Ограбление банка Бангладеш

Ограбление Банка Бангладеш , также известное в просторечии как киберограбление Банка Бангладеш . ^{[ 1 ]} выдали была кража, которая произошла в феврале 2016 года. Хакеры безопасности через сеть SWIFT тридцать пять мошеннических инструкций по незаконному переводу около 1 миллиарда долларов США со счета Федерального резервного банка Нью-Йорка, принадлежащего Банку Бангладеш , центральному банку Бангладеш. Пять из тридцати пяти мошеннических инструкций позволили перевести 101 миллион долларов США, из которых 81 миллион долларов США был отправлен на Филиппины , а 20 миллионов долларов США - в Шри-Ланку . Федеральный резервный банк Нью-Йорка заблокировал оставшиеся тридцать транзакций на сумму 850 миллионов долларов США из-за подозрений, вызванных неправильно написанной инструкцией. ^{[ 2 ]} По состоянию на 2018 год было возвращено только около 18 миллионов долларов США из 81 миллиона долларов США, переведенных на Филиппины. ^{[ 3 ]} и все деньги, переведенные в Шри-Ланку, с тех пор были возвращены. Большая часть денег, переведенных на Филиппины, поступила на четыре личных счета, принадлежащих отдельным лицам, а не компаниям или корпорациям.

Фон

Как и многие другие национальные банки, Банк Бангладеш, центральный банк Бангладеш, имеет счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка для размещения, поддержания и перевода валютных резервов Бангладеш. Валютный резерв Бангладеш , растущей экономики, часто достигает нескольких миллиардов долларов США. По состоянию на сентябрь 2020 года валютный резерв Бангладеш составляет 39 миллиардов долларов США. ^{[ 4 ]} Сеть Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) используется для связи с банком, имеющим счет в иностранной валюте, с целью снятия, перевода или внесения валюты.

Кибератака на Банк Бангладеш в 2016 году была не первой атакой такого рода. В 2013 году банк Sonali Bank в Бангладеш также стал объектом атаки хакеров, которым удалось вывести 250 000 долларов США.

В обоих случаях подозревалось, что преступникам помогали инсайдеры в банках, подвергшихся нападению, которые помогали воспользоваться недостатками доступа банков к глобальной платежной сети SWIFT. ^{[ 5 ]}^{[ 6 ]}

События

Используя слабые места в системе безопасности центрального банка Бангладеш, включая возможное участие некоторых его сотрудников, ^{[ 7 ]} Преступники попытались украсть 951 миллион долларов США со счета Банка Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка . Кража произошла где-то между 4 и 5 февраля 2016 года, когда офисы Банка Бангладеш были закрыты на выходные.

Злоумышленникам удалось взломать компьютерную сеть Банка Бангладеш, наблюдать за тем, как осуществляются переводы, и получить доступ к учетным данным банка для осуществления платежных переводов. Они использовали эти учетные данные для авторизации около трех десятков запросов в Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Эти запросы были сделаны для перевода средств на счета на Филиппинах и в Шри-Ланке.

Тридцать транзакций на сумму 851 миллион долларов США были отмечены банковской системой для проверки сотрудниками, но пять запросов были удовлетворены; 20 миллионов долларов США Шри-Ланке (позже возвращены), ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]} и 81 миллион долларов США были потеряны на Филиппинах и попали в банковскую систему страны Юго-Восточной Азии 5 февраля 2016 года. Эти деньги были отмыты через казино, а некоторые позже были переведены в Гонконг .

Согласно отчету, опубликованному в The Straits Times , следователи подозревали, что преступники использовали Dridex . для атаки вредоносное ПО ^{[ 10 ]}

Средства перенаправлены на Филиппины

Деньги, переведенные на Филиппины, были размещены на пяти отдельных счетах в Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC); Позже выяснилось, что учетные записи принадлежат вымышленным лицам. Затем средства были переведены валютному брокеру для конвертации в филиппинские песо, возвращены в RCBC и консолидированы на счете китайско-филиппинского бизнесмена; ^{[ 11 ]}^{[ 9 ]} преобразование было произведено с 5 по 13 февраля 2016 года. ^{[ 12 ]} Было также обнаружено, что четыре соответствующих счета в долларах США были открыты в RCBC еще 15 мая 2015 года и оставались нетронутыми до 4 февраля 2016 года, даты перевода средств из Федерального резервного банка Нью-Йорка. ^{[ 12 ]}

