признало международный фонд Benevolence International и связанные с ним организации спонсорами терроризма» . Министерство финансов США. 19 ноября 2002 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2013 г. Проверено 19 июня 2012 г.
^ «Новый приговор для директора благотворительной организации». Архивировано 20 июля 2018 г. в Wayback Machine , The New York Times , 18 февраля 2006 г.
^ «Казначейство США внесло в список двух лиц, связанных с «Аль-Каидой», бывшего лидера UBL BIF и соратника «Аль-Каиды», названных под номером EO 13224» . Министерство финансов США. 21 декабря 2004 г. Архивировано из оригинала 6 июля 2012 г. Проверено 19 июня 2012 г.
^ Вейманн, Габриэль (2006). Террор в Интернете: новая арена, новые вызовы . Институт прессы мира США. п. 139 . ISBN 9781929223718 . Проверено 20 мая 2015 г. помощь пострадавшим от войн. BIF сначала предоставляет краткосрочную помощь, например, экстренную раздачу продовольствия.
↑ Показания Мэтью Левитта, заархивированные 28 сентября 2007 г. в Wayback Machine перед Юридическим подкомитетом Сената по терроризму, технологиям и внутренней безопасности, 10 сентября 2003 г.
^ «Министерство финансов признало международный фонд Benevolence International и связанные с ним организации финансистами терроризма» . www.treasury.gov . Архивировано из оригинала 28 мая 2020 г. Проверено 21 мая 2020 г.
^ Фицджеральд, Патрик Дж. Соединенные Штаты Америки против Энаама М. Арнаута, « Доказательные предложения правительств в поддержку приемлемости заявлений сообщников, заархивированные 5 августа 2004 г. в Wayback Machine », перед достопочтенным. Сюзанна Б. Конлон
^ Немного обвинительных приговоров за терроризм после 11 сентября: большинство арестованных не связаны с экстремистами. Архивировано 10 октября 2017 г. в Wayback Machine , The Washington Post , 12 июня 2005 г.
^ ДАННЫЕ И ГРАФИКА: Численность подразделений управления коммуникациями. Архивировано 7 марта 2011 г. в Wayback Machine , Марго Уильямс и Элисон Хёрт, NPR , 11 марта 2011 г., получено 4 марта 2011 г. с сайта npr.org.

Дальнейшее чтение

Мюллер, Себастьян Р. (2006). Хавала: неофициальная платежная система и ее использование для финансирования терроризма . ВДМ, Мюллер. ISBN 978-3-86550-656-6 .

Внешние ссылки

Обвинение Арнауту в 2002 году, архив Министерства юстиции США.

[UN1267-1] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Комитет Совета Безопасности согласно резолюциям 1267 (1999) и 1989 (2011) относительно Аль-Каиды и связанных с ней физических и юридических лиц. Архивировано 25 февраля 2020 г. в Wayback Machine QDe.093 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД BENEVOLENCE |

[Treasury3632-2] Jump up to: ^а ^б «Министерство финансов признало международный фонд Benevolence International и связанные с ним организации спонсорами терроризма» . Министерство финансов США. 19 ноября 2002 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2013 г. Проверено 19 июня 2012 г.

[NYT060218-3] «Новый приговор для директора благотворительной организации». Архивировано 20 июля 2018 г. в Wayback Machine , The New York Times , 18 февраля 2006 г.

[Treasury2164-4] «Казначейство США внесло в список двух лиц, связанных с «Аль-Каидой», бывшего лидера UBL BIF и соратника «Аль-Каиды», названных под номером EO 13224» . Министерство финансов США. 21 декабря 2004 г. Архивировано из оригинала 6 июля 2012 г. Проверено 19 июня 2012 г.

[Weimann-2006-139-5] Вейманн, Габриэль (2006). Террор в Интернете: новая арена, новые вызовы . Институт прессы мира США. п. 139 . ISBN 9781929223718 . Проверено 20 мая 2015 г. помощь пострадавшим от войн. BIF сначала предоставляет краткосрочную помощь, например, экстренную раздачу продовольствия.

[levitt-6] Показания Мэтью Левитта, заархивированные 28 сентября 2007 г. в Wayback Machine перед Юридическим подкомитетом Сената по терроризму, технологиям и внутренней безопасности, 10 сентября 2003 г.

[7] «Министерство финансов признало международный фонд Benevolence International и связанные с ним организации финансистами терроризма» . www.treasury.gov . Архивировано из оригинала 28 мая 2020 г. Проверено 21 мая 2020 г.

[arnie-8] Фицджеральд, Патрик Дж. Соединенные Штаты Америки против Энаама М. Арнаута, « Доказательные предложения правительств в поддержку приемлемости заявлений сообщников, заархивированные 5 августа 2004 г. в Wayback Machine », перед достопочтенным. Сюзанна Б. Конлон

[Wapo050612-9] Немного обвинительных приговоров за терроризм после 11 сентября: большинство арестованных не связаны с экстремистами. Архивировано 10 октября 2017 г. в Wayback Machine , The Washington Post , 12 июня 2005 г.

[npr2-10] ДАННЫЕ И ГРАФИКА: Численность подразделений управления коммуникациями. Архивировано 7 марта 2011 г. в Wayback Machine , Марго Уильямс и Элисон Хёрт, NPR , 11 марта 2011 г., получено 4 марта 2011 г. с сайта npr.org.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]