8 февраля 2016 года, во время китайского Нового года , Банк Бангладеш через SWIFT проинформировал RCBC о необходимости остановить платеж, вернуть средства, а также «заморозить и приостановить средства», если средства уже были переведены. Китайский Новый год на Филиппинах является нерабочим праздником, и сообщение SWIFT от Банка Бангладеш, содержащее аналогичную информацию, было получено RCBC только днем позже. К этому времени вывод средств на сумму около 58,15 млн долларов США уже был обработан филиалом RCBC на Юпитер-стрит (в Макати-Сити ). ^{[ 12 ]}

16 февраля управляющий Банка Бангладеш обратился к Bangko Sentral ng Pilipinas за помощью в возврате его средств в размере 81 миллиона долларов США, заявив, что платежные инструкции SWIFT, выданные в пользу RCBC 4 февраля 2016 года, были поддельными. ^{[ 12 ]}

Попытка перенаправления средств в Шри-Ланку

Хакеры планировали перевести 20 миллионов долларов США в Шри-Ланку в фонд Shalika Foundation, частную компанию с ограниченной ответственностью, расположенную в Шри-Ланке . Хакеры допустили ошибку в написании слова «Фонд» в своем запросе на перевод средств, написав это слово как «Фонд». Эта орфографическая ошибка вызвала подозрения у Deutsche Bank , маршрутного банка, который приостановил данную транзакцию после получения разъяснений от Bangladesh Bank. ^{[ 8 ]}^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}

Базирующийся в Шри-Ланке Pan Asia Bank первоначально обратил внимание на сделку, причем один из чиновников отметил, что сделка слишком велика для такой страны, как Шри-Ланка. Pan Asia Bank передал информацию об аномальной транзакции Deutsche Bank. Средства Шри-Ланки были возвращены Банком Бангладеш. ^{[ 8 ]}

Расследование

Бангладеш

Первоначально Банк Бангладеш не был уверен, что его система была скомпрометирована. Управляющий центрального банка привлек World Informatix Cyber Security американскую фирму компанию судебно-медицинских расследований Mandiant для руководства реагированием на инциденты безопасности, оценкой уязвимостей и устранением последствий. World Informatix Cyber Security привлекла к расследованию . Эти следователи обнаружили «следы» и вредоносное ПО хакеров, что позволило предположить, что система была взломана. Следователи также заявили, что хакеры базировались за пределами Бангладеш. По этому делу Банк Бангладеш начал внутреннее расследование. ^{[ 8 ]}

В ходе судебно-медицинского расследования Банка Бангладеш выяснилось, что вредоносное ПО было установлено в систему банка где-то в январе 2016 года, и была собрана информация о операционных процедурах банка для международных платежей и переводов средств. ^{[ 12 ]}

Расследование также рассмотрело нераскрытый инцидент со взломом банка Sonali в 2013 году, когда неизвестные хакеры украли 250 000 долларов США. По имеющимся данным, как и в случае со взломом центрального банка в 2016 году, при краже также использовались мошеннические переводы средств с использованием глобальной платежной сети SWIFT. Полиция Бангладеш рассматривала этот инцидент как нераскрытое дело до тех пор, пока не произошло подозрительно похожее ограбление центрального банка Бангладеш в 2016 году. ^{[ 15 ]}

Филиппины

Филиппин Национальное бюро расследований (NBI) начало расследование и изучило филиппинца китайского происхождения, который предположительно сыграл ключевую роль в отмывании незаконных средств. НБР координирует свои действия с соответствующими правительственными учреждениями, включая Совет страны по борьбе с отмыванием денег (AMLC). 19 февраля 2016 года AMLC начал расследование банковских счетов, связанных с оператором туров . ^{[ 12 ]} AMLC подала в Министерство юстиции жалобу об отмывании денег против менеджера филиала RCBC и пяти неизвестных лиц с вымышленными именами в связи с этим делом. ^{[ 16 ]}

Слушания в Сенате Филиппин состоялись 15 марта 2016 года под руководством сенатора Теофисто Гуингоны III , главы комитета «Голубая лента» и комитета Конгресса по надзору за Законом о борьбе с отмыванием денег. ^{[ 17 ]} Позже, 17 марта, состоялось закрытое слушание. ^{[ 18 ]} Филиппинская корпорация развлечений и игр (PAGCOR) также начала собственное расследование. ^{[ 8 ]} Сообщалось, что 12 августа 2016 года RCBC выплатил половину штрафа в размере 1 миллиарда филиппинских песо, наложенного центральным банком Филиппин (BSP). ^{[ 19 ]} До этого банк реорганизовал совет директоров, увеличив количество независимых директоров с четырех до семи. ^{[ 20 ]}

10 января 2019 года Майя Сантос Дегито, бывший менеджер RCBC, была признана виновной по 8 пунктам обвинения в отмывании денег и приговорена к тюремному заключению на срок от 4 до 7 лет по каждому пункту в региональном суде первой инстанции города Макати . ^{[ 21 ]} 12 марта 2019 года RCBC подал в суд на Банк Бангладеш за то, что он «применил масштабную уловку и схему по вымогательству денег у истца RCBC, прибегая к публичной клевете, преследованию и угрозам, направленным на разрушение доброго имени, репутации и имиджа RCBC». ^{[ 22 ]}

6 февраля 2023 года первое отделение апелляционного суда отклонило апелляцию Дегито и оставило в силе приговор регионального суда первой инстанции города Макати, вынесенный в 2019 году. ^{[ 23 ]}

от 29 февраля 2024 года В решении по делу об ограблении банка Бангладеш Верховный суд Нью-Йорка отклонил три основания для иска — обращение, пособничество и подстрекательство к обращению, а также сговор с целью совершения обращения — против Rizal Commercial Banking Corporation и ответчиков Исмаэля Рейеса, Бриджит Капиньи, Ромуальдо Агаррадо и Нестора Пинеды за отсутствием личной юрисдикции. Однако это позволило продолжить дело Банка Бангладеш, касающееся киберограбления на сумму 81 миллион долларов, на других основаниях, включая возврат полученных денег. ^{[ 24 ]}

Соединенные Штаты

FireEye Подразделение криминалистической экспертизы Mandiant компании World Informatix Cyber Security и американская компания расследовали дело о взломе. По версии следствия, злоумышленники познакомились с внутренними процедурами Банка Бангладеш, вероятно, в результате слежки за его работниками. США Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что агенты нашли доказательства, указывающие на то, что как минимум один сотрудник банка выступал в качестве соучастника. ФБР также заявило, что есть доказательства, указывающие на то, что еще несколько человек, возможно, помогали хакерам в навигации по компьютерной системе Банка Бангладеш. ^{[ 25 ]} Правительство Бангладеш рассматривало возможность подать в суд на Федеральный резервный банк Нью-Йорка, чтобы вернуть украденные средства. ^{[ 8 ]}

Подозрения ФБР в отношении Северной Кореи

Федеральные прокуроры США выявили возможную связь между правительством Северной Кореи и кражей. ^{[ 26 ]} Согласно этому отчету, прокуратура США заподозрила, что кражу совершили преступники, поддерживаемые правительством Северной Кореи. В отчете также говорится, что в обвинения будут включены «предполагаемые китайские посредники», которые способствовали переводу средств после того, как они были перенаправлены на Филиппины. ^{[ 27 ]}

Некоторые охранные компании, в том числе Symantec Corp и BAE Systems базирующаяся в Северной Корее Lazarus Group , заявили, что за атакой, вероятно, стояла , одна из самых активных в мире хакерских групп, спонсируемых государством. Они ссылаются на сходство между методами, использованными при ограблении в Бангладеш, и методами в других случаях, таких как взлом Sony Pictures Entertainment в 2014 году, который официальные лица США также приписали Северной Корее. Эксперты по кибербезопасности утверждают, что Lazarus Group также стояла за атакой программы-вымогателя WannaCry в мае 2017 года, которая заразила сотни тысяч компьютеров по всему миру. ^{[ 28 ]}

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры опубликовало предупреждение «FASTCash 2.0: северокорейские BeagleBoyz ограбят банки», в котором BeagleBoyz приписывает взлом Банка Бангладеш в 2016 году. Агентство заявило, что BeagleBoyz — это группировка, представляющая угрозу при Главном разведывательном бюро правительства Северной Кореи и действующая с 2014 года. ^{[ 29 ]}

США Агентства национальной безопасности Заместитель директора Ричард Леджетт также сказал: «Если эта связь между актерами Sony и бангладешскими банковскими агентами верна, это означает, что национальное государство грабит банки». ^{[ 30 ]}

США обвинили северокорейского программиста во взломе Банка Бангладеш, утверждая, что это было осуществлено от имени режима в Пхеньяне. Этому же программисту также предъявлено обвинение в связи с вирусом WannaCry 2.0 и атакой на Sony Pictures в 2014 году . ^{[ 31 ]}

Другие атаки

Исследователи компьютерной безопасности связали эту кражу с одиннадцатью другими атаками и заявили, что Северная Корея причастна к атакам, что, если это правда, станет первым известным случаем, когда государственный субъект использовал кибератаки для кражи средств. ^{[ 32 ]}^{[ 33 ]}

Ответ от связанных организаций

Коммерческая банковская корпорация Rizal (RCBC) заявила, что не терпит незаконной деятельности в филиале RCBC, фигурирующем в этом деле. Лоренцо В. Тан , президент RCBC, заявил, что банк сотрудничал с Советом по борьбе с отмыванием денег и Bangko Sentral ng Pilipinas по этому вопросу. ^{[ 34 ]} Юрисконсульт Тана попросил менеджера филиала RCBC на Юпитер-стрит объяснить предполагаемый фальшивый банковский счет, который использовался в афере по отмыванию денег. ^{[ 35 ]}

Комитет совета директоров RCBC также начал отдельное расследование причастности банка к афере с отмыванием денег. Президент RCBC Лоренцо В. Тан подал заявление об отпуске на неопределенный срок, чтобы дать возможность властям начать расследование по этому делу. ^{[ 36 ]}^{[ 37 ]} 6 мая 2016 года, несмотря на то, что в ходе внутреннего расследования банка были сняты все нарушения, Тан подал в отставку с поста президента RCBC, чтобы «взять на себя полную моральную ответственность» за инцидент. ^{[ 38 ]}^{[ 39 ]} Хелен Юченгко-Ди, дочь основателя RCBC Альфонсо Юченгко, возьмет на себя управление банком. Банк также извинился перед общественностью за участие в ограблении.

Глава Банка Бангладеш, губернатор Атиур Рахман подал в отставку со своего поста на фоне расследования ограбления центрального банка и последующего отмывания денег сотрудниками RCBC на Филиппинах. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шейх Хасине 15 марта 2016 года. Прежде чем об отставке было обнародовано, Рахман заявил, что уйдет в отставку ради своей страны. ^{[ 40 ]} После своей отставки Рахман в свою защиту заявил, что год назад он предвидел уязвимости в кибербезопасности и нанял американскую фирму по кибербезопасности для укрепления брандмауэра, сети и общей кибербезопасности банка. Однако он обвинил бюрократические препятствия в том, что охранная фирма не смогла начать свою деятельность в Бангладеш до окончания киберограбления. ^{[ 41 ]}

5 августа 2016 года Bangko Sentral ng Pilipinas утвердил штраф в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов (52,92 миллиона долларов США) против RCBC за несоблюдение банковских законов и правил в связи с ограблением банка. Это самый крупный денежный штраф, когда-либо одобренный BSP против любого учреждения. В RCBC заявили, что банк выполнит решение BSP и заплатит наложенный штраф. ^{[ 42 ]}

Банк Бангладеш продолжил свои усилия по возвращению украденных денег и вернул лишь около 15 миллионов долларов США, в основном от оператора игровых развлечений, базирующегося в Метро Маниле. В феврале 2019 года Федеральная резервная система пообещала помочь Банку Бангладеш вернуть деньги, а SWIFT также решил помочь центральному банку восстановить его инфраструктуру. Центральный банк Бангладеш также полагал, что RCBC был соучастником ограбления, подав в начале 2019 года иск в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, обвиняя филиппинский банк в «массовом заговоре». В ответ RCBC подал иск, обвинив Банк Бангладеш в клевете, полагая, что претензии Банка Бангладеш необоснованны. ^{[ 43 ]}

В 2020 году Банк Бангладеш подал иск в Верховный суд Нью-Йорка против RCBC по множеству оснований для иска. Три из этих исков были отклонены 29 февраля 2024 года. В июне того же года Апелляционный суд Нью-Йорка отклонил ходатайство RCBC о рассмотрении дела в другом суде. ^{[ 44 ]}

Последствия

Это дело угрожало восстановить Филиппины в внесенных в состав Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. черном списке стран, которые не предприняли недостаточных усилий по борьбе с отмыванием денег, ^{[ 45 ]} Внимание было обращено на потенциальную слабость усилий филиппинских властей по борьбе с отмыванием денег после того, как законодателям в 2012 году удалось исключить казино из списка организаций, обязанных сообщать Совету по борьбе с отмыванием денег о подозрительных транзакциях.

Этот случай также подчеркнул угрозу кибератак как на государственные, так и на частные учреждения со стороны киберпреступников, использующих настоящие банковские коды авторизации, чтобы придать заказам вид подлинных. SWIFT посоветовал банкам, использующим систему SWIFT, укрепить свою позицию в области кибербезопасности и обеспечить соблюдение руководящих принципов безопасности SWIFT. ^{[ 46 ]}

В популярной культуре

Ограбление на миллиард долларов , документальный фильм 2023 года об этом инциденте. ^{[ 47 ]}

См. также

Модель безопасности с нулевым доверием

Ссылки

^ «Великое киберограбление в Бангладеш показывает, что правда страннее вымысла» . Дакка Трибьюн . 12 марта 2016 года . Проверено 25 мая 2018 г.
^ Шрам, Джейми (22 марта 2016 г.). «Конгрессвумен хочет расследовать «наглую» кражу 81 миллиона долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка» . Нью-Йорк Пост .
^ Кабальза, Декстер. «Экс-руководитель филиала RCBC освобожден под залог» . Филиппинский Daily Inquirer .
^ «Валютные резервы Бангладеш достигли рекордной отметки — более 39 миллиардов долларов» . Нью Эйдж . Проверено 18 сентября 2020 г.
^ Дас, Кришна; Пол, Рума (25 мая 2016 г.). «Эксклюзив: Бангладеш расследует хакерскую атаку 2013 года на предмет связей с ограблением центрального банка» . Рейтер . Проверено 26 августа 2016 г.
^ «Бангладеш расследует хакерскую атаку 2013 года на наличие связей с ограблением центрального банка, связанным с Swift» . Рейтер. 25 мая 2016 года . Проверено 26 августа 2016 г.
^ Финкл, Джим; Миглани, Санджив (10 мая 2016 г.). «SWIFT отвергает обвинения Бангладеш в киберограблении, полиция твердо стоит на своем» . Рейтер .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Квадир, Сераджул (11 марта 2016 г.). «Орфографическая ошибка помешала хакерам украсть 1 миллиард долларов в результате ограбления банка в Бангладеш» . Независимый . Проверено 13 марта 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Байрон, Режаул Карим (10 марта 2016 г.). «Предложение хакеров украсть еще 870 миллионов долларов у центрального банка Бангладеш провалилось» . Сеть новостей Азии . Дейли Стар. Архивировано из оригинала 12 марта 2016 года . Проверено 11 марта 2016 г.
^ «Вредоносное ПО Dridex связано с ограблением в Бангладеш» . Стрейтс Таймс . Сингапур Пресс Холдингс Лтд. Ко. Блумберг . Проверено 1 февраля 2017 г.
^ Агер, Майла (3 марта 2016 г.). «Сенат расследует отмывание 100 миллионов долларов через PH, - говорит Осменья» . Филиппинский Daily Inquirer . Проверено 11 марта 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Байрон, Реджаул Карим; Рахман, Мэриленд Фазлур (11 марта 2016 г.). «В январе хакеры взломали систему Банка Бангладеш» . Сеть новостей Азии . Дейли Стар. Архивировано из оригинала 12 марта 2016 года . Проверено 13 марта 2016 г.
^ Аниз, Шихар (31 марта 2016 г.). «Кибер-ограбление из Шри-Ланки в Бангладеш говорит, что ее подставил друг» . Рейтер .
^ «История создания Фонда Шалика» . Цейлон сегодня . Архивировано из оригинала 19 августа 2016 года.
^ «Бангладеш расследует хакерскую атаку 2013 года на наличие связей с ограблением центрального банка, связанным с Swift» . CNBC . 26 мая 2016 г.
^ «Менеджер RCBC и другие столкнулись с жалобой на отмывание денег» . Рэплер . 5 марта 2016 года . Проверено 5 марта 2016 г.
^ Пасион, Пэтти (15 марта 2016 г.). «Менеджер RCBC ссылается на право против самообвинения в ходе расследования в Сенате» . Рэплер . Проверено 20 марта 2016 г.
^ Да, Сесилия; Калонзо, Андрео (17 марта 2016 г.). «Ошибка принтера помешала ограблению банка на миллиард долларов» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 20 марта 2016 г.
^ Рада, Хулито. «RCBC платит половину штрафа P1-b» . Архивировано из оригинала 22 января 2018 года . Проверено 19 августа 2016 г.
^ «RCBC реорганизует совет директоров после скандала с ограблением банка Бангладеш» . Рэплер .
^ «Бывший менеджер RCBC Дегито признан виновным в отмывании денег» . Новости АБС-ЦБН . 10 января 2019 г.
^ «Филиппинский RCBC подает в суд на «порочный» Банк Бангладеш по обвинению в ограблении» . Рейтер . 12 марта 2019 г.
^ «CA оставил в силе обвинительный приговор Майе Дегито в отмывании денег в связи с ограблением банка в Бангладеш» . Новости АБС-ЦБН . 19 апреля 2023 г.
^ Камю, Мигель (2 марта 2024 г.). «RCBC рассматривает апелляцию на решение Нью-Йорка по киберограблению в Бангладеш» . Филиппинский Daily Inquirer . Проверено 2 марта 2024 г.
^ «ФБР подозревает сотрудников в ограблении банка в Бангладеш» .
^ Коркери, Майкл; Гольдштейн, Мэтью (22 марта 2017 г.). «Северная Корея считается объектом расследования киберограбления на сумму более 81 миллиона долларов (опубликовано в 2017 г.)» . Нью-Йорк Таймс .
^ «США могут обвинить Северную Корею в киберограблении в Бангладеш: WSJ» . Рейтер . 22 марта 2017 г.
^ «Запой в баккара помог отмыть крупнейшее в мире киберограбление» . Блумберг Маркетс . 3 августа 2017 г.
^ «FASTCash 2.0: Северокорейские BeagleBoyz грабят банки | CISA» . us-cert.cisa.gov .
^ Гролл, Элиас. «Сотрудник АНБ предполагает, что Северная Корея была виновницей ограбления банка в Бангладеш» . Внешняя политика .
^ «США обвиняют Северную Корею во взломе центрального банка Бангладеш» . Новости АБС-ЦБН .
^ Шен, Люсинда (27 мая 2016 г.). «Северная Корея была связана со взломом банка SWIFT» . Удача . Проверено 28 мая 2016 г.
^ Перлрот, Николь; Коркери, Майкл (26 мая 2016 г.). «Северная Корея связана с цифровыми атаками на мировые банки» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 28 мая 2016 г.
^ Агкаойли, Лоуренс (10 марта 2016 г.). «RCBC отрицает предполагаемое отмывание денег» . Филиппинская звезда . Проверено 11 марта 2016 г.
^ «Объясните «фейковый аккаунт», — говорит руководитель филиала RCBC» . Новости АБС-ЦБН . 13 марта 2016 года . Проверено 13 марта 2016 г.
^ Думлао-Абадилья, Дорис (23 марта 2016 г.). «Руководитель RCBC уходит в отпуск из-за расследования о грязных деньгах в размере 81 миллиона долларов» . Филиппинский Daily Inquirer . Проверено 24 марта 2016 г.
^ Агкаойли, Лоуренс (23 марта 2016 г.). «Президент RCBC уходит в отпуск» . Филиппинская звезда . Проверено 24 марта 2016 г.
^ «RCBC Prexy уходит в отставку после того, как правление оправдало его от правонарушений» . Манильский бюллетень .
^ «Тан признан виновным и уходит в отставку, чтобы принять на себя полную моральную ответственность» . Архивировано из оригинала 1 августа 2016 года . Проверено 3 августа 2016 г.
^ «Управляющий центральным банком Бангладеш уходит в отставку из-за ограбления на 81 миллион долларов» . The Daily Star/Asia News Network . 15 марта 2016 года . Проверено 11 мая 2016 г.
^ Бахри, Мегха (22 июня 2016 г.). «Бывший глава банка Бангладеш обвиняет глобальную систему в краже» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк Таймс. Архивировано из оригинала 25 июня 2016 года . Проверено 27 октября 2018 г.
^ «Bangko Sentral налагает штраф P1-B на RCBC за украденный фонд Банка Бангладеш» . Новости ГМА .
^ «Филиппинский RCBC подает в суд на Центральный банк Бангладеш по поводу «жестоких» заявлений о киберограблениях» . Страховой журнал . Рейтер. 13 марта 2019 года . Проверено 13 марта 2019 г.
^ Адонис, Мэг Дж. (15 июня 2024 г.). «Суд Нью-Йорка отклонил ходатайство RCBC об изменении места судебного разбирательства по делу о киберограблении» . Inquirer.net . Проверено 12 июля 2024 г.
^ Ремитио, Рекс (3 марта 2016 г.). «Сенатор Осменья: PH может пострадать, если будет доказано отмывание денег» . CNN Филиппины . Архивировано из оригинала 10 марта 2016 года . Проверено 11 марта 2016 г.
^ Твид, Дэвид; Девнатх, Арун (10 марта 2016 г.). «Заговор на 1 миллиард долларов с целью ограбления счетов ФРС приведет к появлению казино в Маниле» . Блумберг . Проверено 11 марта 2016 г.
^ « Обзор «Ограбления на миллиард долларов»: как ограбить банк в цифровом формате» . 17 августа 2023 г. Проверено 19 августа 2023 г.

Внешние ссылки

Взломано: ограбление банка в Бангладеш. Архивировано 8 июля 2020 года на Wayback Machine . Al Jazeera English, май 2018 г. (видео, 25 минут)
Серия подкастов «Похищение Лазаря» из 10 частей

[1] «Великое киберограбление в Бангладеш показывает, что правда страннее вымысла» . Дакка Трибьюн . 12 марта 2016 года . Проверено 25 мая 2018 г.

[2] Шрам, Джейми (22 марта 2016 г.). «Конгрессвумен хочет расследовать «наглую» кражу 81 миллиона долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка» . Нью-Йорк Пост .

[3] Кабальза, Декстер. «Экс-руководитель филиала RCBC освобожден под залог» . Филиппинский Daily Inquirer .

[4] «Валютные резервы Бангладеш достигли рекордной отметки — более 39 миллиардов долларов» . Нью Эйдж . Проверено 18 сентября 2020 г.

[5] Дас, Кришна; Пол, Рума (25 мая 2016 г.). «Эксклюзив: Бангладеш расследует хакерскую атаку 2013 года на предмет связей с ограблением центрального банка» . Рейтер . Проверено 26 августа 2016 г.

[6] «Бангладеш расследует хакерскую атаку 2013 года на наличие связей с ограблением центрального банка, связанным с Swift» . Рейтер. 25 мая 2016 года . Проверено 26 августа 2016 г.

[7] Финкл, Джим; Миглани, Санджив (10 мая 2016 г.). «SWIFT отвергает обвинения Бангладеш в киберограблении, полиция твердо стоит на своем» . Рейтер .

[independent-8] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Квадир, Сераджул (11 марта 2016 г.). «Орфографическая ошибка помешала хакерам украсть 1 миллиард долларов в результате ограбления банка в Бангладеш» . Независимый . Проверено 13 марта 2016 г.

[ann-9] Jump up to: ^а ^б Байрон, Режаул Карим (10 марта 2016 г.). «Предложение хакеров украсть еще 870 миллионов долларов у центрального банка Бангладеш провалилось» . Сеть новостей Азии . Дейли Стар. Архивировано из оригинала 12 марта 2016 года . Проверено 11 марта 2016 г.

[10] «Вредоносное ПО Dridex связано с ограблением в Бангладеш» . Стрейтс Таймс . Сингапур Пресс Холдингс Лтд. Ко. Блумберг . Проверено 1 февраля 2017 г.

[senatetoprobe2-11] Агер, Майла (3 марта 2016 г.). «Сенат расследует отмывание 100 миллионов долларов через PH, - говорит Осменья» . Филиппинский Daily Inquirer . Проверено 11 марта 2016 г.

[ann2-12] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Байрон, Реджаул Карим; Рахман, Мэриленд Фазлур (11 марта 2016 г.). «В январе хакеры взломали систему Банка Бангладеш» . Сеть новостей Азии . Дейли Стар. Архивировано из оригинала 12 марта 2016 года . Проверено 13 марта 2016 г.

[13] Аниз, Шихар (31 марта 2016 г.). «Кибер-ограбление из Шри-Ланки в Бангладеш говорит, что ее подставил друг» . Рейтер .

[14] «История создания Фонда Шалика» . Цейлон сегодня . Архивировано из оригинала 19 августа 2016 года.

[15] «Бангладеш расследует хакерскую атаку 2013 года на наличие связей с ограблением центрального банка, связанным с Swift» . CNBC . 26 мая 2016 г.

[16] «Менеджер RCBC и другие столкнулись с жалобой на отмывание денег» . Рэплер . 5 марта 2016 года . Проверено 5 марта 2016 г.

[17] Пасион, Пэтти (15 марта 2016 г.). «Менеджер RCBC ссылается на право против самообвинения в ходе расследования в Сенате» . Рэплер . Проверено 20 марта 2016 г.

[18] Да, Сесилия; Калонзо, Андрео (17 марта 2016 г.). «Ошибка принтера помешала ограблению банка на миллиард долларов» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 20 марта 2016 г.

[19] Рада, Хулито. «RCBC платит половину штрафа P1-b» . Архивировано из оригинала 22 января 2018 года . Проверено 19 августа 2016 г.

[20] «RCBC реорганизует совет директоров после скандала с ограблением банка Бангладеш» . Рэплер .

[21] «Бывший менеджер RCBC Дегито признан виновным в отмывании денег» . Новости АБС-ЦБН . 10 января 2019 г.

[22] «Филиппинский RCBC подает в суд на «порочный» Банк Бангладеш по обвинению в ограблении» . Рейтер . 12 марта 2019 г.

[23] «CA оставил в силе обвинительный приговор Майе Дегито в отмывании денег в связи с ограблением банка в Бангладеш» . Новости АБС-ЦБН . 19 апреля 2023 г.

[24] Камю, Мигель (2 марта 2024 г.). «RCBC рассматривает апелляцию на решение Нью-Йорка по киберограблению в Бангладеш» . Филиппинский Daily Inquirer . Проверено 2 марта 2024 г.

[25] «ФБР подозревает сотрудников в ограблении банка в Бангладеш» .

[26] Коркери, Майкл; Гольдштейн, Мэтью (22 марта 2017 г.). «Северная Корея считается объектом расследования киберограбления на сумму более 81 миллиона долларов (опубликовано в 2017 г.)» . Нью-Йорк Таймс .

[27] «США могут обвинить Северную Корею в киберограблении в Бангладеш: WSJ» . Рейтер . 22 марта 2017 г.

[bloomberg.com-28] «Запой в баккара помог отмыть крупнейшее в мире киберограбление» . Блумберг Маркетс . 3 августа 2017 г.

[29] «FASTCash 2.0: Северокорейские BeagleBoyz грабят банки | CISA» . us-cert.cisa.gov .

[30] Гролл, Элиас. «Сотрудник АНБ предполагает, что Северная Корея была виновницей ограбления банка в Бангладеш» . Внешняя политика .

[31] «США обвиняют Северную Корею во взломе центрального банка Бангладеш» . Новости АБС-ЦБН .

[FortuneNorthKorea-32] Шен, Люсинда (27 мая 2016 г.). «Северная Корея была связана со взломом банка SWIFT» . Удача . Проверено 28 мая 2016 г.

[NYTLink-33] Перлрот, Николь; Коркери, Майкл (26 мая 2016 г.). «Северная Корея связана с цифровыми атаками на мировые банки» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 28 мая 2016 г.

[34] Агкаойли, Лоуренс (10 марта 2016 г.). «RCBC отрицает предполагаемое отмывание денег» . Филиппинская звезда . Проверено 11 марта 2016 г.

[35] «Объясните «фейковый аккаунт», — говорит руководитель филиала RCBC» . Новости АБС-ЦБН . 13 марта 2016 года . Проверено 13 марта 2016 г.

[36] Думлао-Абадилья, Дорис (23 марта 2016 г.). «Руководитель RCBC уходит в отпуск из-за расследования о грязных деньгах в размере 81 миллиона долларов» . Филиппинский Daily Inquirer . Проверено 24 марта 2016 г.

[37] Агкаойли, Лоуренс (23 марта 2016 г.). «Президент RCBC уходит в отпуск» . Филиппинская звезда . Проверено 24 марта 2016 г.

[38] «RCBC Prexy уходит в отставку после того, как правление оправдало его от правонарушений» . Манильский бюллетень .

[39] «Тан признан виновным и уходит в отставку, чтобы принять на себя полную моральную ответственность» . Архивировано из оригинала 1 августа 2016 года . Проверено 3 августа 2016 г.

[40] «Управляющий центральным банком Бангладеш уходит в отставку из-за ограбления на 81 миллион долларов» . The Daily Star/Asia News Network . 15 марта 2016 года . Проверено 11 мая 2016 г.

[Central_Bank_chief_blames_SWIFT-41] Бахри, Мегха (22 июня 2016 г.). «Бывший глава банка Бангладеш обвиняет глобальную систему в краже» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк Таймс. Архивировано из оригинала 25 июня 2016 года . Проверено 27 октября 2018 г.

[42] «Bangko Sentral налагает штраф P1-B на RCBC за украденный фонд Банка Бангладеш» . Новости ГМА .

[ij-43] «Филиппинский RCBC подает в суд на Центральный банк Бангладеш по поводу «жестоких» заявлений о киберограблениях» . Страховой журнал . Рейтер. 13 марта 2019 года . Проверено 13 марта 2019 г.

[44] Адонис, Мэг Дж. (15 июня 2024 г.). «Суд Нью-Йорка отклонил ходатайство RCBC об изменении места судебного разбирательства по делу о киберограблении» . Inquirer.net . Проверено 12 июля 2024 г.

[45] Ремитио, Рекс (3 марта 2016 г.). «Сенатор Осменья: PH может пострадать, если будет доказано отмывание денег» . CNN Филиппины . Архивировано из оригинала 10 марта 2016 года . Проверено 11 марта 2016 г.

[bloomberg-46] Твид, Дэвид; Девнатх, Арун (10 марта 2016 г.). «Заговор на 1 миллиард долларов с целью ограбления счетов ФРС приведет к появлению казино в Маниле» . Блумберг . Проверено 11 марта 2016 г.

[47] « Обзор «Ограбления на миллиард долларов»: как ограбить банк в цифровом формате» . 17 августа 2023 г. Проверено 19 августа 2023 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]